ノムラシステムコーポレーション【3940】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282017/7/142018/3/12018/3/272018/7/12018/12/142019/3/262020/3/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人9人9人9人9人10人
社外役員数2人2人2人3人3人3人3人4人
役員数(定款)14人14人14人14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

野村 芳光

昭和23年12月15日

昭和44年4月

トヨタ自動車株式会社入社

(注)4

3,652,500

昭和46年3月

株式会社データプロセスコンサル

 

タント(現アイエックス・ナレッ

 

ジ株式会社)入社

昭和47年9月

三菱金属株式会社(現三菱マテリ

 

アル株式会社)入社

昭和54年10月

ノース・アメリカ保険株式会社

 

(現エース損害保険株式会社)

 

入社

昭和58年1月

損害保険代理店として独立

昭和61年2月

当社設立 代表取締役(現任)

常務取締役

コンサル
ティング
事業部長

根本 康夫

昭和32年5月19日

昭和51年4月

宮崎電線工業株式会社入社

(注)4

15,900

昭和62年4月

株式会社システムエース入社

昭和63年8月

当社入社

平成11年5月

当社取締役

平成17年11月

当社取締役ERPソリューション

 

事業部長

平成18年12月

当社取締役ERPソリューション

 

事業部長兼ネットワーク事業部長

平成26年12月

当社取締役コンサルティング事

 

業部長

平成29年3月

当社常務取締役コンサルティング

 

事業部長(現任)

常務取締役

営業企画
部長

有賀 滋

昭和46年7月1日

平成6年4月

株式会社アルビオン入社

(注)4

32,700

平成7年2月

株式会社テレウェイネットワーク

 

入社

平成8年9月

エムシーメディオ株式会社入社

平成15年4月

株式会社コムウェア入社

平成18年4月

当社入社

平成21年4月

当社営業企画部長

平成25年1月

当社執行役員

平成27年3月

当社取締役営業企画部長

平成29年3月

当社常務取締役営業企画部長

 

(現任)

取締役

プライム
企画部長

吉田 勤

昭和50年9月16日

平成10年4月

株式会社クリスタル入社

(注)4

15,600

平成13年3月

株式会社ソフトウェーブ転籍

平成14年5月

個人事業主として開業

平成16年4月

当社入社

平成26年8月

当社営業企画部長

平成29年3月

当社取締役プライム企画部長

 

(現任)

取締役

コンサル
ティング
事業部長

内山 勉

昭和51年6月11日

平成14年8月

個人事業主として開業

(注)4

10,500

平成23年9月

当社入社

平成26年4月

当社ERPソリューション事業部

 

(現コンサルティング事業部)

 

部長

平成29年3月

当社取締役コンサルティング事業

 

部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

太田 健一

昭和25年9月3日

昭和50年4月

株式会社富士銀行(現株式会社み

(注)4

 

ずほ銀行)入社

昭和62年5月

富士銀キャピタル株式会社(現み

 

ずほキャピタル株式会社)出向

平成14年4月

みずほキャピタル株式会社

 

営業推進部長

平成14年9月

みずほキャピタル株式会社転籍

平成16年4月

みずほキャピタル株式会社

 

営業企画部長

平成17年10月

同社執行役員

 

営業第3グループ長

平成22年10月

同社嘱託営業部部長(平成27年9

 

月退任)

平成23年4月

国立研究法人科学技術振興機構

 

「A-STEP」「NexTEP」プログラム

 

財務系評価委員(現任)

平成27年10月

みずほキャピタル株式会社

 

特別顧問(現任)

平成27年12月

フィンテックグローバル株式会社

 

監査役(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

冨谷 正明

昭和16年8月6日

昭和39年4月

三菱商事株式会社入社

(注)5

昭和62年4月

DiaResibon Thailand Co.出向

 

代表取締役

平成3年5月

株式会社グラファイトデザイン

 

出向 代表取締役

平成6年2月

株式会社ゴウセイ出向

 

常務取締役

平成18年8月

株式会社サンライフ常勤監査役

平成20年2月

株式会社テクノサイエンスジャパ

 

ン常勤監査役

平成23年8月

株式会社旅キャピタル(現株式会

 

社エボラブルアジア)監査役

平成27年3月

当社監査役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

取締役

(監査等委員)

古藤 全海

昭和9年5月28日

昭和35年4月

日本電気株式会社入社

(注)5

2,700

昭和60年4月

NEC商品サービス株式会社(現

 

NECフィールディング株式会

 

社)出向

平成3年6月

同社取締役経理部長

平成6年7月

株式会社パナR&D入社

平成7年10月

環境テクノシステム株式会社入社

平成13年1月

当社入社

平成16年1月

当社取締役

平成16年5月

当社監査役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

田部井 修

昭和30年8月25日

昭和54年4月

近畿日本ツーリスト株式会社入社

(注)5

昭和59年10月

株式会社和広入社 

昭和63年1月

税理士登録

平成2年10月

石川会計事務所(現税理士法人ハ

 

-トフル会計事務所)入所

平成10年3月

中小企業診断士登録

平成10年6月

田部井会計事務所設立

 

所長(現任)

平成12年8月

株式会社アイティーコンサルティ

 

ング設立 代表取締役(現任)

平成20年1月

株式会社大里監査役(現任)

平成24年2月

株式会社アクトコール監査役(現

 

任)

平成26年9月

株式会社バリューデザイン監査役

 

(現任)

平成28年3月

当社監査役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

3,729,900

 

 

(注) 1.取締役太田健一、冨谷正明及び田部井修は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.取締役太田健一は新任の取締役であり、平成30年3月27日開催の定時株主総会により選任されております。

3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長:冨谷正明 委員:古藤全海 委員:田部井修

4.監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

野村 芳光

昭和23年12月15日

昭和44年4月

トヨタ自動車株式会社入社

昭和46年3月

株式会社データプロセスコンサル

 

タント(現アイエックス・ナレッ

 

ジ株式会社)入社

昭和47年9月

三菱金属株式会社(現三菱マテリ

 

アル株式会社)入社

昭和54年10月

ノース・アメリカ保険株式会社

 

(現エース損害保険株式会社)

 

入社

昭和58年1月

損害保険代理店として独立

昭和61年2月

当社設立 代表取締役(現任)

(注)4

3,542,500

常務取締役

コンサル
ティング
事業部長

根本 康夫

昭和32年5月19日

昭和51年4月

宮崎電線工業株式会社入社

昭和62年4月

株式会社システムエース入社

昭和63年8月

当社入社

平成11年5月

当社取締役

平成17年11月

当社取締役ERPソリューション

 

事業部長

平成18年12月

当社取締役ERPソリューション

 

事業部長兼ネットワーク事業部長

平成26年12月

当社取締役コンサルティング事

 

業部長

平成29年3月

当社常務取締役コンサルティング

 

事業部長(現任)

(注)4

22,800

常務取締役

営業企画
部長

有賀 滋

昭和46年7月1日

平成6年4月

株式会社アルビオン入社

平成7年2月

株式会社テレウェイネットワーク

 

入社

平成8年9月

エムシーメディオ株式会社入社

平成15年4月

株式会社コムウェア入社

平成18年4月

当社入社

平成21年4月

当社営業企画部長

平成25年1月

当社執行役員

平成27年3月

当社取締役営業企画部長

平成29年3月

当社常務取締役営業企画部長

 

(現任)

(注)4

49,800

取締役

プライム
企画部長

吉田 勤

昭和50年9月16日

平成10年4月

株式会社クリスタル入社

平成13年3月

株式会社ソフトウェーブ転籍

平成14年5月

個人事業主として開業

平成16年4月

当社入社

平成26年8月

当社営業企画部長

平成29年3月

当社取締役プライム企画部長

 

(現任)

(注)4

23,700

取締役

コンサル
ティング
事業部長

内山 勉

昭和51年6月11日

平成14年8月

個人事業主として開業

平成23年9月

当社入社

平成26年4月

当社ERPソリューション事業部

 

(現コンサルティング事業部)

 

部長

平成29年3月

当社取締役コンサルティング事業

 

部長(現任)

(注)4

10,500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

太田 健一

昭和25年9月3日

昭和50年4月

株式会社富士銀行(現株式会社み

 

ずほ銀行)入社

昭和62年5月

富士銀キャピタル株式会社(現み

 

ずほキャピタル株式会社)出向

平成14年4月

みずほキャピタル株式会社

 

営業推進部長

平成14年9月

みずほキャピタル株式会社転籍

平成16年4月

みずほキャピタル株式会社

 

営業企画部長

平成17年10月

同社執行役員

 

営業第3グループ長

平成22年10月

同社嘱託営業部部長(平成27年9

 

月退任)

平成23年4月

国立研究法人科学技術振興機構

 

「A-STEP」「NexTEP」プログラム

 

財務系評価委員(現任)

平成27年10月

みずほキャピタル株式会社

 

特別顧問(現任)

平成27年12月

フィンテックグローバル株式会社

 

監査役(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

(常勤)

冨谷 正明

昭和16年8月6日

昭和39年4月

三菱商事株式会社入社

昭和62年4月

DiaResibon Thailand Co.出向

 

代表取締役

平成3年5月

株式会社グラファイトデザイン

 

出向 代表取締役

平成6年2月

株式会社ゴウセイ出向

 

常務取締役

平成18年8月

株式会社サンライフ常勤監査役

平成20年2月

株式会社テクノサイエンスジャパ

 

ン常勤監査役

平成23年8月

株式会社旅キャピタル(現株式会

 

社エボラブルアジア)監査役

平成27年3月

当社監査役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

(注)5

1,800

取締役

(監査等委員)

古藤 全海

昭和9年5月28日

昭和35年4月

日本電気株式会社入社

昭和60年4月

NEC商品サービス株式会社(現

 

NECフィールディング株式会

 

社)出向

平成3年6月

同社取締役経理部長

平成6年7月

株式会社パナR&D入社

平成7年10月

環境テクノシステム株式会社入社

平成13年1月

当社入社

平成16年1月

当社取締役

平成16年5月

当社監査役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

(注)5

1,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

田部井 修

昭和30年8月25日

昭和54年4月

近畿日本ツーリスト株式会社入社

昭和59年10月

株式会社和広入社 

昭和63年1月

税理士登録

平成2年10月

石川会計事務所(現税理士法人ハ

 

-トフル会計事務所)入所

平成10年3月

中小企業診断士登録

平成10年6月

田部井会計事務所設立

 

所長(現任)

平成12年8月

株式会社アイティーコンサルティ

 

ング設立 代表取締役(現任)

平成20年1月

株式会社大里監査役(現任)

平成24年2月

株式会社アクトコール監査役(現

 

任)

平成26年9月

株式会社バリューデザイン監査役

 

(現任)

平成28年3月

当社監査役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

(注)5

3,652,900

 

 

(注) 1.取締役太田健一、冨谷正明及び田部井修は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長:冨谷正明 委員:古藤全海 委員:田部井修

3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

野村 芳光

1948年12月15日

1969年4月

トヨタ自動車株式会社入社

1971年3月

株式会社データプロセスコンサル

 

タント(現アイエックス・ナレッ

 

ジ株式会社)入社

1972年9月

三菱金属株式会社(現三菱マテリ

 

アル株式会社)入社

1979年10月

ノース・アメリカ保険株式会社

 

(現エース損害保険株式会社)

 

入社

1983年1月

損害保険代理店として独立

1986年2月

当社設立 代表取締役(現任)

(注)4

7,035,000

常務取締役
管理部長

根本 康夫

1957年5月19日

1976年4月

宮崎電線工業株式会社入社

1987年4月

株式会社システムエース入社

1988年8月

当社入社

1999年5月

当社取締役

2005年11月

当社取締役ERPソリューション

 

事業部長

2006年12月

当社取締役ERPソリューション

 

事業部長兼ネットワーク事業部長

2014年12月

当社取締役コンサルティング事

 

業部長

2017年3月

当社常務取締役コンサルティング

 

事業部長

2019年11月

当社常務取締役管理部長(現任)

(注)4

60,000

常務取締役
営業企画
部長

有賀 滋

1971年7月1日

1994年4月

株式会社アルビオン入社

1995年2月

株式会社テレウェイネットワーク

 

入社

1996年9月

エムシーメディオ株式会社入社

2003年4月

株式会社コムウェア入社

2006年4月

当社入社

2009年4月

当社営業企画部長

2013年1月

当社執行役員

2015年3月

当社取締役営業企画部長

2017年3月

当社常務取締役営業企画部長

 

(現任)

(注)4

120,000

取締役
プライム
企画部長

吉田 勤

1975年9月16日

1998年4月

株式会社クリスタル入社

2001年3月

株式会社ソフトウェーブ転籍

2002年5月

個人事業主として開業

2004年4月

当社入社

2014年8月

当社営業企画部長

2017年3月

当社取締役プライム企画部長

 

(現任)

(注)4

59,400

取締役
コンサル
ティング
事業部長

内山 勉

1976年6月11日

2002年8月

個人事業主として開業

2011年9月

当社入社

2014年4月

当社ERPソリューション事業部

 

(現コンサルティング事業部)

 

部長

2017年3月

当社取締役コンサルティング事業

 

部長(現任)

(注)4

21,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

太田 健一

1950年9月3日

1975年4月

株式会社富士銀行(現株式会社み

 

ずほ銀行)入社

1987年5月

富士銀キャピタル株式会社(現み

 

ずほキャピタル株式会社)出向

2002年4月

みずほキャピタル株式会社

 

営業推進部長

2002年9月

みずほキャピタル株式会社転籍

2004年4月

みずほキャピタル株式会社

 

営業企画部長

2005年10月

同社執行役員

 

営業第3グループ長

2010年10月

同社嘱託営業部部長(2015年9

 

月退任)

2011年4月

国立研究法人科学技術振興機構

 

「A-STEP」「NexTEP」プログラム

 

財務系評価委員(現任)

2015年10月

みずほキャピタル株式会社

 

特別顧問(現任)

2015年12月

フィンテックグローバル株式会社

 

監査役

2018年3月

当社取締役(現任)

2019年12月

フィンテックグローバル株式会社

 

社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)
(常勤)

冨谷 正明

1941年8月6日

1964年4月

三菱商事株式会社入社

1987年4月

DiaResibon Thailand Co.出向

 

代表取締役

1991年5月

株式会社グラファイトデザイン

 

出向 代表取締役

1994年2月

株式会社ゴウセイ出向

 

常務取締役

2006年8月

株式会社サンライフ常勤監査役

2008年2月

株式会社テクノサイエンスジャパ

 

ン常勤監査役

2011年8月

株式会社旅キャピタル(現株式会

 

社エボラブルアジア)監査役

2015年3月

当社監査役

2017年3月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

(注)5

6,000

取締役
(監査等委員)

古藤 全海

1934年5月28日

1960年4月

日本電気株式会社入社

1985年4月

NEC商品サービス株式会社(現

 

NECフィールディング株式会

 

社)出向

1991年6月

同社取締役経理部長

1994年7月

株式会社パナR&D入社

1995年10月

環境テクノシステム株式会社入社

2001年1月

当社入社

2004年1月

当社取締役

2004年5月

当社監査役

2017年3月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

(注)5

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

田部井 修

1955年8月25日

1979年4月

近畿日本ツーリスト株式会社入社

1984年10月

株式会社和広入社 

1988年1月

税理士登録

1990年10月

石川会計事務所(現税理士法人ハ

 

-トフル会計事務所)入所

1998年3月

中小企業診断士登録

1998年6月

田部井会計事務所設立

 

所長(現任)

2000年8月

株式会社アイティーコンサルティ

 

ング設立 代表取締役(現任)

2008年1月

株式会社大里監査役(現任)

2012年2月

株式会社アクトコール監査役(現

 

任)

2014年9月

株式会社バリューデザイン監査役

 

(現任)

2016年3月

当社監査役

2017年3月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

千葉 幸夫

1984年8月14日

2007年4月

あずさ監査法人(現有限責任あ

 

ずさ監査法人)入所

2014年7月

みずほ証券株式会社出向

2016年8月

有限責任あずさ監査法人帰任

2019年11月

千葉幸夫公認会計士事務所

 

代表(現任)

2020年1月

株式会社four C partners

 

代表取締役(現任)

2020年3月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

(注)6

7,305,000

 

 

(注) 1.取締役太田健一、冨谷正明、田部井修及び千葉幸夫は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.取締役(監査等委員)千葉幸夫は新任の取締役であり、2020年3月24日開催の定時株主総会により選任されております。

3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長:冨谷正明 委員:古藤全海 委員:田部井修 委員:千葉幸夫

4.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。

社外取締役の太田健一氏は、銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことから財務及び会計に関する深い知見、また、相応程度の法務の知見を有していることに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」「NexTEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、当社の取締役として適任であると判断し、選任しております。

 

監査等委員である社外取締役である冨谷正明氏は、過去において大手総合商社及びその関連会社において様々な業務に従事するとともに、監査役としての経験も豊富であり、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。

監査等委員である社外取締役である田部井修氏は、税理士としての専門的見地と、監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。

監査等委員である社外取締役である千葉幸夫氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。

当社は、4氏より当社経営陣から独立した客観的かつ中立的な立場からの指摘や有益な意見を得ております。なお、社外取締役4名(監査等委員である社外取締役3名含む)は、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に従って選任しており、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

 

③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、監査等委員である社外取締役は会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。

 

社外役員の選任

2017/3/282017/7/142018/3/12018/3/272018/7/12018/12/142019/3/262020/3/24選任の理由
冨谷 正明取締役や監査役としての豊富な経験と幅広い知見を有していること、及び社内経営陣と独立した関係にあることから監査等委員である社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
田部井 修税理士の資格を有し、財務及び会計の専門家としての見地で適切な監査をして頂けるものと判断し監査等委員である社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
太田 健一---銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」「NexTEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、財務及び会計に関する深い知見、また相応程度の法務の知見を有していること、及び社内経営陣と独立した関係にあることから社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
千葉 幸夫-------公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有することから、公正かつ客観的立場からの経営の監督や当社の経営全般にわたる助言をいただくことで、取締役 会の機能をさらに強化できると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。