エムケイシステム【3910】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/232018/7/32018/11/12019/7/32019/7/42019/7/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人5人5人4人4人4人
社外役員数1人2人1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

 

三宅    登

昭和30年2月26日生

昭和55年4月

東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社

平成2年4月

株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社

平成3年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成28年10月

株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長(現任)

(注3)

27,750

取締役

管理部長

宮本  妙子

昭和36年5月25日生

昭和56年4月

株式会社河合楽器製作所入社

昭和59年7月

株式会社大阪トスバック(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社

平成2年10月

株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社

平成18年4月

当社管理部長

平成18年10月

当社取締役管理部長(現任)

平成28年10月

株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役(現任)

(注3)

48,250

取締役

経営企画室長

筒井 努

昭和42年7月18日生

平成15年2月

株式会社シュリット入社

平成16年8月

株式会社エスメディサ入社

平成18年1月

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント入社

平成27年9月

当社経営企画室部長

平成28年6月

当社取締役経営企画室長(現任)

平成28年10月

株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役(現任)

(注3)

1,500

取締役

野村  公平

昭和23年5月12日生

昭和50年4月

弁護士登録

中安法律事務所入所

昭和52年4月

西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所)設立(現任)

平成11年4月

大阪弁護士会副会長

平成12年3月

同会副会長退任

平成15年6月

但馬信用金庫社外理事(現任)

平成16年6月

アルインコ株式会社社外監査役

平成19年2月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年6月

アルインコ株式会社社外取締役監査等委員(現任)

(注3)

取締役

藤野  雅憲

昭和33年1月7日生

昭和55年4月

東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社

昭和59年10月

東芝情報機器株式会社(現 東芝ソリューション販売入社

平成20年4月

同社システムソリューション事業部長

平成21年4月

同社取締役システムソリューション事業部長

平成26年4月

東芝ソリューション販売株式会社取締役経営企画部長

平成28年6月

同社常務取締役経営企画部長

平成29年7月

同社顧問(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注3)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

櫻井  良平

昭和30年7月11日生

昭和54年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

平成9年7月

同行新金岡支店支店長

平成18年8月

りそな保証株式会社入社

平成19年6月

同社執行役員

平成23年6月

同社取締役

平成26年4月

近畿大阪信用保証株式会社取締役副社長

平成28年6月

当社顧問

当社監査役(現任)

平成28年10月

株式会社ビジネスネットコーポレーション監査役(現任)

(注4)

監査役

石川  勝啓

昭和29年7月8日生

昭和52年4月

神吉会計事務所入所

昭和54年8月

村方武久税理士事務所入所

昭和57年5月

石川勝啓税理士事務所設立(現任)

平成20年6月

当社監査役(現任)

(注4)

監査役

渡部 靖彦

昭和27年7月25日生

昭和50年12月

監査法人中央会計事務所大阪事務所入所

昭和57年8月

公認会計士登録

平成20年7月

監査法人浩陽会計社代表社員

平成23年6月

ペガサス監査法人(現ひびき監査法
人)代表社員(現任)

平成25年6月

株式会社ケー・エフ・シー社外監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成27年7月

学校法人立命館社外監事(現任)

(注4)

77,500

 

(注) 1.取締役野村公平及び藤野雅憲は、社外取締役であります。

2.監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役候補者の所有する当社の株式数は、平成30年3月31日現在の状況を記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 当社営業統括執行役員

三宅    登

1955年2月26日生

1980年4月

東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社

1990年4月

株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社

1991年3月

当社代表取締役社長

2016年10月

株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長

2018年4月

当社代表取締役社長 兼 社長執行役員

2018年4月

株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)

2019年4月

当社代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 当社営業統括執行役員(現任)

(注3)

53,500

取締役 兼 管理統括執行役員

宮本  妙子

1961年5月25日生

1981年4月

株式会社河合楽器製作所入社

1984年7月

株式会社大阪トスバック(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社

1990年10月

株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社

2006年4月

当社管理部長

2006年10月

当社取締役管理部長

2016年10月

株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役(現任)

2018年4月

当社取締役執行役員 管理部長

2019年4月

当社取締役 兼 管理統括執行役員(現任)

(注3)

96,500

取締役 兼 開発統括執行役員

藤野  雅憲

1958年1月7日

1980年4月

東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社

1984年10月

東芝情報機器株式会社(現 東芝ソリューション販売入社

2008年4月

同社システムソリューション事業部長

2009年4月

同社取締役システムソリューション事業部長

2014年4月

東芝ソリューション販売株式会社取締役経営企画部長

2016年6月

同社常務取締役経営企画部長

2017年7月

同社顧問

2018年6月

当社社外取締役

2018年11月

当社取締役 兼 開発統括執行役員(現任)

(注3)

取締役

野村  公平

1948年5月12日生

1975年4月

弁護士登録

中安法律事務所入所

1977年4月

西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所)設立(現任)

1999年4月

大阪弁護士会副会長

2000年3月

同会副会長退任

2003年6月

但馬信用金庫社外理事(現任)

2004年6月

アルインコ株式会社社外監査役

2007年2月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

アルインコ株式会社社外取締役監査等委員(現任)

2018年11月

住江織物株式会社社外取締役(現任)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

櫻井  良平

1955年7月11日生

1979年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1997年7月

同行新金岡支店支店長

2006年8月

りそな保証株式会社入社

2007年6月

同社執行役員

2011年6月

同社取締役

2014年4月

近畿大阪信用保証株式会社取締役副社長

2016年6月

当社顧問

当社監査役(現任)

2016年10月

株式会社ビジネスネットコーポレーション監査役(現任)

(注4)

監査役

石川  勝啓

1954年7月8日生

1977年4月

神吉会計事務所入所

1979年8月

村方武久税理士事務所入所

1982年5月

石川勝啓税理士事務所設立(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

(注4)

監査役

渡部 靖彦

1952年7月25日生

1975年12月

監査法人中央会計事務所大阪事務所入所

1982年8月

公認会計士登録

2008年7月

監査法人浩陽会計社代表社員

2011年6月

ペガサス監査法人(現ひびき監査法
人)代表社員(現任)

2013年6月

株式会社ケー・エフ・シー社外監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年7月

学校法人立命館社外監事(現任)

(注4)

150,000

 

(注) 1.取締役野村公平は、社外取締役であります。

2.監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役候補者の所有する当社の株式数は、2019年3月31日現在の状況を記載しております。

6.当社は、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。そのため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、但馬信用金庫社外理事、アルインコ株式会社の社外取締役監査等委員及び住江織物株式会社社外取締役でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役及び学校法人立命館社外監事でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、当社経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。

当社は社外取締役または社外監査役の選任にあたり、当社には独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 代表取締役社長 兼 社長執行役員

三宅    登

1955年2月26日生

1980年4月

東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 株式会社 WorkVision)入社

1990年4月

株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社

1991年3月

当社代表取締役社長

2016年10月

株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長

2018年4月

当社代表取締役社長 兼 社長執行役員

2018年4月

株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)

2019年4月

当社代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 当社営業統括執行役員

2020年4月

当社代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)

(注3)

53,500

取締役 兼 管理統括執行役員

宮本  妙子

1961年5月25日生

1981年4月

株式会社河合楽器製作所入社

1984年7月

株式会社大阪トスバック(現 株式会社 WorkVision)入社

1990年10月

株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社

2006年4月

当社管理部長

2006年10月

当社取締役管理部長

2016年10月

株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役

2018年4月

当社取締役執行役員 管理部長

2019年4月

当社取締役 兼 管理統括執行役員(現任)

(注3)

96,500

取締役 兼 開発統括執行役員

藤野  雅憲

1958年1月7日

1980年4月

東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 株式会社 WorkVision)入社

1984年10月

東芝情報機器株式会社(現 株式会社 WorkVision)入社

2008年4月

同社システムソリューション事業部長

2009年4月

同社取締役システムソリューション事業部長

2014年4月

東芝ソリューション販売株式会社(現 株式会社 WorkVision)取締役経営企画部長

2016年6月

同社常務取締役経営企画部長

2017年7月

同社顧問

2018年6月

当社社外取締役

2018年11月

当社取締役 兼 開発統括執行役員(現任)

2019年6月

株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役(現任)

(注3)

取締役

野村  公平

1948年5月12日生

1975年4月

弁護士登録

中安法律事務所入所

1977年4月

西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所)設立(現任)

1999年4月

大阪弁護士会副会長

2000年3月

同会副会長退任

2004年6月

アルインコ株式会社社外監査役

2007年2月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

アルインコ株式会社社外取締役監査等委員(現任)

2018年11月

住江織物株式会社社外取締役(現任)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

奥田  充啓

1960年5月4日生

1984年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2010年4月

同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長

2012年4月

同行 大阪ローン管理部 部長

2015年10月

ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員

2020年4月

当社顧問

2020年6月

当社監査役(現任)

2020年6月

株式会社ビジネスネットコーポレーション監査役(現任)

(注4)

監査役

石川  勝啓

1954年7月8日生

1977年4月

神吉会計事務所入所

1979年8月

村方武久税理士事務所入所

1982年5月

石川勝啓税理士事務所設立(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

(注4)

監査役

渡部 靖彦

1952年7月25日生

1975年12月

監査法人中央会計事務所大阪事務所入所

1982年8月

公認会計士登録

2008年7月

監査法人浩陽会計社代表社員

2011年6月

ペガサス監査法人(現ひびき監査法
人)代表社員(現任)

2013年6月

株式会社ケー・エフ・シー社外監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年7月

学校法人立命館監事(現任)

(注4)

150,000

 

(注) 1.取締役野村公平は、社外取締役であります。

2.監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役候補者の所有する当社の株式数は、2020年3月31日現在の状況を記載しております。

6.当社は、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。そのため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、但馬信用金庫社外理事、アルインコ株式会社の社外取締役監査等委員及び住江織物株式会社社外取締役でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役及び学校法人立命館社外監事でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、当社経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。

当社は社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、当社には独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

 

社外役員の選任

2017/6/232018/7/32018/11/12019/7/32019/7/42019/7/4選任の理由
野村 公平弁護士資格を有しており、法務に関して相当程度の知識能力を有しており、取締役として適任と思われることから、社外取締役に選任しております。また、当社及び当社の経営陣から独立した立場であり、独立性の基準、開示加重要件のいずれにも該当していないため、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
藤野 雅憲-----上場会社子会社の取締役を始め経営者として豊富な知識・識見を有しており、取締役として適任と思われることから、社外取締役に選任しております。また、当社及び当社の経営陣から独立した立場であり、独立性の基準、開示加重要件のいずれにも該当していないため、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。