日本製紙【3863】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42018/11/222019/7/3
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数2人2人3人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は、平成19年の導入以来、株主総会における承認を得て買収防衛策を更新してまいりましたが、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆さまのご意見や、買収防衛策を巡る近時の動向など、外部環境の変化を踏まえ慎重に検討を重ねた結果、平成30年5月15日に開催された取締役会において、買収防衛策を更新せず廃止することを決議しました。そのため、平成30年6月28日開催の当社第94回定時株主総会終結の時をもって、有効期間満了により廃止しております。 なお当社は、買収防衛策の有効期間満了後も、引き続き、当社の企業価値ひいては株主全体の利益の向上に向けた取り組みに努めるとともに、当社株式に対する大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
当社は、平成19年の導入以来、株主総会における承認を得て買収防衛策を更新してまいりましたが、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆さまのご意見や、買収防衛策を巡る近時の動向など、外部環境の変化を踏まえ慎重に検討を重ねた結果、平成30年5月15日に開催された取締役会において、買収防衛策を更新せず廃止することを決議しました。そのため、平成30年6月28日開催の当社第94回定時株主総会終結の時をもって、有効期間満了により廃止しております。 なお当社は、買収防衛策の有効期間満了後も、引き続き、当社の企業価値ひいては株主全体の利益の向上に向けた取り組みに努めるとともに、当社株式に対する大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
当社は、2007年の導入以来、株主総会における承認を得て買収防衛策を更新してまいりましたが、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆さまのご意見や、買収防衛策を巡る近時の動向など、外部環境の変化を踏まえ慎重に検討を重ねた結果、2018年5月15日に開催された取締役会において、買収防衛策を更新せず廃止することを決議しました。そのため、2018年6月28日開催の当社第94回定時株主総会終結の時をもって、有効期間満了により廃止しております。 なお当社は、買収防衛策の有効期間満了後も、引き続き、当社の企業価値ひいては株主全体の利益の向上に向けた取り組みに努めるとともに、当社株式に対する大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

 

芳 賀 義 雄

昭和24年12月24日生

昭和49年4月

十條製紙株式会社入社

平成14年6月

当社小松島工場長

平成16年6月

当社取締役企画本部長代理

平成17年6月

当社取締役企画本部長

平成18年4月

当社常務取締役企画本部長

平成20年6月

当社代表取締役社長

平成25年4月

当社代表取締役社長、社長執行役員

平成26年6月

当社代表取締役会長(現職)

(注)3

36,680

代表取締役社長

社長執行役員

馬 城 文 雄

昭和28年3月3日生

昭和50年4月

十條製紙株式会社入社

平成13年7月

当社原材料本部林材部長

平成16年6月

当社原材料本部長代理

平成18年6月

当社取締役原材料本部長代理

平成19年4月

当社取締役八代工場長

平成21年6月

当社取締役原材料本部長

平成22年6月

当社常務取締役原材料本部長

平成24年6月

日本製紙クレシア株式会社取締役
当社常務取締役企画本部長

平成25年4月

当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当

平成26年6月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現職)

(注)3

23,446

代表取締役副社長

副社長執行役員
社長補佐

山 崎 和 文

昭和30年6月6日生

昭和55年4月

山陽国策パルプ株式会社入社

平成22年6月

当社取締役技術本部長代理

平成23年3月

当社取締役災害復興対策本部長代理兼技術本部長代理

平成24年6月

日本製紙パピリア株式会社取締役(現職)
当社取締役技術本部長

平成25年4月

当社取締役、執行役員 技術本部長、研究開発本部管掌

平成25年6月

当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長、研究開発本部管掌

平成25年10月
 

当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長

平成26年6月

当社取締役、常務執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長

平成27年6月
 

当社取締役、常務執行役員 研究開発本部長、技術本部管掌、エネルギー事業本部管掌

平成29年6月

当社代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 研究開発本部長兼CSR本部長

平成30年6月

日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)

当社代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐(現職)

(注)3

16,020

取締役

常務執行役員
総務・人事
本部長兼

CSR本部長

内 海 晃 宏

昭和31年12月20日生

昭和54年4月

十條製紙株式会社入社

平成20年6月

当社総務・人事本部長代理兼人事部長

平成21年6月

当社総務・人事本部長代理兼総務部長

平成23年7月

当社岩国工場長代理

平成25年4月

当社執行役員 八代工場長

平成27年6月

当社取締役、執行役員 総務・人事本部長

平成29年6月

当社取締役、常務執行役員 総務・人事本部長

平成30年6月

当社取締役、常務執行役員 総務・人事本部長兼CSR本部長(現職)

(注)3

7,946

取締役

常務執行役員
企画本部長

兼管理本部長
関連企業担当

野 沢  徹

昭和34年3月10日生

昭和56年4月

十條製紙株式会社入社

平成17年6月

当社管理本部財務部長

平成20年2月

当社管理本部経理部長

平成21年6月

当社管理本部長代理

平成25年4月

当社執行役員 管理本部長代理

平成26年6月

日本製紙クレシア株式会社取締役(現職)
当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当

平成29年6月

当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当

平成30年6月

当社取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当(現職)

(注)3

8,305

取締役

執行役員
グループ販売

戦略本部長

今 野 武 夫

昭和32年7月11日生

昭和56年4月

十條製紙株式会社入社

平成20年6月

当社技術本部生産部長

平成22年6月

当社岩沼工場長代理

平成24年6月

当社技術本部長代理

平成26年6月

当社執行役員 北海道工場長

平成29年6月

当社執行役員 グループ販売戦略本部長

平成30年6月

当社取締役、執行役員 グループ販売戦略本部長(現職)

(注)3

6,961

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員
技術本部長
兼エネルギー
事業本部長

上 田 彰 司

昭和35年6月12日生

昭和58年4月

十條製紙株式会社入社

平成24年6月

当社北海道工場長代理

平成25年4月

当社八代工場長代理

平成26年7月

当社技術本部長代理兼設備技術部長

平成27年6月

当社執行役員 技術本部長兼設備技術部長

平成29年6月

当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長(現職)

(注)3

4,666

取締役

 

青 山 善 充

昭和14年4月4日生

昭和40年12月

東京大学法学部助教授

昭和52年4月

東京大学法学部教授

平成8年4月

東京大学法学部長・同大学院法学政治学研究科長

平成11年4月

東京大学副学長

平成13年4月

成蹊大学法学部教授

平成13年5月

東京大学名誉教授

平成16年4月

明治大学法科大学院教授

平成18年4月

明治大学法科大学院長

平成19年2月

法制審議会会長

平成20年2月

公益財団法人信濃通俗大学会理事長

平成21年4月

公益財団法人自動車製造物責任相談センター理事長(現職)

平成22年4月

明治大学法科大学院特任教授

平成25年6月

当社取締役(現職)

平成30年2月

一般社団法人日本国際紛争解決センター代表理事(現職)

(注)3

取締役

 

藤 岡  誠

昭和25年3月27日生

昭和47年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成8年6月

同省大臣官房審議官(通商経済担当)

平成10年7月

同省大臣官房審議官(国際博覧会担当)

平成13年2月

アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使

平成15年9月

経済産業省を退官

平成15年10月

日本軽金属株式会社常勤顧問

平成16年6月

同社取締役常務執行役員

平成19年6月

同社取締役専務執行役員

平成24年10月

日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(CSR・監査統括室担当)

平成25年6月

日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員

平成27年7月

公益社団法人新化学技術推進協会専務理事(現職)

平成28年6月

イーグル工業株式会社社外取締役(現職)
NOK株式会社社外取締役(現職)
当社取締役(現職)

(注)3

1,000

常任監査役
(常勤)

 

藤 森 博 史

昭和30年10月13日生

昭和62年11月

山陽国策パルプ株式会社入社

平成16年12月

株式会社日本製紙グループ本社IR室長

平成18年4月

当社管理本部監査室長代理

平成20年4月

株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長

平成22年6月

同社CSR本部CSR部長

平成24年6月

同社CSR本部長代理

平成24年7月

オーストラリアンペーパー社副社長

平成26年2月

同社社長

平成26年6月

当社執行役員 管理本部長代理兼経理部長

平成27年6月

当社取締役、執行役員 管理本部長

平成30年6月

日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)

当社常任監査役(現職)

(注)4

7,795

監査役
(常勤)

 

名 越 光 夫

昭和29年8月5日生

昭和53年4月

山陽国策パルプ株式会社入社

平成18年4月

当社アジア事業本部長付部長

平成19年4月

当社企画本部長代理

平成21年5月

オーストラリアンペーパー社取締役

平成24年11月

株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長

平成25年4月

当社経営監査室長

平成26年6月

当社監査役(現職)

平成27年6月

日本紙通商株式会社監査役(現職)

(注)4

6,702

 

  

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

房 村 精 一

昭和22年3月18日生

昭和46年7月

京都地方裁判所判事補

平成10年6月

法務大臣官房司法法制調査部長

平成13年12月

法務省民事局長

平成18年10月

さいたま地方裁判所長

平成21年12月

仙台高等裁判所長官

平成23年1月

名古屋高等裁判所長官

平成24年3月

退官

平成24年4月

東京都労働委員会公益委員(会長代理)

平成24年6月

当社監査役(現職)
弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成25年1月

公安審査委員会委員長(現職)

平成25年8月

東京都労働委員会会長(現職)

(注)5

監査役

 

八 田 陽 子

昭和27年6月8日生

昭和63年8月

Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社

平成9年8月

同事務所パートナー

平成14年9月

KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー

平成20年6月

国際基督教大学監事(現職)

平成27年6月

小林製薬株式会社社外監査役(現職)

平成28年6月

株式会社IHI社外監査役(現職)
当社監査役(現職)

(注)5

 

119,521

 

 

 

 

 

(注)1.取締役のうち、青山善充及び藤岡誠は、社外取締役です。

   2.監査役のうち、房村精一及び八田陽子は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査役のうち、藤森博史及び名越光夫の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.監査役のうち、房村精一及び八田陽子の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

大 塚 章 男

昭和34年1月28日生

昭和61年4月
 
平成3年8月
平成11年4月
平成16年4月
平成17年4月
 

平成24年8月
平成25年4月
平成29年4月

 

平成30年4月

第一東京弁護士会弁護士登録、新明・長内法律事務所
浜四津法律事務所
青山センチュリー法律事務所所長
東海大学法科大学院教授
筑波大学法科大学院教授(現職)
東京センチュリー法律事務所パートナー
大塚総合法律事務所所長(現職)
筑波大学法科大学院院長
株式会社日本貿易保険社外監査役(現職)

筑波大学ビジネス科学研究科長(現職)

(注)

 

        (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

 

 

   (参考)平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりです。

地位

氏名

担当

社長執行役員

馬 城 文 雄

 

副社長執行役員

山 崎 和 文

社長補佐

(兼任)日本製紙クレシア㈱ 社長

常務執行役員

音 羽   徹

石巻工場長兼岩沼工場長

常務執行役員

前 田 高 弘

新聞営業本部長

常務執行役員

内 海 晃 宏

総務・人事本部長兼CSR本部長

常務執行役員

野 沢   徹

企画本部長兼管理本部長、関連企業担当

常務執行役員

福 島 一 守

情報・産業用紙営業本部長

執行役員

五 十 嵐 陽 三

ケミカル営業本部長

執行役員

武 藤   悟

日本東海インダストリアル
       ペーパーサプライ㈱ 社長

執行役員

今 野 武 夫

グループ販売戦略本部長

執行役員

吉 田 彰 彦

岩国工場長兼大竹工場長

執行役員

上 田 彰 司

技術本部長兼エネルギー事業本部長

執行役員

大 春   敦

印刷用紙営業本部長

執行役員

大 林 保 仁

紙パック営業本部長

執行役員

井 上   茂

関東工場長

執行役員

安 永 敦 美

釧路工場長

執行役員

飯 塚 匡 信

北海道工場長

執行役員

西 口 恭 彦

新東海製紙㈱ 島田工場長

執行役員

中 村 真 一 郎

富士工場長

執行役員

杉 野 光 広

技術本部長代理兼生産部長

執行役員

越 智   隆

研究開発本部長兼基盤技術研究所長

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

馬 城 文 雄

1953年3月3日生

1975年4月

十條製紙株式会社入社

2001年7月

当社原材料本部林材部長

2004年6月

当社原材料本部長代理

2006年6月

当社取締役原材料本部長代理

2007年4月

当社取締役八代工場長

2009年6月

当社取締役原材料本部長

2010年6月

当社常務取締役原材料本部長

2012年6月

日本製紙クレシア株式会社取締役
当社常務取締役企画本部長

2013年4月

当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当

2014年6月

当社代表取締役社長、社長執行役員

2019年6月

当社取締役会長(現職)

(注)3

26,707

代表取締役社長
社長執行役員

野 沢  徹

1959年3月10日生

1981年4月

十條製紙株式会社入社

2005年6月

当社管理本部財務部長

2008年2月

当社管理本部経理部長

2009年6月

当社管理本部長代理

2013年4月

当社執行役員 管理本部長代理

2014年6月

日本製紙クレシア株式会社取締役
当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当

2017年6月

当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当

2018年6月

当社取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当

2019年6月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現職)

(注)3

9,594

代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐

山 崎 和 文

1955年6月6日生

1980年4月

山陽国策パルプ株式会社入社

2010年6月

当社取締役技術本部長代理

2011年3月

当社取締役災害復興対策本部長代理兼技術本部長代理

2012年6月

日本製紙パピリア株式会社取締役
当社取締役技術本部長

2013年4月

当社取締役、執行役員 技術本部長、研究開発本部管掌

2013年6月

当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長、研究開発本部管掌

2013年10月
 

当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長

2014年6月

当社取締役、常務執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長

2015年6月
 

当社取締役、常務執行役員 研究開発本部長、技術本部管掌、エネルギー事業本部管掌

2017年6月

当社代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 研究開発本部長兼CSR本部長

2018年6月

日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)

当社代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐(現職)

(注)3

19,200

取締役
専務執行役員
総務・人事本部長

内 海 晃 宏

1956年12月20日生

1979年4月

十條製紙株式会社入社

2008年6月

当社総務・人事本部長代理兼人事部長

2009年6月

当社総務・人事本部長代理兼総務部長

2011年7月

当社岩国工場長代理

2013年4月

当社執行役員 八代工場長

2015年6月

当社取締役、執行役員 総務・人事本部長

2017年6月

当社取締役、常務執行役員 総務・人事本部長

2018年6月

当社取締役、常務執行役員 総務・人事本部長兼CSR本部長

2019年6月

当社取締役、専務執行役員 総務・人事本部長(現職)

(注)3

9,239

取締役
常務執行役員
グループ販売
戦略本部長

今 野 武 夫

1957年7月11日生

1981年4月

十條製紙株式会社入社

2008年6月

当社技術本部生産部長

2010年6月

当社岩沼工場長代理

2012年6月

当社技術本部長代理

2014年6月

当社執行役員 北海道工場長

2017年6月

当社執行役員 グループ販売戦略本部長

2018年6月

当社取締役、執行役員 グループ販売戦略本部長

2019年6月

当社取締役、常務執行役員 グループ販売戦略本部長(現職)

(注)3

8,222

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員
企画本部長
関連企業担当

飯 塚 匡 信

1960年1月17日生

1984年4月

十條製紙株式会社入社

2006年2月

大昭和・丸紅インターナショナル社

(Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長

2011年10月

当社八代工場製造部長

2014年6月

当社八代工場長代理

2015年7月

当社企画本部長代理兼海外事業部長

2017年6月

当社執行役員 北海道工場長

2019年6月

日本製紙クレシア株式会社取締役(現職)

当社取締役、執行役員 企画本部長、

関連企業担当(現職)

(注)3

4,426

取締役

青 山 善 充

1939年4月4日生

1965年12月

東京大学法学部助教授

1977年4月

東京大学法学部教授

1996年4月

東京大学法学部長・同大学院法学政治学研究科長

1999年4月

東京大学副学長

2001年4月

成蹊大学法学部教授

2001年5月

東京大学名誉教授

2004年4月

明治大学法科大学院教授

2006年4月

明治大学法科大学院長

2007年2月

法制審議会会長

2008年2月

公益財団法人信濃通俗大学会理事長

2009年4月

公益財団法人自動車製造物責任相談センター理事長(現職)

2010年4月

明治大学法科大学院特任教授

2013年6月

当社取締役(現職)

2018年2月

一般社団法人日本国際紛争解決センター代表理事(現職)

(注)3

取締役

藤 岡  誠

1950年3月27日生

1972年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1996年6月

同省大臣官房審議官(通商経済担当)

1998年7月

同省大臣官房審議官(国際博覧会担当)

2001年2月

アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使

2003年9月

経済産業省を退官

2003年10月

日本軽金属株式会社常勤顧問

2004年6月

同社取締役常務執行役員

2007年6月

同社取締役専務執行役員

2012年10月

日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(CSR・監査統括室担当)

2013年6月

日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員

2015年7月

公益社団法人新化学技術推進協会専務理事(現職)

2016年6月

イーグル工業株式会社社外取締役(現職)
NOK株式会社社外取締役(現職)
当社取締役(現職)

(注)3

1,000

取締役

八 田 陽 子

1952年6月8日生

1988年8月

Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社

1997年8月

同事務所パートナー

2002年9月

KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー

2008年6月

学校法人国際基督教大学監事(現職)

2015年6月

小林製薬株式会社社外監査役(現職)

2016年6月

株式会社IHI社外監査役(現職)
当社監査役

2019年6月

当社取締役(現職)

(注)3

常任監査役
(常勤)

藤 森 博 史

1955年10月13日生

1987年11月

山陽国策パルプ株式会社入社

2004年12月

株式会社日本製紙グループ本社IR室長

2006年4月

当社管理本部監査室長代理

2008年4月

株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長

2010年6月

同社CSR本部CSR部長

2012年6月

同社CSR本部長代理

2012年7月

オーストラリアンペーパー社(Paper Australia Pty Ltd)副社長

2014年2月

同社社長

2014年6月

当社執行役員 管理本部長代理兼経理部長

2015年6月

当社取締役、執行役員 管理本部長

2018年6月

日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)

当社常任監査役(現職)

(注)4

9,402

監査役
(常勤)

樹  一 成

1960年4月28日生

1983年4月

十條製紙株式会社入社

2013年6月

当社管理本部財務部長

2015年6月

当社管理本部長代理兼財務部長

2017年6月

当社企画本部長代理兼関連企業部長

2019年6月

日本紙通商株式会社監査役(現職)

当社監査役(現職)

(注)5

626

 

  

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

房 村 精 一

1947年3月18日生

1971年7月

京都地方裁判所判事補

1998年6月

法務大臣官房司法法制調査部長

2001年12月

法務省民事局長

2006年10月

さいたま地方裁判所長

2009年12月

仙台高等裁判所長官

2011年1月

名古屋高等裁判所長官

2012年3月

退官

2012年4月

東京都労働委員会公益委員(会長代理)

2012年6月

当社監査役(現職)
弁護士登録(第二東京弁護士会)

2013年1月

公安審査委員会委員長(現職)

2013年8月

東京都労働委員会会長(現職)

(注)6

監査役

青 野 奈々子

1962年1月15日生

1984年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

1995年11月

中央青山監査法人入所

2002年7月

株式会社ビジコム(現株式会社OAGビジコム)入社

2005年3月

同社取締役

2008年6月

株式会社ダスキン社外監査役

2010年5月

株式会社GEN代表取締役社長(現職)

2017年6月

株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)

2019年6月

当社監査役(現職)

(注)5

 

88,416

 

 

 

 

 

(注)1.取締役のうち、青山善充、藤岡誠及び八田陽子は、社外取締役です。

   2.監査役のうち、房村精一及び青野奈々子は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査役のうち、藤森博史の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.監査役のうち、房村精一の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

大 塚 章 男

1959年1月28日生

1986年4月
 
1991年8月
1999年4月
2004年4月
2005年4月
 

2012年8月
2013年4月
2017年4月

 

2018年4月

第一東京弁護士会弁護士登録、新明・長内法律事務所
浜四津法律事務所
青山センチュリー法律事務所所長
東海大学法科大学院教授
筑波大学法科大学院教授(現職)
東京センチュリー法律事務所パートナー
大塚総合法律事務所所長(現職)
筑波大学法科大学院院長
株式会社日本貿易保険社外監査役(現職)

筑波大学ビジネス科学研究科長(現職)

(注)

 

        (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

 

 

   (参考)2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりです。

地位

氏名

担当

社長執行役員

野 沢   徹

 

副社長執行役員

山 崎 和 文

社長補佐

(兼任)日本製紙クレシア㈱ 社長

専務執行役員

内 海 晃 宏

総務・人事本部長

専務執行役員

福 島 一 守

印刷用紙営業本部長

常務執行役員

前 田 高 弘

新聞営業本部長

常務執行役員

武 藤   悟

日本東海インダストリアル
       ペーパーサプライ㈱ 社長

常務執行役員

今 野 武 夫

グループ販売戦略本部長

執行役員

五 十 嵐 陽 三

ケミカル営業本部長

執行役員

上 田 彰 司

岩国工場長兼大竹工場長

執行役員

大 春   敦

情報・産業用紙営業本部長

執行役員

大 林 保 仁

紙パック営業本部長

執行役員

井 上   茂

関東工場長

執行役員

安 永 敦 美

石巻工場長兼岩沼工場長

執行役員

飯 塚 匡 信

企画本部長、関連企業担当

執行役員

西 口 恭 彦

釧路工場長

執行役員

中 村 真 一 郎

秋田工場長

執行役員

杉 野 光 広

技術本部長兼生産部長兼
エネルギー事業本部長

執行役員

越 智   隆

研究開発本部長

執行役員

木 村 義 英

勿来工場長

執行役員

村 上 泰 人

北海道工場長

執行役員

島 田 和 人

八代工場長

執行役員

板 倉 智 康

管理本部長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であり、社外取締役の青山善充氏と当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の藤岡誠氏は、2015年まで日本軽金属株式会社の業務執行者であり、当社は同社からの仕入取引がありますが、その金額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。同氏は、現在、公益社団法人新化学技術推進協会の専務理事を務めており、当社は同協会に会費を支払っていますが、その金額は僅少(年間100万円未満)です。また、同氏は、現在、イーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。なお、同氏は、当社の株式1千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の八田陽子氏は、現在、株式会社IHIの社外監査役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 当社の社外監査役は2名であり、社外監査役の房村精一氏及び青野奈々子氏と当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件(過去に当社及び当社の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと)に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しております。
 当社は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係

 社外取締役に対しては、必要に応じて取締役会議案の説明を行うことなどを通じて、十分な情報提供を行っております。
 社外監査役に対しては、内部統制システム構築の基本方針に基づき任命された監査役補助者である経営監査室員1名が、監査役会事務局として社外監査役を補佐しております。
取締役会に先立ち開催する監査役会にて、社外監査役に対し議案の事前配布と事前説明を実施しております。
 また、社外取締役及び社外監査役に対して、主要会議の資料を随時送付しているほか、経営層での月次決算情報の共有化を図るための月1回の経営執行会議にご出席いただく機会を確保しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

馬 城 文 雄

1953年3月3日生

1975年4月

十條製紙株式会社入社

2001年7月

当社原材料本部林材部長

2004年6月

当社原材料本部長代理

2006年6月

当社取締役原材料本部長代理

2007年4月

当社取締役八代工場長

2009年6月

当社取締役原材料本部長

2010年6月

当社常務取締役原材料本部長

2012年6月

日本製紙クレシア株式会社取締役
当社常務取締役企画本部長

2013年4月

当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当

2014年6月

当社代表取締役社長、社長執行役員

2019年6月

当社取締役会長(現職)

(注)3

30,374

代表取締役社長
社長執行役員

野 沢  徹

1959年3月10日生

1981年4月

十條製紙株式会社入社

2005年6月

当社管理本部財務部長

2008年2月

当社管理本部経理部長

2009年6月

当社管理本部長代理

2013年4月

当社執行役員 管理本部長代理

2014年6月

日本製紙クレシア株式会社取締役
当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当

2017年6月

当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当

2018年6月

当社取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当

2019年6月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現職)

(注)3

12,548

代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐

山 崎 和 文

1955年6月6日生

1980年4月

山陽国策パルプ株式会社入社

2010年6月

当社取締役技術本部長代理

2011年3月

当社取締役災害復興対策本部長代理兼技術本部長代理

2012年6月

日本製紙パピリア株式会社取締役
当社取締役技術本部長

2013年4月

当社取締役、執行役員 技術本部長、研究開発本部管掌

2013年6月

当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長、研究開発本部管掌

2013年10月
 

当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長

2014年6月

当社取締役、常務執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長

2015年6月
 

当社取締役、常務執行役員 研究開発本部長、技術本部管掌、エネルギー事業本部管掌

2017年6月

当社代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 研究開発本部長兼CSR本部長

2018年6月

日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)

当社代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐(現職)

(注)3

22,766

取締役
専務執行役員
総務・人事本部長

内 海 晃 宏

1956年12月20日生

1979年4月

十條製紙株式会社入社

2008年6月

当社総務・人事本部長代理兼人事部長

2009年6月

当社総務・人事本部長代理兼総務部長

2011年7月

当社岩国工場長代理

2013年4月

当社執行役員 八代工場長

2015年6月

当社取締役、執行役員 総務・人事本部長

2017年6月

当社取締役、常務執行役員 総務・人事本部長

2018年6月

当社取締役、常務執行役員 総務・人事本部長兼CSR本部長

2019年6月

当社取締役、専務執行役員 総務・人事本部長(現職)

(注)3

10,692

取締役
常務執行役員
グループ販売
戦略本部長

今 野 武 夫

1957年7月11日生

1981年4月

十條製紙株式会社入社

2008年6月

当社技術本部生産部長

2010年6月

当社岩沼工場長代理

2012年6月

当社技術本部長代理

2014年6月

当社執行役員 北海道工場長

2017年6月

当社執行役員 グループ販売戦略本部長

2018年6月

当社取締役、執行役員 グループ販売戦略本部長

2019年6月

当社取締役、常務執行役員 グループ販売戦略本部長(現職)

(注)3

9,634

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員

飯 塚 匡 信

1960年1月17日生

1984年4月

十條製紙株式会社入社

2006年2月

大昭和・丸紅インターナショナル社

(Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長

2011年10月

当社八代工場製造部長

2014年6月

当社八代工場長代理

2015年7月

当社企画本部長代理兼海外事業部長

2017年6月

当社執行役員 北海道工場長

2019年6月

日本製紙クレシア株式会社取締役

当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当

2020年6月

当社取締役、執行役員 オパール社(Paper Australia Pty Ltd)社長(現職)

(注)3

5,774

取締役

藤 岡  誠

1950年3月27日生

1972年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1996年6月

同省大臣官房審議官

2001年2月

アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使

2003年9月

経済産業省を退官

2003年10月

日本軽金属株式会社常勤顧問

2004年6月

同社取締役常務執行役員

2007年6月

同社取締役専務執行役員

2012年10月

日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(CSR・監査統括室担当)

2013年6月

日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員

2015年7月

公益社団法人新化学技術推進協会専務理事

2016年6月

イーグル工業株式会社社外取締役(現職)
NOK株式会社社外取締役(現職)
当社取締役(現職)

(注)3

1,000

取締役

八 田 陽 子

1952年6月8日生

1988年8月

Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社

1997年8月

同事務所パートナー

2002年9月

KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー

2008年6月

学校法人国際基督教大学監事(現職)

2015年6月

小林製薬株式会社社外監査役(現職)

2016年6月

株式会社IHI社外監査役
当社監査役

2019年6月

当社取締役(現職)

(注)3

取締役

救 仁 郷  豊

1954年11月17日生

1977年4月

東京ガス株式会社入社

2007年4月

同社執行役員 資源事業本部原料部長

2010年4月

同社常務執行役員 資源事業本部長

2013年6月

同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長

2014年4月

同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長

2015年4月

同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当

2016年4月

同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当

2017年4月

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長

2020年6月

当社取締役(現職)

(注)3

常任監査役
(常勤)

藤 森 博 史

1955年10月13日生

1987年11月

山陽国策パルプ株式会社入社

2004年12月

株式会社日本製紙グループ本社IR室長

2006年4月

当社管理本部監査室長代理

2008年4月

株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長

2010年6月

同社CSR本部CSR部長

2012年6月

同社CSR本部長代理

2012年7月

オーストラリアンペーパー社(Paper Australia Pty Ltd)副社長

2014年2月

同社社長

2014年6月

当社執行役員 管理本部長代理兼経理部長

2015年6月

当社取締役、執行役員 管理本部長

2018年6月

日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)

当社常任監査役(現職)

(注)4

10,862

監査役
(常勤)

樹  一 成

1960年4月28日生

1983年4月

十條製紙株式会社入社

2013年6月

当社管理本部財務部長

2015年6月

当社管理本部長代理兼財務部長

2017年6月

当社企画本部長代理兼関連企業部長

2019年6月

日本紙通商株式会社監査役(現職)

当社監査役(現職)

(注)5

1,649

 

  

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

奥 田 隆 文

1951年6月19日生

1976年4月

東京地方裁判所判事補

1988年4月

東京地方裁判所判事

2002年2月

東京地方裁判所部総括判事

2006年4月

東京高等裁判所判事

2007年5月

新潟地方裁判所長

2009年6月

東京高等裁判所部総括判事

2015年4月

横浜地方裁判所長

2016年6月

退官

2016年8月

弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現職)

2020年6月

当社監査役(現職)

(注)6

監査役

青 野 奈々子

1962年1月15日生

1984年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

1995年11月

中央青山監査法人入所

2002年7月

株式会社ビジコム(現株式会社OAGビジコム)入社

2005年3月

同社取締役

2008年6月

株式会社ダスキン社外監査役

2010年5月

株式会社GEN代表取締役社長(現職)

2017年6月

株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)

2019年6月

当社監査役(現職)

2020年3月

オプテックスグループ株式会社社外取締役(現職)

(注)5

 

105,299

 

 

 

 

 

(注)1.取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。

   2.監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです

4.監査役のうち、藤森博史の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.監査役のうち、奥田隆文の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

大 塚 章 男

1959年1月28日生

1986年4月
 
1991年8月
1999年4月
2004年4月
2005年4月
 

2012年8月
2013年4月
2017年4月

 

2018年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)、新明・長内法律事務所
浜四津法律事務所
青山センチュリー法律事務所所長
東海大学法科大学院教授
筑波大学法科大学院教授(現職)
東京センチュリー法律事務所パートナー
大塚総合法律事務所所長(現職)
筑波大学法科大学院院長
株式会社日本貿易保険社外監査役(現職)

筑波大学大学院ビジネス科学研究科長

(注)

 

        (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

 

 

   (参考)2020年6月25日現在の執行役員は次のとおりです。

地位

氏名

担当

社長執行役員

野 沢   徹

 

副社長執行役員

山 崎 和 文

社長補佐

(兼任)日本製紙クレシア㈱ 社長

専務執行役員

内 海 晃 宏

総務・人事本部長

専務執行役員

福 島 一 守

印刷用紙営業本部長

常務執行役員

武 藤   悟

日本東海インダストリアル
       ペーパーサプライ㈱ 社長

常務執行役員

今 野 武 夫

グループ販売戦略本部長

常務執行役員

大 春   敦

情報・産業用紙営業本部長

常務執行役員

大 林 保 仁

紙パック営業本部長

執行役員

上 田 彰 司

岩国工場長

執行役員

井 上   茂

八代工場長

執行役員

安 永 敦 美

石巻工場長

執行役員

飯 塚 匡 信

オパール社 社長

執行役員

西 口 恭 彦

釧路工場長

執行役員

中 村 真 一 郎

秋田工場長

執行役員

杉 野 光 広

技術本部長兼エネルギー事業本部長

執行役員

越 智   隆

研究開発本部長

執行役員

木 村 義 英

勿来工場長

執行役員

村 上 泰 人

白老工場長

執行役員

島 田 和 人

新聞営業本部長

執行役員

板 倉 智 康

管理本部長

執行役員

板 谷 和 徳

ケミカル営業本部長

執行役員

山 邉 義 貞

富士工場長

執行役員

瀬 邊   明

原材料本部長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であり、社外取締役の藤岡誠氏は、2015年6月まで日本軽金属株式会社の取締役を務めており、当社は同社との間に原材料関係の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。同氏は、2019年6月まで公益社団法人新化学技術推進協会の専務理事を務めており、当社は同協会に会費を支払っていますが、その金額は僅少(年間100万円未満)です。また、同氏は、現在、イーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。なお、同氏は、当社の株式1千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の八田陽子氏は、2020年6月まで株式会社IHIの社外監査役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の救仁郷豊氏は、2017年3月まで東京ガス株式会社の取締役を務めており、当社は同社との間に燃料等の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 当社の社外監査役は2名であり、社外監査役の奥田隆文氏及び青野奈々子氏と当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件(過去に当社及び当社の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと)に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しています。
 当社は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに原則毎月社外役員懇談会を開催し、情報交換を行っています。

 社外監査役は常勤監査役とともに、会計監査人と年4回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っています。

 社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに経営監査室から監査結果等の報告を受けています。

 社外監査役は常勤監査役とともに半期ごとに経理部から決算の状況を聴取しています。

 

社外役員の選任

2018/7/42018/11/222019/7/3選任の理由
青山 善充青山氏は、東京大学などにおいて長年にわたり法学に関する研究と指導を行ってこられ、また東京大学副学長、法制審議会会長などを歴任されております。 直接企業経営に関与された経験はありませんが、法律の専門家として培われた専門的な知識・経験などを活かして、コンプライアンスその他当社の取締役の職務の執行について客観的な立場から監督と助言をいただけると判断しております。 また同氏は、取引所が規定する独立性に影響を与えうる事項に該当がありません。 したがって、当社は、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
藤岡 誠藤岡氏は、通商産業省(現経済産業省)における大臣官房審議官、アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使などを歴任された一方、民間企業の経営幹部としてのご経験をお持ちであり、官・民両方の経験を通じて培われた幅広い見識と国際感覚を活かし、当社の取締役の職務の執行について客観的な立場から監督と助言をいただけると判断しております。 また取引所が規定する属性情報についての該当状況は、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 したがって、当社は、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
八田 陽子--八田氏は、直接企業経験に関与された経験はありませんが、国際的な会計事務所における豊富な経験と国際税務等に関する高い見識、および当社社外監査役としての経験(2016年6月~)を活かし、当社取締役の職務の執行について客観的な立場から監督と助言をいただけるものと判断しております。また同氏は、取引所が規定する独立性に影響を与えうる事項に該当がありません。したがって、当社は、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。