ダブルスタンダード【3925】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/42018/11/282019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人4人4人
社外役員数2人2人2人2人1人
役員数(定款)4人4人4人4人5人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

清水 康裕

1975年9月24日生

1999年4月

積水ハウス株式会社 入社

2001年8月

アートコーポレーション株式会社 入社

2005年9月

有限会社アックス 入社

2010年9月

パワーテクノロジー株式会社(現:株式会社システムソフト) 入社

2014年1月

当社 代表取締役(現任)

2014年1月

株式会社LITTLE DISCOVERY 代表取締役(現任)

2014年5月

株式会社アスタース 取締役(現任)

(注)3

190,000

取締役

中島 正三

1970年1月24日生

1994年4月

ソニー生命保険株式会社 入社

2000年9月

アクサ生命保険株式会社 入社

2001年11月

東京海上あんしん生命保険株式会社(現:東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 入社

2003年4月

パワーテクノロジー株式会社 代表取締役

2004年6月

株式会社プレステージ・インターナショナル 取締役

2013年1月

株式会社システムソフト 取締役

2013年4月

当社 取締役(現任)

2013年4月

株式会社LITTLE DISCOVERY 取締役(現任)

2014年6月

株式会社N-PARTNERS 代表取締役(現任)

2015年2月

株式会社Double-D 取締役(現任)

(注)3

3,222,000

取締役

本田 浩之

1960年10月30日生

1984年4月

株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 入社

2000年4月

同社 執行役員次世代事業開発担当

2005年4月

同社 取締役兼常務執行役員

2008年4月

同社 取締役兼専務執行役員

2012年6月

同社 顧問

2013年4月

株式会社オルトプラス 顧問

2013年7月

同社 取締役

2013年7月

株式会社ジーニー 取締役

2013年10月

当社 顧問

2014年4月

株式会社リブセンス 取締役

2014年10月

当社 取締役(現任)

(注)3

470,000

取締役

德永 博久

1972年7月24日生

1996年4月

商工組合中央金庫 入庫

2003年11月

旧司法試験合格(第58期修習)

2005年10月

東京地方検察庁 検察官検事

2006年4月

さいたま地方検察庁 検察官検事

2007年4月

小林総合法律事務所 弁護士

2009年2月

小笠原六川国際総合法律事務所 弁護士

2011年1月

同事務所 パートナー弁護士(現任)

2012年9月

公益財団法人日本防犯安全振興財団 理事

2013年6月

同法人 監事(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

2018年11月

エブレン株式会社 監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

大島 康則

1950年2月24日生

1976年4月

株式会社河合楽器製作所 入社

1980年10月

和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社 入社

2010年3月

パワーテクノロジー株式会社(現:株式会社システムソフト) 入社

2010年3月

同社 内部監査室長

2014年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

松井 敬一

1950年6月4日生

1976年2月

ヒグチトラベル株式会社 入社

1981年8月

アートコーポレーション株式会社 入社

2000年12月

同社 取締役

2004年12月

同社 常務取締役

2012年10月

K&HIRO株式会社 代表取締役(現任)

2015年5月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

塚田 和哉

1968年3月9日生

1993年10月

公認会計士第二次試験合格

1997年4月

公認会計士第三次試験合格 公認会計士登録

2002年1月

優成監査法人(現:太陽有限責任監査法人) 社員

2003年4月

塚田公認会計士事務所 開設

2004年1月

税理士登録

2006年6月

ヴァイスコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

2008年4月

税理士法人HSG 代表社員(現任)

2009年7月

フロンティア監査法人 代表社員

2011年11月

一般社団法人エンディングサポートパートナーズ 代表理事(現任)

2013年4月

当社 監査役(現任)

2013年4月

株式会社LITTLE DISCOVERY 監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

赤浦 徹

1968年8月7日生

1991年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現:株式会社ジャフコ) 入社

1999年10月

インキュベイトキャピタルパートナーズ ゼネラルパートナー(現任)

2000年3月

株式会社エスプール 取締役(現任)

2003年4月

独立行政法人情報処理振興機構 参事

2003年10月

株式会社エイ・アイ・シー 取締役(現任)

2005年6月

株式会社jig.jp 取締役(現任)

2005年9月

インキュベイトキャピタル2号投資事業組合 業務執行組合員

2006年1月

インキュベイトキャピタル3号投資事業組合 業務執行組合員

2007年4月

インキュベイトキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2007年8月

Sansan株式会社 取締役(現任)

2008年3月

インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2010年2月

株式会社ワークハピネス 取締役(現任)

2010年5月

インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2011年6月

株式会社Aiming 取締役

2012年8月

ウェブリオ株式会社 取締役

2012年9月

インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2013年4月

インキュベイトファンド1号G投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2013年7月

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 理事就任

2014年1月

株式会社カーノル 取締役(現任)

2014年4月

株式会社スピカ 取締役(現任)

2014年10月

当社 監査役(現任)

2014年10月

 

 

インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合設立 無限責任組合員

2015年3月

株式会社retro 取締役(現任)

2015年3月

 

ClipLine株式会社 取締役(現任)

2015年4月

Crevo株式会社 取締役(現任)

2015年7月

 

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 常務理事

2016年6月

株式会社ゆめみ 取締役(現任)

2016年7月

Tyffon Inc. 取締役

2017年3月

 

TRANSIBLE株式会社 監査役

2017年3月

 

IFホールディングス株式会社 代表取締役(現任)

2017年6月

 

IncubateFund4有限責任事業組合 組合員

2017年7月

 

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 副会長(現任)

2017年12月

株式会社ispace 取締役(現任)

2018年9月

ベルフェイス株式会社

2019年1月

株式会社Hosty 監査役(現任)

(注)4

120,000

4,002,000

 

(注) 1.取締役本田浩之及び德永博久は、社外取締役であります。

2.監査役大島康則、松井敬一及び塚田和哉、赤浦徹は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年6月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役4名を選任しております。

本田浩之は、企業経営において豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在同氏は当社普通株式470,000株を所有しておりますが、同氏と当社の間には、その他に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

德永博久は、弁護士として豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

大島康則は、証券業界での長い経験から豊富な知識及び幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

松井敬一は、事業会社における豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

塚田和哉は、公認会計士として税務及び会計に関して豊富な知識と経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

赤浦徹は、IT業界を中心とした豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在同氏は当社主要株主であるインキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、当社普通株式120,000株を所有しておりますが、同氏と当社との間には、その他に人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

清水 康裕

1975年9月24日生

1999年4月

積水ハウス株式会社 入社

2001年8月

アートコーポレーション株式会社 入社

2005年9月

有限会社アックス 入社

2010年9月

パワーテクノロジー株式会社(現:株式会社システムソフト) 入社

2014年1月

当社 代表取締役(現任)

2014年1月

株式会社LITTLE DISCOVERY 代表取締役(現任)

2014年5月

株式会社アスタース 取締役(現任)

(注)3

190,000

取締役

中島 正三

1970年1月24日生

1994年4月

ソニー生命保険株式会社 入社

2000年9月

アクサ生命保険株式会社 入社

2001年11月

東京海上あんしん生命保険株式会社(現:東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 入社

2003年4月

パワーテクノロジー株式会社 代表取締役

2004年6月

株式会社プレステージ・インターナショナル 取締役

2013年1月

株式会社システムソフト 取締役

2013年4月

当社 取締役(現任)

2013年4月

株式会社LITTLE DISCOVERY 取締役(現任)

2014年6月

株式会社N-PARTNERS 代表取締役(現任)

2015年2月

株式会社Double-D 取締役(現任)

(注)3

3,222,000

取締役

本田 浩之

1960年10月30日生

1984年4月

株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 入社

2000年4月

同社 執行役員次世代事業開発担当

2005年4月

同社 取締役兼常務執行役員

2008年4月

同社 取締役兼専務執行役員

2012年6月

同社 顧問

2013年4月

株式会社オルトプラス 顧問

2013年7月

同社 取締役

2013年7月

株式会社ジーニー 取締役

2013年10月

当社 顧問

2014年4月

株式会社リブセンス 取締役

2014年10月

当社 取締役(現任)

(注)3

470,000

取締役

德永 博久

1972年7月24日生

1996年4月

商工組合中央金庫 入庫

2003年11月

旧司法試験合格(第58期修習)

2005年10月

東京地方検察庁 検察官検事

2006年4月

さいたま地方検察庁 検察官検事

2007年4月

小林総合法律事務所 弁護士

2009年2月

小笠原六川国際総合法律事務所 弁護士

2011年1月

同事務所 パートナー弁護士(現任)

2012年9月

公益財団法人日本防犯安全振興財団 理事

2013年6月

同法人 監事(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

2018年11月

エブレン株式会社 監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

大島 康則

1950年2月24日生

1976年4月

株式会社河合楽器製作所 入社

1980年10月

和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社 入社

2010年3月

パワーテクノロジー株式会社(現:株式会社システムソフト) 入社

2010年3月

同社 内部監査室長

2014年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

松井 敬一

1950年6月4日生

1976年2月

ヒグチトラベル株式会社 入社

1981年8月

アートコーポレーション株式会社 入社

2000年12月

同社 取締役

2004年12月

同社 常務取締役

2012年10月

K&HIRO株式会社 代表取締役(現任)

2015年5月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

塚田 和哉

1968年3月9日生

1993年10月

公認会計士第二次試験合格

1997年4月

公認会計士第三次試験合格 公認会計士登録

2002年1月

優成監査法人(現:太陽有限責任監査法人) 社員

2003年4月

塚田公認会計士事務所 開設

2004年1月

税理士登録

2006年6月

ヴァイスコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

2008年4月

税理士法人HSG 代表社員(現任)

2009年7月

フロンティア監査法人 代表社員

2011年11月

一般社団法人エンディングサポートパートナーズ 代表理事(現任)

2013年4月

当社 監査役(現任)

2013年4月

株式会社LITTLE DISCOVERY 監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

赤浦 徹

1968年8月7日生

1991年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現:株式会社ジャフコ) 入社

1999年10月

インキュベイトキャピタルパートナーズ ゼネラルパートナー(現任)

2000年3月

株式会社エスプール 取締役(現任)

2003年4月

独立行政法人情報処理振興機構 参事

2003年10月

株式会社エイ・アイ・シー 取締役(現任)

2005年6月

株式会社jig.jp 取締役(現任)

2005年9月

インキュベイトキャピタル2号投資事業組合 業務執行組合員

2006年1月

インキュベイトキャピタル3号投資事業組合 業務執行組合員

2007年4月

インキュベイトキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2007年8月

Sansan株式会社 取締役(現任)

2008年3月

インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2010年2月

株式会社ワークハピネス 取締役(現任)

2010年5月

インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2011年6月

株式会社Aiming 取締役

2012年8月

ウェブリオ株式会社 取締役

2012年9月

インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2013年4月

インキュベイトファンド1号G投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2013年7月

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 理事就任

2014年1月

株式会社カーノル 取締役(現任)

2014年4月

株式会社スピカ 取締役(現任)

2014年10月

当社 監査役(現任)

2014年10月

 

 

インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合設立 無限責任組合員

2015年3月

株式会社retro 取締役(現任)

2015年3月

 

ClipLine株式会社 取締役(現任)

2015年4月

Crevo株式会社 取締役(現任)

2015年7月

 

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 常務理事

2016年6月

株式会社ゆめみ 取締役(現任)

2016年7月

Tyffon Inc. 取締役

2017年3月

 

TRANSIBLE株式会社 監査役

2017年3月

 

IFホールディングス株式会社 代表取締役(現任)

2017年6月

 

IncubateFund4有限責任事業組合 組合員

2017年7月

 

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 副会長(現任)

2017年12月

株式会社ispace 取締役(現任)

2018年9月

ベルフェイス株式会社

2019年1月

株式会社Hosty 監査役(現任)

(注)4

120,000

4,002,000

 

(注) 1.取締役本田浩之及び德永博久は、社外取締役であります。

2.監査役大島康則、松井敬一及び塚田和哉、赤浦徹は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年6月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役4名を選任しております。

本田浩之は、企業経営において豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在同氏は当社普通株式470,000株を所有しておりますが、同氏と当社の間には、その他に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

德永博久は、弁護士として豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

大島康則は、証券業界での長い経験から豊富な知識及び幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

松井敬一は、事業会社における豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

塚田和哉は、公認会計士として税務及び会計に関して豊富な知識と経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

赤浦徹は、IT業界を中心とした豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在同氏は当社主要株主であるインキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、当社普通株式120,000株を所有しておりますが、同氏と当社との間には、その他に人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

清水 康裕

1975年9月24日生

1999年4月

積水ハウス株式会社 入社

2001年8月

アートコーポレーション株式会社 入社

2005年9月

有限会社アックス 入社

2010年9月

パワーテクノロジー株式会社(現:株式会社システムソフト) 入社

2014年1月

当社 代表取締役(現任)

2014年1月

株式会社LITTLE DISCOVERY 代表取締役(現任)

2014年5月

株式会社アスタース 取締役(現任)

(注)3

250,000

取締役

中島 正三

1970年1月24日生

1994年4月

ソニー生命保険株式会社 入社

2000年9月

アクサ生命保険株式会社 入社

2001年11月

東京海上あんしん生命保険株式会社(現:東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 入社

2003年4月

パワーテクノロジー株式会社 代表取締役

2004年6月

株式会社プレステージ・インターナショナル 取締役

2013年1月

株式会社システムソフト 取締役

2013年4月

当社 取締役(現任)

2013年4月

株式会社LITTLE DISCOVERY 取締役(現任)

2014年6月

株式会社N-PARTNERS 代表取締役(現任)

2015年2月

株式会社Double-D 取締役(現任)

(注)3

2,203,500

取締役

飯島 学

1973年1月23日生

1995年4月

株式会社アドービジネスコンサルタント 入社

2002年5月

アクシスソフト株式会社 入社

2008年4月

株式会社CSKシステムズ 入社

2009年9月

株式会社アークテック 入社

2013年5月

株式会社システムソフト 入社

2018年1月

当社 入社

2018年5月

当社 執行役員(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

德永 博久

1972年7月24日生

1996年4月

商工組合中央金庫 入庫

2003年11月

旧司法試験合格(第58期修習)

2005年10月

東京地方検察庁 検察官検事

2006年4月

さいたま地方検察庁 検察官検事

2007年4月

小林総合法律事務所 弁護士

2009年2月

小笠原六川国際総合法律事務所 弁護士

2011年1月

同事務所 パートナー弁護士(現任)

2012年9月

公益財団法人日本防犯安全振興財団 理事

2013年6月

同法人 監事(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

2018年11月

エブレン株式会社 監査役(現任)

2019年9月

SBIソーシャルレンディング株式会社 監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

大島 康則

1950年2月24日生

1976年4月

株式会社河合楽器製作所 入社

1980年10月

和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社 入社

2010年3月

パワーテクノロジー株式会社(現:株式会社システムソフト) 入社

2010年3月

同社 内部監査室長

2014年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

松井 敬一

1950年6月4日生

1976年2月

ヒグチトラベル株式会社 入社

1981年8月

アートコーポレーション株式会社 入社

2000年12月

同社 取締役

2004年12月

同社 常務取締役

2012年10月

K&HIRO株式会社 代表取締役(現任)

2015年5月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

塚田 和哉

1968年3月9日生

1993年10月

公認会計士第二次試験合格

1997年4月

公認会計士第三次試験合格 公認会計士登録

2002年1月

優成監査法人(現:太陽有限責任監査法人) 社員

2003年4月

塚田公認会計士事務所 開設

2004年1月

税理士登録

2006年6月

ヴァイスコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

2008年4月

税理士法人HSG 代表社員(現任)

2009年7月

フロンティア監査法人 代表社員

2013年4月

当社 監査役(現任)

2013年4月

株式会社LITTLE DISCOVERY 監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

赤浦 徹

1968年8月7日生

1991年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現:株式会社ジャフコ) 入社

1999年10月

 独立開業

2000年3月

株式会社エスプール 取締役(現任)

2003年4月

独立行政法人情報処理振興機構 参事

2003年10月

株式会社エイ・アイ・シー 取締役(現任)

2005年6月

株式会社jig.jp 取締役(現任)

2005年9月

インキュベイトキャピタル2号投資事業組合 業務執行組合員

2006年1月

インキュベイトキャピタル3号投資事業組合 業務執行組合員

2007年4月

インキュベイトキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2007年8月

Sansan株式会社 取締役(現任)

2008年3月

インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2010年2月

株式会社ワークハピネス 取締役(現任)

2010年5月

インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2011年6月

株式会社Aiming 取締役

2012年8月

ウェブリオ株式会社 取締役

2012年9月

インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2013年4月

インキュベイトファンド1号G投資事業有限責任組合 無限責任組合員

2013年7月

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 理事就任

2014年4月

株式会社スピカ 取締役(現任)

2014年10月

当社 監査役(現任)

2014年10月

 

 

インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合設立 無限責任組合員

2015年3月

株式会社retro 取締役(現任)

2015年3月

 

ClipLine株式会社 取締役(現任)

2015年4月

Crevo株式会社 取締役(現任)

2015年7月

 

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 常務理事

2016年6月

株式会社ゆめみ 取締役(現任)

2016年7月

Tyffon Inc. 取締役

2017年3月

 

TRANSIBLE株式会社 監査役

2017年3月

 

IFホールディングス株式会社 代表取締役(現任)

2017年6月

 

IncubateFund4有限責任事業組合 組合員

2017年7月

 

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 副会長(現任)

2017年12月

株式会社ispace 取締役(現任)

2018年9月

ベルフェイス株式会社 取締役(現任)

2019年1月

株式会社Hosty 監査役(現任)

2019年7月

 

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長(現任)

(注)4

120,000

2,573,500

 

(注) 1.取締役德永博久は、社外取締役であります。

2.監査役大島康則、松井敬一及び塚田和哉、赤浦徹は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年6月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、社外取締役1名、社外監査役4名を選任しております。

德永博久は、弁護士として豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

大島康則は、証券業界での長い経験から豊富な知識及び幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

松井敬一は、事業会社における豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

塚田和哉は、公認会計士として税務及び会計に関して豊富な知識と経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

赤浦徹は、IT業界を中心とした豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在同氏は当社主要株主であるインキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、当社普通株式120,000株を所有しておりますが、同氏と当社との間には、その他に人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/42018/11/282019/6/272020/6/26選任の理由
德永博久弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、当社の社外取締役としております。
本田浩之-企業経営において豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また同氏は、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。