デジタル・インフォメーション・テクノロジー【3916】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/142018/4/252018/6/132018/10/102018/12/132019/2/142019/6/132019/9/122019/10/92020/2/5
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人9人9人9人9人9人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

市川 憲和

(注)5

昭和15年1月2日生

昭和51年9月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

平成8年2月 東洋インフォネット株式会社設立 同社代表取締役社長

平成8年4月 東洋コンピュータシステム株式会社 代表取締役社長

平成8年6月 東洋テクノ株式会社 代表取締役社長

平成9年5月 日本オートマトン株式会社 代表取締役社長

平成10年8月 東洋ユースウエアサービス株式会社設立 同社代表取締役社長

平成14年1月 東洋アイティーホールディングス株式会社(現当社)設立 同社代表取締役社長

平成14年9月 東洋テクノ株式会社 代表取締役会長

平成15年9月 東洋コンピュータシステム株式会社、日本オートマトン株式会社、東洋ユースウエアサービス株式会社 各社代表取締役会長

平成18年9月 東洋インフォネット株式会社取締役会長(現任)

平成25年12月 NIインベストメント株式会社設立 同社代表取締役(現任)

平成30年7月 当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

2,699,120

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

市川 聡

(注)5

昭和47年4月14日生

平成16年3月 東洋アイティーホールディングス株式会社(現当社)入社

平成19年7月 当社 執行役員経営企画本部経営企画部長

平成20年7月 当社 執行役員経営企画部経営管理担当部長

平成21年7月 当社 執行役員経営企画本部経営企画担当部長

平成22年7月 当社 執行役員事業本部部長

平成23年7月 当社 執行役員経営企画本部長兼企画戦略室室長

平成24年7月 当社 執行役員経営企画部長兼商品企画開発部長

平成24年9月 当社 取締役執行役員経営企画部長兼商品企画開発部長

平成25年7月 当社 取締役執行役員社長室室長、経理部・管理部・購買部担当取締役

平成25年12月 NIインベストメント株式会社設立 同社取締役(現任)

平成26年7月 当社 常務取締役執行役員事業本部長兼事業本部エンベデッドソリューションカンパニー社長

平成27年7月 当社 常務取締役執行役員事業本部長兼事業本部商品開発部長

平成28年7月 当社 代表取締役専務執行役員事業本部長兼事業本部商品開発部長

平成29年7月 当社 代表取締役専務執行役員テクノロジーソリューション本部長兼テクノロジーソリューション本部ITセキュリティ事業部長

平成30年7月 当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

1,056,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

井上 幸一

昭和41年11月3日生

平成3年6月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

平成8年4月 東洋コンピュータシステム株式会社入社

平成8年8月 東洋テクノ株式会社 取締役

平成9年12月 東洋コンピュータシステム株式会社より東洋テクノ株式会社へ移籍

平成12年7月 同社常務取締役

平成16年9月 同社取締役

平成18年1月 当社 取締役上席執行役員eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

平成20年7月 当社 取締役上席執行役員常務経営推進本部長兼eビジネスサービスカンパニー社長

平成21年7月 当社 取締役上席執行役員常務事業推進本部長

平成22年7月 当社 取締役執行役員常務経営推進本部長兼経営管理部長

平成23年7月 当社 取締役執行役員常務管理本部長兼事業本部eビジネスサービスカンパニー社長

平成24年7月 当社 常務取締役執行役員eビジネスサービスカンパニー社長

平成25年7月 当社 常務取締役特命担当

平成26年7月 当社 取締役特命担当

平成27年7月 当社 常務取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画本部経営企画部長

平成28年7月 当社 常務取締役執行役員社長室長

平成29年7月 当社 常務取締役執行役員クライアントサービス本部長

平成30年7月 当社 取締役副社長(現任)

(注)3

30,140

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長兼管理本部パートナー推進部長

新堀 昭弘

昭和39年2月3日生

昭和59年4月 東洋コンピュータシステム株式会社入社

平成7年9月 同社 取締役

平成9年7月 同社 常務取締役

平成13年1月 同社 取締役

平成15年9月 同社 常務取締役

平成18年1月 当社 上席執行役員常務ビジネスソリューションカンパニー企画本部長

平成19年7月 当社 上席執行役員管理本部長

平成19年9月 当社 取締役上席執行役員管理本部長

平成22年7月 当社 取締役執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長

平成23年7月 当社 取締役執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼営業部長

平成24年7月 当社 取締役執行役員ビジネスソリューションカンパニー社長

平成25年7月 当社 取締役執行役員ビジネスソリューションカンパニー社長兼eビジネスサービスカンパニー・サポートビジネスカンパニー・エンベデッドソリューションカンパニー・xoBlos事業部担当取締役

平成26年7月 当社 取締役執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼ビジネスソリューションカンパニーITS第1事業部長

平成26年9月 当社 執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼ビジネスソリューションカンパニーITS第1事業部長

平成27年7月 当社 執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長

平成28年7月 当社 執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼ビジネスソリューションカンパニー営業部長

平成29年7月 当社 執行役員管理本部長兼管理本部パートナー推進部長

平成29年9月 当社 取締役執行役員管理本部長兼管理本部パートナー推進部長(現任)

(注)3

50,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画本部長

望月 研

昭和42年4月14日生

平成4年4月 株式会社ぬ利彦入社

平成13年6月 株式会社クラフトエス入社

平成20年8月 当社入社 ITセキュリティ事業部営業部担当部長

平成25年7月 当社 執行役員営業統括部長

平成26年7月 当社 執行役員事業本部営業統括部長

平成27年9月 当社 取締役執行役員事業本部営業統括部長

平成29年7月 当社 取締役執行役員事業統括本部長兼事業統括本部営業統括部長

平成30年7月 当社 取締役執行役員経営企画本部長(現任)

(注)3

取締役

経営企画本部副本部長

橋本 達也

昭和44年2月25日生

平成3年4月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

平成10年4月 東洋テクノ株式会社入社

平成12年7月 同社 取締役

平成18年1月 当社 上席執行役員eビジネスサービスカンパニー技術推進部長

平成19年7月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニーアプリケーションサービス部長

平成21年7月 当社 上席執行役員eビジネスサービスカンパニー社長兼アプリケーションサービス部長

平成23年7月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニー金融サービス3部長

平成25年7月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

平成26年7月 当社 執行役員事業本部eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

平成26年9月 当社 取締役執行役員事業本部eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

平成29年7月 当社 取締役執行役員事業統括本部副本部長兼事業統括本部技術統括部長

平成30年7月 当社 取締役執行役員経営企画本部副本部長(現任)

(注)3

90,180

取締役

村山 憲一郎

昭和43年4月15日生

平成2年6月 東洋コンピュータシステム株式会社入社

平成10年7月 東洋インフォネット株式会社入社

平成11年9月 同社 取締役

平成13年11月 同社 代表取締役社長(現任)

平成25年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

40,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

竹内 誠

昭和16年7月13日生

昭和52年3月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

平成12年6月 同社 常務取締役

平成14年4月 同社 顧問

平成18年9月 当社 常勤監査役

平成26年9月 当社 監査役

平成27年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

20,000

取締役

(注)1

西井 正昭

昭和24年6月3日生

昭和49年4月 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

平成6年1月 同社 システム企画部長

平成9年5月 同社 岡山支店長

平成11年1月 同社 本店営業第1部長

平成12年6月 同社 神戸支店長

平成14年2月 同社 渋谷支店長

平成15年7月 株式会社DTS営業本部長

平成16年6月 同社 取締役営業本部長

平成20年6月 株式会社FAITEC代表取締役社長

平成26年3月 同社 代表取締役退任

平成28年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

中島 久幸

昭和27年6月23日生

昭和51年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

昭和62年12月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

平成12年1月 東洋テクノ株式会社入社

平成12年7月 同社 取締役

平成14年9月 同社 常務取締役

平成15年9月 同社 専務取締役

平成16年9月 同社 取締役

平成18年1月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニー金融サービス1部部長

平成18年12月 当社 執行役員公開準備室長

平成20年7月 当社 上席執行役員公開準備室長

平成21年7月 当社 上席執行役員経営企画本部経営管理担当部長

平成22年7月 当社 執行役員営業統括本部担当部長

平成23年7月 当社 執行役員事業本部事業推進部担当部長

平成24年7月 当社 経営企画部公開準備室担当室長

平成25年7月 当社 社長室担当室長

平成26年7月 当社 社経営企画・管理本部経営企画部担当部長

平成27年7月 当社 IR部

平成28年7月 当社 経営企画本部経営企画部

平成29年7月 当社 経営企画本部IR部長

平成29年9月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

51,720

監査役

(注)2

鈴木 清明

昭和29年2月5日生

昭和62年4月 弁護士登録

平成4年1月 鈴木清明法律事務所開設(現任)

平成24年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

長坂 賛平

昭和25年4月1日生

昭和47年4月 株式会社守谷商会入社

昭和49年3月 同社 退職

昭和49年4月 岩堀公認会計士事務所入社

昭和59年10月 同社 退職

昭和59年10月 長坂税務会計事務所設立(現任)

平成27年2月 当社 監査役(現任)

(注)4

4,037,160

 (注)1.取締役 竹内誠及び西井正昭は、社外取締役であります。

2.監査役 鈴木清明及び長坂賛平は、社外監査役であります。

3.任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長市川聡は、代表取締役会長市川憲和の長男であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

石塚 健一郎

昭和43年10月13日生

平成12年4月 弁護士登録

平成22年10月 石塚健一郎法律事務所設立同法律事務所所長

平成24年4月 杉並区建築審査会専門調査員(現任)

平成26年4月 日本司法支援センター本部訟務室室長(現任)

平成26年4月 練馬区情報公開及び個人情報保護運営審議会委員(現任)

平成28年11月 東京リード法律事務所入所所属弁護士(現任)

 

7.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の36名であります。

 

職名

氏名

担当

取締役兼務執行役員

新堀 昭弘

管理本部長兼管理本部パートナー推進部長

取締役兼務執行役員

望月 研

経営企画本部長

取締役兼務執行役員

橋本 達也

経営企画本部副本部長

上席執行役員

花輪 直樹

クライアントサービス本部長

上席執行役員

辻川 浩史

テクノロジーソリューション本部長

上席執行役員

柴尾 明子

管理本部 経理部長

執行役員

岩田 武己

クライアントサービス本部 副本部長

執行役員

楠 秀範

クライアントサービス本部 ビジネスソリューションカンパニー社長兼ビジネスソリューションカンパニーITS第一事業部長

執行役員

松尾 満博

クライアントサービス本部 ビジネスソリューションカンパニーITS第二事業部長兼ビジネスソリューションカンパニーITS第二事業部CSS開発部長

執行役員

野崎 慎一

クライアントサービス本部 ビジネスソリューションカンパニー経営企画部長

執行役員

大川 雅史

クライアントサービス本部 eビジネスサービスカンパニー社長兼eビジネスサービスカンパニー営業部長

執行役員

関野 健太郎

クライアントサービス本部 eビジネスサービスカンパニー事業部長兼eビジネスサービスカンパニー金融サービス2部長

執行役員

萩野 誠

クライアントサービス本部 eビジネスサービスカンパニー技術推進部長

執行役員

望月 哲也

クライアントサービス本部 サポートビジネスカンパニー社長

執行役員

野田 招宏

クライアントサービス本部 サポートビジネスカンパニーカスタマーソリューション事業部長

執行役員

宮原 康信

クライアントサービス本部 サポートビジネスカンパニーテクニカルサービス事業部長兼サポートビジネスカンパニーインフラコーディネート部長

執行役員

中川 彰二

テクノロジーソリューション本部 副本部長兼エンベデッドソリューションカンパニー社長

執行役員

土居 聡

テクノロジーソリューション本部 副本部長兼西日本カンパニー社長

執行役員

太代 雅久

テクノロジーソリューション本部 エンベデッドソリューションカンパニー第一事業部長

執行役員

中神 好充

テクノロジーソリューション本部 エンベデッドソリューションカンパニー第二事業部長

執行役員

山田 佳之

テクノロジーソリューション本部 西日本カンパニー第1事業部長

執行役員

篠田 友孝

テクノロジーソリューション本部 西日本カンパニー営業企画部長

執行役員

泉亭 克憲

テクノロジーソリューション本部 クオリティエンジニアリングカンパニー社長

執行役員

黒崎 慎

テクノロジーソリューション本部 クオリティエンジニアリングカンパニー社長代理

執行役員

本間 市子

テクノロジーソリューション本部 愛媛カンパニー社長

執行役員

秋山 洋

テクノロジーソリューション本部 xoBlos事業部長

執行役員

高橋 竜一

テクノロジーソリューション本部 xoBlos事業部製品開発部長

執行役員

飯嶋 範崇

テクノロジーソリューション本部 ITセキュリティ事業部長

執行役員

波佐間 代資

経営企画本部 経営企画部長

執行役員

市川 武志

経営企画本部 営業統括部長

執行役員

梶原 友昭

経営企画本部 IR・マーケティング部長

執行役員

梶谷 延由

管理本部 人財企画部長

執行役員

小森 晋

管理本部 総務部長

執行役員

有地 正光

特命担当

執行役員

保延 広和

特命担当

執行役員

中村 時彦

特命担当

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

市川 憲和

(注)5

昭和15年1月2日生

昭和51年9月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

平成8年2月 東洋インフォネット株式会社設立 同社代表取締役社長

平成8年4月 東洋コンピュータシステム株式会社 代表取締役社長

平成8年6月 東洋テクノ株式会社 代表取締役社長

平成9年5月 日本オートマトン株式会社 代表取締役社長

平成10年8月 東洋ユースウエアサービス株式会社設立 同社代表取締役社長

平成14年1月 東洋アイティーホールディングス株式会社(現当社)設立 同社代表取締役社長

平成14年9月 東洋テクノ株式会社 代表取締役会長

平成15年9月 東洋コンピュータシステム株式会社、日本オートマトン株式会社、東洋ユースウエアサービス株式会社 各社代表取締役会長

平成18年9月 東洋インフォネット株式会社取締役会長(現任)

平成25年12月 NIインベストメント株式会社設立 同社代表取締役(現任)

平成30年7月 当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

2,699,120

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

市川 聡

(注)5

昭和47年4月14日生

平成16年3月 東洋アイティーホールディングス株式会社(現当社)入社

平成19年7月 当社 執行役員経営企画本部経営企画部長

平成20年7月 当社 執行役員経営企画部経営管理担当部長

平成21年7月 当社 執行役員経営企画本部経営企画担当部長

平成22年7月 当社 執行役員事業本部部長

平成23年7月 当社 執行役員経営企画本部長兼企画戦略室室長

平成24年7月 当社 執行役員経営企画部長兼商品企画開発部長

平成24年9月 当社 取締役執行役員経営企画部長兼商品企画開発部長

平成25年7月 当社 取締役執行役員社長室室長、経理部・管理部・購買部担当取締役

平成25年12月 NIインベストメント株式会社設立 同社取締役(現任)

平成26年7月 当社 常務取締役執行役員事業本部長兼事業本部エンベデッドソリューションカンパニー社長

平成27年7月 当社 常務取締役執行役員事業本部長兼事業本部商品開発部長

平成28年7月 当社 代表取締役専務執行役員事業本部長兼事業本部商品開発部長

平成29年7月 当社 代表取締役専務執行役員テクノロジーソリューション本部長兼テクノロジーソリューション本部ITセキュリティ事業部長

平成30年7月 当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

1,056,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

井上 幸一

昭和41年11月3日生

平成3年6月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

平成8年4月 東洋コンピュータシステム株式会社入社

平成8年8月 東洋テクノ株式会社 取締役

平成9年12月 東洋コンピュータシステム株式会社より東洋テクノ株式会社へ移籍

平成12年7月 同社常務取締役

平成16年9月 同社取締役

平成18年1月 当社 取締役上席執行役員eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

平成20年7月 当社 取締役上席執行役員常務経営推進本部長兼eビジネスサービスカンパニー社長

平成21年7月 当社 取締役上席執行役員常務事業推進本部長

平成22年7月 当社 取締役執行役員常務経営推進本部長兼経営管理部長

平成23年7月 当社 取締役執行役員常務管理本部長兼事業本部eビジネスサービスカンパニー社長

平成24年7月 当社 常務取締役執行役員eビジネスサービスカンパニー社長

平成25年7月 当社 常務取締役特命担当

平成26年7月 当社 取締役特命担当

平成27年7月 当社 常務取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画本部経営企画部長

平成28年7月 当社 常務取締役執行役員社長室長

平成29年7月 当社 常務取締役執行役員クライアントサービス本部長

平成30年7月 当社 取締役副社長(現任)

(注)3

30,140

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長兼管理本部パートナー推進部長

新堀 昭弘

昭和39年2月3日生

昭和59年4月 東洋コンピュータシステム株式会社入社

平成7年9月 同社 取締役

平成9年7月 同社 常務取締役

平成13年1月 同社 取締役

平成15年9月 同社 常務取締役

平成18年1月 当社 上席執行役員常務ビジネスソリューションカンパニー企画本部長

平成19年7月 当社 上席執行役員管理本部長

平成19年9月 当社 取締役上席執行役員管理本部長

平成22年7月 当社 取締役執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長

平成23年7月 当社 取締役執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼営業部長

平成24年7月 当社 取締役執行役員ビジネスソリューションカンパニー社長

平成25年7月 当社 取締役執行役員ビジネスソリューションカンパニー社長兼eビジネスサービスカンパニー・サポートビジネスカンパニー・エンベデッドソリューションカンパニー・xoBlos事業部担当取締役

平成26年7月 当社 取締役執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼ビジネスソリューションカンパニーITS第1事業部長

平成26年9月 当社 執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼ビジネスソリューションカンパニーITS第1事業部長

平成27年7月 当社 執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長

平成28年7月 当社 執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼ビジネスソリューションカンパニー営業部長

平成29年7月 当社 執行役員管理本部長兼管理本部パートナー推進部長

平成29年9月 当社 取締役執行役員管理本部長兼管理本部パートナー推進部長(現任)

(注)3

50,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画本部長

望月 研

昭和42年4月14日生

平成4年4月 株式会社ぬ利彦入社

平成13年6月 株式会社クラフトエス入社

平成20年8月 当社入社 ITセキュリティ事業部営業部担当部長

平成25年7月 当社 執行役員営業統括部長

平成26年7月 当社 執行役員事業本部営業統括部長

平成27年9月 当社 取締役執行役員事業本部営業統括部長

平成29年7月 当社 取締役執行役員事業統括本部長兼事業統括本部営業統括部長

平成30年7月 当社 取締役執行役員経営企画本部長(現任)

(注)3

取締役

経営企画本部副本部長

橋本 達也

昭和44年2月25日生

平成3年4月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

平成10年4月 東洋テクノ株式会社入社

平成12年7月 同社 取締役

平成18年1月 当社 上席執行役員eビジネスサービスカンパニー技術推進部長

平成19年7月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニーアプリケーションサービス部長

平成21年7月 当社 上席執行役員eビジネスサービスカンパニー社長兼アプリケーションサービス部長

平成23年7月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニー金融サービス3部長

平成25年7月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

平成26年7月 当社 執行役員事業本部eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

平成26年9月 当社 取締役執行役員事業本部eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

平成29年7月 当社 取締役執行役員事業統括本部副本部長兼事業統括本部技術統括部長

平成30年7月 当社 取締役執行役員経営企画本部副本部長(現任)

(注)3

90,180

取締役

村山 憲一郎

昭和43年4月15日生

平成2年6月 東洋コンピュータシステム株式会社入社

平成10年7月 東洋インフォネット株式会社入社

平成11年9月 同社 取締役

平成13年11月 同社 代表取締役社長(現任)

平成25年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

40,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

竹内 誠

昭和16年7月13日生

昭和52年3月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

平成12年6月 同社 常務取締役

平成14年4月 同社 顧問

平成18年9月 当社 常勤監査役

平成26年9月 当社 監査役

平成27年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

20,000

取締役

(注)1

西井 正昭

昭和24年6月3日生

昭和49年4月 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

平成6年1月 同社 システム企画部長

平成9年5月 同社 岡山支店長

平成11年1月 同社 本店営業第1部長

平成12年6月 同社 神戸支店長

平成14年2月 同社 渋谷支店長

平成15年7月 株式会社DTS営業本部長

平成16年6月 同社 取締役営業本部長

平成20年6月 株式会社FAITEC代表取締役社長

平成26年3月 同社 代表取締役退任

平成28年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

中島 久幸

昭和27年6月23日生

昭和51年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

昭和62年12月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

平成12年1月 東洋テクノ株式会社入社

平成12年7月 同社 取締役

平成14年9月 同社 常務取締役

平成15年9月 同社 専務取締役

平成16年9月 同社 取締役

平成18年1月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニー金融サービス1部部長

平成18年12月 当社 執行役員公開準備室長

平成20年7月 当社 上席執行役員公開準備室長

平成21年7月 当社 上席執行役員経営企画本部経営管理担当部長

平成22年7月 当社 執行役員営業統括本部担当部長

平成23年7月 当社 執行役員事業本部事業推進部担当部長

平成24年7月 当社 経営企画部公開準備室担当室長

平成25年7月 当社 社長室担当室長

平成26年7月 当社 社経営企画・管理本部経営企画部担当部長

平成27年7月 当社 IR部

平成28年7月 当社 経営企画本部経営企画部

平成29年7月 当社 経営企画本部IR部長

平成29年9月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

51,720

監査役

(注)2

鈴木 清明

昭和29年2月5日生

昭和62年4月 弁護士登録

平成4年1月 鈴木清明法律事務所開設(現任)

平成24年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

長坂 賛平

昭和25年4月1日生

昭和47年4月 株式会社守谷商会入社

昭和49年3月 同社 退職

昭和49年4月 岩堀公認会計士事務所入社

昭和59年10月 同社 退職

昭和59年10月 長坂税務会計事務所設立(現任)

平成27年2月 当社 監査役(現任)

(注)4

4,037,160

 (注)1.取締役 竹内誠及び西井正昭は、社外取締役であります。

2.監査役 鈴木清明及び長坂賛平は、社外監査役であります。

3.任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長市川聡は、代表取締役会長市川憲和の長男であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

石塚 健一郎

昭和43年10月13日生

平成12年4月 弁護士登録

平成22年10月 石塚健一郎法律事務所設立同法律事務所所長

平成24年4月 杉並区建築審査会専門調査員(現任)

平成26年4月 日本司法支援センター本部訟務室室長(現任)

平成26年4月 練馬区情報公開及び個人情報保護運営審議会委員(現任)

平成28年11月 東京リード法律事務所入所所属弁護士(現任)

 

7.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の36名であります。

 

職名

氏名

担当

取締役兼務執行役員

新堀 昭弘

管理本部長兼管理本部パートナー推進部長

取締役兼務執行役員

望月 研

経営企画本部長

取締役兼務執行役員

橋本 達也

経営企画本部副本部長

上席執行役員

花輪 直樹

クライアントサービス本部長

上席執行役員

辻川 浩史

テクノロジーソリューション本部長

上席執行役員

柴尾 明子

管理本部 経理部長

執行役員

岩田 武己

クライアントサービス本部 副本部長

執行役員

楠 秀範

クライアントサービス本部 ビジネスソリューションカンパニー社長兼ビジネスソリューションカンパニーITS第一事業部長

執行役員

松尾 満博

クライアントサービス本部 ビジネスソリューションカンパニーITS第二事業部長兼ビジネスソリューションカンパニーITS第二事業部CSS開発部長

執行役員

野崎 慎一

クライアントサービス本部 ビジネスソリューションカンパニー経営企画部長

執行役員

大川 雅史

クライアントサービス本部 eビジネスサービスカンパニー社長兼eビジネスサービスカンパニー営業部長

執行役員

関野 健太郎

クライアントサービス本部 eビジネスサービスカンパニー事業部長兼eビジネスサービスカンパニー金融サービス2部長

執行役員

萩野 誠

クライアントサービス本部 eビジネスサービスカンパニー技術推進部長

執行役員

望月 哲也

クライアントサービス本部 サポートビジネスカンパニー社長

執行役員

野田 招宏

クライアントサービス本部 サポートビジネスカンパニーカスタマーソリューション事業部長

執行役員

宮原 康信

クライアントサービス本部 サポートビジネスカンパニーテクニカルサービス事業部長兼サポートビジネスカンパニーインフラコーディネート部長

執行役員

中川 彰二

テクノロジーソリューション本部 副本部長兼エンベデッドソリューションカンパニー社長

執行役員

土居 聡

テクノロジーソリューション本部 副本部長兼西日本カンパニー社長

執行役員

太代 雅久

テクノロジーソリューション本部 エンベデッドソリューションカンパニー第一事業部長

執行役員

中神 好充

テクノロジーソリューション本部 エンベデッドソリューションカンパニー第二事業部長

執行役員

山田 佳之

テクノロジーソリューション本部 西日本カンパニー第1事業部長

執行役員

篠田 友孝

テクノロジーソリューション本部 西日本カンパニー営業企画部長

執行役員

泉亭 克憲

テクノロジーソリューション本部 クオリティエンジニアリングカンパニー社長

執行役員

黒崎 慎

テクノロジーソリューション本部 クオリティエンジニアリングカンパニー社長代理

執行役員

本間 市子

テクノロジーソリューション本部 愛媛カンパニー社長

執行役員

秋山 洋

テクノロジーソリューション本部 xoBlos事業部長

執行役員

高橋 竜一

テクノロジーソリューション本部 xoBlos事業部製品開発部長

執行役員

飯嶋 範崇

テクノロジーソリューション本部 ITセキュリティ事業部長

執行役員

波佐間 代資

経営企画本部 経営企画部長

執行役員

市川 武志

経営企画本部 営業統括部長

執行役員

梶原 友昭

経営企画本部 IR・マーケティング部長

執行役員

梶谷 延由

管理本部 人財企画部長

執行役員

小森 晋

管理本部 総務部長

執行役員

有地 正光

特命担当

執行役員

保延 広和

特命担当

執行役員

中村 時彦

特命担当

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

市川 憲和

(注)5

1940年1月2日

1976年9月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

1996年2月 東洋インフォネット株式会社(現DITマーケティングサービス株式会社)設立 同社代表取締役社長

1996年4月 東洋コンピュータシステム株式会社 代表取締役社長

1996年6月 東洋テクノ株式会社 代表取締役社長

1997年5月 日本オートマトン株式会社 代表取締役社長

1998年8月 東洋ユースウエアサービス株式会社設立 同社代表取締役社長

2002年1月 東洋アイティーホールディングス株式会社(現当社)設立 同社代表取締役社長

2002年9月 東洋テクノ株式会社 代表取締役会長

2003年9月 東洋コンピュータシステム株式会社、日本オートマトン株式会社、東洋ユースウエアサービス株式会社 各社代表取締役会長

2006年9月 東洋インフォネット株式会社(現DITマーケティングサービス株式会社)取締役会長(現任)

2013年12月 NIインベストメント株式会社設立 同社代表取締役(現任)

2018年7月 当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

2,569,320

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

市川 聡

(注)5

1972年4月14日

2004年3月 東洋アイティーホールディングス株式会社(現当社)入社

2007年7月 当社 執行役員経営企画本部経営企画部長

2008年7月 当社 執行役員経営企画部経営管理担当部長

2009年7月 当社 執行役員経営企画本部経営企画担当部長

2010年7月 当社 執行役員事業本部部長

2011年7月 当社 執行役員経営企画本部長兼企画戦略室室長

2012年7月 当社 執行役員経営企画部長兼商品企画開発部長

2012年9月 当社 取締役執行役員経営企画部長兼商品企画開発部長

2013年7月 当社 取締役執行役員社長室室長、経理部・管理部・購買部担当取締役

2013年12月 NIインベストメント株式会社設立 同社取締役(現任)

2014年7月 当社 常務取締役執行役員事業本部長兼事業本部エンベデッドソリューションカンパニー社長

2015年7月 当社 常務取締役執行役員事業本部長兼事業本部商品開発部長

2016年7月 当社 代表取締役専務執行役員事業本部長兼事業本部商品開発部長

2017年7月 当社 代表取締役専務執行役員テクノロジーソリューション本部長兼テクノロジーソリューション本部ITセキュリティ事業部長

2018年7月 当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

1,063,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

井上 幸一

1966年11月3日

1991年6月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

1996年4月 東洋コンピュータシステム株式会社入社

1996年8月 東洋テクノ株式会社 取締役

1997年12月 東洋コンピュータシステム株式会社より東洋テクノ株式会社へ移籍

2000年7月 同社常務取締役

2004年9月 同社取締役

2006年1月 当社 取締役上席執行役員eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

2008年7月 当社 取締役上席執行役員常務経営推進本部長兼eビジネスサービスカンパニー社長

2009年7月 当社 取締役上席執行役員常務事業推進本部長

2010年7月 当社 取締役執行役員常務経営推進本部長兼経営管理部長

2011年7月 当社 取締役執行役員常務管理本部長兼事業本部eビジネスサービスカンパニー社長

2012年7月 当社 常務取締役執行役員eビジネスサービスカンパニー社長

2013年7月 当社 常務取締役特命担当

2014年7月 当社 取締役特命担当

2015年7月 当社 常務取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画本部経営企画部長

2016年7月 当社 常務取締役執行役員社長室長

2017年7月 当社 常務取締役執行役員クライアントサービス本部長

2018年7月 当社 取締役副社長(現任)

(注)3

30,140

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

デジタルトランスフォーメーション本部長

新堀 昭弘

1964年2月3日

1984年4月 東洋コンピュータシステム株式会社入社

1995年9月 同社 取締役

1997年7月 同社 常務取締役

2001年1月 同社 取締役

2003年9月 同社 常務取締役

2006年1月 当社 上席執行役員常務ビジネスソリューションカンパニー企画本部長

2007年7月 当社 上席執行役員管理本部長

2007年9月 当社 取締役上席執行役員管理本部長

2010年7月 当社 取締役執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長

2011年7月 当社 取締役執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼営業部長

2012年7月 当社 取締役執行役員ビジネスソリューションカンパニー社長

2013年7月 当社 取締役執行役員ビジネスソリューションカンパニー社長兼eビジネスサービスカンパニー・サポートビジネスカンパニー・エンベデッドソリューションカンパニー・xoBlos事業部担当取締役

2014年7月 当社 取締役執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼ビジネスソリューションカンパニーITS第1事業部長

2014年9月 当社 執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼ビジネスソリューションカンパニーITS第1事業部長

2015年7月 当社 執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長

2016年7月 当社 執行役員事業本部ビジネスソリューションカンパニー社長兼ビジネスソリューションカンパニー営業部長

2017年7月 当社 執行役員管理本部長兼管理本部パートナー推進部長

2017年9月 当社 取締役執行役員管理本部長兼管理本部パートナー推進部長

2018年7月 当社 取締役執行役員デジタルトランスフォーメーション本部長(現任)

(注)3

50,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画本部長兼営業統括部長

望月 研

1967年4月14日

1992年4月 株式会社ぬ利彦入社

2001年6月 株式会社クラフトエス入社

2008年8月 当社入社 ITセキュリティ事業部営業部担当部長

2013年7月 当社 執行役員営業統括部長

2014年7月 当社 執行役員事業本部営業統括部長

2015年9月 当社 取締役執行役員事業本部営業統括部長

2017年7月 当社 取締役執行役員事業統括本部長兼事業統括本部営業統括部長

2018年7月 当社 取締役執行役員経営企画本部長

2019年3月 当社 取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画本部IR・マーケティング部長

2019年7月 当社 取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画本部営業統括部長(現任)

(注)3

取締役

経営企画本部副本部長

橋本 達也

1969年2月25日

1991年4月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

1998年4月 東洋テクノ株式会社入社

2000年7月 同社 取締役

2006年1月 当社 上席執行役員eビジネスサービスカンパニー技術推進部長

2007年7月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニーアプリケーションサービス部長

2009年7月 当社 上席執行役員eビジネスサービスカンパニー社長兼アプリケーションサービス部長

2011年7月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニー金融サービス3部長

2013年7月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

2014年7月 当社 執行役員事業本部eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

2014年9月 当社 取締役執行役員事業本部eビジネスサービスカンパニー社長兼営業部長

2017年7月 当社 取締役執行役員事業統括本部副本部長兼事業統括本部技術統括部長

2018年7月 当社 取締役執行役員経営企画本部副本部長(現任)

(注)3

90,180

取締役

村山 憲一郎

1968年4月15日

1990年6月 東洋コンピュータシステム株式会社入社

1998年7月 東洋インフォネット株式会社(現DITマーケティングサービス株式会社)入社

1999年9月 同社 取締役

2001年11月 同社 代表取締役社長(現任)

2013年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

40,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

熊坂 勝美

1953年2月7日

1974年10月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

1996年6月 同社 取締役

2000年6月 同社 執行役員

2002年4月 同社 常務取締役

2009年6月 同社 専務取締役

2009年6月 日本SE株式会社取締役

2009年12月 デジタルテクノロジー株式会社代表取締役社長

2011年11月 DTS America Corporation取締役社長

2012年1月 逓天斯(上海)軟件技術有限公司董事長

2014年4月 DTS SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD.会長

2018年6月 株式会社DTS顧問

2019年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

西井 正昭

1949年6月3日

1974年4月 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

1994年1月 同社 システム企画部長

1997年5月 同社 岡山支店長

1999年1月 同社 本店営業第1部長

2000年6月 同社 神戸支店長

2002年2月 同社 渋谷支店長

2003年7月 株式会社DTS営業本部長

2004年6月 同社 取締役営業本部長

2008年6月 株式会社FAITEC代表取締役社長

2014年3月 同社 代表取締役退任

2016年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

北之防 敏弘

1953年5月31日

1976年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

1999年9月 同社 システム部副部長

2001年4月 株式会社ユーフィット(現TIS株式会社)入社 常務執行役員

2002年10月 同社専務取締役

2003年4月 株式会社ジェーシービー入社

2004年1月 同社 システム部長

2009年4月 同社 執行役員システム本部長

2012年6月 同社 常務執行役員システム本部長

2015年6月 同社 特別顧問

2015年6月 株式会社日本カードネットワーク 特別顧問(現任)

2019年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

中島 久幸

1952年6月23日

1976年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

1987年12月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社

2000年1月 東洋テクノ株式会社入社

2000年7月 同社 取締役

2002年9月 同社 常務取締役

2003年9月 同社 専務取締役

2004年9月 同社 取締役

2006年1月 当社 執行役員eビジネスサービスカンパニー金融サービス1部部長

2006年12月 当社 執行役員公開準備室長

2008年7月 当社 上席執行役員公開準備室長

2009年7月 当社 上席執行役員経営企画本部経営管理担当部長

2010年7月 当社 執行役員営業統括本部担当部長

2011年7月 当社 執行役員事業本部事業推進部担当部長

2012年7月 当社 経営企画部公開準備室担当室長

2013年7月 当社 社長室担当室長

2014年7月 当社 社経営企画・管理本部経営企画部担当部長

2015年7月 当社 IR部

2016年7月 当社 経営企画本部経営企画部

2017年7月 当社 経営企画本部IR部長

2017年9月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

51,720

監査役

(注)2

鈴木 清明

1954年2月5日

1987年4月 弁護士登録

1992年1月 鈴木清明法律事務所開設(現任)

2012年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)2

長坂 賛平

1950年4月1日

1972年4月 株式会社守谷商会入社

1974年3月 同社 退職

1974年4月 岩堀公認会計士事務所入社

1984年10月 同社 退職

1984年10月 長坂税務会計事務所設立(現任)

2015年2月 当社 監査役(現任)

(注)4

3,894,360

 (注)1.取締役 熊坂勝美、西井正昭及び北之防敏弘は、社外取締役であります。

2.監査役 鈴木清明及び長坂賛平は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長市川聡は、代表取締役会長市川憲和の長男であります

6.2019年7月1日付で、東洋インフォネット株式会社は商号をDITマーケティングサービス株式会社に変更しております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

石塚 健一郎

1968年10月13日生

2000年4月 弁護士登録

2010年10月 石塚健一郎法律事務所設立同法律事務所所長

2012年4月 杉並区建築審査会専門調査員(現任)

2014年4月 日本司法支援センター本部訟務室室長(現任)

2014年4月 練馬区情報公開及び個人情報保護運営審議会委員(現任)

2016年11月 東京リード法律事務所入所所属弁護士(現任)

 

8.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の36名であります。

 

職名

氏名

担当

取締役兼務執行役員

新堀 昭弘

デジタルトランスフォーメーション本部長

取締役兼務執行役員

望月 研

経営企画本部長兼経営企画本部営業統括部長

取締役兼務執行役員

橋本 達也

経営企画本部副本部長

上席執行役員

花輪 直樹

クライアントサービス本部長

上席執行役員

中川 彰二

テクノロジーソリューション本部長兼エンベデッドソリューションカンパニー社長

上席執行役員

柴尾 明子

管理本部長兼管理本部経理部長

執行役員

岩田 武己

クライアントサービス本部副本部長

執行役員

土居 聡

テクノロジーソリューション本部副本部長兼西日本カンパニー社長

執行役員

楠 秀範

クライアントサービス本部ビジネスソリューションカンパニー社長

執行役員

松尾 満博

クライアントサービス本部ビジネスソリューションカンパニーCSS開発部長

執行役員

近藤 淳

クライアントサービス本部ビジネスソリューションカンパニーITS事業部長

執行役員

市川 武志

クライアントサービス本部eビジネスサービスカンパニー社長

執行役員

萩野 誠

クライアントサービス本部eビジネスサービスカンパニー技術推進部長

執行役員

関野 健太郎

クライアントサービス本部eビジネスサービスカンパニー金融サービス2部長

執行役員

望月 哲也

クライアントサービス本部サポートビジネスカンパニー社長

執行役員

本間 市子

クライアントサービス本部サポートビジネスカンパニーソリューションサービス事業部長兼サポートビジネスカンパニーソリューションサービス部長

執行役員

野田 招宏

クライアントサービス本部サポートビジネスカンパニーリクワイヤメントサービス事業部長

執行役員

宮原 康信

クライアントサービス本部サポートビジネスカンパニーサービスクリエイト事業部長兼サポートビジネスカンパニーインフラコーディネート部長

執行役員

大川 雅史

クライアントサービス本部サポートビジネスカンパニー事業推進部長

執行役員

太代 雅久

テクノロジーソリューション本部エンベデッドソリューションカンパニー第1事業部長

執行役員

中神 好充

テクノロジーソリューション本部エンベデッドソリューションカンパニー第2事業部長

執行役員

佐山 雅人

テクノロジーソリューション本部エンベデッドソリューションカンパニー営業部長

執行役員

山田 佳之

テクノロジーソリューション本部西日本カンパニー第1事業部長

執行役員

泉亭 克憲

テクノロジーソリューション本部クオリティエンジニアリングカンパニー社長

執行役員

黒崎 慎

テクノロジーソリューション本部クオリティエンジニアリングカンパニー社長代理

執行役員

篠田 友孝

テクノロジーソリューション本部愛媛カンパニー社長

執行役員

中村 時彦

デジタルトランスフォーメーション本部 部長

執行役員

秋山 洋

デジタルトランスフォーメーション本部xoBlos事業部長

執行役員

高橋 竜一

デジタルトランスフォーメーション本部xoBlos事業部 部長

執行役員

梶原 友昭

デジタルトランスフォーメーション本部xoBlos事業部 部長

執行役員

飯嶋 範崇

デジタルトランスフォーメーション本部ITセキュリティ事業部長

執行役員

波佐間 代資

経営企画本部経営企画部長

執行役員

野崎 慎一

経営企画本部経営推進部長

執行役員

梶谷 延由

管理本部人財企画部長

執行役員

小森 晋

管理本部総務部長

執行役員

保延 広和

特命担当

 

②社外役員の状況

 当社では、社外取締役3名と社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役熊坂勝美氏は、長年にわたり大手IT企業における職務経験があり、また経営者としての経験と経営全般に対する幅広い見識を有しており、その経験と見識が当社経営に必要不可欠なため選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役西井正昭氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識が当社経営に必要不可欠なため選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役北之防敏弘氏は、金融機関において数々のシステム開発に携わり、また大規模システム開発のプロジェクト責任者も数多く経験し、経営のみならず、IT全般に関する幅広い知見を有しており、その経験と見識が当社経営に必要不可欠なため選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役鈴木清明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、適法性の観点から監査を行うことができるため、選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役長坂賛平氏は、税理士として税務及び会社財務に関する高度な専門知識を有しており、会計面からの監査を行うことができるため、選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

 また、当社は、取締役・監査役の選出基準を設けており、「社外役員の独立性」については一般社団法人日本取締役協会の定める「取締役会規則における独立取締役の選任基準」に準拠するものとしています。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役と社外監査役との連携を深め、意思疎通を図るため、社外役員意見交換会を年4回実施しています。また、社外取締役および社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとるとともに、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

社外役員の選任

2018/2/142018/4/252018/6/132018/10/102018/12/132019/2/142019/6/132019/9/122019/10/92020/2/5選任の理由
熊坂 勝美--------株式会社DTSの取締役を務める等、システム開発業界における経験と知識を有しており、当社の経営に反映していただくため、要請したものであります。
西井 正昭三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行)渋谷支店長を務め、また、株式会社DTSの取締役を務める等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、要請したものであります。
北之防 敏弘--------金融機関において数々のシステム開発に携わり、また大規模システム開発のプロジェクト責任者も数多く経験され、経営のみならず、IT全般に関する幅広い知見を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、要請したものであります。
竹内 誠--株式会社DTSの取締役を務める等、システム開発業界における経験と知識を有しており、当社の経営に反映していただくため、要請したものであります。