Aiming【3911】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/4/32018/7/302018/12/192019/4/32020/3/31
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人5人5人5人5人
社外役員数3人3人2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

椎葉 忠志

昭和48年12月30日生

平成9年4月

テクモ株式会社 入社

(注)3

 

 

8,155,000

 

 

平成13年12月

日本システム開発株式会社 入社

平成15年4月

株式会社ゲームオン 入社

平成18年3月

同社 取締役 就任

平成18年8月

同社 常務取締役オンライン事業本部長 就任

平成20年6月

ONE-UP株式会社 代表取締役 就任

平成23年5月

当社 代表取締役社長 就任(現任)

平成24年5月

Aiming Global Service,Inc.

代表取締役 就任(現任)

取締役

経営管理グループゼネラルマネージャー (経営管理グループ管掌)

渡瀬 浩行

昭和47年10月27日生

平成9年4月

アクセンチュア株式会社 入社

(注)3

225,000

平成13年9月

同社 マネージャー 就任

平成16年9月

株式会社アミューズキャピタル 入社 社長室室長 就任

平成17年4月

株式会社ライブウェア 取締役 就任

平成23年6月

 

当社 取締役兼経営管理グループゼネラルマネージャー 就任(現任)

取締役

企画・運営グループゼネラルマネージャー
(開発グループ、企画・運営グループ、アライアンスグループ、台湾支店管掌)

萩原 和之

昭和48年12月17日生

平成10年7月

株式会社サイバーフロント 入社

(注)3

75,000

平成13年9月

株式会社ゲームオン 入社

平成19年3月

同社 執行役員 システム管理本部長 就任

平成20年3月

同社 取締役 就任

平成23年12月

当社 入社 執行役員 就任

平成24年3月

同社 取締役兼オンラインサービスゼネラルマネージャー 就任

平成24年5月

 

Aiming Global Service,Inc.

取締役 就任(現任)

平成25年5月

株式会社Aiming 取締役兼企画・運営グループゼネラルマネージャー 就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

赤浦 徹

昭和43年8月7日生

平成3年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社

(注)3

平成11年10月

インキュベイトキャピタルパートナーズ ゼネラルパートナー 就任(現任)

平成12年3月

株式会社エスプール 取締役 就任(現任)

平成19年8月

 

Sansan株式会社 取締役 就任(現任)

平成22年5月

インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員就任(現任)

平成23年6月

当社 社外取締役 就任(現任)

平成25年7月

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 理事就任

平成27年7月

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 常務理事就任

平成29年7月

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 副会長就任(現任)

取締役

武市 智行

昭和30年11月6日生

昭和54年4月

株式会社四国銀行入行

(注)3

435,000

平成8年5月

 

 

株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)入社

平成8年6月

同社 代表取締役社長 就任

平成12年5月

同社 代表取締役会長 就任

平成13年6月

株式会社ドリーミュージック代表取締役 就任

平成17年12月

株式会社ユビキタスエンターテインメント(現 株式会社UEI)取締役 就任

平成20年6月

 

 

株式会社AQインタラクティブ(現 株式会社マーベラス)
代表取締役社長 就任

平成21年10月

 

株式会社武市コミュニケーションズ 代表取締役社長 就任(現任)

平成24年3月

当社 社外取締役 就任(現任)

取締役

Shin Joon Oh

(シン ジュノ)

昭和57年10月11日生

平成20年5月
 

米国タフツ大学 卒業
(Tufts University)

(注)3

11,600

平成20年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成22年8月

NCsoft Associate Manager

平成23年8月
 

T.S.Investment Investment Manager

平成23年12月

Gameprix CFO 兼 COO

平成25年1月

Tencent Games Director 兼Tencent Japan Country Director(現任)

平成28年3月

当社 社外取締役 就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

菅谷  和彦

昭和12年8月9日生

昭和36年4月

株式会社東芝 入社

(注)4

平成8年6月

東芝FAシステムエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 就任

平成11年4月

株式会社ARCHE 取締役 就任

平成12年4月

徳島大学工学部非常勤講師 就任

平成12年6月

 

東芝ITコントロールシステム株式会社 顧問 就任

平成17年12月

株式会社ゲームオン 監査役 就任

平成18年4月

 

ジャパン・マーケット・インテリジェンス株式会社 監査役 就任

平成25年3月

 

株式会社Aiming 社外常勤監査役就任(現任)

常勤監査役

石﨑  秀樹

昭和28年9月28日生

昭和52年4月

出光興産株式会社 入社

(注)4

平成10年7月
 

アポロリソーシス取締役営業部長 就任(豪州法人)

平成13年4月

出光LPG USA 副社長 就任(米国法人)

平成15年11月
 

天津出光潤滑油有限公司 社長 就任(中国法人)

平成21年6月

出光興産株式会社 新規事業推進室 室長 就任

平成23年4月

出光タンカー株式会社 監査役 就任

平成26年3月

当社 社外監査役 就任 

平成27年5月
 

同社 社外常勤監査役 就任(現任)

監査役

上杉  昌隆

昭和40年7月31日生

平成7年4月

弁護士登録(東京弁護士会)
江守・川森法律事務所入所

(注)4

平成11年4月

上杉法律事務所開設

平成15年6月

アムレック法律会計事務所(現霞が関法律会計事務所)共同経営者 就任

平成16年6月

デジタルアーツ株式会社 監査役 就任

平成25年12月

株式会社セレス 監査役 就任(現任)

平成26年11月

当社 社外監査役 就任(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所 共同経営経営者(現任)

平成28年3月

株式会社フルキャストホールディングス 取締役就任(監査等委員)(現任)

平成28年6月

デジタルアーツ株式会社 取締役就任(監査等委員)(現任)

8,901,600

 

(注) 1.取締役 赤浦 徹、武市 智行及びシン・ジュノは、社外取締役であります。

2.監査役 菅谷 和彦、石﨑 秀樹及び上杉 昌隆は、社外監査役であります。

3. 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4. 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

椎葉 忠志

昭和48年12月30日生

平成9年4月

テクモ株式会社 入社

平成13年12月

日本システム開発株式会社 入社

平成15年4月

株式会社ゲームオン 入社

平成18年3月

同社 取締役 就任

平成18年8月

同社 常務取締役オンライン事業本部長 就任

平成20年6月

ONE-UP株式会社 代表取締役 就任

平成23年5月

当社 代表取締役社長 就任(現任)

平成24年5月

Aiming Global Service,Inc.

代表取締役 就任(現任)

(注)3

 

 

8,155,000

 

 

取締役

経営管理グループゼネラルマネージャー (経営管理グループ管掌)

渡瀬 浩行

昭和47年10月27日生

平成9年4月

アクセンチュア株式会社 入社

平成13年9月

同社 マネージャー 就任

平成16年9月

株式会社アミューズキャピタル 入社 社長室室長 就任

平成17年4月

株式会社ライブウェア 取締役 就任

平成23年6月

 

当社 取締役兼経営管理グループゼネラルマネージャー 就任(現任)

(注)3

225,000

取締役

企画・運営グループゼネラルマネージャー
(開発グループ、企画・運営グループ、アライアンスグループ、台湾支店管掌)

萩原 和之

昭和48年12月17日生

平成10年7月

株式会社サイバーフロント 入社

平成13年9月

株式会社ゲームオン 入社

平成19年3月

同社 執行役員 システム管理本部長 就任

平成20年3月

同社 取締役 就任

平成23年12月

当社 入社 執行役員 就任

平成24年3月

同社 取締役兼オンラインサービスゼネラルマネージャー 就任

平成24年5月

 

Aiming Global Service,Inc.

取締役 就任(現任)

平成25年5月

当社 取締役兼企画・運営グループゼネラルマネージャー 就任(現任)

(注)3

75,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

武市 智行

昭和30年11月6日生

昭和54年4月

株式会社四国銀行入行

平成8年5月

 

 

株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)入社

平成8年6月

同社 代表取締役社長 就任

平成12年5月

同社 代表取締役会長 就任

平成13年6月

株式会社ドリーミュージック代表取締役 就任

平成17年12月

株式会社ユビキタスエンターテインメント(現 株式会社UEI)取締役 就任

平成20年6月

 

 

株式会社AQインタラクティブ(現 株式会社マーベラス)
代表取締役社長 就任

平成21年10月

 

株式会社武市コミュニケーションズ 代表取締役社長 就任(現任)

平成24年3月

当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

435,000

取締役

Shin Joon Oh

(シン ジュノ)

昭和57年10月11日生

平成20年5月
 

米国タフツ大学 卒業
(Tufts University)

平成20年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成22年8月

NCsoft Associate Manager

平成23年8月
 

T.S.Investment Investment Manager

平成23年12月

Gameprix CFO 兼 COO

平成25年1月

Tencent Games Assistant General Manager 兼 Tencent Japan 支社長(現任)

平成28年3月

当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

11,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

菅谷  和彦

昭和12年8月9日生

昭和36年4月

株式会社東芝 入社

平成8年6月

東芝FAシステムエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 就任

平成11年4月

株式会社ARCHE 取締役 就任

平成12年4月

徳島大学工学部非常勤講師 就任

平成12年6月

 

東芝ITコントロールシステム株式会社 顧問 就任

平成17年12月

株式会社ゲームオン 監査役 就任

平成18年4月

 

ジャパン・マーケット・インテリジェンス株式会社 監査役 就任

平成25年3月

 

当社 社外常勤監査役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

石﨑  秀樹

昭和28年9月28日生

昭和52年4月

出光興産株式会社 入社

平成10年7月
 

アポロリソーシス取締役営業部長 就任(豪州法人)

平成13年4月

出光LPG USA 副社長 就任(米国法人)

平成15年11月
 

天津出光潤滑油有限公司 社長 就任(中国法人)

平成21年6月

出光興産株式会社 新規事業推進室 室長 就任

平成23年4月

出光タンカー株式会社 監査役 就任

平成26年3月

当社 社外監査役 就任 

平成27年5月
 

同社 社外常勤監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

上杉  昌隆

昭和40年7月31日生

平成7年4月

弁護士登録(東京弁護士会)
江守・川森法律事務所入所

平成11年4月

上杉法律事務所開設

平成15年6月

アムレック法律会計事務所(現霞が関法律会計事務所)共同経営者 就任

平成16年6月

デジタルアーツ株式会社 監査役 就任

平成25年12月

株式会社セレス 監査役 就任(現任)

平成26年11月

当社 社外監査役 就任(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所 共同経営経営者(現任)

平成28年3月

株式会社フルキャストホールディングス 取締役就任(監査等委員)(現任)

平成28年6月

デジタルアーツ株式会社 取締役就任(監査等委員)(現任)

(注)4

8,901,600

 

(注) 1.取締役 武市 智行及びシン・ジュノは、社外取締役であります。

2.監査役 菅谷 和彦、石﨑 秀樹及び上杉 昌隆は、社外監査役であります。

3. 平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4. 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

椎葉 忠志

1973年12月30日生

1997年4月

テクモ株式会社 入社

2001年12月

日本システム開発株式会社 入社

2003年4月

株式会社ゲームオン 入社

2006年3月

同社 取締役 就任

2006年8月

同社 常務取締役オンライン事業本部長 就任

2008年6月

ONE-UP株式会社 代表取締役 就任

2011年5月

当社 代表取締役社長 就任(現任)

2012年5月

Aiming Global Service,Inc.

代表取締役 就任(現任)

(注)3

8,155,000

(注)5

取締役
 企画・運営グループゼネラルマネージャー
(開発グループ、企画・運営グループ、アライアンスグループ、台湾支店管掌)

萩原 和之

1973年12月17日生

1998年7月

株式会社サイバーフロント 入社

2001年9月

株式会社ゲームオン 入社

2007年3月

同社 執行役員 システム管理本部長 就任

2008年3月

同社 取締役 就任

2011年12月

当社 入社 執行役員 就任

2012年3月

同社 取締役兼オンラインサービスゼネラルマネージャー 就任

2012年5月

 

Aiming Global Service,Inc.

取締役 就任(現任)

2013年5月

当社 取締役兼企画・運営グループゼネラルマネージャー 就任(現任)

(注)3

75,000

取締役
 経営管理グループゼネラルマネージャー
(経営管理グループ管掌)

田村 紀貴

1977年3月15日生

2003年2月

株式会社サクセス 入社

2005年6月

同社 管理部 課長 就任

2007年6月

株式会社サクセスネットワークス転籍 管理部 部長代理 就任

2008年6月

同社 管理部長 就任

2013年10月

当社 入社 経営管理グループマネージャー 就任

2015年7月

当社 経営管理グループゼネラルマネージャー 就任

2020年3月

当社 取締役兼経営管理グループゼネラルマネージャー 就任(現任)

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

武市 智行

1955年11月6日生

1979年4月

株式会社四国銀行入行

1996年5月

 

 

株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)入社

1996年6月

同社 代表取締役社長 就任

2000年5月

同社 代表取締役会長 就任

2001年6月

株式会社ドリーミュージック代表取締役 就任

2008年6月

 

 

株式会社AQインタラクティブ(現 株式会社マーベラス)
代表取締役社長 就任

2009年10月

 

株式会社武市コミュニケーションズ 代表取締役社長 就任(現任)

2012年3月

当社 社外取締役 就任(現任)

2015年4月

株式会社SHIFT PLUS 取締役 就任

2016年12月

株式会社アルファコード 取締役 就任(現任)

(注)3

435,000

取締役

Shin Joon Oh
(シン ジュノ)

1982年10月11日生

2008年5月
 

米国タフツ大学 卒業
(Tufts University)

2008年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2010年8月

NCsoft Associate Manager

2011年8月
 

T.S.Investment Investment Manager

2011年12月

Gameprix CFO 兼 COO

2013年1月

Tencent Games Assistant General Manager 兼 Tencent Japan 支社長(現任)

2016年3月

当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

11,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

石﨑  秀樹

1953年9月28日生

1977年4月

出光興産株式会社 入社

1998年7月
 

アポロリソーシス取締役営業部長 就任(豪州法人)

2001年4月

出光LPG USA 副社長 就任(米国法人)

2003年11月
 

天津出光潤滑油有限公司 社長 就任(中国法人)

2009年6月

出光興産株式会社 新規事業推進室 室長 就任

2011年4月

出光タンカー株式会社 監査役 就任

2014年3月

当社 社外監査役 就任 

2015年5月
 

同社 社外常勤監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

上杉  昌隆

1965年7月31日生

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会)
江守・川森法律事務所入所

1999年4月

上杉法律事務所開設

2003年6月

アムレック法律会計事務所(現霞が関法律会計事務所)共同経営者 就任

2004年6月

デジタルアーツ株式会社 監査役 就任

2013年12月

株式会社セレス 監査役 就任(現任)

2014年11月

当社 社外監査役 就任(現任)

2015年3月

桜田通り総合法律事務所 共同経営経営者(現任)

2016年3月

株式会社フルキャストホールディングス 取締役就任(監査等委員)(現任)

2016年6月

デジタルアーツ株式会社 取締役就任(監査等委員)(現任)

(注)4

監査役

土屋 秀樹

1956年2月21日生

1981年4月

日本鋼管株式会社(現 JFEホールディングス株式会社)入社

1989年3月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

2010年7月

NAI Japan株式会社 取締役 就任

2013年4月

ラブルネッサンス株式会社 社外常勤監査役 就任

2017年3月

ビートレンド株式会社 社外常勤監査役 就任

2020年3月

当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4

8,686,600

 

(注) 1.取締役 武市 智行及びシン・ジュノは、社外取締役であります。

2.監査役 石﨑 秀樹、上杉 昌隆及び土屋 秀樹は、社外監査役であります。

3. 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4. 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長 椎葉 忠志は、2020年2月14日付の消費貸借契約により、グロース・キャピタル株式会社へ2,600,000株を貸し出しております。

 

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

末廣 貴司

1974年6月12日生

2007年1月

有限責任監査法人トーマツ 入所

2010年7月
 

公認会計士登録 

2011年10月

GMOインターネット株式会社 入社

2014年6月
 

SanSan株式会社 社外監査役 就任

2015年8月

株式会社ネオマーケティング 社外取締役(監査等委員) 就任

2017年6月

株式会社新日本コンサルタント 社外監査役 就任(現任)

 

生活協同組合パルシステム東京 有識理事 就任(現任)

 

税理士登録

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

本書提出日現在において、当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しています。
 武市智行は、ゲーム業界を中心とした豊富な知識及び経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、提出日現在同氏は当社普通株式435,000株を所有していますが、武市取締役と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

シン・ジュノは、アジアにおけるゲーム業界を中心とした豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。提出日現在同氏は当社の主要株主であるIMAGE TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITEDを配下に持つTencent Holdings Ltd.の日本法人であるTencent Japanの支社長であります。なお、提出日現在同氏は当社普通株式11,600株を所有しています。

石﨑秀樹は、事業会社における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

上杉昌隆は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

土屋秀樹は、商業銀行において長年に亘り従事した幅広い見識と豊富な経験及びIT企業での監査役の経験を有していることから当社の社外監査役として適任であると判断しております。
 当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
 また、当社では社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、当社は、社外取締役の武市智行、社外監査役の石﨑秀樹、上杉昌隆及び土屋秀樹を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外役員の選任

2017/4/72018/4/32018/7/302018/12/192019/4/32020/3/31選任の理由
武市 智行当該取締役は、当社の事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当社の経営事項に決定及び業務執行の監督に適していると考えております。 同氏は当社の取引先の代表取締役社長に就任しておりましたが、現在は同社を退任し、当該取引先及び当社に対して影響を受ける恐れはありません。このことから一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。
Shin Joon Oh当該取締役は、アジアにおけるゲーム業界に対する豊富な経験を有しており、当社の目指すアジア展開の基盤を強化するため、また当社と同氏の所属するTencent社との事業提携を効果的に推進するため、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督に適していると考えております。
赤浦 徹----当該取締役は、当社の事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当社の経営事項に決定及び業務執行の監督に適していると考えております。