モバイルファクトリー【3912】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

宮嶌 裕二

昭和46年7月24日

平成7年4月

株式会社ソフトバンク入社

(注)3

2,278,600

平成11年7月

株式会社サイバーエージェント入社

平成13年10月

有限会社モバイルファクトリー設立

平成15年4月

株式会社モバイルファクトリーに組織変更、代表取締役就任(現任)

取締役

深井 未来生

昭和51年1月13日

平成10年4月

コンパックコンピュータ株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

(注)3

6,200

平成14年12月

ジグノシステムジャパン株式会社入社

平成20年2月

当社入社 経営企画室 室長就任

平成20年8月

当社人事総務部 部長就任

平成20年12月

当社取締役就任(現任)

平成21年1月

当社執行役員就任

平成25年8月

当社コーポレート・コミュニケーション室 室長就任

取締役

執行役員

モバイルコンテンツ事業部長

宮井 秀卓

昭和50年9月22日

平成14年10月

株式会社東京商工リサーチ入社

(注)3

5,000

平成18年6月

当社入社

平成21年1月

当社経営企画室 室長就任

平成24年7月

モバイルコンテンツ事業部 事業部長就任

平成25年8月

当社執行役員就任(現任)

平成26年8月

ソーシャルアプリ事業部 事業部長就任

平成26年11月

当社取締役就任(現任)

平成27年7月

株式会社ジーワンダッシュ 代表取締役就任(現任)

平成27年8月

モバイルコンテンツ事業部 事業部長就任(現任)

取締役

大堀 康祐

昭和41年3月5日

昭和63年9月

サイトロン・アンド・アート株式会社入社

(注)3

平成6年7月

有限会社マトリックス設立

平成10年1月

株式会社マトリックスに組織変更、代表取締役就任(現任)

平成26年11月

当社取締役就任(現任)

平成27年5月

株式会社マトリックス・グループ 設立 代表取締役就任(現任)

平成28年9月

株式会社ゲーム文化保存研究所設立 代表取締役就任(現任)

取締役

成沢 理恵

昭和51年3月4日

平成10年4月

株式会社エニックス(現 株式会社スクウェア・エニックス)入社

(注)3

平成25年9月

株式会社NubeeTokyo入社、エグゼクティブプロデューサー兼、プロデュース・プロモーション・海外協業・国内協業・法務部門長就任

平成28年3月

ちゅらっぷす株式会社取締役就任(現任)

平成28年6月

株式会社ArAtA取締役就任(現任)

平成28年11月

AppBeach株式会社取締役就任(現任)

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(常勤)

塩澤 義介

昭和27年4月18日

昭和51年4月

日本専売公社(現 日本たばこ産業株式会社)入社

(注)4

300

平成7年8月

同社資金部長就任

平成11年9月

株式会社ジャパンビバレッジ(現  株式会社ジャパンビバレッジホールディングス)出向 経理部長就任

平成12年6月

同社取締役就任

平成15年6月

日本たばこ産業株式会社 執行役員食品事業企画部長就任

平成17年6月

同社執行役員飲料事業部長就任

平成20年6月

同社常勤監査役就任

平成24年6月

同社顧問就任

平成25年9月

当社監査役就任(現任)

平成27年7月

株式会社ジーワンダッシュ 監査役就任(現任)

監査役

倉重 智行

昭和17年7月13日

昭和40年4月

ブリヂストンタイヤ株式会社(現 株式会社ブリヂストン)入社

(注)4

昭和57年1月

同社資金部外国為替課長就任

平成4年1月

同社資金部資本市場担当副部長就任

平成6年1月

ブリヂストンファイナンス株式会社 代表取締役社長就任

平成11年12月

三洋信販株式会社顧問就任

平成12年1月

同社常務執行役員就任

平成12年10月

同社専務執行役員就任

平成14年5月

ポケットカード株式会社監査役 就任(非常勤社外監査役)

平成16年5月

同社非常勤監査役(社外監査役)就任

平成20年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

伊藤 英佑

昭和53年7月24日

平成13年10月

中央青山監査法人入所

(注)4

平成17年4月

公認会計士登録

平成17年7月

伊藤会計事務所開業(現任)

平成19年5月

エナジーエージェント株式会社(現  八面六臂株式会社) 監査役就任(現任)

平成20年6月

シーサー株式会社 監査役就任(現任)

平成25年3月

株式会社ライブレボリューション 監査役就任(現任)

平成25年6月

株式会社マーケットエンタープライズ監査役就任(現任) 

平成26年11月

当社監査役就任(現任)

平成26年12月

ロボットスタート株式会社 監査役就任(現任)

平成27年4月

株式会社アピリッツ 監査役就任(現任)

2,290,100

 

(注) 1.取締役 大堀康祐氏、成沢理恵氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 塩澤義介、倉重智行、伊藤英佑の各氏は、社外監査役であります。

3.平成29年3月23日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成26年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社では、急速な業容拡大のため、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するため執行役員制度を導入しており、執行役員は宮井秀卓(取締役兼任)、佐藤舞子、谷本洋の3名です。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

宮嶌 裕二

昭和46年7月24日

平成7年4月

株式会社ソフトバンク入社

(注)3

4,557,200

平成11年7月

株式会社サイバーエージェント入社

平成13年10月

有限会社モバイルファクトリー設立

平成15年4月

株式会社モバイルファクトリーに組織変更、代表取締役就任(現任)

取締役

深井 未来生

昭和51年1月13日

平成10年4月

コンパックコンピュータ株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

(注)3

18,600

平成14年12月

ジグノシステムジャパン株式会社入社

平成20年2月

当社入社 経営企画室 室長就任

平成20年8月

当社人事総務部 部長就任

平成20年12月

当社取締役就任(現任)

平成21年1月

当社執行役員就任

平成25年8月

当社コーポレート・コミュニケーション室 室長就任

平成29年7月

株式会社和心社外監査役就任(現任)

平成30年3月

当社執行役員就任(現任)

取締役

成沢 理恵

昭和51年3月4日

平成10年4月

株式会社エニックス(現 株式会社スクウェア・エニックス)入社

(注)3

平成25年9月

株式会社NubeeTokyo入社、エグゼクティブプロデューサー兼、プロデュース・プロモーション・海外協業・国内協業・法務部門長就任

平成28年3月

ちゅらっぷす株式会社取締役就任(現任)

平成28年6月

株式会社ArAtA取締役就任(現任)

平成28年11月

AppBeach株式会社取締役就任(現任)

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

平成29年8月

モリカトロン株式会社取締役就任(現任)

平成29年11月

ルートフォー株式会社取締役就任(現任)

取締役

山口 周

昭和45年4月12日

平成6年4月

株式会社電通入社

(注)3

平成14年5月

株式会社ブーズ・アレン・ハミルトン入社

平成19年1月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

平成22年4月

株式会社A.T.カーニー入社

平成23年5月

株式会社ヘイ・グループ(現コーン・フェリー・ヘイグループ)入社

平成27年1月

同社シニア・クライアント・パートナー就任(現任)

平成30年3月

当社取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(常勤)

塩澤 義介

昭和27年4月18日

昭和51年4月

日本専売公社(現 日本たばこ産業株式会社)入社

(注)4

1,000

平成7年8月

同社資金部長就任

平成11年9月

株式会社ジャパンビバレッジ(現  株式会社ジャパンビバレッジホールディングス)出向 経理部長就任

平成12年6月

同社取締役就任

平成15年6月

日本たばこ産業株式会社 執行役員食品事業企画部長就任

平成17年6月

同社執行役員飲料事業部長就任

平成20年6月

同社常勤監査役就任

平成24年6月

同社顧問就任

平成25年9月

当社監査役就任(現任)

平成27年7月

株式会社ジーワンダッシュ 監査役就任(現任)

監査役

伊藤 英佑

昭和53年7月24日

平成13年10月

中央青山監査法人入所

(注)4

平成17年4月

公認会計士登録

平成17年7月

伊藤会計事務所開業(現任)

平成19年5月

エナジーエージェント株式会社(現  八面六臂株式会社) 監査役就任(現任)

平成20年6月

シーサー株式会社 監査役就任

平成25年3月

株式会社ライブレボリューション 監査役就任(現任)

平成25年6月

株式会社マーケットエンタープライズ監査役就任(現任) 

平成26年11月

当社監査役就任(現任)

平成26年12月

ロボットスタート株式会社 監査役就任(現任)

平成27年4月

株式会社アピリッツ 監査役就任(現任)

監査役

行方 一正

昭和28年5月4日

昭和60年6月

株式会社エイチ・アイ・エス入社

(注)4

昭和60年9月

同社取締役 経理部長就任

平成5年2月

同社取締役 総務部長就任

平成9年11月

同社常務取締役 関西統括本部長就任

平成11年11月

同社常務取締役 管理本部長就任

平成12年10月

同社常務取締役 総務部長兼システム開発室長就任

平成16年6月

同社代表取締役 常務取締役 人事部・経理部・関連会社管理部管掌 総務部長就任

平成17年1月

同社代表取締役 専務取締役就任

平成20年4月

同社取締役相談役就任

平成22年5月

同社取締役相談役 社会貢献関連事業室管掌就任

平成23年9月

同社取締役相談役 CSR推進管掌就任

平成28年11月

同社取締役相談役 国内の旅行子会社事業担当就任

平成29年1月

同社取締役 関係会社管理担当就任

平成30年3月

当社監査役就任(現任)

4,576,800

 

(注) 1.取締役 成沢理恵氏、山口周氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 塩澤義介、伊藤英佑、行方一正の各氏は、社外監査役であります。

3.平成30年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社では、急速な業容拡大のため、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するため執行役員制度を導入しており、執行役員は深井未来生、佐藤舞子の2名であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

宮嶌 裕二

1971年7月24日

1995年4月

株式会社ソフトバンク入社

1999年7月

株式会社サイバーエージェント入社

2001年10月

有限会社モバイルファクトリー設立

2003年4月

株式会社モバイルファクトリーに組織変更、代表取締役就任(現任)

2018年7月

株式会社ビットファクトリー設立、代表取締役就任

(注)3

4,557,200

取締役

深井 未来生

1976年1月13日

1998年4月

コンパックコンピュータ株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

2002年12月

ジグノシステムジャパン株式会社入社

2008年2月

当社入社 経営企画室 室長就任

2008年8月

当社人事総務部 部長就任

2008年12月

当社取締役就任(現任)

2009年1月

当社執行役員就任

2013年8月

当社コーポレート・コミュニケーション室 室長就任

2017年7月

株式会社和心社外監査役就任(現任)

2018年3月

当社執行役員就任(現任)

2019年3月

株式会社ビットファクトリー 代表取締役就任(現任)

(注)3

24,800

取締役

成沢 理恵

1976年3月4日

1998年4月

株式会社エニックス(現 株式会社スクウェア・エニックス)入社

2013年9月

株式会社NubeeTokyo入社、エグゼクティブプロデューサー兼、プロデュース・プロモーション・海外協業・国内協業・法務部門長就任

2016年3月

ちゅらっぷす株式会社取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社ArAtA取締役就任(現任)

2016年11月

AppBeach株式会社取締役就任

(2018年7月にちゅらっぷす株式会社に吸収合併)

2017年3月

当社取締役就任(現任)

2017年8月

モリカトロン株式会社取締役就任(現任)

2017年11月

ルートフォー株式会社取締役就任

2018年5月

Amusement Asset Associates株式会社取締役就任(現任)

2018年10月

モノビット・モリカトロンホールディングス株式会社取締役就任(現任)

2018年12月

RingZero株式会社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

山口 周

1970年4月12日

1994年4月

株式会社電通入社

2002年5月

株式会社ブーズ・アレン・ハミルトン入社

2007年1月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

2010年4月

株式会社A.T.カーニー入社

2011年5月

株式会社ヘイ・グループ(現コーン・フェリー・ヘイグループ)入社

2015年1月

同社シニア・クライアント・パートナー就任(現任)

2018年3月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(常勤)

塩澤 義介

1952年4月18日

1976年4月

日本専売公社(現 日本たばこ産業
株式会社)入社

1995年8月

同社資金部長就任

1999年9月

株式会社ジャパンビバレッジ(現  株式会社ジャパンビバレッジホールディングス)出向 経理部長就任

2000年6月

同社取締役就任

2003年6月

日本たばこ産業株式会社 執行役員
食品事業企画部長就任

2005年6月

同社執行役員飲料事業部長就任

2008年6月

同社常勤監査役就任

2012年6月

同社顧問就任

2013年9月

当社監査役就任(現任)

2015年7月

株式会社ジーワンダッシュ 監査役就任(現任)

2018年7月

株式会社ビットファクトリー 監査役就任(現任)

(注)4

1,000

監査役

伊藤 英佑

1978年7月24日

2001年10月

中央青山監査法人入所

2005年4月

公認会計士登録

2005年7月

伊藤会計事務所開業(現任)

2007年5月

エナジーエージェント株式会社

(現 八面六臂株式会社)監査役就任(現任)

2008年6月

シーサー株式会社 監査役就任

2013年3月

株式会社ライブレボリューション 監査役就任(現任)

2013年6月

株式会社マーケットエンタープライズ監査役就任(現任) 

2014年11月

当社監査役就任(現任)

2014年12月

ロボットスタート株式会社 監査役就任(現任)

2015年4月

株式会社アピリッツ 監査役就任(現任)

2018年9月

近代商事株式会社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役

行方 一正

1953年5月4日

1985年6月

株式会社エイチ・アイ・エス入社

1985年9月

同社取締役 経理部長就任

1993年2月

同社取締役 総務部長就任

1997年11月

同社常務取締役 関西統括本部長就任

1999年11月

同社常務取締役 管理本部長就任

2000年10月

同社常務取締役 総務部長兼システム開発室長就任

2004年6月

同社代表取締役 常務取締役 人事部・経理部・関連会社管理部管掌 総務部長就任

2005年1月

同社代表取締役 専務取締役就任

2008年4月

同社取締役相談役就任

2010年5月

同社取締役相談役 社会貢献関連事業室管掌就任

2011年9月

同社取締役相談役 CSR推進管掌就任

2016年11月

同社取締役相談役 国内の旅行子会社事業担当就任

2017年1月

同社取締役 関係会社管理担当就任

2018年2月

同社特別顧問就任

2018年3月

当社監査役就任(現任)

2018年3月

株式会社デルタ社外取締役就任(現任)

(注)4

4,583,000

 

(注) 1.取締役 成沢理恵氏、山口周氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 塩澤義介、伊藤英佑、行方一正の各氏は、社外監査役であります。

3.2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社では、急速な業容拡大のため、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するため執行役員制度を導入しており、執行役員は深井未来生、佐藤舞子、塩川仁章の3名であります。

 

社外役員の選任

'17 8/16'17 12/15'18 3/28'18 12/21'19 3/29'19 8/14選任の理由
成沢 理恵成沢理恵氏は、ゲーム会社でプロデューサーを務めるとともに、ゲーム業界で取締役を務めるなど、経営及びゲーム業界に関する豊富な知識・経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏及び同社と取引はございません。
山口 周--山口周氏は、長年コンサルタントを務めるなど、経営や組織作りに関する知識や経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏及び同社と取引はございません
大堀 康祐-----大堀康祐氏は、長年、ゲーム会社で代表取締役を務めるなど経営及び業界に関する豊富な知識と経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏及び同社と取引はございません。