はてな【3930】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/272018/2/282018/10/262019/2/282019/10/252020/2/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人4人4人4人4人4人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社では、現在の買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしていく予定です。
当社では、現在の買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしていく予定です。
当社では、現在の買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしていく予定です。
当社では、現在の買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしていく予定です。
当社では、現在の買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしていく予定です。
当社では、現在の買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等に合わせて必要に応じて検討をしていく予定です。
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名、女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

栗栖 義臣

昭和53年3月6日生

平成14年4月 TIS株式会社入社

平成20年10月 当社入社

平成24年7月 当社第4グループプロデューサー

平成25年8月 当社第2サービス開発本部長

平成26年2月 当社サービス開発本部長

平成26年7月 当社取締役

平成26年8月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

65,000

取締役

ビジネス開発本部長

毛利 裕二

昭和43年8月24日生

平成8年3月 株式会社ユー・エス・エデュケーション・ネットワーク(現 株式会社アビタス)入社

平成10年4月 同社取締役

平成12年1月 株式会社キャリアアクセス 取締役

平成13年11月 株式会社オプティマ 取締役

平成19年4月  株式会社アイレップ 執行役員

平成19年10月 株式会社あいけあ 取締役

平成22年10月 当社入社

平成22年11月 当社取締役 ビジネス開発本部長

平成23年2月 当社取締役副社長 ビジネス開発本部長

平成26年8月 当社取締役 ビジネス開発本部長(現任)

(注)3

57,900

取締役

近藤 淳也

昭和50年11月2日生

平成13年7月 有限会社はてな(現当社)設立

平成16年2月 当社商号変更 代表取締役社長

平成26年8月 当社代表取締役会長 新規事業準備室長

平成29年10月 当社非常勤取締役(現任)

(注)3

1,437,274

取締役

 

リチャード・チェン

昭和44年6月1日生

平成4年1月 Barclays Global Investors マーケティング・ストラテジスト

平成11年7月 オプトメール株式会社 代表取締役社長

平成14年8月 Google Inc.シニアビジネスプロダクト マネージャー

平成19年5月 カリフォルニア大学バークレー校財団 理事(現任)

平成22年6月 AngelPad メンター

平成23年7月 当社取締役(現任)

(注)3

6,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

柴崎 真一

昭和32年6月6日生

昭和58年12月 株式会社野村総合研究所 入社

平成4年6月 同社主任研究員

平成14年6月 株式会社やさしい手 顧問

平成15年10月 同社常勤監査役

平成21年5月 株式会社シャルレ 顧問

平成21年6月 同社 常勤監査役

平成25年7月 当社 顧問

平成25年10月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

中村 勝典

昭和31年6月4日生

昭和58年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和62年4月 中村勝典税理士事務所開設 所長(現任)

平成15年2月 中村勝典公認会計士事務所開設 所長

平成15年5月 株式会社ティエスエスリンク 社外監査役(現任)

平成16年8月 シティア公認会計士共同事務所開設 代表(現任)

平成24年6月 株式会社マースエンジニアリング 社外監査役

平成24年10月 当社監査役(現任)

平成27年6月 株式会社マースエンジニアリング 社外取締役(現任)

平成28年5月 株式会社アズ企画設計 社外監査役(現任)

平成29年6月 株式会社ジェノメンブレン社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

砂田 有紀

(旧姓 佐藤)

昭和52年5月27日生

平成17年10月 山本綜合法律事務所(現山本・柴崎法律事務所)入所

平成18年5月 ホワイト&ケース法律事務所入所

平成25年10月 弁護士法人苗村法律事務所(現弁護士法人虎門中央法律事務所)社員

平成26年9月 学校法人立教学院立教大学兼任講師

平成26年11月 株式会社T&Cコンサルティング取締役

平成27年3月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン監事

平成27年5月 当社監査役(現任)

平成28年6月 株式会社ZUU社外監査役(現任)

平成28年8月 株式会社ディー・エル・イー社外監査役(現任)

平成28年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業パートナー(現任)

(注)4

1,567,074

 

(注)1.取締役 リチャード・チェンは、社外取締役であります。

2.監査役 中村勝典及び砂田有紀は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は平成29年10月26日の定時株主総会終結の時から平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は平成27年12月11日の臨時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員はコーポレート本部長 田中慎樹、サービス・システム開発本部長 大西康裕の2名であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

片岡 圭太

昭和38年8月2日生

平成6年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

川崎友夫法律事務所入所

平成16年4月 インテグラル法律事務所設立

平成23年8月 涼風法律事務所パートナー(現任)

5【役員の状況】

男性6名、女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

栗栖 義臣

昭和53年3月6日生

平成14年4月 TIS株式会社入社

平成20年10月 当社入社

平成24年7月 当社第4グループプロデューサー

平成25年8月 当社第2サービス開発本部長

平成26年2月 当社サービス開発本部長

平成26年7月 当社取締役

平成26年8月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

65,000

取締役

ビジネス開発本部長

毛利 裕二

昭和43年8月24日生

平成8年3月 株式会社ユー・エス・エデュケーション・ネットワーク(現 株式会社アビタス)入社

平成10年4月 同社取締役

平成12年1月 株式会社キャリアアクセス 取締役

平成13年11月 株式会社オプティマ 取締役

平成19年4月  株式会社アイレップ 執行役員

平成19年10月 株式会社あいけあ 取締役

平成22年10月 当社入社

平成22年11月 当社取締役 ビジネス開発本部長

平成23年2月 当社取締役副社長 ビジネス開発本部長

平成26年8月 当社取締役 ビジネス開発本部長(現任)

(注)3

27,900

取締役

近藤 淳也

昭和50年11月2日生

平成13年7月 有限会社はてな(現当社)設立

平成16年2月 当社商号変更 代表取締役社長

平成26年8月 当社代表取締役会長

平成29年10月 株式会社OND 代表取締役社長(現任)

平成29年10月 当社非常勤取締役(現任)

(注)3

1,113,274

取締役

 

リチャード・チェン

昭和44年6月1日生

平成4年1月 Barclays Global Investors マーケティング・ストラテジスト

平成11年7月 オプトメール株式会社 代表取締役社長

平成14年8月 Google Inc.シニアビジネスプロダクト マネージャー

平成19年5月 カリフォルニア大学バークレー校財団 理事(現任)

平成22年6月 AngelPad メンター

平成23年7月 当社取締役(現任)

(注)3

6,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

柴崎 真一

昭和32年6月6日生

昭和58年12月 株式会社野村総合研究所 入社

平成4年6月 同社主任研究員

平成14年6月 株式会社やさしい手 顧問

平成15年10月 同社常勤監査役

平成21年5月 株式会社シャルレ 顧問

平成21年6月 同社 常勤監査役

平成25年7月 当社 顧問

平成25年10月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

中村 勝典

昭和31年6月4日生

昭和58年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和62年4月 中村勝典税理士事務所開設 所長(現任)

平成15年2月 中村勝典公認会計士事務所開設 所長

平成15年5月 株式会社ティエスエスリンク 社外監査役(現任)

平成16年8月 シティア公認会計士共同事務所開設 代表(現任)

平成24年6月 株式会社マースエンジニアリング(現株式会社マースグループホールディングス) 社外監査役

平成24年10月 当社監査役(現任)

平成27年6月 株式会社マースエンジニアリング 社外取締役(現任)

平成28年5月 株式会社アズ企画設計 社外監査役(現任)

平成29年5月 株式会社三弘社 社外監査役(現任)

平成29年5月 株式会社ケー・ティー・アローズ 社外監査役(現任)

平成29年6月 株式会社ジェノメンブレン社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

砂田 有紀

(旧姓 佐藤)

昭和52年5月27日生

平成17年10月 山本綜合法律事務所(現山本・柴崎法律事務所)入所

平成18年5月 ホワイト&ケース法律事務所入所

平成25年10月 弁護士法人苗村法律事務所(現弁護士法人虎門中央法律事務所)社員

平成26年9月 学校法人立教学院立教大学兼任講師

平成26年11月 株式会社T&Cコンサルティング取締役

平成27年3月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン監事

平成27年5月 当社監査役(現任)

平成28年6月 株式会社ZUU社外監査役(現任)

平成28年月 株式会社ディー・エル・イー社外監査役(現任)

平成28年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業パートナー(現任)

平成30年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,213,074

 

(注)1.取締役 リチャード・チェンは、社外取締役であります。

2.監査役 中村勝典及び砂田有紀は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は平成30年10月25日の定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は平成27年12月11日の臨時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、コーポレート本部長田中慎樹、サービス・システム開発本部長大西康裕の2名であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

片岡 圭太

昭和38年8月2日生

平成6年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

川崎友夫法律事務所入所

平成16年4月 インテグラル法律事務所設立

平成23年8月 涼風法律事務所パートナー(現任)

平成29年1月 株式会社ブライセン 社外監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名、女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

栗栖 義臣

1978年3月6日

2002年4月 TIS株式会社入社

2008年10月 当社入社

2012年7月 当社 第4グループプロデューサー

2013年8月 当社 第2サービス開発本部長

2014年2月 当社 サービス開発本部長

2014年7月 当社 取締役

2014年8月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

65,000

取締役

ビジネス開発本部長

毛利 裕二

1968年8月24日

1996年3月 株式会社ユー・エス・エデュケーション・ネットワーク(現:株式会社アビタス)入社

1998年4月 同社 取締役

2000年1月 株式会社キャリアアクセス 取締役

2001年11月 株式会社オプティマ 取締役

2007年4月  株式会社アイレップ 執行役員

2007年10月 株式会社あいけあ 取締役

2010年10月 当社入社

2010年11月 当社 取締役 ビジネス開発本部長

2011年2月 当社 取締役副社長 ビジネス開発本部長

2014年8月 当社 取締役 ビジネス開発本部長(現任)

(注)3

27,900

取締役

近藤 淳也

1975年11月2日

2001年7月 有限会社はてな(現:当社)設立

2004年2月 当社 代表取締役社長

2014年8月 当社 代表取締役会長

2017年10月 株式会社OND 代表取締役社長(現任)

2017年10月 当社 非常勤取締役(現任)

(注)3

1,073,274

取締役

リチャード チェン

1969年6月1日

1992年1月 Barclays Global Investors マーケティング・ストラテジスト

1999年7月 オプトメール株式会社 代表取締役社長

2002年8月 Google Inc.シニアビジネスプロダクト マネージャー

2007年5月 カリフォルニア大学バークレー校財団 理事

2010年6月 AngelPad メンター

2011年7月 当社 取締役(現任)

(注)3

6,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

柴崎 真一

1957年6月6日

1983年12月 株式会社野村総合研究所入社

1992年6月 同社 主任研究員

2002年6月 株式会社やさしい手 顧問

2003年10月 同社 常勤監査役

2009年5月 株式会社シャルレ 顧問

2009年6月 同社 常勤監査役

2013年7月 当社 顧問

2013年10月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

中村 勝典

1956年6月4日

1983年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

1987年4月 中村勝典税理士事務所設立 所長(現任)

2003年2月 中村勝典公認会計士事務所設立 所長

2003年5月 株式会社ティエスエスリンク 社外監査役

2004年8月 シティア公認会計士共同事務所設立 共同代表(現任)

2012年6月 株式会社マースエンジニアリング(現:株式会社マースグループホールディングス) 社外監査役

2012年10月 当社 監査役(現任)

2015年6月 株式会社マースエンジニアリング(現:株式会社マースグループホールディングス) 社外取締役(現任)

2016年5月 株式会社アズ企画設計 社外監査役(現任)

2017年5月 株式会社三弘社 社外監査役(現任)

2017年5月 株式会社ケー・ティー・アローズ 社外監査役(現任)

2017年6月 株式会社ジェノメンブレン社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

砂田 有紀

(旧姓 佐藤)

1977年5月27日

2005年10月 山本綜合法律事務所(現:山本・柴崎法律事務所)入所

2006年5月 ホワイト&ケース法律事務所入所

2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所(現:弁護士法人虎門中央法律事務所) 社員

2014年9月 学校法人立教学院立教大学 兼任講師

2014年11月 株式会社T&Cコンサルティング 取締役

2015年3月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事

2015年5月 当社監査役(現任)

2016年6月 株式会社ZUU 社外監査役(現任)

2016年6月 一般財団法人如水会 監事(現任)

2016年9月 株式会社ディー・エル・イー 社外監査役(現任)

2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業パートナー

2018年9月 一般財団法人社会変革推進機構 監事(現任)

2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年1月 創・佐藤法律事務所 パートナー(現任)

(注)4

1,173,074

 

(注)1.取締役 リチャード・チェンは、社外取締役であります。

2.監査役 中村勝典及び砂田有紀は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2019年10月24日の定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は2019年10月24日の定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、コーポレート本部長田中慎樹、サービス・システム開発本部長大西康裕の2名であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

片岡 圭太

1963年8月2日生

1994年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

川崎友夫法律事務所入所

2004年4月 インテグラル法律事務所設立

2011年8月 涼風法律事務所パートナー(現任)

2017年1月 株式会社ブライセン 社外監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役のリチャード・チェン氏は、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、並びに、長年にわたり従事するIT業界の豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、当社のUGCサービスに対しても深い知見と実績を有しており、それらを当社の経営に反映していただくことを目的として、社外取締役(独立役員)に選任しております。なお、同氏は当社株式を6,900株保有しておりますが、その保有株式数は僅少であり、同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係等、特別の利害関係はありません。

 社外監査役である中村勝典氏は、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、並びに、公認会計士の資格を有しており、当社の事業・財務・組織等に関する十分な知識を有され、長年の公認会計士業務にて培われた専門知識とご経験が、当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、社外監査役(独立役員)として適任であると判断し、選任しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係等、特別の利害関係はありません。

 社外監査役である砂田有紀氏は、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、並びに、弁護士の資格を有しており、弁護士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、並びに社外の立場より、新たな観点で当社のコーポレート・ガバナンス体制を監視、監査いただけるものと考え、社外監査役(独立役員)として適任であると判断し、選任しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係等、特別の利害関係はありません。

現在、当社の社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は制定しておりませんが、選任にあたっては、候補者の経歴、資本的関係、取引関係、当社との人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判定要素の規定を十分精査したうえで、当社の企業統治において、社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割を確保することができる方々を招聘することを基本としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当者との関係

 当社は、社外取締役による業務執行者から独立した監視・監督機能及び監査役・監査役会による当該機能の両輪を核としたガバナンス体制が適切であると判断しております。

 当社監査役と内部監査担当者は、定期的に連絡会を開催し、内部監査と監査役監査の監査結果を共有し、相互補完することにより、実効的かつ効率的な監査を行っています。

 当社監査役と内部統制担当者は、会計監査人との情報及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性を確保しております。

 内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、三様監査の一環として、監査結果等の情報・意見交換や協議を適宜行う等、相互連携を図っています。会計監査人も必要に応じて、直接的に内部監査担当者に対してヒアリングを行い、それぞれ実効性のある監査を実施しています。また、社外取締役への情報提供を強化するため、社外取締役との意見交換を適宜行い、監査活動を通じて得られた情報の提供を行っています。

 

 

社外役員の選任

2017/10/272018/2/282018/10/262019/2/282019/10/252020/2/13選任の理由
リチャード・チェン リチャード・チェン氏は、スタートアップ企業における経営者としての経験、及び大手IT企業でのプロダクトマネージャーとしての豊富な知識等から、当社経営に対して中立的な立場からの助言をいただきたいために選任しております。  当社とリチャード・チェン氏との間に記載すべき利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。