シリコンスタジオ【3907】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/62019/2/252020/2/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

会長

関本 晃靖

昭和14年7月12日

昭和39年4月

富士自動車販売㈱入社

(注)3

243,000

昭和41年7月

ジェイムズ物産㈱入社

昭和44年9月

㈱理経入社

昭和54年4月

理経コンピュータ㈱(現 ㈱理経)取締役

昭和62年1月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)設立、代表取締役

平成元年10月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)社北太平洋地区担当副社長

平成7年5月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)東アジア地区担当上級副社長

平成7年7月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱) 代表取締役会長

平成10年10月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱) 取締役

平成10年10月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)シニア・バイス・プレジデント

平成12年1月

当社代表取締役社長

平成19年12月

当社取締役会長

平成23年5月

㈱クリーク・アンド・リバー社 監査役

平成25年4月

当社代表取締役会長

平成30年2月

当社取締役会長(現任)

代表取締役

社長

寺田 健彦

昭和43年10月10日

平成3年4月

クボタコンピュータ㈱入社

(注)3

235,500

平成8年4月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)入社

平成12年1月

当社入社

平成16年7月

当社執行役員

平成19年12月

当社代表取締役社長(現任)

平成20年5月

マッチロック㈱取締役

平成21年2月

イグニス・イメージワークス㈱代表取締役社長(現任)

平成25年2月

プライムスイッチ㈱取締役

取締役

テクノロジー事業本部
副本部長

竹中 康晴

昭和40年4月28日

平成27年6月

当社入社

(注)3

平成27年12月

当社執行役員研究開発統括部長

平成29年2月

当社取締役技術本部長

平成30年2月

当社取締役テクノロジー事業本部副本部長(現任) 

取締役

コーポレートサービス
本部長

梶谷 眞一郎

昭和35年3月3日

平成23年3月

当社入社

(注)3

2,000

平成29年12月

当社コーポレートサービス本部長

平成30年2月

当社取締役コーポレートサービス本部長(現任)

取締役

-

谷口 惠治

昭和27年2月26日

昭和49年4月

日本楽器製造㈱(現 ヤマハ㈱)入社

(注)3

平成19年6月

ヤマハ㈱執行役員

㈱ヤマハミュージックエンターテインメントホールディングス代表取締役社長 兼 ㈱ヤマハミュージックメディア代表取締役社長

平成26年9月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

-

尾関 好良

昭和24年8月27日

昭和53年12月

Arthur Andersen&Co.入社

(注)4

1,000

昭和58年7月

Bank of America入社

昭和59年7月

Kumagai International USA Corpration入社、バイスプレジデント

平成4年8月

タイムワーナー・エンターテインメント・ジャパン㈱(現 ワーナーエンターテインメントジャパン)CFO

平成8年4月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)常務取締役CFO

平成12年12月

日本アリバ㈱執行役員CFO

平成14年3月

コロムビアミュージックエンタテインメント㈱(現 日本コロムビア㈱)取締役専務執行役CFO

平成17年8月

㈱セールスフォース・ドットコム専務執行役員CFO

平成18年5月

㈱インテグリティ代表取締役(現任)

平成18年5月

グロービス経営大学院教授(現任)

平成23年5月

1stホールディングス㈱取締役

平成25年8月

当社常勤監査役(現任)

監査役
(非常勤)

-

成井 弦

昭和19年4月18日

昭和44年10月

ディジタルイクイップメントコーポレーションインターナショナル(DEC)日本支社入社

(注)4

1,500

昭和62年7月

日本ディジタルイクイップメント㈱取締役教育事業本部長

昭和63年2月

同社取締役企画本部長

平成2年8月

米国DEC、ゼネラルインターナショナルエリア教育・コンサルティング事業担当副社長

平成6年9月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)入社、企画本部長

平成10年2月

同社代表取締役副社長

平成12年4月

特定非営利活動法人エルピーアイジャパン設立、理事長(現任)

平成12年7月

㈱リーディングエッジ設立、代表取締役社長

平成15年3月

㈱ピーエイ取締役

平成15年9月

㈱セラーテム・テクノロジー取締役

平成25年4月

当社監査役(現任)

監査役
(非常勤)

-

石渡 晋太郎

昭和27年11月10日

昭和50年3月

日本鉱業㈱(現 JX日鉱日石金属㈱)入社

(注)4

500

平成元年7月

日本人材サービス㈱入社

平成3年10月

同社取締役

平成7年12月

SAPジャパン㈱入社

平成9年1月

SAPノース・イースト・アジア、人事ディレクター

平成11年7月

日本SGI㈱取締役執行役員人事本部長

平成18年10月

SGホールディングス㈱入社

平成19年11月

トレインジャパン㈱入社、人事ディレクター

平成23年6月

ナリッジサービスネットワーク㈱入社、管理本部長(現任)

平成25年8月

当社監査役(現任)

平成28年2月

イグニス・イメージワークス㈱監査役(現任)

483,500

 

(注) 1.取締役谷口惠治は、社外取締役であります。

2.監査役尾関好良、監査役成井弦、監査役石渡晋太郎は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年2月23日の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年2月23日の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成30年2月23日の取締役会において、関本晃靖は代表取締役から取締役へ異動となりました。

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

会長

関本 晃靖

昭和14年7月12日

昭和39年4月

富士自動車販売㈱入社

昭和41年7月

ジェイムズ物産㈱入社

昭和44年9月

㈱理経入社

昭和54年4月

理経コンピュータ㈱(現 ㈱理経)取締役

昭和62年1月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)設立、代表取締役

平成元年10月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)社北太平洋地区担当副社長

平成7年5月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)東アジア地区担当上級副社長

平成7年7月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱) 代表取締役会長

平成10年10月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱) 取締役

平成10年10月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)シニア・バイス・プレジデント

平成12年1月

当社代表取締役社長

平成19年12月

当社取締役会長

平成23年5月

㈱クリーク・アンド・リバー社 監査役

平成25年4月

当社代表取締役会長

平成30年2月

当社取締役会長(現任)

(注)3

243,000

代表取締役

社長

梶谷 眞一郎

昭和35年3月3日

平成23年3月

当社入社

平成29年12月

当社コーポレートサービス本部長

平成30年2月

当社取締役コーポレートサービス本部長

平成30年10月

当社代表取締役社長(現任)

平成30年11月

イグニス・イメージワークス㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

10,000

取締役

テクノロジー事業本部

副本部長兼

経営企画室長

竹中 康晴

昭和40年4月28日

平成27年6月

当社入社

平成27年12月

当社執行役員研究開発統括部長

平成29年2月

当社取締役技術本部長

平成30年2月

当社取締役テクノロジー事業本部副本部長

平成30年12月

当社取締役テクノロジー事業本部副本部長兼経営企画室長(現任)

(注)3

取締役

-

谷口 惠治

昭和27年2月26日

昭和49年4月

日本楽器製造㈱(現 ヤマハ㈱)入社

平成19年6月

ヤマハ㈱執行役員

㈱ヤマハミュージックエンターテインメントホールディングス代表取締役社長 兼 ㈱ヤマハミュージックメディア代表取締役社長

平成26年9月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

-

尾関 好良

昭和24年8月27日

昭和53年12月

Arthur Andersen&Co.入社

昭和58年7月

Bank of America入社

昭和59年7月

Kumagai International USA Corpration入社、バイスプレジデント

平成4年8月

タイムワーナー・エンターテインメント・ジャパン㈱(現 ワーナーエンターテインメントジャパン)CFO

平成8年4月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)常務取締役CFO

平成12年12月

日本アリバ㈱執行役員CFO

平成14年3月

コロムビアミュージックエンタテインメント㈱(現 日本コロムビア㈱)取締役専務執行役CFO

平成17年8月

㈱セールスフォース・ドットコム専務執行役員CFO

平成18年5月

㈱インテグリティ代表取締役(現任)

平成18年5月

グロービス経営大学院教授(現任)

平成23年5月

1stホールディングス㈱取締役

平成25年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役
(非常勤)

-

成井 弦

昭和19年4月18日

昭和44年10月

ディジタルイクイップメントコーポレーションインターナショナル(DEC)日本支社入社

昭和62年7月

日本ディジタルイクイップメント㈱取締役教育事業本部長

昭和63年2月

同社取締役企画本部長

平成2年8月

米国DEC、ゼネラルインターナショナルエリア教育・コンサルティング事業担当副社長

平成6年9月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)入社、企画本部長

平成10年2月

同社代表取締役副社長

平成12年4月

特定非営利活動法人エルピーアイジャパン設立、理事長(現任)

平成12年7月

㈱リーディングエッジ設立、代表取締役社長

平成15年3月

㈱ピーエイ取締役

平成15年9月

㈱セラーテム・テクノロジー取締役

平成25年4月

当社監査役(現任)

(注)4

1,500

監査役
(非常勤)

-

石渡 晋太郎

昭和27年11月10日

昭和50年3月

日本鉱業㈱(現 JX日鉱日石金属㈱)入社

平成元年7月

日本人材サービス㈱入社

平成3年10月

同社取締役

平成7年12月

SAPジャパン㈱入社

平成9年1月

SAPノース・イースト・アジア、人事ディレクター

平成11年7月

日本SGI㈱取締役執行役員人事本部長

平成18年10月

SGホールディングス㈱入社

平成19年11月

トレインジャパン㈱入社、人事ディレクター

平成23年6月

ナリッジサービスネットワーク㈱入社、管理本部長(現任)

平成25年8月

当社監査役(現任)

平成28年2月

イグニス・イメージワークス㈱監査役(現任)

(注)4

500

256,000

 

(注) 1.取締役谷口惠治は、社外取締役であります。

2.監査役尾関好良、監査役成井弦、監査役石渡晋太郎は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年2月23日の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年2月23日の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
会長

関本 晃靖

1939年7月12日

1964年4月

富士自動車販売㈱入社

1966年7月

ジェイムズ物産㈱入社

1969年9月

㈱理経入社

1979年4月

理経コンピュータ㈱(現 ㈱理経)取締役

1987年1月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)設立、代表取締役

1989年10月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)社北太平洋地区担当副社長

1995年5月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)東アジア地区担当上級副社長

1995年7月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱) 代表取締役会長

1998年10月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱) 取締役

1998年10月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)シニア・バイス・プレジデント

2000年1月

当社代表取締役社長

2007年12月

当社取締役会長

2011年5月

㈱クリーク・アンド・リバー社 監査役

2013年4月

当社代表取締役会長

2018年2月

当社取締役会長(現任)

(注)3

243,000

代表取締役
社長

梶谷 眞一郎

1960年3月3日

2011年3月

当社入社

2017年12月

当社コーポレートサービス本部長

2018年2月

当社取締役コーポレートサービス本部長

2018年10月

当社代表取締役社長(現任)

2018年11月

イグニス・イメージワークス㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

10,000

取締役
テクノロジー事業本部長兼経営企画室長

竹中 康晴

1965年4月28日

2015年6月

当社入社

2015年12月

当社執行役員研究開発統括部長

2017年2月

当社取締役技術本部長

2018年2月

当社取締役テクノロジー事業本部副本部長

2018年12月

当社取締役テクノロジー事業本部副本部長兼経営企画室長

2019年10月

当社取締役テクノロジー事業本部長兼経営企画室長(現任)

(注)3

取締役

橋本 和幸

1962年12月12日

1986年4月

日本シンボリックス株式会社 入社

1995年4月

株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス) 入社

2000年4月

同社 執行役員就任

2002年6月

同社 退社

2002年6月

米国エレクトロニック・アーツ社 入社

同社技術プラットフォーム担当副社長

2006年1月

米国アバターリアリティ社 設立 社長就任

2011年3月

米国NVIDIA社 入社

同社 シニア・ディレクター

2019年12月

同社 退社

2020年1月

当社顧問

2020年2月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

尾関 好良

1949年8月27日

1978年12月

Arthur Andersen&Co.入社

1983年7月

Bank of America入社

1984年7月

Kumagai International USA Corpration入社、バイスプレジデント

1992年8月

タイムワーナー・エンターテインメント・ジャパン㈱(現 ワーナーエンターテインメントジャパン)CFO

1996年4月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)常務取締役CFO

2000年12月

日本アリバ㈱執行役員CFO

2002年3月

コロムビアミュージックエンタテインメント㈱(現 日本コロムビア㈱)取締役専務執行役CFO

2005年8月

㈱セールスフォース・ドットコム専務執行役員CFO

2006年5月

㈱インテグリティ代表取締役(現任)

2006年5月

グロービス経営大学院教授(現任)

2011年5月

1stホールディングス㈱取締役

2013年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役
(非常勤)

成井 弦

1944年4月18日

1969年10月

ディジタルイクイップメントコーポレーションインターナショナル(DEC)日本支社入社

1987年7月

日本ディジタルイクイップメント㈱取締役教育事業本部長

1988年2月

同社取締役企画本部長

1990年8月

米国DEC、ゼネラルインターナショナルエリア教育・コンサルティング事業担当副社長

1994年9月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)入社、企画本部長

1998年2月

同社代表取締役副社長

2000年4月

特定非営利活動法人エルピーアイジャパン設立、理事長

2000年7月

㈱リーディングエッジ設立、代表取締役社長

2003年3月

㈱ピーエイ取締役

2003年9月

㈱セラーテム・テクノロジー取締役

2013年4月

当社監査役(現任)

(注)4

1,500

監査役
(非常勤)

石渡 晋太郎

1952年11月10日

1975年3月

日本鉱業㈱(現 JX日鉱日石金属㈱)入社

1989年7月

日本人材サービス㈱入社

1991年10月

同社取締役

1995年12月

SAPジャパン㈱入社

1997年1月

SAPノース・イースト・アジア、人事ディレクター

1999年7月

日本SGI㈱取締役執行役員人事本部長

2006年10月

SGホールディングス㈱入社

2007年11月

トレインジャパン㈱入社、人事ディレクター

2011年6月

ナリッジサービスネットワーク㈱入社、管理本部長(現任)

2013年8月

当社監査役(現任)

2016年2月

イグニス・イメージワークス㈱監査役(現任)

(注)4

500

256,000

 

(注) 1.取締役橋本和幸は、社外取締役であります。

2.監査役尾関好良、監査役成井弦、監査役石渡晋太郎は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年2月26日の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年2月23日の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、橋本和幸を選任しております。同氏は、東京証券取引所一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、コンピュータグラフィックス業界における技術領域に関する知識と見識を有しており、独立役員と当社の関係から一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断し、独立役員として選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。なお社外取締役橋本和幸と当社との間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役は3名であり、尾関好良、成井弦、石渡晋太郎を選任しております。これは監査役3名中3名を社外監査役とすることにより、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。したがって、社外監査役3名について独立役員として選任しております。

社外監査役尾関好良は、米国公認会計士の資格を有し、また経営大学院での教鞭をとることを通じて、幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。また当社との利害関係がなく証券取引所が定める独立役員としての条件等を満たしているため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性も高いと考えられるため、取締役もしくは経営に対する監視機能としても十分であると判断しております。

社外監査役成井弦は、元米国DEC社の副社長及び特定非営利活動法人エルピーアイジャパンにおけるLinux技術の普及での経験を通じて、幅広い会社経営及び技術分野に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。

社外監査役石渡晋太郎は、米国MBA(経営学修士)の資格を有すると共に他社での管理本部長の経験を通じて、人事や管理に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。

なお、尾関好良は当社株式を1,000株保有しております。成井弦は当社株式を1,500株保有しております。石渡晋太郎は当社株式500株を保有しております。それ以外に、社外監査役3名と当社との間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。

また、当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

社外取締役1名は、上場企業の執行役員及びその関連会社における代表取締役としての経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定等を行っております。

社外監査役3名は、米国公認会計士、米国MBA(経営学修士)としての幅広い知見や経験、会社経営者としての経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。

また、社外取締役は、内部統制部門であるコーポレートサービス本部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役3名は、内部監査室との間で月に1回情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。

また、内部監査室及び会計監査人との相互連携につきましては監査役を含めた三者間の情報の共有により、連携体制をとっております。

 

社外役員の選任

2018/3/62019/2/252020/2/28選任の理由
橋本 和幸--東京証券取引所一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、コンピュータグラフィックス業界における、主に技術領域に関する知識と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任いたしました。橋本和幸氏は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断しております。なお、同氏は、2002年まで株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)に在籍しており、同社グループからの売上高は当社直近事業年度における連結売上高の約2.8%を占め、同社グループは当社の主要な取引先でありますが、退職後相当期間(10年超)が経過しており、独立性に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。
谷口 惠治-谷口氏は、東京証券取引所一部上場企業及びその関連会社における経験に基づく、企業経営全般に関する知識と識見を当社の経営に反映していただくため、当社社外取締役として選任いたしました。また、当社及び当社の経営陣から独立した立場であり、独立性の基準、開示加重要件のいずれにも該当していないため、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。