ユビキタスAIコーポレーション【3858】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/92018/8/152019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数1人1人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

佐野 勝大

昭和41年8月4日生

 

平成元年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成10年3月

マイクロソフト(現 日本マイクロソフト)株式会社入社

平成19年7月

同社業務執行役員デジタルライフスタイル推進戦略担当ディレクター

平成20年4月

同社業務執行役員デジタルライフスタイル推進戦略担当ディレクター兼米国Microsoft Corporation コンシューマーアンドオンラインインターナショナル日本担当ディレクター

平成20年9月

株式会社エムティーアイ入社 上席執行役員MS事業本部副本部長兼事業戦略室長

平成22年10月

当社入社 執行役員事業本部長

平成23年4月

当社執行役員 営業マーケティング本部長

平成23年6月

当社取締役 営業マーケティング本部長

平成25年11月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

1,717

常務取締役

 

長谷川 聡

昭和42年10月12日生

 

平成2年4月

ダイヤモンドファクター株式会社

(現 三菱UFJファクター株式会社)入社

平成8年1月

株式会社ジャストシステム入社

平成11年6月

株式会社デジオン入社

平成14年4月

同社取締役

平成19年4月

同社執行役員

平成20年4月

株式会社オプティム入社 セールス&マーケティング ディレクター

平成20年9月

当社入社 第二事業部ディレクター

平成21年2月

当社事業本部 事業企画部長

平成21年12月

当社事業本部 副事業本部長 兼 事業企画部長

平成23年4月

当社営業マーケティング本部 副本部長 兼 ビジネス開発部長

平成24年10月

当社営業マーケティング本部 副本部長 兼 スマートソリューション事業部長

平成25年12月

当社執行役員 スマートソリューション事業部長

平成26年4月

当社執行役員 事業本部長

平成26年6月

平成28年6月

当社取締役 事業本部長

当社常務取締役 (現任)

 

(注)4

5,196

取締役

 

加藤 博之

昭和34年5月26日生

 

昭和55年10月

昭和57年11月

東京ビジネスサービス 入社

エヌ・ピー・エス株式会社 入社

昭和60年11月

株式会社エーアイコーポレーション 取締役

昭和61年7月

株式会社エーアイコーポレーション 代表取締役 (現任)

平成29年6月

当社取締役 (現任)

 

(注)4

86

取締役

 

 

井上 光司

昭和37年2月9日生

昭和60年4月 カシオ計算機株式会社 入社

平成2年4月 ソニー株式会社 入社

平成17年1月 ソニー株式会社

      セミコンダクタソリューションズネットワークカンパニー SoC事業本部 Circuit & IPテクノロジー開発部門5部 統括部長

平成29年4月 株式会社エーアイコーポレーション

常務取締役

平成30年6月 当社取締役(現任)

 

(注)

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

 

大浦 博久

昭和35年9月4日生

昭和58年4月 株式会社アスキー入社

昭和61年5月 マイクロソフト(現 日本マイクロソフト) 株式会社入社 第二営業部課長

昭和63年5月 同社極東セールス・スペシャリスト(Microsoft Corporation 転勤)

平成3年7月 同社人事部 部長

平成5年8月 同社OEM営業本部本部長

平成7年6月 同社取締役

平成9年4月 同社常務取締役

平成15年3月 米国Microsoft Corporation入社 XBOX Division, General Manager

平成15年9月 同Advanced Technology Division, Director

平成17年7月 同Windows Media Division, Director

平成18年9月 トランスコスモス株式会社 顧問(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

 

(注)4

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

山形 有司

昭和32年6月11日生

 

昭和61年2月 港監査法人(現KPMG Chicago Office及び東京事務所)入所

平成2年8月 Price Waters Chicago Office 入社

平成4年8月 ジョンソン株式会社 入社 Controller

平成10年8月 ナイキジャパン株式会社 入社 Controller

平成12年8月 同社 Finance Director

平成15年4月 ギャップジャパン株式会社入社

       シニアファイナンスディレクター

平成17年8月 株式会社ラッシュジャパン入社

Chief Financial Officer (CFO)

平成25年9月 インペリアル・タバコ・ジャパン

株式会社 入社

Chief Financial Officer (CFO)

平成28年6月 当社監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

 

阿部 海輔

昭和49年5月15日生

平成13年9月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所

平成19年2月 阿部海輔公認会計士事務所 設立 代表(現任)

平成19年2月 監査法人ハイビスカス代表社員(現任)

平成19年12月 株式会社ディア・ライフ監査役(現任)

平成21年6月 明治通り税理士法人代表社員(現任)

平成27年6月 当社監査役(現任)

(注)6

0

監査役

 

皆川 克正

昭和46年7月21日生

平成10年4月 三菱商事株式会社 入社

平成19年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成22年9月 皆川恵比寿法律事務所 設立 代表(現任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)5

0

 

6,999

 (注)1.取締役 井上光司は、取締役 加藤博之の配偶者の弟であります。

2.取締役 大浦博久は、社外取締役であります。

3.監査役 山形有司、阿部海輔及び皆川克正は、社外監査役であります。

4.平成29年6月23日より2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

5.平成28年6月17日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

6.平成27年6月16日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

長谷川 聡

1967年10月12日

 

1990年4月

ダイヤモンドファクター株式会社

(現 三菱UFJファクター株式会社)入社

1996年1月

株式会社ジャストシステム入社

1999年6月

株式会社デジオン入社

2002年4月

同社取締役

2007年4月

同社執行役員

2008年4月

株式会社オプティム入社 セールス&マーケティング ディレクター

2008年9月

当社入社 第二事業部ディレクター

2009年2月

当社事業本部 事業企画部長

2009年12月

当社事業本部 副事業本部長 兼 事業企画部長

2011年4月

当社営業マーケティング本部 副本部長 兼 ビジネス開発部長

2012年10月

当社営業マーケティング本部 副本部長 兼 スマートソリューション事業部長

2013年12月

当社執行役員 スマートソリューション事業部長

2014年4月

当社執行役員 事業本部長

2014年6月

2016年6月

2019年1月

当社取締役 事業本部長

当社常務取締役

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

7,316

常務取締役

井上 光司

1962年2月9日

 

1985年4月

1990年4月

カシオ計算機株式会社 入社

ソニー株式会社 入社

2005年1月

ソニー株式会社セミコンダクタソリュー

ションズネットワークカンパニー SoC事業本部Circuit & IPテクノロジー開発部門5部

統括部長

2017年4月

株式会社エーアイコーポレーション

常務取締役

2019年1月

当社 常務取締役(現任)

 

(注)4

0

取締役

加藤 博之

1959年5月26日

 

1980年10月

1982年11月

東京ビジネスサービス 入社

エヌ・ピー・エス株式会社 入社

1985年11月

株式会社エーアイコーポレーション 取締役

1986年7月

株式会社エーアイコーポレーション 代表取締役

2017年6月

当社取締役 (現任)

 

(注)4

205

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

阿部 海輔

1974年5月15日

 

2001年9月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

2007年2月

監査法人ハイビスカス代表社員(現任)

2007年12月

株式会社ディア・ライフ監査役(現任)

2009年6月

明治通り税理士法人代表社員(現任)

2015年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

取締役

爲廣 曉雄

1949年8月17日

 

1975年3月

1979年5月

日本オリベッティ株式会社 入社

株式会社大塚商会 入社

1992年1月

同社 経営計画室企画部 部長

1995年5月

震旦行股份有限公司 董事

1999年7月

Noah International Taiwan Corp. 設立

董事長兼総経理(現任)

2005年9月

株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー 設立 取締役(現任)

2008年10月

大塚資訊科技股份有限公司 取締役

2015年6月

Noah Information Technology Corp. 設立

董事長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

山形 有司

1957年6月11日

 

1986年2月

港監査法人(現KPMG Chicago Office及び東京事務所) 入社

1990年8月

Price Waters Chicago Office 入社

1992年8月

ジョンソン株式会社 入社 Controller

1998年8月

ナイキジャパン株式会社 入社 Controller

2000年8月

同社 Finance Director

2003年4月

ギャップジャパン株式会社入社

シニアファイナンスディレクター

2005年8月

株式会社ラッシュジャパン入社

Chief Financial Officer (CFO)

2013年9月

インペリアル・タバコ・ジャパン株式会社 入社

Chief Financial Officer (CFO)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

皆川 克正

1971年7月21日

 

1998年4月

2007年12月

三菱商事株式会社 入社

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2010年9月

皆川恵比寿法律事務所 設立 代表(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

阿曾 友淳

1969年1月22日

 

1991年4月

明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社

2000年10月

太田昭和センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

2004年4月

公認会計士登録

2016年5月

株式会社グラフィコ 管理部長

2016年6月

阿曾公認会計士事務所 所長(現任)

2016年9月

株式会社Amazia 監査役(現任)

2017年6月

株式会社城南進学研究社 取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月

tripla株式会社 監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

0

7,521

 (注)1.取締役 井上光司は、取締役 加藤博之の配偶者の弟であります。

2.取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。

3.監査役 山形有司、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。

4.2019年6月21日より2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

5.2016年6月17日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

6.2019年6月21日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、当社の経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

 なお、同氏は監査法人ハイビスカス代表社員、明治通り税理士法人代表社員、阿部海輔公認会計士事務所所長及び株式会社ディア・ライフ監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、当社の経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外監査役 山形有司氏は、主に外資系企業において管理部門を統括してきた豊富な経験と見識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 なお、同氏は皆川恵比寿法律事務所代表を兼務しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 なお、同氏は阿曾公認会計士事務所所長、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

長谷川 聡

1967年10月12日

 

1990年4月

ダイヤモンドファクター株式会社

(現 三菱UFJファクター株式会社)入社

1996年1月

株式会社ジャストシステム入社

1999年6月

株式会社デジオン入社

2002年4月

同社取締役

2007年4月

同社執行役員

2008年4月

株式会社オプティム入社 セールス&マーケティング ディレクター

2008年9月

当社入社 第二事業部ディレクター

2009年2月

当社事業本部 事業企画部長

2009年12月

当社事業本部 副事業本部長 兼 事業企画部長

2011年4月

当社営業マーケティング本部 副本部長 兼 ビジネス開発部長

2012年10月

当社営業マーケティング本部 副本部長 兼 スマートソリューション事業部長

2013年12月

当社執行役員 スマートソリューション事業部長

2014年4月

当社執行役員 事業本部長

2014年6月

2016年4月

2016年6月

2018年4月

2019年1月

2020年6月

当社取締役 事業本部長

株式会社エイム取締役

当社常務取締役

株式会社エイム代表取締役会長(現任)

当社代表取締役社長(現任)

ラブロック株式会社取締役(現任)

 

(注)4

7,877

代表取締役副社長

井上 光司

1962年2月9日

 

1985年4月

 

 

1990年4月

1999年6月

 

2004年6月

カシオ計算機株式会社 入社

ロジックプロセス開発実装工場カシオマイクロニクス立上げ等担当

ソニー株式会社 入社 半導体部門

同社 PS2 GPU「GS」各プロセス世代製品技術業務及び設計プロジェクトリーダー等担当

同社 米国テキサス州 オースチン赴任

IBM社にてPS3 CPU「CELL」設計及びプロダクトエンジニアリング現地マネージャー

2005年1月

 

2005年10月

 

 

2013年8月

同社 PS3 CPU/GPU 各プロセス世代 製品開発及びビジネス担当 統括部長

同社 米国カリフォルニア州 サンタクララ赴任

NVIDIA社にてPS3 GPU「RSX」設計及びプロダクトエンジニアリング現地マネージャー

同社 スタックセンサー用ロジックウェファ―ファウンダリー開発及び評価技術担当統括部長

2017年4月

 

2018年6月

株式会社エーアイコーポレーション

常務取締役

当社 取締役

2019年1月

2019年4月

2020年6月

当社 常務取締役

株式会社エイム 取締役(現任)

当社 代表取締役副社長(現任)

 

(注)4

432

取締役

加藤 博之

1959年5月26日

 

1980年10月

1982年11月

東京ビジネスサービス 入社

エヌ・ピー・エス株式会社 入社

1985年11月

株式会社エーアイコーポレーション 取締役

1986年7月

株式会社エーアイコーポレーション 代表取締役

2017年6月

当社取締役 (現任)

 

(注)4

436

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

阿部 海輔

1974年5月15日

 

2001年9月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

2007年2月

監査法人ハイビスカス代表社員(現任)

2007年12月

株式会社ディア・ライフ監査役(現任)

2009年6月

明治通り税理士法人代表社員(現任)

2015年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

取締役

爲廣 曉雄

1949年8月17日

 

1975年3月

1979年5月

日本オリベッティ株式会社 入社

株式会社大塚商会 入社

1992年1月

同社 経営計画室企画部 部長

1995年5月

震旦行股份有限公司 董事

1999年7月

Noah International Taiwan Corp. 設立

董事長兼総経理(現任)

2005年9月

株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー 設立 取締役(現任)

2008年10月

大塚資訊科技股份有限公司 取締役

2015年6月

 

2019年6月

Noah Information Technology Corp. 設立

董事長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

山形 有司

1957年6月11日

 

1986年2月

港監査法人(現KPMG Chicago Office及び東京事務所) 入社

1990年8月

Price Waters Chicago Office 入社

1992年8月

ジョンソン株式会社 入社 Controller

1998年8月

ナイキジャパン株式会社 入社 Controller

2000年8月

同社 Finance Director

2003年4月

ギャップジャパン株式会社入社

シニアファイナンスディレクター

2005年8月

株式会社ラッシュジャパン入社

Chief Financial Officer (CFO)

2013年9月

インペリアル・タバコ・ジャパン株式会社 入社

Chief Financial Officer (CFO)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

皆川 克正

1971年7月21日

 

1998年4月

2007年12月

三菱商事株式会社 入社

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2010年9月

皆川恵比寿法律事務所 設立 代表(現任)

2016年6月

2020年3月

当社監査役(現任)

株式会社大塚商会 監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

阿曾 友淳

1969年1月22日

 

1991年4月

明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社

2000年10月

太田昭和センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

2004年4月

公認会計士登録

2016年5月

株式会社グラフィコ 管理部長

2016年6月

阿曾公認会計士事務所 所長(現任)

2016年9月

株式会社Amazia 監査役(現任)

2017年6月

株式会社城南進学研究社 取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月

tripla株式会社 監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

0

8,745

 (注)1.取締役 井上光司は、取締役 加藤博之の配偶者の弟であります。

2.取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。

3.監査役 山形有司、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。

4.2019年6月21日より2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

5.2020年6月19日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

6.2019年6月21日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、当社の経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

 なお、同氏は監査法人ハイビスカス代表社員、明治通り税理士法人代表社員、阿部海輔公認会計士事務所所長及び株式会社ディア・ライフ監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、当社の経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

 なお、同氏はNoah International Taiwan Corp.董事長兼総経理、株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー取締役及びNoah Information Technology Corp.董事長を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外監査役 山形有司氏は、主に外資系企業において管理部門を統括してきた豊富な経験と見識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 なお、同氏は皆川恵比寿法律事務所代表及び株式会社大塚商会監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 なお、同氏は阿曾公認会計士事務所所長、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/7/92018/8/152019/6/27選任の理由
阿部 海輔--これまでの当社における社外監査役としての実績に加え、今後も、公認会計士としての観点から、当社の経営に対する監督と助言を頂きたいため、社外取締役として選任しています。 また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しています。一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定します。
爲廣 曉雄--IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、当社の経営に対する監督と助言を頂きたいため、社外取締役として選任しています。 また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しています。一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定します。
大浦 博久-主に、マイクロソフト株式会社の取締役など企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、当社の経営に対する監督と助言を頂きたいため、社外取締役として選任しています。 また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しています。一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。