中越パルプ工業【3877】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/122019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役社長

代表取締役

開発本部
管掌

加 藤 明 美

昭和25年4月2日生

 昭和49年4月

王子製紙㈱入社

 平成9年10月

同社本社家庭用紙業務部副部長

  〃 10年7月

当社企画管理本部企画管理部
上級調査役

  〃 14年6月

当社能町工場事務部長

  〃 17年6月

当社企画管理本部企画部長

  〃 18年6月

当社執行役員企画管理部長

  〃 19年6月

当社執行役員川内工場長

  〃 20年6月

当社上席執行役員川内工場長兼
営業本部副本部長

  〃 21年3月

当社上席執行役員経営管理本部長

  〃 21年6月

当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室担当

  〃 21年10月

当社取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室担当

  〃 22年6月

当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室担当

  〃 23年6月

当社専務取締役兼執行役員
経営管理本部長、資源対策本部・内部監査室・東京事務所管掌

 〃 25年6月

当社専務取締役兼執行役員
社長補佐・資源対策本部管掌

 〃 26年4月

当社代表取締役社長兼執行役員
資源対策本部管掌

 〃 26年6月

当社代表取締役社長兼執行役員

 〃 29年6月

当社代表取締役社長兼執行役員

開発本部管掌(現任)

平成30年6月より1年

40

専務取締役

社長補佐

営業本部長

植 松 久

昭和31年4月13日生

昭和55年4月

当社入社

平成17年10月

当社原材料部資材担当部長

 〃 18年9月

当社原材料部原材料担当部長

 〃 20年6月

当社高岡工場事務部長

 〃 21年3月

当社経営管理本部管理部長

 〃 22年6月

当社執行役員経営管理本部副本部長兼管理部長

 〃 23年6月

当社執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長

 〃 24年6月

当社上席執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長

 〃 24年10月

当社上席執行役員高岡工場長兼洋紙板紙営業本部副本部長

 〃 25年6月

当社取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌

 〃 26年6月

当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌

 〃 28年6月

当社専務取締役兼執行役員営業本部長

 〃 30年6月

当社専務取締役兼執行役員

社長補佐、営業本部長(現任)

平成30年6月より1年

42

常務取締役

経営管理
本部長、
内部監査室・
東京事務所
管掌

大 島 忠 司

昭和35年12月4日生

昭和58年4月

神崎製紙㈱入社

平成15年6月

王子製紙㈱苫小牧工場管理部副部長

 〃 16年6月

同社洋紙事業本部洋紙企画部業務部グループマネージャー

 〃 19年6月

同社洋紙事業本部洋紙企画業務部長

 〃 20年6月

同社富岡工場事務部長

 〃 23年2月

同社中国事業本部管掌役員付江蘇王子製紙有限公司出向

 〃 24年10月

江蘇王子製紙有限公司董事兼副総経理

 〃 28年9月

当社参与経営管理本部副本部長兼管理部長

 〃 29年6月

当社取締役兼執行役員経営管理本部副本部長兼管理部長

 〃 30年6月

当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室・

東京事務所管掌(現任)

平成30年6月より
1年

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

資源対策
本部長

原材料部長

三 浦 新

昭和32年5月16日生

昭和56年4月

当社入社

平成18年6月

当社営業本部新聞用紙部長

 〃 21年3月

当社営業本部福岡営業所長

 〃 22年6月

当社執行役員営業本部副本部長兼営業第二部長

 〃 23年6月

当社執行役員営業本部副本部長

 〃 24年8月

当社執行役員営業本部副本部長兼技術サービス部長

 〃 24年10月

当社執行役員洋紙板紙営業本部副本部長兼大阪営業支社長

 〃 26年6月

当社上席執行役員資源対策本部副本部長

 〃 27年6月

当社上席執行役員資源対策本部副本部長兼原材料部長

 〃 28年6月

当社取締役兼執行役員資源対策本部長兼原材料部長(現任)

平成30年6月より1年

31

取締役

生産本部長

地 蔵 繁 樹

昭和33年8月23日生

昭和56年4月

当社入社

平成19年6月

当社川内工場施設動力部長

 〃 21年3月

当社川内工場次長

 〃 24年6月

当社執行役員生産本部副本部長

 〃 25年6月

当社執行役員高岡工場長兼洋紙板紙営業本部副本部長

 〃 27年6月

当社上席執行役員生産本部副本部長

 〃 27年7月

当社上席執行役員生産本部副本部長兼生産技術部長

 〃 28年6月

当社取締役兼執行役員生産本部長兼生産技術部長

 〃 29年6月

当社取締役兼執行役員生産本部長(現任)

平成30年6月より
1年

23

取締役
(常任監査等委員)

 

 

小 林 敬

昭和27年6月26日生

昭和50年4月

当社入社

 平成13年6月

当社能町工場事務部副部長

  〃 15年6月

当社二塚工場事務部長

  〃 18年6月

当社能町工場工場次長兼事務部長兼営業本部北陸駐在

  〃 19年6月

当社参与高岡工場工場次長兼事務部長兼営業本部北陸駐在

  〃 20年6月

当社参与(中越ロジスティクス㈱ 常務取締役)

  〃 21年6月

当社参与(中越ロジスティクス㈱ 代表取締役社長)

 〃 25年6月

中越ロジスティクス㈱ 代表取締役社長

 〃 27年6月

当社常任監査役(常勤)

 〃 28年6月

当社取締役常任監査等委員(常勤・現任)

平成30年6月より2年

15

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

社外取締役
(監査等
委員)

杉 島 光 一

昭和25年3月12日生

昭和47年4月

兼松江商㈱入社

 〃 49年10月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

 〃 53年4月

芹沢法律会計事務所入所

 〃 54年3月

公認会計士登録

 〃 54年6月

税理士登録

 〃 60年4月

杉島公認会計士事務所設立

平成19年6月

スターゼン㈱社外監査役

 〃 20年6月

ヒロセ電機㈱社外監査役(現任)

 〃 27年6月

当社社外監査役(非常勤)

 〃 28年6月

当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任)

平成30年6月より2年

社外取締役
(監査等
委員)

山 口 敏 彦

昭和32年10月26日生

平成3年4月

弁護士登録

 〃 7年4月

山口法律事務所設立

 〃 13年4月

富山家庭裁判所調停委員、高岡簡易裁判所調停委員(現任)

 〃 27年6月

アルビス株式会社社外監査役(現任)
当社社外監査役(非常勤)

 〃 28年6月

当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任)

平成30年6月より2年

153

 

(注) 監査等委員杉島光一及び監査等委員山口敏彦は、社外取締役であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 代表取締役社長
 兼
 開発本部管掌

加 藤 明 美

1950年4月2日生

 1974年4月

王子製紙㈱入社

 1997年10月

同社本社家庭用紙業務部副部長

 1998年7月

当社企画管理本部企画管理部
上級調査役

 2002年6月

当社能町工場事務部長

 2005年6月

当社企画管理本部企画部長

 2006年6月

当社執行役員企画管理部長

 2007年6月

当社執行役員川内工場長

 2008年6月

当社上席執行役員川内工場長兼
営業本部副本部長

 2009年3月

当社上席執行役員経営管理本部長

 2009年6月

当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室担当

 2009年10月

当社取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室担当

 2010年6月

当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室担当

 2011年6月

当社専務取締役兼執行役員
経営管理本部長、資源対策本部・内部監査室・東京事務所管掌

 2013年6月

当社専務取締役兼執行役員
社長補佐・資源対策本部管掌

 2014年4月

当社代表取締役社長兼執行役員
資源対策本部管掌

 2014年6月

当社代表取締役社長兼執行役員

 2017年6月

当社代表取締役社長兼執行役員

開発本部管掌(現任)

2019年
6月より1年

43

専務取締役
社長補佐
営業本部長

植 松 久

1956年4月13日生

 1980年4月

当社入社

 2005年10月

当社原材料部資材担当部長

 2006年9月

当社原材料部原材料担当部長

 2008年6月

当社高岡工場事務部長

 2009年3月

当社経営管理本部管理部長

 2010年6月

当社執行役員経営管理本部副本部長兼管理部長

 2011年6月

当社執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長

 2012年6月

当社上席執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長

 2012年10月

当社上席執行役員高岡工場長兼洋紙板紙営業本部副本部長

 2013年6月

当社取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌

 2014年6月

当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌

 2016年6月

当社専務取締役兼執行役員営業本部長

 2018年6月

当社専務取締役兼執行役員

社長補佐、営業本部長(現任)

2019年
6月より
1年

46

 常務取締役
  経営管理本部長、
  内部監査室・
 東京事務所管掌

大 島 忠 司

1960年12月4日生

 1983年4月

神崎製紙㈱入社

 2003年6月

王子製紙㈱苫小牧工場管理部副部長

 2004年6月

同社洋紙事業本部洋紙企画部業務部グループマネージャー

 2007年6月

同社洋紙事業本部洋紙企画業務部長

 2008年6月

同社富岡工場事務部長

 2011年2月

同社中国事業本部管掌役員付江蘇王子製紙有限公司出向

 2012年10月

江蘇王子製紙有限公司董事兼副総経理

 2016年9月

当社参与経営管理本部副本部長兼管理部長

 2017年6月

当社取締役兼執行役員経営管理本部副本部長兼管理部長

 2018年6月

当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室・

東京事務所管掌(現任)

2019年
6月より
 1年

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 取締役
 資源対策本部長
 兼
 原材料部長

三 浦 新

1957年5月16日生

 1981年4月

当社入社

 2006年6月

当社営業本部新聞用紙部長

 2009年3月

当社営業本部福岡営業所長

 2010年6月

当社執行役員営業本部副本部長兼営業第二部長

 2011年6月

当社執行役員営業本部副本部長

 2012年8月

当社執行役員営業本部副本部長兼技術サービス部長

 2012年10月

当社執行役員洋紙板紙営業本部副本部長兼大阪営業支社長

 2014年6月

当社上席執行役員資源対策本部副本部長

 2015年6月

当社上席執行役員資源対策本部副本部長兼原材料部長

 2016年6月

当社取締役兼執行役員資源対策本部長兼原材料部長(現任)

2019年
6月より
1年

35

 取締役
 生産本部長

地 蔵 繁 樹

1958年8月23日生

 1981年4月

当社入社

 2007年6月

当社川内工場施設動力部長

 2009年3月

当社川内工場次長

 2012年6月

当社執行役員生産本部副本部長

 2013年6月

当社執行役員高岡工場長兼洋紙板紙営業本部副本部長

 2015年6月

当社上席執行役員生産本部副本部長

 2015年7月

当社上席執行役員生産本部副本部長兼生産技術部長

 2016年6月

当社取締役兼執行役員生産本部長兼生産技術部長

 2017年6月

当社取締役兼執行役員生産本部長(現任)

2019年
6月より
 1年

27

取締役
(常任監査等委員)

小 林 敬

1952年6月26日生

 1975年4月

当社入社

 2001年6月

当社能町工場事務部副部長

 2003年6月

当社二塚工場事務部長

 2006年6月

当社能町工場次長兼事務部長兼営業本部北陸駐在

 2007年6月

当社参与高岡工場次長兼事務部長兼営業本部北陸駐在

 2008年6月

当社参与(中越ロジスティクス㈱ 常務取締役)

 2009年6月

当社参与(中越ロジスティクス㈱ 代表取締役社長)

 2013年6月

中越ロジスティクス㈱ 代表取締役社長

 2015年6月

当社常任監査役(常勤)

 2016年6月

当社取締役常任監査等委員(常勤・現任)

2018年
6月より
2年

17

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

社外取締役
(監査等委員)

杉 島 光 一

1950年3月12日生

 1972年4月

兼松江商㈱入社

 1974年10月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

 1978年4月

芹沢法律会計事務所入所

 1979年3月

公認会計士登録

 1979年6月

税理士登録

 1985年4月

杉島公認会計士事務所設立

 2007年6月

スターゼン㈱社外監査役

 2008年6月

ヒロセ電機㈱社外監査役(現任)

 2015年6月

当社社外監査役(非常勤)

 2016年6月

当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任)

2018年
6月より
2年

社外取締役
(監査等委員)

山 口 敏 彦

1957年10月26日生

 1991年4月

弁護士登録

 1995年4月

山口法律事務所設立

 2001年4月

富山家庭裁判所調停委員、高岡簡易裁判所調停委員(現任)

 2015年6月

アルビス㈱社外監査役(現任)
当社社外監査役(非常勤)

 2016年6月

当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任)

 2018年8月

㈱グラスキューブ社外監査役(現任)

2018年
6月より
2年

172

 

(注) 監査等委員杉島光一及び監査等委員山口敏彦は、社外取締役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、独立性の高い社外取締役を選任しております。
 当社の社外取締役である杉島光一氏は、公認会計士として長年に亘り会計監査業務に留まらず、事業再編、内部統制構築等に関するアドバイザリー業務といった様々な活動を行っております。また財務及び会計等の専門的な経験と知見を活かし、当社の経営に対し客観的・中立的な立場で監査と助言をいただいております。
 また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
 当社の社外取締役である山口敏彦氏は、弁護士として法律に関して高度で幅広い知見を有しており、豊富な実務経験から当社の経営に対して客観的・中立的な立場で監査と助言をいただいております。
 また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・監査等委員会及び内部監査室は、外部会計監査人と会計監査・内部統制監査や四半期レビューの報告等を通じて連携しております。

・監査等委員会は内部監査室から、監査状況、不備問題点等について適宜報告を受けており、必要に応じて連携して監査しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

営業本部管掌

植 松 久

1956年4月13日生

 1980年4月

当社入社

 2005年10月

当社原材料部資材担当部長

 2006年9月

当社原材料部原材料担当部長

 2008年6月

当社高岡工場事務部長

 2009年3月

当社経営管理本部管理部長

 2010年6月

当社執行役員経営管理本部副本部長兼管理部長

 2011年6月

当社執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長

 2012年6月

当社上席執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長

 2012年10月

当社上席執行役員高岡工場長兼洋紙板紙営業本部副本部長

 2013年6月

当社取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌

 2014年6月

当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌

 2016年6月

当社専務取締役兼執行役員営業本部長

 2018年6月

当社専務取締役兼執行役員

社長補佐、営業本部長

 2020年6月

当社代表取締役社長兼執行役員

営業本部管掌(現任)

2020年
6月より
1年

50

専務取締役
 経営管理本部長、
 開発本部・
 内部監査室・
東京事務所管掌

大 島 忠 司

1960年12月4日生

 1983年4月

神崎製紙㈱入社

 2003年6月

王子製紙㈱苫小牧工場管理部副部長

 2004年6月

同社洋紙事業本部洋紙企画部業務部グループマネージャー

 2007年6月

同社洋紙事業本部洋紙企画業務部長

 2008年6月

同社富岡工場事務部長

 2011年2月

同社中国事業本部管掌役員付江蘇王子製紙有限公司出向

 2012年10月

江蘇王子製紙有限公司董事兼副総経理

 2016年9月

当社参与経営管理本部副本部長兼管理部長

 2017年6月

当社取締役兼執行役員経営管理本部副本部長兼管理部長

 2018年6月

当社常務取締役兼執行役員
経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌

 2020年6月

当社専務取締役兼執行役員
経営管理本部長、開発本部・内部監査室・東京事務所管掌(現任)

2020年
6月より
1年

7

 取締役
 資源対策本部長

三 浦 新

1957年5月16日生

 1981年4月

当社入社

 2006年6月

当社営業本部新聞用紙部長

 2009年3月

当社営業本部福岡営業所長

 2010年6月

当社執行役員営業本部副本部長兼営業第二部長

 2011年6月

当社執行役員営業本部副本部長

 2012年8月

当社執行役員営業本部副本部長兼技術サービス部長

 2012年10月

当社執行役員洋紙板紙営業本部副本部長兼大阪営業支社長

 2014年6月

当社上席執行役員資源対策本部副本部長

 2015年6月

当社上席執行役員資源対策本部副本部長兼原材料部長

 2016年6月

当社取締役兼執行役員資源対策本部長兼原材料部長

 2019年6月

当社取締役兼執行役員資源対策本部長(現任)

2020年
6月より
1年

39

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 取締役
  生産本部長、
 高板・特殊用紙特命担当

地 蔵 繁 樹

1958年8月23日生

 1981年4月

当社入社

 2007年6月

当社川内工場施設動力部長

 2009年3月

当社川内工場次長

 2012年6月

当社執行役員生産本部副本部長

 2013年6月

当社執行役員高岡工場長兼洋紙板紙営業本部副本部長

 2015年6月

当社上席執行役員生産本部副本部長

 2015年7月

当社上席執行役員生産本部副本部長兼生産技術部長

 2016年6月

当社取締役兼執行役員生産本部長兼生産技術部長

 2017年6月

当社取締役兼執行役員生産本部長

 2020年6月

当社取締役兼執行役員生産本部長、高板・特殊用紙特命担当(現任)

2020年
6月より
1年

31

 取締役
 (常任監査等委員)

小 林 敬

1952年6月26日生

 1975年4月

当社入社

 2001年6月

当社能町工場事務部副部長

 2003年6月

当社二塚工場事務部長

 2006年6月

当社能町工場次長兼事務部長兼営業本部北陸駐在

 2007年6月

当社参与高岡工場次長兼事務部長兼営業本部北陸駐在

 2008年6月

当社参与(中越ロジスティクス㈱
常務取締役)

 2009年6月

当社参与(中越ロジスティクス㈱
代表取締役社長)

 2013年6月

中越ロジスティクス㈱ 代表取締役社長

 2015年6月

当社常任監査役(常勤)

 2016年6月

当社取締役常任監査等委員(常勤・現任)

2020年
6月より
2年

19

社外取締役
(監査等委員)

杉 島 光 一

1950年3月12日生

 1972年4月

兼松江商㈱入社

 1974年10月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

 1978年4月

芹沢法律会計事務所入所

 1979年3月

公認会計士登録

 1979年6月

税理士登録

 1985年4月

杉島公認会計士事務所設立

 2007年6月

スターゼン㈱社外監査役

 2008年6月

ヒロセ電機㈱社外監査役(現任)

 2015年6月

当社社外監査役(非常勤)

 2016年6月

当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任)

2020年
6月より
2年

社外取締役
(監査等委員)

山 口 敏 彦

1957年10月26日生

 1991年4月

弁護士登録

 1995年4月

山口法律事務所設立

 2001年4月

富山家庭裁判所調停委員、高岡簡易裁判所調停委員(現任)

 2015年6月

アルビス㈱社外監査役(現任)
当社社外監査役(非常勤)

 2016年6月

当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任)

 2018年8月

㈱グラスキューブ社外監査役(現任)

2020年
6月より
2年

146

 

(注) 監査等委員杉島光一及び監査等委員山口敏彦は、社外取締役であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、独立性の高い社外取締役を選任しております。
 当社の社外取締役である杉島光一氏は、公認会計士として長年に亘り会計監査業務に留まらず、事業再編、内部統制構築等に関するアドバイザリー業務といった様々な活動を行っております。また財務及び会計等の専門的な経験と知見を活かし、当社の経営に対し客観的・中立的な立場で監査と助言をいただいております。
 また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
 当社の社外取締役である山口敏彦氏は、弁護士として法律に関して高度で幅広い知見を有しており、豊富な実務経験から当社の経営に対して客観的・中立的な立場で監査と助言をいただいております。
 また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・監査等委員会及び内部監査室は、外部会計監査人と会計監査・内部統制監査や四半期レビューの報告等を通じて連携しております。

・監査等委員会は内部監査室から、監査状況、不備問題点等について適宜報告を受けており、必要に応じて連携して監査しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/122019/6/272020/6/26選任の理由
杉島 光一 杉島光一氏は、公認会計士として長年に亘り会計監査業務に留まらず、事業再編、内部統制構築等に関するアドバイザリー業務といった様々な活動を行っております。  また財務および会計等の専門的な経験と知見を活かし、当社の経営に対し客観的・中立的な立場で監査と助言をいただけると判断しております。  また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
山口 敏彦 山口敏彦氏は、弁護士として法律に関して高度で幅広い知見を有しており、豊富な実務経験から当社の経営に対して客観的・中立的な立場で監査と助言をいただけると判断しております。  また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。