バリューゴルフ【3931】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/262019/4/262020/5/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

水口 通夫

昭和32年5月4日生

平成16年2月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成28年9月 ㈱ジープ取締役就任(現任)

(注)3

656,600

取締役

編集制作部担当

佐藤 久美子

昭和44年6月21日生

平成16年2月 当社設立 取締役就任(現任)

(注)3

42,500

取締役

新規事業担当

吉田 一彦

昭和35年10月14日生

昭和59年4月 ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

平成17年10月 当社入社 営業部長

平成18年8月 当社取締役就任(現任)

(注)3

38,100

取締役

管理部部長

渡辺 和昭

昭和45年10月29日生

平成5年4月 東海興業㈱入社

平成8年4月 ㈱グランドベスト入社

平成10年10月 ㈱ガリバーインターナショナル入社

平成17年1月 当社入社 管理部部長(現任)

平成20年4月 当社取締役就任(現任)

平成24年3月 ㈱スクラム代表取締役就任

(注)3

31,300

取締役

東日本営業担当

岡村 達也

昭和49年6月1日生

平成9年4月 広商事㈱ 入社

平成12年4月 ㈱フリーメーカー 入社

平成17年4月 当社入社

平成20年4月 当社営業部部長就任

平成29年4月 当社取締役就任(現任)

(注)3

14,600

取締役

西日本営業担当

山上 陽平

昭和57年3月16日生

平成17年4月 当社入社

平成21年2月 当社営業部部長就任

平成29年4月 当社取締役就任(現任)

(注)3

12,800

取締役

 

田中 壽夫

昭和11年3月1日生

昭和37年4月 ㈱大学新聞広告社(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

昭和38年4月 同社取締役就任

昭和51年10月 同社専務取締役就任

昭和61年4月 ㈱リクルートインターナショナル 代表取締役社長就任

平成6年8月 ㈱教育開発(現 ㈱フューチャート)設立 代表取締役社長就任

平成23年2月 同社相談役就任(現任)

平成27年11月 当社取締役就任(現任)

(注)3

1,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

志治 正紀

昭和33年1月28日生

昭和56年1月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

昭和59年1月 ㈱リクルートフロムエー(現 ㈱リクルートジョブズ)へ転籍

昭和60年1月 ㈱太陽鉱油入社

昭和63年3月 ㈱東京宇佐美(現 ㈱東日本宇佐美)入社

平成16年3月 当社入社 営業部長

平成17年8月 当社関西支社長

平成26年1月 当社監査役就任(現任)

(注)4

1,300

監査役

 

栗原 章

昭和47年2月21日生

平成7年8月 立野経営会計事務所入所

平成8年3月 山田淳一郎税理士事務所

       (現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

平成10年6月 公認会計士登録

平成16年7月 優成監査法人入所

平成16年12月 栗原公認会計士事務所開設

       代表就任(現任)

平成21年2月 税理士登録

平成27年4月 当社監査役就任(現任)

(注)4

300

監査役

 

辻 広司

昭和40年12月8日生

昭和63年4月 ㈱綜合教育社入社

平成2年12月 ㈱東京リーガルマインド入社

平成8年8月 ㈱建築資料研究社入社

平成16年10月 弁護士登録

       東京コンサル法律事務所入所

平成22年3月 アクロス法律事務所開設

       代表就任(現任)

平成27年4月 当社監査役就任(現任)

(注)4

300

799,300

 (注)1.取締役田中壽夫は、社外取締役であります。

2.監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。

3.平成29年4月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成27年11月10日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有する当社の株式数

廣田 幹雄

昭和25年5月6日生

昭和50年4月 ㈱住宅新報社入社

昭和55年10月 ㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

昭和62年4月 ㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)転籍

平成8年7月 同社取締役就任

平成16年6月 同社監査役就任

平成25年7月 ネクスト・ステージ・ラボ開設

       所長就任(現任)

(重要な兼職の状況)

ネクスト・ステージ・ラボ 所長

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

水口 通夫

昭和32年5月4日生

平成16年2月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成28年9月 ㈱ジープ取締役就任(現任)

(注)3

657,200

取締役

編集制作部部長

佐藤 久美子

昭和44年6月21日生

平成16年2月 当社設立 取締役就任(現任)

平成30年2月 ㈱日本旅行協会取締役就任(現任)

平成30年8月 ㈱産経旅行取締役就任(現任)

(注)3

42,800

取締役

管理部部長

渡辺 和昭

昭和45年10月29日生

平成5年4月 東海興業㈱入社

平成8年4月 ㈱グランドベスト入社

平成10年10月 ㈱ガリバーインターナショナル(現 ㈱IDOM)入社

平成17年1月 当社入社 管理部部長(現任)

平成20年4月 当社取締役就任(現任)

平成24年3月 ㈱スクラム代表取締役就任

平成30年8月 ㈱産経旅行取締役就任(現任)

平成31年4月 ㈱日本旅行協会取締役就任(現任)

(注)3

31,600

取締役

東日本営業部部長

岡村 達也

昭和49年6月1日生

平成9年4月 広商事㈱ 入社

平成12年4月 ㈱フリーメーカー 入社

平成17年4月 当社入社

平成20年4月 当社営業部部長就任

平成29年4月 当社取締役就任(現任)

(注)3

14,600

取締役

西日本営業部部長

山上 陽平

昭和57年3月16日生

平成17年4月 当社入社

平成21年2月 当社営業部部長就任

平成29年4月 当社取締役就任(現任)

(注)3

12,900

取締役

EC統括部部長

岡田 啓

昭和48年11月14日生

平成17年12月 当社入社

平成23年4月 当社取締役就任

平成28年9月 ㈱ジープ代表取締役就任(現任)

平成31年4月 当社取締役就任(現任)

(注)3

24,700

取締役

 

廣田 幹雄

昭和25年5月6日生

昭和50年4月 ㈱住宅新報社入社

昭和55年10月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

昭和62年4月 ㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモイニシア)転籍

平成8年6月 同社取締役就任

平成16年6月 同社監査役就任

平成25年7月 ネクスト・ステージ・ラボ開設 所長就任(現任)

平成28年4月 当社補欠監査役就任

平成31年4月 当社取締役就任(現任)

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

吉田 一彦

昭和35年10月14日生

昭和59年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

平成17年10月 当社入社 営業部長

平成18年8月 当社取締役就任

平成31年4月 当社監査役就任(現任)

(注)4

38,400

監査役

 

栗原 章

昭和47年2月21日生

平成7年8月 立野経営会計事務所入所

平成8年3月 山田淳一郎税理士事務所

       (現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

平成10年6月 公認会計士登録

平成12年7月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)転籍

平成14年9月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)社員就任

平成16年12月 栗原公認会計士事務所開設

       代表就任(現任)

平成21年2月 税理士登録

平成27年4月 当社監査役就任(現任)

(注)4

600

監査役

 

辻 広司

昭和40年12月8日生

昭和63年4月 ㈱綜合教育社入社

平成2年12月 ㈱東京リーガルマインド入社

平成8年8月 ㈱建築資料研究社入社

平成16年10月 弁護士登録

       東京コンサル法律事務所入所

平成22年3月 アクロス法律事務所開設

       代表就任(現任)

平成27年4月 当社監査役就任(現任)

(注)4

600

823,400

 (注)1.取締役廣田幹雄は、社外取締役であります。

2.監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。

3.平成31年4月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成31年4月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成35年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

宮川 光彦

昭和20年5月26日生

昭和44年10月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

平成11年8月 ㈱キャリアマーク設立 代表取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

㈱キャリアマーク 代表取締役

5,000

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

 男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

水口 通夫

昭和32年5月4日生

平成16年2月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成28年9月

㈱ジープ取締役就任(現任)

(注)3

658,200

取締役
編集制作部部長

佐藤 久美子

昭和44年6月21日生

平成16年2月

当社設立 取締役就任(現任)

平成30年2月

㈱日本旅行協会取締役就任

平成30年8月

㈱産経旅行取締役就任(現任)

(注)3

43,300

取締役
管理部部長

渡辺 和昭

昭和45年10月29日生

平成17年1月

当社入社 管理部部長(現任)

平成20年4月

当社取締役就任(現任)

平成24年3月

㈱スクラム代表取締役就任

平成30年8月

㈱産経旅行取締役就任(現任)

平成31年4月

㈱日本旅行協会取締役就任

(注)3

32,100

取締役
東日本営業部部長

岡村 達也

昭和49年6月1日生

平成17年4月

当社入社

平成20年4月

当社営業部部長就任

平成29年4月

当社取締役就任(現任)

(注)3

14,700

取締役
西日本営業部部長

山上 陽平

昭和57年3月16日生

平成17年4月

当社入社

平成21年2月

当社営業部部長就任

平成29年4月

当社取締役就任(現任)

(注)3

13,200

取締役
EC統括部部長

岡田 啓

昭和48年11月14日生

平成17年12月

当社入社

平成23年4月

当社取締役就任

平成28年9月

㈱ジープ代表取締役就任(現任)

平成31年4月

当社取締役就任(現任)

(注)3

25,200

取締役

廣田 幹雄

昭和25年5月6日生

昭和50年4月

㈱住宅新報社入社

昭和55年10月

㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

昭和62年4月

㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモイニシア)転籍

平成8年6月

同社取締役就任

平成16年6月

同社監査役就任

平成25年7月

ネクスト・ステージ・ラボ開設 所長就任(現任)

平成28年4月

当社補欠監査役就任

平成31年4月

当社取締役就任(現任)

(注)1(注)3

100

常勤監査役

吉田 一彦

昭和35年10月14日生

昭和59年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

平成17年10月

当社入社 営業部長

平成18年8月

当社取締役就任

平成31年4月

当社監査役就任(現任)

(注)4

38,900

監査役

栗原 章

昭和47年2月21日生

平成7年8月

立野経営会計事務所入所

平成8年3月

山田淳一郎税理士事務所
(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

平成10年6月

公認会計士登録

平成12年7月

優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)転籍

平成14年9月

優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)社員就任

平成16年12月

栗原公認会計士事務所開設
代表就任(現任)

平成21年2月

税理士登録

平成27年4月

当社監査役就任(現任)

令和元年8月

ベース株式会社 取締役(監査等委員)就任

(注)2(注)4

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

辻 広司

昭和40年12月8日生

昭和63年4月

㈱綜合教育社入社

平成2年12月

㈱東京リーガルマインド入社

平成8年8月

㈱建築資料研究社入社

平成16年10月

弁護士登録
東京コンサル法律事務所入所

平成22年3月

アクロス法律事務所開設
代表就任(現任)

平成27年4月

当社監査役就任(現任)

(注)2(注)4

1,100

827,900

 

(注) 1.取締役廣田幹雄は、社外取締役であります。

2.監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。

3.平成31年4月25日開催の定時株主総会終結の時から、令和3年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成31年4月25日開催の定時株主総会終結の時から、令和5年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

宮川 光彦

昭和20年5月26日生

昭和44年10月

㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

平成11年8月

㈱キャリアマーク設立 代表取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

㈱キャリアマーク 代表取締役

5,000

 

 

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の人数

  当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係

当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を東京証券取引所が定める有価証券上場規程及び同規程施行規則に規定する独立役員として指定しております。

社外取締役 廣田幹雄氏は令和2年1月末時点において、当社の株式100株を保有しておりますが、その他に同氏と当社の間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 栗原章氏は令和2年1月末時点において、当社の株式1,100株を保有しておりますが、その他に同氏と当社の間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 辻広司氏は令和2年1月末時点において、当社の株式1,100株を保有しておりますが、その他に同氏と当社の間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役 廣田幹雄氏は、長年大手企業に携わられた知識と経験を踏まえ、広い視野からの客観的・中立的な意見を提言いただけるものと考え、選任しております。

社外監査役 栗原章氏は、税理士及び公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしたいと考え、選任しております。

社外監査役 辻広司氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として適任であると考え、選任しております。

当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、グループ統括部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びグループ統括部からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。

社外監査役は、上記の報告を同様に受けている他、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及びグループ統括部と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。

 

社外役員の選任

2018/4/262019/4/262020/5/1選任の理由
廣田 幹雄-同氏は、長年大手企業に携わられた知識と経験を踏まえ、広い視野からの客観的・中立的な意見を提言いただけるものと考えております。これらのことから、社外取締役として同氏に経営を監督していただくことが最適であると判断しましたので、同氏を社外取締役候補者としました。また、同氏は、東京証券取引所が定める有価証券上場規程及び同規程施行規則に規定する独立役員としての要件を充足し、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に適任と判断して指定しております。
田中 壽夫--同氏は、長年大手企業で経営に携わってきたことにより卓越した経営感覚を有し、社内経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める有価証券上場規程及び同規程施行規則に規定する独立役員としての要件を充足し、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に適任と判断して指定しております。