ALBERT【3906】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272019/4/92020/5/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人5人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

松本 壮志

昭和55年6月17日

平成15年4月

株式会社ワールドインテック 入社

(注)3

平成16年4月

同社福岡営業所長兼FC事業本部西日本事業統括部課長

平成17年1月

同社FC事業本部事業統括室長

平成18年4月

同社FC統括部門事業企画室長

平成20年12月

株式会社システムリサーチ 入社 同社経営企画担当執行役員

平成21年7月

同社取締役経営企画本部長

平成22年11月

同社代表取締役社長

平成24年6月

株式会社デジタルハーツ 経営戦略室長

平成25年10月

株式会社ハーツユナイテッドグループ取締役

平成26年7月

同社取締役COO

平成29年8月

当社代表執行役員

平成30年3月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

上村 崇

昭和54年8月4日

平成15年4月
平成16年7月
平成17年7月
平成30年3月

アクセンチュア株式会社 入社
株式会社インタースコープ 入社
当社設立 代表取締役社長
当社取締役(現任)

(注)3

200,800

取締役

江尻 隆

昭和22年5月16日

昭和44年4月

弁護士登録

(注)4

昭和52年11月

桝田江尻法律事務所(現弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー

昭和61年9月

日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長

平成7年5月

Inter-Pacific Bar Association 事務総長

平成10年11月

株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現株式会社USEN)監査役

平成15年6月

株式会社あおぞら銀行 監査役

平成16年6月

 

平成18年6月

平成22年5月

 

 

 

平成27年6月

 

平成28年3月

平成29年3月

安藤建設株式会社(現株式会社安藤・間)監査役

カゴメ株式会社 監査役

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役、ディップ株式会社 監査役(現任)

株式会社 ウィズ・パートナーズ 社外取締役(現任)

株式会社SBI貯蓄銀行取締役(現任)

当社取締役(現任)

取締役

松村 淳

昭和37年1月24日

昭和61年4月

平成20年1月

 

平成22年9月

 

平成24年3月

 

平成29年3月

野村證券株式会社 入社

株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役

株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO(現任)

ナノキャリア株式会社 社外取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

飯野 智

昭和40年7月9日

平成1年4月

平成12年3月

平成16年2月

 

平成22年9月

 

平成25年4月

 

平成25年6月

 

平成27年3月

 

 

平成29年3月

株式会社日立製作所 入社

CSKベンチャーキャピタル株式会社

CSKベンチャーキャピタル株式会社 取締役

株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員

株式会社ウィズ・パートナーズ 投資運用部長

株式会社アドバンスト・メディア 社外取締役(現任)

株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO(現任)

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

竹田 浩

昭和52年7月3日

平成12年4月

平成19年8月

平成19年10月

 

平成21年9月

平成23年2月

平成27年1月

平成28年6月

 

平成29年3月

タキヒヨー株式会社 入社

レッドホース株式会社 入社

アジアンエイト株式会社 代表執行役員CEO

RHトラベラー株式会社 代表取締役社長

みらいコンサルティング株式会社 入社

REANDA INTERNATIONAL LLKG 出向

株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター(現任)

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

佐治 誠

昭和28年11月7日

昭和51年4月

株式会社三和銀行 入行

(注)5

 ―

昭和63年10月

同行決済業務部長

平成13年4月

つばさ証券株式会社 執行役員経営管理本部副本部長

平成16年1月

株式会社UFJ銀行 ニューヨーク支店長

平成19年2月

新生証券株式会社 取締役副会長

平成20年3月

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社 代表取締役社長

平成27年1月

同社取締役顧問

平成28年5月

Jトラスト株式会社 顧問

平成30年3月

当社監査役(現任)

監査役

保月 英機

昭和16年10月9日

昭和40年4月

東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社) 入社

(注)5

12,600

平成14年11月

株式会社インタースコープ監査役

平成15年6月

同社取締役

平成16年9月

同社監査役

平成19年7月

当社監査役(現任)

監査役

江南 清司

昭和22年9月14日

昭和49年1月

東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社) 入社

(注)5

10,000

平成17年7月

同社取締役 執行役員経理部長

平成19年7月

同社取締役 常務執行役員

平成20年7月

同社取締役 専務執行役員

平成22年7月

同社顧問

平成26年3月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

223,400

 

 

(注) 1.取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩は、社外取締役であります。

2.監査役佐治誠及び江南清司は、社外監査役であります。

3.取締役松本壮志及び上村崇の任期は、平成30年3月27日開催の定時株主総会の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩の任期は、平成29年3月29日開催の定時株主総会の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成30年3月27日開催の株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、営業推進部長安達章浩、経営管理部長村上嘉浩、マーケティング部長平原昭次、データソリューション部長鈴木弥一郎で構成されております。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長兼CEO  

松本 壮志

1980年6月17日生

2003年4月

株式会社ワールドインテック

2004年4月

同社福岡営業所所長兼FC事業本部西日本事業統括部課長

2005年1月

同社FC事業本部事業統括室長

2006年4月

同社FC統括部門事業企画室長

2008年12月

株式会社システムリサーチ 経営企画担当執行役員

2009年7月

同社取締役経営企画本部長

2010年11月

同社代表取締役社長

2012年6月

株式会社デジタルハーツ 経営戦略室長

2013年10月

株式会社ハーツユナイテッドグループ 取締役

2014年7月

同社取締役COO

2017年8月

当社代表執行役員

2018年3月

当社代表取締役社長

2019年1月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)4

取締役

江尻 隆

1942年5月16日生

1969年4月

弁護士登録

1977年11月

桝田江尻法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー

1986年9月

日本弁護士連合会国際交流委員会 副委員長

1998年11月

株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現 株式会社USEN)監査役

2003年6月

株式会社あおぞら銀行 監査役

2004年6月

安藤建設株式会社(現 株式会社安藤・間)監査役

2006年6月

カゴメ株式会社 監査役

2010年5月

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役

ディップ株式会社 監査役(現任)

2012年8月

弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員

2015年6月

株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役(現任)

2016年3月

株式会社SBI貯蓄銀行 取締役(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年6月

株式会社オービック 取締役(現任)

2017年8月

名取法律事務所 シニアパートナー(現任)

(注)4

取締役

松村 淳

1962年1月24日生

1986年4月

野村證券株式会社

2008年1月

株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役

2010年9月

株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO(現任)

2012年3月

ナノキャリア株式会社 取締役

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

飯野 智

1965年7月9日生

1989年4月

株式会社日立製作所

2000年3月

CSKベンチャーキャピタル株式会社

2004年2月

同社取締役

2010年9月

株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員

2013年4月

同社投資運用部長

2013年6月

株式会社アドバンスト・メディア 取締役(現任)

2015年3月

株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

竹田 浩

1977年7月3日生

2000年4月

タキヒヨー株式会社

2007年8月

レッドホース株式会社

2007年10月

アジアンエイト株式会社 代表執行役員CEO

2009年9月

RHトラベラー株式会社 代表取締役社長

2011年2月

みらいコンサルティング株式会社

2015年1月

REANDA INTERNATIONAL LLKG出向

2016年6月

株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

佐治 誠

1953年11月7日生

1976年4月

株式会社三和銀行

1988年10月

同行決済業務部長

2001年4月

つばさ証券株式会社 執行役員経営管理本部副本部長

2004年1月

株式会社UFJ銀行 ニューヨーク支店長

2007年2月

新生証券株式会社 取締役副会長

2008年3月

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社 代表取締役社長

2015年1月

同社取締役顧問

2016年6月

Jトラスト株式会社 顧問

2018年3月

当社監査役(現任)

(注)5

 ―

監査役

江南 清司

1947年9月14日生

1974年1月

東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社)

2005年7月

同社取締役 執行役員経理部長

2007年7月

同社取締役 常務執行役員

2008年7月

同社取締役 専務執行役員

2010年7月

同社顧問

2014年3月

当社監査役(現任)

(注)5

10,000

監査役

大澤 玄

1979年10月14日生

2005年10月

弁護士登録

2005年10月

森・濱田松本法律事務所

2010年2月

伊藤忠商事株式会社

2016年6月

ルネサスエレクトロニクス株式会社 法務統括部長

2019年1月

2019年3月

三浦法律事務所 パートナー(現任)

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

10,000

 

 

(注) 1.代表取締役 松本壮志は、自らが無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合を通じて当社普通株式302,600株を保有しております。

   2.取締役 江尻隆、松村淳、飯野智及び竹田浩は、社外取締役であります。

3.監査役 佐治誠、江南清司及び大澤玄は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2019年3月27日開催の定時株主総会の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年3月27日開催の定時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役 大澤玄は、2019年3月27日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任監査役の任期の満了する時までとなります。

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、営業推進部長 安達章浩、経営管理部長 新井普之、データソリューション本部長 鈴木弥一郎、マーケティング部長 平原昭次、社長室長 村上嘉浩で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

松本 壮志

1980年6月17日

 

2003年4月

株式会社ワールドインテック入社

2004年4月

同社福岡営業所所長兼FC事業本部西日本事業統括部課長

2005年1月

同社FC事業本部事業統括室長

2006年4月

同社FC統括部門事業企画室長

2008年12月

株式会社システムリサーチ 経営企画担当執行役員

2009年7月

同社取締役経営企画本部長

2010年11月

同社代表取締役社長

2012年6月

株式会社デジタルハーツ 経営戦略室長

2013年10月

株式会社ハーツユナイテッドグループ

(現 株式会社デジタルハーツ

ホールディングス)取締役

2014年7月

同社取締役COO

2017年8月

当社代表執行役員

2018年3月

当社代表取締役社長

2019年1月

2020年5月

当社代表取締役社長兼CEO

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

45,201

代表取締役

竹田 浩

1977年7月3日

 

2000年4月

タキヒヨー株式会社入社

2007年8月

レッドホース株式会社

2007年10月

アジアンエイト株式会社 代表執行役員CEO

2009年9月

RHトラベラー株式会社 代表取締役社長

2011年2月

みらいコンサルティング株式会社

2015年1月

REANDA INTERNATIONAL LLKG出向

2016年6月

株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター(現任)

2017年3月

当社取締役

2019年12月

 

2020年5月

アクセルマーク株式会社 取締役(現任)

当社代表取締役(現任)

 

(注)4

取締役会長

松村 淳

1962年1月24日

 

1986年4月

野村證券株式会社入社

2008年1月

株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役

2010年9月

株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO(現任)

2012年3月

ナノキャリア株式会社 取締役

2017年3月

当社取締役(現任)

2019年12月

 

2020年5月

アクセルマーク株式会社 取締役会長(現任)

当社取締役会長(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

江尻 隆

1942年5月16日

 

1969年4月

弁護士登録

1977年11月

桝田江尻法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー

1986年9月

日本弁護士連合会国際交流委員会 副委員長

1998年11月

株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現 株式会社USEN)監査役

2003年6月

株式会社あおぞら銀行 監査役

2004年6月

安藤建設株式会社(現 株式会社安藤・間)監査役

2006年6月

カゴメ株式会社 監査役

2010年5月

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役

ディップ株式会社 監査役(現任)

2012年8月

弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員

2015年6月

株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役(現任)

2016年3月

株式会社SBI貯蓄銀行 取締役(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年6月

株式会社オービック 取締役(現任)

2017年8月

名取法律事務所 シニアパートナー(現任)

2019年12月

アクセルマーク株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

飯野 智

1965年7月9日

 

1989年4月

株式会社日立製作所入社

2000年3月

CSKベンチャーキャピタル株式会社入社

2004年2月

同社取締役

2010年9月

株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員

2013年4月

同社投資運用部長

2013年6月

株式会社アドバンスト・メディア 取締役(現任)

2015年3月

株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

2019年12月

アクセルマーク株式会社 取締役(現任)

2019年12月

株式会社CRI・ミドルウェア 取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

佐治 誠

1953年11月7日

 

1976年4月

株式会社三和銀行入行

1988年10月

同行決済業務部長

2001年4月

つばさ証券株式会社 執行役員経営管理本部副本部長

2004年1月

株式会社UFJ銀行 ニューヨーク支店長

2007年2月

新生証券株式会社 取締役副会長

2008年3月

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社 代表取締役社長

2015年1月

同社取締役顧問

2016年6月

Jトラスト株式会社 顧問

2018年3月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

江南 清司

1947年9月14日

 

1974年1月

東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社)入社

2005年7月

同社取締役 執行役員経理部長

2007年7月

同社取締役 常務執行役員

2008年7月

同社取締役 専務執行役員

2010年7月

同社顧問

2014年3月

当社監査役(現任)

 

(注)5

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大澤 玄

1979年10月14日

 

2005年10月

弁護士登録

2005年10月

森・濱田松本法律事務所

2010年2月

伊藤忠商事株式会社

2016年6月

ルネサスエレクトロニクス株式会社 法務統括部長

2019年1月

三浦法律事務所 パートナー(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

 

(注)5

55,201

(注)1.代表取締役社長 松本壮志は、その他に自らが無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合を通じて当社普通株式38,700株を保有しております。

2.取締役会長 松村淳、取締役 江尻隆及び飯野智は、社外取締役であります。

3.監査役 佐治誠、江南清司及び大澤玄は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会(同年6月12日開催の継続会を含みます。)の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役 大澤玄は、2019年3月27日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任監査役の任期の満了する時までとなります。

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、経営戦略部長 武井昭博、セールスマーケティング部長 安達章浩、同副部長 平原昭次、データソリューション本部長 鈴木弥一郎、同副本部長 青木健児で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 取締役会長松村淳は、戦略的な資本業務提携等における多数の経験と実績を、当社の経営に反映することを期待して、取締役会長に招聘しております。取締役会長松村淳は、株式会社ウィズ・パートナーズの代表取締役COO及びアクセルマーク株式会社の取締役会長であります。当社と株式会社ウィズ・パートナーズ以外の兼職先との間に特別の関係はありません。

 取締役江尻隆は、法律専門家としての金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を当社の内部管理体制に反映することで、当社の経営及び企業価値の向上に資することを期待して、取締役に招聘しております。取締役江尻隆は、ディップ株式会社の監査役、株式会社ウィズ・パートナーズの取締役、株式会社SBI貯蓄銀行の取締役、株式会社オービックの取締役、名取法律事務所のシニアパートナー及びアクセルマーク株式会社の取締役(監査等委員)であります。当社と株式会社ウィズ・パートナーズ以外の各兼職先との間に特別の関係はありません。

 取締役飯野智は、IT・ヘルスケア等の数々のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた豊富な経験及び見識を、当社の事業開発やアライアンス開発に資することを期待して、取締役に招聘しております。取締役飯野智は、株式会社ウィズ・パートナーズのマネージング・ディレクター ファンド事業CIO、株式会社アドバンスト・メディアの取締役、アクセルマーク株式会社の取締役及び株式会社CRI・ミドルウェアの取締役であります。当社と株式会社ウィズ・パートナーズ以外の兼職先との間に特別の関係はありません。

 株式会社ウィズ・パートナーズはウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、当社の株式を1,548千株保有しております。

 監査役佐治誠は、バンクオブニューヨークメロン証券代表取締役社長を含む複数企業での経営経験に基づき、当社の経営に対して適切な監督、助言を期待して、監査役に招聘しております。監査役佐治誠は兼職先はありません。

 監査役江南清司は、大手メーカー勤務を通した幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を期待して、監査役に招聘しております。監査役江南清司は兼職先はありません。

 監査役大澤玄は、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験を有しており、特に法務面や内部統制整備に関する助言・提言を期待して、社外監査役に招聘しております。同氏は、三浦法律事務所の所属弁護士であり、当社は、当該法律事務所所属の同氏以外の弁護士と法律顧問契約を締結し、重要な法務的課題及び日常の業務に必要な法務上の助言を得ております。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとして選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等において、内部監査人による監査の状況について報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについて監査役会と意見交換・情報共有を行っております。

 社外監査役につきましても、同様に内部監査人から監査の状況の報告を受けるほか、定期的な会合を、取締役社長、会計監査人及び内部監査人との間で開催し、意見交換・情報共有を行っております。

 また、常勤監査役が監査上の重要論点や重要な発見事項について、内部監査人と連携を密にしております。

 これらを通して、社外取締役及び社外監査役による、経営監視機能の充実に努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/272019/4/92020/5/7選任の理由
江尻隆法律専門家としての金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を当社の内部管理体制に反映することで、当社の経営および企業価値の向上に資すると判断し、選任しております。
松村淳戦略的な資本事業提携等における多数の経験と実績を、当社の経営に反映すること期待して、選任しております。
飯野智IT・ヘルスケア等の数々のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた豊富な経験及び見識を、当社の事業開発やアライアンス開発に資するものと判断し、選任しております。
竹田浩事業計画の策定・管理、人事組織戦略等の効率的な組織運営の実績を当社の経営に反映することを期待して、選任しております。