フーバーブレイン【3927】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数8人6人
社外役員数1人1人
役員数(定款)0人0人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名、女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

吉田 修

昭和30年

11月11日

昭和53年4月

昭和61年2月

平成元年8月

平成4年8月

平成7年10月

平成30年6月

経済産業省入省

マッキンゼーアンドカンパニー日本支社入社

ピアソン㈱ 代表取締役

CMA㈱ パートナー

経営コンサルタント業開業(現任)

当社取締役会長就任(現任)

(注)4

-

取締役社長

(代表取締役)

嶺村 慶一

昭和34年

1月1日

昭和57年4月

昭和57年9月

平成21年9月

平成25年5月

 

平成27年6月

平成29年5月

㈱光製作所入社

㈱高文入社

当社入社

㈱ClubOneSystems取締役就任

(平成26年10月退任)

当社取締役就任

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

44,000

取締役副社長

輿水 英行

昭和42年

3月14日

平成元年4月

平成5年10月

平成9年11月

平成20年12月

平成24年5月

平成26年5月

平成30年6月

㈱西洋環境開発入社

アーサーアンダーセン会計事務所入所

㈱カーギルジャパン入社

㈱フォンティス 代表取締役(現任)

いずみキャピタル㈱ 代表取締役(現任)

㈱パルマ 社外監査役(現任)

当社取締役副社長就任(現任)

(注)4

297,800

(注)6

専務取締役

技術開発部長

八田 孝弘

昭和42年

7月22日

昭和63年4月

平成10年3月

 

平成30年3月

平成30年6月

㈱システムユニバース入社

㈱アルネッツ設立

代表取締役社長(現任)

当社社外取締役就任

当社専務取締役技術開発部長就任(現任)

(注)4

-

専務取締役

板橋 啓成

昭和38年

7月9日

昭和60年4月

平成8年10月

 

平成15年10月

 

平成20年10月

 

平成23年1月

 

平成28年6月

 

平成30年6月

神奈川リコー㈱入社

同社 エリア第一事業部横浜営業部中支店

支店長

同社 ドキュメントソリューション営業部

部長

リコージャパン㈱関東営業本部新潟支社

支社長

同社 首都圏営業本部千葉支社

支社長

大手システムインテグレーター

担当部長(現任)

当社専務取締役ソリューション営業部長就任

(現任)

(注)4

-

常務取締役

田部井 浩二

昭和46年

1月5日

平成3年4月

日本システムハウス㈱入社

(注)3

72,000

平成9年6月

マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト)

入社

平成11年11月

トレンドマイクロ㈱入社

平成14年12月

㈱シマンテック入社

平成15年11月

㈱シンセキュア設立 代表取締役社長就任

平成22年3月

当社入社 開発部長就任

平成22年6月

当社取締役就任

平成25年6月

当社常務取締役就任(現任)

取締役

管理部長

石井 雅之

昭和35年

10月26日

昭和60年4月

京セラ㈱入社

(注)4

343,800

(注)7

昭和63年2月

オリックス㈱入社

平成6年10月

日本商品ファンド業協会出向

平成11年10月

オリックス債権回収㈱出向

平成13年4月

 九州債権回収㈱出向

平成15年10月

キングス・キャピタル・アジア入社

平成16年5月

㈱ベストリンク設立 代表取締役社長

平成23年3月

㈱MCホールディングス 代表取締役社長(現任)

平成25年9月

㈱富士債権回収入社

平成30年3月

当社取締役管理部長就任(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

酒井 学雄

昭和36年

10月11日

昭和60年4月

テーエスデー㈱入社

(注)4

-

平成5年5月

(有)スプレンダーコンサルティング(現 ㈱スプレンダーコンサルティング)設立 取締役

平成12年11月

㈱旅ウェブ設立 代表取締役社長

平成20年12月

㈱ライフェスタ設立 代表取締役社長(現任)

平成21年5月

㈱ヴィンテージ 代表取締役社長

平成23年4月

㈱スプレンダーコンサルティング

代表取締役社長(現任)

平成23年4月

㈱AIインシュアランス総合研究所設立

代表取締役社長(現任)

平成24年11月

㈱スカイスコープソリューションズ設立

代表取締役社長(現任)

平成29年4月

一般社団法人日本ドローンコンソーシアム

理事(現任)

平成29年9月

一般社団法人日本建築ドローン協会

理事(現任)

平成30年3月

当社社外取締役就任(現任)

常勤監査役

金子 望美

昭和44年

9月27日

平成5年5月

カーギルジャパン㈱入社

(注)5

-

平成9年7月

KPMGグローバルソリューション㈱入社

平成12年9月

カーギル・インベストメンツ・ジャパン㈱入社

平成24年6月

カーバル・インベスターズ東京支店

共同代表者

平成29年6月

平成30年6月

㈱Gleam&Grace 代表取締役(現任)

当社社外監査役就任(現任)

監査役

香取 正康

昭和25年

3月25日

昭和47年4月

日本経営システム㈱入社

(注)5

-

昭和60年5月

㈱香取マネジメントコンサルティング

代表取締役(現任)

平成17年6月

コマツNTC㈱ 社外監査役

平成30年3月

平成30年6月

当社社外取締役就任

当社監査役就任(現任)

監査役

今泉 長男

昭和27年

8月12日

昭和51年4月

J.ウォルター・トンプソン・ジャパン入社

(注)5

 

22,000

 

昭和59年5月

㈱インターフェイス 代表取締役社長

平成5年6月

㈱ベルテックス 代表取締役社長(現任)

平成5年9月

平成30年6月

㈱ベルダ 代表取締役社長(現任)

当社社外監査役就任(現任)

779,600

(注)1.取締役酒井学雄は、社外取締役であります。

2.監査役金子望美及び今泉長男は、社外監査役であります。

3.平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。

5.当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了(平成27年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結)する時までであります。

6.取締役輿水英行の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。

7.取締役石井雅之の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名、女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

輿水 英行

1967年3月14日

 

1989年4月

㈱西洋環境開発 入社

1993年10月

アーサーアンダーセン会計事務所 入所

1997年11月

㈱カーギルジャパン 入社

2008年12月

㈱フォンティス 代表取締役社長(現任)

2012年5月

いずみキャピタル㈱ 代表取締役社長(現任)

2014年5月

㈱パルマ 社外監査役(現任)

2018年6月

当社 取締役副社長

2018年10月

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

297,800

(注)5

専務取締役

品質保証部部長

八田 孝弘

1967年7月22日

 

1988年4月

㈱システムユニバース 入社

1998年3月

㈱アルネッツ 代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社 社外取締役

2018年6月

当社 専務取締役 技術開発部部長

2018年12月

当社 専務取締役 技術開発部門管掌

   品質保証部部長(現任)

 

(注)3

-

専務取締役

板橋 啓成

1963年7月9日

 

1985年4月

神奈川リコー㈱ 入社

1996年10月

同社 エリア第一事業部横浜営業部中支店 支店長

2003年10月

同社 ドキュメントソリューション営業部 部長

2008年10月

リコージャパン㈱関東営業本部新潟支社 支社長

2011年1月

同社 首都圏営業本部千葉支社 支社長

2016年6月

伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 入社

2018年6月

当社 専務取締役 ソリューション営業部部長

2018年12月

当社 専務取締役 営業部門管掌(現任)

 

(注)3

-

取締役

石井 雅之

1960年10月26日

 

1985年4月

京セラ㈱ 入社

1988年2月

オリックス㈱ 入社

1994年10月

日本商品ファンド業協会 出向

1999年10月

オリックス債権回収㈱ 出向

2001年4月

九州債権回収㈱ 出向

2003年10月

キングス・キャピタル・アジア 入社

2004年5月

㈱ベストリンク 代表取締役社長(現任)

2011年3月

㈱MCホールディングス 代表取締役社長

2013年9月

㈱一富士債権回収 入社

2018年3月

当社 取締役 管理部部長

2019年5月

当社 取締役 管理部管掌(現任)

 

(注)3

-

取締役

社長室室長

渡邉 輝明

1985年2月11日

 

2009年4月

㈱VSN 入社

2012年4月

㈱リベルワークス 入社

2014年7月

㈱パイプドビッツ 入社

2015年11月

同社 事業部長

2018年7月

当社 執行役員 営業企画室室長

2018年12月

当社 執行役員 社長室室長

2019年6月

当社 取締役 ネットワークセキュリティ事業部管

   掌 社長室室長(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

酒井 学雄

1961年10月11日

 

1985年4月

テーエスデー㈱ 入社

1993年5月

(有)スプレンダーコンサルティング(現 ㈱スプレンダーコンサルティング) 取締役

2000年11月

㈱旅ウェブ 代表取締役社長

2008年12月

㈱ライフェスタ 代表取締役社長(現任)

2009年5月

㈱ヴィンテージ 代表取締役社長

2011年4月

㈱スプレンダーコンサルティング

代表取締役社長(現任)

2011年4月

㈱AIインシュアランス総合研究所

代表取締役社長(現任)

2012年11月

㈱スカイスコープソリューションズ

代表取締役社長(現任)

2017年4月

一般社団法人日本ドローンコンソーシアム

理事(現任)

2017年9月

一般社団法人日本建築ドローン協会 理事(現任)

2018年3月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

日景 智久

1954年2月14日

 

1977年4月

日興證券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社

1982年1月

オリエント・リース㈱(現 オリックス㈱) 入社

1986年9月

同社 北陸支店次長

1998年3月

同社 大阪不動産事業部副部長

2002年10月

同社 融資事業第二部副部長

2003年11月

オリックス債権回収㈱ 第2事業本部営業第2部長

2007年6月

同社 第2事業本部営業第3部長

2008年5月

オリックス・キャピタル㈱ 投資管理部長

2017年7月

オリックス銀行㈱ 主幹

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

金子 望美

1969年9月27日

 

1993年5月

㈱カーギルジャパン 入社

1997年7月

KPMGグローバルソリューション㈱ 入社

2000年9月

カーギル・インベストメンツ・ジャパン㈱ 入社

2012年6月

カーバル・インベスターズ東京支店 共同代表者

2017年6月

㈱Gleam&Grace 代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

香取 正康

1950年3月25日

 

1972年4月

日本経営システム㈱ 入社

1985年5月

㈱香取マネジメントコンサルティング

代表取締役社長(現任)

2005年6月

コマツNTC㈱ 社外監査役

2018年3月

当社 社外取締役

2018年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

-

297,800

(注)1.取締役酒井学雄は、社外取締役であります。

2.監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

5.代表取締役社長輿水英行の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数です。

 

 

6.当社は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

梅澤 謙一

1969年4月11日

 

2000年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2000年10月

神田橋法律事務所

(現 ホワイト&ケース法律事務所) 入所

2003年12月

マイクロソフト アジア リミテッド 入社

2004年6月

マイクロソフト㈱ 入社

2006年7月

セキュアード・キャピタル・ジャパン㈱ 入社

2006年7月

同社 法務・コンプライアンス部長

2007年3月

㈱カーギルジャパン 入社

2007年3月

カーバル・インベスターズ・ピーティー・リミテッド 出向

2007年3月

同社 カウンセル兼ディレクター・オブ・コンプライアンス

2009年3月

ノバルティス ファーマ㈱ 入社

2009年3月

同社 医薬法務部長

2014年4月

同社 コンプライアンス統括部長

2016年7月

同社 執行役員インテグリティ&コンプライアンス本部長

2019年4月

ブレークモア法律事務所 参画

2019年4月

同事務所 パートナー(現任)

 

-

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を1名、社外監査役は2名を選任しております。

 社外取締役酒井学雄並びに社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、当社との間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。

 社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。。

 社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識を当社監査に生かし、監査業務を実施しております。

 社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識を当社監査に生かし、当社の監査体制の強化に努めております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門及び内部監査室、監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名、女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

輿水 英行

1967年3月14日

 

1989年4月

㈱西洋環境開発 入社

1993年10月

アーサーアンダーセン会計事務所 入所

1997年11月

㈱カーギルジャパン 入社

2008年12月

㈱フォンティス 代表取締役社長(現任)

2012年5月

いずみキャピタル㈱ 代表取締役社長(現任)

2014年5月

㈱パルマ 社外監査役(現任)

2018年6月

当社 取締役副社長

2018年10月

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

297,800

(注)5

専務取締役

品質保証部部長

八田 孝弘

1967年7月22日

 

1988年4月

㈱システムユニバース 入社

1998年3月

㈱アルネッツ 代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社 社外取締役

2018年6月

当社 専務取締役 技術開発部部長

2018年12月

当社 専務取締役 技術開発部門管掌

   品質保証部部長(現任)

 

(注)3

-

専務取締役

ネットワークセキュリティ事業部部長

板橋 啓成

1963年7月9日

 

1985年4月

神奈川リコー㈱ 入社

1996年10月

同社 エリア第一事業部横浜営業部中支店 支店長

2003年10月

同社 ドキュメントソリューション営業部 部長

2008年10月

リコージャパン㈱関東営業本部新潟支社 支社長

2011年1月

同社 首都圏営業本部千葉支社 支社長

2016年6月

伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 入社

2018年6月

当社 専務取締役 ソリューション営業部部長

2018年12月

2020年4月

当社 専務取締役 営業部門管掌

当社 専務取締役 営業部門管掌

ネットワークセキュリティ事業部部長(現任)

 

(注)3

-

取締役

石井 雅之

1960年10月26日

 

1985年4月

京セラ㈱ 入社

1988年2月

オリックス㈱ 入社

1994年10月

日本商品ファンド業協会 出向

1999年10月

オリックス債権回収㈱ 出向

2001年4月

九州債権回収㈱ 出向

2003年10月

キングス・キャピタル・アジア 入社

2004年5月

㈱ベストリンク 代表取締役社長(現任)

2011年3月

㈱MCホールディングス 代表取締役社長

2013年9月

㈱一富士債権回収 入社

2018年3月

当社 取締役 管理部部長

2019年5月

当社 取締役 管理部管掌(現任)

 

(注)3

-

取締役

事業開発室室長

渡邉 輝明

1985年2月11日

 

2009年4月

㈱VSN 入社

2012年4月

㈱リベルワークス 入社

2014年7月

㈱パイプドビッツ 入社

2015年11月

同社 事業部長

2018年7月

当社 執行役員 営業企画室室長

2018年12月

当社 執行役員 社長室室長

2019年6月

 

2020年4月

当社 取締役 ネットワークセキュリティ事業部管

   掌 社長室室長

当社 取締役 事業開発室室長(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

酒井 学雄

1961年10月11日

 

1985年4月

テーエスデー㈱ 入社

1993年5月

(有)スプレンダーコンサルティング(現 ㈱スプレンダーコンサルティング) 取締役

2000年11月

㈱旅ウェブ 代表取締役社長

2008年12月

㈱ライフェスタ 代表取締役社長(現任)

2009年5月

㈱ヴィンテージ 代表取締役社長

2011年4月

㈱スプレンダーコンサルティング

代表取締役社長(現任)

2011年4月

㈱AIインシュアランス総合研究所

代表取締役社長(現任)

2012年11月

㈱スカイスコープソリューションズ

代表取締役社長(現任)

2017年4月

一般社団法人日本ドローンコンソーシアム

理事(現任)

2017年9月

一般社団法人日本建築ドローン協会 理事(現任)

2018年3月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

日景 智久

1954年2月14日

 

1977年4月

日興證券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社

1982年1月

オリエント・リース㈱(現 オリックス㈱) 入社

1986年9月

同社 北陸支店次長

1998年3月

同社 大阪不動産事業部副部長

2002年10月

同社 融資事業第二部副部長

2003年11月

オリックス債権回収㈱ 第2事業本部営業第2部長

2007年6月

同社 第2事業本部営業第3部長

2008年5月

オリックス・キャピタル㈱ 投資管理部長

2017年7月

オリックス銀行㈱ 主幹

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

金子 望美

1969年9月27日

 

1993年5月

㈱カーギルジャパン 入社

1997年7月

KPMGグローバルソリューション㈱ 入社

2000年9月

カーギル・インベストメンツ・ジャパン㈱ 入社

2012年6月

カーバル・インベスターズ東京支店 共同代表者

2017年6月

㈱Gleam&Grace 代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

香取 正康

1950年3月25日

 

1972年4月

日本経営システム㈱ 入社

1985年5月

㈱香取マネジメントコンサルティング

代表取締役社長(現任)

2005年6月

コマツNTC㈱ 社外監査役

2018年3月

当社 社外取締役

2018年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

-

297,800

(注)1.取締役酒井学雄は、社外取締役であります。

2.監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

5.代表取締役社長輿水英行の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数であります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を1名、社外監査役は2名を選任しております。

 社外取締役酒井学雄並びに社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、当社との間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。

 社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。

 社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識を当社監査に生かし、監査業務を実施しております。

 社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識を当社監査に生かし、当社の監査体制の強化に努めております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門、内部監査室及び監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/7/42019/6/26選任の理由
酒井 学雄酒井学雄氏は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しているため、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に寄与していただけるものと考えております。また、社外取締役としての要件を満たしていることに加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、独立性、中立性において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に選任するものであります。