北越コーポレーション【3865】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/252019/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人10人11人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛
 2016年6月28日開催の第178回定時株主総会において、有効期間を2019年3月期にかかる定時株主総会の終結時までとして、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新が承認されました。
 2016年6月28日開催の第178回定時株主総会において、有効期間を2019年3月期にかかる定時株主総会の終結時までとして、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新が承認されました。
 2019年6月26日開催の第181回定時株主総会において、有効期間を2022年3月期にかかる定時株主総会の終結時までとして、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新が承認されました。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長
CEO

 

岸 本 晢 夫

昭和20年
5月16日生

昭和44年7月

三菱商事㈱入社

平成7年7月

同社製紙原料部長

平成11年3月

当社参与物資本部資材部長

平成11年6月

当社取締役物資本部副本部長兼資材部長

平成13年6月

当社常務取締役物資本部長

平成16年6月

当社専務取締役物資本部長

平成18年7月

当社代表取締役副社長

平成19年6月

当社代表取締役副社長CO-CEO

平成20年4月

当社代表取締役社長 CEO(現)

(注)3

230

常務取締役

技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部担当

鈴 木   裕

昭和28年
6月28日生

昭和49年4月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員技術開発本部技術開発部長

平成25年6月

当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当

平成27年6月

当社常務取締役

江門星輝造紙有限公司 董事長

平成29年6月

当社常務取締役技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部担当(現)

(注)3

43

常務取締役

特殊紙事業本部長

川 島 嘉 則

昭和30年
10月30日生

昭和53年4月

三菱商事㈱入社

平成17年1月

泰MC商事会社AGL,ライフスタイル総括兼資材部長

平成23年4月

当社執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長

平成25年6月

当社取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長

平成26年6月

当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長

東拓(上海)電材有限公司 董事長(現)

平成28年4月

当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室(同室長)担当

平成29年6月

当社常務取締役特殊紙事業本部長兼米国事業推進室(同室長)担当

平成30年1月

当社常務取締役特殊紙事業本部長(現)

(注)3

39

常務取締役

チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当

尾 畑 守 伸

昭和29年
11月12日生

昭和53年4月

三菱商事㈱入社

平成20年4月

同社資材本部紙・パッケージングユニットマネージャー

平成26年6月

当社社外取締役

平成27年6月

当社取締役企画管理部、情報システム部、江門推進グループ(同グループ長)、Alpac推進グループ(同グループ長)担当

平成28年4月

当社取締役企画管理部、情報システム部担当

平成28年6月

当社取締役経営戦略室(同室長)、経理管理部、情報システム部担当

平成29年6月

当社常務取締役チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当(現)

(注)3

27

取締役

白板紙事業本部長兼紙加工事業本部長

山 本 光 重

昭和31年
11月8日生

昭和54年4月

当社入社

平成25年4月

当社執行役員大阪支社長

平成26年6月

当社執行役員白板紙事業本部長

北越パッケージ㈱(現ビーエフ&パッケージ㈱) 代表取締役社長

平成27年6月

当社取締役紙加工事業本部長

平成30年4月

当社取締役白板紙事業本部長兼紙加工事業本部長(現)

(注)3

28

取締役

洋紙事業本部長兼物流企画本部長兼営業支社担当

関 本 修 司

昭和31年
12月2日生

昭和55年4月

当社入社

平成25年6月

当社白板紙事業本部副本部長

平成26年6月

当社執行役員白板紙事業本部副本部長

平成26年6月

北越紀州販売㈱ 代表取締役社長 社長執行役員

平成29年6月

当社取締役洋紙事業本部長兼物流企画本部長兼営業支社担当(現)

(注)3

11

取締役

洋紙事業本部新潟工場長

内 山 公 男

昭和32年
1月1日生

昭和55年4月

当社入社

平成25年4月

当社執行役員白板紙事業本部関東工場勝田工務部長

平成25年6月

当社執行役員白板紙事業本部関東工場副工場長

平成26年6月

当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長

平成27年6月

当社取締役洋紙事業本部紀州工場長

平成29年6月

当社取締役洋紙事業本部新潟工場長(現)

(注)3

33

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

経営戦略室、経理管理部、情報システム部担当

近 藤 保 之

昭和32年
8月12日生

昭和55年4月

当社入社

平成25年4月

当社執行役員経営企画部長兼新事業推進室室付部長

平成27年2月

当社執行役員経営企画部長兼Alpac推進グループグループ付部長

平成27年6月

当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室(同室長)、総務部、人事部、秘書室担当

平成28年6月

当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室担当兼経理管理部長

平成29年4月

当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当

平成29年6月

当社取締役経営戦略室、経理管理部、情報システム部担当(現)

星輝投資控股有限公司 CHAIRMAN(現)

(注)3

18

取締役

 

立 花 滋 春

昭和33年
12月13日生

昭和56年4月

当社入社

平成26年4月

当社執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長

平成27年6月

当社執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループグループ付部長兼CEOオフィス室付部長

平成28年7月

当社執行役員白板紙事業本部長兼CEOオフィス室長兼米国事業推進室

平成29年6月

当社取締役白板紙事業本部長

江門星輝造紙有限公司 董事長(現)

平成30年4月

当社取締役(現)

(注)3

18

社外取締役

 

岩 田 満 泰

昭和22年
2月11日生

昭和44年7月

通商産業省入省

平成11年9月

中小企業庁長官

平成12年6月

通商産業省退官

平成12年7月

国際協力銀行 理事

平成15年10月

関西電力㈱ 顧問

平成17年6月

同社常務取締役

平成19年6月

同社代表取締役副社長

平成21年6月

大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長

平成27年6月

当社社外取締役(現)

一般財団法人企業活力研究所 理事長(現)

平成27年7月

一般財団法人経済産業調査会 理事長(現)

(注)3

社外取締役

 

中 瀬 一 夫

昭和24年
11月7日生

昭和48年4月

三菱製紙㈱入社

平成18年6月

同社取締役常務執行役員

平成20年6月

同社取締役専務執行役員

平成21年6月

同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当)

平成23年6月

三菱製紙販売㈱ 代表取締役社長執行役員

平成27年6月

同社相談役

平成28年6月

当社社外監査役

平成29年6月

当社社外取締役(現)

(注)3

常勤監査役

 

堀 川 淳 一

昭和31年
3月9日生

昭和53年4月

当社入社

平成17年6月

当社企画財務部経理担当部長

平成20年10月

当社経営管理部長

平成25年4月

当社執行役員経営管理部長

平成25年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

17

常勤監査役

 

真 島   馨

昭和31年

1月29日生

昭和49年4月

当社入社

平成25年6月

当社経営管理部長

平成26年4月

当社執行役員経営管理部長

平成27年6月

当社執行役員企画管理部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現)

(注)5

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

社外監査役

 

糸 魚 川  順

昭和16年
1月8日生

昭和39年4月

㈱日本興業銀行入行

平成7年6月

同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにM&A担当)

平成11年6月

興銀リース㈱ 専務取締役兼執行役員

平成12年6月

同社取締役副社長

平成16年7月

第一生命保険相互会社 顧問

平成19年6月

学校法人立教学院 理事長

平成24年6月

当社社外監査役(現)

平成28年4月

学校法人聖路加国際大学 理事長(現)

(注)5

社外監査役

 

渡 邊 啓 司

昭和18年
1月21日生

昭和50年10月

プライスウォーターハウス会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

昭和62年7月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

Price Waterhouse(現PwCあらた有限責任監査法人)Partner

平成7年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成8年4月

同所代表社員

平成12年6月

いちよし証券㈱ 社外取締役

平成15年7月

Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader

平成20年6月

㈱朝日工業社 社外取締役(現)

平成22年6月

SBIホールディングス㈱ 社外取締役

平成23年3月

㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現)

平成29年6月

当社社外監査役(現)

 

SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役(現)

平成30年6月

㈱うかい 社外取締役(現)

(注)6

485

 

 (注) 1 取締役 岩田満泰及び中瀬一夫は、社外取締役であります。

2 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 堀川淳一の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 真島馨及び糸魚川順の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 渡邊啓司の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は10名で、特殊紙事業本部長岡工場長 谷口喜三雄、グループ統制管理室(同室長)、広報室(同室長)担当 柳澤誠、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.Chairman,President,CEO&CCO兼グローバル戦略室付 寺尾徹、白板紙事業本部関東工場長兼市川工務部長 清水春一、資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長兼CEOオフィス室付部長 草加信平、技術開発本部技術開発部長兼施設担当部長 尾形忍、洋紙事業本部紀州工場長 若本茂、洋紙事業本部新潟工場副工場長 大塚裕之、白板紙事業本部関東工場工場長代理兼勝田工務部長 栗林雅之、大阪支社長 鈴木祥司であります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

 

 

桑 原 和 明

昭和28年9月17日生

平成21年7月

関東信越国税局調査査察部調査審理課長

平成25年7月

新潟税務署長

平成26年8月

税理士登録、桑原和明税理士事務所代表(現)

 

 

平成27年9月

メディアスホールディングス㈱ 社外監査役(現)

 

    

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性15名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長
CEO

岸 本 晢 夫

1945年5月16日生

1969年7月

三菱商事㈱入社

1995年7月

同社製紙原料部長

1999年3月

当社参与物資本部資材部長

1999年6月

当社取締役物資本部副本部長兼資材部長

2001年6月

当社常務取締役物資本部長

2004年6月

当社専務取締役物資本部長

2006年7月

当社代表取締役副社長

2007年6月

当社代表取締役副社長CO-CEO

2008年4月

当社代表取締役社長 CEO(現)

(注)3

240

常務取締役
特殊紙事業本部長

川 島 嘉 則

1955年10月30日生

1978年4月

三菱商事㈱入社

2005年1月

泰MC商事会社AGL,ライフスタイル総括兼資材部長

2011年4月

当社執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長

2013年6月

当社取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長

2014年6月

当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長

東拓(上海)電材有限公司 董事長(現)

2016年4月

当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室(同室長)担当

2017年6月

当社常務取締役特殊紙事業本部長兼米国事業推進室(同室長)担当

2018年1月

当社常務取締役特殊紙事業本部長

2019年4月

当社常務取締役特殊紙事業本部長兼紙加工事業本部長

2019年6月

当社常務取締役特殊紙事業本部長(現)

(注)3

45

常務取締役

山 本 光 重

1956年11月8日生

1979年4月

当社入社

2013年4月

当社執行役員大阪支社長

2014年6月

当社執行役員白板紙事業本部長

北越パッケージ㈱ 代表取締役社長

2015年6月

当社取締役紙加工事業本部長

2018年4月

当社取締役白板紙事業本部長兼紙加工事業本部長

2019年4月

当社取締役

江門星輝造紙有限公司 董事長(現)

2019年6月

当社常務取締役(現)

(注)3

35

取締役
物流企画本部長
兼段ボール原紙事業担当

関 本 修 司

1956年12月2日生

1980年4月

当社入社

2013年6月

当社白板紙事業本部副本部長

2014年6月

当社執行役員白板紙事業本部副本部長

2014年6月

北越紀州販売㈱(現北越紙販売㈱) 代表取締役社長

社長執行役員

2017年6月

当社取締役洋紙事業本部長兼物流企画本部長

兼営業支社担当

2019年4月

当社取締役物流企画本部長

2019年6月

当社取締役物流企画本部長

兼段ボール原紙事業担当(現)

(注)3

19

取締役
経営戦略室、
経理管理部担当

近 藤 保 之

1957年8月12日生

1980年4月

当社入社

2013年4月

当社執行役員経営企画部長兼新事業推進室室付部長

2015年2月

当社執行役員経営企画部長兼Alpac推進グループグループ付部長

2015年6月

当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室(同室長)、総務部、人事部、秘書室担当

2016年6月

当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室担当兼経理管理部長

2017年4月

当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当

2017年6月

当社取締役経営戦略室、経理管理部、

情報システム部担当

星輝投資控股有限公司 CHAIRMAN(現)

2019年4月

当社取締役経営戦略室、経理管理部担当(現)

(注)3

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
技術開発本部長
兼安全統括部、
環境統括部担当

若 本   茂

1958年1月13日生

1981年4月

当社入社

2017年6月

当社洋紙事業本部紀州工場長

2018年4月

当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長

2019年6月

当社取締役技術開発本部長兼安全統括部、

環境統括部担当(現)

MC北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役社長(現)

(注)3

12

取締役
洋紙事業本部
新潟工場長

大 塚 裕 之

1958年2月23日生

1981年4月

当社入社

2014年6月

当社洋紙事業本部新潟工場工務部長

2015年4月

当社執行役員洋紙事業本部新潟工場工務部長

2016年10月

当社執行役員洋紙事業本部新潟工場副工場長

2019年6月

当社取締役洋紙事業本部新潟工場長(現)

(注)3

17

取締役
特殊紙事業本部
長岡工場長

栗 林 雅 之

1958年4月25日生

1981年4月

当社入社

2016年6月

当社白板紙事業本部関東工場工場長代理

2017年4月

当社執行役員白板紙事業本部関東工場工場長代理

2019年4月

当社執行役員特殊紙事業本部長岡工場長

㈱ニッカン 代表取締役社長(現)

2019年6月

当社取締役特殊紙事業本部長岡工場長(現)

(注)3

12

 

取締役
 洋紙事業本部長
兼営業支社担当

立 花 滋 春

1958年12月13日生

1981年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長

2015年6月

当社執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループグループ付部長兼CEOオフィス室付部長

2016年7月

当社執行役員白板紙事業本部長兼CEOオフィス室長兼米国事業推進室

2017年6月

当社取締役白板紙事業本部長

江門星輝造紙有限公司 董事長

2018年4月

当社取締役

2019年4月

当社取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当(現)

(注)3

22

社外取締役

岩 田 満 泰

1947年2月11日生

1969年7月

通商産業省入省

1999年9月

中小企業庁長官

2000年6月

通商産業省退官

2000年7月

国際協力銀行 理事

2003年10月

関西電力㈱ 顧問

2005年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社代表取締役副社長

2009年6月

大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長

2015年6月

当社社外取締役(現)

一般財団法人企業活力研究所 理事長(現)

2015年7月

一般財団法人経済産業調査会 理事長(現)

(注)3

社外取締役

中 瀬 一 夫

1949年11月7日生

1973年4月

三菱製紙㈱入社

2006年6月

同社取締役常務執行役員

2008年6月

同社取締役専務執行役員

2009年6月

同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当)

2011年6月

三菱製紙販売㈱ 代表取締役社長執行役員

2015年6月

同社相談役

2016年6月

当社社外監査役

2017年6月

当社社外取締役(現)

(注)3

常勤監査役

堀 川 淳 一

1956年3月9日生

1978年4月

当社入社

2005年6月

当社企画財務部経理担当部長

2008年10月

当社経営管理部長

2013年4月

当社執行役員経営管理部長

2013年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

20

常勤監査役

真 島   馨

1956年1月29日生

1974年4月

当社入社

2013年6月

当社経営管理部長

2014年4月

当社執行役員経営管理部長

2015年6月

当社執行役員企画管理部長

2016年6月

当社常勤監査役(現)

(注)5

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

社外監査役

糸 魚 川  順

1941年1月8日生

1964年4月

㈱日本興業銀行入行

1995年6月

同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにM&A担当)

1999年6月

興銀リース㈱ 専務取締役兼執行役員

2000年6月

同社取締役副社長

2004年7月

第一生命保険相互会社 顧問

2007年6月

学校法人立教学院 理事長

2012年6月

当社社外監査役(現)

2016年4月

学校法人聖路加国際大学 理事長(現)

2018年9月

学校法人立教女学院 理事長(現)

(注)5

社外監査役

渡 邊 啓 司

1943年1月21日生

1975年10月

プライスウォーターハウス会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1987年7月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

Price Waterhouse(現PwCあらた有限責任監査法人)Partner

1995年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

同所代表社員

2000年6月

いちよし証券㈱ 社外取締役

2003年7月

Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader

2008年6月

㈱朝日工業社 社外取締役(現)

2010年6月

SBIホールディングス㈱ 社外取締役

2011年3月

㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現)

2017年6月

当社社外監査役(現)

 

SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役(現)

2018年6月

㈱うかい 社外取締役(現)

(注)6

469

 

 (注) 1 取締役 岩田満泰及び中瀬一夫は、社外取締役であります。

2 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 堀川淳一の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 真島馨及び糸魚川順の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 渡邊啓司の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は10名で、チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室(同室長)、広報室担当 柳澤誠、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.Chairman,President,CEO&CAO兼グローバル戦略室付 寺尾徹、資源・パルプ事業本部パルプ事業担当兼チップ・パルプ部長兼CEOオフィス室付部長 草加信平、白板紙事業本部関東工場長 尾形忍、総務部(同部長)、秘書室、グローバル管理室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長 橋本仁孝、人事部担当(同部長)兼CEOオフィス室付部長兼法務・コンプライアンス室室付部長 板垣和彦、白板紙事業本部長 鈴木祥司、洋紙事業本部紀州工場長 石塚豊、グローバル戦略室担当兼資源・パルプ事業本部長 鹿島久仁彦、紙加工事業本部長兼北越パッケージ㈱代表取締役社長 杉本麻王であります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

桑 原 和 明

1953年9月17日生

2009年7月

関東信越国税局調査査察部調査審理課長

2013年7月

新潟税務署長

2014年8月

税理士登録、桑原和明税理士事務所代表(現)

2015年9月

メディアスホールディングス㈱ 社外監査役(現)

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

イ  社外取締役及び社外監査役の人数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 岩田満泰は、一般財団法人企業活力研究所の理事長であります。同氏及び同法人と当社との間には、特別な利害関係はありません。

社外取締役 中瀬一夫との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 糸魚川順は、学校法人聖路加国際大学の理事長であります。同氏及び同法人と当社との間には特別な利害関係はありません。
 社外監査役 渡邊啓司との間には特別な利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役には、長期安定的な企業価値の向上を図る観点から、経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。
 社外監査役には、大学や企業における豊富な経験と経営者としての高い見識又は会計専門家としての豊富な経験と専門的知見を活かし、株主に対する受託者責任を踏まえて、当社経営全般に対する監査機能を担っていただいております。

ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性・中立性のある者を選任しております。また、社外監査役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、財務・会計管理、企業法務、経営等の専門家の中から監査役会の同意を得て選任しております。
 当社は、社外取締役の岩田満泰及び中瀬一夫の両氏、社外監査役の糸魚川順及び渡邊啓司の両氏について、高い独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況

 

氏名

主な職業

選任の理由

社外取締役

岩 田 満 泰

一般財団法人企業活力研究所 理事長

通商産業省(現経済産業省)等における豊富な経験と経営者としての高い見識により、公正、中立な立場から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。

中 瀬 一 夫

製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識により、経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分に果たしていただくことを期待し、選任しております。

社外監査役

糸 魚 川   順

学校法人聖路加国際大学 理事長

金融機関及び大学における豊富な経験と経営者としての高い見識により、当社の経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。

渡 邊 啓 司

公認会計士

公認会計士としての豊富な経験と専門的知見により、当社の経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。

 

ホ 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係

社外取締役による監督については、取締役会内外における監査役、内部監査部門及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。社外監査役による監査については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性14名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長
CEO

岸 本 晢 夫

1945年5月16日生

1969年7月

三菱商事㈱入社

1995年7月

同社製紙原料部長

1999年3月

当社参与物資本部資材部長

1999年6月

当社取締役物資本部副本部長兼資材部長

2001年6月

当社常務取締役物資本部長

2004年6月

当社専務取締役物資本部長

2006年7月

当社代表取締役副社長

2007年6月

当社代表取締役副社長CO-CEO

2008年4月

当社代表取締役社長 CEO(現)

(注)3

271

常務取締役
特殊紙事業本部長

川 島 嘉 則

1955年10月30日生

1978年4月

三菱商事㈱入社

2005年1月

泰MC商事会社AGL,ライフスタイル総括兼資材部長

2011年4月

当社執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長

2013年6月

当社取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長

2014年6月

当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長

東拓(上海)電材有限公司 董事長(現)

2016年4月

当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室担当

2017年6月

当社常務取締役特殊紙事業本部長兼米国事業推進室担当

2018年1月

当社常務取締役特殊紙事業本部長

2019年4月

当社常務取締役特殊紙事業本部長兼紙加工事業本部長

2019年6月

当社常務取締役特殊紙事業本部長(現)

(注)3

47

常務取締役

山 本 光 重

1956年11月8日生

1979年4月

当社入社

2013年4月

当社執行役員大阪支社長

2014年6月

当社執行役員白板紙事業本部長

北越パッケージ㈱ 代表取締役社長

2015年6月

当社取締役紙加工事業本部長

2018年4月

当社取締役白板紙事業本部長兼紙加工事業本部長

2019年4月

当社取締役

江門星輝造紙有限公司 董事長(現)

2019年6月

当社常務取締役(現)

(注)3

38

取締役
営業推進本部長
兼物流企画部長
兼段ボール事業部長

関 本 修 司

1956年12月2日生

1980年4月

当社入社

2013年6月

当社白板紙事業本部副本部長

2014年6月

当社執行役員白板紙事業本部副本部長

2014年6月

北越紀州販売㈱(現北越紙販売㈱) 代表取締役社長

社長執行役員

2017年6月

当社取締役洋紙事業本部長兼物流企画本部長

兼営業支社担当

2019年4月

当社取締役物流企画本部長

2019年6月

当社取締役物流企画本部長兼段ボール原紙事業担当

2020年4月

当社取締役営業推進本部長兼物流企画部長兼段ボール事業部長(現)

(注)3

25

取締役
経営戦略室、
経理管理部担当

近 藤 保 之

1957年8月12日生

1980年4月

当社入社

2013年4月

当社執行役員経営企画部長兼新事業推進室室付部長

2015年2月

当社執行役員経営企画部長兼Alpac推進グループグループ付部長

2015年6月

当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室、総務部、人事部、秘書室担当

2016年6月

当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室担当兼経理管理部長

2017年4月

当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当

2017年6月

当社取締役経営戦略室、経理管理部、

情報システム部担当

星輝投資控股有限公司 CHAIRMAN(現)

2019年4月

当社取締役経営戦略室、経理管理部担当(現)

(注)3

34

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
技術開発本部長
兼安全統括部、
環境統括部、
品質管理室担当

若 本   茂

1958年1月13日生

1981年4月

当社入社

2017年6月

当社洋紙事業本部紀州工場長

2018年4月

当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長

2019年6月

当社取締役技術開発本部長兼安全統括部、

環境統括部担当

MC北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役社長(現)

2020年4月

当社取締役技術開発本部長兼安全統括部、

環境統括部、品質管理室担当(現)

(注)3

17

取締役
洋紙事業本部
新潟工場長

大 塚 裕 之

1958年2月23日生

1981年4月

当社入社

2014年6月

当社洋紙事業本部新潟工場工務部長

2015年4月

当社執行役員洋紙事業本部新潟工場工務部長

2016年10月

当社執行役員洋紙事業本部新潟工場副工場長

2019年6月

当社取締役洋紙事業本部新潟工場長(現)

(注)3

20

取締役
特殊紙事業本部
長岡工場長

栗 林 雅 之

1958年4月25日生

1981年4月

当社入社

2016年6月

当社白板紙事業本部関東工場工場長代理

2017年4月

当社執行役員白板紙事業本部関東工場工場長代理

2019年4月

当社執行役員特殊紙事業本部長岡工場長

㈱ニッカン 代表取締役社長(現)

2019年6月

当社取締役特殊紙事業本部長岡工場長(現)

(注)3

18

取締役
 洋紙事業本部長

立 花 滋 春

1958年12月13日生

1981年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長

2015年6月

当社執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループグループ付部長兼CEOオフィス室付部長

2016年7月

当社執行役員白板紙事業本部長兼CEOオフィス室長兼米国事業推進室

2017年6月

当社取締役白板紙事業本部長

江門星輝造紙有限公司 董事長

2018年4月

当社取締役

2019年4月

当社取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当

2020年4月

当社取締役洋紙事業本部長(現)

(注)3

26

社外取締役

岩 田 満 泰

1947年2月11日生

1969年7月

通商産業省入省

1999年9月

中小企業庁長官

2000年6月

通商産業省退官

2000年7月

国際協力銀行 理事

2003年10月

関西電力㈱ 顧問

2005年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社代表取締役副社長

2009年6月

大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長

2015年6月

当社社外取締役(現)

一般財団法人企業活力研究所 理事長

2015年7月

一般財団法人経済産業調査会 理事長(現)

(注)3

社外取締役

中 瀬 一 夫

1949年11月7日生

1973年4月

三菱製紙㈱入社

2006年6月

同社取締役常務執行役員

2008年6月

同社取締役専務執行役員

2009年6月

同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当)

2011年6月

三菱製紙販売㈱ 代表取締役社長執行役員

2015年6月

同社相談役

2016年6月

当社社外監査役

2017年6月

当社社外取締役(現)

(注)3

常勤監査役

真 島   馨

1956年1月29日生

1974年4月

当社入社

2013年6月

当社経営管理部長

2014年4月

当社執行役員経営管理部長

2015年6月

当社執行役員企画管理部長

2016年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

社外監査役

糸 魚 川  順

1941年1月8日生

1964年4月

㈱日本興業銀行入行

1995年6月

同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにM&A担当)

1999年6月

興銀リース㈱ 専務取締役兼執行役員

2000年6月

同社取締役副社長

2004年7月

第一生命保険相互会社 顧問

2007年6月

学校法人立教学院 理事長

2012年6月

当社社外監査役(現)

2016年4月

学校法人聖路加国際大学 理事長(現)

2018年9月

学校法人立教女学院 理事長(現)

(注)4

社外監査役

渡 邊 啓 司

1943年1月21日生

1975年10月

プライスウォーターハウス会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1987年7月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

Price Waterhouse(現PwCあらた有限責任監査法人)Partner

1995年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

同所代表社員

2000年6月

いちよし証券㈱ 社外取締役

2003年7月

Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader

2008年6月

㈱朝日工業社 社外取締役(現)

2010年6月

SBIホールディングス㈱ 社外取締役

2011年3月

㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現)

2017年6月

当社社外監査役(現)

 

SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役(現)

2018年6月

㈱うかい 社外取締役(現)

(注)4

523

 

 (注) 1 取締役 岩田満泰及び中瀬一夫は、社外取締役であります。

2 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は11名で、チーフ・リスクマネジメント・オフィサー兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室(同室長)、法務・コンプライアンス室、広報室担当 柳澤誠、白板紙事業本部関東工場長 尾形忍、総務部(同部長)、秘書室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長 橋本仁孝、人事部担当(同部長)兼法務・コンプライアンス室室付部長 板垣和彦、白板紙事業本部長 鈴木祥司、洋紙事業本部紀州工場長 石塚豊、グローバル事業推進部担当(同部長) 鹿島久仁彦、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.President,CEO&CAO 三宅哲、資源・パルプ事業本部長兼チップ・パルプ部長 飯田智之、紙加工事業本部長兼北越パッケージ㈱代表取締役社長 杉本麻王、洋紙事業本部副本部長兼塗工紙営業部長兼プロフィットセンター長 岡本敏であります。

 

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

望 月 明 美

1954年6月10日生

1984年10月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録

1996年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年6月

同監査法人社員(現パートナーに名称変更)

2018年7月

日本精工㈱ 社外取締役監査委員会委員(現)

明星監査法人社員(現)

2019年6月

㈱ツムラ 社外取締役監査等委員(現)

橋 本 仁 孝

1958年5月23日生

1981年4月

旧紀州製紙㈱入社

7

2017年6月

当社特殊紙事業本部長岡工場事務部長

2019年2月

当社総務部長

2019年4月

当社執行役員 総務部(同部長)、秘書室、グローバル管理室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長

2020年4月

当社執行役員 総務部(同部長)、秘書室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長(現)

 

② 社外取締役及び社外監査役

イ  社外取締役及び社外監査役の人数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 岩田満泰は、一般財団法人経済産業調査会の理事長であります。同氏及び同法人と当社との間には、特別な利害関係はありません。

社外取締役 中瀬一夫との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 糸魚川順は、学校法人聖路加国際大学の理事長であります。同氏及び同法人と当社との間には特別な利害関係はありません。
 社外監査役 渡邊啓司との間には特別な利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役には、長期安定的な企業価値の向上を図る観点から、経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。
 社外監査役には、大学や企業における豊富な経験と経営者としての高い見識又は会計専門家としての豊富な経験と専門的知見を活かし、株主に対する受託者責任を踏まえて、当社経営全般に対する監査機能を担っていただいております。

ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性・中立性のある者を選任しております。また、社外監査役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、財務・会計管理、企業法務、経営等の専門家の中から監査役会の同意を得て選任しております。
 当社は、社外取締役の岩田満泰及び中瀬一夫の両氏、社外監査役の糸魚川順及び渡邊啓司の両氏について、高い独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

 

ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況

 

氏名

主な職業

選任の理由

社外取締役

岩 田 満 泰

一般財団法人経済産業調査会 理事長

通商産業省(現経済産業省)等における豊富な経験と経営者としての高い見識により、公正、中立な立場から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。

中 瀬 一 夫

製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識により、経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分に果たしていただくことを期待し、選任しております。

社外監査役

糸 魚 川   順

学校法人聖路加国際大学 理事長

金融機関及び大学における豊富な経験と経営者としての高い見識により、当社の経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。

渡 邊 啓 司

公認会計士

公認会計士としての豊富な経験と専門的知見により、当社の経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。

 

ホ 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係

社外取締役による監督については、取締役会内外における監査役、内部監査部門及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。社外監査役による監査については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。

社外役員の選任

2018/7/22018/12/252019/7/1選任の理由
岩田 満泰  経済産業省等において要職を歴任された豊富な経験と、電力会社における経営者としての高い見識を有しており、当社の経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分に果たすことができると判断しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
中瀬 一夫 製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識を有しており、経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分に果たすことができると判断しております。尚、同氏が代表取締役社長を務め、2015年6月まで業務執行者であった三菱製紙販売株式会社との間には、原材料の購入等の取引関係がありますが、当該取引金額の連結売上高に占める比率は0.01%以下であり、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に指定しております。