グローバルウェイ【3936】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/11/272019/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長 兼 ソーシャル・ウェブメディア事業部長

各務 正人

昭和48年4月11日生

平成10年7月 UBS証券株式会社 入社

平成11年3月 ドイツ証券株式会社 入社

平成13年2月 ウェブメソッド株式会社 入社

平成16年10月 ユニーク・エクスペリエンス株式会社(現 当社)設立 代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

777,000

取締役

ビジネスアプリケーション事業部長

渡辺 信明

昭和53年4月21日生

平成13年4月 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社 入社

平成15年11月 ウェブメソッド株式会社 入社

平成18年1月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

43,000

取締役

管理部長

吉野 裕規

昭和47年11月3日生

平成20年2月 株式会社ソケッツ 入社

平成26年12月 株式会社シーエー・モバイル 入社

平成28年4月 株式会社グローバルウェイ 入社

(注)3

取締役

黒田 真行

昭和40年3月13日生

平成元年4月 株式会社リクルート 入社

平成24年4月 株式会社Biz-IQ 取締役 就任

平成25年4月 株式会社リクルートドクターズキャリア 取締役 就任

平成26年7月 ワーカーズイニシアティブ株式会社 代表取締役 就任(現任)

平成26年9月 ルーセントドアーズ株式会社 代表取締役 就任(現任)

平成27年6月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

800

常勤監査役

直井 隆徳

昭和22年9月12日生

昭和46年4月 沖電気工業株式会社 入社

平成20年6月 アップル国際特許事務所 入所

平成26年2月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

25

監査役

中山 要治郎

昭和23年4月25日生

昭和47年4月 沖電気工業株式会社 入社

平成14年5月 株式会社ブロードリンク 設立 代表取締役 就任(現任)

平成26年2月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

井川 恵麻

昭和48年11月4日生

平成8年6月 旧モルガン・スタンレー証券 入社

平成17年4月 クレディ・スイス証券 入社

平成22年4月 バークレイズ証券 入社

平成29年12月 カナン株式会社 取締役就任(現任)

(注)4

820,825

 (注)1.取締役 黒田真行は、社外取締役であります。

2.監査役 直井隆徳、中山要治郎及び井川恵麻は、社外監査役であります。

3.平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成27年11月19日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長 兼 ソーシャル・ウェブメディア事業部長

各務 正人

1973年4月11日

1998年7月 UBS証券株式会社入社

1999年3月 ドイツ証券株式会社入社

2001年2月 ウェブメソッド株式会社入社

2004年10月 ユニーク・エクスペリエンス株式会社(現当社)設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

777,000

取締役

ビジネスアプリケーション事業部長

渡辺 信明

1978年4月21日

2001年4月 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社入社

2003年11月 ウェブメソッド株式会社入社

2006年1月 当社取締役就任(現任)

(注)3

43,000

取締役

管理部長

吉野 裕規

1972年11月3日

2008年2月 株式会社ソケッツ入社

2014年12月 株式会社シーエー・モバイル入社

2016年4月 株式会社グローバルウェイ入社

2018年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

-

取締役

黒田 真行

1965年3月13日

1989年4月 株式会社リクルート入社

2012年4月 株式会社Biz-IQ取締役就任

2013年4月 株式会社リクルートドクターズキャリア取締役就任

2014年7月 ワーカーズイニシアティブ株式会社代表取締役就任(現任)

2014年9月 ルーセントドアーズ株式会社代表取締役就任(現任)

2015年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

800

常勤監査役

直井 隆徳

1947年9月12日

1971年4月 沖電気工業株式会社入社

2008年6月 アップル国際特許事務所入所

2014年2月 当社監査役就任(現任)

(注)4

25

監査役

中山 要治郎

1948年4月25日

1972年4月 沖電気工業株式会社入社

2002年5月 株式会社ブロードリンク設立代表取締役 就任(現任)

2014年2月 当社監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

井川 恵麻

1973年11月4日

1996年6月 旧モルガン・スタンレー証券入社

2005年4月 クレディ・スイス証券入社

2010年4月 バークレイズ証券入社

2017年12月 カナン株式会社取締役就任(現任)

2018年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

-

820,825

 (注)1.取締役 黒田真行は、社外取締役であります。

2.監査役 直井隆徳、中山要治郎及び井川恵麻は、社外監査役であります。

3.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。当社は、社外役員4名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役黒田真行氏は、人材関連サービス市場に関する相当程度の知見及び経営者として幅広い知見が当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式800株及び新株予約権1,300個を保有しております。また、同氏が過去に在籍していた株式会社リクルートキャリアと当社の間には営業取引が発生しておりますが、金額的重要性を鑑み、独立性に影響はないと判断しております。なお、上記以外に人的関係、重要な取引関係はありません。

社外監査役直井隆徳氏は、当社株式25株及び新株予約権275個を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。業界全体に対する広い見識と知的財産権に対する幅広い知見を有するため、社外監査役として選任しております。

社外監査役中山要治郎氏は新株予約権300個を保有しておりますが、人的関係、取引関係はありません。IT業界での勤務経験が長い監査役として、業界全体に対する広い見識と取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために社外監査役として選任しております。

社外監査役井川恵麻氏と、人的関係、重要な取引関係はありません。外資系証券会社で培ってこられた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査につきましては、内部監査室を設置しております。ただし、当社は会社組織が比較的小さく、人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者は他部署との兼務となっております。具体的には、代表取締役が任命した管理部の従業員と、ビジネスアプリケーション事業部担当取締役の2名により、自己監査とならないような監査体制としております。内部監査担当者は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っており、監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。監査役監査につきましては、3名の監査役による監査役会を月1回開催する他、監査計画に基づき、取締役会への出席、常勤監査役による重要会議出席、重要書類の閲覧等を行っており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。また、監査役監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が常勤監査役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

各務 正人

1973年4月11日

1998年7月 UBS証券株式会社入社

1999年3月 ドイツ証券株式会社入社

2001年2月 ウェブメソッド株式会社入社

2004年10月 ユニーク・エクスペリエンス株式会社(現当社)設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

720,000

取締役

ビジネスアプリケーション事業部長

梁 行秀

1980年6月22日

2003年4月 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社入社

2015年4月 株式会社グローバルウェイ入社

2019年1月 デロイトトーマツコンサルティング(合)入社

2020年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

ソーシャル・ウェブメディア事業部長

根本 勇矢

1983年3月21日

2006年4月 ㈱リクルート入社

2017年6月 ㈱グローバルウェイ入社

2019年6月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

管理部長

赤堀 政彦

1985年7月4日

2009年4月 株式会社シーエー・モバイル入社

2010年9月 セレンディップ・コンサルティング株式会社入社

2016年3月 同社取締役就任

2018年6月 株式会社MIEコーポレーション社外取締役就任

2019年5月 株式会社マネジメントソリューションズ入社

2020年2月 元嵩管理顧問股份有限公司監察人就任(現任)

2020年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

黒田 真行

1965年3月13日

1989年4月 株式会社リクルート入社

2012年4月 株式会社Biz-IQ取締役就任

2013年4月 株式会社リクルートドクターズキャリア取締役就任

2014年7月 ワーカーズイニシアティブ株式会社代表取締役就任

2014年9月 ルーセントドアーズ株式会社代表取締役就任(現任)

2015年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

800

常勤監査役

直井 隆徳

1947年9月12日

1971年4月 沖電気工業株式会社入社

2008年6月 アップル国際特許事務所入所

2014年2月 当社監査役就任(現任)

(注)4

25

監査役

佐藤 岳

1973年7月21日

2000年2月 シノックス株式会社入社

2001年5月 トレンドマイクロ株式会社入社

2006年2月 株式会社アイアンドティー入社

2009年2月 株式会社メディックス入社

2010年7月 株式会社デジタルフォレスト入社

2013年7月 シトリックス・システム・ジャパン株式会社入社

2015年11月 株式会社ブイキューブ入社(現任)

2017年6月 アイスタディ株式会社入社

2017年10月 同社取締役就任

2020年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

小笠原 誠

1962年12月24日

1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1995年4月 日本オラクル株式会社入社

2010年2月 株式会社セールスフォース・ドットコム入社

2011年8月 マカフィー株式会社入社

2016年4月 KPMGコンサルティング株式会社入社

2018年3月 PTCジャパン株式会社執行役員専務就任(現任)

2020年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

720,825

 

 (注)1.取締役 黒田真行は、社外取締役であります。

2.監査役 直井隆徳、佐藤岳及び小笠原誠は、社外監査役であります。

3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。当社は、社外役員4名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役黒田真行氏は、人材関連サービス市場に関する相当程度の知見及び経営者として幅広い知見が当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式800株及び新株予約権1,300個を保有しております。また、同氏が過去に在籍していた株式会社リクルートキャリアと当社の間には営業取引が発生しておりますが、金額的重要性を鑑み、独立性に影響はないと判断しております。なお、上記以外に人的関係、重要な取引関係はありません。

社外監査役直井隆徳氏は、当社株式25株及び新株予約権275個を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。業界全体に対する広い見識と知的財産権に対する幅広い知見を有するため、社外監査役として選任しております。

社外監査役佐藤岳氏と、人的関係、取引関係はありません。IT業界で培ったデジタルマーケティングに関する知見を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役小笠原誠氏と、人的関係、重要な取引関係はありません。IT業界での豊富な営業経験とその知見を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、社外監査役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。

内部監査につきましては、内部監査室を設置しております。ただし、当社は会社組織が比較的小さく、人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者は他部署との兼務となっております。具体的には、代表取締役が任命した管理部の従業員と、ビジネスアプリケーション事業部担当取締役の2名により、自己監査とならないような監査体制としております。内部監査担当者は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っており、監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。

監査役監査につきましては、3名の監査役による監査役会を月1回開催する他、監査計画に基づき、取締役会への出席、常勤監査役による重要会議出席、重要書類の閲覧等を行っており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。また、監査役監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が常勤監査役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/11/272019/6/19選任の理由
黒田 真行インターネット事業における豊かな経験、高い見識、広い人脈を有しており、客観的で広範かつ高度な視点から当社の企業活動に助言をいただくためです。当社と黒田 真行氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。