PCIホールディングス【3918】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/62018/5/232018/12/282019/5/142019/12/232020/5/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人7人7人7人7人
社外役員数2人2人4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

5【役員の状況】

 

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

天野 豊美

昭和24年2月9日生

昭和50年4月 日本エヌ・シー・アール㈱(現日本NCR㈱)入社

平成8年1月 同社 常務取締役

平成16年5月 ㈱Y&U 代表取締役社長

平成17年4月 ㈱M&S(現当社)設立 代表取締役社長

平成22年1月 PCIアイオス㈱ 取締役

平成22年10月 Profit Cube㈱代表取締役

平成24年9月 PCIソリューションズ㈱

 代表取締役社長(現任)

平成26年7月 Inspiration㈱

 取締役

平成29年8月 ㈱PCIソリューションズ総合研究所 取締役

(現任)

平成29年10月 PCIアイオス㈱ 取締役会長(現任)

平成29年12月 当社 代表取締役会長

(現任)

(注)3

37,755

代表取締役

社長

原口 直道

昭和31年10月28日生

昭和55年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行) 入行

平成11年6月 同行 コーポレートアドバイザリー 部長

平成15年2月 オリックスM&Aソリューションズ㈱ 取締役社長

平成24年4月 同社 会長

平成24年12月 ㈱リサ・パートナーズ

社長付シニア・フェロー

平成25年6月 大興電子通信㈱

社外取締役(現任)

平成25年12月 当社 社外取締役

平成29年4月 ㈱Blue Planet-works

監査役(現任)

平成29年6月 ㈱AppGuard Marketing

社外取締役(現任)

平成29年12月 ㈱りーふねっと 取締役

(現任)

平成29年12月 当社 代表取締役社長

(現任)

(注)3

1,709

取締役

管理本部長

井口 直裕

昭和47年8月21日生

平成8年4月 ㈱フューチャー・テクノロジー(現Profit Cube㈱)入社

平成20年1月 当社 転籍 経営企画室マネージャー

平成21年10月 当社 経営企画室長

平成27年12月 当社 取締役管理本部長(現任)

平成28年12月 ㈱シスウェーブ 取締役(現任)

平成29年8月 ㈱シー・エル・シー

取締役(現任)

(注)3

12,410

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グループ戦略本部長

田中 明彦

昭和29年11月12日生

昭和52年4月 丸紅㈱ 入社

昭和62年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行) 入行

平成8年12月 同行 ダイヤモンドキャピタル㈱ 出向 投資営業部長

平成17年10月 同行 ㈱三菱総合研究所 出向 上場準備室長

平成22年9月 ㈱三菱総合研究所 入社

戦略企画部長

平成24年9月 同社 参与 戦略企画部長兼IR部長兼主席研究部長

平成27年10月 丸三証券㈱ 常務執行役員法人本部 引受本部管掌

平成29年10月 当社 入社 グループ戦略本部長

平成29年10月 PCIソリューションズ㈱

常務取締役(現任)

平成29年12月 当社 取締役グループ戦略本部長(現任)

(注)3

取締役

西村 光太郎

昭和22年6月13日生

昭和46年4月 ㈱日立製作所 入社

平成2年8月 ㈱日立マイクロシステムズ出向

平成6年2月 ㈱日立製作所 半導体事業部マイコン・ASIC本部ASIC製品技術部長

平成13年4月 同社 半導体グループ甲府製造本部長

平成14年8月 ㈱アキタ電子システムズ 転籍

平成15年7月 ㈱アキタ電子システムズ 取締役社長

平成19年4月 ㈱日立超LSIシステムズ

嘱託技師長

平成22年5月 ㈱シスウェーブ 営業部顧問

平成24年4月 ㈱シスウェーブホールディングス 取締役

平成24年6月 ㈱シスウェーブ 代表取締役社長(現任)

平成29年12月 当社 取締役(現任)

(注)3

300

取締役

福本 実

昭和26年3月25日生

昭和50年4月 日本エヌ・シー・アール㈱(現日本NCR㈱) 入社

平成2年12月 パナシークエント㈱ 入社

平成7年9月 ㈱アクセル 取締役

平成8年12月 ㈱シー・エル・シー 入社

平成13年6月 同社 取締役

平成23年6月 同社 代表取締役社長

平成23年6月 ㈱シー・エル・シー・

ホールディングス 取締役

平成27年6月 ㈱CLCP 代表取締役社長

平成29年5月 ㈱シー・エル・シー 代表取締役会長(現任)

平成29年10月 PCIアイオス㈱ 取締役

(現任)

平成29年12月 当社 取締役(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小林 昌純

昭和31年11月19日生

昭和55年4月 日本エヌ・シー・アール㈱(現日本NCR㈱) 入社

平成6年7月 ㈱大塚商会 入社

平成13年2月 キヤノンテック㈱(現キヤノンITソリューションズ㈱) 入社

平成17年4月 ㈱シー・エル・シー 入社

平成27年5月 ㈱シー・エル・シー・ホールディングス 取締役

平成27年6月 ㈱CLCP 取締役

平成29年5月 同社 代表取締役社長

平成29年10月 PCIアイオス㈱

代表取締役社長(現任)

平成29年12月 当社 取締役(現任)

(注)3

1,800

取締役

岡 丈詞

昭和38年5月30日生

昭和61年6月 総合進学塾スコーレ開校

代表

昭和63年4月 ㈱井沢設計 入社

平成13年7月 ㈲りーふねっと(現㈱りー

ふねっと)設立

代表取締役(現任)

平成29年12月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

坂本 忠弘

昭和41年8月16日生

平成2年4月 大蔵省入省 外務省出向、証券取引等監視委員会、財務省主計局、金融庁監督

局(財政金融業務担当)

平成18年7月 財務省退官

平成19年10月 地域共創ネットワーク㈱

設立 代表取締役(現任)

平成26年4月 PCIアイオス㈱ 取締役

平成27年12月 当社 取締役(現任)

平成28年6月 京都信用金庫 非常勤理事

(現任)

(注)3

355

取締役

髙原 明子

昭和42年8月31日生

平成3年4月 三菱商事㈱ 入社

平成11年6月 ソフトバンク㈱ 入社

平成12年12月 イー・ショッピング・ブックス㈱(現㈱セブン&アイ・ネットメディア)入社

平成17年4月 ㈱プラメド 取締役

平成19年3月 みずほ証券㈱ 入社

平成20年11月 ㈱ベネッセスタイルケア

入社

平成24年5月 ㈱リヴァンプ 入社

平成26年4月 ウォンテッドリー㈱ 常勤監査役

平成27年11月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年12月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

宮原 譲

昭和23年8月28日生

昭和47年4月 日本エヌ・シー・アール㈱(現日本NCR㈱)入社

昭和60年1月 ディジタルコンピュータ㈱(現横河ディジタルコンピュータ㈱)入社

平成3年4月 日本システム開発㈱(現㈱エヌ・エス・ディ) 入社常務取締役

平成10年7月 トランスコスモス㈱ システムソリューション 本部長取締役

平成25年12月 PCIソリューションズ㈱

監査役(現任)

平成25年12月 当社 監査役(現任)

(注)4

213

監査役

田口 邦宏

昭和31年1月2日生

昭和53年4月 アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人) 入所

昭和56年3月 公認会計士登録

平成6年4月 田口公認会計士事務所開設

平成8年10月 清友監査法人 代表社員

平成23年8月 四谷監査法人 パートナー

(現任)

平成26年12月 当社 監査役(現任)

(注)4

141

監査役

宮本 進

昭和24年10月24日生

昭和50年4月 ㈱ジェットツアー 入社

昭和63年4月 現地法人JetourEurope(UK)

Ltd社 代表取締役社長

平成13年12月 アルファスタッフ㈱(現P

CIアイオス㈱) 取締役

平成15年6月 同社 代表取締役

平成17年7月 ㈱M&S(現当社)

取締役

平成22年1月 PCIアイオス㈱ 取締役

会長

平成23年12月 同社 監査役(現任)

平成28年12月 当社 監査役(現任)

(注)4

18,000

73,683

 (注)1.取締役 坂本忠弘及び髙原明子は、社外取締役であります。

2.監査役 宮原譲及び田口邦宏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年12月21日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月に開催される定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成27年4月30日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成29年12月22日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成29年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。(1株未満切捨表示)

 

5【役員の状況】

 

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

天野 豊美

1949年2月9日生

1975年4月 日本エヌ・シー・アール㈱(現日本NCR㈱)入社

1996年1月 同社 常務取締役

2004年5月 ㈱Y&U 代表取締役社長

2005年4月 ㈱M&S(現当社)設立

代表取締役社長

2010年1月 PCIアイオス㈱ 取締役

2010年10月 Profit Cube㈱

代表取締役

2012年9月 PCIソリューションズ㈱

代表取締役社長(現任)

2014年7月 Inspiration㈱

取締役

2017年12月 当社 代表取締役会長

(現任)

2018年4月 PCIアイオス㈱ 取締役会長

2018年9月 VSE㈱ 代表取締役会長

(現任)

(注)3

31,953

代表取締役

社長

社長執行役員

原口 直道

1956年10月28日生

1980年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

1999年6月 同行 コーポレートアドバイザリー 部長

2003年2月 オリックスM&Aソリューションズ㈱ 取締役社長

2012年4月 同社 会長

2012年12月 ㈱リサ・パートナーズ

社長付シニア・フェロー

2013年6月 大興電子通信㈱ 社外取締役

2013年12月 当社 社外取締役

2017年4月 ㈱Blue Planet-

works 監査役(現任)

2017年6月 ㈱AppGuard Marketing 社外取締役

2017年12月 ㈱りーふねっと 取締役

(現任)

2017年12月 当社 代表取締役社長

2018年1月 PCIアイオス㈱ 取締役会長

2018年6月 Safer Connected World㈱

代表取締役社長(現任)

2018年12月 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)

(注)3

11,620

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

経営企画本部長

井口 直裕

1972年8月21日生

1996年4月 ㈱フューチャー・テクノロジー(現Profit Cube㈱)入社

2008年1月 当社 転籍 経営企画室マネージャー

2009年10月 当社 経営企画室長

2015年12月 当社 取締役管理本部長

2016年12月 ㈱シスウェーブ 取締役

(現任)

2017年8月 ㈱シー・エル・シー 取締役

(現任)

2月 当社 取締役経営企画本部長

2018年6月 Safer Connected World㈱ 取締役

2018年12月 当社 取締役経営企画本部長 執行役員(現任)

(注)3

13,974

取締役

(監査等委員)

(常勤)

宮原 譲

1948年8月28日生

1972年4月 日本エヌ・シー・アール㈱(現日本NCR㈱)入社

1985年1月 ディジタルコンピュータ㈱(現横河ディジタルコンピュータ㈱)入社

1991年4月 日本システム開発㈱(現㈱エヌ・エス・ディ)常務取締役

1998年7月 トランスコスモス㈱ システムソリューション本部長取締役

2013年12月 PCIソリューションズ㈱

監査役

2013年12月 当社 社外監査役

2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

631

取締役

(監査等委員)

髙原 明子

1967年8月31日生

1991年4月 三菱商事㈱ 入社

1999年6月 ソフトバンク㈱ 入社

2000年12月 イー・ショッピング・ブックス㈱(現㈱セブン&アイ・ネットメディア)入社

2005年4月 ㈱プラメド 取締役

2007年3月 みずほ証券㈱ 入社

2008年11月 ㈱ベネッセスタイルケア

入社

2012年5月 ㈱リヴァンプ 入社

2014年4月 ウォンテッドリー㈱ 常勤監査役

2015年11月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年12月 当社 社外取締役

2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

173

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

佐藤 貴則

1956年5月14日生

1990年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

1995年4月 新みなと法律事務所設立

パートナー弁護士

1999年4月 佐藤貴則法律事務所(現やまぶき法律事務所)開設 代表

(現任)

2005年3月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2007年10月 当社 顧問弁護士

2010年4月 明治大学法科大学院特任教授

2011年12月 当社 社外取締役

2014年4月 司法試験考査委員(民法)

2015年4月 東京弁護士会副会長

2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,000

取締役

(監査等委員)

牧 真之介

1971年12月2日生

1997年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2002年10月 オリックス㈱ 入社

2006年10月 牧真之介公認会計士事務所開設 代表(現任)

2007年2月 牧税理士法人(現税理士法人

MSパートナーズ)代表社員(現任)

2007年6月 クラフト㈱ 社外監査役

2007年6月 ㈱EMシステムズ 社外監査

2010年3月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱(現会計法人MSPGコンサルティング㈱)代表取締役社長(現任)

2011年6月 クラフト本社㈱ 社外監査役

(現任)

2014年3月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役(現任)

2016年3月 ラクオリア創薬㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年4月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役(現任)

2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

60,351

 (注)1.取締役 宮原譲、髙原明子、佐藤貴則及び牧真之介は、社外取締役であります。

2.2018年12月20日開催の当社定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2018年12月21日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2018年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。(1株未満切捨表示)

(2)【役員の状況】

 

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

天野 豊美

1949年2月9日

1975年4月 日本エヌ・シー・アール㈱(現日本NCR㈱)入社

1996年1月 同社 常務取締役

2004年5月 ㈱Y&U 代表取締役社長

2005年4月 ㈱M&S(現当社)設立

      代表取締役社長

2010年1月 PCIアイオス㈱ 取締役

2010年10月 Profit Cube㈱

      代表取締役

2012年9月 PCIソリューションズ㈱

      代表取締役社長

2014年7月 Inspiration㈱

      取締役

2017年12月 当社 代表取締役会長

      (現任)

2018年4月 PCIアイオス㈱ 取締役会長

2018年9月 VSE㈱ 代表取締役会長

2019年12月 VSE㈱ 取締役会長(現任)

2019年12月 PCIソリューションズ㈱

      代表取締役会長(現任)

(注)3

33,449

代表取締役

社長

社長執行役員

原口 直道

1956年10月28日

1980年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

1999年6月 同行 コーポレートアドバイザリー 部長

2003年2月 オリックスM&Aソリューションズ㈱ 取締役社長

2012年4月 同社 会長

2012年12月 ㈱リサ・パートナーズ

      社長付シニア・フェロー

2013年6月 大興電子通信㈱ 社外取締役

2013年12月 当社 社外取締役

2017年4月 ㈱Blue Planet-

      works 監査役

2017年6月 ㈱AppGuard Marketing 社外取締役

2017年12月 ㈱りーふねっと 取締役

      (現任)

2017年12月 当社 代表取締役社長

2018年1月 PCIアイオス㈱ 取締役会長

2018年6月 Safer Connected World㈱

      代表取締役社長

2018年12月 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)

2019年3月 ㈱Blue Planet-

      works 社外取締役(監査等委員)

2019年5月 ㈱インフィニテック 取締役会長(現任)

2019年12月 Safer Connected World㈱

      取締役会長(現任)

(注)3

15,219

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

経営企画本部長

井口 直裕

1972年8月21日

1996年4月 ㈱フューチャー・テクノロジー(現Profit Cube㈱)入社

2008年1月 当社 転籍 経営企画室マネージャー

2009年10月 当社 経営企画室長

2015年12月 当社 取締役管理本部長

2016年12月 ㈱シスウェーブ 取締役

      (現任)

2017年2月 当社 取締役経営企画本部長

   8月 ㈱シー・エル・シー 取締役(現任)

2018年6月 Safer Connected World㈱ 取締役

2018年12月 当社 取締役経営企画本部長 執行役員(現任)

2019年5月 ㈱インフィニテック 取締役(現任)

(注)3

15,412

取締役

(監査等委員)

(常勤)

宮原 譲

1948年8月28日

1972年4月 日本エヌ・シー・アール㈱(現日本NCR㈱)入社

1985年1月 ディジタルコンピュータ㈱(現横河ディジタルコンピュータ㈱)入社

1991年4月 日本システム開発㈱(現㈱エヌ・エス・ディ)常務取締役

1998年7月 トランスコスモス㈱ システムソリューション本部長取締役

2013年12月 PCIソリューションズ㈱

      監査役

2013年12月 当社 社外監査役

2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

809

取締役

(監査等委員)

髙原 明子

1967年8月31日

1991年4月 三菱商事㈱ 入社

1999年6月 ソフトバンク㈱ 入社

2000年12月 イー・ショッピング・ブックス㈱(現㈱セブン&アイ・ネットメディア)入社

2005年4月 ㈱プラメド 取締役

2007年3月 みずほ証券㈱ 入社

2008年11月 ㈱ベネッセスタイルケア

      入社

2012年5月 ㈱リヴァンプ 入社

2014年4月 ウォンテッドリー㈱ 常勤監査役

2015年11月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年12月 当社 社外取締役

2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

456

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

佐藤 貴則

1956年5月14日

1990年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

1995年4月 新みなと法律事務所設立

      パートナー弁護士

1999年4月 佐藤貴則法律事務所(現やまぶき法律事務所)開設 代表

      (現任)

2005年3月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2007年10月 当社 顧問弁護士

2010年4月 明治大学法科大学院特任教授

2011年12月 当社 社外取締役

2014年4月 司法試験考査委員(民法)

2015年4月 東京弁護士会副会長

2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,000

取締役

(監査等委員)

牧 真之介

1971年12月2日

1997年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2002年10月 オリックス㈱ 入社

2006年10月 牧真之介公認会計士事務所開設 代表(現任)

2007年2月 牧税理士法人(現税理士法人

      MSパートナーズ)代表社員(現任)

2007年6月 クラフト㈱ 社外監査役

2007年6月 ㈱EMシステムズ 社外監査

      役

2010年3月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱(現会計法人MSPGコンサルティング㈱)代表取締役社長(現任)

2011年6月 クラフト本社㈱ 社外監査役

      (現任)

2014年3月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役(現任)

2016年3月 ラクオリア創薬㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年4月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役(現任)

2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

67,345

 (注)1.取締役 宮原譲、髙原明子、佐藤貴則及び牧真之介は、社外取締役であります。

2.2018年12月20日開催の当社定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年12月23日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。(1株未満切捨表示)

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役の員数

  提出日現在、当社の社外取締役は4名であります。

 

 

ロ.社外取締役及びその兼任先と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 社外取締役は、当社株式を保有していることを除いて、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 

ハ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役による監督及び監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、企業法務及びコンプライアンス等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督及び監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。

 

ニ.社外取締役の選任状況に関する考え方

 監査等委員である社外取締役宮原譲氏は、豊富な業務経験を持ち、幅広い見地から情報サービス業界における専門的な視点を当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。

 監査等委員である社外取締役髙原明子氏は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有していることから、これらの経験等を当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるとの判断から選任しております。

 監査等委員である社外取締役佐藤貴則氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験から企業法務・コンプライアンスに精通しており、同氏の有する高度な専門知識及び経験を専門的見地から当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。

 監査等委員である社外取締役牧真之介氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。

 

ホ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な基準はないものの、社外取締役の独立性を重視し、その要件として、当社株式保有を除く一切の利害関係を認めない方針であります。選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との連携につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制 ホ.内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

社外役員の選任

2018/2/62018/5/232018/12/282019/5/142019/12/232020/5/14選任の理由
宮原 譲--豊富な業務経験を持ち、幅広い見地から情報サービス業界における専門的な視点を当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、株主の負託を受けた中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
髙原 明子インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有していることから、これらの経験等を当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、株主の負託を受けた中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
佐藤 貴則--長年にわたる弁護士としての豊富な経験から企業法務・コンプライアンスに精通しており、同氏の有する高度な専門知識及び経験を専門的見地から当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、株主の負託を受けた中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
牧 真之介--公認会計士及び税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、株主の負託を受けた中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
坂本 忠弘----財務省主計局、金融庁監督局等の経歴を有しており、その豊富な経験と幅広い見識から、当社経営の適正な運営について助言及び意見を得るために、選任しております。 また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。