アイル【3854】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/142018/11/92019/11/122020/11/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人11人11人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)7

取締役社長

(代表取締役)

岩 本 哲 夫

昭和30年8月4日生

昭和54年4月

㈱大塚商会入社

(注)3

1,856,000

平成2年11月

平成3年2月

同社退職

当社設立

平成3年2月

当社 代表取締役社長

   就任(現任)

専 務

取締役

システム営業統括本部長

尾 崎 幸 司

昭和48年1月4日生

平成7年4月

当社入社

(注)3

90,600

平成19年8月

当社 東京システムソリューシ

   ョン営業部長就任

平成19年10月

当社 執行役員就任

平成20年10月

平成22年8月

平成23年8月

 

平成23年10月

平成24年8月

 

平成26年8月

 

平成28年4月

当社 取締役就任

当社 営業本部長就任

   ㈱ウェブベース取締役

   就任(現任)

当社 常務取締役就任

当社 システムソリューション

   事業部長就任

当社 システム営業統括本部長

   就任(現任)

当社 専務取締役就任(現任)

常 務

取締役

システムサポート統括本部長

土 井 正 志

昭和49年1月6日生

平成8年4月

平成20年10月

 

 

平成22年5月

 

 

平成25年10月

平成29年8月

 

当社入社

当社 システムソリューション

   事業部システムサポート

   部長就任

当社 取締役就任

当社 システムサポート本部長

   就任

当社 常務取締役就任(現任)

当社 システムサポート統括

   本部長就任(現任)

(注)3

66,000

常 務

取締役

CROSS事業部長

山 本 浩 孝

昭和47年7月19日生

平成8年4月

平成21年10月

 

 

 

平成22年5月

平成22年10月

平成24年8月

 

平成26年8月

平成27年8月

平成28年8月

 

 

平成29年8月

 

平成30年10月

当社入社

当社 システムソリューション

   事業部

   Webソリューション部長

   就任

当社 執行役員就任

当社 取締役就任

当社 Webソリューション事業

   部長就任

当社 ASP事業部長就任

当社 クラウド事業部長就任

当社 CROSS事業部長

    兼 WEBソリューション

   事業部長就任

当社 CROSS事業部長

   就任(現任)

当社 常務取締役就任(現任)

(注)3

67,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)7

取締役

経営管理本部長

戸 田 泰 裕

昭和47年11月24日生

平成5年7月

平成8年2月

平成8年8月

平成12年7月

平成12年8月

 

平成13年8月

平成13年8月

 

平成14年11月

平成14年12月

平成17年10月

平成17年10月

平成20年7月

平成20年7月

平成20年10月

 

平成21年2月

平成23年8月

 

平成23年10月

太平洋総業サービス㈱入社

同社退職

道家税理士事務所入所

同事務所退職

㈱イッコー(現 Jトラスト㈱)入社

同社退職

藤原合同会計事務所(現 TFG税理士法人)入所

同事務所退職

㈱フジオフードシステム入社

同社退職

夢の街創造委員会㈱入社

同社退職

当社入社

当社 経営管理本部長

   就任(現任)

当社 執行役員就任

   ㈱ウェブベース監査役

   就任(現任)

当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

ビジネスパートナー推進統括本部長

岩 本 亮 磨

昭和61年3月8日生

平成20年4月

平成23年10月

平成23年11月

 

平成24年4月

平成24年8月

 

 

平成25年10月

 

 

平成26年5月

 

平成26年8月

 

平成27年8月

 

㈱富士通マーケティング入社

同社退職

当社入社

当社 経営企画室部長就任

当社 執行役員就任

当社 システムソリューション

   事業部パートナー推進

   部長就任

当社 取締役就任(現任)

当社 パートナー推進本部長

   就任

   ㈱ウェブベース取締役

   就任(現任)

当社 ビジネスパートナー推進

   本部長就任

当社 ビジネスパートナー推進

   統括本部長就任(現任)

(注)3

48,000

取締役

人事総務部長

宮 久 保 貴 義

昭和47年5月30日生

平成7年4月

平成23年4月

 

平成26年4月

平成26年8月

 

平成26年10月

平成28年4月

 

平成29年10月

当社入社

当社 経営管理本部人事部長

   就任

当社 執行役員就任

当社 経営管理本部人事総務

   部長就任

当社 内部監査室長就任

当社 経営管理本部人事総務

   部長就任(現任)

当社 取締役就任(現任)

(注)3

10,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)7

取締役

CROSS研究開発室長

池 本 任 男

昭和42年4月28日生

平成2年4月

三菱電機関西コンピュータシステム㈱(現 三菱電機インフォメーションシステムズ㈱)入社

(注)3

平成8年3月

同社退職

平成8年3月

㈱帝人システムテクノロジー(現 インフォコム㈱)入社

平成12年9月

同社退職

平成12年10月

㈱ジークス入社

平成16年5月

同社退職

平成16年6月

㈱ナスピア入社

平成17年4月

同社退職

平成17年4月

夢の街創造委員会㈱入社

平成17年8月

同社取締役就任

平成20年5月

同社退職

平成20年6月

当社入社

当社 情報システム部長就任

平成20年10月

当社 開発本部長就任

平成21年3月

当社 執行役員就任

平成25年8月

当社 Webソリューション

   事業部Webシステム開発

   部長就任

平成26年8月

当社 ASP事業部ASPサービス

   開発部長就任

平成27年8月

当社 クラウド事業部

   クラウド開発部長就任

平成28年8月

当社 CROSS開発部長

   兼 WEBソリューション

   開発部長就任

平成29年8月

当社 CROSS研究開発

   室長就任(現任)

平成30年10月

当社 取締役就任(現任)

取締役

(常勤監査等

委員)

大 黒 仁 士

昭和40年6月9日生

平成3年2月

平成22年1月

平成23年8月

当社入社

当社 内部監査室長就任

当社 経営管理本部人事総務

   部長就任

(注)4

98,000

平成24年4月

平成26年10月

平成27年10月

 

当社 執行役員就任

当社 常勤監査役就任

当社 取締役(常勤監査等委

   員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

三 田 与 志 雄

昭和48年11月7日生

平成12年10月

 

平成16年4

平成20年6月

 

平成20年7月

 

平成29年10月

 

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

公認会計士登録

あずさ監査法人(旧 朝日監査法人)退職

三田公認会計士事務所開設

所長就任(現任)

当社 取締役(監査等委員)

   就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)7

取締役

(監査等委員)

岩 谷 博 紀

昭和57年2月7日生

平成19年12月

平成19年12月

平成23年2月

平成23年2月

弁護士登録

西村あさひ法律事務所入所

同事務所退職

北浜法律事務所入所

(注)4

平成26年4月

 

平成28年7月

京都大学法科大学院非常勤講師(現任)

北浜法律事務所退職

平成28年8月

岩谷・村本・山口法律事務所パートナー就任(現任)

平成29年4月

 

 

平成29年7月

平成29年10月

 

京都大学大学院法学研究科附属法政実務交流センター協力研究員就任(現任)

米国ニューヨーク州弁護士登録

当社 取締役(監査等委員)

   就任(現任)

2,236,200

(注)1 三田与志雄および岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2 当社の監査等委員会については以下のとおりであります。

  委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀

  なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。

3 平成30年10月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

4 平成29年10月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

5 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。

6 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。

7 平成30年7月6日開催の取締役会決議により、平成30年8月1日付で1株につき2株の株式分割を行っております。そのため、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。

8 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の6名で構成されております。

地位

氏名

担当

執行役員

小西好人

パートナー推進本部長

執行役員

川村慎司

中部地区担当

執行役員

溝口孝史

首都圏システム営業本部長

執行役員

垣谷次郎

関西システム営業本部長

執行役員

小倉直子

経理部長

執行役員

中村光徳

システムサポート本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

岩 本 哲 夫

1955年8月4日

 

1979年4月

㈱大塚商会入社

1990年11月

同社退職

1991年2月

当社設立

1991年2月

当社 代表取締役社長

   就任(現任)

 

(注)3

1,676,000

専務取締役

システムソリューション

事業部管掌

尾 崎 幸 司

1973年1月4日

 

1995年4月

当社入社

2007年8月

当社 東京システムソリューシ

   ョン営業部長就任

2007年10月

当社 執行役員就任

2008年10月

当社 取締役就任

2010年8月

当社 営業本部長就任

2011年8月

   ㈱ウェブベース取締役

   就任(現任)

2011年10月

当社 常務取締役就任

2012年8月

当社 システムソリューション

   事業部長就任

2014年8月

当社 システム営業統括本部長

   就任

2016年4月

当社 専務取締役就任(現任)

2019年8月

当社 システムソリューション

   事業部管掌(現任)

 

(注)3

90,600

常務取締役

システムソリューション

事業部管掌

土 井 正 志

1974年1月6日

 

1996年4月

当社入社

2008年10月

当社 システムソリューション

   事業部システムサポート

   部長就任

2010年5月

当社 取締役就任

当社 システムサポート本部長

   就任

2013年10月

当社 常務取締役就任(現任)

2017年8月

当社 システムサポート統括

   本部長就任

2019年8月

当社 システムソリューション

   事業部管掌(現任)

 

(注)3

66,000

常務取締役

CROSS事業部長

山 本 浩 孝

1972年7月19日

 

1996年4月

当社入社

2009年10月

当社 システムソリューション

   事業部Webソリューショ

   ン部長就任

2010年5月

当社 執行役員就任

2010年10月

当社 取締役就任

2012年8月

当社 Webソリューション事業

   部長就任

2014年8月

当社 ASP事業部長就任

2015年8月

当社 クラウド事業部長就任

2016年8月

当社 CROSS事業部長

    兼 WEBソリューション

   事業部長就任

2017年8月

当社 CROSS事業部長

   就任(現任)

2018年10月

当社 常務取締役就任(現任)

 

(注)3

67,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ビジネスパートナー推進統括本部長

経営企画本部長

岩 本 亮 磨

1986年3月8日

 

2008年4月

㈱富士通マーケティング入社

2011年10月

同社退職

2011年11月

当社入社

当社 経営企画室部長就任

2012年4月

当社 執行役員就任

2012年8月

当社 システムソリューション

   事業部パートナー推進

   部長就任

2013年10月

当社 取締役就任(現任)

当社 パートナー推進本部長

   就任

2014年5月

   ㈱ウェブベース取締役

   就任(現任)

2014年8月

当社 ビジネスパートナー推進

   本部長就任

2015年8月

当社 ビジネスパートナー推進

   統括本部長就任(現任)

2019年8月

当社 経営企画本部長

   就任(現任)

 

(注)3

48,000

取締役

経営管理本部長

戸 田 泰 裕

1972年11月24日

 

1993年7月

太平洋総業サービス㈱入社

1996年2月

同社退職

1996年8月

道家税理士事務所入所

2000年7月

同事務所退職

2000年8月

㈱イッコー(現 Jトラスト㈱)入社

2001年8月

同社退職

2001年8月

藤原合同会計事務所(現 TFG税理士法人)入所

2002年11月

同事務所退職

2002年12月

㈱フジオフードシステム入社

2005年10月

同社退職

2005年10月

夢の街創造委員会㈱入社

2008年7月

同社退職

2008年7月

当社入社

2008年10月

当社 経営管理本部長

   就任(現任)

2009年2月

当社 執行役員就任

2011年8月

   ㈱ウェブベース監査役

   就任(現任)

2011年10月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

経営管理本部

人事総務部長

宮 久 保 貴 義

1972年5月30日

 

1995年4月

当社入社

2011年4月

当社 経営管理本部人事部長

   就任

2014年4月

当社 執行役員就任

2014年8月

当社 経営管理本部人事総務

   部長就任

2014年10月

当社 内部監査室長就任

2016年4月

当社 経営管理本部人事総務

   部長就任(現任)

2017年10月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CROSS事業部

CROSS開発部長

池 本 任 男

1967年4月28日

 

1990年4月

三菱電機関西コンピュータシステム㈱(現 三菱電機インフォメーションシステムズ㈱)入社

1996年3月

同社退職

1996年3月

㈱帝人システムテクノロジー(現 インフォコム㈱)入社

2000年9月

同社退職

2000年10月

㈱ジークス入社

2004年5月

同社退職

2004年6月

㈱ナスピア入社

2005年4月

同社退職

2005年4月

夢の街創造委員会㈱入社

2005年8月

同社取締役就任

2008年5月

同社取締役退任

2008年6月

当社入社

当社 情報システム部長就任

2008年10月

当社 開発本部長就任

2009年3月

当社 執行役員就任

2013年8月

当社 Webソリューション

   事業部Webシステム開発

   部長就任

2014年8月

当社 ASP事業部ASPサービス

   開発部長就任

2015年8月

当社 クラウド事業部

   クラウド開発部長就任

2016年8月

当社 CROSS開発部長

   兼 WEBソリューション

   開発部長就任

2017年8月

当社 CROSS事業部CROSS研究

   開発室長就任

2018年10月

当社 取締役就任(現任)

2019年8月

当社 CROSS事業部CROSS開発

   部長就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

(常勤監査等

委員)

大 黒 仁 士

1965年6月9日

 

1989年4月

㈱大塚商会入社

1991年1月

同社退職

1991年2月

当社入社

2010年1月

当社 内部監査室長就任

2011年8月

当社 経営管理本部人事総務

   部長就任

2012年4月

当社 執行役員就任

2014年10月

当社 常勤監査役就任

2015年10月

当社 取締役(常勤監査等委

   員)就任(現任)

 

(注)4

101,400

取締役

(監査等委員)

三 田 与 志 雄

1973年11月7日

 

2000年10月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2004年4月

公認会計士登録

2008年6月

有限責任 あずさ監査法人(旧 朝日監査法人)退職

2008年7月

三田公認会計士事務所開設

所長就任(現任)

2017年10月

あすなろ監査法人

代表社員就任(現任)

2017年10月

当社 取締役(監査等委員)

   就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

岩 谷 博 紀

1982年2月7日

 

2007年12月

弁護士登録

2007年12月

西村あさひ法律事務所入所

2011年2月

同事務所退職

2011年2月

北浜法律事務所入所

2014年4月

京都大学法科大学院非常勤講師

2016年7月

北浜法律事務所退職

2016年8月

岩谷・村本・山口法律事務所パートナー弁護士就任(現任)

2017年4月

京都大学大学院法学研究科附属法政実務交流センター協力研究員就任(現任)

2017年7月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2017年10月

当社 取締役(監査等委員)

   就任(現任)

 

(注)4

-

2,059,600

(注)1 三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2 当社の監査等委員会については以下のとおりであります。

  委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀

  なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。

3 2019年10月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

4 2019年10月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

5 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。

6 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。

7 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の6名で構成されております。

地位

氏名

担当

執行役員

小西好人

パートナー推進本部長

執行役員

川村慎司

中部地区担当

執行役員

溝口孝史

首都圏システム事業部長

執行役員

垣谷次郎

関西システム事業部長

執行役員

小倉直子

経理部長

執行役員

中村光徳

システム管理本部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、監査等委員である取締役3名中2名を社外取締役とし、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、監査等委員である取締役は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行うことで相互連携を図る体制を整えております。

 監査等委員である取締役(社外取締役)三田与志雄氏は、過去直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士、税理士として培われた専門的な知識及び経験により、当社の監査体制の充実、強化に貢献していただくために選任しております。また、監査等委員である取締役(社外取締役)岩谷博紀氏は、過去直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識及び企業法務に精通した豊富な経験により、当社の監査体制の充実、強化に貢献していただくために選任しております。

 なお、前述のとおり、社外取締役三田与志雄氏と社外取締役岩谷博紀氏の2名の取締役と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。当社では社長直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。また、内部監査室は定期的に監査等委員会と情報交換を行い相互連携を図るとともに、監査等委員会から助言等を得て内部監査の充実を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

岩 本 哲 夫

1955年8月4日

 

1979年4月

㈱大塚商会入社

1990年11月

同社退職

1991年2月

当社設立

1991年2月

当社 代表取締役社長

   就任(現任)

 

(注)3

3,282,000

専務取締役

システムソリューション

事業部管掌

尾 崎 幸 司

1973年1月4日

 

1995年4月

当社入社

2007年8月

当社 東京システムソリューシ

   ョン営業部長就任

2007年10月

当社 執行役員就任

2008年10月

当社 取締役就任

2010年8月

当社 営業本部長就任

2011年8月

   ㈱ウェブベース取締役

   就任(現任)

2011年10月

当社 常務取締役就任

2012年8月

当社 システムソリューション

   事業部長就任

2014年8月

当社 システム営業統括本部長

   就任

2016年4月

当社 専務取締役就任(現任)

2019年8月

当社 システムソリューション

   事業部管掌(現任)

 

(注)3

181,200

常務取締役

システムソリューション

事業部管掌

土 井 正 志

1974年1月6日

 

1996年4月

当社入社

2008年10月

当社 システムソリューション

   事業部システムサポート

   部長就任

2010年5月

当社 取締役就任

当社 システムサポート本部長

   就任

2013年10月

当社 常務取締役就任(現任)

2017年8月

当社 システムサポート統括

   本部長就任

2019年8月

当社 システムソリューション

   事業部管掌(現任)

 

(注)3

132,000

常務取締役

CROSS事業部長

山 本 浩 孝

1972年7月19日

 

1996年4月

当社入社

2009年10月

当社 システムソリューション

   事業部Webソリューショ

   ン部長就任

2010年5月

当社 執行役員就任

2010年10月

当社 取締役就任

2012年8月

当社 Webソリューション事業

   部長就任

2014年8月

当社 ASP事業部長就任

2015年8月

当社 クラウド事業部長就任

2016年8月

当社 CROSS事業部長

    兼 WEBソリューション

   事業部長就任

2017年8月

当社 CROSS事業部長

   就任(現任)

2018年10月

当社 常務取締役就任(現任)

 

(注)3

135,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ビジネスパートナー推進統括本部長

経営企画本部長

岩 本 亮 磨

1986年3月8日

 

2008年4月

㈱富士通マーケティング入社

2011年10月

同社退職

2011年11月

当社入社

当社 経営企画室部長就任

2012年4月

当社 執行役員就任

2012年8月

当社 システムソリューション

   事業部パートナー推進

   部長就任

2013年10月

当社 取締役就任(現任)

当社 パートナー推進本部長

   就任

2014年5月

   ㈱ウェブベース取締役

   就任(現任)

2014年8月

当社 ビジネスパートナー推進

   本部長就任

2015年8月

当社 ビジネスパートナー推進

   統括本部長就任(現任)

2019年8月

当社 経営企画本部長

   就任(現任)

 

(注)3

96,000

取締役

経営管理本部長

戸 田 泰 裕

1972年11月24日

 

1993年7月

太平洋総業サービス㈱入社

1996年2月

同社退職

1996年8月

道家税理士事務所入所

2000年7月

同事務所退職

2000年8月

㈱イッコー(現 Jトラスト㈱)入社

2001年8月

同社退職

2001年8月

藤原合同会計事務所(現 TFG税理士法人)入所

2002年11月

同事務所退職

2002年12月

 

 

㈱フジオフードシステム(現 ㈱フジオフードグループ本社)入社

2005年10月

同社退職

2005年10月

 

夢の街創造委員会㈱(現 ㈱出前館)入社

2008年7月

同社退職

2008年7月

当社入社

2008年10月

当社 経営管理本部長

   就任(現任)

2009年2月

当社 執行役員就任

2011年8月

   ㈱ウェブベース監査役

   就任(現任)

2011年10月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

経営管理本部

人事総務部長

宮 久 保 貴 義

1972年5月30日

 

1995年4月

当社入社

2011年4月

当社 経営管理本部人事部長

   就任

2014年4月

当社 執行役員就任

2014年8月

当社 経営管理本部人事総務

   部長就任

2014年10月

当社 内部監査室長就任

2016年4月

当社 経営管理本部人事総務

   部長就任(現任)

2017年10月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

20,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CROSS事業部

CROSS開発部長

池 本 任 男

1967年4月28日

 

1990年4月

三菱電機関西コンピュータシステム㈱(現 三菱電機インフォメーションシステムズ㈱)入社

1996年3月

同社退職

1996年3月

㈱帝人システムテクノロジー(現 インフォコム㈱)入社

2000年9月

同社退職

2000年10月

㈱ジークス入社

2004年5月

同社退職

2004年6月

㈱ナスピア入社

2005年4月

同社退職

2005年4月

夢の街創造委員会㈱(現 ㈱出前館)入社

2005年8月

同社取締役就任

2008年5月

同社取締役退任

2008年6月

当社入社

当社 情報システム部長就任

2008年10月

当社 開発本部長就任

2009年3月

当社 執行役員就任

2013年8月

当社 Webソリューション

   事業部Webシステム開発

   部長就任

2014年8月

当社 ASP事業部ASPサービス

   開発部長就任

2015年8月

当社 クラウド事業部

   クラウド開発部長就任

2016年8月

当社 CROSS開発部長

   兼 WEBソリューション

   開発部長就任

2017年8月

当社 CROSS事業部CROSS研究

   開発室長就任

2018年10月

当社 取締役就任(現任)

2019年8月

当社 CROSS事業部CROSS開発

   部長就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

(常勤監査等

委員)

大 黒 仁 士

1965年6月9日

 

1989年4月

㈱大塚商会入社

1991年1月

同社退職

1991年2月

当社入社

2010年1月

当社 内部監査室長就任

2011年8月

当社 経営管理本部人事総務

   部長就任

2012年4月

当社 執行役員就任

2014年10月

当社 常勤監査役就任

2015年10月

当社 取締役(常勤監査等委

   員)就任(現任)

 

(注)4

188,600

取締役

(監査等委員)

三 田 与 志 雄

1973年11月7日

 

2000年10月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2004年4月

公認会計士登録

2008年6月

有限責任 あずさ監査法人(旧 朝日監査法人)退職

2008年7月

三田公認会計士事務所開設

所長就任(現任)

2017年10月

あすなろ監査法人

代表社員就任(現任)

2017年10月

当社 取締役(監査等委員)

   就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

岩 谷 博 紀

1982年2月7日

 

2007年12月

弁護士登録

2007年12月

西村あさひ法律事務所入所

2011年2月

同事務所退職

2011年2月

北浜法律事務所入所

2014年4月

京都大学法科大学院非常勤講師

2016年7月

北浜法律事務所退職

2016年8月

岩谷・村本・山口法律事務所パートナー弁護士就任(現任)

2017年4月

京都大学大学院法学研究科附属法政実務交流センター協力研究員就任(現任)

2017年7月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2017年10月

当社 取締役(監査等委員)

   就任(現任)

 

(注)4

-

4,035,000

(注)1 三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2 当社の監査等委員会については以下のとおりであります。

  委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀

  なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。

3 2020年10月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

4 2019年10月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

5 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。

6 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。

7 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の6名で構成されております。

地位

氏名

担当

執行役員

小西好人

パートナー推進本部長

執行役員

川村慎司

中部地区担当

執行役員

溝口孝史

首都圏システム事業部長

執行役員

垣谷次郎

関西システム事業部長

執行役員

小倉直子

経理部長

執行役員

中村光徳

システム管理本部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、監査等委員である取締役3名中2名を社外取締役とし、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、監査等委員である取締役は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行うことで相互連携を図る体制を整えております。

 監査等委員である取締役(社外取締役)三田与志雄氏は、過去直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士、税理士として培われた専門的な知識及び経験により、当社の監査体制の充実、強化に貢献していただくために選任しております。また、監査等委員である取締役(社外取締役)岩谷博紀氏は、過去直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識及び企業法務に精通した豊富な経験により、当社の監査体制の充実、強化に貢献していただくために選任しております。

 なお、前述のとおり、社外取締役三田与志雄氏と社外取締役岩谷博紀氏の2名の取締役と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。当社では社長直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。また、内部監査室は定期的に監査等委員会と情報交換を行い相互連携を図るとともに、監査等委員会から助言等を得て内部監査の充実を図っております。

 

社外役員の選任

2017/12/142018/11/92019/11/122020/11/12選任の理由
三田 与志雄公認会計士、税理士として培われた専門的な知識および経験により、当社の監査体制の充実、強化に貢献していただくために選任しております。当社との間において意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員として公正・中立な立場を保持しているものと判断しております。
岩谷 博紀弁護士として培われた専門的な知識および企業法務に精通した豊富な経験により、当社の監査体制の充実、強化に貢献していただくために選任しております。当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員として公正・中立な立場を保持していると判断しております。