アカツキ【3932】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/142018/6/202018/11/52019/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人4人4人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
なし
なし
なし
なし
役員の状況

5【役員の状況】

   男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

塩田 元規

昭和58年4月29日生

平成20年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

平成23年7月 当社代表取締役社長就任(現任)

平成25年7月 株式会社サンクピア代表取締役社長就任(現任)

(注)3

4,980

(注)7

取締役

モバイルゲーム事業担当、ライブエクスペリエンス事業担当兼マーケティング・人事担当

香田 哲朗

昭和60年5月25日生

平成21年6月 アクセンチュア株式会社入社

平成22年6月 当社創業 代表取締役社長就任

平成24年3月 当社代表取締役辞任、当社取締役就任(現任)

平成25年7月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任(現任)

平成26年7月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就任(現任)

平成29年11月 株式会社ASOBIBA(現 株式会社アカツキライブエンターテインメント)代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,705

(注)8

取締役

経営企画部

担当

小川 智也

昭和51年11月9日生

 平成13年9月 モニターグループ入社

平成18年4月 司法研修所入所

平成19年9月 阿部・井窪・片山法律事務所入所

平成22年12月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

平成24年4月 同社経営企画本部長就任

平成25年4月 同社執行役員経営企画本部長就任

平成26年3月 株式会社リラク(現 株式会社メディロム)社外取締役就任(現任)

平成26年8月 当社入社 経営企画部長就任

平成26年12月 当社取締役経営企画部担当就任(現任)

(注)3

10

取締役

勝屋 久

昭和37年4月11日生

昭和60年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成12年4月 IBM Venture Capital Groupパートナー日本代表就任

平成22年8月 勝屋久事務所代表就任(現任)

平成22年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任(現任)

平成26年3月 当社社外取締役就任(現任)

平成30年3月 株式会社マクアケ社外取締役就任(現任)

平成30年4月 エーゼロ株式会社取締役就任(現任)

(注)3

2

常勤監査役

石川 大祐

昭和55年4月12日生

平成17年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成27年7月 石川公認会計士事務所代表就任(現任)

平成27年9月 株式会社アンドビー取締役就任(現任)

平成27年9月 当社入社

平成28年6月 当社常勤監査役就任(現任)

平成30年4月 株式会社ヤプリ社外監査役就任(現任)

(注)5

監査役

石倉 壱彦

昭和55年7月10日生

平成17年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成24年7月 株式会社ジオンコンサルティング取締役就任

平成24年7月 石倉公認会計士事務所代表就任(現任)

平成26年2月 当社入社

平成26年6月 当社監査役就任(現任)

平成27年3月 株式会社3ミニッツ取締役就任(現任)

(注)4

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

片山 英二

昭和25年11月8日生

昭和48年4月 藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社

昭和59年8月 銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)入所

平成3年1月 同事務所パートナー就任(現任)

平成14年6月 東和化成工業株式会社(現 三菱商事ライフサイエンス株式会社)社外監査役就任

平成16年6月 生化学工業株式会社社外取締役就任(現任)

平成17年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社社外監査役就任

平成23年3月 日本航空株式会社社外監査役就任

平成26年12月 当社社外監査役就任(現任)

平成28年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社社外取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

監査役

横井 智

昭和48年3月11日生

平成9年4月 帝人株式会社入社

平成13年3月 モニター・カンパニー・インク入社

平成15年4月 エムスリー株式会社入社

平成17年5月 同社執行役員就任

平成19年5月 株式会社ベネッセコーポレーション入社

平成20年4月 エムスリー株式会社入社

平成21年1月 同社執行役員就任

平成21年6月 同社取締役就任(現任)

平成29年6月 当社社外監査役就任(現任)

(注)6

7,698

(注)1.取締役勝屋久は、社外取締役であります。

2.監査役片山英二及び横井智は、社外監査役であります。

3.平成29年6月22日の定時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成27年11月30日の臨時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成28年6月23日の定時株主総会の終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成29年6月22日の定時株主総会の終結の時から、平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.代表取締役社長塩田元規の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社サンクピアが保有する株式数も含んでおります。

8.取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

   男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

塩田 元規

1983年4月29日

2008年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

2011年7月 当社代表取締役社長就任(現任)

2013年7月 株式会社サンクピア代表取締役社長就任

      (現任)

(注)3

4,980

(注)7

取締役COO

兼ライブエクスペリエンス事業担当及び人事担当

香田 哲朗

1985年5月25日

2009年6月 アクセンチュア株式会社入社

2010年6月 当社創業 代表取締役社長就任

2012年3月 当社代表取締役辞任、当社取締役就任

      (現任)

2013年7月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任

      (現任)

2014年7月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就

            任

2017年11月 株式会社ASOBIBA(現 株式会社アカツキ

      ライブエンターテインメント)代表取締

      役社長就任(現任)

(注)3

2,705

(注)8

取締役CFO

経営企画部担当

小川 智也

1976年11月9日

2001年9月 モニターグループ入社

2007年9月 阿部・井窪・片山法律事務所入所

2010年12月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

2013年4月 同社執行役員経営企画本部長就任

2014年3月 株式会社リラク(現 株式会社メディロ

      ム)社外取締役就任(現任)

2014年8月 当社入社 経営企画部長就任

2014年12月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

モバイルゲーム事業担当

戸塚 佑貴

1987年6月5日

2010年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

2012年6月 当社入社 モバイルゲーム事業担当

2017年10月 当社モバイルゲーム事業部長就任

2018年4月 当社執行役員ゲーム事業本部長就任

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

0

取締役

勝屋 久

1962年4月11日

1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2000年4月 IBM Venture Capital Groupパートナー日

            本代表就任

2010年8月 勝屋久事務所代表就任(現任)

2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任

      (現任)

2014年3月 当社社外取締役就任(現任)

2018年3月 株式会社マクアケ社外取締役就任

      (現任)

2018年4月 エーゼロ株式会社取締役就任(現任)

2018年11月 株式会社ZEPPELIN社外取締役就任

      (現任)

(注)3

4

常勤監査役

石川 大祐

1980年4月12日

2005年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監

            査法人)入所

2015年7月 石川公認会計士事務所代表就任(現任)

2015年9月 株式会社アンドビー取締役就任(現任)

2015年9月 当社入社

2016年6月 当社常勤監査役就任(現任)

2018年4月 株式会社ヤプリ社外監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

片山 英二

1950年11月8日

1973年4月 藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製

            薬株式会社)入社

1984年8月 銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法

            律事務所)入所

1991年1月 同事務所パートナー就任(現任)

2002年6月 東和化成工業株式会社(現 三菱商事ライ

            フサイエンスホールディングス株式会

      社)社外監査役就任

2004年6月 生化学工業株式会社社外取締役就任

      (現任)

2005年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社社外監査役

            就任

2011年3月 日本航空株式会社社外監査役就任

2014年12月 当社社外監査役就任(現任)

2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社社外取締役

            監査等委員就任(現任)

2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任

            (現任) 

(注)5

監査役

横井 智

1973年3月11日

1997年4月 帝人株式会社入社

2001年3月 モニター・カンパニー・インク入社

2003年4月 エムスリー株式会社入社

2005年5月 同社執行役員就任

2007年5月 株式会社ベネッセコーポレーション入社

2008年4月 エムスリー株式会社入社

2009年1月 同社執行役員就任

2009年6月 同社取締役就任

2017年6月 当社社外監査役就任(現任)

2018年7月 株式会社PAPABUBBLE JAPAN 代表取締役社

      長就任(現任)

(注)6

7,689

(注)1.取締役勝屋久氏は、社外取締役であります。

2.監査役片山英二氏及び横井智氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月18日の定時株主総会の終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年6月23日の定時株主総会の終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年6月18日の定時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.2017年6月22日の定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.代表取締役社長塩田元規の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社サンクピアが保有する株式数も含んでおります。

8.取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大月 雅博

1972年2月25日生

1999年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

      阿部・井窪・片山法律事務所入所(現任)

2007年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式

      会社 社外取締役就任(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社は、本書提出日現在において、取締役5名のうち社外取締役が1名、監査役3名のうち社外監査役が2名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。

 社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在当社の発行済株式4,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所)のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役としても携わっているため、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏は当社と資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 社外監査役の横井智氏は、上場会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、横井智氏が業務執行者である株式会社PAPABUBBLE JAPANと当社との間に取引がありますが、取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、資本関係、人的関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。

 また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

   男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

香田 哲朗

1985年5月25日

2009年6月 アクセンチュア株式会社入社

2010年6月 当社創業 代表取締役社長就任

2012年3月 当社代表取締役辞任、当社取締役就任

2013年7月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任

      (現任)

2014年7月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就

            任

2017年11月 株式会社ASOBIBA(現 株式会社アカツキ

      ライブエンターテインメント)代表取締

      役社長就任(現任)

2019年11月 一般財団法人東京アートアクセラレー

      ション代表理事就任(現任)

2020年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,575

(注)7

取締役

塩田 元規

1983年4月29日

2008年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

2011年7月 当社代表取締役社長就任

2013年7月 株式会社サンクピア代表取締役社長就任

      (現任)

2019年4月 株式会社KOU社外取締役就任(現任)

2019年6月 株式会社ヒューマンポテンシャルラボ

      社外取締役就任(現任)

2020年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

4,880

(注)8

取締役

モバイルゲーム事業担当

戸塚 佑貴

1987年6月5日

2010年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

2012年6月 当社入社 モバイルゲーム事業担当

2017年10月 当社モバイルゲーム事業部長就任

2018年4月 当社執行役員ゲーム事業本部長就任

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

勝屋 久

1962年4月11日

1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2000年4月 IBM Venture Capital Groupパートナー日

            本代表就任

2010年8月 勝屋久事務所代表就任(現任)

2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任

      (現任)

2014年3月 当社社外取締役就任(現任)

2018年3月 株式会社マクアケ社外取締役就任

      (現任)

2018年4月 エーゼロ株式会社取締役就任(現任)

2018年11月 株式会社ZEPPELIN社外取締役就任

      (現任)

(注)3

6

取締役

水口 哲也

1965年5月22日

1990年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社

2003年10月 キューエンタテインメント株式会社取締

      役就任

2012年3月 レゾネア株式会社代表取締役就任

      (現任)

2014年10月 米国法人Enhance Games, Inc.(現

      Enhance Experience Inc.) 設立 同社

      代表取締役CEO就任(現任)

2018年1月 株式会社エッジ・オブ (EDGEof)取締役

      就任(現任)

2020年6月 当社社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

松本 裕

(戸籍名:

榎本 裕)

1986年3月31日

2008年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人

      トーマツ)入所

2019年6月 松本公認会計士事務所代表就任(現任)

2019年6月 当社入社 経営企画部担当

2020年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

片山 英二

1950年11月8日

1973年4月 藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製

            薬株式会社)入社

1984年8月 銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法

            律事務所)入所

1991年1月 同事務所パートナー就任(現任)

2002年6月 東和化成工業株式会社(現 三菱商事ライ

            フサイエンスホールディングス株式会

      社)社外監査役就任

2004年6月 生化学工業株式会社社外取締役就任

      (現任)

2005年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社社外監査役

            就任

2011年3月 日本航空株式会社社外監査役就任

2014年12月 当社社外監査役就任(現任)

2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社社外取締役

            監査等委員就任(現任)

2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任

            (現任) 

(注)5

0

監査役

横井 智

1973年3月11日

1997年4月 帝人株式会社入社

2001年3月 モニター・カンパニー・インク入社

2003年4月 エムスリー株式会社入社

2005年5月 同社執行役員就任

2007年5月 株式会社ベネッセコーポレーション入社

2008年4月 エムスリー株式会社入社

2009年1月 同社執行役員就任

2009年6月 同社取締役就任

2017年6月 当社社外監査役就任(現任)

2018年7月 株式会社PAPABUBBLE JAPAN 代表取締役社

      長就任(現任)

(注)6

7,462

(注)1.取締役勝屋久氏及び水口哲也氏は、社外取締役であります。

2.監査役片山英二氏及び横井智氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日の定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年6月25日の定時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年6月18日の定時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.2017年6月22日の定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.代表取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。

8.取締役塩田元規の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社サンクピアが保有する株式数も含んでおります。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大月 雅博

1972年2月25日生

1999年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

      阿部・井窪・片山法律事務所入所(現任)

2007年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式

      会社 社外取締役就任(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社は、本書提出日現在において、取締役5名のうち社外取締役が2名、監査役3名のうち社外監査役が2名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。

 社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在当社の発行済株式6,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役の水口哲也氏は、当社が重点領域とするゲーム事業とIP創出を含む周辺事業の知識・経験が豊富であるため、当社のグローバルで通用するゲーム事業、IP事業の成長に向けて、事業戦略の執行を行うExecutive Leadership Teamへの高い水準のコーチングと、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、水口哲也氏が業務執行者である、 Enhance Experience Inc.と当社の間に資本関係がありますが、取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所)のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役としても携わっているため、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏は本書提出日現在当社の発行済株式200株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 社外監査役の横井智氏は、上場会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、横井智氏が業務執行者である株式会社PAPABUBBLE JAPANと当社との間に取引がありますが、取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、資本関係、人的関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。

 また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。

社外役員の選任

2017/9/142018/6/202018/11/52019/6/19選任の理由
勝屋 久同氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。