スーパーバッグ【3945】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/32018/12/212018/12/252019/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

福 田 晴 明

昭和25年11月23日生

昭和54年8月

当社入社

平成15年4月

当社開発部長就任

平成20年6月

当社取締役開発部長就任

平成21年7月

台湾超級包装材料股份有限公司董事長就任(現)

平成22年6月

当社常務取締役購買物流本部長兼開発部長就任

平成23年4月

当社常務取締役購買物流本部長就任

平成24年4月

当社常務取締役物流本部長就任

平成26年5月

株式会社中土製袋所代表取締役社長就任(現)

平成26年6月

当社代表取締役社長兼物流本部長就任

平成27年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

平成28年4月

当社代表取締役社長就任

平成28年5月

当社代表取締役社長執行役員就任(現)

平成30年4月

上海世霸包装材料有限公司董事長就任(現)

(注)3

43,172

取締役
専務執行役員

管理本部長
兼総務部長

柳 井 俊一郎

昭和29年8月14日生

昭和53年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成20年4月

当社入社

平成20年6月

当社常務取締役管理本部長就任

平成26年6月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長就任

平成28年5月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長就任

平成29年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長兼総務部長就任(現)

(注)3

1,000

取締役
専務執行役員

物流本部長、

生産本部管掌

平 野 哲 男

昭和24年11月19日生

昭和48年4月

当社入社

平成5年4月

当社札幌営業所長就任

平成11年4月

当社第三営業部長就任

平成17年6月

当社取締役第三営業部長就任

平成18年4月

当社取締役第一営業部長就任

平成22年4月

当社取締役営業管理部長就任

平成24年4月

当社取締役生産本部長就任

平成26年6月

当社常務取締役生産本部長就任

平成27年4月

当社常務取締役物流本部長、生産本部管掌就任

平成28年5月

当社取締役常務執行役員物流本部長、生産本部管掌就任

平成29年6月

当社取締役専務執行役員物流本部長、生産本部管掌就任(現)

(注)3

1,000

取締役
常務執行役員

調達本部長

飯 見  勉

昭和28年9月8日生

昭和51年4月

当社入社

平成12年4月

当社購買部次長就任

平成15年7月

当社購買部長就任

平成21年6月

当社取締役購買部長就任

平成24年4月

当社取締役購買本部長兼購買部長就任

平成28年5月

当社取締役執行役員購買本部長兼購買部長就任

平成29年6月

当社取締役常務執行役員購買本部長兼購買部長就任

平成30年4月

当社取締役常務執行役員調達本部長就任(現)

(注)3

800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員

営業本部長

大 山  亨

昭和35年5月17日生

昭和58年4月

当社入社

平成18年4月

当社第二営業部副部長就任

平成20年4月

当社第四営業部長就任

平成24年6月

当社取締役第四営業部長就任

平成27年4月

当社取締役営業本部副本部長就任

平成28年4月

当社取締役営業本部長就任

平成28年5月

当社取締役執行役員営業本部長就任

平成29年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長就任(現)

(注)3

200

取締役
執行役員

経理部長

吉 田 精 一

昭和28年7月9日生

昭和49年1月

当社入社

平成12年4月

当社経理部次長就任

平成16年4月

当社経理部長就任

平成21年6月

当社取締役経理部長就任

平成28年5月

当社取締役執行役員経理部長就任(現)

(注)3

400

取締役
執行役員

社長補佐

福 田 英 範

昭和22年7月3日生

昭和45年4月

大日本印刷株式会社入社

平成8年12月

大日本製本株式会社代表取締役社長就任

平成21年10月

DICグラフィックス株式会社取締役常務執行役員就任

平成26年4月

当社入社

平成26年5月

北海道スーパーバッグ株式会社代表取締役社長就任(現)

平成26年6月

当社取締役社長補佐就任

平成28年5月

当社取締役社長補佐執行役員(現)

(注)3

10,472

取締役
執行役員

量販店第二

営業部長

浅 野 善 照

昭和37年9月12日生

昭和61年5月

当社入社

平成13年4月

当社郡山営業所長就任

平成17年7月

当社札幌営業所長兼仙台営業所長就任

平成23年4月

当社第一営業部長就任

平成28年5月

当社執行役員第一営業部長就任

平成29年4月

当社執行役員量販店第一営業部長就任

平成29年6月

当社取締役執行役員量販店第一営業部長就任

平成30年4月

当社取締役執行役員量販店第二営業部長就任(現)

(注)3

200

取締役
執行役員

上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理

本 橋 秀 明

昭和35年6月10日生

平成3年8月

当社入社

平成7年4月

台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任

平成22年3月

上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任

平成28年5月

執行役員上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任

平成29年6月

取締役執行役員上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任(現)

(注)3

取締役

古 川   肇

昭和31年3月12日生

昭和53年9月

西崎高正税理士事務所入所

昭和56年6月

税理士登録

平成6年1月

西崎高正税理士事務所継承

平成6年1月

古川肇税理士事務所開設(現)

平成7年6月

当社監査役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

500

常勤監査役

毛 塚 和 男

昭和26年3月26日生

昭和48年8月

当社入社

平成11年4月

当社企画管理部次長就任

平成15年4月

当社企画管理部長就任

平成28年4月

当社経営統括部主査就任

平成28年6月

当社常勤監査役就任(現)

(注)4

200

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

村 岡 公 一

昭和25年6月18日生

昭和61年9月

村岡運輸株式会社代表取締役社長就任(現)

昭和62年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

監査役

米 林 和 吉

昭和19年3月9日生

昭和47年4月

弁護士登録

昭和47年4月

宮田光秀法律事務所入所

平成2年10月

宮田光秀法律事務所継承

平成5年5月

米林和吉法律事務所開設

平成13年4月

日本弁護士連合会常務理事就任

平成22年1月

米林和吉法律事務所を米林・藤瀬法律事務所に名称変更(現)

平成27年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

300

58,244

 

 

(注) 1.取締役古川肇は、社外取締役であります。

2.監査役村岡公一、米林和吉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

4.常勤監査役毛塚和男および監査役村岡公一の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5.監査役米林和吉の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6.取締役福田英範は、代表取締役社長福田晴明の兄であります。

7.当社は、当社グループを取り巻く環境の変化に適切かつ迅速に対応できるよう、執行役員制度を導入しております。

執行役員18名のうち、取締役を兼任していない執行役員は以下の9名であります。

 

役名および職名

氏名

執行役員 生産本部長

川 名 明 夫

執行役員 生産本部副本部長兼鶴ヶ島工場長

佐 野 町  勲

執行役員 営業管理部長兼店所担当部長

花 見 正 夫

執行役員 第二営業部長

田 中 栄 一

執行役員 経営統括部長

元 木   歩

執行役員 量販店第一営業部長

上 脇 伸 吾

執行役員 所沢工場長

福 田 昌 之

執行役員 開発部長

飛 田 修 吾

執行役員 第四営業部長

手 塚 浩 彦

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

福 田 晴 明

1950年11月23日生

1979年8月

当社入社

2003年4月

当社開発部長就任

2008年6月

当社取締役開発部長就任

2009年7月

台湾超級包装材料股份有限公司董事長就任(現)

2010年6月

当社常務取締役購買物流本部長兼開発部長就任

2011年4月

当社常務取締役購買物流本部長就任

2012年4月

当社常務取締役物流本部長就任

2014年5月

株式会社中土製袋所代表取締役社長就任(現)

2014年6月

当社代表取締役社長兼物流本部長就任

2015年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

2016年4月

当社代表取締役社長就任

2016年5月

当社代表取締役社長執行役員就任(現)

2018年4月

上海世霸包装材料有限公司董事長就任(現)

(注)3

43,172

取締役
専務執行役員
管理本部長
兼総務部長

柳 井 俊一郎

1954年8月14日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行入行

2008年4月

当社入社

2008年6月

当社常務取締役管理本部長就任

2014年6月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長就任

2016年5月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長兼総務部長就任(現)

(注)3

1,000

取締役
専務執行役員
物流本部長、
生産本部管掌

平 野 哲 男

1949年11月19日生

1973年4月

当社入社

1993年4月

当社札幌営業所長就任

1999年4月

当社第三営業部長就任

2005年6月

当社取締役第三営業部長就任

2006年4月

当社取締役第一営業部長就任

2010年4月

当社取締役営業管理部長就任

2012年4月

当社取締役生産本部長就任

2014年6月

当社常務取締役生産本部長就任

2015年4月

当社常務取締役物流本部長、生産本部管掌就任

2016年5月

当社取締役常務執行役員物流本部長、生産本部管掌就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員物流本部長、生産本部管掌就任(現)

(注)3

1,000

取締役
常務執行役員
調達本部長

飯 見  勉

1953年9月8日生

1976年4月

当社入社

2000年4月

当社購買部次長就任

2003年7月

当社購買部長就任

2009年6月

当社取締役購買部長就任

2012年4月

当社取締役購買本部長兼購買部長就任

2016年5月

当社取締役執行役員購買本部長兼購買部長就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員購買本部長兼購買部長就任

2018年4月

当社取締役常務執行役員調達本部長就任(現)

(注)3

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
営業本部長

大 山  亨

1960年5月17日生

1983年4月

当社入社

2006年4月

当社第二営業部副部長就任

2008年4月

当社第四営業部長就任

2012年6月

当社取締役第四営業部長就任

2015年4月

当社取締役営業本部副本部長就任

2016年4月

当社取締役営業本部長就任

2016年5月

当社取締役執行役員営業本部長就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長就任(現)

(注)3

200

取締役
執行役員
経理部長

吉 田 精 一

1953年7月9日生

1974年1月

当社入社

2000年4月

当社経理部次長就任

2004年4月

当社経理部長就任

2009年6月

当社取締役経理部長就任

2016年5月

当社取締役執行役員経理部長就任(現)

(注)3

400

取締役
社長補佐
執行役員

福 田 英 範

1947年7月3日生

1970年4月

大日本印刷株式会社入社

1996年12月

大日本製本株式会社代表取締役社長就任

2009年10月

DICグラフィックス株式会社取締役常務執行役員就任

2014年4月

当社入社

2014年5月

北海道スーパーバッグ株式会社代表取締役社長就任(現)

2014年6月

当社取締役社長補佐就任

2016年5月

当社取締役社長補佐執行役員(現)

(注)3

10,472

取締役
執行役員
営業本部副本部長
兼営業管理部長

浅 野 善 照

1962年9月12日生

1986年5月

当社入社

2001年4月

当社郡山営業所長就任

2005年7月

当社札幌営業所長兼仙台営業所長就任

2011年4月

当社第一営業部長就任

2016年5月

当社執行役員第一営業部長就任

2017年4月

当社執行役員量販店第一営業部長就任

2017年6月

当社取締役執行役員量販店第一営業部長就任

2018年4月

当社取締役執行役員量販店第二営業部長就任

2019年4月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長就任(現)

(注)3

200

取締役
執行役員
上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理

本 橋 秀 明

1960年6月10日生

1991年8月

当社入社

1995年4月

台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任

2010年3月

上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任

2016年5月

執行役員上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任

2017年6月

取締役執行役員上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任(現)

(注)3

取締役

古 川   肇

1956年3月12日生

1978年9月

西崎高正税理士事務所入所

1981年6月

税理士登録

1994年1月

西崎高正税理士事務所継承

1994年1月

古川肇税理士事務所開設(現)

1995年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

500

常勤監査役

毛 塚 和 男

1951年3月26日生

1973年8月

当社入社

1999年4月

当社企画管理部次長就任

2003年4月

当社企画管理部長就任

2016年4月

当社経営統括部主査就任

2016年6月

当社常勤監査役就任(現)

(注)4

200

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

村 岡 公 一

1950年6月18日生

1986年9月

村岡運輸株式会社代表取締役社長就任(現)

1987年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

監査役

米 林 和 吉

1944年3月9日生

1972年4月

弁護士登録

1972年4月

宮田光秀法律事務所入所

1990年10月

宮田光秀法律事務所継承

1993年5月

米林和吉法律事務所開設

2001年4月

日本弁護士連合会常務理事就任

2010年1月

米林和吉法律事務所を米林・藤瀬法律事務所に名称変更(現)

2015年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

300

58,244

 

 

(注) 1.取締役古川肇は、社外取締役であります。

2.監査役村岡公一、米林和吉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

4.常勤監査役毛塚和男及び監査役村岡公一の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5.監査役米林和吉の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6.取締役福田英範は、代表取締役社長福田晴明の兄であります。

7.当社は、当社グループを取り巻く環境の変化に適切かつ迅速に対応できるよう、執行役員制度を導入しております。

執行役員18名のうち、取締役を兼任していない執行役員は以下の9名であります。

 

役名および職名

氏名

執行役員 生産本部長

川 名 明 夫

執行役員 生産本部副本部長兼鶴ヶ島工場長

佐 野 町  勲

執行役員 店所担当部長

花 見 正 夫

執行役員 第二営業部長

田 中 栄 一

執行役員 経営統括部長

元 木   歩

執行役員 第五営業部長

上 脇 伸 吾

執行役員 所沢工場長

福 田 昌 之

執行役員 開発部長

飛 田 修 吾

執行役員 第四営業部長

手 塚 浩 彦

 

 

②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社は、業務執行の監督機能の強化を図るため、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。当社と社外役員との間には特別な利害関係はありません。

ロ 社外取締役または社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針及び社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方

当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を選任し、取締役の業務執行を監督できる体制となっております。

社外取締役 古川肇氏は、税理士としての財務及び会計に関しての専門的な知識、経験を活かし、当社の経営・業務執行体制全般の監視と有効な助言を行っております。

社外監査役 村岡公一氏は、他の会社の代表者であり、企業経営者としての高い見識を活かし、第三者的観点から、当社の経営全般の監視と有効な助言を行っております。

社外監査役 米林和吉氏は、弁護士として企業法務に精通しており、当社の監査体制の監視と有効な助言を行っております。

 

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、「社外役員の独立性にかかる基準(※)」を定めており、選任にあたっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で、社外取締役、社外監査役としての職務を遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。

(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。

http://www.superbag.co.jp/corporate/

なお、当社は、上記「社外役員の独立性にかかる基準」に照らし、社外役員全員を一般株主と利益相反の生じるおそれがない者として東京証券取引所が上場規則によって確保することを求めている独立役員に選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務執行に携わらない客観的な立場から当社の経営全般に対して監督を行います。

また、社外監査役は、常勤監査役と連携して各地方事業所及び子会社の実査・往査を実施し、必要な助言・指導等を行っており、常勤監査役とともに、会計監査人との会合に出席し、意見交換を行うほか、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門)とも課題等について適宜意見交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員
 営業本部長
 兼物流本部長

福 田 晴 明

1950年11月23日生

1979年8月

当社入社

2003年4月

当社開発部長就任

2008年6月

当社取締役開発部長就任

2009年7月

台湾超級包装材料股份有限公司董事長就任(現)

2010年6月

当社常務取締役購買物流本部長兼開発部長就任

2011年4月

当社常務取締役購買物流本部長就任

2012年4月

当社常務取締役物流本部長就任

2014年5月

株式会社中土製袋所代表取締役社長就任(現)

2014年6月

当社代表取締役社長兼物流本部長就任

2015年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

2016年4月

当社代表取締役社長就任

2016年5月

当社代表取締役社長執行役員就任

2018年4月

上海世霸包装材料有限公司董事長就任(現)

2019年10月

当社代表取締役社長執行役員営業本部長就任

2020年6月

当社代表取締役社長執行役員営業本部長兼物流本部長就任(現)

(注)3

43,172

取締役
専務執行役員
管理本部長
兼総務部長

柳 井 俊一郎

1954年8月14日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行入行

2008年4月

当社入社

2008年6月

当社常務取締役管理本部長就任

2014年6月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長就任

2016年5月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長兼総務部長就任(現)

(注)3

1,000

取締役
常務執行役員
調達本部長

飯 見  勉

1953年9月8日生

1976年4月

当社入社

2000年4月

当社購買部次長就任

2003年7月

当社購買部長就任

2009年6月

当社取締役購買部長就任

2012年4月

当社取締役購買本部長兼購買部長就任

2016年5月

当社取締役執行役員購買本部長兼購買部長就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員購買本部長兼購買部長就任

2018年4月

当社取締役常務執行役員調達本部長就任(現)

(注)3

800

取締役
常務執行役員
営業本部副本部長
兼店所担当部長

大 山  亨

1960年5月17日生

1983年4月

当社入社

2006年4月

当社第二営業部副部長就任

2008年4月

当社第四営業部長就任

2012年6月

当社取締役第四営業部長就任

2015年4月

当社取締役営業本部副本部長就任

2016年4月

当社取締役営業本部長就任

2016年5月

当社取締役執行役員営業本部長就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長就任

2019年10月

当社取締役常務執行役員営業本部副本部長就任

2020年4月

当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼店所担当部長就任(現)

(注)3

200

取締役
執行役員
経理部長

吉 田 精 一

1953年7月9日生

1974年1月

当社入社

2000年4月

当社経理部次長就任

2004年4月

当社経理部長就任

2009年6月

当社取締役経理部長就任

2016年5月

当社取締役執行役員経理部長就任(現)

(注)3

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
社長補佐
執行役員

福 田 英 範

1947年7月3日生

1970年4月

大日本印刷株式会社入社

1996年12月

大日本製本株式会社代表取締役社長就任

2009年10月

DICグラフィックス株式会社取締役常務執行役員就任

2014年4月

当社入社

2014年5月

北海道スーパーバッグ株式会社代表取締役社長就任(現)

2014年6月

当社取締役社長補佐就任

2016年5月

当社取締役社長補佐執行役員(現)

(注)3

10,472

取締役
執行役員
営業本部副本部長
兼営業管理部長

浅 野 善 照

1962年9月12日生

1986年5月

当社入社

2001年4月

当社郡山営業所長就任

2005年7月

当社札幌営業所長兼仙台営業所長就任

2011年4月

当社第一営業部長就任

2016年5月

当社執行役員第一営業部長就任

2017年4月

当社執行役員量販店第一営業部長就任

2017年6月

当社取締役執行役員量販店第一営業部長就任

2018年4月

当社取締役執行役員量販店第二営業部長就任

2019年4月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長就任(現)

(注)3

200

取締役
執行役員
上海世霸包装材料有限
公司出向総経理兼台湾
超級包装材料股份有限
公司出向総経理

本 橋 秀 明

1960年6月10日生

1991年8月

当社入社

1995年4月

台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任

2010年3月

上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任

2016年5月

執行役員上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任

2017年6月

取締役執行役員上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任(現)

(注)3

取締役

古 川   肇

1956年3月12日生

1978年9月

西崎高正税理士事務所入所

1981年6月

税理士登録

1994年1月

西崎高正税理士事務所継承

1994年1月

古川肇税理士事務所開設(現)

1995年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

500

常勤監査役

毛 塚 和 男

1951年3月26日生

1973年8月

当社入社

1999年4月

当社企画管理部次長就任

2003年4月

当社企画管理部長就任

2016年4月

当社経営統括部主査就任

2016年6月

当社常勤監査役就任(現)

(注)4

200

監査役

村 岡 公 一

1950年6月18日生

1986年9月

村岡運輸株式会社代表取締役社長就任(現)

1987年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

監査役

米 林 和 吉

1944年3月9日生

1972年4月

弁護士登録

1972年4月

宮田光秀法律事務所入所

1990年10月

宮田光秀法律事務所継承

1993年5月

米林和吉法律事務所開設

2001年4月

日本弁護士連合会常務理事就任

2010年1月

米林和吉法律事務所を米林・藤瀬法律事務所に名称変更(現)

2015年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

300

57,244

 

 

(注) 1.取締役古川肇は、社外取締役であります。

2.監査役村岡公一、米林和吉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

4.常勤監査役毛塚和男及び監査役村岡公一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2024年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

 

 

5.監査役米林和吉の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6.取締役福田英範は、代表取締役社長福田晴明の兄であります。

7.当社は、当社グループを取り巻く環境の変化に適切かつ迅速に対応できるよう、執行役員制度を導入しております。

執行役員16名のうち、取締役を兼任していない執行役員は以下の8名であります。

 

役名及び職名

氏名

執行役員 生産本部長

川 名 明 夫

執行役員 生産本部副本部長兼鶴ヶ島工場長

佐 野 町  勲

執行役員 第二営業部長

田 中 栄 一

執行役員 経営統括部長

元 木   歩

執行役員 第五営業部長

上 脇 伸 吾

執行役員 所沢工場長

福 田 昌 之

執行役員 開発部長

飛 田 修 吾

執行役員 第四営業部長

手 塚 浩 彦

 

 

②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社は、業務執行の監督機能の強化を図るため、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。当社と社外役員との間には特別な利害関係はありません。

ロ 社外取締役又は社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針及び社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方

当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を選任し、取締役の業務執行を監督できる体制となっております。

社外取締役 古川肇氏は、税理士としての財務及び会計に関しての専門的な知識、経験を活かし、当社の経営・業務執行体制全般の監視と有効な助言を行っております。

社外監査役 村岡公一氏は、他の会社の代表者であり、企業経営者としての高い見識を活かし、第三者的観点から、当社の経営全般の監視と有効な助言を行っております。

社外監査役 米林和吉氏は、弁護士として企業法務に精通しており、当社の監査体制の監視と有効な助言を行っております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、「社外役員の独立性にかかる基準(※)」を定めており、選任にあたっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で、社外取締役、社外監査役としての職務を遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。

(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。

http://www.superbag.co.jp/corporate/

なお、当社は、上記「社外役員の独立性にかかる基準」に照らし、社外役員全員を一般株主と利益相反の生じるおそれがない者として東京証券取引所が上場規則によって確保することを求めている独立役員に選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務執行に携わらない客観的な立場から当社の経営全般に対して監督を行います。

また、社外監査役は、常勤監査役と連携して各地方事業所及び子会社の実査・往査を実施し、必要な助言・指導等を行っており、常勤監査役とともに、会計監査人との会合に出席し、意見交換を行うほか、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門)とも課題等について適宜意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/32018/12/212018/12/252019/7/2選任の理由
古川 肇 古川 肇氏には、税理士としての財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。  また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。