アイビーシー【3920】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/272019/12/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人
社外役員数3人3人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

加藤 裕之

昭和42年3月19日

平成3年4月

ダイニック㈱ 入社

(注)3

2,046,000

平成4年7月

アライドテレシス㈱ 入社

平成13年2月

ネット・チャート・ジャパン㈱(現 ネットチャート㈱)入社

平成13年3月

同社 取締役 就任

平成14年10月

当社設立 代表取締役社長 就任(現任)

常務取締役

営業本部長

岩井  靖

昭和40年3月11日

昭和61年4月

㈱シー・エル・シー 入社

(注)3

110,000

昭和63年7月

㈱アイ・アイ・エム 入社

平成18年3月

当社 入社

平成18年12月

当社 取締役

平成19年8月

当社 常務取締役 就任(現任)

平成24年10月

当社 営業部長

平成29年10月

当社 営業本部長(現任)

取締役

企画開発
本部長

北村  博

昭和48年7月15日

平成4年4月

富士通カストマエンジニアリング㈱(現 ㈱富士通エフサス) 入社

(注)3

40,000

平成14年6月

㈱アステム 入社

平成17年4月

当社 入社

平成25年10月

当社 企画部長

平成25年12月

当社 取締役 就任(現任)

平成27年10月

当社 企画開発部長

平成29年10月

当社 企画開発本部長(現任)

取締役

髙木 弘幸

昭和27年11月26日

平成6年1月

アライドテレシス㈱ 
代表取締役社長

(注)3

60,000

平成18年12月

当社 監査役

平成19年12月

当社 取締役 就任(現任)

取締役

山本 祥之

昭和30年11月4日

昭和53年4月

東京コンピュータサービス㈱入社

(注)3

1,200

昭和60年11月

㈱インテリジェントウェイブ入社

平成7年3月

同社 取締役

平成11年9月

同社 常務取締役

平成16年7月

同社 取締役 専務執行役員

平成17年2月

同社 代表取締役 社長執行役員

平成25年6月

㈱ODNソリューション社外取締役(現任)

平成29年12月

当社 取締役 就任(現任)

常勤監査役

八代 博隆

昭和35年7月31日

昭和56年4月

日の丸自動車㈱(現 日の丸交通㈱)入社

(注)4

12,000

昭和59年3月

ボルゲン電機㈱(現 ㈱テクノエレクトリック) 入社

平成4年6月

㈱長大 入社

平成9年1月

㈱シンクプラス 入社

平成19年9月

当社 入社

平成24年12月

当社 監査役 就任(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

望月 明彦

昭和43年11月26日

平成4年4月

㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)
入行

(注)4

平成7年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成11年7月

公認会計士 登録

平成14年4月

㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現 ギャガ㈱)入社

平成17年1月

ディップ㈱ 入社

平成19年7月

アーンスト アンド ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)入社

平成22年3月

望月公認会計士事務所 代表就任(現任)

平成23年5月

ディップ㈱ 監査役 就任(現任)

平成24年12月

当社 監査役 就任(現任)

監査役

大島 充史

昭和49年5月23日

平成13年10月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

(注)4

平成17年7月

公認会計士 登録

平成22年10月

東陽監査法人 入所

平成23年8月

㈱染野屋 非常勤監査役

平成23年12月

大島会計事務所 代表就任(現任)

平成26年11月

税理士登録

平成27年12月

当社 監査役 就任(現任)

平成29年6月

東陽監査法人 社員(現任)

監査役

佐藤 宏

昭和26年9月26日

昭和50年4月

住友電気工業㈱入社

(注)4

平成12年7月

㈱ネットマークス入社

平成13年6月

同社 執行役員

平成16年6月

同社 取締役執行役員

平成17年4月

同社 取締役常務執行役員

平成19年4月

同社 取締役副社長

平成22年4月

同社 代表取締役社長

平成26年3月

ユニアデックス㈱取締役副社長

平成28年10月

㈱インテリジェントウェイブ社外監査役(現任)

平成29年12月

当社 監査役 就任(現任)

2,269,200

 

(注) 1. 取締役髙木弘幸氏及び山本祥之氏は、社外取締役であります。

2. 監査役望月明彦氏及び大島充史氏並びに佐藤宏氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成28年12月20日の定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。但し、山本祥之氏の任期は、平成29年12月19日の定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成27年5月28日の臨時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。但し、佐藤宏氏の任期は、平成29年12月19日の定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

加藤 裕之

1967年3月19日

1991年4月

ダイニック㈱ 入社

1992年7月

アライドテレシス㈱ 入社

2001年2月

ネット・チャート・ジャパン㈱(現 ネットチャート㈱)入社

2001年3月

同社 取締役 就任

2002年10月

当社設立 代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

2,046,000

取締役

髙木 弘幸

1952年11月26日

1994年1月

アライドテレシス㈱ 
代表取締役社長

2006年12月

当社 監査役

2007年12月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

60,000

取締役

山本 祥之

1955年11月4日

1978年4月

東京コンピュータサービス㈱入社

1985年11月

㈱インテリジェントウェイブ入社

1995年3月

同社 取締役

1999年9月

同社 常務取締役

2004年7月

同社 取締役 専務執行役員

2005年2月

同社 代表取締役 社長執行役員

2013年6月

㈱ODNソリューション社外取締役(現任)

2017年12月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

1,200

取締役

梶本 繁昌

1959年11月17日

1982年1月

 日本コンピュータ開発㈱

(現 ㈱アイネット)入社

2000年6月

 同社取締役

2002年6月

 同社常務取締役

2003年6月

 同社専務取締役

2006年6月

 同社取締役副社長

2008年4月

 同社代表取締役社長

2018年6月

 同社取締役相談役(現任)

2018年12月

 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

常勤監査役

八代 博隆

1960年7月31日

1981年4月

日の丸自動車㈱(現 日の丸交通㈱)入社

1984年3月

ボルゲン電機㈱(現 ㈱テクノエレクトリック) 入社

1992年6月

㈱長大 入社

1997年1月

㈱シンクプラス 入社

2007年9月

当社 入社

2012年12月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

12,000

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

望月 明彦

1968年11月26日

1992年4月

㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)
入行

1995年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年7月

公認会計士 登録

2002年4月

㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現 ギャガ㈱)入社

2005年1月

ディップ㈱ 入社

2007年7月

アーンスト アンド ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)入社

2010年3月

望月公認会計士事務所 代表就任(現任)

2011年5月

ディップ㈱ 監査役 就任(現任)

2012年12月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

大島 充史

1974年5月23日

2001年10月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2005年7月

公認会計士 登録

2010年10月

東陽監査法人 入所

2011年8月

㈱染野屋 非常勤監査役

2011年12月

大島会計事務所 代表就任(現任)

2014年11月

税理士登録

2015年12月

当社 監査役 就任(現任)

2017年6月

東陽監査法人 社員(現任)

(注)4

監査役

佐藤 宏

1951年9月26日

1975年4月

住友電気工業㈱入社

2000年7月

㈱ネットマークス入社

2001年6月

同社 執行役員

2004年6月

同社 取締役執行役員

2005年4月

同社 取締役常務執行役員

2007年4月

同社 取締役副社長

2010年4月

同社 代表取締役社長

2014年3月

ユニアデックス㈱取締役副社長

2016年10月

㈱インテリジェントウェイブ社外監査役(現任)

2017年12月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

2,119,200

 

(注) 1. 取締役髙木弘幸氏及び山本祥之氏並びに梶本繁昌氏は、社外取締役であります。

2. 監査役望月明彦氏及び大島充史氏並びに佐藤宏氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2018年12月19日の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2018年12月19日の定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。但し、佐藤宏氏の任期は、2017年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

加藤 裕之

1967年3月19日

1991年4月

ダイニック㈱ 入社

1992年7月

アライドテレシス㈱ 入社

2001年2月

ネット・チャート・ジャパン㈱

(現 ネットチャート㈱)入社

2001年3月

同社 取締役 就任

2002年10月

当社設立 代表取締役社長 就任(現任)

2016年4月

iBeed㈱(現iChain㈱)設立、 

同社代表取締役社長(現任)

2019年4月

㈱サンデーアーツ代表取締役会長(現任)

(注)3

2,046,000

取締役

髙木 弘幸

1952年11月26日

1994年1月

アライドテレシス㈱ 
代表取締役社長

2006年12月

当社 監査役

2007年12月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

60,000

取締役

山本 祥之

1955年11月4日

1978年4月

東京コンピュータサービス㈱入社

1985年11月

㈱インテリジェントウェイブ入社

1995年3月

同社 取締役

1999年9月

同社 常務取締役

2004年7月

同社 取締役 専務執行役員

2005年2月

同社 代表取締役 社長執行役員

2013年6月

㈱ODNソリューション社外取締役

2017年12月

当社 取締役(現任)

2019年9月

iChain㈱監査役(現任)

2019年11月

㈱サンデーアーツ取締役(現任)

(注)3

1,200

取締役

梶本 繁昌

1959年11月17日

1982年1月

 日本コンピュータ開発㈱

(現 ㈱アイネット)入社

2000年6月

 同社取締役

2002年6月

 同社常務取締役

2003年6月

 同社専務取締役

2006年6月

 同社取締役副社長

2008年4月

 同社代表取締役社長

2018年6月

 同社取締役相談役

2018年12月

 当社取締役(現任)

2019年1月

 Kプランニング代表(現任)

2019年4月

 沼尻産業㈱社外取締役(現任)

2019年6月

 楽天銀行㈱社外監査役(現任)
 システム・デザイン㈱

 社外取締役(現任)

2019年8月

 ㈱Pro-SPIRE社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

八代 博隆

1960年7月31日

1981年4月

日の丸自動車㈱(現 日の丸交通㈱)入社

1984年3月

ボルゲン電機㈱(現 ㈱テクノエレクトリック) 入社

1992年6月

㈱長大 入社

1997年1月

㈱シンクプラス 入社

2007年9月

当社 入社

2012年12月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

12,000

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

望月 明彦

1968年11月26日

1992年4月

㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

1995年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年7月

公認会計士 登録

2002年4月

㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現 ギャガ㈱)入社

2005年1月

ディップ㈱ 入社

2007年7月

アーンスト アンド ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)入社

2010年3月

望月公認会計士事務所 代表就任(現任)

2011年5月

ディップ㈱ 監査役 就任(現任)

2012年12月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

大島 充史

1974年5月23日

2001年10月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2005年7月

公認会計士 登録

2010年10月

東陽監査法人 入所

2011年8月

㈱染野屋 非常勤監査役

2011年12月

大島会計事務所 代表就任(現任)

2014年11月

税理士登録

2015年12月

当社 監査役 就任(現任)

2017年6月

東陽監査法人 社員(現任)

(注)4

監査役

佐藤 宏

1951年9月26日

1975年4月

住友電気工業㈱入社

2000年7月

㈱ネットマークス入社

2001年6月

同社 執行役員

2004年6月

同社 取締役執行役員

2005年4月

同社 取締役常務執行役員

2007年4月

同社 取締役副社長

2010年4月

同社 代表取締役社長

2014年3月

ユニアデックス㈱取締役副社長

2016年10月

㈱インテリジェントウェイブ

社外監査役(現任)

2017年12月

当社 監査役 就任(現任)

2017年12月

㈱テリロジー社外監査役(現任)

(注)4

2,119,200

 

(注) 1. 取締役髙木弘幸氏、山本祥之氏及び梶本繁昌氏は、社外取締役であります。

2. 監査役望月明彦氏、大島充史氏及び佐藤宏氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2019年12月17日の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2018年12月19日の定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。但し、佐藤宏氏の任期は、2017年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、かつ中立性のある助言または社内取締役の職務執行の監査を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすことを期待しております。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員6名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。

社外取締役髙木弘幸氏は、当連結会計年度末日現在、当社株式60,000株を保有しておりますが、この他に当社との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、当社取締役就任以来、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の取締役会において、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。今後もその経験・見識を当社の経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役山本祥之氏は、当連結会計年度末日現在、当社株式1,200株を保有しておりますが、この他に当社との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また同氏は、当社の特定関係事業者である連結子会社iChain株式会社の監査役であり、株式会社サンデーアーツの取締役でもありますが、就任以来、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、各社の取締役会において、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。今後もその経験・見識を当社の経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役梶本繁昌氏は、Kプランニング代表であり沼尻産業株式会社及び他2社の社外取締役でありますが、当社と各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。

社外監査役望月明彦氏は、望月公認会計士事務所代表でありますが、当社と同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏はディップ株式会社の監査役でありますが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。

社外監査役大島充史氏は、大島会計事務所代表でありますが、当社と同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は東陽監査法人の社員でありますが、当社と同監査法人の間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。

社外監査役佐藤宏氏は、株式会社インテリジェントウェイブ及び他1社の社外監査役でありますが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から経営全般の監視と有効な助言を期待できると考え、社外監査役として適任であると考えております。

なお、社外監査役により監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、(3)監査の状況 に記載のとおりであります。

また、当社は会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。

  

社外役員の選任

2018/12/272019/12/27選任の理由
高木 弘幸髙木弘幸氏は現在、当社株式60,000株を保有しておりますが、この他に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。又、同氏は経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しており、その知識等から当社の経営体制に対する助言・意見を得られると判断したため、独立役員として選任しております。
山本 祥之山本祥之氏は現在、当社株式1,200株を保有しておりますが、この他に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。又、同氏は経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しており、その知識等から当社の経営体制に対する助言・意見を得られると判断したため、独立役員として選任しております。
梶本 繁昌当社との間で左欄に記載の他、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断したため、独立役員として選任しております。