カナミックネットワーク【3939】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252018/12/252019/1/292019/12/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人10人10人9人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役会長

山本 稔

昭和28年12月18日

平成12年10月

当社設立

(注)3

245,000

 

当社代表取締役社長

平成19年1月

当社取締役会長(現任)

平成22年1月

特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム(現特定非営利活動法人ASP・SaaS・IoT クラウド コンソーシアム)理事(現任)

平成26年9月

株式会社SHO代表取締役(現任)

代表取締役
副会長

山本 洋子

昭和25年5月17日

平成4年6月

株式会社希望社入社

(注)3

645,000

平成14年10月

当社入社

 

当社取締役副社長

平成19年1月

当社代表取締役社長

平成26年9月

当社代表取締役副会長(現任)

代表取締役
社長

山本 拓真

昭和53年2月11日

平成12年4月

株式会社富士通システムソリューションズ(現富士通株式会社)入社

(注)3

1,605,000

平成17年5月

当社入社

 

当社常務取締役

平成19年1月

当社専務取締役

平成23年4月

国立大学法人東京大学高齢社会総合研究機構共同研究研究員

平成24年4月

独立行政法人国立がん研究センター外来研究員

平成26年9月

当社代表取締役社長(現任)

常務取締役

企画制作部
部長

山本 景士

昭和57年7月8日

平成17年4月

株式会社アマナイメージズ(現株式会社アマナ)入社

(注)3

246,000

平成20年11月

当社入社

平成26年2月

当社取締役企画制作室室長

平成26年3月

当社取締役企画制作部部長

平成26年9月

当社常務取締役企画制作部部長
(現任)

取締役

開発部部長

石川 竜太

昭和47年7月18日

平成7年4月

株式会社日本コンピュータ開発入社

(注)3

30,000

平成13年7月

株式会社富士通システムソリューションズ(現富士通株式会社)入社

平成21年4月

当社入社

 

当社開発部部長

平成26年2月

当社取締役開発部部長(現任)

取締役

営業部部長

澤 勇治

昭和47年10月23日

平成7年9月

株式会社ナイスコーポレーション 入社

(注)3

平成19年6月

株式会社シーディア取締役

平成22年12月

当社入社

平成28年1月

当社取締役営業部部長(現任)

取締役

有冨 寛一郎

昭和22年10月12日

平成17年8月

総務省総務審議官(国際担当)

(注)3

30,000

平成18年7月

同省総務審議官(郵政・通信担当)

平成19年7月

財団法人マルチメディア振興センター理事長

平成21年8月

KDDI株式会社特別顧問

平成22年6月

同社代表取締役副会長

平成25年7月

一般財団法人全国地域情報化推進協会理事長

平成26年2月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

垣添 忠生

昭和16年4月10日

昭和50年7月

国立がんセンター(現独立行政法人国立がん研究センター)入職

(注)3

30,000

平成4年1月

同センター病院長

平成4年7月

同センター中央病院長

平成14年4月

同センター総長

平成19年3月

財団法人日本対がん協会(現公益財団法人日本対がん協会)会長(現任)

平成19年4月

国立がんセンター(現国立研究開発法人国立がん研究センター)名誉総長

平成21年6月

聖路加看護大学大学院特任教授

平成23年6月

テルモ株式会社取締役

平成23年6月

日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)取締役(現任)

平成26年2月

当社取締役(現任)

取締役

福川 伸次

昭和7年3月8日

昭和30年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

(注)3

30,000

昭和61年6月

同省通商産業事務次官

昭和63年12月

財団法人地球産業文化研究所(現一般財団法人地球産業文化研究所)顧問(現任)

平成14年11月

日本産業パートナーズ株式会社取締役会長(現任)

平成15年3月

学校法人東洋大学理事

平成23年12月

ジェットスター・ジャパン株式会社会長

平成24年12月

学校法人東洋大学理事長(現任)

平成26年6月

KDDI株式会社取締役(現任)

平成26年7月

当社取締役(現任)

平成27年4月

ジェットスター・ジャパン株式会社名誉会長

平成28年7月

有限責任 あずさ監査法人経営管理委員会委員(現任)

常勤監査役

今谷 俊夫

昭和16年8月31日

平成11年6月

東京リース株式会社(現東京センチュリーリース株式会社)執行役員

(注)4

30,000

平成19年12月

当社監査役(現任)

監査役

森中 小三郎

昭和17年8月8日

平成14年4月

住友商事株式会社取締役副社長

(注)4

平成19年6月

成田国際空港株式会社代表取締役社長

平成26年8月

株式会社東横インホテル企画開発 取締役(現任)

平成27年1月

当社監査役(現任)

監査役

千葉 恒久

昭和37年8月17日

平成元年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

(注)4

平成元年4月

五反田法律事務所入所

平成8年10月

ドイツ・フライブルグ大学法学部外国法修士課程合格

平成8年12月

弁護士(再)登録(東京弁護士会)

平成8年12月

五反田法律事務所入所(現任)

平成28年7月

当社監査役(現任)

2,891,000

 

 

(注) 1.取締役有冨寛一郎、垣添忠生、福川伸次は、社外取締役であります。

2.監査役今谷俊夫及び森中小三郎は、社外監査役であります。

3.平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年7月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。

6.代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。

7.代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。

8.常務取締役山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。

 

5 【役員の状況】

 

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役会長

山本 稔

昭和28年12月18日

平成12年10月

当社設立

 

当社代表取締役社長

平成19年1月

当社取締役会長(現任)

平成22年1月

特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム(現特定非営利活動法人ASP・SaaS・IoT クラウド コンソーシアム)理事(現任)

平成26年9月

株式会社SHO代表取締役(現任)

(注)3

470,000

代表取締役
副会長

山本 洋子

昭和25年5月17日

平成4年6月

株式会社希望社入社

平成14年10月

当社入社

 

当社取締役副社長

平成19年1月

当社代表取締役社長

平成26年9月

当社代表取締役副会長(現任)

(注)3

1,050,000

代表取締役
社長

山本 拓真

昭和53年2月11日

平成12年4月

株式会社富士通システムソリューションズ(現富士通株式会社)入社

平成17年5月

当社入社

 

当社常務取締役

平成19年1月

当社専務取締役

平成23年4月

国立大学法人東京大学高齢社会総合研究機構共同研究研究員

平成24年4月

独立行政法人国立がん研究センター外来研究員

平成26年9月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,750,000

常務取締役

企画制作部
部長

山本 景士

昭和57年7月8日

平成17年4月

株式会社アマナイメージズ(現株式会社アマナ)入社

平成20年11月

当社入社

平成26年2月

当社取締役企画制作室室長

平成26年3月

当社取締役企画制作部部長

平成26年9月

当社常務取締役企画制作部部長
(現任)

(注)3

412,000

取締役

開発部部長

石川 竜太

昭和47年7月18日

平成7年4月

株式会社日本コンピュータ開発入社

平成13年7月

株式会社富士通システムソリューションズ(現富士通株式会社)入社

平成21年4月

当社入社

 

当社開発部部長

平成26年2月

当社取締役開発部部長(現任)

(注)3

60,000

取締役

営業部部長

澤 勇治

昭和47年10月23日

平成7年9月

株式会社ナイスコーポレーション 入社

平成19年6月

株式会社シーディア取締役

平成22年12月

当社入社

平成28年1月

当社取締役営業部部長(現任)

(注)3

取締役

管理部部長

若林 賢也

昭和44年4月22日

平成11年6月

株式会社SFCG入社

平成18年6月

同社執行役員経理部長

平成19年6月

株式会社アイフィスジャパン入社

 

同社経営管理部ディレクター

平成27年12月

当社入社

 

当社管理部課長

平成29年12月

当社管理部部長

平成30年12月

当社取締役管理部部長(現任)

(注)3

169

取締役

有冨 寛一郎

昭和22年10月12日

平成17年8月

総務省総務審議官(国際担当)

平成18年7月

同省総務審議官(郵政・通信担当)

平成19年7月

財団法人マルチメディア振興センター理事長

平成21年8月

KDDI株式会社特別顧問

平成22年6月

同社代表取締役副会長

平成25年7月

一般財団法人全国地域情報化推進協会理事長

平成26年2月

当社取締役(現任)

(注)3

60,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

垣添 忠生

昭和16年4月10日

昭和50年7月

国立がんセンター(現独立行政法人国立がん研究センター)入職

平成4年1月

同センター病院長

平成4年7月

同センター中央病院長

平成14年4月

同センター総長

平成19年3月

財団法人日本対がん協会(現公益財団法人日本対がん協会)会長(現任)

平成19年4月

国立がんセンター(現国立研究開発法人国立がん研究センター)名誉総長

平成21年6月

聖路加看護大学大学院特任教授

平成23年6月

テルモ株式会社取締役

平成23年6月

日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)取締役(現任)

平成26年2月

当社取締役(現任)

(注)3

60,000

取締役

福川 伸次

昭和7年3月8日

昭和30年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

昭和61年6月

同省通商産業事務次官

昭和63年12月

財団法人地球産業文化研究所(現一般財団法人地球産業文化研究所)顧問(現任)

平成14年11月

日本産業パートナーズ株式会社取締役会長(現任)

平成15年3月

学校法人東洋大学理事

平成23年12月

ジェットスター・ジャパン株式会社会長

平成24年12月

学校法人東洋大学理事長

平成26年6月

KDDI株式会社取締役

平成26年7月

当社取締役(現任)

平成27年4月

ジェットスター・ジャパン株式会社名誉会長

平成28年7月

有限責任 あずさ監査法人経営監視委員会委員

平成29年7月

有限責任 あずさ監査法人公益監視委員会委員(現任)

平成30年12月

学校法人東洋大学総長(現任)

(注)3

60,000

常勤監査役

今谷 俊夫

昭和16年8月31日

平成11年6月

東京リース株式会社(現東京センチュリー株式会社)執行役員

平成19年12月

当社監査役(現任)

(注)4

60,000

監査役

森中 小三郎

昭和17年8月8日

平成14年4月

住友商事株式会社取締役副社長

平成19年6月

成田国際空港株式会社代表取締役社長

平成26年8月

株式会社東横インホテル企画開発 取締役(現任)

平成27年1月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

千葉 恒久

昭和37年8月17日

平成元年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成元年4月

五反田法律事務所入所

平成8年10月

ドイツ・フライブルグ大学法学部外国法修士課程合格

平成8年12月

弁護士(再)登録(東京弁護士会)

平成8年12月

五反田法律事務所入所(現任)

平成28年7月

当社監査役(現任)

(注)4

4,982,169

 

 

(注) 1.取締役有冨寛一郎、垣添忠生、福川伸次は、社外取締役であります。

2.監査役今谷俊夫及び森中小三郎は、社外監査役であります。

3.平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年7月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。

6.代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。

7.代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。

8.常務取締役山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

山本 稔

1953年12月18日

 

2000年10月

当社設立

当社代表取締役社長

2007年1月

当社取締役会長(現任)

2010年1月

特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム(現特定非営利活動法人ASP・SaaS・IoT クラウド コンソーシアム)理事(現任)

2014年9月

株式会社SHO代表取締役(現任)

2019年4月

株式会社ネクサスホールディングス取締役(現任)

 

(注)3

1,410,000

代表取締役

副会長

山本 洋子

1950年5月17日

 

1992年6月

株式会社希望社入社

2002年10月

当社入社

当社取締役副社長

2007年1月

当社代表取締役社長

2014年9月

当社代表取締役副会長(現任)

 

(注)3

3,150,000

代表取締役

社長

山本 拓真

1978年2月11日

 

2000年4月

株式会社富士通システムソリューションズ(現富士通株式会社)入社

2005年5月

当社入社

当社常務取締役

2007年1月

当社専務取締役

2011年4月

国立大学法人東京大学高齢社会総合研究機構共同研究研究員

2012年4月

独立行政法人国立がん研究センター外来研究員

2014年9月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

8,250,000

取締役副社長

営業部部長兼

企画制作部部長

山本 景士

1982年7月8日

 

2005年4月

株式会社アマナイメージズ(現株式会社アマナ)入社

2008年11月

当社入社

2014年2月

当社取締役企画制作室室長

2014年3月

当社取締役企画制作部部長

2014年9月

当社常務取締役企画制作部部長

2019年12月

当社取締役副社長営業部部長兼企画制作部部長(現任)

 

(注)3

1,236,000

取締役

開発部部長

石川 竜太

1972年7月18日

 

1995年4月

株式会社日本コンピュータ開発入社

2001年7月

株式会社富士通システムソリューションズ(現富士通株式会社)入社

2009年4月

当社入社

当社開発部部長

2014年2月

当社取締役開発部部長(現任)

 

(注)3

180,000

取締役

管理部部長

若林 賢也

1969年4月22日

 

1999年6月

株式会社SFCG入社

2006年6月

同社執行役員経理部長

2007年6月

株式会社アイフィスジャパン入社

同社経営管理部ディレクター

2015年12月

当社入社

当社管理部課長

2017年12月

当社管理部部長

2018年12月

当社取締役管理部部長(現任)

 

(注)3

510

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

垣添 忠生

1941年4月10日

 

1975年7月

国立がんセンター(現独立行政法人国立がん研究センター)入職

1992年1月

同センター病院長

1992年7月

同センター中央病院長

2002年4月

同センター総長

2007年3月

財団法人日本対がん協会(現公益財団法人日本対がん協会)会長(現任)

2007年4月

国立がんセンター(現国立研究開発法人国立がん研究センター)名誉総長

2009年6月

聖路加看護大学大学院特任教授

2011年6月

テルモ株式会社取締役

2011年6月

日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)取締役(現任)

2014年2月

当社取締役(現任)

 

(注)3

180,000

取締役

福川 伸次

1932年3月8日

 

1955年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1986年6月

同省通商産業事務次官

1988年12月

財団法人地球産業文化研究所(現一般財団法人地球産業文化研究所)顧問(現任)

2002年11月

日本産業パートナーズ株式会社取締役会長(現任)

2003年3月

学校法人東洋大学理事

2011年12月

ジェットスター・ジャパン株式会社会長

2012年12月

学校法人東洋大学理事長

2014年6月

KDDI株式会社取締役

2014年7月

当社取締役(現任)

2015年4月

ジェットスター・ジャパン株式会社名誉会長

2016年7月

有限責任 あずさ監査法人経営監視委員会委員

2017年7月

有限責任 あずさ監査法人公益監視委員会委員

2018年12月

学校法人東洋大学総長(現任)

 

(注)3

180,000

取締役

森中 小三郎

1942年8月8日

 

2002年4月

住友商事株式会社取締役副社長

2007年6月

成田国際空港株式会社代表取締役社長

2014年8月

株式会社東横インホテル企画開発 取締役(現任)

2015年1月

当社監査役

2019年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

大用 恭市

1954年10月30日

 

1978年4月

大蔵省(現財務省)入省

2009年8月

財務省東北財務局理財部長

2010年9月

一般社団法人第二地方銀行協会企画部長

2019年12月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

今谷 俊夫

1941年8月31日

 

1999年6月

東京リース株式会社(現東京センチュリー株式会社)執行役員

2007年12月

当社監査役(現任)

 

(注)4

180,000

監査役

千葉 恒久

1962年8月17日

 

1989年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1989年4月

五反田法律事務所入所

1996年10月

ドイツ・フライブルグ大学法学部外国法修士課程合格

1996年12月

弁護士(再)登録(東京弁護士会)

1996年12月

五反田法律事務所入所(現任)

2016年7月

当社監査役(現任)

 

(注)4

14,766,510

(注)1.取締役垣添忠生、福川伸次、森中小三郎は、社外取締役であります。

2.監査役大用恭市、今谷俊夫は、社外監査役であります。

3.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。

6.代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。

7.代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。

8.常務取締役山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役3名、社外監査役は2名を選任しております。

社外取締役の垣添忠生は当社株式を180,000株保有しております。それ以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、垣添忠生は公益財団法人日本対がん協会会長等を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の福川伸次は当社株式を180,000株保有しております。それ以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、福川伸次は学校法人東洋大学総長を兼任しており、第19期に当社と学校法人東洋大学との間には営業取引がありますが、取引額は売上高全体の0.01%であります。それ以外に、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の森中小三郎と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、森中小三郎は株式会社東横インホテル企画開発取締役を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の大用恭市と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の今谷俊夫は当社株式を180,000株保有しております。それ以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、当社と人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また、資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の5名については上記要件を満たしていることから、独立性は確保されているものと考えております。

また、当事業年度は、定例取締役会を13回開催し、社外取締役の出席率は100%、社外監査役の出席率は92%となっております。監査役会は13回開催し、社外監査役の出席率は88%となっております。

当社の社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

社外役員の選任

2017/12/252018/12/252019/1/292019/12/23選任の理由
垣添 忠生主に、医療を通じて国内外の様々な分野における豊富な人脈を有しており、医学界に止まらない幅広い見識を有しており、それらに基づく当社の経営に対する監督及び意見を得るため。 (独立役員指定理由) 垣添忠生氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目の様な特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと認められるため、同氏は独立性を有しているものと考え、同氏を当社独立役員として指定しております。
福川 伸次主に、情報通信業における豊富な経験と深い見識を有しており、それらに基づく当社の経営に対する監督及び意見を得るため。 (独立役員指定理由) 福川伸次氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目の様な特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと認められるため、同氏は独立性を有しているものと考え、同氏を当社独立役員として指定しております。
森中 小三郎---主に、企業経営における豊富な経験と深い見識を有しており、それらに基づく当社の経営に対する監督及び意見を得るため。 (独立役員指定理由) 森中小三郎氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目の様な特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと認められるため、同氏は独立性を有しているものと考え、同氏を当社独立役員として指定しております。
有冨 寛一郎-主に、情報通信業における豊富な経験と深い見識を有しており、それらに基づく当社の経営に対する監督及び意見を得るため。 (独立役員指定理由) 有冨寛一郎氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目の様な特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと認められるため、同氏は独立性を有しているものと考え、同氏を当社独立役員として指定しております。