オープンドア【3926】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/192019/6/27
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

 男性6名 女性2名(役員のうち女性比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

関根大介

昭和43年1月8日生

平成6年10月 松下寿電子工業株式会社(現 PHC株式会社)入社

平成8年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社

平成9年4月 当社設立代表取締役社長就任(現任)

(注)3

16,716,000

取締役

事業本部長

小柳大介

昭和50年1月21日生

平成8年4月 株式会社アイエシイ・トラベル(現 株式会社IACEトラベル)入社

平成9年7月 グッドラックツアー株式会社入社

平成15年6月 株式会社ナック入社

平成16年3月 当社入社

平成25年10月 ホテルスキップ株式会社取締役就任(現任)

平成26年12月 当社取締役就任(現任)

平成27年4月 当社事業本部長(現任)

(注)3

64,500

取締役

管理本部長

鈴木秀明

昭和58年5月11日生

平成19年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成24年7月 公認会計士登録

平成27年7月 当社入社 経理・財務部長

平成28年3月 ホテルスキップ株式会社取締役就任(現任)

平成29年6月 当社取締役就任(現任)

平成29年7月 当社管理本部長(現任)

(注)3

12,000

取締役

 

清水淳子(注)1

昭和40年11月22日生

平成元年4月 ナショナル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

平成14年10月 弁護士登録

       みどり共同法律事務所 弁護士(現任)

平成27年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

小出一郎

(注)1

昭和48年8月24日生

平成12年4月 弁護士登録

平成12年12月 鳥飼総合法律事務所入所

平成28年1月 和田倉門法律事務所開設

       パートナー弁護士(現任)

平成28年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

 

桃井豊

昭和27年12月2日生

昭和46年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

平成25年3月 当社入社

平成26年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

8,000

監査役

 

山﨑亮雄

(注)2

昭和44年1月10日生

平成3年4月 社団法人東京銀行協会/全国銀行協会入社

平成7年10月 青山監査法人入社

平成10年5月 公認会計士登録

平成11年8月 UBS銀行入社

平成15年1月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社

平成16年4月 公認会計士山﨑亮雄事務所設立

平成16年5月 税理士登録

平成16年6月 税理士法人赤坂国際会計事務所設立

       代表社員(現任)

平成18年1月 公認会計士赤坂国際会計共同事務所設立

       代表(現任)

平成28年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

池田友子

(注)2

昭和44年1月17日生

平成9年4月 弁護士登録 林法律事務所入所

平成14年9月 石上・池田法律事務所開設

平成24年3月 池田・本坊法律事務所開設現任

平成25年8月 三興鋼材株式会社 取締役(現任)

平成29年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

16,800,500

 (注)1.取締役清水淳子及び小出一郎は、社外取締役であります。

    2.監査役山﨑亮雄及び池田友子は、社外監査役であります。

    3.任期は、平成29年6月開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    4.任期は、平成27年10月開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    5.監査役池田友子の戸籍上の氏名は、辻友子であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性7名 女性1名(役員のうち女性比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

関根 大介

1968年1月8日

1994年10月 松下寿電子工業株式会社(現 PHC株式会社)入社

1996年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社

1997年4月 当社設立代表取締役社長就任(現任)

(注)3

16,591,000

取締役

事業本部長

小柳 大介

1975年1月21日

1996年4月 株式会社アイエシイ・トラベル(現 株式会社IACEトラベル)入社

1997年7月 グッドラックツアー株式会社入社

2003年6月 株式会社ナック入社

2004年3月 当社入社

2013年10月 ホテルスキップ株式会社取締役就任(現任)

2014年12月 当社取締役就任(現任)

2015年4月 当社事業本部長就任(現任)

(注)3

41,000

取締役

管理本部長

鈴木 秀明

1983年5月11日

2007年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2012年7月 公認会計士登録

2015年7月 当社入社 経理・財務部長就任

2016年3月 ホテルスキップ株式会社取締役就任(現任)

2017年6月 当社取締役就任(現任)

2017年7月 当社管理本部長就任(現任)

(注)3

12,000

取締役

清水 淳子

(注)1

1965年11月22日

1989年4月 ナショナル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

2002年10月 弁護士登録

      みどり共同法律事務所 弁護士(現任)

2015年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

-

取締役

小出 一郎

(注)1

1973年8月24日

2000年4月 弁護士登録

2000年12月 鳥飼総合法律事務所入所

2016年1月 和田倉門法律事務所開設

      パートナー弁護士(現任)

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

-

常勤監査役

林 房雄

1976年2月18日

1996年4月 西武運輸株式会社(現 セイノースーパーエクスプレス株式会社)入社

2003年8月 当社入社

2015年4月 当社経理・財務部課長就任

2019年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

100

監査役

松田 道春

(注)2

1961年2月14日

1983年4月 中小企業金融公庫(現 株式会社日本政策金融公庫)入庫

1992年4月 青山監査法人入所

1997年4月 公認会計士登録

1998年1月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年6月 同パートナー就任

2017年9月 松田公認会計士事務所開設(現任)

2017年9月 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会理事就任(現任)

2017年11月 マニー株式会社取締役就任(現任)

2017年12月 株式会社富士住建監査役就任(現任)

2018年5月 株式会社アールディーシー取締役就任(現任)

2018年11月 株式会社サイゼリヤ取締役監査等委員就任(現任)

2019年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

原口 純

(注)2

1978年2月28日

2004年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2008年3月 原口会計事務所所長就任(現任)

2008年3月 株式会社スパイラル・アンド・カンパニー入社

2011年4月 公認会計士登録

2018年2月 株式会社ベスパコンサルティング代表取締役就任(現任)

2019年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

-

16,644,100

 (注)1.取締役清水淳子及び小出一郎は、社外取締役であります。

    2.監査役松田道春及び原口純は、社外監査役であります。

    3.任期は、2019年6月開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    4.任期は、2019年6月開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社と社外取締役清水淳子との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 当社と社外取締役小出一郎との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 なお、社外取締役小出一郎は、当社との間で顧問契約を締結しております鳥飼総合法律事務所に所属しておりましたが(2015年12月退所)、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 当社と社外監査役松田道春との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 当社と社外監査役原口純との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 なお、社外監査役原口純は、当社との間で業務委託契約を締結しております株式会社スパイラル・アンド・カンパニーに所属しておりましたが(2011年6月退職)、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 社外取締役清水淳子は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。

 社外取締役小出一郎は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。

 社外監査役松田道春は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。

 社外監査役原口純は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。

 また、当社は東京証券取引所が定める独立性基準を当社の社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性7名 女性1名(役員のうち女性比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

関根 大介

1968年1月8日

1994年10月 松下寿電子工業株式会社(現 PHC株式会社)入社

1996年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社

1997年4月 当社設立代表取締役社長就任(現任)

(注)3

16,591,000

取締役

事業本部長

早坂 泰祐

1971年5月15日

1995年10月 株式会社TCT入社

1997年11月 株式会社エイチ・アイ・エス入社

2000年6月 スカイゲート株式会社(現 株式会社エアトリインターナショナル)出向

2002年5月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社(現 株式会社エアトリインターナショナルに出向)

2007年8月 株式会社ディー・エヌ・エー入社(現 株式会社エアトリインターナショナルに出向)

2015年7月 株式会社DeNAトラベル(現 株式会社エアトリインターナショナル)取締役就任

2018年10月 WILLER株式会社入社

2019年10月 当社入社 事業推進部部長就任

2020年6月 当社取締役事業本部長就任(現任)

(注)3

-

取締役

管理本部長

鈴木 秀明

1983年5月11日

2007年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2012年7月 公認会計士登録

2015年7月 当社入社 経理・財務部長就任

2016年3月 ホテルスキップ株式会社取締役就任(現任)

2017年6月 当社取締役就任(現任)

2017年7月 当社管理本部長就任(現任)

(注)3

12,000

取締役

清水 淳子

(注)1

1965年11月22日

1989年4月 ナショナル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

2002年10月 弁護士登録

      みどり共同法律事務所 弁護士(現任)

2015年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

-

取締役

小出 一郎

(注)1

1973年8月24日

2000年4月 弁護士登録

2000年12月 鳥飼総合法律事務所入所

2016年1月 和田倉門法律事務所開設

      パートナー弁護士(現任)

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

-

常勤監査役

林 房雄

1976年2月18日

1996年4月 西武運輸株式会社(現 セイノースーパーエクスプレス株式会社)入社

2003年8月 当社入社

2015年4月 当社経理・財務部課長就任

2019年6月 当社監査役就任(現任)

2019年11月 ホテルスキップ株式会社監査役就任(現任)

(注)4

100

監査役

松田 道春

(注)2

1961年2月14日

1983年4月 中小企業金融公庫(現 株式会社日本政策金融公庫)入庫

1992年4月 青山監査法人入所

1997年4月 公認会計士登録

1998年1月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年6月 同パートナー就任

2017年9月 松田公認会計士事務所開設(現任)

2017年11月 マニー株式会社取締役就任(現任)

2018年11月 株式会社サイゼリヤ取締役監査等委員就任(現任)

2019年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

原口 純

(注)2

1978年2月28日

2004年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2008年3月 原口会計事務所開設(現任)

2008年3月 株式会社スパイラル・アンド・カンパニー入社

2011年4月 公認会計士登録

2018年2月 株式会社ベスパコンサルティング代表取締役就任(現任)

2019年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

-

16,603,100

 (注)1.取締役清水淳子及び小出一郎は、社外取締役であります。

    2.監査役松田道春及び原口純は、社外監査役であります。

    3.任期は、2019年6月開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

なお、任期満了前に退任した取締役の後任として選任された取締役早坂泰祐の任期は、当社定款の規定により、退任した取締役の任期の満了すべき時までであります。

    4.任期は、2019年6月開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社と社外取締役清水淳子との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 当社と社外取締役小出一郎との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 なお、社外取締役小出一郎は、当社との間で顧問契約を締結しております鳥飼総合法律事務所に所属しておりましたが(2015年12月退所)、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 当社と社外監査役松田道春との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 当社と社外監査役原口純との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 なお、社外監査役原口純は、当社との間で業務委託契約を締結しております株式会社スパイラル・アンド・カンパニーに所属しておりましたが(2011年6月退職)、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 社外取締役清水淳子は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。

 社外取締役小出一郎は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。

 社外監査役松田道春は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。

 社外監査役原口純は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。

 また、当社は東京証券取引所が定める独立性基準を当社の社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/192019/6/27選任の理由
清水 淳子同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、当社の企業理念に共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけること及び弁護士として法律に関する広範な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に適任と判断し指定しております。
小出 一郎