マイネット【3928】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/282019/3/292020/4/12020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満20%以上30%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人6人8人8人
社外役員数4人4人4人4人3人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

上原 仁

1974年11月15日生

 1998年4月 日本電信電話株式会社入社

 2001年11月 NTTブロードバンドイニシアティブ株式会社へ転籍

 2004年4月 NTTレゾナント株式会社へ転籍

 2006年6月 当社設立代表取締役社長就任(現任)

 2016年5月 株式会社マイネットゲームス代表取締役就任

 2016年11月 株式会社C&Mゲームス(現株式会社マイネットゲームス)代表取締役社長就任

(注)2

1,731,000

取締役

コーポレート本部長兼IT戦略部長

澤野 真実

1967年11月24日生

 2002年6月 A.T.カーニー株式会社入社

 2006年6月 EDSジャパンLLC(現DXCテクノロジーグループ 株式会社日本エンタープライズサービス)入社経営企画部長などを歴任(2006年6月~2009年1月)

 2009年2月 Hewlett-Packard Co.(HP)とElectronic Data Systems Corp.(EDS)の合併に伴い、日本ヒューレット・パッカード株式会社に転籍

       同社エンタープライズサービス(ES)事業統括 事業戦略本部長、COOなどを歴任(2009年2月~2016年12月)

 2015年4月 ジャパンシステム株式会社取締役就任(兼務)

 2017年1月 Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE)からのES事業の分割及びComputer Sciences Corp.(CSC)との合併に伴い、株式会社日本エンタープライズサービスに転籍

       同社取締役執行役員企画・管理統括就任

 2018年1月 当社入社コーポレート本部IT戦略部長就任

 2018年4月 当社執行役員コーポレート本部IT戦略部長就任

 2018年6月 当社執行役員コーポレート本部長兼IT戦略部長就任

 2019年3月 当社取締役コーポレート本部長兼IT戦略部長就任(現任)

(注)2

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岩城 農

1979年9月25日生

 2006年7月 株式会社セガ(現株式会社セガゲームス)入社

 2012年12月 株式会社SPG labo取締役就任(現任)

       株式会社f4samurai取締役就任(現任)

 2014年9月 当社取締役就任(2018年3月まで)

 2015年4月 SEGA Networks Inc. Board of Director(President/CEO)(現任)

 2015年7月 GO GAME PTE. LTD. Board of Director(現任)

 2016年2月 株式会社プレイハート取締役就任(現任)

 2016年4月 株式会社セガゲームス取締役就任

 2016年8月 クロシードデジタル株式会社代表取締役社長CEO就任(現任)

 2017年4月 株式会社セガゲームス取締役CSO就任

 2018年4月 同社上席執行役員CSO就任(現任)

 2019年3月 当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役

監査等委員

和田 洋一

1959年5月28日生

 1984年4月 野村證券株式会社入社

 2000年4月 株式会社スクウェア入社

 2000年7月 同社取締役CFO就任

 2001年9月 同社代表取締役COO就任

 2001年12月 同社代表取締役CEO就任

 2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)代表取締役社長就任

 2006年6月 株式会社タイトー代表取締役社長就任

 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスへ改組に伴い、同社代表取締役社長就任

 2013年6月 株式会社スクウェア・エニックス・取締役会長就任

 2015年5月 株式会社メタップス取締役就任(現任)

 2016年8月 ワンダープラネット株式会社取締役就任(現任)

 2018年3月 当社取締役就任

 2019年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

保田 隆明

1974年11月16日生

 1998年4月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社

 2002年6月 UBS証券株式会社入社

 2004年3月 Life On株式会社設立代表取締役就任

 2005年1月 ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社入社

 2006年1月 株式会社オフィスワクワク設立代表取締役就任

 2006年7月 当社取締役就任

 2010年4月 小樽商科大学大学院准教授

 2014年4月 昭和女子大学准教授

 2015年1月 小林産業株式会社取締役就任(現任)

 2015年3月 株式会社アイ・エム・ジェイ 社外取締役

 2015年9月 神戸大学大学院経営学研究科准教授(現任)

 2016年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

40,000

取締役

監査等委員

中山 和人

1974年11月24日生

 1998年4月 日本電信電話株式会社入社

 2009年12月 弁護士登録

 2012年4月 虎ノ門イデア法律事務所(現法律事務所エイチーム)設立 パートナー(現任)

 2014年3月 当社監査役就任

 2016年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

1,771,000

(注)1.岩城 農、和田 洋一、保田 隆明、中山 和人は、社外取締役であります。

2.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.所有株式数は、2019年2月28日現在のものを記載しております。

6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 和田 洋一  委員 保田 隆明、中山 和人

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日における提出会社の執行役員はであります。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

上原 仁

1974年11月15日生

 1998年4月 日本電信電話株式会社入社

 2001年11月 NTTブロードバンドイニシアティブ株式会社へ転籍

 2004年4月 NTTレゾナント株式会社へ転籍

 2006年6月 当社設立代表取締役社長就任(現任)

 2016年5月 株式会社マイネットゲームス代表取締役就任

 2016年11月 株式会社C&Mゲームス(現株式会社マイネットゲームス)代表取締役社長就任

(注)2

1,731,000

取締役

コーポレート本部長兼IT戦略部長

澤野 真実

1967年11月24日生

 2002年6月 A.T.カーニー株式会社入社

 2006年6月 EDSジャパンLLC(現DXCテクノロジーグループ 株式会社日本エンタープライズサービス)入社経営企画部長などを歴任(2006年6月~2009年1月)

 2009年2月 Hewlett-Packard Co.(HP)とElectronic Data Systems Corp.(EDS)の合併に伴い、日本ヒューレット・パッカード株式会社に転籍

       同社エンタープライズサービス(ES)事業統括 事業戦略本部長、COOなどを歴任(2009年2月~2016年12月)

 2015年4月 ジャパンシステム株式会社取締役就任(兼務)

 2017年1月 Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE)からのES事業の分割及びComputer Sciences Corp.(CSC)との合併に伴い、株式会社日本エンタープライズサービスに転籍

       同社取締役執行役員企画・管理統括就任

 2018年1月 当社入社コーポレート本部IT戦略部長就任

 2018年4月 当社執行役員コーポレート本部IT戦略部長就任

 2018年6月 当社執行役員コーポレート本部長兼IT戦略部長就任

 2019年3月 当社取締役コーポレート本部長兼IT戦略部長就任(現任)

(注)2

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岩城 農

1979年9月25日生

 2006年7月 株式会社セガ(現株式会社セガゲームス)入社

 2012年12月 株式会社SPG labo取締役就任(現任)

       株式会社f4samurai取締役就任(現任)

 2014年9月 当社取締役就任(2018年3月まで)

 2015年4月 SEGA Networks Inc. Board of Director(President/CEO)(現任)

 2015年7月 GO GAME PTE. LTD. Board of Director(現任)

 2016年2月 株式会社プレイハート取締役就任(現任)

 2016年4月 株式会社セガゲームス取締役就任

 2016年8月 クロシードデジタル株式会社代表取締役社長CEO就任(現任)

 2017年4月 株式会社セガゲームス取締役CSO就任

 2018年4月 同社上席執行役員CSO就任(現任)

 2019年3月 当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役

監査等委員

和田 洋一

1959年5月28日生

 1984年4月 野村證券株式会社入社

 2000年4月 株式会社スクウェア入社

 2000年7月 同社取締役CFO就任

 2001年9月 同社代表取締役COO就任

 2001年12月 同社代表取締役CEO就任

 2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)代表取締役社長就任

 2006年6月 株式会社タイトー代表取締役社長就任

 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスへ改組に伴い、同社代表取締役社長就任

 2013年6月 株式会社スクウェア・エニックス・取締役会長就任

 2015年5月 株式会社メタップス取締役就任(現任)

 2016年8月 ワンダープラネット株式会社取締役就任(現任)

 2018年3月 当社取締役就任

 2019年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

保田 隆明

1974年11月16日生

 1998年4月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社

 2002年6月 UBS証券株式会社入社

 2004年3月 Life On株式会社設立代表取締役就任

 2005年1月 ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社入社

 2006年1月 株式会社オフィスワクワク設立代表取締役就任

 2006年7月 当社取締役就任

 2010年4月 小樽商科大学大学院准教授

 2014年4月 昭和女子大学准教授

 2015年1月 小林産業株式会社取締役就任(現任)

 2015年3月 株式会社アイ・エム・ジェイ 社外取締役

 2015年9月 神戸大学大学院経営学研究科准教授(現任)

 2016年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

40,000

取締役

監査等委員

中山 和人

1974年11月24日生

 1998年4月 日本電信電話株式会社入社

 2009年12月 弁護士登録

 2012年4月 虎ノ門イデア法律事務所(現法律事務所エイチーム)設立 パートナー(現任)

 2014年3月 当社監査役就任

 2016年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

1,771,000

(注)1.岩城 農、和田 洋一、保田 隆明、中山 和人は、社外取締役であります。

2.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.所有株式数は、2019年2月28日現在のものを記載しております。

6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 和田 洋一  委員 保田 隆明、中山 和人

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日における提出会社の執行役員はであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

上原 仁

1974年11月15日

1998年4月 日本電信電話株式会社入社

2001年11月 NTTブロードバンドイニシアティブ株式会社へ転籍

2004年4月 NTTレゾナント株式会社へ転籍

2006年6月 当社設立代表取締役社長就任(現任)

2016年5月 株式会社マイネットゲームス代表取締役就任

2016年11月 株式会社C&Mゲームス(現株式会社マイネットゲームス)代表取締役社長就任

(注)2

1,735,000

取締役

澤野 真実

1967年11月24日

2002年6月 A.T.カーニー株式会社入社

2006年6月 EDSジャパンLLC(現DXCテクノロジーグループ 株式会社日本エンタープライズサービス)入社経営企画部長などを歴任(2006年6月~2009年1月)

2009年2月 Hewlett-Packard Co.(HP)とElectronic Data Systems Corp.(EDS)の合併に伴い、日本ヒューレット・パッカード株式会社に転籍

      同社エンタープライズサービス(ES)事業統括 事業戦略本部長、COOなどを歴任(2009年2月~2016年12月)

2015年4月 ジャパンシステム株式会社取締役就任(兼務)

2017年1月 Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE)からのES事業の分割及びComputer Sciences Corp.(CSC)との合併に伴い、株式会社日本エンタープライズサービスに転籍

      同社取締役執行役員企画・管理統括就任

2018年1月 当社入社コーポレート本部IT戦略部長就任

2018年4月 当社執行役員コーポレート本部IT戦略部長就任

2018年6月 当社執行役員コーポレート本部長兼IT戦略部長就任

2019年3月 当社取締役就任(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松本 啓志

1989年5月12日

2014年4月 当社入社

2016年3月 当社マネージャー就任

2018年7月 当社AIスタジオ長就任

2019年7月 当社PARADE戦略統括部長就任

2019年10月 当社ゲームサービス事業戦略部長就任(現任)

2020年3月 当社取締役就任(現任)

2020年3月 株式会社マイネットゲームス代表取締役就任(現任)

(注)2

7,000

取締役

小出 孝雄

1992年5月7日

2013年10月 公認会計士試験合格

2015年3月 有限責任監査法人トーマツ入所

2016年7月 カウモ株式会社入社

2017年4月 当社入社

2019年4月 株式会社マイネット・ストラテジックパートナーズ取締役就任(現任)

2019年10月 当社企業戦略部長就任(現任)

2020年3月 当社取締役就任(現任)

(注)2

7,000

取締役

岩城 農

1979年9月25日

2006年7月 株式会社セガ(現株式会社セガゲームス)入社

2012年12月 株式会社SPG labo取締役就任

      株式会社f4samurai取締役就任

2014年9月 当社取締役就任(2018年3月まで)

2015年4月 SEGA Networks Inc. Board of Director(President/CEO)

2015年7月 GO GAME PTE. LTD. Board of Director

2016年2月 株式会社プレイハート取締役就任

2016年4月 株式会社セガゲームス取締役就任

2016年8月 クロシードデジタル株式会社代表取締役社長CEO就任

2017年4月 株式会社セガゲームス取締役CSO就任

2018年4月 同社上席執行役員CSO就任

2019年3月 当社取締役就任(現任)

2019年4月 株式会社ミラティブ最高戦略責任者CSO就任(現任)

(注)2

取締役

監査等委員

和田 洋一

1959年5月28日

1984年4月 野村證券株式会社入社

2000年4月 株式会社スクウェア入社

2000年7月 同社取締役CFO就任

2001年9月 同社代表取締役COO就任

2001年12月 同社代表取締役CEO就任

2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)代表取締役社長就任

2006年6月 株式会社タイトー代表取締役社長就任

2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスへ改組に伴い、同社代表取締役社長就任

2013年6月 株式会社スクウェア・エニックス・取締役会長就任

2015年5月 株式会社メタップス取締役就任(現任)

2016年8月 ワンダープラネット株式会社取締役就任(現任)

2018年3月 当社取締役就任

2019年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

中山 和人

1974年11月24日

1998年4月 日本電信電話株式会社入社

2009年12月 弁護士登録

2012年4月 虎ノ門イデア法律事務所(現法律事務所エイチーム)設立 パートナー(現任)

2014年3月 当社監査役就任

2016年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

取締役

監査等委員

保田 隆明

1974年11月16日

1998年4月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社

2002年6月 UBS証券株式会社入社

2004年3月 Life On株式会社設立代表取締役就任

2005年1月 ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社入社

2006年1月 株式会社オフィスワクワク設立代表取締役就任

2006年7月 当社取締役就任

2010年4月 小樽商科大学大学院准教授

2014年4月 昭和女子大学准教授

2015年1月 小林産業株式会社取締役就任

2015年9月 神戸大学大学院経営学研究科准教授(現任)

2016年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

40,000

1,789,000

(注)1.岩城 農、和田 洋一、中山 和人、保田 隆明は、社外取締役であります。

2.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.所有株式数は、2020年2月29日現在のものを記載しております。

6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 和田 洋一  委員 中山 和人、保田 隆明

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日における提出会社の執行役員はであります。

 

② 社外役員の状況

 提出日現在、当社の取締役(監査等委員であるものを除く)の内1名、監査等委員である取締役3名の計4名が社外取締役であります。

 社外取締役岩城農は、他のゲーム会社の上席執行役員等を歴任しており、ゲーム業界やインターネット業界における豊富な経験と見識を有しております。

 監査等委員である社外取締役和田洋一は、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスの元代表取締役社長であり、2017年9月から2018年3月まで当社グループの戦略顧問を務めておりました。同氏は、経営に関する豊富な経験やゲーム業界における卓越した見識を有しております。なお同氏は、過去5年以内において、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社スクウェア・エニックスの業務執行者でありました。

 監査等委員である社外取締役保田隆明は、神戸大学大学院の准教授であり、ベンチャーファイナンス、コーポレートファイナンス、M&A等の分野において高い見識を有しております。なお、同氏は当社株式を保有しております。これらの関係以外に同氏と当社との間にその他の利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役中山和人は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等における他の取締役との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査等の連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/12/282019/3/292020/4/12020/7/1選任の理由
和田 洋一 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスの元代表取締役社長であり、平成29年9月からは当社グループの戦略顧問を務めてまいりました。当社は、同氏の経営に関する豊富な経験やゲーム業界における卓越した見識は、当社の経営全般に関する有益な助言及び提言をいただけるものと考えており、社外取締役として選任しております。なお、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。
中山 和人 IT企業の企業法務を得意とする弁護士であり、IT業界の業界知識と法務知識に長けております。弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有していることから、当社の監査業務に適任であるとし、監査等委員である取締役として選任しております。なお、主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。
保田 隆明 外資系金融にて培われたファイナンスに関する知見を当社の経営に活かして頂くことを期待し、社外取締役として選任しております。 また、独立性基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員として指定しております。
岩城 農--- 他のゲーム会社の最高戦略責任者等を兼任しており、また2014年9月から2018年3月にかけては当社の社外取締役を務めておりました。同氏はゲーム業界やインターネット業界における豊富な経験と見識を有しており、当 社の経営全般に関する有益な助言及び提言をいただけるものと考えており、社外取締役として選任いたしました。 なお、主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。
村山 純--- 国内外の複数の金融機関の在籍を経て、現在は東京成徳大学経営学部の教授として主に経済学・経営学を専門領域としております。同氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、その豊富な経験と見識を活かし、当社の経営全般に関する有益な助言及び提言を頂くことを期待し、監査等委員である取締役に選任しております。 なお、主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。