クラウドワークス【3900】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/22018/12/172019/12/23
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人5人8人
社外役員数2人1人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

CEO

吉田浩一郎

昭和49年11月16日生

平成11年4月 パイオニア株式会社入社

平成13年1月 リードエグジビションジャ 

       パン株式会社入社

平成17年2月 株式会社ドリコム入社

平成19年10月  株式会社ZOOEE設立
       代表取締役社長(現任)

平成23年11月  当社設立 代表取締役社長CEO
              (現任)

(注)3

4,118,840

取締役
副社長

 

COO

成田修造

(戸籍名:

 玉谷修造)

平成元年7月3日生

平成22年3月 株式会社パテントビューロ入社

平成23年9月 株式会社アトコレ設立

       代表取締役

平成24年12月 当社入社 執行役員

平成26年8月 当社取締役COO

平成27年4月 当社取締役副社長兼COO(現任)

平成30年7月 株式会社クラウドマネー

       代表取締役社長(現任)

(注)3

115,000

取締役

野村真一

昭和54年5月11日生

平成14年4月 エンサイツ株式会社入社

平成22年2月 株式会社一騎設立

       代表取締役社長

平成23年11月  当社設立 取締役CTO

平成26年1月  当社取締役(現任)

(注)3

345,000

取締役

ビジネス

ディベロップ

メントDiv.

ゼネラル

マネージャー

大類光一

昭和54年4月18日生

平成14年4月 日本電気株式会社入社

平成18年12月 株式会社リクルート入社

平成27年4月 当社入社

平成29年4月 当社 執行役員

ビジネスディベロップメントDiv.ゼネラルマネージャー

平成30年12月 当社取締役(現任)

(注)3

15,000

取締役

竹谷祐哉

平成元年3月4日生

平成23年4月 グリー株式会社入社

平成25年1月 株式会社Gunosy入社

平成25年8月 株式会社Gunosy取締役

平成28年8月 株式会社Gunosy代表取締役

       (現任)

平成30年12月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

向井博

昭和27年9月1日生

昭和50年4月 株式会社日本リクルートセ

       ンター(現株式会社リクル

       ートホールディングス)入社

平成14年4月 株式会社角川書店(現株式

       会社KADOKAWA)入社

平成14年6月 同社 取締役

平成17年11月 株式会社角川ジェイコム・

       メディア 専務取締役

平成18年6月 同社 代表取締役社長

平成22年10月 芝浦工業大学 入職

平成24年1月 株式会社 サン・ライフ

       入社

平成25年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

15,000

監査役

江原準一

昭和40年6月1日生

昭和60年4月 株式会社あさくま 入社

平成3年3月 谷古宇公認会計士事務所

       入所

平成6年9月 株式会社永井興商 入社

平成9年3月 株式会社カブキ印刷 入社

平成18年2月 株式会社サンフィニティー

       入社

平成20年9月 株式会社リブセンス 入社

平成22年5月 同社 常勤監査役(現任)

平成25年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

池田康太郎

昭和52年12月28日生

平成13年4月 株式会社ポーラ化粧品本舗

       (現株式会社ポーラ)入社

平成19年12月 弁護士登録

平成20年1月 法律事務所オーセンス入所

平成27年6月 The CFO Consulting株式会社

       社外取締役(現任)

平成27年12月 当社 監査役(現任)

(注)4

4,608,840

 

 

(注) 1.取締役竹谷祐哉は社外取締役であります。

2.監査役向井博、江原準一、池田康太郎は社外監査役であります。

3.取締役の任期は平成30年12月14日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は平成29年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、監督と執行の分離を行い、意思決定を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員には小林優子、木村貢大を選任しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
CEO

吉田浩一郎

1974年11月16日生

1999年4月

パイオニア株式会社入社

2001年1月

リードエグジビションジャパン株式会社入社

2005年2月

株式会社ドリコム入社

2007年10月

株式会社ZOOEE設立
代表取締役社長(現任)

2011年11月

当社設立 代表取締役社長CEO
(現任)

(注)3

4,118,840

取締役
副社長
COO

   成田修造
(戸籍名:
 玉谷修造)

1989年7月3日生

2010年3月

株式会社パテントビューロ入社

2011年9月

株式会社アトコレ設立

代表取締役

2012年12月

当社入社 執行役員

2014年8月

当社取締役COO

2015年4月

当社取締役副社長兼COO(現任)

2018年7月

株式会社クラウドマネー

代表取締役社長(現任)

(注)3

115,000

取締役

野村真一

1979年5月11日生

2002年4月

エンサイツ株式会社入社

2010年2月

株式会社一騎設立

代表取締役社長

2011年11月

当社設立 取締役CTO

2014年1月

当社取締役(現任)

(注)3

345,000

取締役

大類光一

1979年4月18日生

2002年4月

日本電気株式会社入社

2006年12月

株式会社リクルート入社

2015年4月

当社入社

2017年4月

当社 執行役員

ビジネスディベロップメントDiv.ゼネラルマネージャー

2018年12月

当社取締役(現任)

(注)3

16,400

取締役

田中優子
(戸籍名:
小林優子)

1975年5月31日生

1999年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2003年4月

A.T.カーニー株式会社入社

2006年2月

ジュピターショップチャンネル株式会社入社

2011年7月

A.T.カーニー株式会社入社

2014年4月

当社入社 執行役員

2018年4月

株式会社スペースマーケット 社外監査役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

60,000

取締役

竹谷祐哉

1989年3月4日生

2011年4月

グリー株式会社入社

2013年1月

株式会社Gunosy入社

2013年8月

株式会社Gunosy取締役

2016年8月

株式会社Gunosy代表取締役

(現任)

2018年12月 

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

上山亨

1977年10月11日生

2000年4月

野村證券株式会社入社

2017年8月

カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任)

2017年11月

HEROZ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

ビープラッツ株式会社 社外取締役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

増山雅美

1949年6月1日生

1974年4月

株式会社第二精工舎(現セイコーインスツル株式会社)入社

2003年3月

株式会社第二精工舎(現セイコーインスツル株式会社)EDA事業部長

2004年2月

株式会社ジーダット入社

2005年6月

株式会社ジーダット 取締役、経営企画室長

2013年3月

株式会社ネットマーケティング入社

2013年6月

株式会社ネットマーケティング 執行役員、管理本部長

2017年9月

株式会社ネットマーケティング 監査役

2019年5月

株式会社ネットマーケティング 非常勤監査役(現任)

2019年10月

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 社外取締役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

向井博

1952年9月1日生

1975年4月

株式会社日本リクルートセ

ンター(現株式会社リクル

ートホールディングス)入社

2002年4月

株式会社角川書店(現株式

会社KADOKAWA)入社

2002年6月

同社 取締役

2005年11月

株式会社角川ジェイコム・

メディア 専務取締役

2006年6月

同社 代表取締役社長

2010年10月

芝浦工業大学 入職

2012年1月

株式会社サン・ライフ

入社

2013年9月

当社 監査役(現任)

(注)4

15,000

監査役

江原準一

1965年6月1日生

1985年4月

株式会社あさくま 入社

1991年3月

谷古宇公認会計士事務所

入所

1994年9月

株式会社永井興商 入社

1997年3月

株式会社カブキ印刷 入社

2006年2月

株式会社サンフィニティー

入社

2008年9月

株式会社リブセンス 入社

2010年5月

同社 常勤監査役(現任)

2013年9月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

池田康太郎

1977年12月28日生

2001年4月

株式会社ポーラ化粧品本舗

(現株式会社ポーラ)入社

2007年12月

弁護士登録

2008年1月

法律事務所オーセンス入所

2015年6月

The CFO Consulting株式会社

社外取締役(現任)

2015年12月

当社 監査役(現任)

(注)4

4,670,240

 

(注) 1.取締役竹谷祐哉、上山亨、増山雅美は社外取締役であります。

2.監査役向井博、江原準一、池田康太郎は社外監査役であります。

3.取締役の任期は2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は2017年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、監督と執行の分離を行い、意思決定を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員には新岳志、飯田意己、奥野清輝、小野佳一、木村貢大、中山恵太、月井貴紹、古田皓也を選任しております。

 

 

② 社外役員の状況

提出日現在、当社は社外取締役を3名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

社外取締役及び社外監査役は、IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を持ち、当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督または監査を行っております。

提出日現在、社外監査役向井博は、当社の株式15,000株を保有しております。

社外監査役の向井博は、当社の取引先である株式会社リクルートホールディングスの業務執行者でありましたが、既に同社を退職してから相当な期間が経過していることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。社外監査役の江原準一は、当社の取引先である株式会社リブセンスの常勤監査役でありますが、当社の運営する「クラウドワークス」のクライアントの1社としての定型的な取引であることや取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。社外監査役の池田康太郎は法律事務所オーセンスに所属をしており、同社と当社との間に顧問契約がございましたが、すでに契約期間は終了していることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。

また、社外監査役は、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、各担当部門等との連携を図ることとしております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
CEO

吉田浩一郎

1974年11月16日生

1999年4月

パイオニア株式会社入社

2001年1月

リードエグジビションジャパン株式会社入社

2005年2月

株式会社ドリコム入社

2007年10月

株式会社ZOOEE設立
代表取締役社長(現任)

2011年11月

当社設立 代表取締役社長CEO
(現任)

(注)3

4,118,840

取締役
副社長
COO

   成田修造
(戸籍名:
 玉谷修造)

1989年7月3日生

2010年3月

株式会社パテントビューロ入社

2011年9月

株式会社アトコレ設立

代表取締役

2012年12月

当社入社 執行役員

2014年8月

当社取締役COO

2015年4月

当社取締役副社長兼COO(現任)

2018年7月

株式会社クラウドマネー

代表取締役社長(現任)

(注)3

115,000

取締役

野村真一

1979年5月11日生

2002年4月

エンサイツ株式会社入社

2010年2月

株式会社一騎設立

代表取締役社長

2011年11月

当社設立 取締役CTO

2014年1月

当社取締役(現任)

(注)3

345,000

取締役

大類光一

1979年4月18日生

2002年4月

日本電気株式会社入社

2006年12月

株式会社リクルート入社

2015年4月

当社入社

2017年4月

当社 執行役員

ビジネスディベロップメントDiv.ゼネラルマネージャー

2018年12月

当社取締役(現任)

(注)3

16,400

取締役

田中優子
(戸籍名:
小林優子)

1975年5月31日生

1999年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2003年4月

A.T.カーニー株式会社入社

2006年2月

ジュピターショップチャンネル株式会社入社

2011年7月

A.T.カーニー株式会社入社

2014年4月

当社入社 執行役員

2018年4月

株式会社スペースマーケット 社外監査役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

60,000

取締役

竹谷祐哉

1989年3月4日生

2011年4月

グリー株式会社入社

2013年1月

株式会社Gunosy入社

2013年8月

株式会社Gunosy取締役

2016年8月

株式会社Gunosy代表取締役

(現任)

2018年12月 

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

上山亨

1977年10月11日生

2000年4月

野村證券株式会社入社

2017年8月

カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任)

2017年11月

HEROZ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

ビープラッツ株式会社 社外取締役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

増山雅美

1949年6月1日生

1974年4月

株式会社第二精工舎(現セイコーインスツル株式会社)入社

2003年3月

株式会社第二精工舎(現セイコーインスツル株式会社)EDA事業部長

2004年2月

株式会社ジーダット入社

2005年6月

株式会社ジーダット 取締役、経営企画室長

2013年3月

株式会社ネットマーケティング入社

2013年6月

株式会社ネットマーケティング 執行役員、管理本部長

2017年9月

株式会社ネットマーケティング 監査役

2019年5月

株式会社ネットマーケティング 非常勤監査役(現任)

2019年10月

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 社外取締役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

向井博

1952年9月1日生

1975年4月

株式会社日本リクルートセ

ンター(現株式会社リクル

ートホールディングス)入社

2002年4月

株式会社角川書店(現株式

会社KADOKAWA)入社

2002年6月

同社 取締役

2005年11月

株式会社角川ジェイコム・

メディア 専務取締役

2006年6月

同社 代表取締役社長

2010年10月

芝浦工業大学 入職

2012年1月

株式会社サン・ライフ

入社

2013年9月

当社 監査役(現任)

(注)4

15,000

監査役

江原準一

1965年6月1日生

1985年4月

株式会社あさくま 入社

1991年3月

谷古宇公認会計士事務所

入所

1994年9月

株式会社永井興商 入社

1997年3月

株式会社カブキ印刷 入社

2006年2月

株式会社サンフィニティー

入社

2008年9月

株式会社リブセンス 入社

2010年5月

同社 常勤監査役(現任)

2013年9月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

池田康太郎

1977年12月28日生

2001年4月

株式会社ポーラ化粧品本舗

(現株式会社ポーラ)入社

2007年12月

弁護士登録

2008年1月

法律事務所オーセンス入所

2015年6月

The CFO Consulting株式会社

社外取締役(現任)

2015年12月

当社 監査役(現任)

(注)4

4,670,240

 

(注) 1.取締役竹谷祐哉、上山亨、増山雅美は社外取締役であります。

2.監査役向井博、江原準一、池田康太郎は社外監査役であります。

3.取締役の任期は2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は2017年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、監督と執行の分離を行い、意思決定を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員には新岳志、飯田意己、奥野清輝、小野佳一、木村貢大、中山恵太、月井貴紹、古田皓也を選任しております。

 

 

② 社外役員の状況

提出日現在、当社は社外取締役を3名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

社外取締役及び社外監査役は、IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を持ち、当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督または監査を行っております。

提出日現在、社外監査役向井博は、当社の株式15,000株を保有しております。

社外監査役の向井博は、当社の取引先である株式会社リクルートホールディングスの業務執行者でありましたが、既に同社を退職してから相当な期間が経過していることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。社外監査役の江原準一は、当社の取引先である株式会社リブセンスの常勤監査役でありますが、当社の運営する「クラウドワークス」のクライアントの1社としての定型的な取引であることや取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。社外監査役の池田康太郎は法律事務所オーセンスに所属をしており、同社と当社との間に顧問契約がございましたが、すでに契約期間は終了していることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。

また、社外監査役は、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、各担当部門等との連携を図ることとしております。

 

 

社外役員の選任

2018/2/22018/12/172019/12/23選任の理由
竹谷祐哉-事業会社における代表取締役として豊富な経験と財務に関する相当程度の知見を有しており、その経験、知見に基づく助言をいただけるものと判断したためであります。また、独立役員としての選任理由は、重要な業務執行に係る決定を行う取締役会に参画し、独立した立場であり、当社の取引先の代表取締役であるものの、取引は受託事業(BPO請負業務)において、前期中(2018年10月1日から2019年9月30日まで)12件、取引額は24,042,275円であり、当社単体売上の約0.5%に過ぎず独立性に影響はなく、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に選任しております。
上山亨--証券会社における豊富な経験、複数の事業会社における取締役としての経験を有しており、その豊富な経験、知見により、当社の経営、特に財務・IRにおいて的確な助言をいただけると判断したためであります。また、独立役員としての選任理由は、上記2の独立性の基準、開示加重要件のいずれにも該当していないため、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に選任しております。
増山雅美--上場会社の管理部門における幅広い経験、及び監査役としての経験を有しており、その豊富な経験、知見により、当社の管理体制強化及びコーポレートガバナンス向上に寄与いただけるものと判断したためであります。また、独立役員としての選任理由は、上記2の独立性の基準、開示加重要件のいずれにも該当していないため、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に選任しております。
筱崎隆広--人格、見識に優れ、警察庁でのキャリアや、楽天株式会社において執行役員として、コーポレートガバナンスの責任者、執行者としての経験を有しており、社外取締役として招聘しております。
青柳直樹--事業会社における財務面での豊富な経験を有しており、その豊富な経験、知見に基づく助言をため、社外取締役として招聘しております。