ラクス【3923】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/6/292019/6/252020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人5人
社外役員数1人1人1人2人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

中村  崇則

昭和48年1月27日生

平成8年4月  日本電信電話株式会社入社

平成9年9月  合資会社デジタルネットワークサービス設立

平成12年1月  株式会社インフォキャスト設立  取締役

平成12年11月  当社設立  代表取締役社長

(現任)

平成23年4月  Rignite Inc. Director

平成26年5月  RAKUS Vietnam Co., Ltd. Chairman(現任)

平成28年10月  株式会社アール・アンド・エー・シー取締役(現任)

平成30年2月  ブレインメール株式会社

(現株式会社ラクスライトクラウド)取締役(現任)

平成30年3月  株式会社ラクスパートナーズ

取締役(現任)

(注)

16,313,000

取締役

クラウド事業

本部長

井上  英輔

昭和47年9月15日生

平成8年4月  日本電信電話株式会社入社

平成15年9月  当社入社

平成17年6月  当社取締役

平成23年4月  取締役クラウド事業本部長

(現任)

平成26年5月  RAKUS Vietnam Co., Ltd. Director(現任)

(注)

 

2,260,000

取締役

経営戦略本部長

松嶋  祥文

昭和48年8月17日生

平成10年4月  凸版印刷株式会社入社

平成12年1月  株式会社インフォキャスト設立  取締役

平成12年11月  当社設立  取締役

平成23年4月  Rignite Inc. CEO

平成26年2月  取締役グローバル開発事業部長

平成27年2月  取締役戦略企画部長

平成28年4月  取締役経営戦略本部長(現任)

(注)

2,960,000

取締役

荻田  健治

昭和33年7月6日生

昭和61年3月  株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社

平成13年7月  三菱商事株式会社入社

平成17年6月  株式会社デジタルガレージ入社

平成17年6月  アイベックスアンドリムズ株式会社  取締役

平成17年7月  株式会社DGインキュベーション  取締役

平成17年9月  株式会社DG&パートナーズ  代表取締役

平成18年8月  株式会社グロース・パートナーズ  取締役

平成19年3月  株式会社トランスウェア(現株式会社クオリティア)  取締役

平成26年1月  ネオアクシス株式会社入社

平成27年2月  当社  社外取締役(現任)

平成28年4月  アンテロープ合同会社  代表社員(現任)

(注)

16,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

野島  俊宏

昭和48年6月29日生

平成9年4月  安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

平成12年1月  株式会社インフォキャスト設立  取締役

平成12年11月  当社設立  取締役

平成20年8月  取締役経理財務部長

平成23年6月  監査役(現任)

平成26年5月  RAKUS Vietnam Co., Ltd. Auditor(現任)

(注)

800,000

監査役

松岡  宏治

昭和49年8月5日生

平成9年4月  朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成12年6月  株式会社アダチ  社外監査役

平成12年11月  当社  監査役(現任)

平成17年3月  松岡会計事務所代表(現任)

平成21年5月  株式会社  ロックウェーブ  社外取締役(現任)

平成23年4月  朝日ライフサイエンス株式会社  社外監査役(現任)

平成27年6月  株式会社アダチ  取締役(現任)

平成27年8月  アイサワ工業株式会社  社外監査役(現任)

平成29年3月  株式会社ハウスフリーダム  社外監査役(現任)

(注)

144,000

監査役

阿部  夏朗

昭和50年7月19日生

平成10年5月  アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社

平成14年8月  株式会社ワイズテーブルコーポレーション入社

平成16年10月  夢の街創造委員会株式会社  取締役

平成21年4月  株式会社Y's&partners  代表取締役(現任)

平成21年12月  株式会社アスラポート・ダイニング  社外監査役(現任)

  株式会社エーピーシーズ  取締役

平成26年6月  当社  監査役(現任)

(注)

16,000

22,509,000

(注)1.取締役荻田健治は、社外取締役であります。

2.監査役松岡宏治及び阿部夏朗は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、執行役員クラウド事業本部ファイナンス・クラウド事業部長 本松慎一郎、執行役員クラウド事業本部開発統括部長 兼 第一開発部長 公手真之、執行役員HR事業部長 吉田雅行、執行役員経営戦略本部経営管理統括部長 兼 総務人事部長 宮内貴宏の4名で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

中村  崇則

1973年1月27日

1996年4月  日本電信電話株式会社入社

1997年9月  合資会社デジタルネットワークサービス設立

2000年1月  株式会社インフォキャスト設立 取締役

2000年11月  当社設立  代表取締役社長(現任)

2011年4月  Rignite Inc. Director

2014年5月  RAKUS Vietnam Co., Ltd. Chairman(現任)

2016年10月  株式会社アール・アンド・エー・シー 取締役

2018年2月  ブレインメール株式会社(現株式会社ラクスライトクラウド) 取締役(現任)

2018年3月  株式会社ラクスパートナーズ 取締役(現任)

(注)

16,202,000

取締役

クラウド事業本部長

井上  英輔

1972年9月15日

1996年4月  日本電信電話株式会社入社

2003年9月  当社入社

2005年6月  当社取締役

2011年4月  取締役クラウド事業本部長(現任)

2014年5月  RAKUS Vietnam Co., Ltd. Director(現任)

(注)

 

2,260,000

取締役

経営戦略本部長

松嶋  祥文

1973年8月17日

1998年4月  凸版印刷株式会社入社

2000年1月  株式会社インフォキャスト設立  取締役

2000年11月  当社設立  取締役

2011年4月  Rignite Inc. CEO

2014年2月  取締役グローバル開発事業部長

2015年2月  取締役戦略企画部長

2016年4月  取締役経営戦略本部長(現任)

2019年4月  株式会社アール・アンド・エー・シー 取締役(現任)

(注)

2,960,000

取締役

荻田  健治

1958年7月6日

1986年3月  株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社

2001年7月  三菱商事株式会社入社

2005年6月  株式会社デジタルガレージ入社

2005年6月  アイベックスアンドリムズ株式会社  取締役

2005年7月  株式会社DGインキュベーション  取締役

2005年9月  株式会社DG&パートナーズ  代表取締役

2006年8月  株式会社グロース・パートナーズ  取締役

2007年3月  株式会社トランスウェア(現株式会社クオリティア)  取締役

2014年1月  ネオアクシス株式会社入社

2015年2月  当社  社外取締役(現任)

2016年4月  アンテロープ合同会社  代表社員

2019年3月 アンテロープ合同会社 解散

(注)

16,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

野島  俊宏

1973年6月29日

1997年4月  安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

2000年1月  株式会社インフォキャスト設立  取締役

2000年11月  当社設立  取締役

2008年8月  取締役経理財務部長

2011年6月  監査役(現任)

2014年5月  RAKUS Vietnam Co., Ltd. Auditor(現任)

2018年7月 株式会社ラクスパートナーズ 監査役(現任)

(注)

800,000

監査役

松岡  宏治

1974年8月5日

1997年4月  朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2000年6月  株式会社アダチ  社外監査役

2000年11月  当社  監査役(現任)

2005年3月  松岡会計事務所代表(現任)

2009年5月  株式会社  ロックウェーブ  社外取締役(現任)

2011年4月  朝日ライフサイエンス株式会社  社外監査役(現任)

2015年6月  株式会社アダチ 取締役(現任)

2015年8月  アイサワ工業株式会社  社外監査役(現任)

2017年3月  株式会社ハウスフリーダム  社外監査役(現任)

2018年10月 株式会社タナカバナナ 社外監査役(現任)

(注)

144,000

監査役

阿部  夏朗

1975年7月19日

1998年5月  アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社

2002年8月  株式会社ワイズテーブルコーポレーション入社

2004年10月  夢の街創造委員会株式会社  取締役

2009年4月  株式会社Y's&partners  代表取締役(現任)

2009年12月  株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)  社外監査役(現任)

      株式会社エーピーシーズ  取締役

2014年6月  当社  監査役(現任)

(注)

16,000

22,398,000

(注)1.取締役荻田健治は、社外取締役であります。

2.監査役松岡宏治及び阿部夏朗は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、執行役員クラウド事業本部ファイナンス・クラウド事業部長 本松慎一郎、執行役員クラウド事業本部開発統括部長 兼 第一開発部長 公手真之、執行役員経営戦略本部経営管理統括部長 兼 総務人事部長 宮内貴宏の3名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名それぞれ選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、経営者や公認会計士としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで取締役等の職務執行の監督を行っております。

社外取締役である荻田健治は当社株式を16,000株、社外監査役である松岡宏治は当社株式を144,000株、社外監査役である阿部夏朗は当社株式を16,000株それぞれ保有しておりますが、当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役による業務執行者から独立した監視・監督機能及び監査役・監査役会による当該機能の両輪を核としたガバナンス体制が適切であると判断しております。

当社監査役と内部監査室は、毎月連絡会を開催し、内部監査と監査役監査の監査結果を共有し、相互補完することにより、グループ全体に対して実効的かつ効率的な監査を行っています。

内部監査室、監査役及び会計監査人は、監査結果等の情報・意見交換や協議を適宜行う等、相互連携を図っています。内部監査担当者と監査役は内部統制会議への出席を通じて必要な情報を得ており、会計監査人も必要に応じて内部監査担当者に対してヒアリングを行い、それぞれ実効性のある監査を実施しています。

また、社外取締役への情報提供を強化するため、社外取締役との意見交換を適宜行い、監査活動を通じて得られた情報の提供を行っています。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

中村  崇則

1973年1月27日

1996年4月  日本電信電話株式会社入社

1997年9月  合資会社デジタルネットワークサービス設立

2000年1月  株式会社インフォキャスト設立 取締役

2000年11月  当社設立  代表取締役社長(現任)

2011年4月  Rignite Inc. Director

2014年5月  RAKUS Vietnam Co., Ltd. Chairman(現任)

2016年10月  株式会社アール・アンド・エー・シー 取締役

2018年2月  ブレインメール株式会社(現株式会社ラクスライトクラウド) 取締役(現任)

2018年3月  株式会社ラクスパートナーズ 取締役(現任)

(注)

32,389,200

取締役

FOクラウド事業本部長

井上  英輔

1972年9月15日

1996年4月  日本電信電話株式会社入社

2003年9月  当社入社

2005年6月  当社取締役

2011年4月  取締役クラウド事業本部長

2014年5月  RAKUS Vietnam Co., Ltd. Director(現任)

2019年10月  取締役FOクラウド事業本部長(現任)

(注)

 

4,520,000

取締役

戦略企画部長

松嶋  祥文

1973年8月17日

1998年4月  凸版印刷株式会社入社

2000年1月  株式会社インフォキャスト設立  取締役

2000年11月  当社設立  取締役

2011年4月  Rignite Inc. CEO

2014年2月  取締役グローバル開発事業部長

2015年2月  取締役戦略企画部長

2016年4月  取締役経営戦略本部長

2019年4月  株式会社アール・アンド・エー・シー 取締役(現任)

2019年10月 取締役戦略企画部長(現任)

(注)

5,920,000

取締役

荻田  健治

1958年7月6日

1986年3月  株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社

2001年7月  三菱商事株式会社入社

2005年6月  株式会社デジタルガレージ入社

2005年6月  アイベックスアンドリムズ株式会社  取締役

2005年7月  株式会社DGインキュベーション  取締役

2005年9月  株式会社DG&パートナーズ 代表取締役

2006年8月  株式会社グロース・パートナーズ  取締役

2007年3月  株式会社トランスウェア(現株式会社クオリティア)  取締役

2014年1月  ネオアクシス株式会社入社

2015年2月  当社  社外取締役(現任)

2016年4月  アンテロープ合同会社  代表社員

2019年3月 アンテロープ合同会社 解散

(注)

32,000

取締役

國本 行彦

1960年8月21日

1984年4月  日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

2006年1月  株式会社インディペンデンツ(現株式会社Kips)設立 代表取締役(現任)

2020年6月  当社  社外取締役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

野島  俊宏

1973年6月29日

1997年4月  安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社

2000年1月  株式会社インフォキャスト設立  取締役

2000年11月  当社設立  取締役

2008年8月  取締役経理財務部長

2011年6月  監査役(現任)

2014年5月  RAKUS Vietnam Co., Ltd. Auditor(現任)

2018年7月 株式会社ラクスパートナーズ 監査役(現任)

2020年5月 mjキャピタル株式会社 監査役(現任)

(注)

1,600,000

監査役

松岡  宏治

1974年8月5日

1997年4月  朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2000年6月  株式会社アダチ  社外監査役

2000年11月  当社  監査役(現任)

2005年3月  松岡会計事務所代表(現任)

2009年5月  株式会社  ロックウェーブ  社外取締役(現任)

2011年4月  朝日ライフサイエンス株式会社  社外監査役(現任)

2015年6月  株式会社アダチ 取締役

2015年8月  アイサワ工業株式会社  社外監査役(現任)

2017年3月  株式会社ハウスフリーダム  社外監査役(現任)

2018年10月 株式会社タナカバナナ 社外監査役(現任)

2020年6月  株式会社アダチ  社外監査役(現任)

(注)

288,000

監査役

阿部  夏朗

1975年7月19日

1998年5月  アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社

2002年8月  株式会社ワイズテーブルコーポレーション入社

2004年10月  夢の街創造委員会株式会社(現株式会社出前館)  取締役

2009年4月  株式会社Y's&partners  代表取締役(現任)

2009年12月  株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス)  社外監査役    

       株式会社エーピーシーズ  取締役

2014年6月  当社  監査役(現任)

(注)

32,000

44,781,200

(注)1.取締役荻田健治及び國本行彦は、社外取締役であります。

2.監査役松岡宏治及び阿部夏朗は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、執行役員BOクラウド事業本部長 兼 楽楽精算事業統括部長 本松慎一郎、執行役員開発本部長 兼 第一開発部長 公手真之、執行役員経営管理本部長 兼 総務人事部長 宮内貴宏の3名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名それぞれ選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、経営者や公認会計士としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで取締役等の職務執行の監督を行っております。

社外取締役である荻田健治は当社株式を32,000株、社外監査役である松岡宏治は当社株式を288,000株、社外監査役である阿部夏朗は当社株式を32,000株それぞれ保有しておりますが、当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役による業務執行者から独立した監視・監督機能及び監査役・監査役会による当該機能の両輪を核としたガバナンス体制が適切であると判断しております。

当社監査役と内部監査室は、毎月連絡会を開催し、内部監査と監査役監査の監査結果を共有し、相互補完することにより、グループ全体に対して実効的かつ効率的な監査を行っています。

内部監査室、監査役及び会計監査人は、監査結果等の情報・意見交換や協議を適宜行う等、相互連携を図っています。内部監査担当者と監査役は内部統制会議への出席を通じて必要な情報を得ており、会計監査人も必要に応じて内部監査担当者に対してヒアリングを行い、それぞれ実効性のある監査を実施しています。

また、社外取締役への情報提供を強化するため、社外取締役との意見交換を適宜行い、監査活動を通じて得られた情報の提供を行っています。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/6/292019/6/252020/6/29選任の理由
荻田 健治他社での取締役の経験があり、幅広い見識から発言・アドバイスを得たり、固有のキャリアに立脚した総合的な判断と中立的、客観的監督を受けることができると判断したため、社外取締役に選任いたしました。
國本 行彦---他社における経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、従来の枠組みにとらわれることのない視点から、当社の経営の監督と経営全般の助言をしていただけるものと判断したため、社外取締役に選任いたしました。