カヤック【3904】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/3/292020/3/272020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社では現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役

CEO

柳澤 大輔

昭和49年2月19日

平成8年4月

㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント入社

(注)3

3,966,400

平成10年8月

㈾カヤック設立 無限責任社員

平成17年1月

当社設立 代表取締役就任(現任)

平成27年9月

㈱テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任)

平成27年11月

㈱プラコレ 取締役就任(現任)

平成28年3月

クックパッド㈱ 取締役就任(現任)

平成28年3月

㈱ガルチ 取締役就任(現任)

平成28年8月

㈱鎌倉自宅葬儀社 代表取締役就任(現任)

平成29年9月

稲村ガ崎三丁目不動産㈱(現 鎌倉R不動産㈱)取締役就任(現任)

平成29年6月

ウェルプレイド㈱ 取締役就任(現任)

平成29年9月

㈱カヤックLIVING 取締役就任(現任)

代表取締役

CTO

貝畑 政徳

昭和49年2月2日

平成10年8月

㈾カヤック設立 無限責任社員

(注)3

3,420,000

平成17年1月

当社設立 代表取締役就任(現任)

平成28年3月

㈱ガルチ 取締役就任(現任)

代表取締役

CBO

久場 智喜

昭和46年2月14日

平成10年8月

㈾カヤック設立 無限責任社員

(注)3

3,420,000

平成17年1月

当社設立 代表取締役就任(現任)

取締役

管理本部長

藤川 綱司

昭和53年8月20日

平成13年4月

東京信用金庫入庫

(注)3

 ―

平成17年4月

当社入社

平成25年7月

当社管理本部長(現任)

平成25年9月

当社取締役就任(現任)

取締役

森川 徹治

昭和41年2月23日

平成2年4月

プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社

(注)3

 ―

平成9年5月

㈱ディーバ(現 ㈱アバント)設立 代表取締役社長就任(現任)

平成23年3月

当社社外取締役就任

平成25年10月

㈱ディーバ 代表取締役就任(現任)

平成25年10月

DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO就任(現任)

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

取締役

佐渡島 庸平

昭和54年7月24日

平成14年4月

㈱講談社入社

(注)3

平成24年10月

㈱コルク設立 代表取締役社長就任(現任)

平成25年10月

㈱マグネット(現 ㈱マンバ)設立 取締役就任

平成27年5月

㈱マンバ 代表取締役就任(現任)

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

取締役

監査等委員

阿部 由里

昭和41年10月1日

平成2年4月

国際投信委託㈱(現 三菱UFJ国際投信㈱)入社

(注)4

平成9年11月

㈱ディー・ブレイン(現 クラウドバンク・インキュラボ㈱)入社

平成15年10月

ディー・ブレイン証券㈱(現 日本クラウド証券㈱)入社

平成22年12月

当社入社

平成25年9月

日本クラウド証券㈱入社

平成27年3月

当社常勤監査役就任

平成27年11月

㈱プラコレ 監査役就任(現任)

平成30年3月

当社取締役就任(常勤監査等委員)(現任)

取締役

監査等委員

北川 徹

昭和35年8月4日

昭和58年4月

兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社

(注)4

平成11年11月

日本通信㈱入社 経営企画室長

平成13年2月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱ 財務担当上席執行役員就任

平成14年1月

リーバイ・ストラウス ジャパン㈱ ファイナンスコントローラー就任

平成18年9月

スターバックスコーヒージャパン㈱入社 オフィサー/執行役員就任(現CFO/オフィサー)

平成28年3月

クックパッド㈱ 社外取締役就任(兼 監査委員長/報酬委員)(現任)

平成28年10月

日本スキー場開発㈱ 社外取締役就任 (現任)

平成29年6月

KOA㈱ 社外取締役就任(現任)

平成30年3月

当社取締役就任(監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

監査等委員

中村 隆夫

昭和40年8月25日

平成元年4月

日本銀行入行

(注)4

平成8年2月

㈱デジタルガレージ取締役/CFO就任

平成9年5月

㈱デジタルガレージ代表取締役副社長/COO&CFO就任

平成11年6月

㈱インフォシーク 代表取締役社長就任

平成13年2月

㈱インフォシーク 取締役会長就任

平成14年2月

㈱インフォシーク 取締役就任

平成20年12月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

平成21年1月

鳥飼総合法律事務所 弁護士

平成21年3月

㈱ピーエイ 社外取締役就任(現任)

平成28年1月

和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士(現任)

平成28年3月

バリューコマース㈱ 社外取締役就任(監査等委員)(現任)

平成30年3月

当社取締役就任(監査等委員)(現任)

10,806,400

 

 

(注) 1.取締役森川徹治、佐渡島庸平、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫

  なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を

  強化するために、常勤の監査等委員を置いております。

3.平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成30年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。

6.当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。

  提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、藤原秀樹、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の10名で構成され、うち4名は取締役を兼任しております。

 

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役

CEO

柳澤 大輔

昭和49年2月19日

平成8年4月

㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント入社

平成10年8月

㈾カヤック設立 無限責任社員

平成17年1月

当社設立 代表取締役就任(現任)

平成27年9月

㈱テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任)

平成27年11月

㈱プラコレ 取締役就任(現任)

平成28年3月

クックパッド㈱ 社外取締役就任(現任)

平成28年3月

㈱ガルチ(現 ㈱カヤックアキバスタジオ)取締役就任

平成28年8月

㈱鎌倉自宅葬儀社 代表取締役就任

平成29年5月

稲村ガ崎三丁目不動産㈱(現 鎌倉R不動産㈱)取締役就任(現任)

平成29年6月

ウェルプレイド㈱ 取締役就任(現任)

平成29年9月

㈱カヤックLIVING 取締役就任(現任)

平成30年8月

㈱QWAN 代表取締役就任(現任)

(注)3

3,966,400

代表取締役

CTO

貝畑 政徳

昭和49年2月2日

平成10年8月

㈾カヤック設立 無限責任社員

平成17年1月

当社設立 代表取締役就任(現任)

平成28年3月

㈱ガルチ(現 ㈱カヤックアキバスタジオ)取締役就任

平成30年3月

㈱ガルチ(現 ㈱カヤックアキバスタジオ)代表取締役就任(現任)

(注)3

3,420,000

代表取締役

CBO

久場 智喜

昭和46年2月14日

平成10年8月

㈾カヤック設立 無限責任社員

平成17年1月

当社設立 代表取締役就任(現任)

(注)3

3,420,000

取締役

管理本部長

藤川 綱司

昭和53年8月20日

平成13年4月

東京信用金庫入庫

平成17年4月

当社入社

平成25年7月

当社管理本部長(現任)

平成25年9月

当社取締役就任(現任)

平成30年3月

㈱鎌倉自宅葬儀社 代表取締役就任(現任)

(注)3

 ―

取締役

森川 徹治

昭和41年2月23日

平成2年4月

プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社

平成9年5月

㈱ディーバ(現 ㈱アバント)設立 代表取締役社長就任(現任)

平成23年3月

当社社外取締役就任

平成25年10月

㈱ディーバ 代表取締役就任(現任)

平成25年10月

DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO就任(現任)

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 ―

取締役

佐渡島 庸平

昭和54年7月24日

平成14年4月

㈱講談社入社

平成24年10月

㈱コルク設立 代表取締役社長就任

平成25年10月

㈱マグネット(現 ㈱マンバ)設立 取締役就任

平成27年5月

㈱マグネット(現 ㈱マンバ) 代表取締役就任(現任)

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

平成30年6月

ソネット・メディア・ネットワーク㈱ 社外取締役就任(現任)

平成30年11月

㈱コルク 代表取締役会長(現任)

(注)3

取締役

監査等委員

阿部 由里

昭和41年10月1日

平成2年4月

国際投信委託㈱(現 三菱UFJ国際投信㈱)入社

平成9年11月

㈱ディー・ブレイン(現 クラウドバンク・インキュラボ㈱)入社

平成15年10月

ディー・ブレイン証券㈱(現 日本クラウド証券㈱)入社

平成22年12月

当社入社

平成25年9月

日本クラウド証券㈱入社

平成27年3月

当社常勤監査役就任

平成27年11月

㈱プラコレ 監査役就任(現任)

平成30年3月

当社取締役就任(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

監査等委員

北川 徹

昭和35年8月4日

昭和58年4月

兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社

平成11年11月

日本通信㈱入社 経営企画室長

平成13年2月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱ 財務担当上席執行役員就任

平成14年1月

リーバイ・ストラウス ジャパン㈱ ファイナンスコントローラー就任

平成18年9月

スターバックスコーヒージャパン㈱入社 オフィサー/執行役員就任

平成28年3月

クックパッド㈱ 社外取締役就任(兼 監査委員長/報酬委員)(現任)

平成28年10月

日本スキー場開発㈱ 社外取締役就任 (現任)

平成29年6月

KOA㈱ 社外取締役就任(現任)

平成30年3月

当社取締役就任(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

監査等委員

中村 隆夫

昭和40年8月25日

平成元年4月

日本銀行入行

平成8年2月

㈱デジタルガレージ取締役/CFO就任

平成9年5月

㈱デジタルガレージ代表取締役副社長/COO&CFO就任

平成11年6月

㈱インフォシーク 代表取締役社長就任

平成13年2月

㈱インフォシーク 取締役会長就任

平成14年2月

㈱インフォシーク 取締役就任

平成20年12月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

平成21年1月

鳥飼総合法律事務所 弁護士

平成21年3月

㈱ピーエイ 社外取締役就任(現任)

平成28年1月

和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士(現任)

平成28年3月

バリューコマース㈱ 社外取締役就任(監査等委員)(現任)

平成30年3月

当社取締役就任(監査等委員)(現任)

(注)4

10,806,400

 

 

(注) 1.取締役森川徹治、佐渡島庸平、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫

  なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を

  強化するために、常勤の監査等委員を置いております。

3.平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成30年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。

6.当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。

  提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の9名で構成され、うち4名は取締役を兼任しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
CEO

柳澤 大輔

1974年2月19日

1996年4月

㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント入社

1998年8月

㈾カヤック設立 無限責任社員

2005年1月

当社設立 代表取締役就任(現任)

2015年9月

㈱テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任)

2015年11月

㈱プラコレ 取締役就任(現任)

2016年3月

クックパッド㈱ 社外取締役就任(現任)

2017年5月

稲村ガ崎三丁目不動産㈱(現 鎌倉R不動産㈱)取締役就任(現任)

2017年6月

ウェルプレイド㈱ 取締役就任(現任)

2017年9月

㈱カヤックLIVING 取締役就任(現任)

2018年8月

㈱QWAN 代表取締役就任(現任)

2019年10月

INCLUSIVE㈱ 社外取締役就任(現任)

(注)3

3,966,400

代表取締役
CTO

貝畑 政徳

1974年2月2日

1998年8月

㈾カヤック設立 無限責任社員

2005年1月

当社設立 代表取締役就任(現任)

2016年3月

㈱ガルチ(現 ㈱カヤックアキバスタジオ)取締役就任

2018年3月

㈱ガルチ(現 ㈱カヤックアキバスタジオ)代表取締役就任(現任)

(注)3

3,420,000

代表取締役
CBO

久場 智喜

1971年2月14日

1998年8月

㈾カヤック設立 無限責任社員

2005年1月

当社設立 代表取締役就任(現任)

(注)3

3,420,000

取締役
管理本部長

藤川 綱司

1978年8月20日

2001年4月

東京信用金庫入庫

2005年4月

当社入社

2013年7月

当社管理本部長(現任)

2013年9月

当社取締役就任(現任)

2018年3月

㈱鎌倉自宅葬儀社 代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役

森川 徹治

1966年2月23日

1990年4月

プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社

1997年5月

㈱ディーバ(現 ㈱アバント)設立 代表取締役社長就任(現任)

2011年3月

当社社外取締役就任

2013年10月

㈱ディーバ 代表取締役就任(現任)

2013年10月

DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO就任(現任)

2017年3月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

佐渡島 庸平

1979年7月24日

2002年4月

㈱講談社入社

2012年10月

㈱コルク設立 代表取締役社長就任

2013年10月

㈱マグネット(現 ㈱マンバ)設立 取締役就任

2015年5月

㈱マグネット(現 ㈱マンバ) 代表取締役就任(現任)

2017年3月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

ソネット・メディア・ネットワーク㈱(現 SMN㈱) 社外取締役就任(現任)

2018年11月

㈱コルク 代表取締役会長就任(現任)

2019年2月

tecture㈱ 取締役就任(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

阿部 由里

1966年10月1日

1990年4月

国際投信委託㈱(現 三菱UFJ国際投信㈱)入社

1997年11月

㈱ディー・ブレイン(現 クラウドバンク・インキュラボ㈱)入社

2003年10月

ディー・ブレイン証券㈱(現 日本クラウド証券㈱)入社

2010年12月

当社入社

2013年9月

日本クラウド証券㈱入社

2015年3月

当社常勤監査役就任

2015年11月

㈱プラコレ 監査役就任(現任)

2018年3月

当社取締役就任(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

北川 徹

1960年8月4日

1983年4月

兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社

1999年11月

日本通信㈱入社 経営企画室長

2001年2月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱ 財務担当上席執行役員就任

2002年1月

リーバイ・ストラウス ジャパン㈱ ファイナンスコントローラー就任

2006年9月

スターバックスコーヒージャパン㈱入社 オフィサー/執行役員就任(現 CFO/オフィサー)

2016年3月

クックパッド㈱ 社外取締役就任(兼 監査委員長/報酬委員)(現任)

2016年10月

日本スキー場開発㈱ 社外取締役就任

2017年6月

KOA㈱ 社外取締役就任(現任)

2018年3月

当社取締役就任(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
監査等委員

中村 隆夫

1965年8月25日

1989年4月

日本銀行入行

1996年2月

㈱デジタルガレージ取締役/CFO就任

1997年5月

㈱デジタルガレージ代表取締役副社長/COO&CFO就任

1999年6月

㈱インフォシーク 代表取締役社長就任

2001年2月

㈱インフォシーク 取締役会長就任

2002年2月

㈱インフォシーク 取締役就任

2008年12月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

2009年1月

鳥飼総合法律事務所 弁護士

2009年3月

㈱ピーエイ 社外取締役就任(現任)

2016年1月

和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士(現任)

2016年3月

バリューコマース㈱ 社外取締役就任(監査等委員)(現任)

2018年3月

当社取締役就任(監査等委員)(現任)

2019年3月

メディカル・データ・ビジョン㈱ 社外取締役就任(現任)

2019年5月

㈱松屋 社外監査役就任(現任)

(注)4

10,806,400

 

 

(注) 1.取締役森川徹治、佐渡島庸平、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫

  なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。

3.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。

  提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の6名で構成され、うち2名は取締役を兼任しております。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち2名、監査等委員である取締役のうち2名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役の森川徹治は、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の佐渡島庸平は、クリエイターの価値を高めるための豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から当社の今後の発展及び、経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断しております。当社は、佐渡島庸平が代表取締役会長をつとめる㈱コルクに出資しており、取引関係がありますが、社外取締役と当社の間に人的・資本的・取引関係、その他の特別な利害関係はなく、また一般株主と利益相反の恐れはないため、独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役の北川徹は、会社経営を含めた幅広い知見と経験を活かし、独立した立場から当社の経営の監督や助言をいただけるものと判断しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の中村隆夫は、これまで培ってきた会社経営や弁護士としての豊富な知識・経験等を活かし、独立した立場から当社の経営の監督や適切な助言をいただけるものと判断しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員を除く。)と、監査等委員である社外取締役は、取締役会において随時意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について報告等を行い情報交換や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と会計監査人は、定期的な会議で監査状況の報告や情報及び意見交換を行っております。

以上のとおり総合的に相互連携を図り、円滑な監査を行っております。
 

社外役員の選任

2018/3/302019/3/292020/3/272020/3/30選任の理由
森川 徹治経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を頂戴することでコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことができるため、当社社外取締役に適任であると判断しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
佐渡島 庸平経営者としての経験と見識を有するとともに、クリエイターの価値を高めるための豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の今後の発展及び経営全般に対する助言・提言を頂戴することでコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことができるため、当社社外取締役に適任であると判断しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
北川 徹会社経営を含めた幅広い知見と経験を活かし、取締役の職務の執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性を確保する上で十分な能力を有しているため、当社監査等委員である社外取締役に適任であると判断しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
中村 隆夫会社経営や弁護士としての豊富な知識・経験等を活かし、取締役の職務の執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性を確保する上で十分な能力を有しているため、当社監査等委員である社外取締役に適任であると判断しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。