ネオジャパン【3921】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/182018/4/252018/12/212019/4/252020/4/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人7人7人
社外役員数1人2人2人3人3人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

齋藤 晶議

(戸籍名:

齊藤 章浩)

昭和36年12月16日

昭和55年4月

 

平成2年8月

平成4年2月

 平成18年11月

 

日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社

株式会社ビジネスインフォア入社 

当社設立 代表取締役社長(現任)

株式会社プロシードゥス 代表取締役(現任)

(注)3

5,568,000

専務取締役

管理部部長

大坪 慶穰

(戸籍名:

大坪 克也)

昭和36年11月7日

昭和63年4月

平成2年8月

平成4年2月

 

福岡ビデオシステム株式会社入社

株式会社ビジネスインフォア入社 

当社設立 専務取締役 管理部部長(現任)

(注)3

2,536,000

常務取締役

プロダクト事業本部 本部長

大神田 守

昭和31年10月8日

 昭和55年7月

 

 

 平成17年2月

 

 平成17年7月

 平成28年5月

東芝エンジニアリング株式会社(現東芝デジタルソリューション株式会社)入社

当社入社 プロダクト事業本部
本部長(現任)

当社取締役

当社常務取締役(現任)

(注)3

192,000

取締役

マーケティング統括部 部長

小沼 尚夫

(戸籍名:

小沼 久夫)

昭和38年8月23日

 昭和62年4月

 平成9年4月

 平成15年12月

 平成17年7月

アドホロニック株式会社入社 

横浜システム制御株式会社入社

当社取締役(現任)

マーケティング統括部 部長(現任)

(注)3

166,000

取締役

尾崎 博史

昭和47年11月3日

 平成8年4月

 

 平成10年5月

 平成17年4月

 平成17年4月

 

 平成27年7月

DDI pocket株式会社(現ソフトバンクモバイル株式会社)入社

尾崎会計事務所入所

税理士登録

尾崎博史税理士事務所設立 所長(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

松本 滋彦

昭和29年8月6日

 昭和53年4月

 

 平成22年4月

 

 平成23年6月

 平成27年6月

 平成30年4月

株式会社住友銀行(現 三井住友銀行)入行

株式会社日本総合研究所 執行役員就任

同社取締役常務執行役員就任

同社取締役専務執行役員就任

当社取締役(就任)

(注)3

常勤監査役

松尾 勤

昭和23年11月23日

 昭和46年4月

 

 平成11年11月

 

 

 平成17年5月

 平成20年2月

 平成21年2月

 平成26年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

ダイヤモンドキャピタル株式会社 (現三菱UFJキャピタル株式会社)常務取締役

株式会社フジソク代表取締役社長

大三製鋼株式会社 取締役

同社常務取締役

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

藤井 正夫

昭和23年6月12日

 昭和56年10月

 昭和59年4月

 

 平成5年9月

 平成15年3月

 平成18年4月

 平成22年6月

 平成25年6月

司法試験合格

弁護士登録(第一東京弁護士会)岩田合同法律事務所入所

同法律事務所パートナー(現任)

奥多摩工業株式会社監査役(現任)

当社監査役(現任)

株式会社みちのく銀行取締役

極東鋼弦コンクリート振興株式会社監査役(現任)

(注)4

監査役

岩崎 俊男

昭和21年7月9日

 昭和45年5月

 

 平成11年2月

 

 

 平成14年12月

 

 平成18年6月

 平成19年4月

 平成19年4月

 平成19年6月

 

 平成22年9月

 平成23年6月

 平成23年6月

 平成26年6月

 平成27年4月

 平成27年6月

 

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

ダイヤモンドキャピタル株式会社(現三菱UFJキャピタル株式会社)専務取締役

株式会社セルフリーサイエンス取締役(現任)

株式会社アールテックウエノ取締役

株式会社eコンセルボ監査役

当社顧問就任

アニコムホールディングス株式会社取締役

アーキタイプ株式会社 社外取締役

株式会社レクメド 監査役

株式会社箱根カントリー倶楽部取締役

株式会社レクメド 取締役(現任)

当社監査役(現任)

株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役(現任)

(注)4

8,462,000

 

 

(注) 1.取締役尾崎博史、松本滋彦の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役松尾勤氏、藤井正夫氏、岩崎俊男氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、松本滋彦氏は取締役の増員に伴う就任につき、その任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了の時までとなります。

4.監査役の任期は、就任の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

進藤 直滋

昭和23年1月31日

昭和50年8月 

監査法人中央会計事務所入所

昭和54年3月 

公認会計士登録

昭和63年6月 

監査法人中央会計事務所代表社員

平成17年3月 

税理士登録

平成19年7月 

監査法人A&Aパートナーズ パートナー

平成24年9月 

監査法人A&Aパートナーズ 統括代表社員

 

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

齋藤 晶議

(戸籍名:

齊藤 章浩)

昭和36年12月16日

昭和55年4月

日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社

平成2年8月

株式会社ビジネスインフォア入社

平成4年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成18年11月

株式会社プロシードゥス 代表取締役(現任)

(注)3

5,568,000

専務取締役

管理部部長

大坪 慶穰

(戸籍名:

大坪 克也)

昭和36年11月7日

昭和63年4月

福岡ビデオシステム株式会社入社

平成2年8月

株式会社ビジネスインフォア入社

平成4年2月

当社設立 専務取締役 管理部部長(現任)

(注)3

2,461,000

常務取締役

プロダクト事業本部 本部長

大神田 守

昭和31年10月8日

昭和55年7月

東芝エンジニアリング株式会社(現東芝デジタルソリューション株式会社)入社

平成17年2月

当社入社 プロダクト事業本部
本部長(現任)

平成17年7月

当社取締役

平成28年5月

当社常務取締役(現任)

(注)3

192,000

取締役

マーケティング統括部 部長

小沼 尚夫

(戸籍名:

小沼 久夫)

昭和38年8月23日

昭和62年4月

アドホロニック株式会社入社

平成9年4月

横浜システム制御株式会社入社

平成15年12月

当社取締役(現任)

平成17年7月

マーケティング統括部 部長(現任)

(注)3

160,000

取締役

尾崎 博史

昭和47年11月3日

平成8年4月

DDI pocket株式会社(現ソフトバンクモバイル株式会社)入社

平成10年5月

尾崎会計事務所入所

平成17年4月

税理士登録

平成17年4月

尾崎博史税理士事務所設立 所長(現任)

平成27年7月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

松本 滋彦

昭和29年8月6日

昭和53年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成22年4月

株式会社日本総合研究所 執行役員就任

平成23年6月

同社取締役常務執行役員就任

平成27年6月

同社取締役専務執行役員就任

平成30年4月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

青木 常子

昭和34年8月6日

昭和57年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成3年4月

KPMGピートマーウィック会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成3年9月

矢矧コンサルタント株式会社入社

平成10年10月

株式会社次世代通信研究館入社

平成13年2月

ダイヤモンドキャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)入社(現任)

平成17年10月

当社社外取締役

平成19年1月

当社社外取締役退任

平成31年4月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

梅園 雅彦

昭和29年4月27日

昭和52年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成5年9月

同行 国際企画部 次長(国際金融グループ担当)

平成16年5月

同行 ストラクチャードファイナンス部長

平成19年3月

ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長

平成21年3月

三菱UFJ投信株式会社 執行役員

平成24年6月

三菱UFJキャピタル株式会社 常勤監査役

平成29年1月

千歳興産株式会社 監査役(現任)

平成29年1月

千歳ファシリティーズ株式会社 監査役(現任)

平成31年4月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

藤井 正夫

昭和23年6月12日

昭和56年10月

司法試験合格

昭和59年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)岩田合同法律事務所入所

平成5年9月

同法律事務所パートナー(現任)

平成15年3月

奥多摩工業株式会社監査役(現任)

平成18年4月

当社監査役(現任)

平成22年6月

株式会社みちのく銀行取締役

平成25年6月

極東鋼弦コンクリート振興株式会社監査役(現任)

(注)4

監査役

岩崎 俊男

昭和21年7月9日

昭和45年5月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成11年2月

ダイヤモンドキャピタル株式会社(現三菱UFJキャピタル株式会社)専務取締役

平成14年12月

株式会社セルフリーサイエンス取締役(現任)

平成18年6月

株式会社アールテックウエノ取締役

平成19年4月

株式会社eコンセルボ監査役

平成19年4月

当社顧問就任

平成19年6月

アニコムホールディングス株式会社取締役

平成22年9月

アーキタイプ株式会社 社外取締役

平成23年6月

株式会社レクメド 監査役

平成23年6月

株式会社箱根カントリー倶楽部取締役

平成26年6月

株式会社レクメド 取締役(現任)

平成27年4月

当社監査役(現任)

平成27年6月

株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役(現任)

(注)4

8,381,000

 

 

(注) 1.取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、青木常子氏は、社外取締役であります。

2.監査役梅園雅彦氏、藤井正夫氏、岩崎俊男氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

進藤 直滋

昭和23年1月31日

昭和50年8月 

監査法人中央会計事務所入所

昭和54年3月 

公認会計士登録

昭和63年6月 

監査法人中央会計事務所代表社員

平成17年3月 

税理士登録

平成19年7月 

監査法人A&Aパートナーズ パートナー

平成20年6月 

日本ケミファ株式会社 監査役(現任)

平成24年9月 

監査法人A&Aパートナーズ 統括代表社員

平成28年6月 

パーソルホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

齋藤 晶議
(戸籍名:
齊藤 章浩)

1961年12月16日

1980年4月

日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社

1990年8月

株式会社ビジネスインフォア入社

1992年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2006年11月

株式会社プロシードゥス 代表取締役(現任)

2019年8月

株式会社Pro-SPIRE 取締役会長(現任)

(注)3

5,568,000

専務取締役
管理部部長

大坪 慶穰
(戸籍名:
大坪 克也)

1961年11月7日

1988年4月

福岡ビデオシステム株式会社入社

1990年8月

株式会社ビジネスインフォア入社

1992年2月

当社設立 専務取締役 管理部部長(現任)

(注)3

2,438,800

常務取締役
プロダクト事業本部
本部長

大神田 守

1956年10月8日

1980年7月

東芝エンジニアリング株式会社(現東芝デジタルソリューション株式会社)入社

2005年2月

当社入社 プロダクト事業本部
本部長(現任)

2005年7月

当社取締役

2016年5月

当社常務取締役(現任)

(注)3

192,000

取締役
マーケティング統括部
部長

小沼 尚夫
(戸籍名:
小沼 久夫)

1963年8月23日

1987年4月

アドホロニック株式会社入社

1997年4月

横浜システム制御株式会社入社

2003年12月

当社取締役(現任)

2005年7月

マーケティング統括部 部長(現任)

(注)3

145,000

取締役

尾崎 博史

1972年11月3日

1996年4月

DDI pocket株式会社(現ソフトバンクモバイル株式会社)入社

1998年5月

尾崎会計事務所入所

2005年4月

税理士登録

2005年4月

尾崎博史税理士事務所設立 所長(現任)

2015年7月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

松本 滋彦

1954年8月6日

1978年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2010年4月

株式会社日本総合研究所 執行役員就任

2011年6月

同社取締役常務執行役員就任

2015年6月

同社取締役専務執行役員就任

2018年4月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

青木 常子

1959年8月6日

1982年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1991年4月

KPMGピートマーウィック会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1991年9月

矢矧コンサルタント株式会社入社

1998年10月

株式会社次世代通信研究館入社

2001年2月

ダイヤモンドキャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)入社(現任)

2005年10月

当社社外取締役

2007年1月

当社社外取締役退任

2019年4月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

梅園 雅彦

1954年4月27日

1977年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1993年9月

同行 国際企画部 次長(国際金融グループ担当)

2004年5月

同行 ストラクチャードファイナンス部長

2007年3月

ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長

2009年3月

三菱UFJ投信株式会社 執行役員

2012年6月

三菱UFJキャピタル株式会社 常勤監査役

2017年1月

千歳興産株式会社 監査役(現任)

2017年1月

千歳ファシリティーズ株式会社 監査役(現任)

2019年4月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

藤井 正夫

1948年6月12日

1981年10月

司法試験合格

1984年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)岩田合同法律事務所入所

1993年9月

同法律事務所パートナー(現任)

2003年3月

奥多摩工業株式会社監査役(現任)

2006年4月

当社監査役(現任)

2010年6月

株式会社みちのく銀行取締役

2013年6月

極東鋼弦コンクリート振興株式会社監査役(現任)

(注)4

1,200

監査役

岩崎 俊男

1946年7月9日

1970年5月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年2月

ダイヤモンドキャピタル株式会社(現三菱UFJキャピタル株式会社)専務取締役

2002年12月

株式会社セルフリーサイエンス取締役(現任)

2006年6月

株式会社アールテックウエノ取締役

2007年4月

株式会社eコンセルボ監査役

2007年4月

当社顧問就任

2007年6月

アニコムホールディングス株式会社取締役

2010年9月

アーキタイプ株式会社 社外取締役

2011年6月

株式会社レクメド 監査役

2011年6月

株式会社箱根カントリー倶楽部取締役

2014年6月

株式会社レクメド 取締役(現任)

2015年4月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役(現任)

(注)4

8,345,000

 

 

(注) 1.取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、青木常子氏は、社外取締役であります。

2.監査役梅園雅彦氏、藤井正夫氏、岩崎俊男氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

松尾 勤

1948年11月23日

1971年4月 

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

4,800

1999年11月 

ダイヤモンドキャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)常務取締役

2005年5月 

株式会社フジソク代表取締役社長

2008年2月 

大三製鋼株式会社 取締役

2009年2月 

同社常務取締役

2014年4月 

当社監査役

2019年5月 

当社顧問(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。当社は社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が所長を務める尾崎博史税理士事務所と当社クラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。

 社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。

 社外取締役青木常子氏は、ベンチャーキャピタルで成長企業へのアドバイザリー業務に携わったことによる企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。

 社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。

 社外監査役岩崎俊男氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。

 社外監査役藤井正夫氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は当社株式1,200株を所有している他は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。

 

 

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。

 また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/1/182018/4/252018/12/212019/4/252020/4/27選任の理由
尾崎 博史税理士として数多くの顧問先関わっている経験をもとに、幅広いビジネスに関する知見及び経営全般に関する見識を当社の経営強化に活かしていただくため社外取締役として選任しております。また、同氏は当社及び当社の経営陣から独立した立場にあり、一般株主との間に利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
松本 滋彦-長年にわたり金融機関で幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と幅広い見識を当社の経営強化に活かしていただくため社外取締役として選任しております。また、同氏は当社及び当社の経営陣から独立した立場にあり、一般株主との間に利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
青木 常子---長年にわたりベンチャーキャピタルで成長企業へのアドバイザリー業務に携わったことによる企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、当社の経営に対する有益な助言・提言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社及び当社の経営陣から独立した立場にあり、一般株主との間に利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。