ベネフィットジャパン【3934】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/232018/6/262018/12/192019/6/252020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人5人5人5人
社外役員数1人2人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

佐久間 寛

昭和41年2月20日生

昭和63年11月 株式会社エスピージャパン設立 代表取締役社長就任

平成8年6月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成20年5月 株式会社ライフスタイルウォーター

       代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,773,500

(注)6

常務取締役

営業本部長兼東日本事業部長

吉本 正人

昭和50年8月11日生

平成9年8月 当社入社

平成12年4月 西日本地域部長

平成13年6月 取締役就任

平成15年4月 営業本部長兼東日本事業部長(現任)

平成22年6月 常務取締役就任(現任)

平成23年4月 イープレイス株式会社

       代表取締役社長就任(現任)

(注)3

69,000

取締役

管理本部長兼総務部長

松下 正則

昭和51年11月30日生

平成12年1月 当社入社

平成18年4月 管理本部次長

平成22年6月 取締役就任 管理本部長(現任)

平成27年10月 管理本部長兼総務部長(現任)

(注)3

6,000

取締役

営業本部

西日本事業部長

長谷川 直文

昭和52年10月13日生

平成11年8月 当社入社

平成16年4月 新商材開発課長

平成21年4月 営業本部次長

平成23年6月 取締役就任(現任)

平成27年3月 営業本部西日本事業部長(現任)

(注)3

6,000

取締役

吉田 憲正

昭和19年4月8日生

昭和43年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成10年3月 同 常務取締役業務本部支店部長

平成11年6月 同 代表取締役専務リテールカンパニー長

平成13年6月 株式会社泉州銀行(現株式会社池田泉州銀行)代表取締役頭取

平成21年10月 同 代表取締役会長

平成24年6月 同 特別顧問

平成26年6月 同 特別顧問退任

平成28年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

梅本 和典

昭和26年10月1日生

昭和49年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成19年5月 同社 専務執行役コントロール担当兼電子マネー事業責任者

平成23年5月 イオンディライト株式会社 代表取締役社長兼執行役員

平成25年3月 イオンリテール株式会社 代表取締役社長

平成27年2月 同社 取締役会長

平成28年5月 一般社団法人おもてなしICT協議会 副理事長(現任)

平成28年6月 ソフトバンク株式会社 顧問(現任)

平成29年6月 イオンディライト株式会社 顧問(現任)

       一般社団法人地域コミュニティ協議会 特別顧問(現任)

平成30年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役(常勤)

竹井 一茂

昭和24年4月27日生

昭和48年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成10年2月 同 長田支店長

平成12年2月 同 神戸地区営業部長

平成12年10月 株式会社システムディベロップメント(現株式会社NSD)総務部長

平成16年6月 同 取締役就任 総務部長

平成18年7月 同 執行役員調査企画部長

平成19年4月 NSDビジネスサービス株式会社代表取締役社長就任

平成20年8月 株式会社システムディベロップメント(現株式会社NSD)BCM部調査役

平成21年2月 同 BCM部部長

平成22年2月 独立行政法人日本万国博覧会記念機構理事就任

平成26年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

平野 惠稔

昭和38年5月9日生

平成元年4月 大江橋法律事務所入所

       パートナー就任(現任)

平成26年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

三嶋 政美

昭和41年12月29日生

平成6年11月 株式会社関総研入社

平成11年1月 大和監査法人(現監査法人彌栄会計社)入社

平成13年8月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任

平成13年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 代表就任(現任)

平成24年6月 燦キャピタルマネージメント株式会社監査役就任

平成26年6月 当社監査役就任(現任)

平成28年7月 税理士法人CROSSROAD 代表社員就任(現任)

(注)5

2,854,500

 (注)1.取締役 吉田 憲正及び梅本 和典は、社外取締役であります。

2.監査役 平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成27年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長佐久間寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

佐久間 寛

1966年2月20日

1988年11月 株式会社エスピージャパン設立

      代表取締役社長就任

1996年6月 当社設立 代表取締役社長就任

      (現任)

2008年5月 株式会社ライフスタイルウォーター

      代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,713,500(注)5

常務取締役

営業本部長兼東日本事業部長

吉本 正人

1975年8月11日

1997年8月 当社入社

2000年4月 西日本地域部長

2001年6月 取締役就任

2003年4月 営業本部長兼東日本事業部長(現任)

2010年6月 常務取締役就任(現任)

2011年4月 イープレイス株式会社

      代表取締役社長就任(現任)

(注)3

69,773

取締役

管理本部長兼総務部長

松下 正則

1976年11月30日

2000年1月 当社入社

2006年4月 管理本部次長

2010年6月 取締役就任 管理本部長(現任)

2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター

      取締役就任(現任)

2015年10月 管理本部長兼総務部長(現任)

(注)3

6,773

取締役

営業本部西日本事業部長

長谷川 直文

1977年10月13日

1999年8月 当社入社

2004年4月 新商材開発課長

2009年4月 営業本部次長

2011年6月 取締役就任(現任)

2015年3月 営業本部西日本事業部長(現任)

(注)3

6,773

取締役

吉田 憲正

1944年4月8日

1968年4月 株式会社三和銀行

      (現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1998年6月 同 常務取締役業務本部長

1999年5月 同 代表取締役専務

      リテールカンパニー長

2001年6月 株式会社泉州銀行 (現株式会社

      池田泉州銀行)代表取締役頭取

2009年10月 同 代表取締役会長

2012年6月 同 特別顧問

2014年6月 同 特別顧問退任

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役(常勤)

竹井 一茂

1949年4月27日

1973年4月 株式会社三和銀行

      (現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1998年2月 同 長田支店長

2000年2月 同 神戸地区営業部長

2000年10月 株式会社システムディベロップメント

      (現株式会社NSD)総務部長

2004年6月 同 取締役就任 総務部長

2006年7月 同 執行役員調査企画部長

2007年4月 NSDビジネスサービス株式会社

      代表取締役社長就任

2008年8月 株式会社システムディベロップメント

      (現株式会社NSD)BCM部調査役

2009年2月 同 BCM部部長

2010年2月 独立行政法人日本万国博覧会

      記念機構理事就任

2014年6月 当社常勤監査役就任(現任)

2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター

      監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

平野 惠稔

1963年5月9日

1989年4月 弁護士登録・大江橋法律事務所入所

1995年7月 同 パートナー就任(現任)

2014年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

三嶋 政美

1966年12月29日

1994年11月 株式会社関総研入社

1999年1月 大和監査法人

      (現監査法人彌栄会計社)入社

2001年8月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任

2001年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 

      代表就任

2012年6月 燦キャピタルマネージメント株式会社

      監査役就任

2014年6月 当社監査役就任(現任)

2016年7月 税理士法人CROSSROAD

      代表社員就任(現任)

(注)4

2,796,819

 (注)1.取締役 吉田 憲正は、社外取締役であります。

2.監査役 平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長佐久間寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役吉田憲正氏は他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に大きく寄与しているものと考えております。同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、本人が過去に歴任しておりました会社とも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役平野惠稔氏は弁護士としての専門的見地から企業法務に精通し、コンプライアンスに関する十分な見識を有していることから、当社の監査体制に活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は当社が顧問契約している大江橋法律事務所のパートナーでありますが、当社の顧問業務には一切関与しておりません。なお、同氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役三嶋政美氏は公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、当社の監査体制に活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は現在、税理士法人CROSSROADの代表でありますが、当社と同法人との間には取引関係はありません。なお、同氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査室、内部統制担当取締役及び会計監査人等との意見交換等を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

佐久間 寛

1966年2月20日

1988年11月 株式会社エスピージャパン設立

      代表取締役社長就任

1996年6月 当社設立 代表取締役社長就任

      (現任)

2008年5月 株式会社ライフスタイルウォーター

      代表取締役社長就任(現任)

2019年9月 株式会社モバイル・プランニング

      取締役就任(現任)

(注)3

2,627,500(注)5

常務取締役

営業本部長兼東日本事業部長

吉本 正人

1975年8月11日

1997年8月 当社入社

2000年4月 西日本地域部長

2001年6月 取締役就任

2003年4月 営業本部長兼東日本事業部長(現任)

2010年6月 常務取締役就任(現任)

2011年4月 イープレイス株式会社

      代表取締役社長就任(現任)

2019年9月 株式会社モバイル・プランニング

      取締役就任(現任)

(注)3

69,773

取締役

管理本部長兼総務部長

松下 正則

1976年11月30日

2000年1月 当社入社

2006年4月 管理本部次長

2010年6月 取締役就任 管理本部長(現任)

2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター

      取締役就任(現任)

2015年10月 管理本部長兼総務部長(現任)

2019年9月 株式会社モバイル・プランニング

      取締役就任(現任)

(注)3

6,773

取締役

営業本部西日本事業部長

長谷川 直文

1977年10月13日

1999年8月 当社入社

2004年4月 新商材開発課長

2009年4月 営業本部次長

2011年6月 取締役就任(現任)

2015年3月 営業本部西日本事業部長(現任)

(注)3

5,773

取締役

吉田 憲正

1944年4月8日

1968年4月 株式会社三和銀行

      (現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1998年6月 同 常務取締役業務本部長

1999年5月 同 代表取締役専務

      リテールカンパニー長

2001年6月 株式会社泉州銀行 (現株式会社

      池田泉州銀行)代表取締役頭取

2009年10月 同 代表取締役会長

2012年6月 同 特別顧問

2014年6月 同 特別顧問退任

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役(常勤)

竹井 一茂

1949年4月27日

1973年4月 株式会社三和銀行

      (現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1998年2月 同 長田支店長

2000年2月 同 神戸地区営業部長

2000年10月 株式会社システムディベロップメント

      (現株式会社NSD)総務部長

2004年6月 同 取締役就任 総務部長

2006年7月 同 執行役員調査企画部長

2007年4月 NSDビジネスサービス株式会社

      代表取締役社長就任

2008年8月 株式会社システムディベロップメント

      (現株式会社NSD)BCM部調査役

2009年2月 同 BCM部部長

2010年2月 独立行政法人日本万国博覧会

      記念機構理事就任

2014年6月 当社常勤監査役就任(現任)

2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター

      監査役就任(現任)

2019年9月 株式会社モバイル・プランニング

      監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

平野 惠稔

1963年5月9日

1989年4月 弁護士登録・大江橋法律事務所入所

1995年7月 同 パートナー就任(現任)

2014年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

三嶋 政美

1966年12月29日

1994年11月 株式会社関総研入社

1999年1月 大和監査法人

      (現監査法人彌栄会計社)入社

2001年8月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任

2001年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 

      代表就任

2012年6月 燦キャピタルマネージメント株式会社

      監査役就任

2014年6月 当社監査役就任(現任)

2016年7月 税理士法人CROSSROAD

      代表社員就任(現任)

(注)4

-

2,709,819

 (注)1.取締役 吉田 憲正は、社外取締役であります。

2.監査役 平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長佐久間寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役吉田憲正氏は他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に大きく寄与しているものと考えております。同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、本人が過去に歴任しておりました会社とも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役平野惠稔氏は弁護士としての専門的見地から企業法務に精通し、コンプライアンスに関する十分な見識を有していることから、当社の監査体制に活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は当社が顧問契約している大江橋法律事務所のパートナーでありますが、当社の顧問業務には一切関与しておりません。なお、同氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役三嶋政美氏は公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、当社の監査体制に活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は現在、税理士法人CROSSROADの代表でありますが、当社と同法人との間には取引関係はありません。なお、同氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査室、内部統制担当取締役及び会計監査人等との意見交換等を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/232018/6/262018/12/192019/6/252020/6/26選任の理由
吉田 憲正同氏は他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、それらの経験と見識に基づき客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言していただくため、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
梅本 和典----同氏は他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、それらの経験や知見を活かし、経営を監視していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。