アイリッジ【3917】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/262018/10/262019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

小 田 健太郎

昭和50年

6月23日生

平成11年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 入社

(注)2

2,275,000

平成16年8月

ボストンコンサルティンググループ 入社

平成20年8月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成30年6月

株式会社フィノバレー取締役就任(現任)

平成30年6月

株式会社DGマーケティングデザイン 取締役就任(現任)

平成30年7月

株式会社DGコミュニケーションズ 取締役就任(現任)

取締役

CFO 兼 管理グループ長

英  一  樹

昭和53年

12月30日生

平成15年4月

公認会計士登録

(注)2

12,000

平成15年10月

野村證券株式会社 入社

平成25年10月

当社 入社

平成26年4月

当社 取締役CFO就任(現任)

平成30年6月

株式会社DGマーケティングデザイン 監査役就任(現任)

平成30年8月

株式会社フィノバレー 取締役就任(現任)

取締役

ライフデザイン事業推進グループ長

梅 元 建次朗

昭和52年

1月20日生

平成11年4月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 入社

(注)2

12,700

平成13年6月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社) 入社

平成25年4月

当社 入社

平成25年10月

当社 執行役員兼開発グループ長就任

平成29年10月

当社 取締役就任(現任)

取締役

O2O事業部長兼経営企画グループ長

渡 辺 智 也

昭和55年

2月17日生

平成15年4月

楽天株式会社 入社

(注)2

4,800

平成25年8月

当社 入社

平成30年6月

株式会社DGマーケティングデザイン 取締役就任(現任)

平成30年8月

当社 O2O事業部長兼経営企画グループ長就任

平成30年10月

当社 取締役就任(現任)

取締役

踊  契  三

昭和45年

5月10日生

平成17年6月

株式会社フェイス 取締役就任

(注)2

平成22年9月

株式会社デジタルガレージ 取締役就任(現任)

平成24年4月

ベリトランス株式会社 取締役就任(現任)

平成25年10月

株式会社イーコンテクスト 代表取締役社長就任(現任)

平成27年10月

当社 取締役就任(現任)

平成28年7月

株式会社DG Daiwa Ventures 代表取締役就任(現任)

取締役

(監査等

 委員)

染 原 友 博

昭和53年

8月2日生

平成14年10月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所

(注)3

平成16年4月

公認会計士登録

平成18年11月

野村證券株式会社 入社

平成24年8月

染原公認会計士事務所(現染原公認会計士・税理士事務所) 開業(現任)

平成24年10月

税理士登録

平成27年7月

株式会社GAT設立 代表取締役(現任)

平成28年1月

株式会社ナウキャスト 取締役CFO就任

平成28年10月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年7月

ビットバンク株式会社 監査役就任(現任)

平成30年8月

株式会社フィノバレー 監査役就任(現任)

平成30年9月

ファッションポケット株式会社 CFO就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等

 委員)

有 賀 貞 一

昭和22年

10月13日生

平成2年6月

株式会社野村総合研究所 取締役就任

(注)3

平成6年6月

同社 常務取締役就任

平成9年6月

株式会社CSK 専務取締役就任

平成12年6月

同社 代表取締役副社長就任

平成17年10月

株式会社CSKホールディングス 代表取締役就任

平成20年6月

 

株式会社ミスミグループ本社 代表取締役副社長就任

平成23年10月

 

AITコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任(現任)

平成27年10月

当社 取締役就任

平成27年12月

株式会社リアルワールド 取締役就任

平成28年10月

同社 取締役会長就任(現任)

平成28年10月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等

 委員)

隈 元 慶 幸

昭和37年

12月26日生

昭和61年4月

株式会社ブリヂストン 入社

(注)3

平成6年4月

東京弁護士会弁護士登録

平成13年4月

堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所(現任)

平成15年6月

株式会社パソナキャリア(現株式会社パソナ)監査役就任

平成19年6月

小倉クラッチ株式会社 監査役就任(現任)

平成22年7月

株式会社オルトプラス 監査役就任(現任)

平成23年10月

当社 監査役就任

平成27年3月

株式会社大塚家具 監査役就任

平成28年10月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2,304,500

(注)1.踊契三、染原友博、有賀貞一及び隈元慶幸は、社外取締役であります。

2.小田健太郎、英一樹、梅元建次朗、渡辺智也及び踊契三の任期は、平成30年10月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.染原友博、有賀貞一及び隈元慶幸の任期は、平成30年10月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

小田 健太郎

1975年6月23日

 

1999年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 入社

2004年8月

ボストンコンサルティンググループ 入社

2008年8月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

株式会社フィノバレー取締役就任(現任)

2018年6月

株式会社DGマーケティングデザイン 取締役就任

2018年7月

株式会社DGコミュニケーションズ 取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社DGマーケティングデザイン 代表取締役会長就任(現任)

 

(注)2

2,275,000

取締役

CFO 兼 管理グループ長

英 一樹

1978年12月30日

 

2003年4月

公認会計士登録

2003年10月

野村證券株式会社 入社

2013年10月

当社 入社

2014年4月

当社 取締役CFO就任(現任)

2018年6月

株式会社DGマーケティングデザイン 監査役就任(現任)

2018年8月

株式会社フィノバレー 取締役就任(現任)

 

(注)2

12,000

取締役

ライフデザイン事業推進

グループ長

梅元 建次朗

1977年1月20日

 

1999年4月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 入社

2001年6月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社) 入社

2013年4月

当社 入社

2013年10月

当社 執行役員兼開発グループ長就任

2017年10月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)2

12,700

取締役

O2O事業部長

渡辺 智也

1980年2月17日

 

2003年4月

楽天株式会社 入社

2013年8月

当社 入社

2018年6月

株式会社DGマーケティングデザイン 取締役就任(現任)

2018年8月

当社 O2O事業部長兼経営企画グループ長就任

2018年10月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)2

4,800

取締役

踊 契三

1970年5月10日

 

2005年6月

株式会社フェイス 取締役就任

2010年9月

株式会社デジタルガレージ 取締役就任(現任)

2012年4月

ベリトランス株式会社 取締役就任(現任)

2013年10月

株式会社イーコンテクスト 代表取締役社長就任(現任)

2015年10月

当社 取締役就任(現任)

2016年7月

株式会社DG Daiwa Ventures 代表取締役就任(現任)

2017年6月

株式会社DK Gate 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

外山 裕之

1978年6月24日

 

2004年10月

ビーエー東京監査法人(現UHY東京監査法人) 入所

2008年6月

公認会計士登録

2008年6月

とやま公認会計士事務所 開業(現任)

2009年3月

山田ビジネスコンサルティング株式会社(現山田コンサルティンググループ株式会社) 入社

2017年2月

MODコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任(現任)

2017年4月

税理士登録

2017年4月

外山裕之税理士事務所 開業(現任)

2017年9月

株式会社フルネス 監査役就任(現任)

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

有賀 貞一

1947年10月13日

 

1990年6月

株式会社野村総合研究所 取締役就任

1994年6月

同社 常務取締役就任

1997年6月

株式会社CSK 専務取締役就任

2000年6月

同社 代表取締役副社長就任

2005年10月

株式会社CSKホールディングス 代表取締役就任

2008年6月

 

株式会社ミスミグループ本社 代表取締役副社長就任

2011年10月

 

AITコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任(現任)

2015年10月

当社 取締役就任

2015年12月

株式会社リアルワールド 取締役就任

2016年10月

同社 取締役会長就任

2016年10月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

隈元 慶幸

1962年12月26日

 

1986年4月

株式会社ブリヂストン 入社

1994年4月

東京弁護士会弁護士登録

2001年4月

堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所(現任)

2003年6月

株式会社パソナキャリア(現株式会社パソナ)監査役就任

2007年6月

小倉クラッチ株式会社 監査役就任(現任)

2010年7月

株式会社オルトプラス 監査役就任(現任)

2011年10月

当社 監査役就任

2015年3月

株式会社大塚家具 監査役就任

2016年10月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

2,304,500

(注)1.踊契三、外山裕之、有賀貞一及び隈元慶幸は、社外取締役であります。

2.小田健太郎、英一樹、梅元建次朗、渡辺智也及び踊契三の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.外山裕之の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会にて補欠選任されたため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時である2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.有賀貞一及び隈元慶幸の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役の員数

 当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)であります。

 

ロ 社外取締役と会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 社外取締役の踊契三は、株式会社デジタルガレージの取締役及び株式会社イーコンテクストの代表取締役であります。株式会社デジタルガレージは当社の主要株主であり、当社と同社は業務資本提携関係にあります。また、株式会社デジタルガレージ及び株式会社イーコンテクストと当社とは取引関係にありますが、両社との取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間には特別な関係はありません。

 社外取締役の外山裕之は、MODコンサルティング株式会社の代表取締役でありますが、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の有賀貞一は、AITコンサルティング株式会社の代表取締役でありますが、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の隈元慶幸は、当社の新株予約権8個を保有しております。この他に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ハ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役による監督又は監査に期待する機能及び役割につきましては、会社経営、会計財務及び企業法務等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。

 

ニ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

ホ 社外取締役の選任状況に関する考え方

 社外取締役踊契三は、事業会社でのビジネス経験、経営経験を、実践的な視点から当社の経営に活かしていただけるとの判断から選任しております。

 社外取締役外山裕之は、公認会計士・税理士としての経験と専門知識、コンサルティングファーム経営の経験と専門知識を、当社の経営に活かしていただけるとの判断から選任しております。

 社外取締役有賀貞一は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を、実践的な視点から当社の経営に活かしていただけるとの判断から選任しております。

 社外取締役隈元慶幸は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を、当社の経営に活かしていただけるとの判断から選任しております。

 

ヘ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員、会計監査人及び内部監査担当者は、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

小田 健太郎

1975年6月23日

 

1999年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 入社

2004年8月

ボストンコンサルティンググループ 入社

2008年8月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

株式会社フィノバレー取締役就任(現任)

2018年6月

株式会社DGマーケティングデザイン 取締役就任

2018年7月

株式会社DGコミュニケーションズ 取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社DGマーケティングデザイン 代表取締役会長就任(現任)

 

(注)2

2,275,000

取締役

ライフデザイン事業

推進部長

梅元 建次朗

1977年1月20日

 

1999年4月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 入社

2001年6月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社) 入社

2013年4月

当社 入社

2013年10月

当社 執行役員兼開発グループ長就任

2017年10月

2018年8月

 

2020年4月

当社 取締役就任

当社 取締役兼ライフデザイン事業推進グループ長 就任

当社 取締役兼ライフデザイン事業推進部長就任(現任)

 

(注)2

5,700

取締役

テクノロジーパートナー

本部長

渡辺 智也

1980年2月17日

 

2003年4月

楽天株式会社 入社

2013年8月

当社 入社

2018年6月

株式会社DGマーケティングデザイン 取締役就任(現任)

2018年8月

当社 O2O事業部長兼経営企画グループ長就任

2018年10月

2019年4月

2020年4月

当社 取締役就任

当社 取締役兼O2O事業部長就任

当社 取締役兼テクノロジーパートナー本部長就任(現任)

 

(注)2

4,800

取締役

CFO 兼 経営企画部長

森田 亮平

1986年4月30日

 

2009年4月

野村證券株式会社 入社

2017年8月

DBJ投資アドバイザリー株式会社 入社

2019年10月

シタテル株式会社 入社

2020年5月

当社 入社

2020年5月

2020年6月

 

2020年6月

2020年6月

当社 経営企画部長兼管理部副部長就任

株式会社DGマーケティングデザイン 監査役就任(現任)

株式会社フィノバレー 取締役就任(現任)

当社 取締役CFO兼経営企画部長就任(現任)

 

(注)2

取締役

踊 契三

1970年5月10日

 

2005年6月

株式会社フェイス 取締役就任

2010年9月

株式会社デジタルガレージ 取締役就任(現任)

2012年4月

ベリトランス株式会社 取締役就任(現任)

2013年10月

株式会社イーコンテクスト 代表取締役社長就任(現任)

2015年10月

当社 取締役就任(現任)

2017年6月

株式会社DK Gate 代表取締役社長就任(現任)

2019年2月

株式会社サイバー・バズ 取締役就任(現任)

2019年6月

株式会社DG Daiwa Ventures 取締役就任(現任)

2020年3月

株式会社BI.Garage 取締役就任(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

松本 雄大

1982年3月8日

 

2005年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所

2008年3月

ボストンコンサルティンググループ 入社

2009年10月

有限責任監査法人トーマツ 入所

2010年1月

公認会計士登録

2014年7月

トーマツベンチャーサポート株式会社(現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社) 出向

2015年4月

京都大学経営管理大学院 非常勤講師(現任)

2019年6月

 

2020年6月

株式会社Tech CFO office 代表取締役社長就任(現任)

株式会社フィノバレー 監査役就任(現任)

2020年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

有賀 貞一

1947年10月13日

 

1990年6月

株式会社野村総合研究所 取締役就任

1994年6月

同社 常務取締役就任

1997年6月

株式会社CSK 専務取締役就任

2000年6月

同社 代表取締役副社長就任

2005年10月

株式会社CSKホールディングス 代表取締役就任

2008年6月

 

株式会社ミスミグループ本社 代表取締役副社長就任

2011年10月

 

AITコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任(現任)

2015年10月

当社 取締役就任

2015年12月

株式会社リアルワールド 取締役就任

2016年10月

同社 取締役会長就任

2016年10月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月

中央電力株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

隈元 慶幸

1962年12月26日

 

1986年4月

株式会社ブリヂストン 入社

1994年4月

東京弁護士会弁護士登録

2001年4月

堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所(現任)

2003年6月

株式会社パソナキャリア(現株式会社パソナ)監査役就任

2007年6月

小倉クラッチ株式会社 監査役就任(現任)

2010年7月

株式会社オルトプラス 監査役就任(現任)

2011年10月

当社 監査役就任

2015年3月

株式会社大塚家具 監査役就任

2016年10月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

2,285,500

(注)1.踊契三、松本雄大、有賀貞一及び隈元慶幸は、社外取締役であります。

2.小田健太郎、梅元建次朗、渡辺智也、森田亮平及び踊契三の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.松本雄大、有賀貞一及び隈元慶幸の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役の員数

 当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)であります。

 

ロ 社外取締役と会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 社外取締役の踊契三は、株式会社デジタルガレージの取締役であります。株式会社デジタルガレージは当社の主要株主であり、当社と同社は業務資本提携関係にあります。また、株式会社デジタルガレージと当社とは取引関係にありますが、同社との取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間には特別な関係はありません。

 社外取締役の松本雄大は、株式会社Tech CFO officeの代表取締役社長でありますが、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役有賀貞一は、AITコンサルティング株式会社の代表取締役及び中央電力株式会社の取締役でありますが、AITコンサルティング株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、中央電力株式会社と当社とは取引関係にありますが、中央電力株式会社との取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間には特別な関係はありません。

 社外取締役の隈元慶幸は、当社の新株予約権8個を保有しております。この他に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ハ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役による監督又は監査に期待する機能及び役割につきましては、会社経営、会計財務及び企業法務等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。

 

ニ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

ホ 社外取締役の選任状況に関する考え方

 社外取締役踊契三は、事業会社でのビジネス経験、経営経験を、実践的な視点から当社の経営に活かしていただけるとの判断から選任しております。

 社外取締役松本雄大は、公認会計士としての経験と専門知識、コンサルティングファームでの経験と専門知識を、当社の経営に活かしていただけるとの判断から選任しております。

 社外取締役有賀貞一は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を、実践的な視点から当社の経営に活かしていただけるとの判断から選任しております。

 社外取締役隈元慶幸は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を、当社の経営に活かしていただけるとの判断から選任しております。

 

ヘ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員、会計監査人及び内部監査担当者は、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めております。

 

 

社外役員の選任

2017/10/262018/10/262019/6/27選任の理由
踊 契三事業会社でのビジネス経験、経営経験を、実践的な視点から当社の経営に活かしていただけるとの判断から社外取締役として選任しております。
外山 裕之--公認会計士・税理士としての経験と専門知識、コンサルティングファーム経営の経験と専門知識を、当社の経営に活かしていただけるとの判断から社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。
有賀 貞一長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を、実践的な視点から当社の経営に活かしていただけるとの判断から社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。
隈元 慶幸弁護士としての豊富な経験と専門知識を、当社の経営に活かしていただけるとの判断から社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。
染原 友博-公認会計士・税理士としての経験と専門知識、大手証券会社におけるM&A等の財務アドバイザーとしての経験と専門知識、ベンチャー企業経営の経験を、当社の経営に活かしていただけるとの判断から社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。