テラスカイ【3915】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/252018/11/272019/5/242020/3/23
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%未満
親会社
役員数7人7人9人9人
社外役員数1人1人2人2人
役員数(定款)7人7人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

佐藤 秀哉

昭和38年

5月21日

昭和62年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

1,036,600

平成13年3月

株式会社セールスフォース・ドットコム入社

平成17年4月

株式会社ザ・ヘッド 取締役社長

平成18年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成24年8月

TerraSky Inc.設立 CEO(現任)

平成25年10月

株式会社サーバーワークス 社外取締役

平成26年5月

株式会社スカイ365設立 代表取締役社長

平成28年3月

株式会社BeeX 代表取締役社長

平成28年5月

クラウディアジャパン株式会社 取締役(現任)

平成28年8月

株式会社キットアライブ 取締役(現任)

取締役

執行役員

西日本支社長

台 達雄

昭和39年

10月7日

平成元年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

54,000

平成18年4月

当社入社 営業部長

平成18年7月

当社取締役営業部長

平成22年3月

当社取締役ソリューション営業部長

平成26年12月

当社取締役営業統括本部長兼ソリューション営業部長

平成27年1月

当社取締役執行役員営業統括本部長兼ソリューション営業部長

平成27年5月

当社取締役執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション営業部長

平成30年3月

当社取締役執行役員西日本支社長(現任)

取締役

執行役員

クラウドインテグレーション本部本部長

今岡 純二

昭和47年

10月8日

平成3年4月

ダイワボウ情報システム株式会社入社

(注)3

17,600

平成18年4月

当社入社 ソリューション部プロダクト・マネージャー

平成18年7月

当社取締役ソリューション部長

平成25年3月

当社取締役ソリューション本部長

平成27年1月

当社取締役執行役員ソリューション本部長

平成28年5月

クラウディアジャパン株式会社 取締役

平成28年8月

株式会社キットアライブ 取締役

平成29年11月

クラウディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)

平成30年3月

当社取締役執行役員クラウドインテグレーション本部本部長(現任)

取締役

執行役員

製品営業本部長兼アライアンス営業部長

松岡 弘之

昭和42年

12月23日

平成3年4月

三洋貿易株式会社入社

(注)3

10,000

平成14年11月

株式会社セールスフォース・ドットコム入社

平成20年4月

当社入社 営業部長

平成21年4月

当社取締役営業部長

平成22年3月

当社取締役製品営業部長

平成27年1月

当社取締役執行役員製品営業部長

平成27年5月

当社取締役執行役員製品事業部長兼製品営業部長

平成30年3月

当社取締役執行役員製品営業本部長兼アライアンス営業部長(現任)

取締役

執行役員

最高技術責任者兼R&D部部長

竹澤 聡志

昭和47年

4月23日

平成7年3月

株式会社ツートップ入社

(注)3

12,000

平成17年8月

株式会社ザ・ヘッド入社

平成19年4月

当社入社 製品開発部長

平成21年4月

当社取締役製品開発部長

平成27年1月

当社取締役執行役員製品開発部長

平成29年3月

当社取締役執行役員最高技術責任者

平成30年3月

当社取締役執行役員最高技術責任者兼R&D部部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

最高財務責任者

塚田 耕一郎

昭和43年

12月31日

平成4年4月

株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社

(注)3

1,000

平成12年4月

株式会社アイシーピー入社

平成14年3月

興銀インベストメント株式会社(現みずほキャピタル株式会社)入社

平成27年9月

当社入社 執行役員最高財務責任者

平成28年3月

株式会社BeeX 取締役(現任)

平成28年5月

クラウディアジャパン株式会社 取締役(現任)

当社取締役執行役員最高財務責任者(現任)

平成28年8月

株式会社キットアライブ 取締役(現任)

取締役

宇野 直樹

昭和28年

6月27日

昭和52年4月

東京海上火災保険株式会社入社

(注)3

800

平成14年4月

東京海上あんしん生命保険株式会社(現:東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 契約サービス部長

平成21年4月

東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役

平成25年6月

東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長

平成29年5月

当社取締役(現任)

監査役

(常勤)

本橋 和行

昭和29年

1月16日

昭和52年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)4

平成19年3月

日本アイ・ビー・エムクレジット株式会社設立 代表取締役社長

平成21年1月

ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社入社 取締役管理本部長

平成23年4月

株式会社アイセス入社 代表取締役社長

平成25年4月

ハッピー・リタイアメント・スタイル代表(現任)

平成28年5月

当社監査役(現任)

平成28年8月

株式会社キットアライブ 監査役(現任)

平成28年9月

株式会社スカイ365 監査役(現任)

平成29年3月

クラウディアジャパン株式会社 監査役(現任)

監査役

(非常勤)

宮武 晴明

昭和27年

6月28日

昭和53年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)4

平成19年11月

株式会社ベストアンドブライテスト設立 代表取締役

平成23年1月

株式会社サンブリッジ 執行役員社長

平成27年1月

当社監査役(現任)

平成28年7月

株式会社BeeX 監査役(現任)

監査役

(非常勤)

亀甲 智彦

昭和55年

11月25日

平成18年3月

東京大学大学院 法科大学院修了

(注)4

平成21年12月

堀総合法律事務所勤務(第一東京弁護士会所属)

平成28年6月

シンガポール国立大学LL.M. 修了

Dentons Rodyk & Davidson LLP(シンガポール)出向

平成29年1月

堀総合法律事務所勤務(現任)

平成29年5月

当社監査役(現任)

1,132,000

(注)1.取締役宇野直樹は、社外取締役であります。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2.監査役本橋和行、宮武晴明及び亀甲智彦は、社外監査役であります。

3.平成30年5月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

4.平成30年5月25日開催の定時株主総会会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

 

5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。

役名

職名

氏名

※執行役員

西日本支社長

台  達雄

※執行役員

クラウドインテグレーション本部本部長

今岡 純二

※執行役員

製品営業本部長兼アライアンス営業部長

松岡 弘之

※執行役員

最高技術責任者兼R&D部部長

竹澤 聡志

※執行役員

最高財務責任者

塚田耕一郎

執行役員

経営企画本部長兼経営企画部長兼内部監査室長

髙井 康洋

執行役員

AWS事業部長

田代 裕樹

執行役員

ERP事業部長

椿  正義

執行役員

製品開発本部長兼ビジネスアプリケーション開発部部長

藤井 徳久

執行役員

クラウドインテグレーション営業本部長

細井 武彦

執行役員

経営企画副本部長兼マーケティング・コミュニケーション部部長

田中有紀子

5【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

佐藤 秀哉

1963年

5月21日

1987年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

1,824,900

2001年3月

株式会社セールスフォース・ドットコム入社

2005年4月

株式会社ザ・ヘッド 取締役社長

2006年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2012年8月

TerraSky Inc.設立 CEO(現任)

2013年10月

株式会社サーバーワークス 社外取締役

2014年5月

株式会社スカイ365設立 代表取締役社長

2016年3月

株式会社BeeX 代表取締役社長

2016年8月

株式会社キットアライブ 取締役(現任)

2019年3月

株式会社テラスカイベンチャーズ 取締役(現任)

取締役

執行役員副社長

宮田 隆司

1964年

3月1日

1987年4月

株式会社富士銀コンピュータサービス入社(現みずほ情報総研株式会社)入社

(注)3

2002年10月

同社市場国際システム部 部長

2005年1月

同社エンタープライズソリューション業務総括部 参事役

2006年4月

同社金融ソリューション開発部 部長

2012年4月

同社事業企画部 執行役員部長

2016年10月

株式会社みずほ銀行米州業務部 参事役

2018年4月

みずほ情報総研株式会社事業戦略部 参事役

2018年9月

当社入社

2019年3月

当社執行役員副社長

 

株式会社テラスカイベンチャーズ 取締役(現任)

2019年5月

当社取締役執行役員副社長(現任)

取締役

執行役員

西日本支社長

台 達雄

1964年

10月7日

1989年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

108,000

2006年4月

当社入社 営業部長

2006年7月

当社取締役営業部長

2010年3月

当社取締役ソリューション営業部長

2014年12月

当社取締役営業統括本部長兼ソリューション営業部長

2015年1月

当社取締役執行役員営業統括本部長兼ソリューション営業部長

2015年5月

当社取締役執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション営業部長

2018年3月

当社取締役執行役員西日本支社長(現任)

取締役

執行役員

クラウドインテグレーション本部本部長クラウドインテグレーション統括本部本部長兼第2クラウドインテグレーション本部本部長

今岡 純二

1972年

10月8日

1991年4月

ダイワボウ情報システム株式会社入社

(注)3

35,200

2006年4月

当社入社 ソリューション部プロダクト・マネージャー

2006年7月

当社取締役ソリューション部長

2013年3月

当社取締役ソリューション本部長

2015年1月

当社取締役執行役員ソリューション本部長

2016年8月

株式会社キットアライブ 取締役

2018年3月

 

2019年3月

当社取締役執行役員クラウドインテグレーション本部本部長

当社取締役執行役員クラウドインテグレーション統括本部本部長兼第2クラウドインテグレーション本部本部長(現任)

取締役

執行役員

製品営業本部長兼アライアンス営業部長

松岡 弘之

1967年

12月23日

1991年4月

三洋貿易株式会社入社

(注)3

10,000

2002年11月

株式会社セールスフォース・ドットコム入社

2008年4月

当社入社 営業部長

2009年4月

当社取締役営業部長

2010年3月

当社取締役製品営業部長

2015年1月

当社取締役執行役員製品営業部長

2015年5月

当社取締役執行役員製品事業部長兼製品営業部長

2018年3月

当社取締役執行役員製品営業本部長兼アライアンス営業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

最高技術責任者兼R&D部部長

竹澤 聡志

1972年

4月23日

1995年3月

株式会社ツートップ入社

(注)3

26,000

2005年8月

株式会社ザ・ヘッド入社

2007年4月

当社入社 製品開発部長

2009年4月

当社取締役製品開発部長

2015年1月

当社取締役執行役員製品開発部長

2017年3月

当社取締役執行役員最高技術責任者

2018年3月

当社取締役執行役員最高技術責任者兼R&D部部長(現任)

取締役

執行役員

最高財務責任者

塚田 耕一郎

1968年

12月31日

1992年4月

株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社

(注)3

2,000

2000年4月

株式会社アイシーピー入社

2002年3月

興銀インベストメント株式会社(現みずほキャピタル株式会社)入社

2015年9月

当社入社 執行役員最高財務責任者

2016年3月

株式会社BeeX 取締役(現任)

2016年5月

当社取締役執行役員最高財務責任者(現任)

2016年8月

2019年3月

株式会社キットアライブ 取締役(現任)

株式会社テラスカイベンチャーズ 代表取締役(現任)

取締役

宇野 直樹

1953年

6月27日

1977年4月

東京海上火災保険株式会社入社

(注)3

1,600

2002年4月

東京海上あんしん生命保険株式会社(現:東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 契約サービス部長

2009年4月

東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役

2013年6月

東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長

2017年5月

当社取締役(現任)

取締役

海野 忍

1952年

8月4日

1975年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

(注)3

2003年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役経営企画部長

2008年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長

2012年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会 代表取締役社長

2017年6月

同社取締役相談役

2018年6月

同社相談役(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

監査役

(常勤)

本橋 和行

1954年

1月16日

1977年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)4

2007年3月

日本アイ・ビー・エムクレジット株式会社設立 代表取締役社長

2009年1月

ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社入社 取締役管理本部長

2011年4月

株式会社アイセス入社 代表取締役社長

2013年4月

ハッピー・リタイアメント・スタイル代表(現任)

2016年5月

当社監査役(現任)

2016年8月

株式会社キットアライブ 監査役(現任)

2016年9月

株式会社スカイ365 監査役(現任)

監査役

(非常勤)

宮武 晴明

1952年

6月28日

1978年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)4

2007年11月

株式会社ベストアンドブライテスト設立 代表取締役

2011年1月

株式会社サンブリッジ 執行役員社長

2015年1月

当社監査役(現任)

2016年7月

株式会社BeeX 監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(非常勤)

亀甲 智彦

1980年

11月25日

2006年3月

東京大学大学院 法科大学院修了

(注)4

2009年12月

堀総合法律事務所勤務(第一東京弁護士会所属)

2016年6月

シンガポール国立大学LL.M. 修了

Dentons Rodyk & Davidson LLP(シンガポール)出向

2017年1月

堀総合法律事務所勤務

2017年5月

2019年3月

 

2019年4月

当社監査役(現任)

株式会社テラスカイベンチャーズ 監査役(現任)

弁護士法人 浅野総合法律事務所勤務(現任)

2,007,700

(注)1.取締役宇野直樹及び海野忍は、社外取締役であります。当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2.監査役本橋和行、宮武晴明及び亀甲智彦は、社外監査役であります。

3.2018年5月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。

4.2018年5月25日開催の定時株主総会会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとなります。

5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。

役名

職名

氏名

※執行役員

副社長

宮田 隆司

※執行役員

西日本支社長

台  達雄

※執行役員

クラウドインテグレーション統括本部本部長兼第2クラウドインテグレーション本部本部長

今岡 純二

※執行役員

製品営業本部長兼アライアンス営業部長

松岡 弘之

※執行役員

最高技術責任者兼R&D部部長

竹澤 聡志

※執行役員

最高財務責任者

塚田耕一郎

執行役員

経営企画本部長兼経営企画部長兼内部監査室長

髙井 康洋

執行役員

ERP事業部長

椿  正義

執行役員

製品開発本部長兼ビジネスアプリケーション開発部部長

藤井 徳久

執行役員

クラウドインテグレーション営業本部長

細井 武彦

執行役員

経営企画副本部長兼マーケティング・コミュニケーション部部長

田中有紀子

執行役員

第1クラウドインテグレーション本部本部長

横山 幸平

執行役員

西日本クラウドインテグレーション本部本部長

庄司 典康

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

佐藤 秀哉

1963年5月21日

 

1987年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2001年3月

株式会社セールスフォース・ドットコム入社

2005年4月

株式会社ザ・ヘッド 取締役社長

2006年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2012年8月

TerraSky Inc.設立 CEO(現任)

2013年10月

株式会社サーバーワークス 社外取締役

2014年5月

株式会社スカイ365設立 代表取締役社長

2016年3月

株式会社BeeX 代表取締役社長

2016年8月

株式会社キットアライブ 取締役(現任)

2019年3月

株式会社テラスカイベンチャーズ 取締役(現任)

2019年5月

株式会社Cuon取締役(現任)

2019年6月

株式会社Quemix取締役(現任)

 

株式会社ワールド取締役(現任)

2019年12月

TerraSky (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長(現任)

 

(注)3

3,649,800

取締役

執行役員副社長

宮田 隆司

1964年3月1日

 

1987年4月

株式会社富士銀コンピュータサービス入社(現みずほ情報総研株式会社)入社

2002年10月

同社市場国際システム部 部長

2005年1月

同社エンタープライズソリューション業務総括部 参事役

2006年4月

同社金融ソリューション開発部 部長

2012年4月

同社事業企画部 執行役員部長

2016年10月

株式会社みずほ銀行米州業務部 参事役

2018年4月

みずほ情報総研株式会社事業戦略部 参事役

2018年9月

当社入社

2019年3月

当社執行役員副社長

 

株式会社テラスカイベンチャーズ 取締役(現任)

2019年5月

当社取締役執行役員副社長(現任)

 

株式会社Cuon取締役(現任)

2019年12月

TerraSky (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)

 

(注)3

10,000

取締役

常務執行役員

クラウドインテグレーション統括本部本部長

今岡 純二

1972年10月8日

 

1991年4月

ダイワボウ情報システム株式会社入社

2006年4月

当社入社 ソリューション部プロダクト・マネージャー

2006年7月

当社取締役ソリューション部長

2013年3月

当社取締役ソリューション本部長

2015年1月

当社取締役執行役員ソリューション本部長

2016年8月

株式会社キットアライブ 取締役

2018年3月

当社取締役執行役員クラウドインテグレーション本部本部長

2019年3月

当社取締役執行役員クラウドインテグレーション統括本部本部長

2020年5月

当社取締役常務執行役員クラウドインテグレーション統括本部本部長(現任)

 

(注)3

68,300

取締役

執行役員

最高財務責任者

塚田 耕一郎

1968年12月31日

 

1992年4月

株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社

2000年4月

株式会社アイシーピー入社

2002年3月

興銀インベストメント株式会社(現みずほキャピタル株式会社)入社

2015年9月

当社入社 執行役員最高財務責任者

2016年3月

株式会社BeeX 取締役(現任)

2016年5月

当社取締役執行役員最高財務責任者(現任)

2016年8月

株式会社キットアライブ 取締役(現任)

2019年3月

株式会社テラスカイベンチャーズ 代表取締役(現任)

2019年5月

株式会社Cuon取締役(現任)

2019年6月

株式会社Quemix取締役(現任)

2019年12月

TerraSky (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)

 

(注)3

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

宇野 直樹

1953年6月27日

 

1977年4月

東京海上火災保険株式会社入社

2002年4月

東京海上あんしん生命保険株式会社(現:東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 契約サービス部長

2009年4月

東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役

2013年6月

東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長

2017年5月

当社取締役(現任)

2020年5月

DCMホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)3

3,200

取締役

海野 忍

1952年8月4日

 

1975年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

2003年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役経営企画部長

2008年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長

2012年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会 代表取締役社長

2017年6月

同社取締役相談役

2018年6月

同社相談役(現任)

 

株式会社インターネットイニシアティブ 社外取締役(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

本橋 和行

1954年1月16日

 

1977年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2007年3月

日本アイ・ビー・エムクレジット株式会社設立 代表取締役社長

2009年1月

ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社入社 取締役管理本部長

2011年4月

株式会社アイセス入社 代表取締役社長

2013年4月

ハッピー・リタイアメント・スタイル代表(現任)

2016年5月

当社監査役(現任)

2016年8月

株式会社キットアライブ 監査役(現任)

2016年9月

株式会社スカイ365 監査役(現任)

2019年5月

株式会社Cuon 監査役(現任)

 

(注)4

監査役

(非常勤)

亀甲 智彦

1980年11月25日

 

2006年3月

東京大学大学院 法科大学院修了

2009年12月

堀総合法律事務所勤務(第一東京弁護士会所属)

2016年6月

シンガポール国立大学LL.M. 修了

Dentons Rodyk & Davidson LLP(シンガポール)出向

2017年1月

堀総合法律事務所勤務

2017年5月

当社監査役(現任)

2019年3月

株式会社テラスカイベンチャーズ 監査役(現任)

2019年4月

弁護士法人 浅野総合法律事務所勤務

2019年8月

Crossbridge法律事務所 代表(現任)

2020年3月

株式会社ビーロット 取締役(現任)

 

(注)4

監査役

(非常勤)

尾嶋 直哉

1953年3月18日

 

1977年4月

久保田建設株式会社(現株式会社クボタ建設)入社

1978年10月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

2001年5月

同 ソリューション営業本部長

2005年10月

日本オフィス・システム株式会社 入社

同 理事

2006年3月

同 取締役常務執行役員

2011年11月

同 代表取締役社長

2016年4月

同 顧問

2020年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

3,735,300

(注)1.取締役宇野直樹及び海野忍は、社外取締役であります。当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2.監査役本橋和行、亀甲智彦及び尾嶋直哉は、社外監査役であります。

3.2020年5月27日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。

4.2018年5月25日開催の定時株主総会会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとなります。

5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。

役名

職名

氏名

※執行役員

副社長

宮田 隆司

※常務執行役員

クラウドインテグレーション統括本部本部長

今岡 純二

※執行役員

最高財務責任者

塚田耕一郎

専務執行役員

西日本支社長

台  達雄

常務執行役員

製品営業本部長兼アライアンス営業部長

松岡 弘之

常務執行役員

最高技術責任者兼R&D部部長

竹澤 聡志

執行役員

経営企画本部長兼総務人事部長兼

内部監査室長

髙井 康洋

執行役員

ソリューション推進本部長

椿  正義

執行役員

製品開発本部長

藤井 徳久

執行役員

クラウドインテグレーション営業本部長

細井 武彦

執行役員

経営企画副本部長兼マーケティング・コミュニケーション部部長

阿部有紀子

執行役員

第1クラウドインテグレーション本部本部長

横山 幸平

執行役員

西日本クラウドインテグレーション本部本部長

庄司 典康

執行役員

新規事業推進室長

小泉 信義

執行役員

管理本部副部長兼管理部長

小倉 正規

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

 社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。

 取締役の業務執行については社外監査役3名中、3名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視をおこなっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切におこなわれるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、IT業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、当社役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。

 社外監査役につきましては、当社では、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を3名選任しております。

 なお、当社の社外取締役の宇野直樹が当社株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、当社との間にその他の利害関係はありません。社外取締役海野忍氏及び社外監査役本橋和行氏、亀甲智彦氏、尾嶋直哉氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

社外役員の選任

2018/5/252018/11/272019/5/242020/3/23選任の理由
宇野直樹経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。 同氏について、当社との間で独立性が疑われるような属性等はありませんので、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
海野忍--経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。 同氏について、当社との間で独立性が疑われるような属性等はありませんので、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。