パイプドHD【3919】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/292018/12/282019/5/292020/5/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛策は導入しておりません。また、現時点において買収防衛策導入の具体的計画もございません。
買収防衛策は導入しておりません。また、現時点において買収防衛策導入の具体的計画もございません。
買収防衛策は導入しておりません。また、現時点において買収防衛策導入の具体的計画もございません。
買収防衛策は導入しておりません。また、現時点において買収防衛策導入の具体的計画もございません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

佐 谷 宣 昭

昭和47年11月12日生

平成12年4月 株式会社パイプドビッツ設立

       代表取締役

平成17年12月 同社代表取締役社長CEO

平成27年9月 当社代表取締役社長兼執行役員

       グループCEO(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社パイプドビッツ 取締役

ペーパレススタジオジャパン株式会社 取締役

株式会社パブリカ 取締役

株式会社ゴンドラ 取締役

株式会社フレンディット 取締役

株式会社美歴 取締役

株式会社カレン 取締役

株式会社ブルームノーツ 取締役

株式会社VOTE FOR 取締役

株式会社アイラブ取締役

株式会社エルコイン 取締役

株式会社シモキタコイン 取締役

Sprinklr Japan株式会社 社外取締役

(注)3

2,801,200

取締役

深 井 雄一郎

昭和49年2月11日生

平成9年4月 エヌ・ティ・ティ・リース株式会社入社

平成16年10月 株式会社オプト入社

平成18年6月 クロスフィニティ株式会社

       代表取締役社長

平成18年9月 eMFORCE Inc社非常勤取締役

平成19年8月 株式会社リサイクルワン入社

平成20年3月 株式会社パイプドビッツ入社

       執行役員COO

平成20年5月 同社取締役COO

平成21年3月 同社取締役副社長COO

平成27年9月 当社取締役兼

       執行役員グループCOO(現任)

(重要な兼職の状況)

ペーパレススタジオジャパン株式会社 取締役

株式会社カレン 取締役

(注)3

10,000

取締役

大 屋 重 幸

昭和45年1月3日生

 

平成5年4月 株式会社トーメン入社

平成14年4月 株式会社マクロミル入社

平成14年9月 同社常勤監査役

平成20年2月 株式会社アトランティス

       取締役CFO

平成21年6月 株式会社パイプドビッツ入社

       執行役員CRO

平成22年5月 同社取締役CFO

平成27年9月 当社取締役兼

       執行役員グループCFO(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社パブリカ 監査役

株式会社ゴンドラ 監査役

株式会社フレンディット 監査役

株式会社美歴 監査役

株式会社ブルームノーツ 監査役

株式会社VOTE FOR 監査役

株式会社アイラブ 監査役

株式会社エルコイン 監査役

株式会社シモキタコイン 監査役

(注)3

10,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鶴 本 浩 司

昭和38年10月6日生

昭和61年4月 日本ヒルトンホテル株式会社入社

昭和63年12月 Highstress Plastics社入社

平成3年5月 株式会社リン・コーポレーション
入社

平成6年12月 オーストラリア政府観光局入局

平成14年11月 株式会社軌道社(現株式会社マーケティング・ボイス)設立
代表取締役(現任)

平成20年2月 株式会社パイプドビッツ社外取締役

平成24年12月 トラベルプレス株式会社(現トラベルボイス株式会社)設立
代表取締役(現任)

平成27年9月 当社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社マーケティング・ボイス 代表取締役

トラベルボイス株式会社 代表取締役

(注)3

9,400

取締役

村 松 充 雄

昭和26年8月4日生

昭和51月 日本電信電話公社入社

平成15年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
取締役

平成17年6月 同社 取締役常務執行役員

平成21年6月 株式会社NTTデータ・アイ
代表取締役副社長執行役員

平成22年6月 同社 代表取締役社長

平成26年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 常勤監査役
株式会社NTTデータ・アイ 顧問
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 監査役

平成28年5月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

和 田  昇

昭和29年9月7日生

昭和52年4月 富士通株式会社入社

平成17年6月 株式会社富士通システムソリューションズ 取締役

平成20年4月 株式会社富士通関西システムズ
執行役員

平成25年4月 株式会社富士通ワイエフシー
常務取締役

平成27年7月 株式会社富士通ワイエフシー
顧問

平成27年12月 株式会社アズベイス 監査役

平成27年12月 ペーパレススタジオジャパン株式会社 監査役(現任)

平成27年12月 株式会社MAKE HOUSE 監査役
(現任)

平成29年1月 株式会社カレン 監査役(現任)

平成30年5月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

ペーパレススタジオジャパン株式会社 監査役

株式会社MAKE HOUSE 監査役

株式会社カレン 監査役

(注)4

監査役

大 村  健

昭和49年4月27日生

平成11年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成22年5月 株式会社パイプドビッツ監査役

平成23年1月 フォーサイト総合法律事務所開設

代表パートナー弁護士(現任)

平成24年12月 モーションビート株式会社(現 ユナイテッド株式会社)

社外監査役(現任)

アライドアーキテクツ株式会社

社外監査役(現任)

平成27年9月 当社監査役(現任)

平成27年12月 株式会社イグニス社外取締役現任)

平成28年6月 株式会社レアジョブ社外取締役(現任)

(注)5

9,400

監査役

渡 邉 宣 昭

昭和24年3月25日生

昭和47年10月 監査法人和光事務所入所

昭和56年8月 公認会計士登録

平成12年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

平成20年7月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東関東事務所長

平成23年7月 公認会計士渡邉宣昭事務所開設

所長(現任)

平成24年5月 株式会社パイプドビッツ監査役

株式会社東天紅社外監査役(現任)

平成27年6月 クオール株式会社社外監査役(現任)

平成27年9月 当社監査役(現任)

(注)5

2,840,000

(注)1.取締役鶴本浩司氏及び取締役村松充雄氏は、社外取締役であります。

2.監査役和田昇氏、監査役大村健氏及び監査役渡邉宣昭氏は、社外監査役であります。

3.平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社の設立日である平成27年9月1日から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

佐 谷 宣 昭

昭和47年11月12日生

平成12年4月 株式会社パイプドビッツ設立
代表取締役

平成17年12月 同社代表取締役社長CEO

平成27年9月 当社代表取締役社長兼執行役員
グループCEO(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社パイプドビッツ 取締役

ペーパレススタジオジャパン株式会社 取締役

株式会社パブリカ 取締役

株式会社ゴンドラ 取締役

株式会社フレンディット 取締役

株式会社美歴 取締役

株式会社カレン 取締役

株式会社ブルームノーツ 取締役

株式会社VOTE FOR 取締役

株式会社アイラブ取締役

株式会社エルコイン 取締役

株式会社シモキタコイン 取締役

Sprinklr Japan株式会社 社外取締役

(注)3

2,801,200

取締役

深 井 雄一郎

昭和49年2月11日生

平成9年4月 エヌ・ティ・ティ・リース株式会社入社

平成16年10月 株式会社オプト入社

平成18年6月 クロスフィニティ株式会社
代表取締役社長

平成18年9月 eMFORCE Inc社非常勤取締役

平成19年8月 株式会社リサイクルワン入社

平成20年3月 株式会社パイプドビッツ入社
執行役員COO

平成20年5月 同社取締役COO

平成21年3月 同社取締役副社長COO

平成27年9月 当社取締役兼
執行役員グループCOO(現任)

(重要な兼職の状況)

ペーパレススタジオジャパン株式会社 取締役

株式会社カレン 取締役

(注)3

10,000

取締役

大 屋 重 幸

昭和45年1月3日生

平成5年4月 株式会社トーメン入社

平成14年4月 株式会社マクロミル入社

平成14年9月 同社常勤監査役

平成20年2月 株式会社アトランティス
取締役CFO

平成21年6月 株式会社パイプドビッツ入社
執行役員CRO

平成22年5月 同社取締役CFO

平成27年9月 当社取締役兼
執行役員グループCFO(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社パブリカ 監査役

株式会社ゴンドラ 監査役

株式会社フレンディット 監査役

株式会社美歴 監査役

株式会社ブルームノーツ 監査役

株式会社VOTE FOR 監査役

株式会社アイラブ 監査役

株式会社エルコイン 監査役

株式会社シモキタコイン 監査役

(注)3

10,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鶴 本 浩 司

昭和38年10月6日生

昭和61年4月 日本ヒルトンホテル株式会社入社

昭和63年12月 Highstress Plastics社入社

平成3年5月 株式会社リン・コーポレーション
入社

平成6年12月 オーストラリア政府観光局入局

平成14年11月 株式会社軌道社(現株式会社マーケティング・ボイス)設立
代表取締役(現任)

平成20年2月 株式会社パイプドビッツ社外取締役

平成24年12月 トラベルプレス株式会社(現トラベルボイス株式会社)設立
代表取締役(現任)

平成27年9月 当社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社マーケティング・ボイス 代表取締役

トラベルボイス株式会社 代表取締役

(注)3

9,400

取締役

村 松 充 雄

昭和26年8月4日生

昭和51月 日本電信電話公社入社

平成15年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
取締役

平成17年6月 同社 取締役常務執行役員

平成21年6月 株式会社NTTデータ・アイ
代表取締役副社長執行役員

平成22年6月 同社 代表取締役社長

平成26年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 常勤監査役
株式会社NTTデータ・アイ 顧問
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 監査役

平成28年5月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

和 田  昇

昭和29年9月7日生

昭和52年4月 富士通株式会社入社

平成17年6月 株式会社富士通システムソリュー
ションズ 取締役

平成20年4月 株式会社富士通関西システムズ
執行役員

平成25年4月 株式会社富士通ワイエフシー
常務取締役

平成27年7月 株式会社富士通ワイエフシー
顧問

平成27年12月 株式会社アズベイス 監査役

平成27年12月 ペーパレススタジオジャパン
株式会社 監査役(現任)

平成27年12月 株式会社MAKE HOUSE 監査役
(現任)

平成29年1月 株式会社カレン 監査役(現任)

平成30年5月 当社監査役(現任)

平成30年5月 株式会社パイプドビッツ
監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社パイプドビッツ 監査役

ペーパレススタジオジャパン株式会社 監査役

株式会社MAKE HOUSE 監査役

株式会社カレン 監査役

(注)4

監査役

大 村  健

昭和49年4月27日生

平成11年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成22年5月 株式会社パイプドビッツ監査役

平成23年1月 フォーサイト総合法律事務所開設

代表パートナー弁護士(現任)

平成24年12月 モーションビート株式会社
(現ユナイテッド株式会社)
社外監査役(現任)
アライドアーキテクツ株式会社
社外監査役(現任)

平成26年12月 株式会社イグニス社外監査役
(平成27年12月から社外取締役
(監査等委員)現任)

平成27年9月 当社社外監査役(現任)

(注)5

9,400

監査役

渡 邉 宣 昭

昭和24年3月25日生

昭和47年10月 監査法人和光事務所入所

昭和56年8月 公認会計士登録

平成12年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

平成20年7月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東関東事務所長

平成23年7月 公認会計士渡邉宣昭事務所開設
所長(現任)

平成24年5月 株式会社パイプドビッツ監査役
株式会社東天紅社外監査役(現任)

平成27年6月 クオール株式会社(現クオールホールディングス株式会社)
社外監査役(現任)

平成27年9月 当社社外監査役(現任)

(注)5

2,840,000

(注)1.取締役鶴本浩司氏及び取締役村松充雄氏は、社外取締役であります。

2.監査役和田昇氏、監査役大村健氏及び監査役渡邉宣昭氏は、社外監査役であります。

3.平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち、女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

佐 谷 宣 昭

昭和47年11月12日

 

平成12年4月 株式会社パイプドビッツ設立

代表取締役

平成17年12月 同社代表取締役社長CEO

平成27年9月 当社代表取締役社長兼執行役員

グループCEO(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社パイプドビッツ 取締役

ペーパレススタジオジャパン株式会社 取締役

株式会社ゴンドラ 取締役

株式会社フレンディット 取締役

株式会社美歴 取締役

株式会社カレン 取締役

株式会社VOTE FOR 取締役

株式会社アイラブ取締役

株式会社エルコイン 取締役

株式会社シモキタコイン 取締役

ダブルシャープ・パートナーズ株式会社 取締役

 

(注)3

2,801,200

取締役

深 井 雄一郎

昭和49年2月11日

 

平成9年4月 エヌ・ティ・ティ・リース株式会社入社

平成16年10月 株式会社オプト入社

平成18年6月 クロスフィニティ株式会社
代表取締役社長

平成18年9月 eMFORCE Inc社非常勤取締役

平成19年8月 株式会社リサイクルワン入社

平成20年3月 株式会社パイプドビッツ入社
執行役員COO

平成20年5月 同社取締役COO

平成21年3月 同社取締役副社長COO

平成27年9月 当社取締役兼
執行役員グループCOO(現任)

(重要な兼職の状況)

ペーパレススタジオジャパン株式会社 取締役

 

(注)3

10,000

取締役

大 屋 重 幸

昭和45年1月3日

 

平成5年4月 株式会社トーメン入社

平成14年4月 株式会社マクロミル入社

平成14年9月 同社常勤監査役

平成20年2月 株式会社アトランティス
取締役CFO

平成21年6月 株式会社パイプドビッツ入社
執行役員CRO

平成22年5月 同社取締役CFO

平成27年9月 当社取締役兼
執行役員グループCFO(現任)

令和2年3月 ダブルシャープ・パートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

ダブルシャープ・パートナーズ株式会社

代表取締役

株式会社ゴンドラ 監査役

株式会社フレンディット 監査役

株式会社美歴 監査役

株式会社VOTE FOR 監査役

株式会社アイラブ 監査役

株式会社エルコイン 監査役

株式会社シモキタコイン 監査役

 

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鶴 本 浩 司

昭和38年10月6日

 

昭和61年4月 日本ヒルトンホテル株式会社入社

昭和63年12月 Highstress Plastics社入社

平成3年5月 株式会社リン・コーポレーション
入社

平成6年12月 オーストラリア政府観光局入局

平成14年11月 株式会社軌道社(現株式会社マーケティング・ボイス)設立
代表取締役(現任)

平成20年2月 株式会社パイプドビッツ社外取締役

平成24年12月 トラベルプレス株式会社(現トラベルボイス株式会社)設立
代表取締役(現任)

平成27年9月 当社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社マーケティング・ボイス 代表取締役

トラベルボイス株式会社 代表取締役

 

(注)3

9,400

取締役

村 松 充 雄

昭和26年8月4日

 

昭和51年4月 日本電信電話公社入社

平成15年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
取締役

平成17年6月 同社 取締役常務執行役員

平成21年6月 株式会社NTTデータ・アイ
代表取締役副社長執行役員

平成22年6月 同社 代表取締役社長

平成26年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 常勤監査役
株式会社NTTデータ・アイ 顧問
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 監査役

平成28年5月 当社社外取締役(現任)

令和2年4月 一般社団法人ASP・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会 理事(現任)

(重要な兼職の状況)

一般社団法人ASP・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会 理事

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

和 田  昇

昭和29年9月7日

 

昭和52年4月 富士通株式会社入社

平成17年6月 株式会社富士通システムソリュー
ションズ 取締役

平成20年4月 株式会社富士通関西システムズ
執行役員

平成25年4月 株式会社富士通ワイエフシー
常務取締役

平成27年7月 株式会社富士通ワイエフシー
顧問

平成27年12月 株式会社アズベイス 監査役

平成27年12月 ペーパレススタジオジャパン
株式会社 監査役(現任)

平成27年12月 株式会社MAKE HOUSE 監査役
(現任)

平成29年1月 株式会社カレン 監査役(現任)

平成30年5月 当社監査役(現任)

平成30年5月 株式会社パイプドビッツ
監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社パイプドビッツ 監査役

ペーパレススタジオジャパン株式会社 監査役

株式会社MAKE HOUSE 監査役

株式会社カレン 監査役

 

(注)4

-

監査役

大 村  健

昭和49年4月27日

 

平成11年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成22年5月 株式会社パイプドビッツ監査役

平成23年1月 フォーサイト総合法律事務所開設

代表パートナー弁護士(現任)

平成24年12月 モーションビート株式会社
(現ユナイテッド株式会社)
社外監査役(現任)
アライドアーキテクツ株式会社
社外監査役

令和2年3月から社外取締役監査等委員)(現任))

平成26年12月 株式会社イグニス社外監査役
(平成27年12月から社外取締役
(監査等委員))

平成27年9月 当社社外監査役(現任)

 

(注)5

9,400

監査役

渡 邉 宣 昭

昭和24年3月25日

 

昭和47年10月 監査法人和光事務所入所

昭和56年8月 公認会計士登録

平成12年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

平成20年7月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東関東事務所長

平成23年7月 公認会計士渡邉宣昭事務所開設
所長(現任)

平成24年5月 株式会社パイプドビッツ監査役
株式会社東天紅社外監査役(現任)

平成27年6月 クオール株式会社(現クオールホールディングス株式会社)
社外監査役

平成27年9月 当社社外監査役(現任)

 

(注)5

-

2,840,000

(注)1.取締役鶴本浩司氏及び取締役村松充雄氏は、社外取締役であります。

2.監査役和田昇氏、監査役大村健氏及び監査役渡邉宣昭氏は、社外監査役であります。

3.令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、弁護士である由木竜太氏を選任しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役鶴本浩司氏及び社外監査役大村健氏は、それぞれ当社株式を9,400株保有しております。以上のほか、当社社外役員との間の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

取締役鶴本浩司氏は、経営者としての経験・実績が豊富であり、また専門性、国際性を有しているため、社外取締役として当社の業務執行の監督等の役割を十分に果たしていただけるものと判断し、選任しております。

取締役村松充雄氏は、その豊富な経験と実績を活かして当社の重要な業務執行の監督を行うに適任であると判断し、選任しております。

監査和田昇氏は、経営者としての豊富な経験、実績に基づき、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をいただけるものと判断し、選任しております。

監査役大村健氏は、弁護士として会社法を中心とする企業法務全般の知識を有していることから、当社の監査役体制の強化及び充実に適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。

監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士の資格を持ち、監査及び会計の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をいただけるものと判断し、選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席を通じて、また、社外監査役は、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。

 

社外役員の選任

2018/5/292018/12/282019/5/292020/5/28選任の理由
鶴本浩司経営者としての経験・実績が豊富であり、また専門性、国際性を有しているため、社外取締役として当社の業務執行の監督などの役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
村松充雄株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役常務執行役員及び株式会社NTTデータ・アイ代表取締役社長を歴任しており、その豊富な経験と実績を活かして当社の重要な業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。