レンゴー【3941】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/11/52019/6/212020/2/212020/6/29
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数17人17人17人17人17人11人
社外役員数2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)18人18人18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は、平成19年6月28日開催の第139回定時株主総会における株主の皆様のご承認のうえ、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策)を導入しました。その後、平成22年6月29日開催の第142回定時株主総会、平成25年6月27日開催の第145回定時株主総会および平成28年6月29日開催の第148回定時株主総会における株主の皆様のご承認のうえ、更新しました。 なお、詳細は、平成28年3月29日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」をご確認ください。
当社は、平成19年6月28日開催の第139回定時株主総会における株主の皆様のご承認のうえ、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策)を導入しました。その後、平成22年6月29日開催の第142回定時株主総会、平成25年6月27日開催の第145回定時株主総会および平成28年6月29日開催の第148回定時株主総会における株主の皆様のご承認のうえ、更新しました。 なお、詳細は、平成28年3月29日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」をご確認ください。
当社は、平成19年6月28日開催の第139回定時株主総会における株主の皆様のご承認のうえ、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策)を導入しました。その後、平成22年6月29日開催の第142回定時株主総会、平成25年6月27日開催の第145回定時株主総会および平成28年6月29日開催の第148回定時株主総会における株主の皆様のご承認のうえ、更新しました。 なお、詳細は、平成28年3月29日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」をご確認ください。
当社は、当社を取り巻く経営環境や市場環境等が変化してきたことなどから、2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時をもって「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を廃止しました。 なお、当社は、買収防衛策の有無に関わらず、今後とも中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。また、当社は、買収防衛策廃止後も、大規模買付行為を行おうとする者に対し、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
当社は、当社を取り巻く経営環境や市場環境等が変化してきたことなどから、2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時をもって「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を廃止しました。 なお、当社は、買収防衛策の有無に関わらず、今後とも中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。また、当社は、買収防衛策廃止後も、大規模買付行為を行おうとする者に対し、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
当社は、当社を取り巻く経営環境や市場環境等が変化してきたことなどから、2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時をもって「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を廃止しました。 なお、当社は、買収防衛策の有無に関わらず、今後とも中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。また、当社は、買収防衛策廃止後も、大規模買付行為を行おうとする者に対し、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性22名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長兼社長

 

大 坪   清

昭和14年
3月15日生

昭和37年4月

住友商事㈱入社

平成4年6月

同取締役

 〃 8年6月

同常務取締役

 〃 12年4月

同代表取締役副社長

 〃 12年6月

当社代表取締役社長

 〃 26年4月

代表取締役会長兼社長(現任)

注3

147

代表取締役兼副社長執行役員

社長補佐兼コーポレートシステムCOO

前 田 盛 明

昭和25年
4月12日生

昭和48年4月

当社入社

平成15年6月

取締役

 〃 19年4月

取締役兼常務執行役員

 〃 23年4月

取締役兼専務執行役員

 〃 25年4月

代表取締役兼副社長執行役員(現任)

注3

79

代表取締役兼副社長執行役員

ビジネスシステムCOO
レンゴーペーパービジネス㈱取締役会長

長 谷 川 一 郎

昭和29年
3月20日生

昭和51年4月

住友商事㈱入社

平成14年3月

当社顧問

 〃 14年6月

取締役

 〃 15年6月

常務取締役

 〃 19年4月

取締役兼専務執行役員

 〃 25年4月

代表取締役兼副社長執行役員(現任)

注3

613

取締役兼専務執行役員

経営企画部、財経本部、監査部、審査部、関連事業部門管掌

馬 場 泰 博

昭和24年
12月11日生

昭和49年4月

福井化学工業㈱(現 当社)入社

平成19年4月

当社執行役員

 〃 21年6月

取締役兼執行役員

 〃 24年4月

取締役兼常務執行役員

 〃 26年4月

取締役兼専務執行役員(現任)

注3

65

取締役兼専務執行役員

コンプライアンス推進室、総務部、法務部、人事部管掌

三 部 廣 美

昭和27年
11月6日生

昭和50年4月

当社入社

平成19年4月

執行役員

 〃 21年6月

取締役兼執行役員

 〃 23年4月

取締役兼常務執行役員

 〃 27年4月

取締役兼専務執行役員(現任)

注3

62

取締役兼専務執行役員

パッケージング部門管掌

石 田 重 親

昭和27年
8月20日生

昭和50年4月

当社入社

平成20年4月

執行役員

 〃 23年6月

取締役兼執行役員

 〃 25年4月

取締役兼常務執行役員

 〃 27年4月

取締役兼専務執行役員(現任)

注3

57

取締役兼常務執行役員

研究・技術開発部門管掌

海 老 原  洋

昭和27年
4月20日生

昭和52年4月

攝津板紙㈱(現 当社)入社

平成21年4月

当社理事

 〃 23年4月

執行役員

 〃 28年4月

常務執行役員

 〃 29年6月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

23

取締役兼常務執行役員

社長室長兼東京総務部、広報部、情報システム本部管掌

川 本 洋 祐

昭和30年
5月28日生

昭和53年4月

当社入社

平成19年4月

執行役員

 〃 23年6月

取締役兼執行役員

 〃 26年4月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

66

取締役兼常務執行役員

製紙部門管掌

平 野 公 一

昭和30年
10月22日生

昭和54年4月

当社入社

平成21年4月

理事

 〃 24年4月

執行役員

 〃 27年6月

取締役兼執行役員

 〃 29年4月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

32

取締役兼常務執行役員

パッケージング部門管掌補佐(管理、生産、技術開発担当)兼研究・技術開発部門品質保証室担当

横 田 光 政

昭和31年
2月21日生

昭和55年4月

当社入社

平成22年4月

理事

 〃 24年4月

執行役員

 〃 26年6月

取締役兼執行役員

 〃 30年4月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

26

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役兼常務執行役員

関連事業部門海外本部長

堀   博 史

昭和33年
5月28日生

昭和56年4月

当社入社

平成23年4月

理事

 〃 25年4月

執行役員

 〃 26年6月

取締役兼執行役員

 〃 29年4月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

47

取締役兼常務執行役員

パッケージング部門管掌補佐(営業担当)
レンゴー・リバーウッド・パッケージング㈱代表取締役社長

井 上 貞 登 士

昭和36年
8月26日生

昭和60年4月

当社入社

平成19年4月

執行役員

 〃 24年6月

取締役兼執行役員

 〃 26年4月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

61

取締役兼執行役員

関連事業部門関連事業本部長兼海外関連事業部長

大 迫   享

昭和34年
1月28日生

昭和57年4月

当社入社

平成24年4月

理事

 〃 26年4月

執行役員

 〃 26年6月

取締役兼執行役員(現任)

注3

27

取締役兼執行役員

パッケージング部門西部営業本部長兼近畿事業部長

細 川   武

昭和30年
5月5日生

昭和55年4月

当社入社

平成22年4月

理事

 〃 24年4月

執行役員

 〃 27年6月

取締役兼執行役員(現任)

注3

27

取締役兼執行役員

財経本部長兼財務・IR部長

岡 野 幸 男

昭和33年
11月17日生

昭和57年4月

当社入社

平成24年4月

理事

 〃 26年4月

執行役員

 〃 27年6月

取締役兼執行役員(現任)

注3

31

取締役

 

中 野  健 二 郎

昭和22年
8月13日生

昭和46年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

平成10年6月

同取締役

 〃 14年6月

㈱三井住友銀行常務執行役員

 〃 16年4月

同常務取締役兼常務執行役員

 〃 17年6月

同専務取締役兼専務執行役員

 〃 18年4月

同代表取締役兼副頭取執行役員

 〃 20年4月

同代表取締役副会長

 〃 22年6月

京阪神不動産㈱(現 京阪神ビルディング㈱)代表取締役社長

 〃 26年6月

当社取締役(現任)

 〃 28年6月

京阪神ビルディング㈱取締役会長(現任)

注3

取締役

 

佐 藤 義 雄

昭和24年
8月25日生

昭和48年4月

住友生命保険(相)入社

平成12年7月

同取締役

 〃 14年4月

同常務取締役嘱常務執行役員

 〃 19年7月

同代表取締役社長嘱代表執行役員

 〃 23年7月

同代表取締役社長 社長執行役員

 〃 26年4月

同代表取締役会長

 〃 27年7月

同取締役会長 代表執行役(現任)

 〃 30年6月

当社取締役(現任)

注3

常勤監査役

 

橋 本   研

昭和27年
3月7日生

昭和49年4月

当社入社

平成16年6月

取締役

 〃 19年4月

取締役兼執行役員

 〃 21年4月

取締役兼常務執行役員

 〃 25年4月

取締役兼専務執行役員

 〃 27年4月

取締役

 〃 27年6月

常勤監査役(現任)

注4

62

常勤監査役

 

香 川 義 弘

昭和31年
1月8日生

昭和54年4月

当社入社

平成24年4月

理事

 〃 27年4月

執行役員

 〃 28年6月

常勤監査役(現任)

注5

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

石 井 淳 蔵

昭和22年
9月28日生

昭和61年4月

同志社大学商学部教授

平成元年4月

神戸大学経営学部教授

 〃 11年4月

神戸大学大学院経営学研究科教授

 〃 20年4月

流通科学大学学長

 〃 27年6月

当社監査役(現任)

注4

7

監査役

 

向 原   潔

昭和27年
2月11日生

昭和50年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社

平成18年6月

同取締役兼常務執行役員

 〃 20年6月

同代表取締役兼専務執行役員

 〃 23年4月

同代表取締役兼副社長執行役員

 

三井住友トラスト・ホールディングス㈱代表取締役副社長

 〃 24年4月

三井住友信託銀行㈱代表取締役副会長

 

三井住友トラスト・ホールディングス㈱代表取締役

 〃 27年4月

三井住友信託銀行㈱上席顧問

 〃 28年6月

当社監査役(現任)

注5

監査役

 

辻 本 健 二

昭和22年
11月8日生

昭和45年4月

生産性関西地方本部(現 (公財)関西生産性本部)入局

平成9年3月

同理事

 〃 13年5月

同専務理事

 〃 18年6月

当社監査役(平成26年6月退任)

 〃 25年6月

(公財)関西生産性本部特別顧問(現任)

 〃 29年6月

当社監査役(現任)

注6

1,458

 

 

(注) 1 取締役 中野健二郎および佐藤義雄は、社外取締役である。

2 監査役 石井淳蔵、向原潔および辻本健二は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、平成30年3月期にかかる定時株主総会終結の時から平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。

4 監査役 橋本研および石井淳蔵の任期は、平成27年3月期にかかる定時株主総会終結の時から平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。

5 監査役 香川義弘および向原潔の任期は、平成28年3月期にかかる定時株主総会終結の時から平成32年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。 

6 監査役 辻本健二の任期は、平成30年3月期にかかる定時株主総会終結の時から平成34年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。

7 当社は、取締役会の一層の活性化を図り、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定および業務執行を行うため、平成19年4月1日より、執行役員制度を導入した。上記の取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおりである。

   専務執行役員 西村 修

   執行役員   樋脇裕治、中嶋雅史、本松裕次、森塚 伸、藤原 諭、尾﨑光典

          吉村成俊、柘植洋介、結田康弘、後藤光行、柴崎 仁

 

 

(2) 【役員の状況】

   ① 役員一覧

男性22名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長兼社長

大 坪   清

1939年3月15日生

1962年4月

住友商事㈱入社

1992年6月

同取締役

1996年6月

同常務取締役

2000年4月

同代表取締役副社長

2000年6月

当社代表取締役社長

2014年4月

代表取締役会長兼社長(現任)

注3

151

代表取締役兼副社長執行役員
社長補佐兼コーポレート部門統轄

前 田 盛 明

1950年4月12日生

1973年4月

当社入社

2003年6月

取締役

2007年4月

取締役兼常務執行役員

2011年4月

取締役兼専務執行役員

2013年4月

代表取締役兼副社長執行役員(現任)

注3

83

代表取締役兼副社長執行役員
パッケージング部門、海外関連事業部門統轄

石 田 重 親

1952年8月20日生

1975年4月

当社入社

2008年4月

執行役員

2011年6月

取締役兼執行役員

2013年4月

取締役兼常務執行役員

2015年4月

取締役兼専務執行役員

2019年4月

代表取締役兼副社長執行役員(現任)

注3

62

代表取締役兼副社長執行役員
製紙部門、資材部門統轄兼管掌レンゴーペーパービジネス㈱取締役会長

長 谷 川 一 郎

1954年3月20日生

1976年4月

住友商事㈱入社

2002年3月

当社顧問

2002年6月

取締役

2003年6月

常務取締役

2007年4月

取締役兼専務執行役員

2013年4月

代表取締役兼副社長執行役員(現任)

注3

615

取締役兼専務執行役員
経営企画部、財経本部、監査部、審査部、情報システム本部、国内関連事業部門管掌

馬 場 泰 博

1949年12月11日生

1974年4月

福井化学工業㈱(現 当社)入社

2007年4月

当社執行役員

2009年6月

取締役兼執行役員

2012年4月

取締役兼常務執行役員

2014年4月

取締役兼専務執行役員(現任)

注3

69

取締役兼専務執行役員
社長室、コンプライアンス推進室、総務部、東京総務部、法務部、人事部、広報部管掌

三 部 廣 美

1952年11月6日生

1975年4月

当社入社

2007年4月

執行役員

2009年6月

取締役兼執行役員

2011年4月

取締役兼常務執行役員

2015年4月

取締役兼専務執行役員(現任)

注3

66

取締役兼専務執行役員
パッケージング部門統轄補佐兼海外関連事業部門管掌

川 本 洋 祐

1955年5月28日生

1978年4月

当社入社

2007年4月

執行役員

2011年6月

取締役兼執行役員

2014年4月

取締役兼常務執行役員

2019年4月

取締役兼専務執行役員(現任)

注3

69

取締役兼専務執行役員
パッケージング部門管掌
レンゴー・リバーウッド・パッケージング㈱代表取締役社長

井 上 貞 登 士

1961年8月26日生

1985年4月

当社入社

2007年4月

執行役員

2012年6月

取締役兼執行役員

2014年4月

取締役兼常務執行役員

2019年4月

取締役兼専務執行役員(現任)

注3

65

取締役兼常務執行役員
製紙生産部門担当兼研究・技術開発部門担当

海 老 原  洋

1952年4月20日生

1977年4月

攝津板紙㈱(現 当社)入社

2011年4月

当社執行役員

2016年4月

常務執行役員

2017年6月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役兼常務執行役員
製紙営業部門担当

平 野 公 一

1955年10月22日生

1979年4月

当社入社

2012年4月

執行役員

2015年6月

取締役兼執行役員

2017年4月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

38

取締役兼常務執行役員
パッケージング部門管理、生産、技術開発担当兼研究・技術開発部門品質保証部担当

横 田 光 政

1956年2月21日生

1980年4月

当社入社

2010年4月

理事

2012年4月

執行役員

2014年6月

取締役兼執行役員

2018年4月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

29

取締役兼常務執行役員
パッケージング部門(中部以西)西日本地区担当兼西部営業本部長

細 川   武

1955年5月5日生

1980年4月

当社入社

2010年4月

理事

2012年4月

執行役員

2015年6月

取締役兼執行役員

2019年4月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

30

取締役兼常務執行役員
海外関連事業部門管掌補佐兼海外関連事業本部長

堀   博 史

1958年5月28日生

1981年4月

当社入社

2011年4月

理事

2013年4月

執行役員

2014年6月

取締役兼執行役員

2017年4月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

51

取締役兼常務執行役員
海外関連事業部門管掌補佐兼海外管理本部長兼国内関連事業部門担当

大 迫   享

1959年1月28日生

1982年4月

当社入社

2012年4月

理事

2014年4月

執行役員

2014年6月

取締役兼執行役員

2019年4月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

31

取締役兼常務執行役員
情報システム本部担当兼財経本部長

岡 野 幸 男

1958年11月17日生

1982年4月

当社入社

2012年4月

理事

2014年4月

執行役員

2015年6月

取締役兼執行役員

2019年4月

取締役兼常務執行役員(現任)

注3

36

取締役

佐 藤 義 雄

1949年8月25日生

1973年4月

住友生命保険(相)入社

2000年7月

同取締役

2002年4月

同常務取締役嘱常務執行役員

2007年7月

同代表取締役社長嘱代表執行役員

2011年7月

同代表取締役社長 社長執行役員

2014年4月

同代表取締役会長

2015年7月

同取締役会長 代表執行役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

注3

取締役

奥   正 之

1944年12月2日生

1968年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1994年6月

同取締役

1998年11月

同常務取締役

2001年1月

同代表取締役専務取締役

2001年4月

㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役

2002年12月

㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役

2003年6月

㈱三井住友銀行代表取締役副頭取

2005年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長

㈱三井住友銀行代表取締役頭取

2011年4月

㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役会長

2017年4月

同取締役

2017年6月

同名誉顧問(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

橋 本   研

1952年3月7日生

1974年4月

当社入社

2004年6月

取締役

2007年4月

取締役兼執行役員

2009年4月

取締役兼常務執行役員

2013年4月

取締役兼専務執行役員

2015年4月

取締役

2015年6月

常勤監査役(現任)

注6

64

常勤監査役

香 川 義 弘

1956年1月8日生

1979年4月

当社入社

2012年4月

理事

2015年4月

執行役員

2016年6月

常勤監査役(現任)

注4

21

監査役

石 井 淳 蔵

1947年9月28日生

1986年4月

同志社大学商学部教授

1989年4月

神戸大学経営学部教授

1999年4月

神戸大学大学院経営学研究科教授

2008年4月

流通科学大学学長

2015年6月

当社監査役(現任)

注6

9

監査役

向 原   潔

1952年2月11日生

1975年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社

2006年6月

同取締役兼常務執行役員

2008年6月

同代表取締役兼専務執行役員

2011年4月

同代表取締役兼副社長執行役員

 

三井住友トラスト・ホールディングス㈱代表取締役副社長

2012年4月

三井住友信託銀行㈱代表取締役副会長

 

三井住友トラスト・ホールディングス㈱代表取締役

2015年4月

三井住友信託銀行㈱上席顧問

2016年6月

当社監査役(現任)

注4

監査役

辻 本 健 二

1947年11月8日生

1970年4月

生産性関西地方本部(現 (公財)関西生産性本部)入局

1997年3月

同理事

2001年5月

同専務理事

2006年6月

当社監査役(2014年6月退任)

2013年6月

(公財)関西生産性本部特別顧問(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

注5

1,523

 

 

(注) 1 取締役 佐藤義雄および奥正之は、社外取締役である。

2 監査役 石井淳蔵、向原潔および辻本健二は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。

4 監査役 香川義弘および向原潔の任期は、2016年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。

5 監査役 辻本健二の任期は、2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。

6 監査役 橋本研および石井淳蔵の任期は、2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。

7 当社は、取締役会の一層の活性化を図り、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定および業務執行を行うため、2007年4月1日より、執行役員制度を導入した。上記の取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおりである。

   専務執行役員 西村 修

   常務執行役員 樋脇裕治、中嶋雅史

   執行役員   本松裕次、森塚 伸、藤原 諭、尾﨑光典、吉村成俊、柘植洋介

          結田康弘、後藤光行、柴崎 仁、飯田 誠、西 美純

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名である。また、社外監査役は3名である。

当社は、社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただける方、また、社外監査役としては、専門的な深い知識と経験を有し、幅広い見識と豊富な経験から取締役の職務執行を監査していただける方を、それぞれ選任している。

また、選任にあたっては会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たすこと等を、その独立性に関する基準として参考にしている。

社外取締役 佐藤義雄氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、住友生命保険相互会社の役員である。当社は同社との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2019年3月31日現在における当社の同社からの借入残高は、7,840百万円である。また、同社は、当社の大株主であり、2019年3月31日現在における所有株式数等は、第4「提出会社の状況」 1「株式等の状況」 (6)「大株主の状況」に記載のとおりである。

社外取締役 奥正之氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、過去において、株式会社三井住友銀行の役員であったが、現在は業務執行者ではない。当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2019年3月31日現在における当社の同行からの借入残高は18,345百万円である。また、同行は、当社の大株主であり、2019年3月31日現在における所有株式数等は、第4「提出会社の状況」 1「株式等の状況」 (6)「大株主の状況」に記載のとおりである。一方、当社は同行の完全親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式を保有しており、その保有状況は、第4「提出会社の状況」 4「コーポレート・ガバナンスの状況等」 (5)「株式の保有状況」に記載のとおりである。

社外監査役 石井淳蔵氏と当社との間に、特別な利害関係はない。

社外監査役 向原潔氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、過去において、住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の役員であったが、現在は業務執行者ではない。当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2019年3月31日現在における当社の同行からの借入残高は6,660百万円である。また、同行は当社の株式を保有しているが、主要株主には該当しない。一方、当社は同行の完全親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の株式を保有しており、その保有状況は、第4「提出会社の状況」 5「コーポレート・ガバナンスの状況等」 (5)「株式の保有状況」に記載のとおりである。

社外監査役 辻本健二氏と当社との間に、特別な利害関係はない。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会の出席を通して、監査役および内部統制管掌取締役との情報交換を行い、監督の参考にしている。
 社外監査役は、監査役会の出席を通して、常勤監査役からは監査役監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、監査の参考にしている。また、取締役会への出席を通して、内部統制管掌取締役との情報交換を行い、監査の参考にしている。

(2) 【役員の状況】

   ① 役員一覧

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長兼CEO

大 坪   清

1939年3月15日生

1962年4月

住友商事㈱入社

1992年6月

同取締役

1996年6月

同常務取締役

2000年4月

同代表取締役副社長

2000年6月

当社代表取締役社長

2014年4月

代表取締役会長兼社長

2020年4月

代表取締役会長兼CEO(現任)

注3

155

代表取締役社長兼COO

川 本 洋 祐

1955年5月28日生

1978年4月

当社入社

2007年4月

執行役員

2011年6月

取締役兼執行役員

2014年4月

取締役兼常務執行役員

2019年4月

取締役兼専務執行役員

2020年4月

代表取締役社長兼COO(現任)

注3

74

代表取締役兼副社長執行役員
社長補佐兼コーポレート部門統轄

前 田 盛 明

1950年4月12日生

1973年4月

当社入社

2003年6月

取締役

2007年4月

取締役兼常務執行役員

2011年4月

取締役兼専務執行役員

2013年4月

代表取締役兼副社長執行役員(現任)

注3

87

代表取締役兼副社長執行役員
パッケージング部門、海外関連事業部門統轄

石 田 重 親

1952年8月20日生

1975年4月

当社入社

2008年4月

執行役員

2011年6月

取締役兼執行役員

2013年4月

取締役兼常務執行役員

2015年4月

取締役兼専務執行役員

2019年4月

代表取締役兼副社長執行役員(現任)

注3

68

代表取締役兼副社長執行役員
製紙部門、資材部門統轄兼管掌レンゴーペーパービジネス㈱取締役会長

長 谷 川 一 郎

1954年3月20日生

1976年4月

住友商事㈱入社

2002年3月

当社顧問

2002年6月

取締役

2003年6月

常務取締役

2007年4月

取締役兼専務執行役員

2013年4月

代表取締役兼副社長執行役員(現任)

注3

617

取締役兼専務執行役員
経営企画部、財経本部、監査部、審査部、情報システム本部、国内関連事業部門管掌

馬 場 泰 博

1949年12月11日生

1974年4月

福井化学工業㈱(現 当社)入社

2007年4月

当社執行役員

2009年6月

取締役兼執行役員

2012年4月

取締役兼常務執行役員

2014年4月

取締役兼専務執行役員(現任)

注3

73

取締役兼専務執行役員
社長室、コンプライアンス推進室、総務部、東京総務部、法務部、人事部、広報部管掌

三 部 廣 美

1952年11月6日生

1975年4月

当社入社

2007年4月

執行役員

2009年6月

取締役兼執行役員

2011年4月

取締役兼常務執行役員

2015年4月

取締役兼専務執行役員(現任)

注3

70

取締役兼専務執行役員
パッケージング部門管掌
レンゴー・リバーウッド・パッケージング㈱代表取締役社長

井 上 貞 登 士

1961年8月26日生

1985年4月

当社入社

2007年4月

執行役員

2012年6月

取締役兼執行役員

2014年4月

取締役兼常務執行役員

2019年4月

取締役兼専務執行役員(現任)

注3

70

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

佐 藤 義 雄

1949年8月25日生

1973年4月

住友生命保険(相)入社

2000年7月

同取締役

2002年4月

同常務取締役嘱常務執行役員

2007年7月

同代表取締役社長嘱代表執行役員

2011年7月

同代表取締役社長 社長執行役員

2014年4月

同代表取締役会長

2015年7月

同取締役会長 代表執行役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

注3

取締役

奥   正 之

1944年12月2日生

1968年4月

㈱住友銀行入行

1994年6月

同取締役

1998年11月

同常務取締役

2001年1月

同代表取締役専務取締役

2001年4月

㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役

2002年12月

㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役

2003年6月

㈱三井住友銀行代表取締役副頭取

2005年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長

㈱三井住友銀行代表取締役頭取

2011年4月

㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役会長

2017年4月

同取締役

2017年6月

同名誉顧問(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

注3

取締役

坂 井 信 也

1948年2月9日生

1970年4月

阪神電気鉄道㈱入社

2002年6月

同取締役

2005年6月

同常務取締役

2006年6月

同代表取締役社長

2006年10月

阪急阪神ホールディングス㈱代表取締役

2008年6月

㈱阪神タイガース代表取締役会長

2011年4月

阪神電気鉄道㈱代表取締役会長

2017年4月

同取締役相談役

2019年4月

同相談役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

注3

常勤監査役

橋 本   研

1952年3月7日生

1974年4月

当社入社

2004年6月

取締役

2007年4月

取締役兼執行役員

2009年4月

取締役兼常務執行役員

2013年4月

取締役兼専務執行役員

2015年4月

取締役

2015年6月

常勤監査役(現任)

注5

65

常勤監査役

正 住 つとむ

1962年10月20日生

1985年4月

当社入社

2010年4月

情報システム部長

2015年4月

理事

2016年4月

情報システム本部長

2020年4月

総務部管掌役員付

2020年6月

常勤監査役(現任)

注6

5

監査役

石 井 淳 蔵

1947年9月28日生

1986年4月

同志社大学商学部教授

1989年4月

神戸大学経営学部教授

1999年4月

神戸大学大学院経営学研究科教授

2008年4月

流通科学大学学長

2015年6月

当社監査役(現任)

注5

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

辻 本 健 二

1947年11月8日生

1970年4月

生産性関西地方本部(現 (公財)関西生産性本部)入局

1997年3月

同理事

2001年5月

同専務理事

2006年6月

当社監査役(2014年6月退任)

2013年6月

(公財)関西生産性本部特別顧問(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

注4

監査役

常 陰   均

1954年8月6日生

1977年4月

住友信託銀行㈱入社

2004年6月

同執行役員

2005年6月

同取締役兼常務執行役員

2008年1月

同代表取締役社長

2011年4月

同代表取締役会長兼社長
三井住友トラスト・ホールディングス㈱代表取締役会長

2012年4月

三井住友信託銀行㈱代表取締役社長

2017年4月

同取締役

2017年6月

同取締役会長(現任)
三井住友トラスト・ホールディングス㈱取締役(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

注6

1,299

 

 

(注) 1 取締役 佐藤義雄、奥正之および坂井信也は、社外取締役である。

2 監査役 石井淳蔵、辻本健二および常陰均は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。

4 監査役 辻本健二の任期は、2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。

5 監査役 橋本研および石井淳蔵の任期は、2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。

6 監査役 正住つとむおよび常陰均の任期は、2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。

7 当社は、取締役会の一層の活性化を図り、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定および業務執行を行うため、2007年4月1日より、執行役員制度を導入した。上記の取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおりである。

   常務執行役員(上席) 海老原洋、平野公一、横田光政、細川 武、堀 博史、大迫 享、岡野幸男

   常務執行役員    樋脇裕治、中嶋雅史、本松裕次

   執行役員      森塚 伸、尾﨑光典、吉村成俊、柘植洋介、結田康弘

             後藤光行、柴崎 仁、飯田 誠、西 美純、村井寛二

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名である。また、社外監査役は3名である。

当社は、社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただける方、また、社外監査役としては、専門的な深い知識と経験を有し、幅広い見識と豊富な経験から取締役の職務執行を監査していただける方を、それぞれ選任している。

また、選任にあたっては会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たすこと等を、その独立性に関する基準として参考にしている。

社外取締役 佐藤義雄氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、住友生命保険相互会社の役員である。当社は同社との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2020年3月31日現在における当社の同社からの借入残高は、8,190百万円である。また、同社は、当社の大株主であり、2020年3月31日現在における所有株式数等は、第4「提出会社の状況」 1「株式等の状況」 (6)「大株主の状況」に記載のとおりである。

社外取締役 奥正之氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、過去において、株式会社三井住友銀行の役員であったが、現在は業務執行者ではない。当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2020年3月31日現在における当社の同行からの借入残高は17,440百万円である。また、同行は、当社の大株主であり、2020年3月31日現在における所有株式数等は、第4「提出会社の状況」 1「株式等の状況」 (6)「大株主の状況」に記載のとおりである。一方、当社は同行の完全親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式を保有しており、その保有状況は、第4「提出会社の状況」 4「コーポレート・ガバナンスの状況等」 (5)「株式の保有状況」に記載のとおりである。

社外取締役 坂井信也氏と当社との間に、特別な利害関係はない。

社外監査役 石井淳蔵氏と当社との間に、特別な利害関係はない。

社外監査役 辻本健二氏と当社との間に、特別な利害関係はない。

社外監査役 常陰均氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、三井住友信託銀行株式会社の役員である。当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2020年3月31日現在における当社の同行からの借入残高は6,696百万円である。また、同行は当社の株式を保有しているが、主要株主には該当しない。一方、当社は同行の完全親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の株式を保有しており、その保有状況は、第4「提出会社の状況」 4「コーポレート・ガバナンスの状況等」 (5)「株式の保有状況」に記載のとおりである。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会の出席を通して、監査役および内部統制管掌取締役との情報交換を行い、監督の参考にしている。
 社外監査役は、監査役会の出席を通して、常勤監査役からは監査役監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、監査の参考にしている。また、取締役会への出席を通して、内部統制管掌取締役との情報交換を行い、監査の参考にしている。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/11/52019/6/212020/2/212020/6/29選任の理由
佐藤義雄-経営者としての幅広い見識と豊富な経験に基づき、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役をお願いしております。 当社としては、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しますので、独立役員に選任しております。
奥正之---経営者としての幅広い見識と豊富な経験に基づき、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役をお願いしております。 株式会社三井住友銀行は当社の主要な取引先でありますが、当社は複数の大手金融機関と取引を行っており、同行からの借入は当社の意思決定に影響を及ぼす規模ではありません。また、奥正之氏は同行を2011年4月に退任されております。 当社としては、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しますので、独立役員に選任しております。
坂井信也-----
中野健二郎---経営者としての幅広い見識と豊富な経験に基づき、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役をお願いしております。 株式会社三井住友銀行は当社の主要な取引先でありますが、当社は複数の大手金融機関と取引を行っており、同行からの借入は当社の意思決定に影響を及ぼす規模ではありません。また、中野健二郎氏は同行を平成22年6月に退任されております。 当社としては、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しますので、独立役員に選任しております。
横山進一-----経営者としての幅広い見識と豊富な経験に基づき、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役をお願いしております。 住友生命保険相互会社は当社の主要な取引先でありますが、当社は複数の大手金融機関と取引を行っており、同社からの借入は当社の意思決定に影響を及ぼす規模ではありません。また、横山進一氏は同社を平成26年7月に退任されております。 当社としては、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しますので、独立役員に選任しております。