メディカル・データ・ビジョン【3902】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/3/272018/11/122019/3/262019/3/262020/3/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人6人
社外役員数3人3人3人3人3人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

岩崎 博之

昭和35年6月14日生

 昭和61年3月 衆議院議員浅井美幸事務所入所

 昭和61年11月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社

昭和63年6月 株式会社アレック代表取締役就任

 平成5年9月 東都商事株式会社入社

平成6年6月 株式会社アイズ常務取締役就任

 平成8年4月 株式会社アリネット入社

平成9年6月 株式会社クーコム常務取締役就任

 平成9年9月 株式会社スペースリンクへ転籍

 平成13年1月 株式会社システム監査アンドコンサルタント取締役就任

 平成13年5月 株式会社ネットイチイチマル入社

 平成13年11月 株式会社アイネットワークへ転籍

平成14年2月 株式会社日本医療データセンター入社

平成15年8月 当社設立 代表取締役就任

平成26年9月 当社代表取締役社長就任(現任)

平成29年1月 株式会社Doctorbook取締役就任(現任)

平成29年6月 株式会社コスメックス取締役就任(現任)

平成29年11月 MDVコンシューマー・ヘルスケア株式会社取締役就任(現任)

平成30年3月 CADA株式会社取締役就任(現任)

(注)3

547,200

専務取締役

 

浅見 修二

昭和31年9月24日生

昭和54年4月 日本NCR株式会社入社

平成12年10月 トリップワイヤ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任

平成13年12月 株式会社LTC代表取締役社長就任

平成14年12月 株式会社日本医療データセンター入社

平成15年8月 当社取締役就任

平成16年10月 当社専務取締役就任(現任)

平成27年4月 CADA株式会社代表取締役就任

平成29年3月 CADA株式会社取締役就任

平成30年3月 CADA株式会社代表取締役就任(現任)

(注)3

44,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

柳澤 卓二

昭和47年5月17日生

平成7年4月 東京リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社

平成14年10月 旧 MUハンズオンキャピタル株式会社入社

平成18年10月 当社入社

平成20年7月 当社取締役就任

平成26年2月 当社取締役管理部門長就任

平成27年4月 CADA株式会社取締役就任(現任)

平成29年1月 株式会社Doctorbook取締役就任(現任)

平成29年4月 当社取締役就任(現任)

(注)3

40,000

取締役

 

木村 右子

昭和31年11月6日生

昭和53年5月 株式会社古川商事入社

平成4年5月 株式会社進学教育社入社

平成13年1月 株式会社ビーウィズ入社

平成14年2月 株式会社日本医療データセンター入社

平成16年1月 当社入社

平成17年10月 当社取締役就任(現任)

平成27年6月 CADA株式会社監査役就任(現任)

平成29年1月 株式会社Doctorbook監査役就任(現任)

(注)3

59,100

取締役

管理部門長

井上 太郎

昭和36年6月2日生

平成元年4月 株式会社三洋証券入社

平成6年10月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

平成9年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガゲームス)入社

平成11年11月 GEエジソン生命株式会社(現ジブラルタ生命株式会社)事業企画部部長

平成15年3月 同社セゾン事業部事業部長

平成17年12月 株式会社ティ・エイチ・アイ経営企画部長

平成18年12月 同社取締役副社長兼CFO就任

平成21年1月 同社取締役副社長就任

平成27年12月 同社顧問

平成28年3月 株式会社イルカ顧問

平成28年10月 当社入社 事業企画部門長

平成29年3月 当社取締役就任

平成29年4月 当社取締役管理部門長就任(現任)

平成29年6月 株式会社コスメックス取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

中村 正樹

昭和56年5月18日生

平成16年4月 株式会社ヒューマンテクノシステム入社

平成19年10月 当社入社

平成26年2月 当社EBM事業部門長

平成29年6月 株式会社コスメックス取締役就任

平成30年3月 当社取締役就任(現任)

平成30年3月 株式会社コスメックス代表取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

加藤 伸博

昭和42年4月9日生

平成3年4月 富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社

平成10年10月 株式会社プロモーシャナル・パートナーズ・ワールドワイド設立

平成18年10月 同社代表取締役社長就任

平成22年6月 富士フイルム株式会社入社 経営企画本部

平成28年8月 同社経営企画本部イノベーション戦略企画部マネージャー(現任)

平成30年3月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

香月 壯一

昭和26年5月11日生

昭和51年4月 株式会社東急百貨店入社

平成10年7月 同社営業政策部長

平成13年2月 同社グループ事業統括室長

平成17年6月 東急カード株式会社取締役営業開発部長就任

平成17年10月 株式会社ぐるなび常務執行役員管理部門長就任

平成18年6月 同社常務取締役管理本部長就任

平成21年6月 同社常務取締役営業本部長就任

平成23年6月 同社取締役専務執行役員管理本部長就任

平成25年5月 同社取締役副社長執行役員就任

平成26年1月 東京急行電鉄株式会社顧問

平成28年3月 当社取締役就任(現任)

(注)3

8,000

取締役

 

藤宮 宏章

昭和22年1月31日生

昭和53年12月 株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社

平成14年6月 コマツソフト株式会社(現クオリカ株式会社)代表取締役副社長兼TIS株式会社取締役就任

平成16年4月 クオリカ株式会社代表取締役社長就任

平成20年4月 TIS株式会社代表取締役社長就任

平成20年4月 ITホールディングス株式会社取締役就任

平成23年4月 TIS株式会社代表取締役会長就任

平成25年4月 TIS株式会社特別顧問

平成26年4月 株式会社フジ総研設立 代表取締役社長就任(現任)

平成26年12月 株式会社ホロンシステム監査役就任(現任)

平成28年3月 当社取締役就任(現任)

平成28年12月 ARアドバンストテクノロジ株式会社社外取締役就任(現任)

(注)3

10,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

松本 保範

昭和37年7月9日

昭和60年4月 青山監査法人入社

平成7年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成14年11月 トーマツベンチャーサポート株式会社代表取締役社長就任

平成17年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現代表パートナー)

平成20年10月 同社北関東事務所(現さいたま事務所)所長

平成22年10月 同社トータルサービス2部長

平成25年10月 同社トータルサービス事業部長

平成29年7月 松本保範公認会計士事務所開設(現任)

平成30年3月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

中川 治

昭和43年7月27日生

平成5年10月 公認会計士・税理士法人山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入社

平成5年10月 監査法人三優会計社(現優成監査法人)入社

平成10年9月 公認会計士中川治事務所開設(現任)

平成16年9月 当社取締役就任

平成20年7月 東光監査法人代表社員(現任)

平成22年9月 ほけんの窓口グループ株式会社監査役就任(現任)

平成25年3月 当社監査役就任(現任)

平成26年9月 税理士法人NY Accounting Partners統括代表社員(現任)

平成28年6月 プレス工業株式会社社外取締役就任(現任)

(注)4

監査役

 

濱田 清仁

昭和32年11月30日生

昭和60年10月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)

       入社

平成10年4月 よつば総合会計事務所パートナー(現任)

平成19年6月 株式会社キトー社外監査役就任(現任)

平成23年6月 株式会社エスクリ社外取締役就任(現任)

平成26年3月 当社監査役就任(現任)

(注)4

708,300

 (注) 1.取締役 加藤伸博、取締役 香月壯一、及び取締役 藤宮宏章は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 松本保範、及び監査役 濱田清仁は、社外監査役であります。

3.平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

岩崎 博之

1960年6月14日生

1986年3月 衆議院議員浅井美幸事務所入所

1986年11月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社

1988年6月 株式会社アレック代表取締役就任

1993年9月 東都商事株式会社入社

1994年6月 株式会社アイズ常務取締役就任

1996年4月 株式会社アリネット入社

1997年6月 株式会社クーコム常務取締役就任

1997年9月 株式会社スペースリンクへ転籍

2001年1月 株式会社システム監査アンドコンサルタント取締役就任

2001年5月 株式会社ネットイチイチマル入社

2001年11月 株式会社アイネットワークへ転籍

2002年2月 株式会社日本医療データセンター(現株式会社JMDC)入社

2003年8月 当社設立 代表取締役就任

2014年9月 当社代表取締役社長就任(現任)

2017年1月 株式会社Doctorbook取締役就任(現任)

2017年6月 株式会社コスメックス(現MDVトライアル株式会社)取締役就任(現任)

2017年11月 MDVコンシューマー・ヘルスケア株式会社取締役就任(現任)

2018年3月 CADA株式会社取締役就任(現任)

2018年10月 MDVチェックアップ株式会社取締役就任(現任)

(注)3

1,159,214

専務取締役

 

浅見 修二

1956年9月24日生

1979年4月 日本NCR株式会社入社

2000年10月 トリップワイヤ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任

2001年12月 株式会社LTC代表取締役社長就任

2002年12月 株式会社日本医療データセンター(現株式会社JMDC)入社

2003年8月 当社取締役就任

2004年10月 当社専務取締役就任(現任)

2015年4月 CADA株式会社代表取締役就任

2017年3月 CADA株式会社取締役就任

2018年3月 CADA株式会社代表取締役就任(現任)

(注)3

89,312

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グループ管理本部長

柳澤 卓二

1972年5月17日生

1995年4月 東京リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社

2002年10月 エム・ユー・ハンズオンキャピタル株式会社(後に吸収合併され、現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)入社

2006年10月 当社入社

2008年7月 当社取締役就任

2014年2月 当社取締役管理部門長就任

2015年4月 CADA株式会社取締役就任(現任)

2017年1月 株式会社Doctorbook取締役就任(現任)

2017年4月 当社取締役就任(現任)

2018年10月 MDVチェックアップ株式会社取締役就任(現任)

2018年10月 MDVコンシューマー・ヘルスケア株式会社取締役就任

2019年1月 MDVコンシューマー・ヘルスケア株式会社代表取締役就任(現任)

2019年2月 当社取締役グループ管理本部長就任(現任)

(注)3

82,188

取締役

 

木村 右子

1956年11月6日生

1978年5月 古川商事株式会社入社

1992年5月 株式会社進学教育社(現株式会社イスト)入社

2001年1月 ビーウィズ株式会社入社

2002年2月 株式会社日本医療データセンター(現株式会社JMDC)入社

2004年1月 当社入社

2005年10月 当社取締役就任(現任)

2015年6月 CADA株式会社監査役就任

2017年1月 株式会社Doctorbook監査役就任(現任)

(注)3

119,512

取締役

企画部門長

井上 太郎

1961年6月2日生

1989年4月 株式会社三洋証券入社

1994年10月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

1997年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガゲームス)入社

1999年11月 GEエジソン生命株式会社(現ジブラルタ生命株式会社)事業企画部部長

2003年3月 同社セゾン事業部事業部長

2005年12月 株式会社ティ・エイチ・アイ経営企画部長

2006年12月 同社取締役副社長兼CFO就任

2009年1月 同社取締役副社長就任

2015年12月 同社顧問

2016年3月 株式会社イルカ顧問

2016年10月 当社入社 事業企画部門長

2017年3月 当社取締役就任

2017年4月 当社取締役管理部門長就任

2017年6月 株式会社コスメックス(現MDVトライアル株式会社)取締役就任(現任)

2018年1月 MDVニューコネクト株式会社取締役就任(現任)

2019年2月 当社取締役企画部門長就任(現任)

(注)3

3,188

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

中村 正樹

1981年5月18日生

2004年4月 株式会社ヒューマンテクノシステム入社

2007年10月 当社入社

2014年2月 当社EBM事業部門長

2017年6月 株式会社コスメックス(現MDVトライアル株式会社)取締役就任

2018年3月 株式会社コスメックス(現MDVトライアル株式会社)代表取締役就任(現任)

2018年3月 当社取締役就任(現任)

(注)3

1,312

取締役

 

加藤 伸博

1967年4月9日生

1991年4月 富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社

1998年10月 株式会社プロモーシャナル・パートナーズ・ワールドワイド設立

2006年10月 同社代表取締役社長就任

2010年6月 富士フイルム株式会社入社 経営企画本部

2016年8月 同社経営企画本部イノベーション戦略企画部マネージャー

2018年3月 当社取締役就任(現任)

2018年10月 富士フイルム株式会社経営企画本部ビジネス開発・創出部マネージャー

2019年1月 同社インクジェット事業部マネージャー(現任)

(注)3

取締役

 

香月 壯一

1951年5月11日生

1976年4月 株式会社東急百貨店入社

1998年7月 同社営業政策部長

2001年2月 同社グループ事業統括室長

2005年6月 東急カード株式会社取締役営業開発部長就任

2005年10月 株式会社ぐるなび常務執行役員管理部門長就任

2006年6月 同社常務取締役管理本部長就任

2009年6月 同社常務取締役営業本部長就任

2011年6月 同社取締役専務執行役員管理本部長就任

2013年5月 同社取締役副社長執行役員就任

2014年1月 東京急行電鉄株式会社顧問

2016年3月 当社取締役就任(現任)

(注)3

16,000

取締役

 

中村 隆夫

1965年8月25日生

1989年4月 日本銀行入行

1996年2月 株式会社デジタルガレージ取締役就任

1997年5月 株式会社デジタルガレージ代表取締役副社長就任

1999年6月 株式会社インフォシーク(後に吸収合併され、現楽天株式会社)代表取締役社長就任

2009年1月 鳥飼総合法律事務所入所

2009年3月 株式会社ピーエイ社外取締役就任(現任)

2009年12月 パラカ株式会社社外取締役就任

2016年1月 和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任)

2016年3月 バリューコマース株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年1月 アジア・大洋州三井物産株式会社上席法務顧問(現任)

2018年3月 株式会社カヤック社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年3月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

松本 保範

1962年7月9日

1985年4月 青山監査法人入社

1995年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2002年11月 トーマツベンチャーサポート株式会社代表取締役社長就任

2005年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現代表パートナー)

2008年10月 同社北関東事務所(現さいたま事務所)所長

2010年10月 同社トータルサービス2部長

2013年10月 同社トータルサービス事業部長

2017年7月 松本保範公認会計士事務所開設(現任)

2018年3月 当社常勤監査役就任(現任)

2018年6月 CADA株式会社監査役就任(現任)

2018年10月 MDVチェックアップ株式会社監査役就任(現任)

2018年10月 日本駐車場開発株式会社社外取締役就任(現任)

(注)4

監査役

 

中川 治

1968年7月27日生

1993年10月 公認会計士・税理士法人山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入社

1993年10月 監査法人三優会計社(現優成監査法人)入社

1998年9月 公認会計士中川治事務所開設(現任)

2004年9月 当社取締役就任

2008年7月 東光監査法人代表社員(現任)

2010年9月 ほけんの窓口グループ株式会社社外監査役就任(現任)

2013年3月 当社監査役就任(現任)

2014年9月 税理士法人NY Accounting Partners統括代表社員(現任)

2016年6月 プレス工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年8月 株式会社アクセスグループ・ホールディングス社外監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

濱田 清仁

1957年11月30日生

1985年10月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年4月 よつば総合会計事務所パートナー(現任)

2007年6月 株式会社キトー社外監査役就任(現任)

2014年3月 当社監査役就任(現任)

2016年9月 株式会社SOU社外監査役就任(現任)

2017年9月 株式会社コンヴァノ社外取締役就任(現任)

(注)4

1,470,726

 (注) 1.取締役 加藤伸博、取締役 香月壯一、及び取締役 中村隆夫は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 松本保範、及び監査役 濱田清仁は、社外監査役であります。

3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合においても監査業務を維持するため、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

後藤 高志

1979年6月28日生

2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所

2008年7月 末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律務所)入所(現任)

2015年11月 株式会社プラップジャパン非常勤監査役就任(現任)

2016年6月 株式会社コアフォース社外監査役就任(現任)

2017年5月 マシンラーニング・ソリューションズ株式会社取締役就任(現任)

2017年11月 株式会社SOU社外監査役就任(現任)

2018年3月 エッジインテリジェンス・システムズ株式会社取締役就任(現任)

2018年5月 Langsmith株式会社代表取締役就任(現任)

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

岩崎 博之

1960年6月14日

1986年3月 衆議院議員浅井美幸事務所入所

1986年11月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社

1988年6月 株式会社アレック代表取締役就任

1993年9月 東都商事株式会社入社

1994年6月 株式会社アイズ常務取締役就任

1996年4月 株式会社アリネット入社

1997年6月 株式会社クーコム常務取締役就任

1997年9月 株式会社スペースリンクへ転籍

2001年1月 株式会社システム監査アンドコンサルタント取締役就任

2001年5月 株式会社ネットイチイチマル入社

2001年11月 株式会社アイネットワークへ転籍

2002年2月 株式会社日本医療データセンター(現株式会社JMDC)入社

2003年8月 当社設立 代表取締役就任

2014年9月 当社代表取締役社長就任(現任)

2017年1月 株式会社Doctorbook取締役就任(現任)

2017年6月 株式会社コスメックス(現MDVトライアル株式会社)取締役就任(現任)

2018年3月 CADA株式会社取締役就任(現任)

2020年2月 メディカルドメイン株式会社取締役就任(現任)

(注)3

1,159,214

専務取締役

浅見 修二

1956年9月24日

1979年4月 日本NCR株式会社入社

2000年10月 トリップワイヤ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任

2001年12月 株式会社LTC代表取締役社長就任

2002年12月 株式会社日本医療データセンター(現株式会社JMDC)入社

2003年8月 当社取締役就任

2004年10月 当社専務取締役就任(現任)

2015年4月 CADA株式会社代表取締役就任

2017年3月 CADA株式会社取締役就任

2018年3月 CADA株式会社代表取締役就任(現任)

(注)3

89,312

取締役

グループ管理本部長

柳澤 卓二

1972年5月17日

1995年4月 東京リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社

2002年10月 エム・ユー・ハンズオンキャピタル株式会社(後に吸収合併され、現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)入社

2006年10月 当社入社

2008年7月 当社取締役就任

2014年2月 当社取締役管理部門長就任

2015年4月 CADA株式会社取締役就任(現任)

2017年1月 株式会社Doctorbook取締役就任(現任)

2019年2月 当社取締役グループ管理本部長就任(現任)

(注)3

82,188

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中村 正樹

1981年5月18日

2004年4月 株式会社ヒューマンテクノシステム入社

2007年10月 当社入社

2014年2月 当社EBM事業部門長

2017年6月 株式会社コスメックス(現MDVトライアル株式会社)取締役就任

2018年3月 株式会社コスメックス(現MDVトライアル株式会社)代表取締役就任(現任)

2018年3月 当社取締役就任(現任)

2020年2月 メディカルドメイン株式会社取締役就任(現任)

(注)3

1,312

取締役

香月 壯一

1951年5月11日

1976年4月 株式会社東急百貨店入社

1998年7月 同社営業政策部長

2001年2月 同社グループ事業統括室長

2005年6月 東急カード株式会社取締役営業開発部長就任

2005年10月 株式会社ぐるなび常務執行役員管理部門長就任

2006年6月 同社常務取締役管理本部長就任

2009年6月 同社常務取締役営業本部長就任

2011年6月 同社取締役専務執行役員管理本部長就任

2013年5月 同社取締役副社長執行役員就任

2014年1月 東京急行電鉄株式会社顧問

2016年3月 当社取締役就任(現任)

(注)3

16,000

取締役

中村 隆夫

1965年8月25日

1989年4月 日本銀行入行

1996年2月 株式会社デジタルガレージ取締役就任

1997年5月 株式会社デジタルガレージ代表取締役副社長就任

1999年6月 株式会社インフォシーク(後に吸収合併され、現楽天株式会社)代表取締役社長就任

2009年1月 鳥飼総合法律事務所入所

2009年3月 株式会社ピーエイ社外取締役就任(現任)

2009年12月 パラカ株式会社社外取締役就任

2016年1月 和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任)

2016年3月 バリューコマース株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年1月 アジア・大洋州三井物産株式会社上席法務顧問

2018年3月 株式会社カヤック社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年3月 当社取締役就任(現任)

2019年5月 株式会社松屋社外監査役就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

五十嵐 敦

1960年3月16日

1983年4月 富士通株式会社入社

1990年1月 株式会社クボタ入社

2000年6月 株式会社ソフトフロント(現株式会社ソフトフロントホールディングス)入社

2009年4月 同社研究開発本部情報システムグループグループ長

2014年7月 同社法務・監理室室長

2015年6月 同社常勤監査役就任

2018年12月 株式会社ソフトフロントジャパン監査役就任

2018年12月 株式会社ソフトフロントマーケティング監査役就任

2018年12月 デジタルポスト株式会社監査役就任

2020年3月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

松本 保範

1962年7月9日

1985年4月 青山監査法人入社

1995年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2002年11月 トーマツベンチャーサポート株式会社代表取締役社長就任

2005年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現代表パートナー)

2008年10月 同社北関東事務所(現さいたま事務所)所長

2010年10月 同社トータルサービス2部長

2013年10月 同社トータルサービス事業部長

2017年7月 松本保範公認会計士事務所開設(現任)

2018年3月 当社監査役就任(現任)

2018年6月 CADA株式会社監査役就任

2018年10月 日本駐車場開発株式会社社外取締役就任(現任)

(注)5

-

監査役

中川 治

1968年7月27日

1993年10月 公認会計士・税理士法人山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入社

1993年10月 監査法人三優会計社(現太陽有限責任監査法人)入社

1998年9月 公認会計士中川治事務所開設(現任)

2004年9月 当社取締役就任

2008年7月 東光監査法人代表社員(現任)

2010年9月 ほけんの窓口グループ株式会社社外監査役就任(現任)

2013年3月 当社監査役就任(現任)

2014年9月 税理士法人NY Accounting Partners統括代表社員(現任)

2016年6月 プレス工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年8月 株式会社アクセスグループ・ホールディングス社外監査役就任(現任)

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

濱田 清仁

1957年11月30日

1985年10月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年4月 よつば総合会計事務所パートナー(現任)

2007年6月 株式会社キトー社外監査役就任(現任)

2014年3月 当社監査役就任(現任)

2017年9月 株式会社コンヴァノ社外取締役就任(現任)

2019年6月 すてきナイスグループ株式会社社外取締役就任(現任)

2019年11月  株式会社SOU(現バリュエンスホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

-

1,348,026

 (注) 1.取締役 香月壯一、及び取締役 中村隆夫は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 五十嵐敦、監査役 松本保範及び監査役 濱田清仁は、社外監査役であります。

3.2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、特命事項担当 山本康男、グループ管理本部管理部長 小倉健次、さくらDB部長 永井英夫、グループ管理本部経営企画部長 鬼原正博で構成されております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合においても監査業務を維持するため、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

後藤 高志

1979年6月28日生

2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所

2008年7月 末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)入所(現任)

2015年11月 株式会社プラップジャパン非常勤監査役就任(現任)

2016年6月 株式会社コアフォース社外監査役就任(現任)

2017年5月 マシンラーニング・ソリューションズ株式会社取締役就任(現任)

2018年3月 エッジインテリジェンス・システムズ株式会社取締役就任(現任)

2018年5月 Langsmith株式会社代表取締役就任(現任)

2019年11月 株式会社SOU(現バリュエンスホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役である香月壯一氏は、2019年12月31日現在において当社普通株式16,000株を保有しております。当社と社外取締役及び社外監査役の間には、上記以外の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立性基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 また、当社は全ての社外役員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査・内部統制の状況については監査役会を通じて、また会計監査については会計監査人により監査役会を通じて社外監査役を含む監査役に報告されており、各監査(内部監査を含む)、監督との相互連携、関係維持を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/3/282018/3/272018/11/122019/3/262019/3/262020/3/24選任の理由
香月 壯一長年にわたるサービス業界での企業経営を通じて培った高い見識をもとに、実践的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。
中村 隆夫---代表取締役としての企業経営を通じて培った豊富な経験と、弁護士としての高い見識をもとに、実践的及び多角的な視点から、当社グループのコーポレートガバナンス強化への貢献が期待できると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。
加藤 伸博--これまでの企業経営や経営企画部門を通じて培った高い見識と経験をもとに、実践的・多角的な視点から当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断したため、社外取締役として選任しております。
藤宮 宏章---長年にわたるシステム開発業界での経験や代表取締役としての会社経営を通じて培った高い見識をもとに、実践的及び多角的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。
山川 直也-----医療システム分野における高い見識と豊富な経験を、実践的な視点から、当社の経営へ の助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断したため、社外取締役と して選任しております。