ランドコンピュータ【3924】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/4/112018/6/292018/12/282019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名、女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

田村 秀雄

昭和14年1月30日

昭和37年4月

昭和電工株式会社入社

(注)3

190,890

昭和47年9月

三豊企業株式会社入社

代表取締役社長

昭和50年10月

当社入社

代表取締役社長

平成19年10月

代表取締役会長(現任)

代表取締役社長

福島 嘉章

昭和44年5月5日

平成7年4月

 

平成22年3月

 

平成26年2月

 

平成26年6月

平成28年4月

平成29年4月

平成30年4月

平成30年6月

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

三井化学(上海)有限公司出向

電子情報・機能材営業部部長就任

当社入社

執行役員営業本部長

取締役営業本部長

取締役第一産業公共事業本部長

取締役産業公共統括事業本部長

常務取締役

代表取締役社長(現任)

(注)3

690,000

常務取締役

管理本部長

山村 敬一

昭和32年11月5日

昭和55年4月

富士通株式会社入社

(注)3

平成20年4月

株式会社富士通長野システムエンジニアリング取締役

平成24年4月

株式会社富士通システムズ・イースト(現富士通株式会社)

執行役員ITソリューション本部EVP

平成26年4月

株式会社富士通システムズ・イースト(現富士通株式会社)

執行役員ITソリューション本部長

平成28年4月

富士通株式会社GSI部門

東日本BG ITソリューション本部長

平成29年4月

富士通株式会社グローバルデリバリーグループ ITシステム事業本部長

平成30年4月

平成30年6月

当社入社

常務取締役管理本部長(現任)

取締役

ビジネスイノべーション事業本部長

弘長 勇

昭和45年9月20日

平成7年4月

当社入社

(注)3

26,130

平成19年10月

サービスビジネス第一事業部長

平成20年4月

第一事業部長

平成22年4月

産業公共第一統括事業部長

平成23年4月

執行役員産業公共事業本部長

平成24年4月

執行役員ビジネスイノベーション

事業本部長

平成24年6月

取締役ビジネスイノベーション

事業本部長(現任)

取締役

金融第一事業本部長

神保 久男

昭和33年4月14日

昭和56年4月

当社入社

(注)3

22,500

平成16年7月

金融システム第一事業部長

平成18年4月

金融事業部長

平成19年4月

金融第一事業部長

平成22年4月

金融統括事業部長

平成23年4月

執行役員金融カード事業本部長

平成25年6月

取締役金融カード事業本部長

平成26年4月

取締役金融事業本部長

平成30年4月

取締役金融第一事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

秋田 一郎

昭和41年6月2日

平成13年7月

東京都議会議員当選

(注)3

平成15年10月

財政委員会副委員長

平成18年10月

公営企業委員会委員長

平成19年4月

都市整備委員会委員長

平成25年7月

東京都議会自由民主党

幹事長代行

平成26年10月

警察・消防委員会委員長

平成27年3月

オリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会理事

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年8月

東京都議会自由民主党

政務調査会長

平成29年8月

東京都議会自由民主党幹事長(現任)

取締役

神津 信一

昭和24年7月6日

昭和55年4月

昭和55年7月

平成4年9月

平成17年6月

平成17年7月

平成18年6月

平成22年1月

 

平成23年6月

平成23年7月

平成27年7月

平成28年6月

税理士登録

神津信一税理士事務所開設 所長

当社監査役

東京税理士会副会長

日本税理士会連合会常任理事

東映株式会社社外監査役(現任)

KMG税理士法人開設 代表社員

(現任)

東京税理士会会長

日本税理士会連合会副会長

日本税理士会連合会会長(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

300

常勤監査役

佐藤 由樹

昭和24年1月20日

昭和44年4月

富士通株式会社入社

(注)4

平成10年12月

株式会社富士通金融システムズ

システム本部

第一システム事業部担当部長

平成13年2月

株式会社富士通アドバンストソリューションズ取締役兼システム本部副本部長

平成13年6月

同社取締役兼システム本部長

兼営業本部長

平成17年6月

同社常務取締役兼ソリューション

ビジネス本部長兼ソリューション

事業部長

平成20年6月

株式会社滋賀富士通ソフトウェア

代表取締役社長

平成24年6月

当社監査役(現任)

監査役

品川 知久

昭和33年6月14日

昭和60年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

(注)4

平成3年2月

アメリカ合衆国ニューヨーク州

弁護士登録

平成5年1月

同事務所パートナー

平成14年7月

日本リバイバル・インベストメント

株式会社取締役

平成18年6月

三菱製紙株式会社社外取締役(現任)

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成25年1月

森・濱田松本法律事務所シニア・カウンセル(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

平野 雅章

昭和24年6月22日

平成8年4月

早稲田大学システム科学研究所

及びビジネススクール教授

(注)4

平成15年4月

早稲田大学経営専門職大学院

及びビジネススクール教授(現任)

平成23年4月

一般社団法人経営情報学会

代表理事会長

平成26年6月

当社監査役(現任)

929,820

 (注)1.取締役 秋田一郎及び神津信一は社外取締役であります。

2.監査役 佐藤由樹、品川知久及び平野雅章は社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.平成27年7月23日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長 福島嘉章は代表取締役会長 田村秀雄の次男であります。

6.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の8名であります。

 

※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

職名

氏名

担当

※執行役員

弘長 勇

ビジネスイノベーション事業本部長

※執行役員

神保 久男

金融第一事業本部長

執行役員

渡辺 早智男

産業公共事業本部長

執行役員

都田 浩津

関西事業本部長

執行役員

田中 実

管理本部プロジェクト支援統括部長

執行役員

奥野 文俊

管理本部経営管理統括部長

執行役員

石川 康夫

営業本部長

執行役員

荒木 克純

金融第二事業本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名、女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

田村 秀雄

1939年1月30日

 

1962年4月

昭和電工株式会社入社

1972年9月

三豊企業株式会社入社

代表取締役社長

1975年10月

当社入社

代表取締役社長

2007年10月

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

190,890

代表取締役社長

福島 嘉章

1969年5月5日

 

1995年4月

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

2010年3月

三井化学(上海)有限公司出向

電子情報・機能材営業部部長就任

2014年2月

当社入社

執行役員営業本部長

2014年6月

取締役営業本部長

2016年4月

取締役第一産業公共事業本部長

2017年4月

取締役産業公共統括事業本部長

2018年4月

常務取締役

2018年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

690,000

取締役

山村 敬一

1957年11月5日

 

1980年4月

富士通株式会社入社

2008年4月

株式会社富士通長野システムエンジニアリング取締役

2012年4月

株式会社富士通システムズ・イースト(現富士通株式会社)

執行役員ITソリューション本部EVP

2014年4月

株式会社富士通システムズ・イースト(現富士通株式会社)

執行役員ITソリューション本部長

2016年4月

富士通株式会社GSI部門

東日本BG ITソリューション本部長

2017年4月

富士通株式会社グローバルデリバリーグループ ITシステム事業本部長

2018年4月

当社入社

2018年6月

常務取締役管理本部長

2019年4月

常務取締役

2019年6月

取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

-

取締役

弘長 勇

1970年9月20日

 

1995年4月

当社入社

2007年10月

サービスビジネス第一事業部長

2008年4月

第一事業部長

2010年4月

産業公共第一統括事業部長

2011年4月

執行役員産業公共事業本部長

2012年4月

執行役員ビジネスイノベーション

事業本部長

2012年6月

取締役ビジネスイノベーション

事業本部長(現任)

 

(注)3

26,130

取締役

奥野 文俊

1971年1月5日

 

1994年4月

株式会社グリーンハウスフーズ入社

2006年5月

クラビット株式会社(現ブロードメディア株式会社)入社

2009年2月

当社入社

2009年4月

管理本部 経理財務部長

2015年4月

執行役員管理本部経営管理統括部長

2019年4月

執行役員経営管理本部長

2019年6月

取締役経営管理本部長(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

秋田 一郎

1966年6月2日

 

2001年7月

東京都議会議員当選

2003年10月

財政委員会副委員長

2006年10月

公営企業委員会委員長

2007年4月

都市整備委員会委員長

2013年7月

東京都議会自由民主党

幹事長代行

2014年10月

警察・消防委員会委員長

2015年3月

オリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会理事

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年8月

東京都議会自由民主党

政務調査会長

2017年7月

東京都議会議員四期目当選(現任)

2017年8月

東京都議会自由民主党幹事長

 

(注)3

-

取締役

神津 信一

1949年7月6日

 

1980年4月

税理士登録

1980年7月

神津信一税理士事務所開設 所長

1992年9月

当社監査役

2005年6月

東京税理士会副会長

2005年7月

日本税理士会連合会常任理事

2006年6月

東映株式会社社外監査役(現任)

2010年1月

KMG税理士法人開設 代表社員

(現任)

2011年6月

東京税理士会会長

2011年7月

日本税理士会連合会副会長

2015年7月

日本税理士会連合会会長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

300

常勤監査役

佐藤 由樹

1949年1月20日

 

1969年4月

富士通株式会社入社

1998年12月

株式会社富士通金融システムズ

(現富士通株式会社)

第一システム事業部担当部長

2001年2月

株式会社富士通アドバンストソリューションズ(現富士通株式会社) 取締役兼システム本部副本部長

2001年6月

同社取締役兼システム本部長

兼営業本部長

2005年6月

同社常務取締役兼ソリューション

ビジネス本部長兼ソリューション

事業部長

2008年6月

株式会社滋賀富士通ソフトウェア

代表取締役社長

2012年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

品川 知久

1958年6月14日

 

1985年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

1991年2月

アメリカ合衆国ニューヨーク州

弁護士登録

1993年1月

同事務所パートナー

2002年7月

日本リバイバル・インベストメント

株式会社取締役

2006年6月

三菱製紙株式会社社外取締役

2010年6月

当社監査役(現任)

2013年1月

森・濱田松本法律事務所シニア・カウンセル(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

平野 雅章

1949年6月22日

 

1996年4月

早稲田大学システム科学研究所

及びビジネススクール教授

2003年4月

早稲田大学経営専門職大学院

及びビジネススクール教授(現任)

2011年4月

一般社団法人経営情報学会

代表理事会長

2014年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

谷口 典彦

1954年9月7日

 

1977年4月

富士通株式会社入社

2003年4月

同社金融システム本部長

2005年5月

株式会社富士通アドバンストソリューションズ(現 富士通株式会社)代表取締役社長

2007年6月

富士通株式会社 常任理事

2008年4月

同社執行役員

2010年4月

同社執行役員常務

2014年6月

同社取締役執行役員専務

2017年6月

同社代表取締役副社長

2018年12月

同社代表取締役副社長退任

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

907,320

 (注)1.取締役 秋田一郎及び神津信一は社外取締役であります。

2.監査役 佐藤由樹、品川知久、平野雅章及び谷口典彦は社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.代表取締役社長 福島嘉章は代表取締役会長 田村秀雄の次男であります。

6.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名であります。

 

※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

職名

氏名

担当

※常務執行役員

山村 敬一

 

※執行役員

弘長 勇

ビジネスイノベーション事業本部長

※執行役員

奥野 文俊

経営管理本部長

執行役員

神保 久男

人財管理本部長

執行役員

都田 浩津

関西事業本部長

執行役員

田中 実

経営管理本部プロジェクト支援統括部長

執行役員

荒木 克純

金融第二事業本部長

 

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役7名中2名を社外取締役に、また監査役4名全員を社外監査役としております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。

社外取締役秋田一郎は、都議会議員として培われました豊富な経験に基づく高い見識を有しており、これらの見識に基づき当社の経営全般への客観的観点から有用な助言及び経営に対する監視・監督の役割を適切に果たしていただけるため、選任しております。

社外取締役神津信一は、税理士としての豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門知識を有し、また過去当社の監査役であり監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、当社の会社運営上の意思決定や業務遂行の判断強化を図ることができるため、選任しております。なお、神津信一は当社株式300株を所有しておりますが、人的関係及び資本的関係はありません。

社外監査役佐藤由樹は、IT業界に長年携わっており、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営意思決定の適正性・妥当性の観点から監査を行うことができるため、選任しております。

社外監査役品川知久は、弁護士として企業法務分野で深い見識・知見を有しており、違法性の観点から監査を行うことができるため、選任しております。

社外監査役平野雅章は、経営専門職大学院教授として、会計及び経営情報学及び組織デザイン学に秀でた学識を有しており、当社の経営意思決定の適正性・妥当性の観点から監査を行うことができるため、選任しております。

社外監査役谷口典彦は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の経営意思決定機能並びに監査機能の実効的な強化に貢献いただけるため、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。

監査役と内部監査担当者と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名、女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

田村 秀雄

1939年1月30日

 

1962年4月

昭和電工株式会社入社

1972年9月

三豊企業株式会社入社

代表取締役社長

1975年10月

当社入社

代表取締役社長

2007年10月

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

176,190

代表取締役社長

福島 嘉章

1969年5月5日

 

1995年4月

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

2010年3月

三井化学(上海)有限公司出向

電子情報・機能材営業部部長就任

2014年2月

当社入社

執行役員営業本部長

2014年6月

取締役営業本部長

2016年4月

取締役第一産業公共事業本部長

2017年4月

取締役産業公共統括事業本部長

2018年4月

常務取締役

2018年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

690,500

取締役

山村 敬一

1957年11月5日

 

1980年4月

富士通株式会社入社

2008年4月

株式会社富士通長野システムエンジニアリング取締役

2012年4月

株式会社富士通システムズ・イースト(現富士通株式会社)

執行役員ITソリューション本部EVP

2014年4月

株式会社富士通システムズ・イースト(現富士通株式会社)

執行役員ITソリューション本部長

2016年4月

富士通株式会社GSI部門

東日本BG ITソリューション本部長

2017年4月

富士通株式会社グローバルデリバリーグループ ITシステム事業本部長

2018年4月

当社入社

2018年6月

常務取締役管理本部長

2019年4月

常務取締役

2019年6月

取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

弘長 勇

1970年9月20日

 

1995年4月

当社入社

2007年10月

サービスビジネス第一事業部長

2008年4月

第一事業部長

2010年4月

産業公共第一統括事業部長

2011年4月

執行役員産業公共事業本部長

2012年4月

執行役員ビジネスイノベーション

事業本部長

2012年6月

取締役執行役員ビジネスイノベーション事業本部長(現任)

 

(注)3

26,330

取締役

奥野 文俊

1971年1月5日

 

1994年4月

株式会社グリーンハウスフーズ入社

2006年5月

クラビット株式会社(現ブロードメディア株式会社)入社

2009年2月

当社入社

2009年4月

管理本部 経理財務部長

2015年4月

執行役員管理本部経営管理統括部長

2019年4月

執行役員経営管理本部長

2019年6月

取締役執行役員経営管理本部長(現任)

 

(注)3

1,881

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

秋田 一郎

1966年6月2日

 

2001年7月

東京都議会議員当選

2003年10月

財政委員会副委員長

2006年10月

公営企業委員会委員長

2007年4月

都市整備委員会委員長

2013年7月

東京都議会自由民主党

幹事長代行

2014年10月

警察・消防委員会委員長

2015年3月

オリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会理事

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年8月

東京都議会自由民主党

政務調査会長

2017年7月

東京都議会議員四期目当選(現任)

2017年8月

東京都議会自由民主党幹事長

 

(注)3

取締役

神津 信一

1949年7月6日

 

1980年4月

税理士登録

1980年7月

神津信一税理士事務所開設 所長

1992年9月

当社監査役

2005年6月

東京税理士会副会長

2005年7月

日本税理士会連合会常任理事

2006年6月

東映株式会社社外監査役(現任)

2010年1月

KMG税理士法人開設 代表社員

(現任)

2011年6月

東京税理士会会長

2011年7月

日本税理士会連合会副会長

2015年7月

日本税理士会連合会会長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

300

常勤監査役

佐藤 由樹

1949年1月20日

 

1969年4月

富士通株式会社入社

1998年12月

株式会社富士通金融システムズ

(現富士通株式会社)

第一システム事業部担当部長

2001年2月

株式会社富士通アドバンストソリューションズ(現富士通株式会社) 取締役兼システム本部副本部長

2001年6月

同社取締役兼システム本部長

兼営業本部長

2005年6月

同社常務取締役兼ソリューション

ビジネス本部長兼ソリューション

事業部長

2008年6月

株式会社滋賀富士通ソフトウェア

代表取締役社長

2012年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

品川 知久

1958年6月14日

 

1985年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

1991年2月

アメリカ合衆国ニューヨーク州

弁護士登録

1993年1月

同事務所パートナー

2002年7月

日本リバイバル・インベストメント

株式会社取締役

2006年6月

三菱製紙株式会社社外取締役

2010年6月

当社監査役(現任)

2013年1月

森・濱田松本法律事務所シニア・カウンセル(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

平野 雅章

1949年6月22日

 

1996年4月

早稲田大学システム科学研究所

及びビジネススクール教授

2003年4月

早稲田大学経営専門職大学院

及びビジネススクール教授

2011年4月

一般社団法人経営情報学会

代表理事会長

2014年6月

当社監査役(現任)

2020年4月

早稲田大学名誉教授(現任)

 

(注)4

監査役

谷口 典彦

1954年9月7日

 

1977年4月

富士通株式会社入社

2003年4月

同社金融システム本部長

2005年5月

株式会社富士通アドバンストソリューションズ(現 富士通株式会社)代表取締役社長

2007年6月

富士通株式会社 常任理事

2008年4月

同社執行役員

2010年4月

同社執行役員常務

2014年6月

同社取締役執行役員専務

2017年6月

同社代表取締役副社長

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年10月

神戸大学特命教授(現任)

 

(注)4

896,201

 (注)1.取締役 秋田一郎及び神津信一は社外取締役であります。

2.監査役 佐藤由樹、品川知久、平野雅章及び谷口典彦は社外監査役であります。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.代表取締役社長 福島嘉章は代表取締役会長 田村秀雄の次男であります。

6.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名であります。

 

※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

職名

氏名

担当

※常務執行役員

山村 敬一

 

※執行役員

弘長 勇

ビジネスイノベーション事業本部長

※執行役員

奥野 文俊

経営管理本部長

執行役員

都田 浩津

関西事業本部長

執行役員

田中 実

経営管理本部プロジェクト支援統括部長

執行役員

荒木 克純

金融第二事業本部長

 

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役7名中2名を社外取締役に、また監査役4名全員を社外監査役としております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。

社外取締役秋田一郎は、都議会議員として培われました豊富な経験に基づく高い見識を有しており、これらの見識に基づき当社の経営全般への客観的観点から有用な助言及び経営に対する監視・監督の役割を適切に果たしていただけるため、選任しております。

社外取締役神津信一は、税理士としての豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門知識を有し、また過去当社の監査役であり監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、当社の会社運営上の意思決定や業務遂行の判断強化を図ることができるため、選任しております。なお、神津信一は当社株式300株を所有しておりますが、人的関係及び資本的関係はありません。

社外監査役佐藤由樹は、IT業界に長年携わっており、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営意思決定の適正性・妥当性の観点から監査を行うことができるため、選任しております。

社外監査役品川知久は、弁護士として企業法務分野で深い見識・知見を有しており、違法性の観点から監査を行うことができるため、選任しております。

社外監査役平野雅章は、経営専門職大学院教授として、会計及び経営情報学及び組織デザイン学に秀でた学識を有しており、当社の経営意思決定の適正性・妥当性の観点から監査を行うことができるため、選任しております。

社外監査役谷口典彦は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の経営意思決定機能並びに監査機能の実効的な強化に貢献いただけるため、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。

監査役と内部監査担当者と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/4/112018/6/292018/12/282019/6/282020/6/30選任の理由
秋田 一郎都議会議員として培われました豊富な経験に基づく高い見識を有しており、これらの見識に基づき、社外取締役として当社の経営全般への助力及び経営に対する監視・監督の役割を適切に果たしていただけるものと考え平成27年6月より当社社外取締役に就任しております。また、当社と利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
神津 信一税理士として豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門知識を有し、また過去当社の社外監査役であり監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、その豊富な知識や経験を当社の会社運営上の意思決定や業務遂行の判断強化を図るため、平成28年6月より当社社外取締役に就任しております。 また、当社と利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。