ハビックス【3895】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/4/272018/6/272019/3/282019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人9人
社外役員数1人1人1人1人2人
役員数(定款)10人10人10人10人14人
役員任期2年2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

木 村 敏 之

昭和29年11月26日生

平成14年10月

当社入社  営業部次長

平成15年7月

当社営業部長

平成15年10月

ジェイソフト株式会社取締役就任

平成16年6月

当社取締役就任  営業担当

平成16年8月

当社取締役営業部長就任

平成19年6月

当社常務取締役営業部長就任

平成20年9月

ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任

平成21年4月

当社常務取締役営業部担当

平成23年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)

平成23年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

71,620

常務取締役

福 村 大 介

昭和46年2月28日生

平成16年12月

当社入社

平成17年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任

平成23年6月

同社代表取締役社長就任

平成24年8月

HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役

平成25年6月

当社経営企画室長

平成26年6月

当社取締役経営企画室長(現 経営企画部長)就任

平成29年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

374,800

取締役

坂 井 田 浩

昭和30年9月2日生

平成10年2月

当社入社

平成21年4月

当社営業部長

平成24年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任

平成25年6月

同社代表取締役社長就任

平成29年4月

HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任)

平成29年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

24,040

取締役

総務部長

伊 神 清 隆

昭和35年1月23日生

昭和57年4月

株式会社十六銀行入行

平成22年6月

同行市場証券部長

平成24年6月

同行執行役員国際証券部長

平成25年6月

同行執行役員リスク総括部長

平成26年4月

同行執行役員監査部長

平成29年4月

当社入社 総務部長

平成29年6月

ジェイソフト株式会社監査役就任(現任)

平成29年6月

当社取締役総務部長就任(現任)

(注)3

1,000

取締役

角 田 朋 已

昭和33年10月9日生

昭和56年4月

丸紅株式会社入社

平成19年4月

同社パルプ部長

平成21年4月

丸紅北京会社パルプライフスタイル部長

平成22年4月

同社副社長 兼 青島会社董事長

平成25年3月

株式会社フォレストネット代表取締役就任

平成29年4月

当社入社 顧問

平成29年4月

HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役(現任)

平成29年6月

ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

柘 植 映 二

昭和12年5月14日生

昭和36年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

平成元年6月

トヨタ車体株式会社取締役就任

平成10年6月

同社取締役副社長就任

平成14年6月

トヨタ車体精工株式会社代表取締役社長就任

平成15年6月

同社代表取締役会長就任

平成16年4月

愛知工業大学大学院客員教授(現任)

平成16年6月

有限会社柘植クリエイティブオフィス代表取締役社長就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

常勤監査役

広 瀬 隆 一

昭和32年11月1日生

昭和55年4月

株式会社十六銀行入行

平成26年4月

当社入社 総務部次長

平成27年1月

総務部長

平成27年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

1,000

監査役

一 川 明 弘

昭和32年11月23日生

昭和55年4月

安江会計事務所入所

平成12年4月

安江会計事務所副所長

平成14年10月

税理士登録

平成15年1月

税理士法人NEXT代表社員税理士副所長

平成19年6月

税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任)

平成22年9月

株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

葛 西 良 亮

昭和49年11月26日生

平成20年9月

弁護士登録

 

葛西法律事務所入所(現任)

平成23年6月

当社補欠監査役

平成26年6月

ジーエフシー株式会社社外取締役就任(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

473,960

 

(注) 1  取締役柘植映二氏は、社外取締役であります。

2  監査役一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

堀 雅 博

昭和52年3月16日生

平成16年10月

弁護士登録

(注)6

 

弁護士法人小出栗山法律事務所入所

平成24年4月

堀法律事務所開設(現任)

平成24年4月

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事(現任)

平成24年6月

株式会社十六銀行社外監査役就任(現任)

 

6  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

木 村 敏 之

1954年11月26日生

2002年10月

当社入社  営業部次長

2003年7月

当社営業部長

2003年10月

ジェイソフト株式会社取締役就任

2004年6月

当社取締役就任  営業担当

2004年8月

当社取締役営業部長就任

2007年6月

当社常務取締役営業部長就任

2008年9月

ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任

2009年4月

当社常務取締役営業部担当

2011年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)

2011年6月

当社代表取締役社長就任

2019年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

74,620

代表取締役社長

吉 村 和 彦

1952年8月13日生

1973年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

1999年1月

同社第2生技部プレス計画室長

2004年1月

中国トヨタ技術センター天津副社長就任

2009年6月

株式会社シンテックホズミ代表取締役社長就任

2018年9月

当社入社 社長付顧問

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

12,000

専務取締役

福 村 大 介

1971年2月28日生

2004年12月

当社入社

2005年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任

2011年6月

同社代表取締役社長就任

2012年8月

HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役

2013年6月

当社経営企画室長

2014年6月

当社取締役経営企画室長就任

2017年6月

当社常務取締役就任

2019年6月

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

375,800

取締役

坂 井 田 浩

1955年9月2日生

1998年2月

当社入社

2009年4月

当社営業部長

2012年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任

2013年6月

同社代表取締役社長就任

2017年4月

HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任)

2017年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

25,040

取締役
総務部長

伊 神 清 隆

1960年1月23日生

1982年4月

株式会社十六銀行入行

2010年6月

同行市場証券部長

2012年6月

同行執行役員国際証券部長

2013年6月

同行執行役員リスク総括部長

2014年4月

同行執行役員監査部長

2017年4月

当社入社 総務部長

2017年6月

ジェイソフト株式会社監査役就任(現任)

2017年6月

当社取締役総務部長就任(現任)

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

角 田 朋 已

1958年10月9日生

1981年4月

丸紅株式会社入社

2007年4月

同社パルプ部長

2009年4月

丸紅北京会社パルプライフスタイル部長

2010年4月

同社副社長 兼 青島会社董事長

2013年3月

株式会社フォレストネット代表取締役就任

2017年4月

当社入社 顧問

2017年4月

HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役(現任)

2017年6月

ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2,500

取締役 監査等委員

広 瀬 隆 一

1957年11月1日生

1980年4月

株式会社十六銀行入行

2014年4月

当社入社 総務部次長

2015年1月

当社総務部長

2015年6月

当社常勤監査役就任

2019年6月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

2,000

取締役 監査等委員

一 川 明 弘

1957年11月23日生

1980年4月

安江会計事務所入所

2000年4月

安江会計事務所副所長

2002年10月

税理士登録

2003年1月

税理士法人NEXT代表社員税理士副所長

2007年6月

税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任)

2010年9月

株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

取締役 監査等委員

葛 西 良 亮

1974年11月26日生

2008年9月

弁護士登録

 

葛西法律事務所入所(現任)

2011年6月

当社補欠監査役

2014年6月

ジーエフシー株式会社社外取締役就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

493,960

 

(注) 1 2019年6月25日開催の第69期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2  取締役一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。

3  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏

6  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

堀 雅 博

1977年3月16日生

2004年10月

弁護士登録

(注)7

 

弁護士法人小出栗山法律事務所入所

2012年4月

堀法律事務所開設(現任)

2012年4月

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事(現任)

2012年6月

株式会社十六銀行社外監査役就任

2014年4月

岐阜県弁護士会副会長

 

7  補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社は社外取締役2名を選任しております。
  社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、株式会社NEXT岐阜の代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所に所属しており、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社には社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 c.機関の内容」に記載のとおりであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

木 村 敏 之

1954年11月26日生

2002年10月

当社入社  営業部次長

2003年7月

当社営業部長

2003年10月

ジェイソフト株式会社取締役就任

2004年6月

当社取締役就任  営業担当

2004年8月

当社取締役営業部長就任

2007年6月

当社常務取締役営業部長就任

2008年9月

ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任

2009年4月

当社常務取締役営業部担当

2011年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)

2011年6月

当社代表取締役社長就任

2019年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)2

84,658

代表取締役社長

吉 村 和 彦

1952年8月13日生

1973年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

1999年1月

同社第2生技部プレス計画室長

2004年1月

中国トヨタ技術センター天津副社長就任

2009年6月

株式会社シンテックホズミ代表取締役社長就任

2018年9月

当社入社 社長付顧問

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

21,038

専務取締役

福 村 大 介

1971年2月28日生

2004年12月

当社入社

2005年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任

2011年6月

同社代表取締役社長就任

2012年8月

HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役

2013年6月

当社経営企画室長

2014年6月

当社取締役経営企画室長就任

2017年6月

当社常務取締役就任

2019年6月

当社専務取締役就任(現任)

(注)2

380,623

常務取締役

伊 神 清 隆

1960年1月23日生

1982年4月

株式会社十六銀行入行

2010年6月

同行市場証券部長

2012年6月

同行執行役員国際証券部長

2013年6月

同行執行役員リスク総括部長

2014年4月

同行執行役員監査部長

2017年4月

当社入社 総務部長

2017年6月

ジェイソフト株式会社監査役就任(現任)

2017年6月

当社取締役総務部長就任

2020年6月

当社常務取締役就任(現在)

(注)2

5,215

取締役

坂 井 田 浩

1955年9月2日生

1998年2月

当社入社

2009年4月

当社営業部長

2012年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任

2013年6月

同社代表取締役社長就任

2017年4月

HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任)

2017年6月

ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

28,255

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

角 田 朋 已

1958年10月9日生

1981年4月

丸紅株式会社入社

2007年4月

同社パルプ部長

2009年4月

丸紅北京会社パルプライフスタイル部長

2010年4月

同社副社長 兼 青島会社董事長

2013年3月

株式会社フォレストネット代表取締役就任

2017年4月

当社入社 顧問

2017年4月

HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役(現任)

2017年6月

ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

5,715

取締役 監査等委員

広 瀬 隆 一

1957年11月1日生

1980年4月

株式会社十六銀行入行

2014年4月

当社入社 総務部次長

2015年1月

当社総務部長

2015年6月

当社常勤監査役就任

2019年6月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

3,000

取締役 監査等委員

一 川 明 弘

1957年11月23日生

1980年4月

安江会計事務所入所

2000年4月

安江会計事務所副所長

2002年10月

税理士登録

2003年1月

税理士法人NEXT代表社員税理士副所長

2007年6月

税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任)

2010年9月

株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

取締役 監査等委員

葛 西 良 亮

1974年11月26日生

2008年9月

弁護士登録

 

葛西法律事務所入所(現任)

2011年6月

当社補欠監査役

2014年6月

ジーエフシー株式会社社外取締役就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

528,504

 

(注)  1. 取締役一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

堀 雅 博

1977年3月16日生

2004年10月

弁護士登録

(注)6

 

弁護士法人小出栗山法律事務所入所

2012年4月

堀法律事務所開設(現任)

2012年4月

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事(現任)

2012年6月

株式会社十六銀行社外監査役就任

2014年4月

岐阜県弁護士会副会長

 

6. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社は社外取締役2名を選任しております。
  社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、株式会社NEXT岐阜の代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所に所属しており、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社には社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 c.機関の内容」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/4/272018/6/272019/3/282019/6/26選任の理由
一川 明弘----税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定するものです。
葛西 良亮----弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定するものです。
柘植 映二-経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂くことによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことができると判断しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定するものです。