データセクション【3905】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/12019/7/92020/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
特段の買収『防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収『防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収『防衛策を導入する予定はありません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

林 健人

1979年12月24日

2002年11月 PwCコンサルティング株式会社入社

      (現 日本アイ・ビー・エム株式会社)

2007年1月 株式会社CSK-IS入社 

2009年7月 当社 取締役COO 就任

2013年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社

      代表取締役 就任

2016年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社

      取締役 就任(現任)

2018年4月 当社 代表取締役社長兼CEO 就任

      (現任)

(注)2.

856,720

代表取締役

COO

平本 義人

1978年11月16日

2001年4月 富士通株式会社 入社

2008年1月 リヴァンプ・ビジネスソリューションズ株式会社 入社

2013年8月 株式会社JTBコーポレートセールス 入社

2014年2月 当社 入社 ビジネス企画統括部統括部長

      就任

2015年10月 当社 執行役員兼マーケティング統括部統括部長 就任

2016年6月 当社 取締役 就任

2018年1月 株式会社ディーエスエス 代表取締役

      就任 (現任)

2018年4月 当社 代表取締役社長兼COO就任 (現任)

(注)2.

2,000

取締役

CFO

望月 俊男

1971年9月1日

1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2003年5月 公認会計士 登録

2013年3月 当社 入社 経営管理部長

2014年6月 当社 取締役CFO 就任(現任)

(注)2.

33,000

取締役

CTO

今井 真宏

1983年1月30日

2005年4月 キヤノンソフト情報システム

      (現キヤノンソフトウェア)入社

2010年4月 シューツアンドトーン入社

2012年10月 スプリックス入社

2015年6月 当社入社

      ビジネス企画開発部サービス開発部 課長就任

2016年4月 当社基盤技術統括部知能開発研究部 部長就任

2017年4月 当社知能開発研究統括部 統括部長 就任

2018年6月 当社取締役CTO 就任(現任)

2019年6月 株式会社ディーエスエス取締役 就任 (現任)

(注)2.

取締役

中嶋 淳

1965年6月2日

1989年4月 株式会社電通入社

2000年9月 株式会社インスパイア入社

2006年5月 アーキタイプ株式会社設立

      代表取締役CEO 就任(現任)

2009年7月 当社 社外取締役 就任(現任)

2013年12月 アーキタイプベンチャーズ株式会社設立 代表取締役 就任(現任)

(注)2.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

新居 眞吾

1961年4月5日

1985年4月 国際電信電話株式会社(当時KDD) 入社

1990年8月 米国シラキュース大学大学院(MPA) 卒業

2000年10月 第二電電株式会社、日本移動通信株式会社との合併により現在のKDDI株式会社に所属

2004年4月 同社コンテンツマーケティング部長 就任

2005年4月 株式会社ユビキタス・コア出向(代表取締役社長 就任)

2008年4月 KDDI株式会社に帰任、アライアンスビジネス推進部長 就任

2012年4月 同社ビジネス統括部長 就任

2014年4月 同社新規事業統括本部統括本部長付上席補佐 就任

2015年4月 同社新規ビジネス推進本部副本部長 就任

2016年4月 同社理事バリュー事業企画本部長 就任

2018年4月 同社理事ライフデザイン事業企画本部長 就任(現任)

2018年10月 株式会社カカクコム 社外取締役 就任(現任)

2018年11月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3.

常勤監査役

田代 彰

1955年11月7日

1978年4月 富士通株式会社 入社

1997年6月 Fujitsu Systems Business of America, Inc. 出向

      Director, New Business Developmen

      就任

2000年1月 富士通株式会社 復職

      ネットワークサービス本部

      Webソリューション統括部長就任

2002年6月 株式会社イーエープラス 社外取締役

2003年6月 ニフティ株式会社 入社

      コーポレート部門副部門長 兼

      マーケットコミュニケーション室長

2004年4月 一般社団法人 日本インターネット

      広告協議会 理事就任

2016年4月 岡山大学 非常勤講師就任

2016年8月 日新電設株式会社 入社

      東京支店長 就任

2018年6月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4.

300

監査役

石崎 俊

1947年9月29日

1972年4月 通商産業省工業技術院電子技術

      総合研究所入所

1992年4月 慶應義塾大学環境情報学部教授

2013年4月 慶應大学名誉教授(現任)

      一般財団法人SFCフォーラム理事(現任)

2014年6月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4.

1,000

監査役

横山 大輔

1978年5月3日

2002年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2006年5月 公認会計士 登録

2016年7月 横山公認会計士事務所 入所

2016年9月 税理士 登録

2018年6月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4.

893,020

 

 

(注)1.取締役中嶋淳氏及び取締役新居眞吾氏は、社外取締役であります。

2.取締役新居眞吾氏を除く取締役の任期は2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役新居眞吾氏の任期は2018年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役全員、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。

 当社の社外取締役は、中嶋淳氏及び新居眞吾氏の2名であります。

 中嶋淳氏は経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 また、新居眞吾氏は、KDDI株式会社での豊富な経験と見識を生かし、当社のAIビジネス推進及びコーポレートガバナンスの機能強化に貢献して頂けることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 なお、中嶋淳氏は、有価証券報告書提出日現在、当社普通株式167,500株を保有するアーキタイプ株式会社およびその子会社のアーキタイプベンチャーズ株式会社の代表取締役社長であり、同社とは新規取引先紹介に対する同社への紹介料支払の取引がありますが、同氏個人との間では直接的な利害関係はありません。また、新居眞吾氏は、当社普通株式2,100,000株を保有するKDDI株式会社の理事及びライフデザイン事業企画本部長であり、KDDI株式会社は当社の取引先でありますが、同氏個人との間では直接的な利害関係はありません。

 当社の社外監査役は田代彰氏、石崎俊氏、横山大輔氏の3名であります。

 田代彰氏は、長年IT業界にてネットワークビジネスの新規事業開発に携わってきた経験とリスクマネジメントに関する豊富な知見を当社の監査体制強化に生かして頂けると判断し、社外監査役として選任しております。なお田代彰氏は、有価証券報告書提出日現在当社の普通株式300株を保有しております。

 石崎俊氏は、自然言語処理の専門家としての豊富な知識と経験を有していることから当社の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。なお石崎俊氏は、有価証券報告書提出日現在当社の普通株式1,000株を保有しております。

 横山大輔氏は、財務や会計に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

 上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査担当者は、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。

 監査役は、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております

 監査役と内部監査担当者は、日ごろから情報を共有し連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査を進めております。

 また、監査役及び内部監査担当者は、定期的に監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認を行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

林 健人

1979年12月24日

2002年11月 PwCコンサルティング株式会社入社

      (現 日本アイ・ビー・エム株式会社)

2007年1月 株式会社CSK-IS入社 

2009年7月 当社 取締役COO 就任

2013年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社

      代表取締役 就任

2016年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社

      取締役 就任(現任)

2018年4月 当社 代表取締役社長兼CEO 就任

      (現任)

(注)2.

856,720

代表取締役

COO

平本 義人

1978年11月16日

2001年4月 富士通株式会社 入社

2008年1月 リヴァンプ・ビジネスソリューションズ株式会社 入社

2013年8月 株式会社JTBコーポレートセールス 入社

2014年2月 当社 入社 ビジネス企画統括部統括部長

      就任

2015年10月 当社 執行役員兼マーケティング統括部統括部長 就任

2016年6月 当社 取締役 就任

2018年1月 株式会社ディーエスエス 代表取締役

      就任 (現任)

2018年4月 当社 代表取締役社長兼COO就任 (現任)

(注)2.

2,000

取締役

CFO

望月 俊男

1971年9月1日

1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2003年5月 公認会計士 登録

2013年3月 当社 入社 経営管理部長

2014年6月 当社 取締役CFO 就任(現任)

(注)2.

33,000

取締役

CTO

今井 真宏

1983年1月30日

2005年4月 キヤノンソフト情報システム

      (現キヤノンソフトウェア)入社

2010年4月 シューツアンドトーン入社

2012年10月 スプリックス入社

2015年6月 当社入社

      ビジネス企画開発部サービス開発部 課長就任

2016年4月 当社基盤技術統括部知能開発研究部 部長就任

2017年4月 当社知能開発研究統括部 統括部長 就任

2018年6月 当社取締役CTO 就任(現任)

2019年6月 株式会社ディーエスエス取締役 就任 (現任)

(注)2.

取締役

中嶋 淳

1965年6月2日

1989年4月 株式会社電通入社

2000年9月 株式会社インスパイア入社

2006年5月 アーキタイプ株式会社設立

      代表取締役CEO 就任(現任)

2009年7月 当社 社外取締役 就任(現任)

2013年12月 アーキタイプベンチャーズ株式会社設立 代表取締役 就任(現任)

(注)2.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

新居 眞吾

1961年4月5日

1985年4月 国際電信電話株式会社(当時KDD) 入社

1990年8月 米国シラキュース大学大学院(MPA) 卒業

2000年10月 第二電電株式会社、日本移動通信株式会社との合併により現在のKDDI株式会社に所属

2004年4月 同社コンテンツマーケティング部長 就任

2005年4月 株式会社ユビキタス・コア出向(代表取締役社長 就任)

2008年4月 KDDI株式会社に帰任、アライアンスビジネス推進部長 就任

2012年4月 同社ビジネス統括部長 就任

2014年4月 同社新規事業統括本部統括本部長付上席補佐 就任

2015年4月 同社新規ビジネス推進本部副本部長 就任

2016年4月 同社理事バリュー事業企画本部長 就任

2018年4月 同社理事ライフデザイン事業企画本部長 就任(現任)

2018年10月 株式会社カカクコム 社外取締役 就任(現任)

2018年11月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3.

常勤監査役

田代 彰

1955年11月7日

1978年4月 富士通株式会社 入社

1997年6月 Fujitsu Systems Business of America, Inc. 出向

      Director, New Business Developmen

      就任

2000年1月 富士通株式会社 復職

      ネットワークサービス本部

      Webソリューション統括部長就任

2002年6月 株式会社イーエープラス 社外取締役

2003年6月 ニフティ株式会社 入社

      コーポレート部門副部門長 兼

      マーケットコミュニケーション室長

2004年4月 一般社団法人 日本インターネット

      広告協議会 理事就任

2016年4月 岡山大学 非常勤講師就任

2016年8月 日新電設株式会社 入社

      東京支店長 就任

2018年6月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4.

300

監査役

石崎 俊

1947年9月29日

1972年4月 通商産業省工業技術院電子技術

      総合研究所入所

1992年4月 慶應義塾大学環境情報学部教授

2013年4月 慶應大学名誉教授(現任)

      一般財団法人SFCフォーラム理事(現任)

2014年6月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4.

1,000

監査役

横山 大輔

1978年5月3日

2002年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2006年5月 公認会計士 登録

2016年7月 横山公認会計士事務所 入所

2016年9月 税理士 登録

2018年6月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4.

893,020

 

 

(注)1.取締役中嶋淳氏及び取締役新居眞吾氏は、社外取締役であります。

2.取締役新居眞吾氏を除く取締役の任期は2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役新居眞吾氏の任期は2018年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役全員、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。

 当社の社外取締役は、中嶋淳氏及び新居眞吾氏の2名であります。

 中嶋淳氏は経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 また、新居眞吾氏は、KDDI株式会社での豊富な経験と見識を生かし、当社のAIビジネス推進及びコーポレートガバナンスの機能強化に貢献して頂けることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 なお、中嶋淳氏は、有価証券報告書提出日現在、当社普通株式167,500株を保有するアーキタイプ株式会社およびその子会社のアーキタイプベンチャーズ株式会社の代表取締役社長であり、同社とは新規取引先紹介に対する同社への紹介料支払の取引がありますが、同氏個人との間では直接的な利害関係はありません。また、新居眞吾氏は、当社普通株式2,100,000株を保有するKDDI株式会社の理事及びライフデザイン事業企画本部長であり、KDDI株式会社は当社の取引先でありますが、同氏個人との間では直接的な利害関係はありません。

 当社の社外監査役は田代彰氏、石崎俊氏、横山大輔氏の3名であります。

 田代彰氏は、長年IT業界にてネットワークビジネスの新規事業開発に携わってきた経験とリスクマネジメントに関する豊富な知見を当社の監査体制強化に生かして頂けると判断し、社外監査役として選任しております。なお田代彰氏は、有価証券報告書提出日現在当社の普通株式300株を保有しております。

 石崎俊氏は、自然言語処理の専門家としての豊富な知識と経験を有していることから当社の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。なお石崎俊氏は、有価証券報告書提出日現在当社の普通株式1,000株を保有しております。

 横山大輔氏は、財務や会計に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

 上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査担当者は、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。

 監査役は、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております

 監査役と内部監査担当者は、日ごろから情報を共有し連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査を進めております。

 また、監査役及び内部監査担当者は、定期的に監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認を行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

林 健人

1979年12月24日

2002年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

      (旧 PwCコンサルティング株式会社)

2007年1月 株式会社CSK-IS入社 

2009年7月 当社 取締役COO 就任

2013年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社

      代表取締役 就任

2016年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社

      取締役 就任(現任)

2018年4月 当社 代表取締役社長CEO 就任

      (現任)

(注)2.

856,720

取締役

COO

平本 義人

1978年11月16日

2001年4月 富士通株式会社 入社

2008年1月 リヴァンプ・ビジネスソリューションズ株式会社 入社

2013年8月 株式会社JTBコーポレートセールス 入社

2014年2月 当社 入社 ビジネス企画統括部統括部長

      就任

2015年10月 当社 執行役員兼マーケティング統括部統括部長 就任

2016年6月 当社 取締役 就任

2018年1月 株式会社ディーエスエス 代表取締役

      就任

2018年4月 当社 代表取締役社長COO就任

2018年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社

      取締役 就任(現任)

2019年12月 当社 取締役COO 就任(現任)

2020年2月 Jach Technology SpA(ジャック テクノロジー簡易株式会社) ディレクター 就任(現任)

2020年6月 株式会社ディーエスエス 取締役 就任(現任)

(注)2.

6,744

取締役

CFO

望月 俊男

1971年9月1日

1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2003年5月 公認会計士 登録

2013年3月 当社 入社 経営管理部長

2014年6月 当社 取締役CFO 就任(現任)

2017年6月 ソリッドインテリジェンス株式会社 監査役 就任

2018年1月 株式会社ディーエスエス 取締役 就任(現任)

2020年6月 ソリッドインテリジェンス株式会社 取締役 就任(現任)

(注)2.

35,448

取締役

クリスチャン カファティ

1985年1月3日

2011年7月 Jach Technology SpA(ジャック テクノロジー簡易株式会社)共同設立 ディレクターCEO就任(現任)

2020年6月 当社 取締役 就任(現任)

(注)2.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中嶋 淳

1965年6月2日

1989年4月 株式会社電通入社

2000年9月 株式会社インスパイア入社

2006年5月 アーキタイプ株式会社設立

      代表取締役CEO 就任(現任)

2007年4月 INCLUSIVE株式会社 社外取締役 就任(現任)

2009年7月 当社 社外取締役 就任(現任)

2013年12月 アーキタイプベンチャーズ株式会社設立 代表取締役 就任(現任)

(注)2.

取締役

山本 隆広

1970年4月22日

1993年4月 中国セルラー株式会社(現KDDI株式会社)入社

2020年3月 Supershipホールディングス株式会社 社外取締役 就任(現任)

2020年4月 KDDI株式会社 パーソナル事業本部 サービス統括本部 パートナービジネス開発部長 就任(現任)

2020年6月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)2.

常勤監査役

田代 彰

1955年11月7日

1978年4月 富士通株式会社 入社

1997年6月 Fujitsu Systems Business of America, Inc. 出向

      Director, New Business Developmen

      就任

2000年1月 富士通株式会社 復職

      ネットワークサービス本部

      Webソリューション統括部長就任

2002年6月 株式会社イーエープラス 社外取締役

2003年6月 ニフティ株式会社 入社

      コーポレート部門副部門長 兼

      マーケットコミュニケーション室長

2004年4月 一般社団法人 日本インターネット

      広告協議会 理事就任

2016年4月 岡山大学 非常勤講師就任

2016年8月 日新電設株式会社 入社

      東京支店長 就任

2018年6月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)3.

300

監査役

石崎 俊

1947年9月29日

1972年4月 通商産業省工業技術院電子技術

      総合研究所入所

1992年4月 慶應義塾大学環境情報学部教授

2013年4月 慶應大学名誉教授(現任)

      一般財団法人SFCフォーラム理事(現任)

2014年6月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)3.

1,000

監査役

横山 大輔

1978年5月3日

2002年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2006年5月 公認会計士 登録

2016年7月 横山公認会計士事務所 入所

2016年9月 税理士 登録

2018年6月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)3.

900,212

 

 

(注)1.取締役中嶋淳氏及び取締役山本隆広氏は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役の任期は2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役全員、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。

 当社の社外取締役は、中嶋淳氏及び山本隆広氏の2名であります。

 中嶋淳氏は経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 また、山本隆広氏は、KDDI株式会社での豊富な経験と見識を生かし、当社のさらなる成長及びコーポレートガバナンスの機能強化に貢献して頂けることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 なお、中嶋淳氏は、有価証券報告書提出日現在、アーキタイプ株式会社の代表取締役、アーキタイプベンチャーズ株式会社の代表取締役、INCLUSIVE株式会社の社外取締役であります。アーキタイプ株式会社は、当社普通株式167,500株を保有しており、当社から同社へ取引先紹介に対する紹介料の支払いがあります。アーキタイプベンチャーズ株式会社と当社との間には特別な関係はありません。INCLUSIVE株式会社と当社との間には特別な関係はありません。なお、同氏個人との間では直接的な利害関係はありません。また、山本隆広氏は、当社普通株式2,100,000株を保有するKDDI株式会社のパーソナル事業本部サービス統括本部パートナービジネス開発部長であり、KDDI株式会社は当社の取引先でありますが、同氏個人との間では直接的な利害関係はありません。

 当社の社外監査役は田代彰氏、石崎俊氏、横山大輔氏の3名であります。

 田代彰氏は、長年IT業界にてネットワークビジネスの新規事業開発に携わってきた経験とリスクマネジメントに関する豊富な知見を当社の監査体制強化に生かして頂けると判断し、社外監査役として選任しております。なお田代彰氏は、有価証券報告書提出日現在当社の普通株式300株を保有しております。

 石崎俊氏は、自然言語処理及び音声情報処理研究の専門家としての豊富な知識と経験を有していることから当社の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。なお石崎俊氏は、有価証券報告書提出日現在当社の普通株式1,000株を保有しております。

 横山大輔氏は、財務や会計に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

 上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査担当者は、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。

 監査役は、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております

 監査役と内部監査担当者は、日ごろから情報を共有し連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査を進めております。

 また、監査役及び内部監査担当者は、定期的に監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認を行っております。

社外役員の選任

2018/8/12019/7/92020/7/2選任の理由
中嶋 淳企業経営における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言頂きたいためです。 当社と中嶋淳氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
山本 隆広--KDDI株式会社での豊富な経験と見識を生かし、当社のさらなる成長及びコーポレートガバナンスの機能強化を図るためであります。 当社と山本隆広氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
新居 眞吾--KDDI株式会社での豊富な経験と見識を生かし、当社のAIビジネス推進及びコーポレートガバナンスの機能強化を図るためであります。 当社と新居眞吾氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。