JIG-SAW【3914】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

山川 真考

昭和42年2月1日

平成元年4月

㈱リクルート 入社

(注)1

915,000

平成12年4月

トランス・コスモス㈱ 入社

平成14年6月

同社 取締役

平成17年5月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 取締役

平成20年9月

当社 代表取締役社長(現任)

取締役

CFO

鈴木 博道

昭和58年8月20日

平成18年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

(注)1

10,000

平成21年8月

公認会計士登録

平成24年8月

当社 入社

平成24年11月

当社 経営管理ユニット長

平成25年7月

当社 取締役 経営管理ユニット長

平成27年9月

当社 取締役CFO(現任)

取締役

CTO

志賀 太生

昭和48年7月9日

平成10年4月

㈱エスイーシー 入社

(注)1

10,000

平成16年4月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 入社

平成18年5月

アイピー・テレコム㈱ 取締役

平成20年9月

当社 取締役

平成27年9月

当社 取締役CTO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

茂呂 眞

昭和36年3月4日

昭和58年4月

東武鉄道㈱ 入社

(注)2

1,000

昭和60年9月

第二電電㈱(現 KDDI㈱) 入社

平成9年4月

トランス・コスモス㈱ 入社 企画管理部長

平成10年6月

同社 取締役 社長室長

平成15年10月

㈱ナガセ 入社

平成17年7月

同社 執行役員 情報システム部長

平成20年7月

同社 上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長

平成26年3月

当社 常勤監査役

平成26年10月

㈱メディアシーク 社外監査役(現任)

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

取締役

(監査等委員)

山本 明彦

昭和33年1月10日

昭和55年4月

㈱北海道銀行 入行

(注)2

1,000

平成11年8月

同行 旭ヶ丘支店支店長

平成12年7月

㈱ソフトフロント 入社

平成13年10月

同社 取締役

平成17年9月

山本コンサルティングオフィス 代表(現任)

平成18年12月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 監査役

平成25年5月

㈱サッポロドラッグストアー 社外監査役(現任)

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

取締役

(監査等委員)

美澤 臣一

昭和35年6月22日

昭和59年4月

西武建設㈱ 入社

(注)2

平成元年4月

大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社) 入社

平成9年7月

ディー・ブレイン証券㈱設立 代表取締役社長

平成11年7月

トランス・コスモス㈱ 入社
事業企画開発本部長

平成14年10月

同社 専務取締役

平成15年4月

コ・クリエーションパートナーズ㈱設立
代表取締役(現任)

平成16年4月

トランス・コスモス㈱
専務取締役CFO(最高財務責任者)

平成20年9月

㈱マクロミル 社外取締役

平成22年6月

㈱ナノ・メディア 社外監査役

平成23年7月

㈱ザッパラス 社外取締役(現任)

平成25年6月

ミナトエレクトロニクス㈱(現 ミナトホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

平成26年3月

当社 監査役

平成28年3月 

当社 取締役 監査等委員(現任)

937,000

 

(注)1.平成29年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.平成28年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。

 

4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

     委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

山川 真考

昭和42年2月1日

平成元年4月

㈱リクルート 入社

(注)1

920,000

平成12年4月

トランス・コスモス㈱ 入社

平成14年6月

同社 取締役

平成17年5月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 取締役

平成20年9月

当社 代表取締役社長(現任)

取締役

CFO

鈴木 博道

昭和58年8月20日

平成18年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

(注)1

20,000

平成21年8月

公認会計士登録

平成24年8月

当社 入社

平成24年11月

当社 経営管理ユニット長

平成25年7月

当社 取締役 経営管理ユニット長

平成27年9月

当社 取締役CFO(現任)

取締役

CTO

志賀 太生

昭和48年7月9日

平成10年4月

㈱エスイーシー 入社

(注)1

20,000

平成16年4月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 入社

平成18年5月

アイピー・テレコム㈱ 取締役

平成20年9月

当社 取締役

平成27年9月

当社 取締役CTO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

茂呂 眞

昭和36年3月4日

昭和58年4月

東武鉄道㈱ 入社

(注)2

1,000

昭和60年9月

第二電電㈱(現 KDDI㈱) 入社

平成9年4月

トランス・コスモス㈱ 入社 企画管理部長

平成10年6月

同社 取締役 社長室長

平成15年10月

㈱ナガセ 入社 情報システム部長

平成20年7月

同社 上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長

平成26年3月

当社 常勤監査役

平成26年10月

㈱メディアシーク 社外監査役

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

平成28年5月

協立情報通信㈱ 社外監査役(現任)

平成29年10月

㈱ZAIZEN 社外取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

山本 明彦

昭和33年1月10日

昭和55年4月

㈱北海道銀行 入行

(注)2

2,000

平成11年8月

同行 旭ヶ丘支店支店長

平成12年7月

㈱ソフトフロント 入社

平成13年10月

同社 取締役

平成17年9月

山本コンサルティングオフィス 代表(現任)

平成18年12月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 監査役

平成25年5月

㈱サッポロドラッグストアー(現 サツドラホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

取締役

(監査等委員)

美澤 臣一

昭和35年6月22日

昭和59年4月

西武建設㈱ 入社

(注)2

平成元年4月

大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社) 入社

平成9年7月

ディー・ブレイン証券㈱設立 代表取締役社長

平成11年7月

トランス・コスモス㈱ 入社
事業企画開発本部長

平成14年10月

同社 専務取締役

平成15年4月

コ・クリエーションパートナーズ㈱設立
代表取締役(現任)

平成16年4月

トランス・コスモス㈱
専務取締役CFO(最高財務責任者)

平成20年9月

㈱マクロミル 社外取締役

平成22年6月

㈱ナノ・メディア 社外監査役

平成23年7月

㈱ザッパラス 社外取締役(現任)

平成25年6月

ミナトエレクトロニクス㈱(現 ミナトホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

平成26年3月

当社 監査役

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

963,000

 

(注)1.平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

     委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

山川 真考

昭和42年2月1日

平成元年4月

㈱リクルート 入社

平成12年4月

トランス・コスモス㈱ 入社

平成14年6月

同社 取締役

平成17年5月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 取締役

平成20年9月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)1

920,000

取締役

CFO

鈴木 博道

昭和58年8月20日

平成18年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

平成21年8月

公認会計士登録

平成24年8月

当社 入社

平成24年11月

当社 経営管理ユニット長

平成25年7月

当社 取締役 経営管理ユニット長

平成27年9月

当社 取締役CFO(現任)

(注)1

30,000

取締役

CTO

志賀 太生

昭和48年7月9日

平成10年4月

㈱エスイーシー 入社

平成16年4月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 入社

平成18年5月

アイピー・テレコム㈱ 取締役

平成20年9月

当社 取締役

平成27年9月

当社 取締役CTO(現任)

(注)1

20,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

茂呂 眞

昭和36年3月4日

昭和58年4月

東武鉄道㈱ 入社

昭和60年9月

第二電電㈱(現 KDDI㈱) 入社

平成9年4月

トランス・コスモス㈱ 入社 企画管理部長

平成10年6月

同社 取締役 社長室長

平成15年10月

㈱ナガセ 入社 情報システム部長

平成20年7月

同社 上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長

平成26年3月

当社 常勤監査役

平成26年10月

㈱メディアシーク 社外監査役

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

平成28年5月

協立情報通信㈱ 社外監査役(現任)

(注)2

1,000

取締役

(監査等委員)

山本 明彦

昭和33年1月10日

昭和55年4月

㈱北海道銀行 入行

平成11年8月

同行 旭ヶ丘支店支店長

平成12年7月

㈱ソフトフロント 入社

平成13年10月

同社 取締役

平成17年9月

山本コンサルティングオフィス 代表(現任)

平成18年12月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 監査役

平成25年5月

㈱サッポロドラッグストアー(現 サツドラホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)2

3,000

取締役

(監査等委員)

美澤 臣一

昭和35年6月22日

昭和59年4月

西武建設㈱ 入社

平成元年4月

大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社) 入社

平成9年7月

ディー・ブレイン証券㈱設立 代表取締役社長

平成11年7月

トランス・コスモス㈱ 入社
事業企画開発本部長

平成14年10月

同社 専務取締役

平成15年4月

コ・クリエーションパートナーズ㈱設立
代表取締役(現任)

平成16年4月

トランス・コスモス㈱
専務取締役CFO(最高財務責任者)

平成20年9月

㈱マクロミル 社外取締役

平成21年7月

㈱フロンティアインターナショナル 社外監査役(現任)

平成22年6月

㈱ナノ・メディア 社外監査役

平成23年7月

㈱ザッパラス 社外取締役(現任)

平成25年6月

ミナトエレクトロニクス㈱(現 ミナトホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

平成26年3月

当社 監査役

平成27年6月

Kudan㈱ 社外取締役(現任)

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)2

974,000

 

 

(注)1.平成31年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一

社外役員の選任

'18 3/30'19 3/28選任の理由
茂呂眞過去に上場会社における戦略的投資や事業開発等の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見があることから、当社の経営に対し客観的な立場から監査・監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
山本明彦様々な業界での職務経験と他の会社における経営経験、又は監査役として豊富な経験を有しており、当社の経営に対し客観的な立場から監査・監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
美澤臣一過去に上場会社のCFOとしての経験を有しており、財務並びに会計の知見及び企業経営に関する豊富な経験を当社監査・監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。