阿波製紙【3896】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282018/12/142019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

三木 康弘

昭和38年11月20日生

昭和62年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

平成4年10月 当社入社

平成4年12月 代表取締役社長就任(現任)

平成6年8月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.

Chairman(現任)

平成15年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事長

平成26年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事(現任)

(注)4

305

取締役

専務執行役員

長尾 浩志

昭和32年11月16日生

昭和55年4月 当社入社

平成14年4月 研究開発部長

平成16年4月 執行役員研究開発部長

平成17年4月 常務執行役員研究開発部長

平成18年4月 常務執行役員

平成19年4月 執行役員生産管理部長

平成20年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.

Managing Director

平成20年6月 取締役就任(現任)

平成24年6月 常務執行役員生産管理部長

平成25年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事(現任)

平成27年4月 専務執行役員(現任)

(注)4

7

取締役

上席執行役員

フィルターメディア事業部長

三木 富士彦

昭和40年12月31日生

平成元年4月 富士通株式会社入社

平成9年10月 当社入社

平成10年12月 取締役就任(現任)

平成12年6月 阿南工場長

平成15年4月 技術部長

平成17年2月 阿波製紙(上海)有限公司 董事総経理

平成22年5月 海外事業部長

平成23年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.

Director(現任)

平成23年6月 執行役員営業部長

平成23年10月 阿波製紙(上海)有限公司 董事

平成24年6月 常務執行役員営業部長

平成26年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事長(現任)

平成26年4月 国際事業部長

平成29年4月 フィルターメディア事業部長

       (現任)

平成30年6月 上席執行役員(現任)

(注)4

617

取締役

上席執行役員

生産管理部長

福永 健司

昭和28年7月12日生

昭和51年4月 当社入社

平成18年4月 営業本部事業開発部長

平成19年4月 執行役員営業部長

平成20年10月 東京支店長

平成22年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事(現任)

平成22年6月 取締役就任(現任)

平成23年6月 品質保証部長

平成26年4月 営業部長

平成27年4月 生産管理部長(現任)

平成30年6月 上席執行役員(現任)

(注)4

4

取締役

上席執行役員

経営管理部長

岡澤  智

昭和38年8月7日生

昭和61年3月 当社入社

平成20年10月 経営管理部長

平成21年5月 阿波製紙(上海)有限公司 監事

       (現任)

平成23年6月 執行役員経営管理部長

平成24年6月 経営企画室長

平成27年4月 経営管理部長(現任)

平成29年6月 取締役就任(現任)

平成30年6月 上席執行役員(現任)

(注)4

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(非常勤)

 

田中 健一

昭和14年11月28日生

昭和37年4月 東洋レーヨン株式会社(現 東レ

株式会社)入社

昭和45年1月 東レ株式会社ニューヨーク駐在員

昭和62年7月 同社炭素繊維事業部長

平成4年2月 東レ・インターナショナル株式会社 代表取締役常務就任

平成11年7月 同社代表取締役社長就任

平成15年4月 蝶理株式会社 代表取締役社長就任

平成22年1月 株式会社キーストーン・パートナース アドバイザー(社外委員)

(現任)

平成22年6月 株式会社プロネッド 会長就任(現任)

平成27年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

(非常勤)

 

松重 和美

昭和22年8月15日生

昭和50年8月 九州大学工学部助手

平成2年5月 同大学工学部教授

平成5年3月 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授

平成8年7月 同大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設長

平成13年4月 同大学国際融合創造センター長

平成14年4月 同大学工学研究科インテックセンターナノ工学高等研究院長

平成16年4月 同大学副学長

平成17年4月 同大学国際イノベーション機構長

平成24年4月 同大学名誉教授(現任)

       龍谷大学理工学部特別任用教授

平成24年6月 ニチコン株式会社社外取締役就任(現任)

平成25年4月 四国大学・四国大学短期大学部学長(現任)

平成28年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

監査役

(常勤)

 

吉井 康夫

昭和27年4月25日生

昭和50年4月 株式会社阿波銀行入行

平成18年6月 同行審査部部長代理兼融資支援

       センター長

平成18年8月 同行人事部副部長待遇

       阿波銀カード株式会社出向

平成21年5月 阿波銀カード株式会社 常務取締役就任

平成23年9月 当社入社 社長付参与

平成24年6月 取締役就任

       執行役員経営管理部長

平成27年4月 常務執行役員

平成29年6月 監査役就任(現任)

(注)5

2

監査役

(非常勤)

 

岸 宏次

昭和27年1月26日生

昭和56年4月 公認会計士岸寛一事務所入所

昭和60年8月 税理士登録

平成2年3月 株式会社アバカス 代表取締役就任

平成6年4月 税理士岸宏次事務所 所長就任

平成18年5月 税理士法人アクシス 代表社員就任(現任)

平成18年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

(非常勤)

 

内田 善久

昭和32年5月1日生

昭和55年4月 株式会社阿波銀行入行

平成9年8月 同行鳴門東支店長

平成11年8月 同行石井支店長

平成13年6月 同行西大阪支店長

平成16年6月 同行高松支店長

平成18年6月 同行監査部長

平成20年6月 同行経営管理部長

平成21年6月 同行常勤監査役

平成26年6月 阿波銀保証株式会社 代表取締役社長就任

平成30年6月 七福興業株式会社 代表取締役社長就任(現任)

平成30年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6

944

 

(注)1.取締役 田中健一氏及び松重和美氏は、社外取締役であります。

2.監査役 岸宏次氏及び内田善久氏は、社外監査役であります。

3.取締役 三木富士彦は、代表取締役社長 三木康弘の実弟であります。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称しております。

上記以外の執行役員は3名で、メンブレン事業部長 矢野勝彦、機能材事業部長 外谷栄一、総務部長 大西忠であります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

竹内  洋一

昭和22年7月20日生

昭和51年2月  税理士登録

昭和61年8月  公認会計士登録

平成2年8月  渦潮監査法人設立 代表社員(現任)

平成15年7月  さくら税理士法人設立 代表社員(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

三木 康弘

1963年11月20日

1987年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1992年10月 当社入社

1992年12月 代表取締役社長就任(現任)

1994年8月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.

      Chairman(現任)

2003年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事長

2014年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事(現任)

(注)4

305

取締役

専務執行役員

長尾 浩志

1957年11月16日

1980年4月 当社入社

2002年4月 研究開発部長

2004年4月 執行役員研究開発部長

2005年4月 常務執行役員研究開発部長

2006年4月 常務執行役員

2007年4月 執行役員生産管理部長

2008年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.

      Managing Director

2008年6月 取締役就任(現任)

2012年6月 常務執行役員生産管理部長

2013年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事(現任)

2015年4月 専務執行役員(現任)

(注)4

7

取締役

上席執行役員

品質保証部長

三木 富士彦

1965年12月31日

1989年4月 富士通株式会社入社

1997年10月 当社入社

1998年12月 取締役就任(現任)

2000年6月 阿南工場長

2003年4月 技術部長

2005年2月 阿波製紙(上海)有限公司 董事総経理

2010年5月 海外事業部長

2011年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.

      Director

2011年6月 執行役員営業部長

2011年10月 阿波製紙(上海)有限公司 董事

2012年6月 常務執行役員営業部長

2014年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事長(現任)

2014年4月 国際事業部長

2017年4月 フィルターメディア事業部長

2018年6月 上席執行役員(現任)

2019年6月 品質保証部長(現任)

(注)4

617

取締役

上席執行役員

岡澤  智

1963年8月7日

1986年3月 当社入社

2008年10月 経営管理部長

2009年5月 阿波製紙(上海)有限公司 監事

      (現任)

2011年6月 執行役員経営管理部長

2012年6月 経営企画室長

2015年4月 経営管理部長

2017年6月 取締役就任(現任)

2018年6月 上席執行役員(現任)

(注)4

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(非常勤)

田中 健一

1939年11月28日

1962年4月 東洋レーヨン株式会社(現 東レ株式会社)入社

1970年1月 東レ株式会社ニューヨーク駐在員

1987年7月 同社炭素繊維事業部長

1992年2月 東レ・インターナショナル株式会社 代表取締役常務就任

1999年7月 同社代表取締役社長就任

2003年4月 蝶理株式会社 代表取締役社長就任

2010年1月 株式会社キーストーン・パートナース アドバイザー(社外委員)

      (現任)

2010年6月 株式会社プロネッド 会長就任

2015年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

(非常勤)

松重 和美

1947年8月15日

1975年8月 九州大学工学部助手

1990年5月 同大学工学部教授

1993年3月 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授

1996年7月 同大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設長

2001年4月 同大学国際融合創造センター長

2002年4月 同大学工学研究科インテックセンターナノ工学高等研究院長

2004年4月 同大学副学長

2005年4月 同大学国際イノベーション機構長

2012年4月 同大学名誉教授(現任)

      龍谷大学理工学部特別任用教授

2012年6月 ニチコン株式会社社外取締役就任(現任)

2013年4月 四国大学・四国大学短期大学部学長(現任)

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

監査役

(常勤)

吉井 康夫

1952年4月25日

1975年4月 株式会社阿波銀行入行

2006年6月 同行審査部部長代理兼融資支援

      センター長

2006年8月 同行人事部副部長待遇

      阿波銀カード株式会社出向

2009年5月 阿波銀カード株式会社 常務取締役就任

2011年9月 当社入社 社長付参与

2012年6月 取締役就任

      執行役員経営管理部長

2015年4月 常務執行役員

2017年6月 監査役就任(現任)

(注)5

3

監査役

(非常勤)

岸 宏次

1952年1月26日

1981年4月 公認会計士岸寛一事務所入所

1985年8月 税理士登録

1990年3月 株式会社アバカス 代表取締役就任

1994年4月 税理士岸宏次事務所 所長就任

2006年5月 税理士法人アクシス 代表社員就任(現任)

2006年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

(非常勤)

内田 善久

1957年5月1日

1980年4月 株式会社阿波銀行入行

1997年8月 同行鳴門東支店長

1999年8月 同行石井支店長

2001年6月 同行西大阪支店長

2004年6月 同行高松支店長

2006年6月 同行監査部長

2008年6月 同行経営管理部長

2009年6月 同行常勤監査役

2014年6月 阿波銀保証株式会社 代表取締役社長就任

2018年6月 七福興業株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2018年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6

942

 

(注)1.取締役 田中健一氏及び松重和美氏は、社外取締役であります。

2.監査役 岸宏次氏及び内田善久氏は、社外監査役であります。

3.取締役 三木富士彦は、代表取締役社長 三木康弘の実弟であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称しております。

上記以外の執行役員は5名で、メンブレン事業部長 矢野勝彦、エグゼクティブエンジニア 外谷栄一、総務部長 大西忠、研究開発部長 横田博、フィルターメディア事業部長 小松宗彦であります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

竹内  洋一

1947年7月20日生

1976年2月  税理士登録

1986年8月  公認会計士登録

1990年8月  渦潮監査法人設立 代表社員(現任)

2003年7月  さくら税理士法人設立 代表社員(現任)

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の人員並びに人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係

  当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。

 社外取締役田中健一氏は、株式会社キーストーン・パートナースのアドバイザー(社外委員)を兼務しておりますが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役松重和美氏は、京都大学名誉教授であり四国大学・四国大学短期大学部の学長であります。また、ニチコン株式会社の社外取締役を兼務しております。両大学及び同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役岸宏次氏は、税理士法人アクシスの代表社員を兼務しておりますが、同法人と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役内田善久氏は、株式会社阿波銀行の出身であり同行と当社の間では借入等の取引がありますが、当社とは独立した視点をもって職務を遂行できるものと判断しております。また、同氏は七福興業株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は特筆すべき取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役田中健一氏においては、経営者としての高い見識と豊富な海外経験を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から助言・提言をいただくことで、社外取締役松重和美氏においては、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的視点から経営全般に対し助言・提言をいただくことで、当社経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役に選任しております。

 

ハ.社外監査役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外監査役岸宏次氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計の専門家としての職業倫理と専門能力に高い監査機能が期待されることから、社外監査役内田善久氏は銀行で監査役を経験しており、その経験を活かし高い監査機能が期待されることから、これらが監査役体制の強化に資するものと判断し、社外監査役に選任しております。

 なお、当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、竹内洋一氏を補欠監査役に選任しております。

 

ニ.社外取締役及び社外監査役の独立性について

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、コーポレートガバナンスの透明性を向上することに資することを目的とし、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

 また、社外取締役田中健一、松重和美の両氏並びに社外監査役岸宏次氏について、同基準に照らし、一般株主と利害相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。

 https://www.awapaper.co.jp/company/company_policy.html#n07

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、内部監査部門から定期的に報告を受けるとともに、適宜業務執行取締役に意見を述べるなど適切な監督を行っております。

 社外監査役は、監査役会の定めた職務の分担等に従い、取締役から報告を受け、必要に応じ説明を求めるなど監査情報の収集に努め、取締役会等で適法性を確保するための意見を表明しております。さらに、監査役会などを通じて定期的に会計監査人及び内部監査室と意見交換を行い、情報共有を図ることで相互に有効かつ効率的な監査が実行できるよう努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

CEO CIO

三木 康弘

1963年11月20日

1987年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1992年10月 当社入社

1992年12月 代表取締役社長就任

1994年8月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.

      Chairman(現任)

2003年4月 阿波製紙(上海)有限公司(現 阿波濾材(上海)有限公司)董事長

2014年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事(現任)

2020年6月 代表取締役社長 CEO CIO(現任)

(注)5

305

取締役

専務執行役員

CTO CPO

長尾 浩志

1957年11月16日

1980年4月 当社入社

2002年4月 研究開発部長

2004年4月 執行役員研究開発部長

2005年4月 常務執行役員研究開発部長

2006年4月 常務執行役員

2007年4月 執行役員生産管理部長

2008年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.

      Managing Director

2008年6月 取締役就任

2012年6月 常務執行役員生産管理部長

2013年4月 阿波製紙(上海)有限公司(現 阿波濾材(上海)有限公司)董事(現任)

2015年4月 専務執行役員

2020年6月 取締役専務執行役員 CTO CPO(現任)

(注)5

7

取締役

上席執行役員

CQO

品質保証部長

三木 富士彦

1965年12月31日

1989年4月 富士通株式会社入社

1997年10月 当社入社

1998年12月 取締役就任

2000年6月 阿南工場長

2003年4月 技術部長

2005年2月 阿波製紙(上海)有限公司(現 阿波濾材(上海)有限公司)董事(現任)董事総経理

2010年5月 海外事業部長

2011年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.

      Director

2011年6月 執行役員営業部長

2011年10月 阿波製紙(上海)有限公司 董事

2012年6月 常務執行役員営業部長

2014年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事長(現任)

2014年4月 国際事業部長

2017年4月 フィルターメディア事業部長

2018年6月 上席執行役員

2019年6月 品質保証部長(現任)

2020年6月 取締役上席執行役員 CQO(現任)

(注)5

617

取締役

上席執行役員

CFO

岡澤  智

1963年8月7日

1986年3月 当社入社

2008年10月 経営管理部長

2009年5月 阿波製紙(上海)有限公司(現 阿波濾材(上海)有限公司) 監事(現任)

2011年6月 執行役員経営管理部長

2012年6月 経営企画室長

2015年4月 経営管理部長

2017年6月 取締役就任

2018年6月 上席執行役員

2020年6月 上席執行役員 CFO(現任)

(注)5

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(非常勤)

松重 和美

1947年8月15日

1975年8月 九州大学工学部助手

1990年5月 同大学工学部教授

1993年3月 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授

1996年7月 同大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設長

2001年4月 同大学国際融合創造センター長

2002年4月 同大学工学研究科インテックセンターナノ工学高等研究院長

2004年4月 同大学副学長

2005年4月 同大学国際イノベーション機構長

2012年4月 同大学名誉教授(現任)

      龍谷大学理工学部特別任用教授

2012年6月 ニチコン株式会社社外取締役就任(現任)

2013年4月 四国大学・四国大学短期大学部学長(現任)

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

-

取締役

(非常勤)

國原 惇一郎

1947年4月23日

1973年4月 蝶理株式会社入社

1998年5月 同社産地事業部門業務企画室統轄部長

2001年6月 同社取締役審査部長

2002年6月 同社取締役経営政策室長

2004年6月 同社常務取締役

2005年1月 同社代表取締役常務

2006年6月 同社代表取締役専務

2008年6月 同社代表取締役副社長

2013年6月 同社相談役

2020年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

-

監査役

(常勤)

吉井 康夫

1952年4月25日

1975年4月 株式会社阿波銀行入行

2006年6月 同行審査部部長代理兼融資支援

      センター長

2006年8月 同行人事部副部長待遇

      阿波銀カード株式会社出向

2009年5月 阿波銀カード株式会社 常務取締役就任

2011年9月 当社入社 社長付参与

2012年6月 取締役就任

      執行役員経営管理部長

2015年4月 常務執行役員

2017年6月 監査役就任(現任)

(注)6

3

監査役

(非常勤)

岸 宏次

1952年1月26日

1981年4月 公認会計士岸寛一事務所入所

1985年8月 税理士登録

1990年3月 株式会社アバカス 代表取締役就任

1994年4月 税理士岸宏次事務所 所長就任

2006年5月 税理士法人アクシス 代表社員就任

2006年6月 当社監査役就任(現任)

(注)7

-

監査役

(非常勤)

内田 善久

1957年5月1日

1980年4月 株式会社阿波銀行入行

1997年8月 同行鳴門東支店長

1999年8月 同行石井支店長

2001年6月 同行西大阪支店長

2004年6月 同行高松支店長

2006年6月 同行監査部長

2008年6月 同行経営管理部長

2009年6月 同行常勤監査役

2014年6月 阿波銀保証株式会社 代表取締役社長就任

2018年6月 七福興業株式会社(現 七福トータルサポート株式会社) 代表取締役社長就任(現任)

2018年6月 当社監査役就任(現任)

(注)7

-

942

 

(注)1.CEO ( Chief Executive Officer : 最高経営責任者 )

CIO ( Chief Information Officer : 最高情報責任者 )

CTO ( Chief Technology Officer : 最高技術責任者 )

CPO ( Chief Procurement Officer : 最高購買責任者 )

CQO ( Chief Quality Officer : 最高品質責任者 )

CFO( Chief Financial Officer : 最高財務責任者 )

2.取締役 松重和美氏および國原惇一郎氏は、社外取締役であります。

3.監査役 岸宏次氏及び内田善久氏は、社外監査役であります。

4.取締役 三木富士彦は、代表取締役社長 三木康弘の実弟であります。

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

8.取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称しております。

上記以外の執行役員は5名で、水環境事業部担当 矢野勝彦、総務部長 大西忠、研究開発部長 横田博、フィルターメディア事業部長 小松宗彦、阿南事業所長 日下善文であります。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

竹内  洋一

1947年7月20日生

1976年2月  税理士登録

1986年8月  公認会計士登録

1990年8月  渦潮監査法人設立 代表社員(現任)

2003年7月  さくら税理士法人設立 代表社員(現任)

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の人員並びに人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係

 社外取締役松重和美氏は、京都大学名誉教授であり四国大学・四国大学短期大学部の学長であります。また、ニチコン株式会社の社外取締役を兼務しております。両大学及び同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役内田善久氏は、株式会社阿波銀行の出身であり同行と当社の間では借入等の取引がありますが、当社とは独立した視点をもって職務を遂行できるものと判断しております。また、同氏は七福トータルサポート株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は特筆すべき取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役松重和美氏においては、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に対し助言・提言をいただくことで、社外取締役國原惇一郎氏においては、経営者として中期経営計画の策定や財務体質の強化・収益力の向上など企業統治・経営企画分野全般に携わる中で培われた高い見識と豊富な経験を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から助言・提言をいただくことで、当社経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役に選任しております。

 

ハ.社外監査役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外監査役岸宏次氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計の専門家としての職業倫理と専門能力に高い監査機能が期待されることから、社外監査役内田善久氏は銀行で監査役を経験しており、その経験を活かし高い監査機能が期待されることから、これらが監査役体制の強化に資するものと判断し、社外監査役に選任しております。

 なお、当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、竹内洋一氏を補欠監査役に選任しております。

 

 

ニ.社外取締役及び社外監査役の独立性について

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、コーポレートガバナンスの透明性を向上することに資することを目的とし、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

 また、社外取締役松重和美、國原惇一郎の両氏並びに社外監査役岸宏次氏について、同基準に照らし、一般株主と利害相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。

 https://www.awapaper.co.jp/company/company_policy.html#n07

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、内部監査部門から定期的に報告を受けるとともに、適宜業務執行取締役に意見を述べるなど適切な監督を行っております。

 社外監査役は、監査役会の定めた職務の分担等に従い、取締役から報告を受け、必要に応じ説明を求めるなど監査情報の収集に努め、取締役会等で適法性を確保するための意見を表明しております。さらに、監査役会などを通じて定期的に会計監査人及び内部監査室と意見交換を行い、情報共有を図ることで相互に有効かつ効率的な監査が実行できるよう努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282018/12/142019/6/27選任の理由
田中健一田中健一氏は、経営者としての高い見識と豊富な海外経験を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言をいただくことで、当社経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社との取引関係はなく、当社の主要株主、主要な取引先の出身者ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
松重和美松重和美氏は、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に対し助言・提言をいただくことで、当社経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社との取引関係はなく、当社の主要株主、主要な取引先の出身者ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。