チエル【3933】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人7人
社外役員数1人3人
役員数(定款)10人14人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

川居 睦

1962年11月20日

1986年4月

タカギエレクトロニクス株式会社入社

1993年11月

アルプスシステムインテグレーション株式会社入社

1999年10月

株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現当社)取締役

2005年6月

アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役

2006年10月

当社代表取締役(現任)

2017年6月

沖縄チエル株式会社代表取締役(現任)

(注)2

1,016,300

取締役

前田 喜和

1972年8月29日

1993年4月

株式会社アーテック入社

2003年4月

アルゴノート株式会社入社

2003年10月

アルプスシステムインテグレーション株式会社入社

2008年3月

アルプスシステムインテグレーション株式会社から当社へ転籍

2011年12月

2016年6月

当社製品開発部長

当社取締役(現任)

2017年4月

株式会社VERSION2取締役

2017年9月

株式会社コラボレーションシステム
取締役

2018年4月

当社製品技術部長

2018年6月

株式会社VERSION2代表取締役(現任)

2019年4月

当社製品開発部長(現任)

(注)2

28,700

取締役

若松 洋雄

1976年6月29日

2008年9月

当社入社

2015年10月

当社マネジメントサービス部部長代理

2017年4月

当社マネジメントサービス部長(現任)

2017年4月

株式会社VERSION2監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年9月

SHIELDEX株式会社監査役(現任)

(注)2

14,700

取締役

粟田 輝

1982年4月20日

2008年4月

株式会社日本総合研究所入社

2018年4月

当社へ出向 社長室長(現任)

2019年4月

当社入社

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

0

取締役
(監査等委員)

小尾 茂

1951年11月8日

1970年3月

株式会社旺文社入社

2000年12月

株式会社旺文社常勤監査役

2006年10月

当社監査役

2011年12月

株式会社旺文社顧問

2019年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

200

取締役
(監査等委員)

呉 明植

1974年7月4日

2000年11月

司法試験合格

2000年11月

慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師

2000年12月

伊藤塾司法試験科 講師(現任)

2011年8月

法学館法律事務所入所(現任)

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

1,200

取締役
(監査等委員)

本田 真吾

1979年6月14日

2006年11月

司法試験合格

2007年4月

最高裁判所司法研究所入所

2008年9月

弁護士登録
レガリスの森法律事務所入所

2011年2月

法学館法律事務所入所

2015年6月

当社監査役

2017年2月

赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)

2019年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

1,200

1,062,300

 

(注) 1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役 小尾茂、呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役3名を選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴や当社との関係を踏まえて、個別に判断しております。

小尾茂氏は、当社社外監査役としての実績があり事業内容に精通している一方、他社での監査役としての幅広い経験により、監査等委員である社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。

呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、当社の監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

なお、各氏とも当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりです。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

川居 睦

1962年11月20日

1986年4月

タカギエレクトロニクス株式会社入社

1993年11月

アルプスシステムインテグレーション株式会社入社

1999年10月

株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現当社)取締役

2005年6月

アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役

2006年10月

当社代表取締役(現任)

2017年6月

沖縄チエル株式会社代表取締役(現任)

(注)2

1,016,300

取締役

前田 喜和

1972年8月29日

1993年4月

株式会社アーテック入社

2003年4月

アルゴノート株式会社入社

2003年10月

アルプスシステムインテグレーション株式会社入社

2008年3月

アルプスシステムインテグレーション株式会社から当社へ転籍

2011年12月

2016年6月

当社製品開発部長

当社取締役(現任)

2017年4月

株式会社VERSION2取締役

2017年9月

株式会社コラボレーションシステム
取締役

2018年4月

当社製品技術部長

2018年6月

株式会社VERSION2代表取締役(現任)

2019年4月

当社製品開発部長(現任)

(注)2

28,700

取締役

若松 洋雄

1976年6月29日

2008年9月

当社入社

2015年10月

当社マネジメントサービス部部長代理

2017年4月

当社マネジメントサービス部長(現任)

2017年4月

株式会社VERSION2監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年9月

SHIELDEX株式会社監査役(現任)

(注)2

14,700

取締役

粟田 輝

1982年4月20日

2008年4月

株式会社日本総合研究所入社

2018年4月

当社へ出向 社長室長(現任)

2019年4月

当社入社

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

0

取締役
(監査等委員)

小尾 茂

1951年11月8日

1970年3月

株式会社旺文社入社

2000年12月

株式会社旺文社常勤監査役

2006年10月

当社監査役

2011年12月

株式会社旺文社顧問

2019年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

200

取締役
(監査等委員)

呉 明植

1974年7月4日

2000年11月

司法試験合格

2000年11月

慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師

2000年12月

伊藤塾司法試験科 講師(現任)

2011年8月

法学館法律事務所入所(現任)

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

1,200

取締役
(監査等委員)

本田 真吾

1979年6月14日

2006年11月

司法試験合格

2007年4月

最高裁判所司法研究所入所

2008年9月

弁護士登録
レガリスの森法律事務所入所

2011年2月

法学館法律事務所入所

2015年6月

当社監査役

2017年2月

赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)

2019年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

1,200

1,062,300

 

(注) 1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役 小尾茂、呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役3名を選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴や当社との関係を踏まえて、個別に判断しております。

小尾茂氏は、当社社外監査役としての実績があり事業内容に精通している一方、他社での監査役としての幅広い経験により、監査等委員である社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。

呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、当社の監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

なお、各氏とも当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりです。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

川居 睦

1962年11月20日

1986年4月

タカギエレクトロニクス株式会社入社

1993年11月

アルプスシステムインテグレーション株式会社入社

1999年10月

株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現当社)取締役

2005年6月

アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役

2006年10月

当社代表取締役(現任)

2017年6月

沖縄チエル株式会社代表取締役(現任)

(注)2

1,016,300

取締役

前田 喜和

1972年8月29日

1993年4月

株式会社アーテック入社

2003年4月

アルゴノート株式会社入社

2003年10月

アルプスシステムインテグレーション株式会社入社

2008年3月

アルプスシステムインテグレーション株式会社から当社へ転籍

2011年12月

2016年6月

当社製品開発部長

当社取締役(現任)

2017年4月

株式会社VERSION2取締役

2017年9月

株式会社コラボレーションシステム
取締役

2018年4月

当社製品技術部長

2018年6月

株式会社VERSION2代表取締役(現任)

2019年4月

当社製品開発部長

2019年11月

当社西日本営業部長(現任)

(注)2

29,200

取締役

若松 洋雄

1976年6月29日

2008年9月

当社入社

2015年10月

当社マネジメントサービス部部長代理

2017年4月

当社マネジメントサービス部長(現任)

2017年4月

株式会社VERSION2監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年9月

SHIELDEX株式会社監査役(現任)

2019年6月

株式会社昭栄広報監査役(現任)

(注)2

14,900

取締役

粟田 輝

1982年4月20日

2008年4月

株式会社日本総合研究所入社

2018年4月

当社へ出向 社長室長(現任)

2019年4月

当社入社

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年11月

当社製品開発部長(現任)

(注)2

500

取締役
(監査等委員)

小尾 茂

1951年11月8日

1970年3月

株式会社旺文社入社

2000年12月

株式会社旺文社常勤監査役

2006年10月

当社監査役

2011年12月

株式会社旺文社顧問

2019年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

200

取締役
(監査等委員)

呉 明植

1974年7月4日

2000年11月

司法試験合格

2000年11月

慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師

2000年12月

伊藤塾司法試験科 講師(現任)

2011年8月

法学館法律事務所入所(現任)

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

1,200

取締役
(監査等委員)

本田 真吾

1979年6月14日

2006年11月

司法試験合格

2007年4月

最高裁判所司法研究所入所

2008年9月

弁護士登録
レガリスの森法律事務所入所

2011年2月

法学館法律事務所入所

2015年6月

当社監査役

2017年2月

赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)

2019年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

1,200

1,062,300

 

(注) 1.取締役 小尾茂、呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役3名を選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴や当社との関係を踏まえて、個別に判断しております。

小尾茂氏は、当社社外監査役としての実績があり事業内容に精通している一方、他社での監査役としての幅広い経験により、監査等委員である社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。

呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、当社の監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

なお、各氏とも当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりです。

 

社外役員の選任

2018/6/282019/6/28選任の理由
小尾 茂-当該社外取締役は、株式会社旺文社において長年にわたり財務・会計に従事してきた経験や知識、及び当社の監査役に就任した2006年10月以降当社の事業内容や業務に精通してきた経験を有しており、また、一般株主との間において利益相反のおそれがなく、独立性を有していると判断し、独立役員として選任しております。
呉 明植当該社外取締役は、弁護士として専門的な知識、豊富な経験を有しており、また、一般株主との間において利益相反のおそれがなく、独立性を有していると判断し、独立役員として選任しております。
本田 真吾-