ニッポン高度紙工業【3891】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/202018/10/312019/6/192019/10/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期2年2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 当社としては重要な事項と認識しており、継続的に検討しておりますが、現時点では具体的な方針および買収防衛策は導入しておりません。
 当社としては重要な事項と認識しており、継続的に検討しておりますが、現時点では具体的な方針および買収防衛策は導入しておりません。
 当社としては重要な事項と認識しており、継続的に検討しておりますが、現時点では具体的な方針および買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

 役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

鎮西 正一郎

昭和23年12月12日生

 

昭和57年8月

当社入社

平成11年6月

取締役安芸工場長

平成17年4月

平成17年6月

取締役副社長

副社長執行役員

平成19年6月

 

平成27年6月

代表取締役社長

社長執行役員

取締役会長(現任)

 

(注)2

77

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

山岡 俊則

 昭和28年8月3日生

 

平成3年10月

平成17年4月

当社入社

管理本部長

平成17年6月

 

取締役

執行役員

平成21年6月

平成24年3月

平成27年6月

 

常務執行役員

営業本部長

代表取締役社長(現任)

社長執行役員(現任)

 

(注)2

83

取締役

常務執行役員

管理本部長

近森 俊二

昭和32年5月1日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成17年3月

デバイス技術兼営業部長

平成22年1月

蘇州萬旭光電通信有限公司総経理(出向)

平成25年6月

管理本部長(現任)

 

平成27年6月

執行役員

取締役(現任)

平成29年6月

常務執行役員(現任)

 

(注)2

7

取締役

執行役員

生産統括本部長

西村 謙

昭和31年2月12日生

 

昭和51年3月

当社入社

平成18年2月

春野製造部長

平成23年6月

執行役員(現任)

平成27年3月

製造本部長

平成29年6月

 

取締役(現任)

生産統括本部長(現任)

 

(注)2

1

取締役

執行役員

経営企画室長

溝渕 泰司

昭和32年8月28日生

 

平成2年4月

当社入社

平成16年3月

コンデンサ開発部長

平成17年6月

執行役員(現任)

 

セパレータ開発本部長

平成23年4月

平成29年6月

経営企画室長(現任)

取締役(現任)

 

(注)2

1

取締役

 

 

十河 清

昭和23年2月3日生

 

 

昭和46年4月

高知県庁入庁

平成19年4月

同政策企画部長

平成20年1月

高知県副知事

平成24年6月

高知空港ビル株式会社

 

代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

 

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

 

鍋島 宣彦

昭和33年7月24日生

 

平成56年5月

当社入社

平成19年3月

監査室課長

平成27年8月

NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN.BHD.

 

MANAGING DIRECTOR(出向)

平成28年9月

監査室課長

平成29年6月

監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

寺田  覚

昭和26年6月19日生

 

昭和62年8月

公認会計士事務所開業(現任)

昭和62年9月

税理士事務所開業(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

濱中 豊志

昭和27年5月2日生

 

昭和47年10月

高知県警察官として採用

平成21年3月

高知県須崎署署長

平成25年4月

高知県自動車学校校長

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

170

 (注)1.取締役 十河清氏は社外取締役、監査役 寺田覚、濱中豊志の両氏は、社外監査役であります。

    2.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    3.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    4.平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。営業本部長 久保純、技術開発本部長 兼 品質環境統括本部長 中山龍夫の両氏は、取締役を兼務していない執行役員であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

鎮西 正一郎

1948年12月12日

 

1982年8月

当社入社

1999年6月

取締役安芸工場長

2005年4月

取締役副社長

2005年6月

副社長執行役員

2007年6月

 

2015年6月

代表取締役社長

社長執行役員

取締役会長(現任)

 

 

(注)2

77

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

山岡 俊則

1953年8月3日

 

1991年10月

2002年8月

 

2005年4月

当社入社

NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN.BHD.

DIRECTOR(現任)

管理本部長

2005年6月

 

取締役

執行役員

2009年6月

2012年3月

2015年6月

 

常務執行役員

営業本部長

代表取締役社長(現任)

社長執行役員(現任)

 

 

(注)2

83

取締役

常務執行役員

管理本部長

近森 俊二

1957年5月1日

 

1981年3月

当社入社

2005年3月

デバイス技術兼営業部長

2010年1月

蘇州萬旭光電通信有限公司総経理(出向)

2013年6月

管理本部長(現任)

 

2015年6月

 

執行役員

取締役(現任)

コンプライアンス担当役員(現任)

2015年8月

NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN.BHD.

DIRECTOR(現任)

2017年6月

常務執行役員(現任)

 

 

(注)2

7

取締役

執行役員

生産統括本部長

西村 謙

1956年2月12日

 

1976年3月

当社入社

2006年2月

春野製造部長

2011年6月

執行役員(現任)

2013年6月

高知製造本部長

2017年6月

 

取締役(現任)

生産統括本部長(現任)

 

 

(注)2

1

取締役

執行役員

経営企画室長

溝渕 泰司

1957年8月28日

 

1990年4月

当社入社

2004年3月

コンデンサ開発部長

2005年6月

執行役員(現任)

 

セパレータ開発本部長

2011年4月

2017年6月

経営企画室長(現任)

取締役(現任)

 

 

(注)2

1

取締役

十河 清

1948年2月3日

 

1971年4月

高知県庁入庁

2007年4月

同政策企画部長

2008年1月

高知県副知事

2012年6月

高知空港ビル株式会社

 

代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

鍋島 宣彦

1958年7月24日

 

1981年5月

当社入社

2007年3月

監査室課長

2015年8月

NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN.BHD.

MANAGING DIRECTOR(出向)

2016年9月

監査室課長

2017年6月

監査役(現任)

 

 

(注)3

監査役

寺田 覚

1951年6月19日

 

1987年8月

公認会計士事務所開業(現任)

1987年9月

税理士事務所開業(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

監査役

斉藤 章

1970年8月22日

 

2011年12月

公認会計士事務所開業(現任)

2012年12月

税理士登録(現任)

2014年4月

高知市包括外部監査人

2019年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

監査役

前田 和秀

1954年11月24日

 

1978年4月

高知県警察官として採用

2008年3月

土佐警察署長

2015年4月

株式会社四国銀行入行(嘱託)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

170

(注)1.取締役 十河清氏は社外取締役、監査役 寺田覚、斉藤章、前田和秀の3氏は、社外監査役であります。

   2.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   3.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。技術開発本部長 兼 品質環境統括本部長 中山龍夫氏は、取締役を兼務していない執行役員であります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役は、経営陣から独立した客観的な視点で、意思決定および業務執行の妥当性、適切性、遵法性を確保するための助言、提言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。

 社外監査役は、業務監査の実施や毎月定例の取締役会、監査役会において専門的見地から発言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。

 社外取締役および社外監査役については、選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、当社との間に特別な利害関係がなく、必要な専門分野における豊富な経験や見識を有する候補者から選任しており、社外監査役については監査役会の同意を得ております。

 社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりです。なお、社外取締役十河清、社外監査役寺田覚斉藤章、前田和秀の4氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

氏名

選任の理由

十河 清

長年にわたる行政機関における経験に加え、経営者としての幅広い知識も有しており、当社の経営全般について客観的かつ透明性をもって社外取締役としての役割を遂行していただきたく、選任しております。

寺田 覚

直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、その知識・経験を当社の監査に反映していただきたく、選任しております。

斉藤 章

直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などを当社の監査に反映していただきたく、選任しております。

前田 和秀

直接会社経営に関与された経験はありませんが、過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、社外監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。

 社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況および②内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

山岡 俊則

1953年8月3日

 

1991年10月

2002年8月

 

2005年4月

当社入社

NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN.BHD.

DIRECTOR(現任)

管理本部長

2005年6月

 

取締役

執行役員

2009年6月

2012年3月

2015年6月

 

常務執行役員

営業本部長

代表取締役社長(現任)

社長執行役員(現任)

 

 

(注)2

83

取締役

専務執行役員

管理部門統括

近森 俊二

1957年5月1日

 

1981年3月

当社入社

2013年6月

管理本部長

 

2015年6月

 

執行役員

取締役(現任)

コンプライアンス担当役員(現任)

2015年8月

NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN.BHD.

DIRECTOR(現任)

2017年6月

2019年6月

2020年6月

 

常務執行役員

営業本部長

専務執行役員(現任)

管理部門統括(現任)

 

 

(注)2

7

取締役

執行役員

生産部門統括

西村 謙

1956年2月12日

 

1976年3月

当社入社

2006年2月

春野製造部長

2011年6月

執行役員(現任)

2013年6月

高知製造本部長

2017年6月

 

2020年6月

 

取締役(現任)

生産統括本部長

生産部門統括(現任)

 

(注)2

1

取締役

執行役員

営業部門統括

矢田部 達志

1972年7月17日

 

1996年4月

当社入社

2017年3月

営業部長代理

2020年3月

営業部長(現任)

2020年6月

取締役(現任)

執行役員(現任)

営業部門統括(現任)

 

 

(注)2

取締役

十河 清

1948年2月3日

 

1971年4月

高知県庁入庁

2007年4月

同政策企画部長

2008年1月

高知県副知事

2012年6月

高知空港ビル株式会社

 

代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

 

(注)2

監査役

(常勤)

鍋島 宣彦

1958年7月24日

 

1981年5月

当社入社

2007年3月

監査室課長

2015年8月

NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN.BHD.

MANAGING DIRECTOR(出向)

2016年9月

監査室課長

2017年6月

監査役(現任)

 

 

(注)3

監査役

寺田 覚

1951年6月19日

 

1987年8月

公認会計士事務所開業(現任)

1987年9月

税理士事務所開業(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

斉藤 章

1970年8月22日

 

2011年12月

公認会計士事務所開業(現任)

2012年12月

税理士登録(現任)

2014年4月

高知市包括外部監査人

2019年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

監査役

前田 和秀

1954年11月24日

 

1978年4月

高知県警察官として採用

2008年3月

土佐警察署長

2015年4月

株式会社四国銀行入行(嘱託)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

92

(注)1.取締役 十河清氏は社外取締役、監査役 寺田覚、斉藤章、前田和秀の3氏は、社外監査役であります。

   2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   3.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役は、経営陣から独立した客観的な視点で、意思決定および業務執行の妥当性、適切性、遵法性を確保するための助言、提言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。

 社外監査役は、業務監査の実施や毎月定例の取締役会、監査役会において専門的見地から発言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。

 社外取締役および社外監査役については、選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、当社との間に特別な利害関係がなく、必要な専門分野における豊富な経験や見識を有する候補者から選任しており、社外監査役については監査役会の同意を得ております。

 社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりです。なお、社外取締役十河清、社外監査役寺田覚斉藤章、前田和秀の4氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

氏名

選任の理由

十河 清

長年にわたる行政機関における経験に加え、経営者としての幅広い知識も有しており、当社の経営全般について客観的かつ透明性をもって社外取締役としての役割を遂行していただきたく、選任しております。

寺田 覚

直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、その知識・経験を当社の監査に反映していただきたく、選任しております。

斉藤 章

直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などを当社の監査に反映していただきたく、選任しております。

前田 和秀

直接会社経営に関与された経験はありませんが、過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、社外監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。

 社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況および②内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/202018/10/312019/6/192019/10/7選任の理由
十河 清 長年にわたる行政機関における経験に加え、経営者としての幅広い知識も有しており、当社の経営全般について客観的かつ透明性をもって社外取締役としての役割を遂行していただきたく、選任しております。  また、当社との間に特別な利害関係がないことから独立性が高く、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。