Ubicomホールディングス【3937】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/262017/12/82018/6/262018/12/202019/6/262019/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人6人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
 現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
 現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
 現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
 現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
 現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

青木 正之

1958年7月29日

1985年11月

株式会社ルモンデグルメ(株式会社ワールド子会社)入社

1990年5月

同社取締役

1995年7月

株式会社ワールド転籍

1998年5月

株式会社ワールドクリエイティブラボ(株式会社ワールド子会社)転籍

2005年3月

株式会社WCL代表取締役社長

2005年12月

当社代表取締役会長

2008年3月

Advanced World Solutions, Ltd. Director

2010年4月

ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長

2012年8月

北京爱维森科技有限公司董事(現任)

2013年6月

青木インターナショナル株式会社代表取締役

2013年6月

当社代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)(現任)

2015年6月

株式会社エーアイエス取締役

2017年4月

同社取締役会長(現任)

(注)3

4,417,540

取締役
副社長

小西  彰

1947年11月15日

1971年4月

株式会社三協精機製作所(現日本電産サンキョー株式会社)入社

1974年9月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1993年6月

APTi-Philippines, Inc.(現Advanced World Systems, Inc.) Executive Vice President

1994年6月

株式会社アプティ(現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社)出向 取締役開発本部長

1997年6月

APTi-Philippines, Inc. CEO & President

2000年1月

Alsons/APTi Information Systems, INC.(現Alsons/AWS Information Systems, Inc.) President(現任)

2002年2月

ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO & President

2002年3月

株式会社アドテックス取締役

2002年3月

ADTX SYSTEMS, INC.(現Advanced World Systems, Inc.) Chairman & CEO

2002年7月

同社CEO & President

2005年3月

株式会社アドテックス専務取締役

2005年12月

当社代表取締役社長

2006年6月

Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO & President(現任)

2006年8月

Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO & President(現任)

2007年6月

当社取締役社長

2008年3月

Advanced World Solutions, Ltd. Director(現任)

2013年6月

当社取締役副社長 最高業務執行責任者(COO)(現任)

(注)3

689,500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

グローバル事業本部長兼業務部長

石川 正史

1960年8月13日

1985年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2002年6月

ADTX SYSTEMS, INC.(現Advanced World Systems, Inc.) 出向 Vice President

2002年7月

Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director

2005年12月

当社取締役

2008年3月

Advanced World Solutions, Ltd. Direcctor

2011年1月

当社入社事業本部GSD事業部シニアマネージャー

2011年4月

Advanced World Systems, Inc. 出向  Vice President(現任)

2011年4月

Advanced World Solutions, Inc.
Vice president(現任)

2011年8月

Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director(現任)

2012年6月

当社執行役員事業本部GSD事業部シニアマネージャー

2012年8月

北京爱维森科技有限公司董事長兼総経理(現任)

2014年6月

Advanced World Solutions, Ltd. Director(現任)

2014年6月

当社取締役グローバル事業本部長

2015年8月

当社取締役グローバル事業本部長兼ソリューション開発部長兼業務部長

2016年4月

当社取締役グローバル事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長兼業務部長

2017年4月

当社取締役グローバル事業本部長兼業務部長(現任)

(注)3

取締役

エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長

濱 良夫

1951年3月10日

1974年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2008年1月

日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社転籍

2009年1月

同社第二事業部執行役員事業部長

2013年7月

当社顧問

2014年10月

Advanced World Systems, Inc. Director(現任)

2014年10月

Advanced World Solutions, Inc. Director(現任)

2015年7月

当社取締役

2015年8月

当社取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長

2016年4月

当社取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長

2016年8月

当社取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼ソリューション開発部長(現任)

(注)3

2,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

夏野 剛

1965年3月17日

1988年4月

東京ガス株式会社入社

1997年9月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社

2005年6月

同社執行役員マルチメディアサービス部長

2008年5月

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授(現任)

2008年6月

セガサミーホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2008年6月

トランスコスモス株式会社社外取締役(現任)

2008年6月

エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社取締役(現任)

2008年12月

株式会社ドワンゴ取締役(現任)

2009年6月

株式会社ディー・エル・イー社外取締役(現任)

2009年9月

グリー株式会社社外取締役(現任)

2010年12月

株式会社U-NEXT社外取締役(現任)

2016年8月

日本オラクル株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

志村 正之

1958年9月7日

1982年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1996年11月

株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)シンガポール支店課長

2001年4月

株式会社三井住友銀行シンガポール支店副支店長

2008年4月

同社国際業務部長

2010年4月

同社執行役員アジア・大洋州本部長

2013年4月

同社常務執行役員アジア・大洋州本部長

2014年4月

同社常務執行役員アジア・大洋州本部長兼新興国戦略本部長

2015年4月

同社専務執行役員トランザクション・ビジネス本部担当

2015年4月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員決済企画部担当役員

2015年10月

株式会社三井住友銀行専務執行役員トランザクション・ビジネス本部担当ITイノベーション推進部副担当役員

2015年10月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 決済企画部担当役員ITイノベーション推進部副担当役員

2016年5月

株式会社三井住友銀行上席顧問

2017年5月

三井住友カード株式会社専務執行役員企画関連各部副担当

2018年4月

同社専務執行役員戦略事業開発部、ファイナンス事業部、ファイナンス業務部担当(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

松本 一喜

1954年8月9日

1978年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1983年11月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2002年6月

株式会社アプティ(現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社)出向 取締役常務執行役員

2008年1月

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社

2008年3月

グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長

2008年11月

同社取締役

2008年12月

当社入社 社長付き特別補佐

2008年12月

Advanced World Systems, Inc. Director

2008年12月

Advanced World Solutions, Inc. Director

2009年6月

当社取締役GSD/SaaS事業部長

2012年6月

株式会社エーアイエス監査役

2014年6月

同社監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役

内野 正昭

1945年4月1日

1968年4月

大蔵省(現財務省)入省

1996年7月

同省国税不服審判所次長

1997年7月

公営企業金融公庫理事

2001年6月

プロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)代表取締役会長

2005年4月

文京学院大学大学院教授

2007年6月

NISグループ株式会社監査役

2007年7月

内野正昭税理士事務所開設(現 任)

2007年12月

株式会社A.Cホールディングス(現株式会社アジアゲートホールディ ングス)取締役

2008年6月

株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社)監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

大下 泰高

1970年8月16日

1995年4月

原弘行司法書士事務所入所

1998年4月

ファーサイト公認会計士事務所入 所

1999年7月

大下司法書士事務所開設

2006年5月

当社監査役

2008年6月

当社監査役

2013年11月

司法修習所入所

2014年12月

司法修習所終了

2014年12月

大下法律事務所開設(現任)

2014年12月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社エーアイエス監査役(現任)

(注)4

24,000

5,153,040

 

 

(注) 1.取締役夏野剛及び志村正之は、社外取締役であります。

2.監査役内野正昭及び大下泰高は、社外監査役であります。

3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年4月21日開催の臨時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

グローバル事業本部付
イノベーション戦略担当

Tan Peter Uy

執行役員

コーポレート本部長

豊福 政博

執行役員

グローバル事業本部付

新規事業開発担当

三好 一秀

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

青木 正之

1958年7月29日

1985年11月

株式会社ルモンデグルメ(株式会社ワールド子会社)入社

1990年5月

同社取締役

1995年7月

株式会社ワールド転籍

1998年5月

株式会社ワールドクリエイティブラボ(株式会社ワールド子会社)転籍

2005年3月

株式会社WCL代表取締役社長

2005年12月

当社代表取締役会長

2008年3月

Advanced World Solutions, Ltd. Director

2010年4月

ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長

2012年8月

北京爱维森科技有限公司董事(現任)

2013年6月

青木インターナショナル株式会社代表取締役

2013年6月

当社代表取締役社長最高経営責任者(CEO)(現任)

2015年6月

株式会社エーアイエス取締役

2017年4月

同社取締役会長

2019年6月

同社代表取締役会長(現任)

(注)3

4,513,540

取締役
副社長

小西  彰

1947年11月15日

1971年4月

株式会社三協精機製作所(現日本電産サンキョー株式会社)入社

1974年9月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1993年6月

APTi-Philippines, Inc.(現Advanced World Systems, Inc.) Executive Vice President

1994年6月

株式会社アプティ(現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社)出向 取締役開発本部長

1997年6月

APTi-Philippines, Inc. CEO & President

2000年1月

Alsons/APTi Information Systems, INC.(現Alsons/AWS Information Systems, Inc.) President(現任)

2002年2月

ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO & President

2002年3月

株式会社アドテックス取締役

2002年3月

ADTX SYSTEMS, INC.(現Advanced World Systems, Inc.) Chairman & CEO

2002年7月

同社CEO & President

2005年3月

株式会社アドテックス専務取締役

2005年12月

当社代表取締役社長

2006年6月

Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO & President(現任)

2006年8月

Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO & President(現任)

2007年6月

当社取締役社長

2008年3月

Advanced World Solutions, Ltd. Director

2013年6月

当社取締役副社長最高業務執行責任者(COO)(現任)

(注)3

669,100

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
グローバル事業本部長
兼業務部長

石川 正史

1960年8月13日

1985年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2002年6月

ADTX SYSTEMS, INC.(現Advanced World Systems, Inc.) 出向 Vice President

2002年7月

Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director

2005年12月

当社取締役

2008年3月

Advanced World Solutions, Ltd. Direcctor

2011年1月

当社入社事業本部GSD事業部シニアマネージャー

2011年4月

Advanced World Systems, Inc. 出向  Vice President(現任)

2011年4月

Advanced World Solutions, Inc.
Vice president(現任)

2011年8月

Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director(現任)

2012年6月

当社執行役員事業本部GSD事業部シニアマネージャー

2012年8月

北京爱维森科技有限公司董事長兼総経理(現任)

2014年6月

Advanced World Solutions, Ltd. Director

2014年6月

当社取締役グローバル事業本部長

2015年8月

当社取締役グローバル事業本部長兼ソリューション開発部長兼業務部長

2016年4月

当社取締役グローバル事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長兼業務部長

2017年4月

当社取締役グローバル事業本部長兼業務部長(現任)

2018年7月

Ubicom U.S.A. Inc., President(現任)

(注)3

取締役
エンタープライズ
ソリューション事業
本部長

石原 康裕

1961年9月12日

1984年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2001年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社GBS金融サービス・デリバリー部長

2018年7月

当社入社執行役員エンタープライズソリューション事業本部付

2018年8月

Advanced World Systems, Inc. Director(現任)

2018年8月

Advanced World Solutions, Inc. Director(現任)

2019年6月

当社取締役エンタープライズソリューション事業本部長(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

志村 正之

1958年9月7日

1982年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1996年11月

株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)シンガポール支店課長

2001年4月

株式会社三井住友銀行シンガポール支店副支店長

2008年4月

同社国際業務部長

2010年4月

同社執行役員アジア・大洋州本部長

2013年4月

同社常務執行役員アジア・大洋州本部長

2014年4月

同社常務執行役員アジア・大洋州本部長兼新興国戦略本部長

2015年4月

同社専務執行役員トランザクション・ビジネス本部担当

2015年4月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員決済企画部担当役員

2015年10月

株式会社三井住友銀行専務執行役員トランザクション・ビジネス本部担当ITイノベーション推進部副担当役員

2015年10月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 決済企画部担当役員ITイノベーション推進部副担当役員

2016年5月

株式会社三井住友銀行上席顧問

2017年5月

三井住友カード株式会社専務執行役員企画関連各部副担当

2018年4月

同社専務執行役員戦略事業開発部、ファイナンス事業部、ファイナンス業務部担当(現任)

2018年6月

当社社外取締役

2019年6月

当社取締役アジア戦略およびファイナンス・財務戦略責任者(CSO)

(現任)

(注)3

社外取締役

伊藤 俊幸

1958年3月11日

1981年4月

防衛省海上自衛隊入隊

1997年8月

海上自衛隊潜水艦はやしお艦長(2等海佐)

1999年5月

在米国日本国大使館防衛駐在官(外務省出向)

2002年8月

海上自衛隊第2潜水隊司令(1等海佐)

2003年9月

海上幕僚監部広報室長(1等海佐)

2006年6月

海上幕僚監部情報課長(1等海佐)

2009年3月

情報本部情報官(海将補)

2010年7月

海上幕僚監部指揮通信情報部長(海将補)

2011年12月

海上自衛隊第2術科学校長(海将補)

2013年8

統合幕僚学校長(海将)

2014年8月

海上自衛隊呉地方総監(海将)

2016年2月

金沢工業大学大学院(イノベーションマネジメント研究科)教授(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外取締役

橋谷 義典

1959年1月27日

1982年4月

ソニー株式会社入社

1994年5月

ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長

1998年3月

ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長

2000年7月

ソニー株式会社CEO室室長

2003年4月

ソニー株式会社ブランド戦略室室長

2007年7月

ソニー株式会社総務センター長

2009年2月

ソニーファシリティマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長

2009年9月

ソニー株式会社総務・秘書部担当VP

2010年3月

ソニーグループ国際教育基金理事(現任)

2010年4月

学校法人ソニー学園評議員(現任)

2011年1月

ソニー株式会社IR・秘書部担当VP

2013年5月

公益財団法人ソニー教育財団評議員(現任)

2014年4月

ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長

2014年4月

ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長

2015年9月

ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー

2017年6月

株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

松本 一喜

1954年8月9日

1978年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1983年11月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2002年6月

株式会社アプティ(現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社)出向 取締役常務執行役員

2008年1月

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社

2008年3月

グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長

2008年11月

同社取締役

2008年12月

当社入社社長付き特別補佐

2008年12月

Advanced World Systems, Inc. Director

2008年12月

Advanced World Solutions, Inc. Director

2009年6月

当社取締役GSD/SaaS事業部長

2012年6月

株式会社エーアイエス監査役

2014年6月

同社監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

15,000

監査役

内野 正昭

1945年4月1日

1968年4月

大蔵省(現財務省)入省

1996年7月

同省国税不服審判所次長

1997年7月

公営企業金融公庫理事

2001年6月

プロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)代表取締役会長

2005年4月

文京学院大学大学院教授

2007年6月

NISグループ株式会社監査役

2007年7月

内野正昭税理士事務所開設(現 任)

2007年12月

株式会社A.Cホールディングス(現株式会社アジアゲートホールディ ングス)取締役

2008年6月

株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社)監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

8,000

監査役

大下 泰高

1970年8月16日

1995年4月

原弘行司法書士事務所入所

1998年4月

ファーサイト公認会計士事務所入 所

1999年7月

大下司法書士事務所開設

2006年5月

当社監査役

2008年6月

当社監査役

2013年11月

司法修習所入所

2014年12月

司法修習所終了

2014年12月

大下法律事務所開設(現任)

2014年12月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社エーアイエス監査役(現任)

(注)4

24,000

5,230,140

 

 

(注) 1.取締役伊藤俊幸及び橋谷義典は、社外取締役であります。

2.監査役内野正昭及び大下泰高は、社外監査役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年4月21日開催の臨時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

グローバル事業本部付
イノベーション戦略担当

Tan Peter Uy

執行役員

グローバル事業本部付

新規事業開発担当

三好 一秀

執行役員

エンタープライズソリューション事業本部

ソリューション開発部長

全 南樹

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。

 社外取締役の伊藤俊幸氏は、海上自衛隊の幹部自衛官としての海外を含めた様々な任務における、豊富な経験と見識を有しており、当社グループの組織イノベーションという観点から、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は所有しておりません。

 社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式500株を所有しております。

   社外監査役の内野正昭氏は、税理士として税務実務に精通し、かつ、会社経営の経験を有しており、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式8,000株を所有しております。

   社外監査役の大下泰高氏は、司法書士及び弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式24,000株を所有しております。

 当社と各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、当社独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、当社の経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常務監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

青木 正之

1958年7月29日

1985年11月

株式会社ルモンデグルメ(株式会社ワールド子会社)入社

1990年5月

同社取締役

1995年7月

株式会社ワールド転籍

1998年5月

株式会社ワールドクリエイティブラボ(株式会社ワールド子会社)転籍

2005年3月

株式会社WCL代表取締役社長

2005年12月

当社代表取締役会長

2008年3月

Advanced World Solutions, Ltd. Director

2010年4月

ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長

2012年8月

北京爱维森科技有限公司董事(現任)

2013年6月

青木インターナショナル株式会社代表取締役

2013年6月

当社代表取締役社長最高経営責任者(CEO)(現任)

2015年6月

株式会社エーアイエス取締役

2017年4月

同社取締役会長

2019年6月

同社代表取締役会長(現任)

(注)3

4,604,540

取締役
副社長

小西  彰

1947年11月15日

1971年4月

株式会社三協精機製作所(現日本電産サンキョー株式会社)入社

1974年9月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1993年6月

APTi-Philippines, Inc.(現Advanced World Systems, Inc.) Executive Vice President

1994年6月

株式会社アプティ(現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社)出向 取締役開発本部長

1997年6月

APTi-Philippines, Inc. CEO & President

2000年1月

Alsons/APTi Information Systems, INC.(現Alsons/AWS Information Systems, Inc.) President(現任)

2002年2月

ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO & President

2002年3月

株式会社アドテックス取締役

2002年3月

ADTX SYSTEMS, INC.(現Advanced World Systems, Inc.) Chairman & CEO

2002年7月

同社CEO & President

2005年3月

株式会社アドテックス専務取締役

2005年12月

当社代表取締役社長

2006年6月

Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO & President(現任)

2006年8月

Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO & President(現任)

2007年6月

当社取締役社長

2008年3月

Advanced World Solutions, Ltd. Director

2013年6月

当社取締役副社長最高業務執行責任者(COO)(現任)

(注)3

618,700

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
エンタープライズ
ソリューション事業
本部長

石原 康裕

1961年9月12日

1984年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2001年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社GBS金融サービス・デリバリー部長

2018年7月

当社入社執行役員エンタープライズソリューション事業本部付

2018年8月

Advanced World Systems, Inc. Director(現任)

2018年8月

Advanced World Solutions, Inc. Director(現任)

2019年6月

当社取締役エンタープライズソリューション事業本部長(現任)

(注)3

社外取締役

伊藤 俊幸

1958年3月11日

1981年4月

防衛省海上自衛隊入隊

1997年8月

海上自衛隊潜水艦はやしお艦長(2等海佐)

1999年5月

在米国日本国大使館防衛駐在官(外務省出向)

2002年8月

海上自衛隊第2潜水隊司令(1等海佐)

2003年9月

海上幕僚監部広報室長(1等海佐)

2006年6月

海上幕僚監部情報課長(1等海佐)

2009年3月

情報本部情報官(海将補)

2010年7月

海上幕僚監部指揮通信情報部長(海将補)

2011年12月

海上自衛隊第2術科学校長(海将補)

2013年8

統合幕僚学校長(海将)

2014年8月

海上自衛隊呉地方総監(海将)

2016年2月

金沢工業大学大学院(イノベーションマネジメント研究科)教授(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

社外取締役

橋谷 義典

1959年1月27日

1982年4月

ソニー株式会社入社

1994年5月

ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長

1998年3月

ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長

2000年7月

ソニー株式会社CEO室室長

2003年4月

ソニー株式会社ブランド戦略室室長

2007年7月

ソニー株式会社総務センター長

2009年2月

ソニーファシリティマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長

2009年9月

ソニー株式会社総務・秘書部担当VP

2010年3月

ソニーグループ国際教育基金理事(現任)

2010年4月

学校法人ソニー学園評議員(現任)

2011年1月

ソニー株式会社IR・秘書部担当VP

2013年5月

公益財団法人ソニー教育財団評議員(現任)

2014年4月

ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長

2014年4月

ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長

2015年9月

ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー

2017年6月

株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長

2019年6月

当社社外取締役(現任)

2020年4月

クオンタムリープ株式会社執行役副会長(現任)

(注)3

500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

松本 一喜

1954年8月9日

1978年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1983年11月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2002年6月

株式会社アプティ(現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社)出向 取締役常務執行役員

2008年1月

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社

2008年3月

グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長

2008年11月

同社取締役

2008年12月

当社入社社長付き特別補佐

2008年12月

Advanced World Systems, Inc. Director

2008年12月

Advanced World Solutions, Inc. Director

2009年6月

当社取締役GSD/SaaS事業部長

2012年6月

株式会社エーアイエス監査役

2014年6月

同社監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

15,000

監査役

大下 泰高

1970年8月16日

1995年4月

原弘行司法書士事務所入所

1998年4月

ファーサイト公認会計士事務所入 所

1999年7月

大下司法書士事務所開設

2006年5月

当社監査役

2008年6月

当社監査役

2013年11月

司法修習所入所

2014年12月

司法修習所終了

2014年12月

大下法律事務所開設(現任)

2014年12月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社エーアイエス監査役(現任)

(注)4

24,000

監査役

森下 志文

1974年8月31日

2001年10月

株式会社ニックス租税研究所(税理士法人トーマツ100%子会社)入社

2004年6月

税理士登録

2006年5月

税理士法人山田&パートナーズ入社

2009年1月

森下志文税理士事務所開設(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

5,262,740

 

 

(注) 1.取締役伊藤俊幸及び橋谷義典は、社外取締役であります。

2.監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。2020年7月1日付就任予定者は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

エンタープライズソリューション事業本部
ソリューション開発部長

全 南樹

執行役員

戦略企画本部長

兼管理戦略本部長

兼経理部長

八田 真資

執行役員

事業戦略本部長

兼戦略企画本部本部長代理

兼管理戦略本部本部長代理

兼社内システム室長

北岡 明哲

執行役員

事業戦略本部

グローバル事業新規営業統括担当/中国担当兼新規アライアンス推進部長

高橋 直樹

執行役員

事業戦略本部本部長付

自動車事業担当

三好 一秀

執行役員

業戦略本部グローバル事業営業統括担当

兼営業部長

石川 正史

執行役員

事業戦略本部

戦略AIロボティクス担当

タン・ピーター

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。

 社外取締役の伊藤俊幸氏は、海上自衛隊の幹部自衛官としての海外を含めた様々な任務における、豊富な経験と見識を有しており、当社グループの組織イノベーションという観点から、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は所有しておりません。

 社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式500株を所有しております。

  社外監査役の大下泰高氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式24,000株を所有しております。

 社外監査役の森下志文氏は、税理士として税務実務に精通し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

 当社と各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、当社独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、当社の経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常務監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

社外役員の選任

2017/9/262017/12/82018/6/262018/12/202019/6/262019/7/1選任の理由
伊藤 俊幸---- 海上自衛隊の幹部自衛官としての海外を含めた様々な任務における、豊富な経験と見識を、当社グループの組織イノベーションという観点から、当社の経営体制の強化に反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。  また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
橋谷 義典---- 日本を代表するグローバル企業における業務責任者としての豊富な経験と見識を、当社の経営体制の強化に反映していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。  また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
夏野 剛-- 情報通信業をはじめとする幅広い業界における経営者としての豊富な経験と見識を、当社の経営に反映していただくことを期待し、選任しております。  また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
志村 正之---- 大手都市銀行のアジア・パシフィック地域における銀行業務の責任者としての豊富な経験と見識を、当社の経営体制の強化に反映していただけることを期待し、社外取締役として選任致しました。  また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
森川 亮---- グローバルに事業を展開するインターネットサービス企業の代表取締役社長を務めたことにより培った、経営に関する豊富な経験と高い見識を、当社の経営体制の強化に反映することを期待し、選任しております。  また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。