ラック【3857】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/6/292018/8/152019/7/42020/7/82020/7/92020/8/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人4人4人4人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

髙梨 輝彦

1951年12月19日

 

1987年4月

(旧)株式会社ラック 取締役

1999年4月

同社 常務取締役

2007年2月

同社 代表取締役社長 執行役員

2007年10月

当社 取締役 常務執行役員

2007年10月

エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役

2009年4月

エー・アンド・アイ システム株式会社 代表取締役社長 執行役員社長

2012年4月

当社 執行役員副社長

2012年6月

当社 代表取締役社長

2017年4月

当社 取締役会長(現任)

 

(注)3

265

代表取締役社長 執行役員社長

西本 逸郎

1958年9月28日

 

1991年4月

(旧)株式会社ラック 取締役

2007年10月

当社 執行役員

2009年4月

(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員

2013年6月

当社 取締役 CTO

2014年4月

当社 取締役 専務執行役員 CTO

2014年9月

株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役(現任)

2017年4月

当社 代表取締役社長 執行役員社長 CTO

2018年7月

当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

 

(注)3

6

取締役 専務執行役員

英  秀明

1964年11月22日

 

2007年2月

(旧)株式会社ラック 執行役員

2008年4月

エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員

2009年5月

エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 執行役員

2011年4月

当社 執行役員

2012年4月

当社 常務執行役員

2013年6月

当社 取締役

2014年4月

当社 取締役 常務執行役員

2018年5月

当社 取締役 専務執行役員

2019年1月

当社 取締役 専務執行役員 次期システムプロジェクト推進室/リスクマネジメント部/経営管理部/審査部/財務経理部/業務推進部/ビジネス推進部担当(現任)

 

(注)3

23

取締役 専務執行役員

齋藤  理

1956年11月17日

 

2005年1月

(旧)株式会社ラック 執行役員

2006年3月

同社 取締役 執行役員

2007年10月

当社 執行役員

2008年4月

(旧)株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長

2008年6月

当社 取締役 執行役員

2014年6月

当社 取締役 常務執行役員

2015年5月

株式会社ジャパン・カレント 代表取締役社長

2017年10月

サイバートラスト株式会社 社外取締役

2018年5月

当社 取締役 専務執行役員

2018年6月

株式会社ジャパン・カレント 取締役会長(現任)

2019年4月

当社 取締役 専務執行役員 事業マネジメント部/SSS事業統括部/SIS事業統括部/アジャイル開発センター/金融事業部/エンタープライズ事業部/サイバーセキュリティ・公共事業部/中部事業部担当(現任)

 

(注)3

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役 常務執行役員 経営企画部長

川本 成彦

1954年10月4日

 

1998年4月

仏国三菱商事会社 副社長 兼 機械部長

2001年12月

三菱商事株式会社 交通システムユニット 次長

2009年4月

同社 経済協力ユニットマネージャー

2010年7月

同社 機械グループ付監査室長

2012年9月

コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 執行役員 管理本部副本部長

2013年1月

同社 執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長

2013年7月

コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役執行役員 コーポレート統括部長

2017年4月

同社 執行役員社長付

2018年4月

当社 執行役員

2018年5月

当社 常務執行役員

2018年6月

当社 取締役 常務執行役員

2018年10月

当社 取締役 常務執行役員 経営企画部長 兼 新規事業開発部/総務部/人事部/法務部担当(現任)

 

(注)3

取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長

菅  雅道

1964年3月31日

 

2000年10月

KDDI株式会社 NW事業統括本部 NW営業本部 サービス企画部

2001年10月

同社 NW営業本部 サービス企画部DION GL

2004年8月

同社 ブロードバンド・コンシューマ事業企画本部 プロビジョニング推進室長

2005年12月

同社 ネットワークソリューション国内営業本部 営業促進部長

2007年10月

同社 ソリューション商品企画本部 ソリューション商品企画部長

2010年4月

同社 ソリューション事業企画本部サービス企画部長

2011年4月

同社 ソリューション事業企画本部KDDIまとめてオフィス

2015年10月

同社 ソリューション営業本部営業推進部長

2017年1月

同社 コンシューママーケティング本部ビッグローブ 取締役執行役員常務

2019年4月

当社 出向 執行役員 経営戦略推進部長

2019年6月

当社 出向 取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長(現任)

 

(注)3

2

取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンGM

船引 裕司

1964年3月2日

 

2000年10月

KDDI AMERICA,INC.

2002年9月

KDDI株式会社 技術開発本部 開発推進部

2003年11月

同社 ブロードバンド・コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部

新ビジネス推進室 事業開発GL

2008年10月

同社 運用統括本部サービス運用本部ICTソリューション運用センター

2010年4月

同社 サービス運用本部国際サービス運用センター品質管理G GL

2012年4月

同社 運用本部グローバルサービス運用センター長

2015年4月

同社 グローバル技術・運用本部グローバルICT技術部長

2019年4月

当社 出向 執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン担当

2019年6月

当社 出向 取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンGM

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

西川 徹矢

1947年6月1日

 

1979年2月

警視庁神田警察署長

1983年4月

在フィリピン日本国大使館一等書記官

1989年8月

警視庁刑事部捜査第二課長

1993年4月

和歌山県警察本部長

1998年3月

新潟県警察本部長

2000年6月

防衛庁防衛参事官(IT・施設・環境担当)

2007年1月

防衛省大臣官房長

2009年8月

内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当、NISC)

2011年12月

弁護士登録(現任)

2013年5月

株式会社セキド 社外監査役(現任)

2013年6月

当社 社外取締役(現任)

2014年6月

清水建設株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)3

0

取締役

村井  純

1955年3月29日

 

1984年8月

東京工業大学総合情報処理センター助手

1987年3月

慶應義塾大学工学博士号取得

1987年4月

東京大学大型計算機センター助手

1990年4月

慶應義塾大学環境情報学部助教授

1997年4月

慶應義塾大学環境情報学部教授(現任)

2005年5月

学校法人慶應義塾常任理事

2009年10月

慶應義塾大学環境情報学部長

2011年9月

株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役(現任)

2012年3月

楽天株式会社 社外取締役(現任)

2017年10月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長(現任)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

伊藤 信博

1956年6月23日

 

1999年4月

エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員

2002年6月

同社 取締役 執行役員

2006年4月

同社 取締役 常務執行役員

2007年10月

当社 執行役員

2012年4月

当社 常務執行役員

2014年6月

当社 取締役 常務執行役員

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)4

25

監査役

石原 康人

1966年9月6日

 

1998年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

福岡・平田法律事務所(現 愛宕山総合法律事務所)

2000年8月

坂井秀行法律事務所

2006年6月

同所 パートナー

2014年1月

望月・石原法律事務所設立 パートナー

2015年6月

大空法律事務所設立 パートナー(現任)

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)5

監査役

蜂屋 浩一

1966年6月26日

 

1992年10月

朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)

2002年5月

朝日税理士法人 創立

2002年9月

朝日税理士法人 代表社員(現任)

朝日ビジネスソリューション株式会社 代表取締役(現任)

2015年4月

株式会社DACホールディングス 社外監査役(現任)

2015年9月

株式会社アークステーション 社外監査役(現任)

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)5

354

 

 

  (注)1.取締役西川徹矢および村井純は社外取締役であります。

2.監査役石原康人および蜂屋浩一は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は25名で、構成は以下のとおりであります。

執行役員社長    西本 逸郎

専務執行役員    英  秀明

専務執行役員    齋藤 理

常務執行役員    川本 成彦

常務執行役員    菅  雅道

常務執行役員    船引 裕司

常務執行役員    鎌田 寿雄

常務執行役員    山中 茂生

常務執行役員    中間 俊英

常務執行役員    倉持 浩明

常務執行役員    萩原 利彦

執行役員      丹代 武

執行役員      加藤 彰子

執行役員      又江原恭彦

執行役員      大貫 大輔

執行役員      浜本 拓

執行役員      出口 光浩

執行役員      水口 賀雄

執行役員      秋山 宜範

執行役員      野尻 晃史

執行役員      土屋 奈生

執行役員      山嵜 敦之

執行役員      峯岸 大輔

執行役員      可児 康之

執行役員      大野 祐一

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名と社外監査役2名を選任しております。

イ.利害関係等

 社外取締役と当社の間に特別の利害関係はありません。また、社外監査役と当社の間に特別の利害関係はありません。
 なお、社外取締役 村井純氏、社外監査役 石原康人氏および蜂屋浩一氏は当社株式を所有しておりません。

 

ロ.企業統治における機能・役割等

当社は、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割について、経営の意思決定機能と業務執行の管理監督機能を有する取締役会に対し、社外における豊富な経験や見識に基づく意見や、それぞれ異なる分野の専門的知見に基づく助言を受けることにより、経営者の説明責任が一層果たされ経営の透明性の向上が図られるとともに、より適切な意思決定が可能となるものと考えております。

 

ハ.選任状況に関する考え方

 当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 社外取締役西川徹矢氏は、警察、防衛省、内閣官房において要職を歴任され豊富な見識を有しております。経営陣とは独立した立場から、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し選任しております。

 社外取締役村井純氏は、日本のインターネット分野の第一人者として優れた専門的な知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、当社の競争環境等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。

 社外監査役石原康人氏は、弁護士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、企業経営の健全性、特にコンプライアンスの観点についての適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し選任しております。

 社外監査役蜂屋浩一氏は、公認会計士・税理士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し選任しております。

 なお、上記4名の社外取締役および社外監査役は、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立の立場を有するものと判断し、独立役員に指定しております。

 

ニ.取締役および監査役の責任免除
 当社は、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役の同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の管理監督を行っております。
 社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針および計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において各監査役の監査方法ならびにその結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において適宜意見表明を行っております。
 また、社外取締役、社外監査役は、適宜、内部監査室および会計監査人からの報告を受けることで、相互に連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

髙梨 輝彦

1951年12月19日

 

1987年4月

(旧)株式会社ラック 取締役

1999年4月

同社 常務取締役

2007年2月

同社 代表取締役社長 執行役員

2007年10月

当社 取締役 常務執行役員

2007年10月

エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役

2009年4月

エー・アンド・アイ システム株式会社 代表取締役社長 執行役員社長

2012年4月

当社 執行役員副社長

2012年6月

当社 代表取締役社長

2017年4月

当社 取締役会長(現任)

 

(注)3

265

代表取締役社長 執行役員社長

西本 逸郎

1958年9月28日

 

1991年4月

(旧)株式会社ラック 取締役

2007年10月

当社 執行役員

2009年4月

(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員

2013年6月

当社 取締役 CTO

2014年4月

当社 取締役 専務執行役員 CTO

2014年9月

株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役(現任)

2017年4月

当社 代表取締役社長 執行役員社長 CTO

2018年7月

当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

 

(注)3

6

取締役 専務執行役員

英  秀明

1964年11月22日

 

2007年2月

(旧)株式会社ラック 執行役員

2008年4月

エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員

2009年5月

エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 執行役員

2011年4月

当社 執行役員

2012年4月

当社 常務執行役員

2013年6月

当社 取締役

2014年4月

当社 取締役 常務執行役員

2018年5月

当社 取締役 専務執行役員

2019年1月

当社 取締役 専務執行役員 次期システムプロジェクト推進室/リスクマネジメント部/経営管理部/審査部/財務経理部/業務推進部/ビジネス推進部担当(現任)

 

(注)3

23

取締役 専務執行役員

齋藤  理

1956年11月17日

 

2005年1月

(旧)株式会社ラック 執行役員

2006年3月

同社 取締役 執行役員

2007年10月

当社 執行役員

2008年4月

(旧)株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長

2008年6月

当社 取締役 執行役員

2014年6月

当社 取締役 常務執行役員

2015年5月

株式会社ジャパン・カレント 代表取締役社長

2017年10月

サイバートラスト株式会社 社外取締役

2018年5月

当社 取締役 専務執行役員

2018年6月

株式会社ジャパン・カレント 取締役会長(現任)

2019年4月

当社 取締役 専務執行役員 事業マネジメント部/SSS事業統括部/SIS事業統括部/アジャイル開発センター/金融事業部/エンタープライズ事業部/サイバーセキュリティ・公共事業部/中部事業部担当(現任)

 

(注)3

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役 常務執行役員 経営企画部長

川本 成彦

1954年10月4日

 

1998年4月

仏国三菱商事会社 副社長 兼 機械部長

2001年12月

三菱商事株式会社 交通システムユニット 次長

2009年4月

同社 経済協力ユニットマネージャー

2010年7月

同社 機械グループ付監査室長

2012年9月

コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 執行役員 管理本部副本部長

2013年1月

同社 執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長

2013年7月

コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役執行役員 コーポレート統括部長

2017年4月

同社 執行役員社長付

2018年4月

当社 執行役員

2018年5月

当社 常務執行役員

2018年6月

当社 取締役 常務執行役員

2018年10月

当社 取締役 常務執行役員 経営企画部長 兼 新規事業開発部/総務部/人事部/法務部担当(現任)

 

(注)3

取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長

菅  雅道

1964年3月31日

 

2000年10月

KDDI株式会社 NW事業統括本部 NW営業本部 サービス企画部

2001年10月

同社 NW営業本部 サービス企画部DION GL

2004年8月

同社 ブロードバンド・コンシューマ事業企画本部 プロビジョニング推進室長

2005年12月

同社 ネットワークソリューション国内営業本部 営業促進部長

2007年10月

同社 ソリューション商品企画本部 ソリューション商品企画部長

2010年4月

同社 ソリューション事業企画本部サービス企画部長

2011年4月

同社 ソリューション事業企画本部KDDIまとめてオフィス

2015年10月

同社 ソリューション営業本部営業推進部長

2017年1月

同社 コンシューママーケティング本部ビッグローブ 取締役執行役員常務

2019年4月

当社 出向 執行役員 経営戦略推進部長

2019年6月

当社 出向 取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長(現任)

 

(注)3

2

取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンGM

船引 裕司

1964年3月2日

 

2000年10月

KDDI AMERICA,INC.

2002年9月

KDDI株式会社 技術開発本部 開発推進部

2003年11月

同社 ブロードバンド・コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部

新ビジネス推進室 事業開発GL

2008年10月

同社 運用統括本部サービス運用本部ICTソリューション運用センター

2010年4月

同社 サービス運用本部国際サービス運用センター品質管理G GL

2012年4月

同社 運用本部グローバルサービス運用センター長

2015年4月

同社 グローバル技術・運用本部グローバルICT技術部長

2019年4月

当社 出向 執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン担当

2019年6月

当社 出向 取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンGM

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

西川 徹矢

1947年6月1日

 

1979年2月

警視庁神田警察署長

1983年4月

在フィリピン日本国大使館一等書記官

1989年8月

警視庁刑事部捜査第二課長

1993年4月

和歌山県警察本部長

1998年3月

新潟県警察本部長

2000年6月

防衛庁防衛参事官(IT・施設・環境担当)

2007年1月

防衛省大臣官房長

2009年8月

内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当、NISC)

2011年12月

弁護士登録(現任)

2013年5月

株式会社セキド 社外監査役(現任)

2013年6月

当社 社外取締役(現任)

2014年6月

清水建設株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)3

0

取締役

村井  純

1955年3月29日

 

1984年8月

東京工業大学総合情報処理センター助手

1987年3月

慶應義塾大学工学博士号取得

1987年4月

東京大学大型計算機センター助手

1990年4月

慶應義塾大学環境情報学部助教授

1997年4月

慶應義塾大学環境情報学部教授(現任)

2005年5月

学校法人慶應義塾常任理事

2009年10月

慶應義塾大学環境情報学部長

2011年9月

株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役(現任)

2012年3月

楽天株式会社 社外取締役(現任)

2017年10月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長(現任)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

伊藤 信博

1956年6月23日

 

1999年4月

エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員

2002年6月

同社 取締役 執行役員

2006年4月

同社 取締役 常務執行役員

2007年10月

当社 執行役員

2012年4月

当社 常務執行役員

2014年6月

当社 取締役 常務執行役員

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)4

25

監査役

石原 康人

1966年9月6日

 

1998年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

福岡・平田法律事務所(現 愛宕山総合法律事務所)

2000年8月

坂井秀行法律事務所

2006年6月

同所 パートナー

2014年1月

望月・石原法律事務所設立 パートナー

2015年6月

大空法律事務所設立 パートナー(現任)

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)5

監査役

蜂屋 浩一

1966年6月26日

 

1992年10月

朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)

2002年5月

朝日税理士法人 創立

2002年9月

朝日税理士法人 代表社員(現任)

朝日ビジネスソリューション株式会社 代表取締役(現任)

2015年4月

株式会社DACホールディングス 社外監査役(現任)

2015年9月

株式会社アークステーション 社外監査役(現任)

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)5

354

 

 

  (注)1.取締役西川徹矢および村井純は社外取締役であります。

2.監査役石原康人および蜂屋浩一は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は25名で、構成は以下のとおりであります。

執行役員社長    西本 逸郎

専務執行役員    英  秀明

専務執行役員    齋藤 理

常務執行役員    川本 成彦

常務執行役員    菅  雅道

常務執行役員    船引 裕司

常務執行役員    鎌田 寿雄

常務執行役員    山中 茂生

常務執行役員    中間 俊英

常務執行役員    倉持 浩明

常務執行役員    萩原 利彦

執行役員      丹代 武

執行役員      加藤 彰子

執行役員      又江原恭彦

執行役員      大貫 大輔

執行役員      浜本 拓

執行役員      出口 光浩

執行役員      水口 賀雄

執行役員      秋山 宜範

執行役員      野尻 晃史

執行役員      土屋 奈生

執行役員      山嵜 敦之

執行役員      峯岸 大輔

執行役員      可児 康之

執行役員      大野 祐一

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名と社外監査役2名を選任しております。

イ.利害関係等

 社外取締役と当社の間に特別の利害関係はありません。また、社外監査役と当社の間に特別の利害関係はありません。
 なお、社外取締役 村井純氏、社外監査役 石原康人氏および蜂屋浩一氏は当社株式を所有しておりません。

 

ロ.企業統治における機能・役割等

当社は、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割について、経営の意思決定機能と業務執行の管理監督機能を有する取締役会に対し、社外における豊富な経験や見識に基づく意見や、それぞれ異なる分野の専門的知見に基づく助言を受けることにより、経営者の説明責任が一層果たされ経営の透明性の向上が図られるとともに、より適切な意思決定が可能となるものと考えております。

 

ハ.選任状況に関する考え方

 当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 社外取締役西川徹矢氏は、警察、防衛省、内閣官房において要職を歴任され豊富な見識を有しております。経営陣とは独立した立場から、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し選任しております。

 社外取締役村井純氏は、日本のインターネット分野の第一人者として優れた専門的な知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、当社の競争環境等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。

 社外監査役石原康人氏は、弁護士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、企業経営の健全性、特にコンプライアンスの観点についての適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し選任しております。

 社外監査役蜂屋浩一氏は、公認会計士・税理士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し選任しております。

 なお、上記4名の社外取締役および社外監査役は、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立の立場を有するものと判断し、独立役員に指定しております。

 

ニ.取締役および監査役の責任免除
 当社は、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役の同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の管理監督を行っております。
 社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針および計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において各監査役の監査方法ならびにその結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において適宜意見表明を行っております。
 また、社外取締役、社外監査役は、適宜、内部監査室および会計監査人からの報告を受けることで、相互に連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

髙梨 輝彦

1951年12月19日

 

1987年4月

(旧)株式会社ラック 取締役

1999年4月

同社 常務取締役

2007年2月

同社 代表取締役社長 執行役員

2007年10月

当社 取締役 常務執行役員

2007年10月

エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役

2009年4月

同社 代表取締役社長 執行役員社長

2012年4月

当社 執行役員副社長

2012年6月

当社 代表取締役社長

2017年4月

当社 取締役会長(現任)

2019年6月

一般社団法人東京都情報産業協会 会長(現任)

株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長(現任)

株式会社アジアンリンク 取締役会長(現任)

アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社 取締役会長(現任)

 

(注)3

265

代表取締役社長 執行役員社長

西本 逸郎

1958年9月28日

 

1991年4月

(旧)株式会社ラック 取締役

2007年10月

当社 執行役員

2009年4月

(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員

2013年6月

当社 取締役 CTO

2014年4月

当社 取締役 専務執行役員 CTO

2014年9月

株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役(現任)

2017年4月

当社 代表取締役社長 執行役員社長 CTO

2020年4月

当社 代表取締役社長 執行役員社長 CEO(現任)

 

(注)3

9

取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長

菅  雅道

1964年3月31日

 

2000年10月

KDDI株式会社 NW事業統括本部 NW営業本部 サービス企画部

2001年10月

同社 NW営業本部 サービス企画部DION GL

2004年8月

同社 ブロードバンド・コンシューマ事業企画本部 プロビジョニング推進室長

2005年12月

同社 ネットワークソリューション国内営業本部 営業推進部長

2007年10月

同社 ソリューション商品企画本部 ソリューション商品企画部長

2010年4月

同社 ソリューション事業企画本部 サービス企画部長

2011年4月

KDDIまとめてオフィス株式会社 取締役営業本部長

2015年10月

KDDI株式会社 ソリューション営業本部 営業推進部長

2017年1月

ビッグローブ株式会社 取締役執行役員常務

2019年4月

当社 出向 執行役員 経営戦略推進部長

2019年6月

当社 出向 取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長(現任)

2020年6月

KDDIデジタルセキュリティ株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンGM

船引 裕司

1964年3月2日

 

2000年10月

KDDI AMERICA,INC.

2002年9月

KDDI株式会社 技術開発本部 開発推進部

2003年11月

同社 ブロードバンド・コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部

新ビジネス推進室 事業開発GL

2008年10月

同社 運用統括本部サービス運用本部ICTソリューション運用センター

2010年4月

同社 サービス運用本部国際サービス運用センター品質管理G GL

2012年4月

同社 運用本部 グローバルサービス運用センター長

2015年4月

同社 グローバル技術・運用本部 グローバルICT技術部長

2019年4月

当社 出向 執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン担当

2019年6月

当社 出向 取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンGM(現任)

 

(注)3

0

取締役

西川 徹矢

1947年6月1日

 

1979年2月

警視庁神田警察署長

1983年4月

在フィリピン日本国大使館一等書記官

1989年8月

警視庁刑事部捜査第二課長

1993年4月

和歌山県警察本部長

1998年3月

新潟県警察本部長

2000年6月

防衛庁防衛参事官(IT・施設・環境担当)

2007年1月

防衛省大臣官房長

2009年8月

内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当、NISC)

2011年12月

弁護士登録(現任)

2013年5月

株式会社セキド 社外監査役(現任)

2013年6月

当社 社外取締役(現任)

2014年6月

清水建設株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)3

0

取締役

村井  純

1955年3月29日

 

1984年8月

東京工業大学総合情報処理センター 助手

1987年3月

慶應義塾大学工学博士号取得

1987年4月

東京大学大型計算機センター 助手

1990年4月

慶應義塾大学環境情報学部 助教授

1997年4月

同大学 環境情報学部 教授

2005年5月

学校法人慶應義塾 常任理事

2009年10月

慶應義塾大学 環境情報学部長

2011年9月

株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役(現任)

2012年3月

楽天株式会社 社外取締役(現任)

2017年10月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 委員長

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

2019年11月

HAPSモバイル株式会社 社外取締役(現任)

2020年4月

慶應義塾大学 教授(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

渡辺 樹一

1955年6月7日

 

1986年12月

伊藤忠商事株式会社 アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター

1991年4月

伊藤忠石油開発株式会社 次長

1996年12月

ソニー生命保険株式会社

1998年1月

アイダエンジニアリング株式会社 国際事業部 主事

1999年3月

同社 国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長

2003年10月

同社 管理本部 管理グループ長

2004年11月

同社 AIDA S.r.l.(イタリア子会社)欧州事業副社長 兼 CFO 兼 ドイツ子会社取締役

2007年1月

同社 子会社監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長

2010年4月

帝国インキ製造株式会社 海外業務部長

2011年4月

ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 経営企画部マネジャー

2015年4月

同社 CS第2部 シニアマネジャー

一般社団法人GBL研究所 理事(現任)

早稲田大学 非常勤講師(現任)

2016年6月

株式会社ジャムコ 社外取締役(現任)

2018年9月

ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 シニアアドバイザー(現任)

2020年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

中谷  昇

1969年1月29日

 

2007年7月

国際刑事警察機構事務総局経済ハイテク犯罪課長(フランス)

2008年9月

国際刑事警察機構事務総局情報システム・技術局長(フランス)

2011年9月

警察庁刑事局組織犯罪対策部国際組織犯罪対策官

2012年4月

INTERPOL Global Complex for Innovation(IGCI)総局長(シンガポール)

2018年4月

警察庁長官官房国際課長

2019年4月

ヤフー株式会社 執行役員(現任)

2019年6月

一般社団法人日本IT団体連盟 専務理事(現任)

2019年7月

一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター 理事(現任)

2019年10月

Zホールディングス株式会社 執行役員

2020年3月

トレンドマイクロ株式会社 顧問(現任)

2020年4月

Zホールディングス株式会社 執行役員 兼 グループ最高情報セキュリティ責任者(現任)

2020年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

土屋 奈生

1973年10月23日

 

2003年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

隼国際法律事務所(現 隼あすか法律事務所)

2012年1月

隼あすか法律事務所 パートナー

2012年6月

株式会社シーボン 社外監査役

2014年11月

PwC弁護士法人 パートナー

2016年11月

当社 執行役員 法務部長

2018年4月

当社 執行役員法務部長 兼 知財室長

2018年6月

株式会社メイコー 社外取締役(現任)

2020年4月

当社 法務部長 兼 知財室長

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

0

常勤監査役

伊藤 信博

1956年6月23日

 

1999年4月

エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員

2002年6月

同社 取締役 執行役員

2006年4月

同社 取締役 常務執行役員

2007年10月

当社 執行役員

2012年4月

当社 常務執行役員

2014年6月

当社 取締役 常務執行役員

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

2019年6月

株式会社アクシス 監査役(現任)

 

(注)4

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

石原 康人

1966年9月6日

 

1998年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

福岡・平田法律事務所(現 愛宕山総合法律事務所)

2000年8月

坂井秀行法律事務所

2006年6月

同所 パートナー

2014年1月

望月・石原法律事務所設立 パートナー

2015年6月

大空法律事務所設立 パートナー(現任)

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)5

監査役

蜂屋 浩一

1966年6月26日

 

1992年10月

朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)

2002年5月

朝日税理士法人 創立

2002年9月

朝日税理士法人 代表社員(現任)

朝日ビジネスソリューション株式会社 代表取締役(現任)

2015年4月

株式会社DACホールディングス 社外監査役(現任)

2015年9月

株式会社アークステーション 社外監査役(現任)

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)5

304

  (注)1.取締役西川徹矢、村井純、渡辺樹一および中谷昇は社外取締役であります。

2.監査役石原康人および蜂屋浩一は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は10名で、構成は以下のとおりであります。

執行役員社長    西本 逸郎

専務執行役員    英  秀明

専務執行役員    齋藤  理

常務執行役員    川本 成彦

常務執行役員    菅  雅道

常務執行役員    船引 裕司

執行役員      丹代  武

執行役員      鎌田 寿雄

執行役員      中間 俊英

執行役員      倉持 浩明

 

 

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在、社外取締役4名と社外監査役2名を選任しております。

イ.利害関係等

 社外取締役と当社の間に特別の利害関係はありません。また、社外監査役と当社の間に特別の利害関係はありません。
 なお、社外取締役 村井純氏、渡辺樹一氏および中谷昇氏、並びに社外監査役 石原康人氏および蜂屋浩一氏は当社株式を所有しておりません。

 

ロ.企業統治における機能・役割等

当社は、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割について、経営の意思決定機能と業務執行の管理監督機能を有する取締役会に対し、社外における豊富な経験や見識に基づく意見や、それぞれ異なる分野の専門的知見に基づく助言を受けることにより、経営者の説明責任が一層果たされ経営の透明性の向上が図られるとともに、より適切な意思決定が可能となるものと考えております。

 

ハ.選任状況に関する考え方

 当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 社外取締役西川徹矢氏は、警察、防衛省、内閣官房において要職を歴任され豊富な見識を有しております。経営陣とは独立した立場から、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し選任しております。

 社外取締役村井純氏は、日本のインターネット分野の第一人者として優れた専門的な知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、当社の競争環境等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。

 社外取締役渡辺樹一氏は、大手商事会社をはじめ、様々な企業における営業や管理業務実務と国際事業における企業経営の経験に加え、会計、監査、コーポレートガバナンス・内部統制構築並びに企業不正対策等の専門家としての豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し選任しております。

 社外取締役中谷昇氏は、警察における多くの経験を通じ、特に、INTERPOL Global Complex for Innovation初代総局長を務める等、国際サイバー犯罪対策分野において豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、当社の社会的使命を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。

 社外監査役石原康人氏は、弁護士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、企業経営の健全性、特にコンプライアンスの観点についての適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し選任しております。

 社外監査役蜂屋浩一氏は、公認会計士・税理士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し選任しております。

 なお、上記6名の社外取締役および社外監査役は、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立の立場を有するものと判断し、独立役員に指定しております。

 

ニ.取締役および監査役の責任免除
 当社は、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役の同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の管理監督を行っております。
 社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針および計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において各監査役の監査方法ならびにその結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において適宜意見表明を行っております。
 また、社外取締役、社外監査役は、適宜、内部監査部門および会計監査人からの報告を受けることで、相互に連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/4/22018/6/292018/8/152019/7/42020/7/82020/7/92020/8/20選任の理由
西川 徹矢警察、防衛省、内閣官房において要職を歴任され豊富な見識を有しております。経営陣とは独立した立場から、経営の透明性の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社経営者や利害関係者との特別の利害関係はなく、独立した立場での経営監督機能の発揮を期待して独立役員に指定しております。
村井 純-日本のインターネット分野の第一人者として優 れた専門的な知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、当社の競争環境等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社経営者や利害関係者との特別の利害関係はなく、独立した立場での経営監督機能の発揮を期待して独立役員に指定しております。
渡辺 樹一----大手商事会社をはじめ、様々な企業における営業や管理業務実務と国際事業における企業経営の経験に加え、会計、監査、コーポレートガバナンス・内部統制構築並びに企業不正対策等の専門家としての豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社経営者や利害関係者との特別の利害関係はなく、独立した立場での経営監督機能の発揮を期待して独立役員に指定しております。
中谷 昇----警察における多くの経験を通じ、特に、INTERPOL Global Complex for Innovation初代総局長を務める等、国際サイバー犯罪対策分野において豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、当社の社会的使命を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社経営者や利害関係者との特別の利害関係はなく、独立した立場での経営監督機能の発揮を期待して独立役員に指定しております。
上住 甲子郎------株式会社インテージおよびその他の会社における経営者としての実績に基づく経験や見識から、当社の企業価値向上への支援および当社の経営事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社経営者や利害関係者との特別の利害関係はなく、独立した立場での経営監督機能の発揮を期待して独立役員に指定しております。