JIG-SAW【3914】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/3/282020/3/27
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は、現在のところ、特に買収防衛策は設けておりません。
当社は、現在のところ、特に買収防衛策は設けておりません。
当社は、現在のところ、特に買収防衛策は設けておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

山川 真考

昭和42年2月1日

平成元年4月

㈱リクルート 入社

(注)1

920,000

平成12年4月

トランス・コスモス㈱ 入社

平成14年6月

同社 取締役

平成17年5月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 取締役

平成20年9月

当社 代表取締役社長(現任)

取締役

CFO

鈴木 博道

昭和58年8月20日

平成18年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

(注)1

20,000

平成21年8月

公認会計士登録

平成24年8月

当社 入社

平成24年11月

当社 経営管理ユニット長

平成25年7月

当社 取締役 経営管理ユニット長

平成27年9月

当社 取締役CFO(現任)

取締役

CTO

志賀 太生

昭和48年7月9日

平成10年4月

㈱エスイーシー 入社

(注)1

20,000

平成16年4月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 入社

平成18年5月

アイピー・テレコム㈱ 取締役

平成20年9月

当社 取締役

平成27年9月

当社 取締役CTO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

茂呂 眞

昭和36年3月4日

昭和58年4月

東武鉄道㈱ 入社

(注)2

1,000

昭和60年9月

第二電電㈱(現 KDDI㈱) 入社

平成9年4月

トランス・コスモス㈱ 入社 企画管理部長

平成10年6月

同社 取締役 社長室長

平成15年10月

㈱ナガセ 入社 情報システム部長

平成20年7月

同社 上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長

平成26年3月

当社 常勤監査役

平成26年10月

㈱メディアシーク 社外監査役

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

平成28年5月

協立情報通信㈱ 社外監査役(現任)

平成29年10月

㈱ZAIZEN 社外取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

山本 明彦

昭和33年1月10日

昭和55年4月

㈱北海道銀行 入行

(注)2

2,000

平成11年8月

同行 旭ヶ丘支店支店長

平成12年7月

㈱ソフトフロント 入社

平成13年10月

同社 取締役

平成17年9月

山本コンサルティングオフィス 代表(現任)

平成18年12月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 監査役

平成25年5月

㈱サッポロドラッグストアー(現 サツドラホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

取締役

(監査等委員)

美澤 臣一

昭和35年6月22日

昭和59年4月

西武建設㈱ 入社

(注)2

平成元年4月

大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社) 入社

平成9年7月

ディー・ブレイン証券㈱設立 代表取締役社長

平成11年7月

トランス・コスモス㈱ 入社
事業企画開発本部長

平成14年10月

同社 専務取締役

平成15年4月

コ・クリエーションパートナーズ㈱設立
代表取締役(現任)

平成16年4月

トランス・コスモス㈱
専務取締役CFO(最高財務責任者)

平成20年9月

㈱マクロミル 社外取締役

平成22年6月

㈱ナノ・メディア 社外監査役

平成23年7月

㈱ザッパラス 社外取締役(現任)

平成25年6月

ミナトエレクトロニクス㈱(現 ミナトホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

平成26年3月

当社 監査役

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

963,000

 

(注)1.平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

     委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

山川 真考

昭和42年2月1日

平成元年4月

㈱リクルート 入社

平成12年4月

トランス・コスモス㈱ 入社

平成14年6月

同社 取締役

平成17年5月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 取締役

平成20年9月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)1

920,000

取締役

CFO

鈴木 博道

昭和58年8月20日

平成18年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

平成21年8月

公認会計士登録

平成24年8月

当社 入社

平成24年11月

当社 経営管理ユニット長

平成25年7月

当社 取締役 経営管理ユニット長

平成27年9月

当社 取締役CFO(現任)

(注)1

30,000

取締役

CTO

志賀 太生

昭和48年7月9日

平成10年4月

㈱エスイーシー 入社

平成16年4月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 入社

平成18年5月

アイピー・テレコム㈱ 取締役

平成20年9月

当社 取締役

平成27年9月

当社 取締役CTO(現任)

(注)1

20,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

茂呂 眞

昭和36年3月4日

昭和58年4月

東武鉄道㈱ 入社

昭和60年9月

第二電電㈱(現 KDDI㈱) 入社

平成9年4月

トランス・コスモス㈱ 入社 企画管理部長

平成10年6月

同社 取締役 社長室長

平成15年10月

㈱ナガセ 入社 情報システム部長

平成20年7月

同社 上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長

平成26年3月

当社 常勤監査役

平成26年10月

㈱メディアシーク 社外監査役

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

平成28年5月

協立情報通信㈱ 社外監査役(現任)

(注)2

1,000

取締役

(監査等委員)

山本 明彦

昭和33年1月10日

昭和55年4月

㈱北海道銀行 入行

平成11年8月

同行 旭ヶ丘支店支店長

平成12年7月

㈱ソフトフロント 入社

平成13年10月

同社 取締役

平成17年9月

山本コンサルティングオフィス 代表(現任)

平成18年12月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 監査役

平成25年5月

㈱サッポロドラッグストアー(現 サツドラホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)2

3,000

取締役

(監査等委員)

美澤 臣一

昭和35年6月22日

昭和59年4月

西武建設㈱ 入社

平成元年4月

大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社) 入社

平成9年7月

ディー・ブレイン証券㈱設立 代表取締役社長

平成11年7月

トランス・コスモス㈱ 入社
事業企画開発本部長

平成14年10月

同社 専務取締役

平成15年4月

コ・クリエーションパートナーズ㈱設立
代表取締役(現任)

平成16年4月

トランス・コスモス㈱
専務取締役CFO(最高財務責任者)

平成20年9月

㈱マクロミル 社外取締役

平成21年7月

㈱フロンティアインターナショナル 社外監査役(現任)

平成22年6月

㈱ナノ・メディア 社外監査役

平成23年7月

㈱ザッパラス 社外取締役(現任)

平成25年6月

ミナトエレクトロニクス㈱(現 ミナトホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

平成26年3月

当社 監査役

平成27年6月

Kudan㈱ 社外取締役(現任)

平成28年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)2

974,000

 

 

(注)1.平成31年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役
社長

山川 真考

1967年2月1日

1989年4月

㈱リクルート 入社

2000年4月

トランス・コスモス㈱ 入社

2002年6月

同社 取締役

2005年5月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 取締役

2008年9月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)1

925,000

取締役

鈴木 博道

1983年8月20日

2006年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

2009年8月

公認会計士登録

2012年8月

当社 入社

2012年11月

当社 経営管理ユニット長

2013年7月

当社 取締役 経営管理ユニット長

2015年9月

当社 取締役 経営管理本部担当(現任)

(注)1

36,000

取締役

志賀 太生

1973年7月9日

1998年4月

㈱エスイーシー 入社

2004年4月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 入社

2006年5月

アイピー・テレコム㈱ 取締役

2008年9月

当社 取締役

2015年9月

当社 取締役 システムマネジメント・研究開発本部担当(現任)

(注)1

30,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

茂呂 眞

1961年3月4日

1983年4月

東武鉄道㈱ 入社

1985年9月

第二電電㈱(現 KDDI㈱) 入社

1997年4月

トランス・コスモス㈱ 入社 企画管理部長

1998年6月

同社 取締役 社長室長

2003年10月

㈱ナガセ 入社 情報システム部長

2008年7月

同社 上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長

2014年3月

当社 常勤監査役

2014年10月

㈱メディアシーク 社外監査役

2016年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

2016年5月

協立情報通信㈱ 社外監査役(現任)

(注)2

1,000

取締役
(監査等委員)

山本 明彦

1958年1月10日

1980年4月

㈱北海道銀行 入行

1999年8月

同行 旭ヶ丘支店支店長

2000年7月

㈱ソフトフロント 入社

2001年10月

同社 取締役

2005年9月

山本コンサルティングオフィス 代表(現任)

2006年12月

アイピー・テレコム㈱(現 当社) 監査役

2013年5月

㈱サッポロドラッグストアー(現 サツドラホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

2016年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)2

5,000

取締役
(監査等委員)

美澤 臣一

1960年6月22日

1984年4月

西武建設㈱ 入社

1989年4月

大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社) 入社

1997年7月

ディー・ブレイン証券㈱設立 代表取締役社長

1999年7月

トランス・コスモス㈱ 入社
事業企画開発本部長

2002年10月

同社 専務取締役

2003年4月

コ・クリエーションパートナーズ㈱設立
代表取締役(現任)

2004年4月

トランス・コスモス㈱
専務取締役CFO(最高財務責任者)

2008年9月

㈱マクロミル 社外取締役

2009年7月

㈱フロンティアインターナショナル 社外監査役(現任)

2010年6月

㈱ナノ・メディア 社外監査役

2011年7月

㈱ザッパラス 社外取締役(現任)

2013年6月

ミナトエレクトロニクス㈱(現 ミナトホールディングス㈱) 社外監査役

2014年3月

当社 監査役

2015年6月

Kudan㈱ 社外取締役(現任)

2016年3月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)2

997,000

 

 

(注)1.2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役3名は、いずれも監査等委員であります。

社外取締役の茂呂眞は、過去に上場会社における戦略的投資や事業開発等の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見があることから、当社の経営に対して客観的な監査を行っており、当社の監査体制の強化に努めております。

社外取締役の山本明彦は、様々な業界での職務経験と他の会社における経営経験、又は監査役として豊富な経験を有しており、当社の監査体制の強化に努めております。

社外取締役の美澤臣一は、過去に上場会社のCFO経験を有しており、財務並びに会計の知見及び企業経営に関する豊富な経験を当社監査に活かし、当社の監査体制の強化に努めております。

なお、社外取締役は当社株式及び新株予約権を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、社外取締役の茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一が過去において関係していた若しくは現在において関係している会社と当社との間には、特別な関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況① 内部監査及び監査等委員監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/3/302019/3/282020/3/27選任の理由
茂呂眞過去に上場会社における戦略的投資や事業開発等の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見があることから、当社の経営に対し客観的な立場から監査・監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
山本明彦様々な業界での職務経験と他の会社における経営経験、又は監査役として豊富な経験を有しており、当社の経営に対し客観的な立場から監査・監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
美澤臣一過去に上場会社のCFOとしての経験を有しており、財務並びに会計の知見及び企業経営に関する豊富な経験を当社監査・監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。