sMedio【3913】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/8/132019/3/292019/8/92020/3/31
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人4人4人4人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名(役員のうち、女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

岩本 定則

昭和46年

5月31日生

平成8年7月

ニチメン電子部品株式会社入社
(現 イーグローバレッジ株式会社)プロダクトマネージャー

(注)1

28,800

平成14年6月

インタービデオジャパン株式会社入社(現コーレル株式会社)
セールスシニアディレクター

平成20年2月

ビデェイス株式会社入社
(現当社)営業本部長

平成22年3月

当社取締役セールス・アンド・マーケティング本部長

平成27年3月

平成27年10月

平成28年10月

平成28年11月

平成29年2月

当社常務取締役

株式会社情報スペース取締役

株式会社ブイログ取締役

タオソフトウエア株式会社取締役(現任)

当社代表取締役社長(現任)

取締役

コーポレートコントロール本部長

中村 嘉伸

昭和38年

1月4日生

昭和61年10月

英和監査法人
(現有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)1

8,000

昭和63年6月

公認会計士登録

平成10年4月

株式会社トミー入社

平成11年12月

清友監査法人入所

平成17年4月

公認会計士中村嘉伸会計事務所開所

平成18年2月

有楽町公認会計士共同事務所入所

平成19年6月

明誠監査法人(現明誠有限責任監査法人)入所

平成23年3月

当社 コーポレートコントロール本部長(現任)

平成23年3月

当社取締役(現任)

取締役

開発・技術担当

黄 七 零

昭和45年

11月11日

平成9年6月

 

平成12年8月

 

 

平成20年1月

 

平成22年6月

AMLOGIC, INC. 入社
エンジニアリング マネージャー

InterVideo Inc.(米国)入社(現Corel Inc.)

ソフトウエア エンジニアリング マネージャー

Rolltech Technology Inc.
(現sMedio Technology
(Shanghai) Inc. 
エンジニアリング本部長

当社取締役(現任)

(注)1

16,800

取締役

経営企画室長

北埜 弘剛

昭和53年

12月19日生

平成15年4月

平成18年12月

 

平成22年7月

平成24年5月

 

平成27年8月

平成28年11月

 

平成29年3月

大阪府庁入庁

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

富士生命保険株式会社(現・FWD富士生命保険株式会社)入社

当社経営企画室長

タオソフトウエア株式会社監査役(現任)

当社取締役経営企画室長(現任)

 

(注)1

 

取締役

落合 洋司

昭和39年

3月29日生

昭和62年4月

平成元年4月

平成12年9月

平成12年10月

平成13年11月

平成20年9月

平成22年4月

 

平成25年12月

平成27年3月

最高裁判所司法研修所入所

東京地方検察庁検事

ヤフー株式会社入社

弁護士登録(東京弁護士会)

ヤエス第一法律事務所入所

泉岳寺法律事務所 開所(現任)

東海大学実務法学研究所(法科大学院)特任教授

株式会社ウエブクルー監査役(社外)

当社取締役(社外)(現任)

 

(注)1

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

林 志 中

昭和42年

9月30日生

平成7年4月

東綿股份有限公司(現 豊田通商株式会社)入社

(注)1

平成9年4月

Ulead Systems, Inc.(現 科立爾數位科技股份有限公司)入社

平成16年7月

ユーリードシステムズ株式会社(現 コーレル株式会社)代表取締役社長

平成18年8月

インタービデオジャパン株式会社(現 コーレル株式会社)取締役副社長

平成20年6月

コーレル株式会社取締役副社長

平成22年6月

サイバーリンク株式会社代表取締役社長

平成25年10月

イージステクノロジー株式会社代表取締役社長

平成29年10月

キーウィテクノロジー株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年3月

当社取締役(社外)(現任)

監査役
(常勤)

石津 健鳳

昭和18年

11月24日生

昭和37年4月

東京国税局採用

(注)2

2,000

昭和46年4月

国税庁参事官室
東京国税局査察部

平成元年7月

東村山税務署 総務課長

平成3年7月

麻布税務署 特別国税調査官

平成5年7月

東京国税不服審判所
副審判官

平成7年7月

東京国税局 情報処理管理官

平成9年7月

横浜中税務署 副署長

平成11年7月

国税庁長官官房 東京派遣 
主任国税庁監察官

平成12年7月

保土ヶ谷税務署長

平成14年8月

石津税理士事務所開業

平成22年3月

当社監査役(現任)

監査役

本郷 喜千

昭和48年

1月5日生

平成12年4月

株式会社光通信キャピタル
法務部シニアマネージャー

(注)2

2,000

平成13年10月

SBIホールディングス株式会社
法務部シニアマネージャー

平成18年8月

インディパ株式会社設立 代表取締役(現任)

平成21年9月

 

平成28年7月

ロールテック株式会社 (現当社)監査役(現任)

新生交易株式会社(社外取締役)(現任)

監査役

渡邉 雅文

昭和27年

7月28日生

昭和52年12月

昭和59年10月
 

昭和63年3月

平成24年7月

平成25年7月
平成27年3月

平成27年12月

平成28年3月

平成28年12月

清野税理士事務所入所

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 

公認会計士登録

渡辺雅文公認会計事務所開所(現任)

みらい証券株式会社非常勤監査役
当社取締役(社外)

株式会社パラカ取締役(社外)(現任)

当社監査役(現任)

カンタツ株式会社監査役(社外)(現任)

(注)2

 

-

 

57,600

 

(注) 1. 代表取締役 岩本定則、取締役 黄七零、中村嘉伸、北埜弘剛、落合洋司及び林志中の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

2. 監査役の任期は、平成27年1月23日開催の臨時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

3. 取締役 落合洋司及び林志中は、社外取締役であります。

 4. 監査役 石津健鳳及び本郷喜千は、社外監査役であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名(役員のうち、女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

岩本 定則

昭和46年

5月31日生

平成8年7月

ニチメン電子部品株式会社入社
(現 イーグローバレッジ株式会社)プロダクトマネージャー

平成14年6月

インタービデオジャパン株式会社入社(現 コーレル株式会社)
セールスシニアディレクター

平成20年2月

ビデェイス株式会社入社
(現当社)営業本部長

平成22年3月

当社取締役セールス・アンド・マーケティング本部長

平成27年3月

当社常務取締役

平成27年10月

株式会社情報スペース取締役

平成28年10月

株式会社ブイログ取締役

平成28年11月

タオソフトウエア株式会社取締役(現任)

平成29年2月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

28,800

取締役

経営企画室長

北埜 弘剛

昭和53年

12月19日生

平成15年4月

大阪府庁入庁

平成18年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年7月

公認会計士登録

平成24年5月

富士生命保険株式会社(現 FWD富士生命保険株式会社)入社

平成27年8月

当社経営企画室長

平成28年11月

タオソフトウエア株式会社監査役

平成29年3月

当社取締役経営企画室長(現任)

 

(注)1

 

取締役

落合 洋司

昭和39年

3月29日生

昭和62年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成元年4月

東京地方検察庁検事

平成12年9月

ヤフー株式会社入社

平成12年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成13年11月

ヤエス第一法律事務所入所

平成20年9月

泉岳寺法律事務所 開所

平成22年4月

東海大学実務法学研究所(法科大学院)特任教授

平成25年12月

株式会社ウエブクルー監査役(社外)

平成27年3月

当社取締役(社外)(現任)

平成30年4月

高輪共同法律事務所代表(現任)

 

(注)1

 

取締役

林 志 中

昭和42年

9月30日生

平成7年4月

東綿股份有限公司(現 豊田通商株式会社)入社

平成9年4月

Ulead Systems, Inc.(現 科立爾數位科技股份有限公司)入社

平成16年7月

ユーリードシステムズ株式会社(現 コーレル株式会社)代表取締役社長

平成18年8月

インタービデオジャパン株式会社(現 コーレル株式会社)取締役副社長

平成20年6月

コーレル株式会社取締役副社長

平成22年6月

サイバーリンク株式会社代表取締役社長

平成25年10月

イージステクノロジー株式会社代表取締役社長

平成29年10月

キーウィテクノロジー株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年3月

当社取締役(社外)(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

江藤 祐一郎

昭和39年

6月16日生

平成元年4月

朝日新和会計社

(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成4年3月

公認会計士登録

平成11年11月

監査法人太田昭和センチュリー

(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成30年7月

江藤公認会計士事務所代表(現任)

平成31年3月

当社監査役(現任)

(注)2

-

監査役

渡邉 雅文

昭和27年

7月28日生

昭和52年12月

清野税理士事務所入所

昭和59年10月

昭和監査法人

(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 

昭和63年3月

公認会計士登録

平成24年7月

渡辺雅文公認会計事務所開所(現任)

平成25年7月

みらい証券株式会社非常勤監査役

平成27年3月

当社取締役(社外)

平成27年12月

株式会社パラカ取締役(社外)(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

平成28年12月

カンタツ株式会社監査役(社外)(現任)

(注)2

監査役

本郷 喜千

昭和48年

1月5日生

平成12年4月

株式会社光通信キャピタル
法務部シニアマネージャー

平成13年10月

SBIホールディングス株式会社
法務部シニアマネージャー

平成18年8月

インディ・パ株式会社設立 代表取締役(現任)

平成21年9月

 

ロールテック株式会社 (現 当社)監査役(現任)

平成28年7月

 

新生交易株式会社取締役(社外)

(現任)

(注)2

2,000

30,800

 

(注) 1. 代表取締役 岩本定則、取締役 北埜弘剛、落合洋司及び林志中の任期は、平成31年3月28日開催の定時株主総会から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

2. 監査役の任期は、平成31年3月28日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

3. 取締役 落合洋司及び林志中は、社外取締役であります。

 4. 監査役 江藤祐一郎及び本郷喜千は、社外監査役であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名(役員のうち、女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

岩本 定則

昭和46年5月31日生

平成8年7月

ニチメン電子部品株式会社入社
(現 イーグローバレッジ株式会社)プロダクトマネージャー

平成14年6月

インタービデオジャパン株式会社入社(現 コーレル株式会社)
セールスシニアディレクター

平成20年2月

ビデェイス株式会社入社
(現当社)営業本部長

平成22年3月

当社取締役セールス・アンド・マーケティング本部長

平成27年3月

当社常務取締役

平成27年10月

株式会社情報スペース取締役

平成28年10月

株式会社ブイログ取締役

平成28年11月

タオソフトウエア株式会社取締役(現任)

平成29年2月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

33,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
経営企画室長

北埜 弘剛

昭和53年12月19日生

平成15年4月

大阪府庁入庁

平成18年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年7月

公認会計士登録

平成24年5月

富士生命保険株式会社(現 FWD富士生命保険株式会社)入社

平成27年8月

当社経営企画室長

平成29年3月

当社取締役経営企画室長(現任)

 

(注)1

 

2,000

取締役

落合 洋司

昭和39年3月29日生

昭和62年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成元年4月

東京地方検察庁検事

平成12年9月

ヤフー株式会社入社

平成12年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成13年11月

ヤエス第一法律事務所入所

平成20年9月

泉岳寺前法律事務所 開所

平成22年4月

東海大学実務法学研究科(法科大学院)特任教授

平成25年12月

株式会社ウエブクルー監査役(社外)

平成27年3月

当社取締役(社外)(現任)

平成30年4月

高輪共同法律事務所代表(現任)

令和2年1月

株式会社AS Japan監査役(現任)

 

(注)1

 

取締役

林 志 中

昭和42年9月30日生

平成7年4月

東綿股份有限公司(現 豊田通商株式会社)入社

平成9年4月

Ulead Systems, Inc.(現 科立爾數位科技股份有限公司)入社

平成16年7月

ユーリードシステムズ株式会社(現 コーレル株式会社)代表取締役社長

平成18年8月

インタービデオジャパン株式会社(現 コーレル株式会社)取締役副社長

平成20年6月

コーレル株式会社取締役副社長

平成22年6月

サイバーリンク株式会社代表取締役社長

平成25年10月

イージステクノロジー株式会社代表取締役社長

平成29年10月

キーウィテクノロジー株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年3月

当社取締役(社外)(現任)

(注)1

監査役
(常勤)

江藤 祐一郎

昭和39年6月16日生

平成元年4月

朝日新和会計社

(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成4年3月

公認会計士登録

平成11年11月

監査法人太田昭和センチュリー

(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成30年7月

江藤公認会計士事務所代表(現任)

平成31年3月

当社監査役(現任)

(注)2

監査役

渡邉 雅文

昭和27年7月28日生

昭和52年12月

清野税理士事務所入所

昭和59年10月

昭和監査法人

(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 

昭和63年3月

公認会計士登録

平成24年7月

渡辺雅文公認会計事務所開所(現任)

平成27年3月

当社取締役(社外)

平成27年12月

株式会社パラカ取締役(社外)(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

平成28年12月

カンタツ株式会社監査役(社外)(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

本郷 喜千

昭和48年1月5日生

平成12年4月

株式会社光通信キャピタル
法務部シニアマネージャー

平成13年10月

SBIホールディングス株式会社
法務部シニアマネージャー

平成18年8月

インディ・パ株式会社設立 代表取締役(現任)

平成21年9月

 

ロールテック株式会社 (現 当社)監査役(現任)

平成28年7月

 

新生交易株式会社取締役(社外)

(現任)

(注)2

2,000

37,000

 

(注) 1. 代表取締役 岩本定則、取締役 北埜弘剛、落合洋司及び林志中の任期は、令和2年3月27日開催の定時株主総会から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

2. 監査役の任期は、平成31年3月28日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

3. 取締役 落合洋司及び林志中は、社外取締役であります。

 4. 監査役 江藤祐一郎及び本郷喜千は、社外監査役であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

イ.提出日現在、当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名それぞれ選任しております。
 社外監査役の本郷喜千は当社の株式2,000株及び新株予約権1,000株相当分所有しております。
 なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役及び社外監査役と当社との間に資本関係または取引関係その他利害関係はありません。

ロ.当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び各社外監査役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

ハ.当社は、社外役員を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、当社以外の法人等における経験や知識に基づき、当社経営に対し、客観的かつ中立的な立場から、監視、チェックあるいは助言をいただけること等を考慮して候補者を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行っております。

社外監査役は、監査役会を組織し、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。また、常勤監査役は、会計監査人および内部監査室と、適宜、意見交換・情報共有を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/8/132019/3/292019/8/92020/3/31選任の理由
落合 洋司コーポレートガバナンスの強化のために、会社法等諸法令に精通し、高い見識を生かして頂くことを期待し、選任しております。また、独立役員に指定した理由は、当社との関係において十分独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したためであります。
林 志中IT業界での経験が長く、また、日本法人社長としての経営の経験や業界知識を活かして、当社のコーポレート・ガバナンスを含めて経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化して頂くこと期待し、選任しております。また、独立役員に指定した理由は、当社との関係において十分独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したためであります。