エディア【3935】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242018/6/152019/5/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません
該当事項はありません
該当事項はありません
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

原尾 正紀

1968年3月3日

1990年4月

日産自動車株式会社入社

1999年4月

当社設立代表取締役就任

2019年5月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)2

1,020,400

代表取締役
社長

賀島 義成

1980年7月24日

2002年4月

ニイウス コー株式会社入社

2006年8月

株式会社クリアストーン入社

2007年4月

当社入社経理部長就任

2011年3月

当社管理部長就任

2011年5月

当社取締役就任

2017年5月

当社取締役副社長就任

2019年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

74,000

取締役

坂本 剛

1966年11月14日

1989年4月

株式会社リコー入社

2004年1月

 

国立大学法人九州大学知的財産本部客員助教授就任

2010年4月

 

株式会社産学連携機構九州代表取締役就任

2015年4月

 

QBキャピタル合同会社代表社員就任(現任)

2016年5月

当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役
監査等委員

柏倉 周郎

1957年12月27日

1981年4月
 

ゼネラル石油株式会社(現 JXTGホールディングス株式会社)入社

2001年6月

シャネル株式会社入社経理部長就任

2018年5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

藤池 智則

1967年9月18日

1997年10月

司法試験合格

2000年4月
 
 

弁護士登録(第一東京弁護士会)堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所

2005年10月

英国・アシャースト法律事務所入所

2006年2月
 

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)復職(現任)

2012年5月

当社監査役就任

2012年6月

 

株式会社ベネフィット・ワン監査役就任(現任)

2017年5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

河野 幸久

1968年3月7日

1994年10月

監査法人トーマツ入所

2004年10月
 
 

フィールズ共同公認会計士事務所(現 監査法人フィールズ)設立代表就任(現 代表社員)

2005年12月

 

税理士法人フィールズ設立代表社員就任(現任)

2012年5月

当社監査役就任

2017年5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

1,094,400

 

 

(注) 1.取締役坂本剛、柏倉周郎、藤池智則及び河野幸久は社外取締役であります。

2.取締役原尾正紀、賀島義成及び坂本剛の任期は、2019年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.柏倉周郎の任期は、2018年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.藤池智則及び河野幸久の任期は、2019年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏倉周郎  委員 藤池智則  委員 河野幸久

 

5 【役員の状況】

 男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

原尾 正紀

1968年3月3日

1990年4月

日産自動車株式会社入社

1999年4月

当社設立代表取締役就任

2019年5月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)2

1,020,400

代表取締役
社長

賀島 義成

1980年7月24日

2002年4月

ニイウス コー株式会社入社

2006年8月

株式会社クリアストーン入社

2007年4月

当社入社経理部長就任

2011年3月

当社管理部長就任

2011年5月

当社取締役就任

2017年5月

当社取締役副社長就任

2019年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

74,000

取締役

坂本 剛

1966年11月14日

1989年4月

株式会社リコー入社

2004年1月

 

国立大学法人九州大学知的財産本部客員助教授就任

2010年4月

 

株式会社産学連携機構九州代表取締役就任

2015年4月

 

QBキャピタル合同会社代表社員就任(現任)

2016年5月

当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役
監査等委員

柏倉 周郎

1957年12月27日

1981年4月
 

ゼネラル石油株式会社(現 JXTGホールディングス株式会社)入社

2001年6月

シャネル株式会社入社経理部長就任

2018年5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

藤池 智則

1967年9月18日

1997年10月

司法試験合格

2000年4月
 
 

弁護士登録(第一東京弁護士会)堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所

2005年10月

英国・アシャースト法律事務所入所

2006年2月
 

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)復職(現任)

2012年5月

当社監査役就任

2012年6月

 

株式会社ベネフィット・ワン監査役就任(現任)

2017年5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

河野 幸久

1968年3月7日

1994年10月

監査法人トーマツ入所

2004年10月
 
 

フィールズ共同公認会計士事務所(現 監査法人フィールズ)設立代表就任(現 代表社員)

2005年12月

 

税理士法人フィールズ設立代表社員就任(現任)

2012年5月

当社監査役就任

2017年5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

1,094,400

 

 

(注) 1.取締役坂本剛、柏倉周郎、藤池智則及び河野幸久は社外取締役であります。

2.取締役原尾正紀、賀島義成及び坂本剛の任期は、2019年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.柏倉周郎の任期は、2018年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.藤池智則及び河野幸久の任期は、2019年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏倉周郎  委員 藤池智則  委員 河野幸久

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

  男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

原尾 正紀

1968年3月3日

1990年4月

日産自動車株式会社入社

1999年4月

当社設立代表取締役就任

2018年2月

当社子会社株式会社ティームエンタテ インメント取締役就任(現任)

2018年5月

 当社代表取締役社長CEO就任

2018年8月

当社子会社 株式会社一二三書房取締役就任(現任)

2019年5月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)2

996,000

代表取締役
社長

賀島 義成

1980年7月24日

2002年4月

ニイウス コー株式会社入社

2006年8月

株式会社クリアストーン入社

2007年4月

当社入社経理部長就任

2011年3月

当社管理部長就任

2011年5月

当社取締役就任

2017年5月

当社取締役副社長就任

2018年5月

 当社取締役副社長COO就任

2018年8月

当社子会社 株式会社一二三書房取締役就任(現任)

2019年3月

当社子会社 株式会社ティームエンタテインメント取締役就任(現任)

2019年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

74,000

取締役

坂本 剛

1966年11月14日

1989年4月

株式会社リコー入社

2004年1月

 

国立大学法人九州大学知的財産本部客員助教授就任

2010年4月

 

株式会社産学連携機構九州代表取締役就任

2015年4月

 

QBキャピタル合同会社代表社員就任(現任)

2016年5月

当社取締役就任(現任)

2019年4月

 

 

北九州市立大学特任教授就任(現任)事業構想大学院大学特任教授就任(現任)

(注)2

取締役
監査等委員

柏倉 周郎

1957年12月27日

1981年4月
 

ゼネラル石油株式会社(現 JXTGホールディングス株式会社)入社

2001年6月

シャネル株式会社入社経理部長就任

2018年5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

藤池 智則

1967年9月18日

1997年10月

司法試験合格

2000年4月
 
 

弁護士登録(第一東京弁護士会)堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所

2005年10月

英国・アシャースト法律事務所入所

2006年2月
 

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)復職(現任)

2012年5月

当社監査役就任

2012年6月

 

株式会社ベネフィット・ワン監査役就任(現任)

2017年5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

河野 幸久

1968年3月7日

1994年10月

監査法人トーマツ入所

2004年10月
 
 

フィールズ共同公認会計士事務所(現 監査法人フィールズ)設立代表就任(現 代表社員)

2005年12月

 

税理士法人フィールズ設立代表社員就任(現任)

2012年5月

当社監査役就任

2017年5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)4

1,070,000

 

 

(注) 1.取締役坂本剛、柏倉周郎、藤池智則及び河野幸久は社外取締役であります。

2.取締役原尾正紀、賀島義成及び坂本剛の任期は、2020年5月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.柏倉周郎の任期は、2020年5月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.藤池智則及び河野幸久の任期は、2019年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏倉周郎  委員 藤池智則  委員 河野幸久

 

   ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役が1名、監査等委員である社外取締役が3名となっております。

社外取締役4名は、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監督又は監査の実効性を高める目的により選任しております。

社外取締役坂本剛は、QBキャピタル合同会社の代表社員であり、大学の産学連携組織や技術移転機関のマネジメントなど多彩な見識と、長年に渡る企業経営の経験を有するものであります。

社外取締役柏倉周郎は、長年に渡る財務関連部門での経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

社外取締役藤池智則は、堀総合法律事務所のパートナーであり、株式会社ベネフィットワンの社外監査役を兼務しております。

社外取締役河野幸久は、税理士法人フィールズの代表社員であります。

社外取締役坂本剛、社外取締役柏倉周郎、社外取締役藤池智則、社外取締役河野幸久及びそれぞれの兼務先と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者とすることを選任基準のひとつと考えております。社外取締役4名は、当社のコーポレート・ガバナンスにおける、経営の健全性、透明性向上を果たす機能及び役割を担っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っております。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けております

 

社外役員の選任

2018/5/242018/6/152019/5/24選任の理由
坂本 剛大学の産学連携組織や技術移転機関のマネ ジメントなど多彩な見識と、長年に渡る企業経 営の経験を有しており、その経歴と経験を活か し適切な指導及び監査が行える人材と判断し たため社外取締役に選任しております。また、 同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一 般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立 役員として適任と判断しております。
柏倉 周郎長年培われた事業会社における財務会計の豊富な経験・知見を有しており、また米国公認会計士としての豊富な経験も有しており、これらの経験・能力等を当社の経営及び監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。
藤池 智則法律事務所のパートナーとして弁護士の専門 的な知識及び実務経験を有していると共に、ベ ンチャー企業の非常勤監査役を兼務している ことから、その監査役としての経験を当社の適 法性確保に大いに貢献していただけるものと 考えており、その経歴と経験を活かし適切な指 導及び監査が行える人材と判断したため社外 役員に選任しております。また、同氏と当社と の間に特別な利害関係はなく、一般株主との 利益相反が生ずる恐れのない独立役員として 適任と判断しております。
河野 幸久公認会計士、税理士としての専門的な知識及 び実務経験、他社の社外監査役としての豊富 な経験と幅広い知識を有しており、その経歴と 経験を活かし適切な指導及び監査が行える人 材と判断したため社外役員に選任しておりま す。また、同氏と当社との間に特別な利害関係 はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れ のない独立役員として適任と判断しておりま す。