岡山製紙【3892】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/8/312018/8/302019/8/292020/8/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人8人9人8人
社外役員数1人3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社   長

 

津川 孝太郎

昭和26年8月24日

 

昭和50年11月

株式会社滝沢鉄工所入社

昭和63年4月

当社入社

平成3年9月

製紙工場長

平成19年8月

執行役員製紙工場長

平成22年8月

取締役技術統括部長

平成25年8月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

13

常務取締役

営業統括部長

黒住 康太郎

昭和24年3月6日

 

昭和49年3月

当社入社

平成17年9月

第二営業部長

平成20年8月

執行役員第二営業部長

平成23年8月

取締役営業統括部長補佐

平成25年8月

常務取締役営業統括部長就任(現任)

 

(注)3

10

取締役

営業統括部長

補佐

西原 修

昭和26年12月21日

 

昭和62年10月

本州製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社

平成18年1月

王子板紙株式会社九州営業所長

平成20年4月

同社西部営業所長

平成22年4月

同社執行役員西部営業所長

平成24年10月

王子マテリア株式会社常務執行役員西部営業所長

平成26年4月

当社入社

平成26年8月

取締役営業統括部長補佐就任(現任)

 

(注)3

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理統括部長

妻鹿  徹

昭和24年1月22日

 

昭和51年4月

神崎製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社

平成18年7月

王子製紙株式会社コンプライアンス室長

平成19年1月

同社内部監査室長

平成21年5月

王子アドバ株式会社専務取締役就任

平成23年6月

同社取締役退任

平成23年6月

当社入社

平成23年8月

監査役

平成28年8月

取締役総務経理部長就任

平成29年8月

取締役管理統括部長就任(現任)

 

(注)3

9

取締役

常勤

監査等委員

片岡  誠

昭和23年6月26日

 

昭和46年4月

株式会社滝沢鉄工所入社

平成2年11月

当社入社

平成6年3月

当社製紙事業部製品管理課長

平成20年6月

当社定年退職

平成26年4月

当社顧問

平成28年8月

当社監査役就任

平成30年8月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

 

(注)4

取締役

監査等委員

田井 廣志

昭和24年2月24日

 

昭和47年4月

王子製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社

平成17年6月

王子コンテナー株式会社取締役管理本部長就任

平成17年10月

王子チヨダコンテナー株式会社取締役管理本部副本部長就任

平成18年6月

王子板紙株式会社取締役就任

平成19年6月

同社常務取締役就任

平成21年6月

王子製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)監査役就任

平成25年6月

同社監査役退任

平成26年8月

当社取締役就任

平成30年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員

岡﨑  彬

昭和18年12月17日

 

昭和43年4月

静岡瓦斯株式会社入社

昭和48年5月

岡山瓦斯株式会社(現 岡山ガス株式会社)入社

昭和54年4月

岡﨑共同株式会社代表取締役社長就任(現任)

昭和55年11月

岡山瓦斯株式会社(現 岡山ガス株式会社)代表取締役社長就任(現任)

昭和56年8月

当社監査役就任

平成30年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

重要な兼職の状況

 岡山ガス株式会社代表取締役社長

 

(注)4

29

取締役

監査等委員

松浦 孝夫

昭和15年6月24日

 

昭和40年4月

倉敷レイヨン株式会社(現 株式会社クラレ)入社

昭和62年6月

同社倉敷工場クラリーノ研究開発室長

平成13年2月

正織興業株式会社取締役岡山工場工場長就任

平成18年5月

同社取締役退任

平成19年8月

当社監査役就任

平成30年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

70

(注)1.平成30年8月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役田井廣志、岡﨑彬及び松浦孝夫は、社外取締役であります。

3.平成30年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 片岡誠、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 松浦孝夫

なお、片岡誠は常勤の監査等委員であります。当社は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社   長

津川 孝太郎

1951年8月24日

 

1975年11月

株式会社滝沢鉄工所入社

1988年4月

当社入社

1991年9月

製紙工場長

2007年8月

執行役員製紙工場長

2010年8月

取締役技術統括部長

2013年8月

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

18

常務取締役

黒住 康太郎

1949年3月6日

 

1974年3月

当社入社

2005年9月

第二営業部長

2008年8月

執行役員第二営業部長

2011年8月

取締役営業統括部長補佐

2013年8月

常務取締役営業統括部長

2019年6月

常務取締役(現任)

 

(注)2

13

取締役

加工本部長

西原 修

1951年12月21日

 

1987年10月

本州製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社

2006年1月

王子板紙株式会社九州営業所長

2008年4月

同社西部営業所長

2010年4月

同社執行役員西部営業所長

2012年10月

王子マテリア株式会社常務執行役員西部営業所長

2014年4月

当社入社

2014年8月

取締役営業統括部長補佐

2019年6月

取締役加工本部長(現任)

 

(注)2

11

取締役

管理本部長

妻鹿  徹

1949年1月22日

 

1976年4月

神崎製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社

2006年7月

王子製紙株式会社コンプライアンス室長

2007年1月

同社内部監査室長

2009年5月

王子アドバ株式会社専務取締役

2011年6月

同社取締役退任

2011年6月

当社入社

2011年8月

監査役

2016年8月

取締役総務経理部長

2017年8月

取締役管理統括部長

2019年6月

取締役管理本部長(現任)

 

(注)2

11

取締役

製紙本部長

宮田 正樹

1965年7月31日

 

1988年4月

当社入社

2016年6月

当社製紙工場長

2017年8月

当社執行役員製紙工場長

2019年6月

当社執行役員製紙本部長

2019年8月

当社取締役製紙本部長(現任)

 

(注)2

0

取締役

常勤

監査等委員

片岡  誠

1948年6月26日

 

1971年4月

株式会社滝沢鉄工所入社

1990年11月

当社入社

1994年3月

当社製紙事業部製品管理課長

2008年6月

当社定年退職

2014年4月

当社顧問

2016年8月

当社監査役

2018年8月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

田井 廣志

1949年2月24日

 

1972年4月

王子製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社

2005年6月

王子コンテナー株式会社取締役管理本部長

2005年10月

王子チヨダコンテナー株式会社取締役管理本部副本部長

2006年6月

王子板紙株式会社取締役

2007年6月

同社常務取締役

2009年6月

王子製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)監査役

2013年6月

同社監査役退任

2014年8月

当社取締役

2018年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

岡﨑  彬

1943年12月17日

 

1968年4月

静岡瓦斯株式会社入社

1973年5月

岡山瓦斯株式会社(現 岡山ガス株式会社)入社

1979年4月

岡﨑共同株式会社代表取締役社長(現任)

1980年11月

岡山瓦斯株式会社(現 岡山ガス株式会社)代表取締役社長

1981年8月

当社監査役

2018年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年4月

岡山ガス株式会社代表取締役会長(現任)

重要な兼職の状況

 岡山ガス株式会社代表取締役会長

 

(注)3

29

取締役

監査等委員

松浦 孝夫

1940年6月24日

 

1965年4月

倉敷レイヨン株式会社(現 株式会社クラレ)入社

1987年6月

同社倉敷工場クラリーノ研究開発室長

2001年2月

正織興業株式会社取締役岡山工場工場長

2006年5月

同社取締役退任

2007年8月

当社監査役

2018年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

85

(注)1.取締役田井廣志、岡﨑彬及び松浦孝夫は、社外取締役であります。

2.2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 片岡誠、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 松浦孝夫

なお、片岡誠は常勤の監査等委員であります。当社は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 当社の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役として4年間のコーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

 当社の社外取締役岡﨑彬氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役会長であり、永年にわたる会社経営に係る豊富な経験と見識を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。当社は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は当社の株式の0.6%を所有しております。

 当社の社外取締役松浦孝夫氏は、化学メーカーの技術者としての豊富な業務経験と取締役としての5年間の業務経験により培われた幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 なお、社外取締役田井廣志及び松浦孝夫の両氏については、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 常勤監査等委員は、毎月1回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。

 内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社   長

津川 孝太郎

1951年8月24日

 

1975年11月

株式会社滝沢鉄工所入社

1988年4月

当社入社

1991年9月

製紙工場長

2007年8月

執行役員製紙工場長

2010年8月

取締役技術統括部長

2013年8月

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

24

常務取締役

加工本部長

西原 修

1951年12月21日

 

1987年10月

本州製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社

2006年1月

王子板紙株式会社九州営業所長

2008年4月

同社西部営業所長

2010年4月

同社執行役員西部営業所長

2012年10月

王子マテリア株式会社常務執行役員西部営業所長

2014年4月

当社入社

2014年8月

取締役営業統括部長補佐

2019年6月

取締役加工本部長

2020年8月

常務取締役加工本部長(現任)

 

(注)2

14

取締役

製紙本部長

宮田 正樹

1965年7月31日

 

1988年4月

当社入社

2016年6月

当社製紙工場長

2017年8月

当社執行役員製紙工場長

2019年6月

当社執行役員製紙本部長

2019年8月

当社取締役製紙本部長(現任)

 

(注)2

3

取締役

管理本部長

髙野 佳典

1965年11月17日

 

1989年4月

神崎製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社

2016年1月

王子イメージングメディア株式会社神崎工場事務部長

2018年7月

同社総務人事企画部長

2019年5月

同社経営企画部長

2020年2月

当社管理本部長付部長

2020年8月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)2

取締役

常勤

監査等委員

片岡  誠

1948年6月26日

 

1971年4月

株式会社滝沢鉄工所入社

1990年11月

当社入社

1994年3月

当社製紙事業部製品管理課長

2008年6月

当社定年退職

2014年4月

当社顧問

2016年8月

当社監査役

2018年8月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

田井 廣志

1949年2月24日

 

1972年4月

王子製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社

2005年6月

王子コンテナー株式会社取締役管理本部長

2005年10月

王子チヨダコンテナー株式会社取締役管理本部副本部長

2006年6月

王子板紙株式会社取締役

2007年6月

同社常務取締役

2009年6月

王子製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)監査役

2013年6月

同社監査役退任

2014年8月

当社取締役

2018年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

岡﨑  彬

1943年12月17日

 

1968年4月

静岡瓦斯株式会社入社

1973年5月

岡山瓦斯株式会社(現 岡山ガス株式会社)入社

1979年4月

岡﨑共同株式会社代表取締役社長(現任)

1980年11月

岡山瓦斯株式会社(現 岡山ガス株式会社)代表取締役社長

1981年8月

当社監査役

2018年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年4月

岡山ガス株式会社代表取締役会長(現任)

重要な兼職の状況

 岡山ガス株式会社代表取締役会長

 

(注)3

29

取締役

監査等委員

松浦 孝夫

1940年6月24日

 

1965年4月

倉敷レイヨン株式会社(現 株式会社クラレ)入社

1987年6月

同社倉敷工場クラリーノ研究開発室長

2001年2月

正織興業株式会社取締役岡山工場工場長

2006年5月

同社取締役退任

2007年8月

当社監査役

2018年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

72

(注)1.取締役田井廣志、岡﨑彬及び松浦孝夫は、社外取締役であります。

2.2020年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 片岡誠、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 松浦孝夫

なお、片岡誠は常勤の監査等委員であります。当社は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 当社の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役として4年間のコーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

 当社の社外取締役岡﨑彬氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役会長であり、永年にわたる会社経営に係る豊富な経験と見識を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。当社は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は当社の株式の0.6%を所有しております。

 当社の社外取締役松浦孝夫氏は、化学メーカーの技術者としての豊富な業務経験と取締役としての5年間の業務経験により培われた幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 なお、社外取締役田井廣志及び松浦孝夫の両氏については、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 常勤監査等委員は、毎月1回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。

 内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。

 

 

社外役員の選任

2017/8/312018/8/302019/8/292020/8/28選任の理由
田井 廣志製紙業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であることから選任しております。 また、同氏は当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
岡﨑 彬-岡山ガス株式会社の代表取締役としての永年にわたる会社経営に係る豊富な経験と見識を有しており、当社の社外取締役として適任であることから選任しております。
松浦 孝夫-化学メーカーの技術者としての豊富な業務管理経験と取締役として5年間の業務執行に係る経験により培われた幅広い見識を有しており、かつ会社からの独立性が高いため、当社の社外取締役として適任であることから選任しております。  また、同氏は当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。