コラボス【3908】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

茂木 貴雄

昭和47年7月18日生

平成7年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

注3

494,600

平成12年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 入社

平成13年10月

当社 営業開発部長 就任

平成15年6月

取締役 就任

平成16年4月

代表取締役社長 就任(現任)

代表取締役

副社長

管理部長兼

内部監査室長

青本 真人

昭和46年3月26日生

平成6年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

注3

10,000

平成12年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 入社

平成21年7月

イーグローバレッジ㈱ 入社

平成22年6月

イーグローバレッジ㈱ 取締役 就任

平成26年6月

当社 入社

平成26年6月

取締役 就任

平成28年4月

管理部長 就任(現任)

 

内部監査室長 就任(現任)

平成28年6月

代表取締役副社長 就任(現任)

取締役

営業第一部長

小川 勇樹

昭和55年8月5日生

平成15年4月

㈱文寿堂 入社

注3

3,000

平成17年7月

当社 入社

平成20年10月

営業部長就任

平成23年6月

取締役 就任(現任)

平成25年10月

ソリューションセールス部長 就任

平成27年4月

営業第一部長 就任(現任)

取締役

ビジネスデベロップメント部長

鈴木 裕幸

昭和57年9月17日生

平成18年4月

㈱ニッシン 入社

注3

800

平成19年10月

当社 入社

平成23年10月

ソリューションセールス部長 就任

平成25年1月

経営企画部長 就任

平成25年2月

取締役 就任(現任)

平成26年7月

ビジネスデベロップメント部長 就任(現任)

平成28年11月

株式会社シーズファクトリー 取締役(現任)

取締役

齋藤 一紀

昭和54年1月16日生

平成9年4月

東信産業㈱ 入社

注3

5,000

平成17年5月

当社 入社

平成23年10月

システムオペレーション部長 就任

平成25年2月

取締役 就任(現任)

平成26年4月

システムオペレーション部長 就任

取締役

海外事業部長

富沢  健

昭和42年12月12日生

平成5年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

注3

10,000

平成12年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 入社

平成14年10月

インフォコム㈱ 入社

平成16年6月

INFOCOM AMERICA, INC  Vice president/Director 就任

平成26年12月

当社 入社

平成26年12月

取締役 就任(現任)

平成27年4月

営業第二部長 就任

事業戦略推進部長 就任

平成28年4月

ビジネスパートナー戦略部長 就任

平成29年5月

海外事業部長 就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山本 泉二

昭和21年4月14日生

昭和45年4月

ソニー㈱ 入社

注1

注3

平成10年1月

ソニーコミュニケーションネットワーク㈱ 代表取締役社長就任

平成12年6月

同社 代表取締役 兼 執行役員社長 就任

平成17年10月

㈱アイアイジェイテクノロジー(現㈱インターネットイニシアティブ) 取締役 就任

平成18年4月

㈱アイアイジェイフィナンシャルシステムズ(現㈱インターネットイニシアティブ) 取締役 就任

平成18年6月

㈱アイアイジェイテクノロジー (現㈱インターネットイニシアティブ)代表取締役副会長 就任

平成18年6月

㈱インターネットイニシアティブ 取締役 就任

平成18年6月

㈱アイアイジェイフィナンシャルシステムズ(現㈱インターネットイニシアティブ) 代表取締役社長 就任

平成22年4月

㈱インターネットイニシアティブ 取締役副社長 就任

平成22年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ 代表取締役会長 就任

平成25年4月

㈱インターネットイニシアティブ 顧問 就任(現任)

平成27年4月

㈱IIJグローバルソリューションズ 顧問 就任(現任)

平成26年6月

公益財団法人東京財団 評議員 就任(現任)

平成27年6月

取締役 就任(現任)

取締役

鈴木 達

昭和34年4月3日生

昭和57年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

注1

注3

平成6年6月

アトラクス 代表取締役社長就任

平成12年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 入社

平成12年6月

アイ・ティー・エックス㈱ 取締役 就任

平成16年1月

UCOM(現アルテリア・ネットワークス) 代表取締役社長 就任

平成20年6月

アイ・ティー・エックス㈱ 取締役 執行役員 就任

平成22年5月

オリンパスビジネスクリエイツ㈱ 代表取締役 就任

平成22年6月

日商エレクトロニクス㈱ 取締役・常務執行役員 就任

平成26年4月

インヴェンティット㈱ 代表取締役社長 就任

平成28年4月

テリロジー 入社

平成28年6月

テリロジー 取締役 就任(現任)

平成28年6月

取締役 就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役(常勤)

秦  齊雄

昭和23年10月5日生

昭和47年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

注2

注4

平成9年7月

三菱自動車フィリピン会社 代表取締役上級副社長 兼 トレジャラー 就任

平成14年6月

㈱スズヤス 取締役 就任

平成17年3月

㈱スズヤス 監査役(常勤) 就任

平成18年8月

エイディーヴィジョン社 代表取締役上級副社長 兼 最高財務責任者 就任

平成20年4月

エムエムシーオートモトリス社 代表取締役上級副社長 兼 最高財務責任者 就任

平成27年6月

当社 監査役 就任(現任)

監査役

志賀 文昭

昭和25年7月24日生

昭和49年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

注2

注5

平成11年5月

㈱DDI(現KDDI㈱) 入社

平成13年11月

㈱ツーカーセルラー東京(現KDDI㈱) 取締役 就任

平成15年6月

㈱ツーカーホン関西(現KDDI㈱) 取締役 就任

平成17年10月

モビコム㈱ CEO 就任

平成22年1月

KDDIアメリカ EVP 就任

平成23年1月

KDDIブラジル 代表取締役社長 就任

平成25年2月

当社 監査役 就任(現任)

監査役

三井 良克

昭和19年1月26日生

昭和41年4月

㈱日立製作所 入社

注2

注5

昭和44年4月

日商エレクトロニクス㈱ 入社

昭和58年5月

コムテック㈱ 入社 常務取締役 就任

平成4年4月

㈱ケイ・シィ・ティ入社 代表取締役 就任

平成11年6月

コムテック㈱ 取締役 退任

平成22年6月

㈱ケイ・シィ・ティ 代表取締役 退任

平成23年4月

㈱ケイ・シィ・ティ 監査役 就任

平成25年6月

当社 監査役 就任(現任)

523,400

 (注)1.取締役 山本泉二、鈴木達は、社外取締役であります。

2.監査役 秦齊雄、志賀文昭、三井良克は、社外監査役であります。

3.任期は、平成29年6月23日の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成27年6月26日の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、平成26年12月22日の臨時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

茂木 貴雄

昭和47年7月18日生

平成7年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

注3

1,636,500

平成12年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 入社

平成13年10月

当社 入社(出向)

 

当社 営業開発部長 就任

平成15年6月

当社 取締役 就任

平成16年4月

当社 代表取締役社長 就任(現任)

平成17年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 退社

代表取締役

副社長

管理部長兼

内部監査室長

青本 真人

昭和46年3月26日生

平成6年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

注3

30,000

平成12年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 入社

平成21年7月

イーグローバレッジ㈱ 入社

平成22年6月

同社 取締役 就任

平成26年6月

当社 入社

 

当社 取締役 就任

平成28年4月

当社 管理部長 就任(現任)

 

当社 内部監査室長 就任(現任)

平成28年6月

当社 代表取締役副社長 就任(現任)

取締役

営業第一部長

小川 勇樹

昭和55年8月5日生

平成15年4月

㈱文寿堂 入社

注3

54,000

平成17年7月

当社 入社

平成20年10月

当社 営業部長 就任

平成23年6月

当社 取締役 就任(現任)

平成25年10月

当社 ソリューションセールス部長 就任

平成27年4月

当社 営業第一部長 就任(現任)

取締役

ビジネスデベロップメント部長

鈴木 裕幸

昭和57年9月17日生

平成18年4月

㈱ニッシン 入社

注3

13,200

平成19年10月

当社 入社

平成23年10月

当社 ソリューションセールス部長 就任

平成25年1月

当社 経営企画部長 就任

平成25年2月

当社 取締役 就任(現任)

平成26年7月

当社 ビジネスデベロップメント部長 就任(現任)

平成28年11月

株式会社シーズファクトリー 取締役 就任(現任)

取締役

齋藤 一紀

昭和54年1月16日生

平成9年4月

東信産業㈱ 入社

注3

28,200

平成17年5月

当社 入社

平成23年10月

当社 システムオペレーション部長 就任

平成25年2月

当社 取締役 就任(現任)

平成26年4月

当社 システムオペレーション部長 就任

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山本 泉二

昭和21年4月14日生

昭和45年4月

ソニー㈱ 入社

注1

注3

平成10年1月

ソニーコミュニケーションネットワーク㈱ 代表取締役社長 就任

平成12年6月

同社 代表取締役 兼 執行役員社長 就任

平成17年10月

㈱アイアイジェイテクノロジー(現㈱インターネットイニシアティブ) 取締役 就任

平成18年4月

㈱アイアイジェイフィナンシャルシステムズ(現㈱インターネットイニシアティブ) 取締役 就任

平成18年6月

㈱アイアイジェイテクノロジー (現㈱インターネットイニシアティブ )代表取締役副会長 就任

 

㈱インターネットイニシアティブ 取締役 就任

 

㈱アイアイジェイフィナンシャルシステムズ(現㈱インターネットイニシアティブ) 代表取締役社長 就任

平成22年4月

㈱インターネットイニシアティブ 取締役副社長 就任

平成22年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ 代表取締役会長 就任

平成25年4月

㈱インターネットイニシアティブ 顧問 就任(現任)

平成26年6月

公益財団法人東京財団 評議員 就任(現任)

平成27年4月

㈱IIJグローバルソリューションズ 顧問 就任(現任)

平成27年6月

当社 取締役 就任(現任)

取締役

鈴木 達

昭和34年4月3日生

昭和57年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

注1

注3

平成6年6月

アトラクス 代表取締役社長 就任

平成12年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 入社

平成12年6月

同社 取締役 就任

平成16年1月

UCOM(現アルテリア・ネットワークス) 代表取締役社長 就任

平成20年6月

アイ・ティー・エックス㈱ 取締役 執行役員 就任

平成22年5月

オリンパスビジネスクリエイツ㈱ 代表取締役 就任

平成23年6月

日商エレクトロニクス㈱ 取締役・常務執行役員 就任

平成26年4月

インヴェンティット㈱ 代表取締役社長 就任

平成28年4月

テリロジー 入社

平成28年6月

同社 取締役 就任

 

当社 取締役 就任(現任)

平成29年4月

㈱テリロジー 取締役 兼 執行役員副社長 就任(現任)

平成29年12月

㈱テリロジーサービスウェア 代表取締役社長 就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

志賀 文昭

昭和25年7月24日生

昭和49年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

注1

注3

100

平成11年5月

㈱DDI(現KDDI㈱) 入社

平成13年11月

㈱ツーカーセルラー東京(現KDDI㈱) 取締役 就任

平成15年6月

㈱ツーカーホン関西(現KDDI㈱) 取締役 就任

平成17年10月

モビコム㈱ CEO 就任

平成22年1月

KDDIアメリカ EVP 就任

平成23年1月

KDDIブラジル 代表取締役社長 就任

平成25年2月

当社 監査役 就任

平成30年6月

当社 取締役 就任(現任)

監査役(常勤)

秦  齊雄

昭和23年10月5日生

昭和47年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

注2

注4

平成9年7月

三菱自動車フィリピン会社 代表取締役上級副社長 兼 トレジャラー 就任

平成14年6月

㈱スズヤス 取締役 就任

平成17年3月

㈱スズヤス 監査役(常勤) 就任

平成18年8月

エイディーヴィジョン社 代表取締役上級副社長 兼 最高財務責任者 就任

平成20年4月

エムエムシーオートモトリス社 代表取締役上級副社長 兼 最高財務責任者 就任

平成27年6月

当社 監査役 就任(現任)

監査役

三井 良克

昭和19年1月26日生

昭和41年4月

㈱日立製作所 入社

注2

注4

昭和44年4月

日商エレクトロニクス㈱ 入社

昭和58年5月

コムテック㈱ 入社

 

同社 常務取締役 就任

平成4年4月

㈱ケイ・シィ・ティ入社 代表取締役 就任

平成23年4月

同社 監査役 就任

平成25年6月

当社 監査役 就任(現任)

監査役

畑下 裕雄

昭和47年12月2日生

平成7年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所

注2

注4

平成10年4月

公認会計士登録

平成12年10月

Arthur Andersen Portland(米国)事務所 勤務

平成17年4月

㈱プロキューブジャパン設立 代表取締役社長 就任(現任)

平成26年1月

㈱Lyudia(現Ingenico Japan㈱) 監査役 就任(現任)

平成27年6月

さくらインターネット株式会社 取締役 就任(現任)

平成29年4月

㈱タジマ 監査役 就任(現任)

平成30年6月

当社 監査役 就任(現任)

1,762,000

 (注)1.取締役 山本泉二、鈴木達、志賀文昭は、社外取締役であります。

2.監査役 秦齊雄、三井良克、畑下裕雄は、社外監査役であります。

3.任期は、平成30年6月21日の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成30年6月21日の定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

出澤 秀二

昭和32年1月15日生

昭和58年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成7年3月

出澤法律事務所(現出澤総合法律事務所)開設 代表弁護士(現任)

平成18年3月

㈱ファンコミュニケーションズ 監査役 就任(現任)

平成18年4月

ピジョン株式会社 監査役 就任(現任)

平成20年3月

㈱ネクストジェン 監査役 就任

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

茂木 貴雄

1972年7月18日

 

1995年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

2000年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 入社

2001年10月

当社 入社(出向)

当社 営業開発部長 就任

2003年6月

当社 取締役 就任

2004年4月

当社 代表取締役社長 就任(現任)

2005年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 退社

 

注3

1,718,500

代表取締役

副社長

管理部長兼

内部監査室長

青本 真人

1971年3月26日

 

1994年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

2000年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 入社

2009年7月

イーグローバレッジ㈱ 入社

2010年6月

同社 取締役 就任

2014年6月

当社 入社

当社 取締役 就任

2016年4月

当社 管理部長 就任(現任)

当社 内部監査室長 就任(現任)

2016年6月

当社 代表取締役副社長 就任(現任)

 

注3

30,000

取締役

営業第一部長

小川 勇樹

1980年8月5日

 

2003年4月

㈱文寿堂 入社

2005年7月

当社 入社

2008年10月

当社 営業部長 就任

2011年6月

当社 取締役 就任(現任)

2013年10月

当社 ソリューションセールス部長 就任

2015年4月

当社 営業第一部長 就任(現任)

2019年1月

株式会社シーズファクトリー 取締役 就任(現任)

 

注3

54,000

取締役

ビジネスデベロップメント部長

鈴木 裕幸

1982年9月17日

 

2006年4月

㈱ニッシン 入社

2007年10月

当社 入社

2011年10月

当社 ソリューションセールス部長 就任

2013年1月

当社 経営企画部長 就任

2013年2月

当社 取締役 就任(現任)

2014年7月

当社 ビジネスデベロップメント部長 就任(現任)

2016年11月

株式会社シーズファクトリー 取締役 就任(現任)

 

注3

13,200

取締役

戦略開発部長

齋藤 一紀

1979年1月16日

 

1997年4月

東信産業㈱ 入社

2005年5月

当社 入社

2011年10月

当社 システムオペレーション部長 就任

2013年2月

当社 取締役 就任(現任)

2014年4月

当社 システムオペレーション部長 就任

2019年4月

当社 戦略開発部長 就任(現任)

 

注3

28,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山本 泉二

1946年4月14日

 

1970年4月

ソニー㈱ 入社

1998年1月

ソニーコミュニケーションネットワーク㈱ 代表取締役社長 就任

2000年6月

同社 代表取締役 兼 執行役員社長 就任

2005年10月

㈱アイアイジェイテクノロジー(現㈱インターネットイニシアティブ) 取締役 就任

2006年4月

㈱アイアイジェイフィナンシャルシステムズ(現㈱インターネットイニシアティブ) 取締役 就任

2006年6月

㈱アイアイジェイテクノロジー (現㈱インターネットイニシアティブ )代表取締役副会長 就任

 

㈱インターネットイニシアティブ 取締役 就任

 

㈱アイアイジェイフィナンシャルシステムズ(現㈱インターネットイニシアティブ) 代表取締役社長 就任

2010年4月

㈱インターネットイニシアティブ 取締役副社長 就任

2010年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ 代表取締役会長 就任

2013年4月

㈱インターネットイニシアティブ 顧問 就任(現任)

2014年6月

公益財団法人東京財団(現公益財団法人東京財団政策研究所) 評議員 就任

2015年4月

㈱IIJグローバルソリューションズ 顧問 就任(現任)

2015年6月

当社 取締役 就任(現任)

2018年11月

株式会社ディーカレット 監査役 就任(現任)

 

注1

注3

-

取締役

鈴木 達

1959年4月3日

 

1982年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

1994年6月

㈱アトラクス 代表取締役社長 就任

2000年4月

アイ・ティー・エックス㈱ 入社

2000年6月

同社 取締役 就任

2004年1月

㈱UCOM(現アルテリア・ネットワークス㈱) 代表取締役社長 就任

2008年6月

アイ・ティー・エックス㈱ 取締役 執行役員 就任

2010年5月

オリンパスビジネスクリエイツ㈱ 代表取締役 就任

2011年6月

日商エレクトロニクス㈱ 取締役・常務執行役員 就任

2014年4月

インヴェンティット㈱ 代表取締役社長 就任

2016年4月

㈱テリロジー 入社

2016年6月

同社 取締役 就任

当社 取締役 就任(現任)

2017年4月

㈱テリロジー 取締役 兼 執行役員副社長 就任(現任)

2017年12月

㈱テリロジーサービスウェア 代表取締役社長 就任(現任)

 

注1

注3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

志賀 文昭

1950年7月24日

 

1974年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

1999年5月

㈱DDI(現KDDI㈱) 入社

2001年11月

㈱ツーカーセルラー東京(現KDDI㈱) 取締役 就任

2003年6月

㈱ツーカーホン関西(現KDDI㈱) 取締役 就任

2005年10月

モビコム㈱ CEO 就任

2010年1月

KDDIアメリカ EVP 就任

2011年1月

KDDIブラジル 代表取締役社長 就任

2013年2月

当社 監査役 就任

2018年6月

当社 取締役 就任(現任)

 

注1

注3

100

監査役(常勤)

秦  齊雄

1948年10月5日

 

1972年4月

日商岩井㈱(現双日㈱) 入社

1997年7月

三菱自動車フィリピン会社 代表取締役上級副社長 兼 トレジャラー 就任

2002年6月

㈱スズヤス 取締役 就任

2005年3月

同社 監査役(常勤) 就任

2006年8月

エイディーヴィジョン社 代表取締役上級副社長 兼 最高財務責任者 就任

2008年4月

エムエムシーオートモトリス社 代表取締役上級副社長 兼 最高財務責任者 就任

2015年6月

当社 監査役 就任(現任)

 

注2

注4

-

監査役

三井 良克

1944年1月26日

 

1966年4月

㈱日立製作所 入社

1969年4月

日商エレクトロニクス㈱ 入社

1983年5月

コムテック㈱ 入社

同社 常務取締役 就任

1992年4月

㈱ケイ・シィ・ティ入社 代表取締役 就任

2011年4月

同社 監査役 就任

2013年6月

当社 監査役 就任(現任)

 

注2

注4

-

監査役

畑下 裕雄

1972年12月2日

 

1995年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所

1998年4月

公認会計士登録

2000年10月

Arthur Andersen Portland(米国)事務所 勤務

2005年4月

㈱プロキューブジャパン設立 代表取締役社長 就任(現任)

2014年1月

㈱Lyudia(現Ingenico Japan㈱) 監査役 就任(現任)

2015年6月

さくらインターネット株式会社 取締役 就任(現任)

2017年4月

㈱タジマ 監査役 就任(現任)

2018年6月

当社 監査役 就任(現任)

 

注2

注4

-

1,844,000

 (注)1.取締役 山本泉二、鈴木達、志賀文昭は、社外取締役であります。

2.監査役 秦齊雄、三井良克、畑下裕雄は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年6月20日の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2018年6月21日の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

出澤 秀二

1957年1月15日生

1983年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1995年3月

出澤法律事務所(現出澤総合法律事務所)開設 代表弁護士(現任)

2006年3月

㈱ファンコミュニケーションズ 監査役 就任(現任)

2006年4月

ピジョン株式会社 監査役 就任

2008年3月

㈱ネクストジェン 監査役 就任

 

② 社外役員の状況

 当社は、2019年6月20日開催の第18回定時株主総会において、社外取締役3名、社外監査役3名の体制としております。

 社外取締役山本泉二氏及び鈴木達氏の両氏は、情報・通信分野における企業経営者としての豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。

 社外取締役志賀文昭氏は、長年にわたりIT業界に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づいて、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。

 山本泉二氏は、株式会社インターネットイニシアティブ顧問、株式会社IIJグローバルソリューションズ顧問及び株式会社ディーカレット監査役を兼務しております。株式会社インターネットイニシアティブと当社との間には、同社が提供するクラウドサービスの利用取引があり、株式会社IIJグローバルソリューションズと当社との間には、当社が提供するクラウドサービスの提供取引がありますが、同氏はいずれの取引にも関与しておらず、また、当社と両社の取引は、一般の取引条件によっております。また、株式会社ディーカレットと当社との間には、特別な関係はありません。

 鈴木達氏は、株式会社テリロジー取締役兼執行役員副社長及び株式会社テリロジーサービスウェア代表取締役社長を兼務しております。株式会社テリロジー及び株式会社テリロジーサービスウェアと当社の間には、同社が提供するインターネット接続サービスの利用取引がありますが、同社との取引は、一般の取引条件によっております。また、同氏は、過去10年以前における当社の非業務執行取締役でありましたが、現在において当社の業務執行に対して影響を及ぼす関係はありません。

 志賀文昭氏は、過去、当社の取引先であるKDDI株式会社の業務執行者として勤務しておりました。KDDI株式会社と当社の間には、当社が提供するクラウドサービスの提供取引がありますが、同氏は当該取引には関与しておらず、同社との取引は、一般の取引条件によっております。

 社外監査役秦齊雄氏は、企業経営者としての豊富な経験と会社経営に対する高い見識を有しており、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、経営の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。

 社外監査役三井良克氏は、長年にわたりIT業界に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。

 社外監査役畑下裕雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、また、企業経営者としての経験もあることから、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。

 三井良克氏は、過去、当社の主要株主及び取引先であるコムテック株式会社の業務執行者として勤務しておりました。コムテック株式会社は当社の主要株主であり、また、当社との間には、当社が提供するクラウドサービスの提供取引及び同社が委託先となる業務委託取引がありますが、同氏はいずれの取引にも関与しておらず、同社との取引は、一般の取引条件によっております。

 畑下裕雄氏は、株式会社プロキューブジャパン代表取締役社長、Ingenico Japan株式会社監査役、さくらインターネット株式会社取締役及び株式会社タジマ監査役を兼務しております。さくらインターネット株式会社と当社の間には、同社が提供するインターネットサービス事業の利用取引がありますが、同社と当社との取引は、一般の取引条件によっております。また、その他3社と当社との間には、特別な関係はありません。

 なお、当社と社外取締役3名及び社外監査役3名との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、当社との利害関係及び経歴を踏まえ、当社から独立した客観的な立場で職務遂行ができることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当部門との関係

 社外取締役は、監査役からの監査報告及び内部統制担当部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を取締役会において定期的に受けることにより、当社の現状と課題を把握し、必要に応じて意見を表明しております。また、内部監査室に対して直接助言することはないものの、常勤監査役を通じて間接的に監査機能が働いております。

 社外監査役は、同様に上記の報告を受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査室並びに子会社の監査役との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。

 

 

 

 

社外役員の選任

'18 6/21'19 6/20選任の理由
山本 泉二社外取締役の山本泉二氏は、情報・通信分野における企業経営者としての豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。 同氏は、株式会社インターネットイニシアティブ顧問、株式会社IIJグローバルソリューションズ顧問及び株式会社ディーカレット監査役を兼務しております。 株式会社インターネットイニシアティブと当社との間には、同社が提供するクラウドサービスの利用取引があり、株式会社IIJグローバルソリューションズと当社との間には、当社が提供するクラウドサービスの提供取引がありますが、同氏はいずれの取引にも関与しておらず、また、当社と両社の取引は、一般の取引条件によっております。また、株式会社ディーカレットと当社との間には、特別な関係はありません。 同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
鈴木 達社外取締役の鈴木達氏は、情報・通信分野における企業経営者としての豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。 同氏は、株式会社テリロジー取締役兼執行役員副社長及び株式会社テリロジーサービスウェア代表取締役社長を兼務しております。 株式会社テリロジー及び株式会社テリロジーサービスウェアと当社の間には、同社が提供するインターネット接続サービスの利用取引がありますが、同社との取引は、一般の取引条件によっております。また、同氏は、過去10年以前における当社の非業務執行取締役でありましたが、現在において当社の業務執行に対して影響を及ぼす関係はありません。 同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
志賀 文昭社外取締役の志賀文昭氏は、長年にわたりIT業界に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づいて、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。 同氏は、過去、当社の取引先であるKDDI株式会社の業務執行者として勤務しておりました。 KDDI株式会社と当社の間には、当社が提供するクラウドサービスの提供取引がありますが、同氏は当該取引には関与しておらず、同社との取引は、一般の取引条件によっております。 同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。