トーモク【3946】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302017/12/72018/6/292018/12/62019/6/282019/12/12
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数13人13人13人13人13人13人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人14人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性17名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
代表取締役

 

斎 藤 英 男

昭和20年2月9日生

昭和44年12月

当社入社

昭和61年5月

同岩槻工場長

平成2年6月

同取締役生産部長

平成9年5月

同常務取締役

平成10年4月

同代表取締役社長

平成30年6月

同代表取締役会長(現任)

(注)3

61

取締役社長
代表取締役

 

中 橋 光 男

昭和27年5月25日生

昭和50年4月

当社入社

平成12年4月

同仙台工場長

平成20年6月

同執行役員南関東営業部長

平成22年6月

同取締役東京営業部統括兼開発営業部長

平成24年6月

同常務取締役、営業本部長

平成30年6月

同代表取締役社長(現任)

(注)3

16

専務取締役

社長補佐
管理本部管掌兼グループ関連会社担当

内 野   貢

昭和22年9月26日生

昭和45年4月

当社入社

平成8年6月

同経理部長

平成12年6月

同執行役員経理部長

平成14年6月

同取締役、経理部担当

平成18年6月

同常務取締役、管理本部長兼住宅事業・グループ関連会社担当

平成24年6月

株式会社ホクヨー代表取締役社長(現任)

平成30年6月

同専務取締役、社長補佐、管理本部管掌兼グループ関連会社担当
(現任)

(注)3

22

常務取締役

営業本部長

廣 瀬 正 二

昭和32年1月8日生

昭和50年3月

当社入社

平成9年10月

同技術部長

平成12年6月

同執行役員館林工場長

平成14年6月

同取締役館林工場長

平成24年6月

同常務取締役、生産本部長兼技術開発部長

平成28年4月

同常務取締役生産本部長兼情報システム部担当

 

トーモクベトナム社長(現任)

平成30年6月

同常務取締役、営業本部長(現任)

(注)3

26

常務取締役

管理本部長
物流・調達部長兼住宅資材部長

栗 原 由 行

昭和29年1月20日生

昭和49年4月

当社入社

平成7年4月

同山形工場長

平成11年10月

同総務部長

平成14年6月

同執行役員総務部長

平成16年6月

同取締役総務部長

平成28年4月

同取締役総務部担当、物流・調達部長兼住宅資材部長

平成30年6月

同常務取締役、管理本部長、物流・調達部長兼住宅資材部長(現任)

(注)3

23

常務取締役

館林工場長

新 井   孝

昭和30年9月18日生

昭和53年4月

当社入社

平成5年12月

同浜松工場長

平成9年8月

サウスランドボックスカンパニー取締役社長

平成16年6月

当社執行役員

平成18年2月

同執行役員館林工場長

平成20年6月

同取締役館林工場長

平成30年6月

同常務取締役館林工場長(現任)

(注)3

25

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

神戸工場長
関西営業部管掌

村 井 秀 壽

昭和29年11月17日生

昭和54年4月

当社入社

平成10年4月

同清水工場長

平成12年6月

同執行役員清水工場長

平成22年6月

同取締役大阪工場長

平成28年4月

同取締役神戸工場長

平成30年6月

同取締役神戸工場長、関西営業部管掌(現任)

(注)3

15

取締役

生産本部長
CS推進部・QCマネジメント室担当

有 賀   毅

昭和32年6月5日生

昭和56年4月

当社入社

平成14年2月

同山形工場長

平成22年6月

同執行役員岩槻工場長

平成24年6月

同取締役岩槻工場長

平成30年6月

同取締役、生産本部長、CS推進部・QCマネジメント室担当(現任)

(注)3

7

取締役

営業副本部長兼青果物営業部長

宮 坂 朋 純

昭和33年1月1日生

昭和55年4月

当社入社

平成9年5月

当社浜松工場長

平成16年6月

同執行役員営業部長

平成26年6月

同取締役東京営業部統括兼青果物営業部長

平成29年6月

同取締役営業副本部長兼青果物営業部長(現任)

(注)3

14

取締役

スウェーデンハウス㈱代表取締役社長

岡 田 正 人

昭和22年2月21日生

昭和44年4月

当社入社

昭和61年6月

同横浜工場長

平成10年6月

同取締役小牧工場長

平成18年6月

同常務取締役、営業本部長兼青果物営業部担当

平成21年6月

同専務取締役、営業本部長兼青果物営業部担当

平成24年6月

同専務取締役、営業管掌・社長補佐
スウェーデンハウス株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年6月

同取締役(現任)

(注)3

34

取締役

大一コンテナー㈱代表取締役社長

岡 本 良 夫

昭和31年12月4日生

昭和56年4月

当社入社

平成11年10月

同小牧工場長

平成18年6月

同執行役員小牧工場長

平成22年6月

同取締役小牧工場長

平成24年3月

同取締役(現任)
大一コンテナー株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

9

取締役

 

坂 上   誠

昭和25年12月23日生

昭和56年11月

公認会計士登録

平成2年12月

中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社パートナー

平成12年7月

公認会計士坂上誠事務所開設 同所代表(現任)

平成16年6月

当社監査役

平成26年6月

当社取締役(現任)

(注)3

3

取締役

 

永 易 俊 彦

昭和32年7月18日生

昭和56年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

平成10年11月

中央信託銀行株式会社入社

平成14年10月

ニッテレ債権回収株式会社入社

平成24年6月

同社代表取締役社長

平成26年1月

NTSホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)

平成28年4月

ニッテレ債権回収株式会社代表取締役会長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2

常勤監査役

 

羽 石 晴 夫

昭和26年12月15日生

昭和50年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

平成10年11月

株式会社整理回収銀行入行

平成12年10月

北洋交易株式会社入社

平成18年7月

当社入社

平成20年3月

同法務・コンプライアンス室長

平成23年6月

同常勤監査役(現任)

(注)4

7

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

佐 藤 道 夫

昭和25年11月21日生

昭和49年4月

当社入社

平成14年6月

同経理部長

平成21年4月

スウェーデンハウス株式会社経理部長

平成22年6月

同社執行役員経理部長

平成24年6月

同社取締役経理部長

平成26年6月

同社監査役(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

(注)4

2

監査役

 

八 木 茂 樹

昭和36年4月6日生

昭和62年3月

公認会計士登録

平成2年12月

株式会社新栄コンサルティング設立 代表取締役(現任)

平成10年3月

ソーワ公認会計士共同事務所設立構成員(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

(注)4

1

監査役

 

飯 田   丘

昭和40年2月23日生

平成7年4月

弁護士登録

平成7年4月

栗林・由岐法律事務所入所

平成9年8月

トニカ法律事務所設立に参加(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

(注)4

0

274

 

(注) 1 取締役坂上誠、永易俊彦は社外取締役であります。

2 監査役八木茂樹、飯田丘は社外監査役であります。

3 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

金 澤 利 明

昭和30年11月23日生

昭和60年10月

税理士登録

昭和61年5月

新光監査法人入所

平成11年6月

千代田経営サービス㈱設立 取締役
金澤利明税理士事務所 所長(現任)

平成23年7月

千代田経営サービス㈱ 代表取締役(現任)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長 

斎 藤 英 男

1945年2月9日生

1969年12月

当社入社

1986年5月

同岩槻工場長

1990年6月

同取締役生産部長

1997年5月

同常務取締役

1998年4月

同代表取締役社長

2018年6月

同代表取締役会長(現任)

(注)3

63

代表取締役社長 

中 橋 光 男

1952年5月25日生

1975年4月

当社入社

2000年4月

同仙台工場長

2008年6月

同執行役員南関東営業部長

2010年6月

同取締役東京営業部統括兼開発営業部長

2012年6月

同常務取締役、営業本部長

2018年6月

同代表取締役社長(現任)

(注)3

18

専務取締役
社長補佐
管理本部管掌
兼グループ関連会社担当 

内 野   貢

1947年9月26日生

1970年4月

当社入社

1996年6月

同経理部長

2000年6月

同執行役員経理部長

2002年6月

同取締役、経理部担当

2006年6月

同常務取締役、管理本部長兼住宅事業・グループ関連会社担当

2012年6月

株式会社ホクヨー代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社専務取締役、社長補佐、管理本部管掌兼グループ関連会社担当
(現任)

(注)3

24

常務取締役
営業本部長

廣 瀬 正 二

1957年1月8日生

1975年3月

当社入社

1997年10月

同技術部長

2000年6月

同執行役員館林工場長

2002年6月

同取締役館林工場長

2012年6月

同常務取締役、生産本部長兼技術開発部長

2016年4月

同常務取締役生産本部長兼情報システム部担当

 

トーモクベトナム社長(現任)

2018年6月

当社常務取締役、営業本部長
(現任)

(注)3

27

常務取締役
管理本部長
物流・調達部長
兼住宅資材部長

栗 原 由 行

1954年1月20日生

1974年4月

当社入社

1995年4月

同山形工場長

1999年10月

同総務部長

2002年6月

同執行役員総務部長

2004年6月

同取締役総務部長

2016年4月

同取締役総務部担当、物流・調達部長兼住宅資材部長

2018年6月

同常務取締役、管理本部長、物流・調達部長兼住宅資材部長(現任)

(注)3

24

常務取締役
館林工場長

新 井   孝

1955年9月18日生

1978年4月

当社入社

1993年12月

同浜松工場長

1997年8月

サウスランドボックスカンパニー取締役社長

2004年6月

当社執行役員

2006年2月

同執行役員館林工場長

2008年6月

同取締役館林工場長

2018年6月

同常務取締役館林工場長(現任)

(注)3

26

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
神戸工場長
関西営業部管掌

村 井 秀 壽

1954年11月17日生

1979年4月

当社入社

1998年4月

同清水工場長

2000年6月

同執行役員清水工場長

2010年6月

同取締役大阪工場長

2016年4月

同取締役神戸工場長

2018年6月

同取締役神戸工場長、関西営業部管掌(現任)

(注)3

16

取締役
 生産本部長

有 賀   毅

1957年6月5日生

1981年4月

当社入社

2002年2月

同山形工場長

2010年6月

同執行役員岩槻工場長

2012年6月

同取締役岩槻工場長

2018年6月

同取締役、生産本部長、CS推進部・品質マネジメント室担当

2018年12月

同取締役、生産本部長(現任)

(注)3

8

取締役
営業副本部長
兼青果物営業部長

宮 坂 朋 純

1958年1月1日生

1980年4月

当社入社

1997年5月

当社浜松工場長

2004年6月

同執行役員営業部長

2014年6月

同取締役東京営業部統括兼青果物営業部長

2017年6月

同取締役営業副本部長兼青果物営業部長(現任)

(注)3

14

取締役
スウェーデンハウス㈱代表取締役社長

岡 田 正 人

1947年2月21日生

1969年4月

当社入社

1986年6月

同横浜工場長

1998年6月

同取締役小牧工場長

2006年6月

同常務取締役、営業本部長兼青果物営業部担当

2009年6月

同専務取締役、営業本部長兼青果物営業部担当

2012年6月

スウェーデンハウス株式会社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

34

取締役
大一コンテナー㈱代表取締役社長

岡 本 良 夫

1956年12月4日生

1981年4月

当社入社

1999年10月

同小牧工場長

2006年6月

同執行役員小牧工場長

2010年6月

同取締役小牧工場長

2012年3月

同取締役(現任)
大一コンテナー株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

9

取締役

坂 上   誠

1950年12月23日生

1981年11月

公認会計士登録

1990年12月

中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社パートナー

2000年7月

公認会計士坂上誠事務所開設 同所代表(現任)

2004年6月

当社監査役

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)3

3

取締役

永 易 俊 彦

1957年7月18日生

1981年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

1998年11月

中央信託銀行株式会社入社

2002年10月

ニッテレ債権回収株式会社入社

2012年6月

同社代表取締役社長

2014年1月

NTSホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)

2016年4月

ニッテレ債権回収株式会社代表取締役会長

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

ニッテレ債権回収株式会社取締役会長(現任)

(注)3

4

常勤監査役

羽 石 晴 夫

1951年12月15日生

1975年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

1998年11月

株式会社整理回収銀行入行

2000年10月

北洋交易株式会社入社

2006年7月

当社入社

2008年3月

同法務・コンプライアンス室長

2011年6月

同常勤監査役(現任)

(注)4

8

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

佐 藤 道 夫

1950年11月21日生

1974年4月

当社入社

2002年6月

同経理部長

2009年4月

スウェーデンハウス株式会社経理部長

2010年6月

同社執行役員経理部長

2012年6月

同社取締役経理部長

2014年6月

同社監査役(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

3

監査役

八 木 茂 樹

1961年4月6日生

1987年3月

公認会計士登録

1990年12月

株式会社新栄コンサルティング設立 代表取締役(現任)

1998年3月

ソーワ公認会計士共同事務所設立構成員(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

1

監査役

飯 田   丘

1965年2月23日生

1995年4月

弁護士登録

1995年4月

栗林・由岐法律事務所入所

1997年8月

トニカ法律事務所設立に参加(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

1

289

 

(注) 1 取締役坂上誠、永易俊彦は社外取締役であります。

2 監査役八木茂樹、飯田丘は社外監査役であります。

3 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

金 澤 利 明

1955年11月23日生

1985年10月

税理士登録

1986年5月

新光監査法人入所

1999年6月

千代田経営サービス㈱設立 取締役
金澤利明税理士事務所 所長(現任)

2011年7月

千代田経営サービス㈱ 代表取締役(現任)

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役坂上誠氏は、公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての幅広い見識を有しており、当社の経営に活かしていただくことを期待し、選任しております。独立社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

社外取締役永易俊彦氏は、金融機関での専門的な知識および実務経験を有しており、またNTSホールディングス㈱の業務執行にも長年に亘って携わられております。その経験と見識を活かし、当社の経営に客観的かつ広範な視野から有益な助言・提言が望め、当社のコーポレート・ガバナンス強化を期待し、選任しております。同社と当社の間には取引関係はありません。独立社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

社外監査役八木茂樹氏は、公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての高い専門性と幅広い見識を有しており、当社の監査に活かしていただくことを期待し、選任しております。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

社外監査役飯田丘氏は、弁護士としての豊富な経験と高い専門性、幅広い見識を有しており、当社の監査に活かしていただくことを期待し、選任しております。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

社外取締役2名及び社外監査役2名は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、会社との直接取引はなく特別の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役からは、弁護士として法律の専門家としての知識や経験、公認会計士としての会計の専門家としての知識や経験に基づき、取締役会等において法制面、会計面や法令遵守の観点から積極的な意見・提言等をいただいております。

社外取締役の選任にあたっては、社外取締役が会社から独立していることの重要性に鑑み、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」等を参考に、当社の独立性に関する選任基準を定め、運用しております。

当社は社外取締役及び社外監査役との間に、定款の規定に基づき、会社法第427条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

斎 藤 英 男

1945年2月9日生

1969年12月

当社入社

1986年5月

同岩槻工場長

1990年6月

同取締役生産部長

1997年5月

同常務取締役

1998年4月

同代表取締役社長

2018年6月

同代表取締役会長(現任)

2019年10月

スウェーデンハウス株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

65

代表取締役社長 

中 橋 光 男

1952年5月25日生

1975年4月

当社入社

2000年4月

同仙台工場長

2008年6月

同執行役員南関東営業部長

2010年6月

同取締役東京営業部統括兼開発営業部長

2012年6月

同常務取締役、営業本部長

2018年6月

同代表取締役社長(現任)

(注)3

19

専務取締役
社長補佐
管理本部管掌兼グループ関連会社担当

内 野   貢

1947年9月26日生

1970年4月

当社入社

1996年6月

同経理部長

2000年6月

同執行役員経理部長

2002年6月

同取締役、経理部担当

2006年6月

同常務取締役、管理本部長兼住宅事業・グループ関連会社担当

2012年6月

株式会社ホクヨー代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社専務取締役、社長補佐、管理本部管掌兼グループ関連会社担当

(現任)

(注)3

26

常務取締役
営業本部長

廣 瀬 正 二

1957年1月8日生

1975年3月

当社入社

1997年10月

同技術部長

2000年6月

同執行役員館林工場長

2002年6月

同取締役館林工場長

2012年6月

同常務取締役、生産本部長兼技術開発部長

2016年4月

同常務取締役生産本部長兼情報システム部担当

 

トーモクベトナム社社長

(現任)

2018年6月

当社常務取締役、営業本部長

(現任)

(注)3

28

常務取締役
管理本部長
物流・調達部長
兼住宅資材部長

栗 原 由 行

1954年1月20日生

1974年4月

当社入社

1995年4月

同山形工場長

1999年10月

同総務部長

2002年6月

同執行役員総務部長

2004年6月

同取締役総務部長

2016年4月

同取締役総務部担当、物流・調達部長兼住宅資材部長

2018年6月

同常務取締役、管理本部長、物流・調達部長兼住宅資材部長(現任)

(注)3

27

常務取締役
館林工場長

新 井   孝

1955年9月18日生

1978年4月

当社入社

1993年12月

同浜松工場長

1997年8月

サウスランドボックス社取締役社長

2004年6月

当社執行役員

2006年2月

同執行役員館林工場長

2008年6月

同取締役館林工場長

2018年6月

同常務取締役館林工場長(現任)

(注)3

26

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 生産本部長

有 賀   毅

1957年6月5日生

1981年4月

当社入社

2002年2月

同山形工場長

2010年6月

同執行役員岩槻工場長

2012年6月

同取締役岩槻工場長

2018年6月

同取締役、生産本部長(現任)

(注)3

9

取締役
営業副本部長
兼青果物営業部長

宮 坂 朋 純

1958年1月1日生

1980年4月

当社入社

1997年5月

同浜松工場長

2004年6月

同執行役員営業部長

2014年6月

同取締役東京営業部統括兼青果物営業部長

2017年6月

同取締役営業副本部長兼青果物営業部長(現任)

(注)3

15

取締役
 営業副本部長
 東京営業部統括
 兼開発営業部長

深 澤 輝 隆

1964年2月7日生

1987年4月

当社入社

2006年2月

同営業第二部長

2012年6月

同執行役員営業第二部長

2017年6月

同執行役員営業副本部長、東京営業部統括兼開発営業部長

2020年6月

同取締役営業副本部長、東京営業部統括兼開発営業部長(現任)

(注)3

5

取締役
経理部長

山 口 禎 人

1964年11月27日生

1985年3月

東洋運輸倉庫株式会社(現トーウンサービス株式会社)入社

2001年7月

トーウンサービス株式会社経理部長

2003年6月

同社執行役員経理部長

2008年8月

当社出向経理部長

2012年6月

当社執行役員経理部長

2020年6月

同取締役経理部長(現任)

(注)3

4

取締役

村 井 秀 壽

1954年11月17日生

1979年4月

当社入社

1998年4月

同清水工場長

2000年6月

同執行役員清水工場長

2010年6月

同取締役大阪工場長

2016年4月

同取締役神戸工場長

2018年6月

同取締役神戸工場長、関西営業部管掌

2020年1月

同取締役(現任)

スウェーデンハウス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

17

取締役

永 易 俊 彦

1957年7月18日生

1981年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

1998年11月

中央信託銀行株式会社入社

2002年10月

ニッテレ債権回収株式会社入社

2012年6月

同社代表取締役社長

2014年1月

NTSホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)

2016年4月

ニッテレ債権回収株式会社代表取締役会長

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

5

取締役

下 中 美 都

1956年2月4日生

1978年4月

学校法人文化学園文化出版局入社

1995年10月

株式会社平凡社入社

2003年6月

同社編集局長

2014年6月

同社代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

羽 石 晴 夫

1951年12月15日生

1975年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

1998年11月

株式会社整理回収銀行入行

2000年10月

北洋交易株式会社入社

2006年7月

当社入社

2008年3月

同法務・コンプライアンス室長

2011年6月

同常勤監査役(現任)

(注)4

10

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

佐 藤 道 夫

1950年11月21日生

1974年4月

当社入社

2002年6月

同経理部長

2009年4月

スウェーデンハウス株式会社経理部長

2010年6月

同社執行役員経理部長

2012年6月

同社取締役経理部長

2014年6月

同社監査役(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4

監査役

八 木 茂 樹

1961年4月6日生

1987年3月

公認会計士登録

1990年12月

株式会社新栄コンサルティング設立 代表取締役(現任)

1998年3月

ソーワ公認会計士共同事務所設立構成員(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

2

監査役

飯 田   丘

1965年2月23日生

1995年4月

弁護士登録

1995年4月

栗林・由岐法律事務所入所

1997年8月

トニカ法律事務所設立に参加(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

1

271

 

(注) 1 取締役永易俊彦、下中美都は社外取締役であります。

2 監査役八木茂樹、飯田丘は社外監査役であります。

3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

金 澤 利 明

1955年11月23日生

1985年10月

税理士登録

1986年5月

新光監査法人入所

1999年6月

千代田経営サービス㈱設立 取締役
金澤利明税理士事務所 所長(現任)

2011年7月

千代田経営サービス㈱ 代表取締役(現任)

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役永易俊彦氏は、金融機関での専門的な知識および実務経験を有しており、またNTSホールディングス㈱の会社経営にも長年に亘って携わられております。その経験と見識を活かし、当社の経営に客観的かつ広範な視野から有益な助言・提言が望め、当社のコーポレート・ガバナンス強化を期待し、選任しております。同社と当社の間には取引関係はありません。独立社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

社外取締役下中美都氏は、出版業界での企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、多面的な視点や女性ならではの視点をふまえた有益な意見を頂くことで、持続的な企業価値の向上、当社の経営体制のさらなる強化が期待できると判断し、選任しております。独立社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

社外監査役八木茂樹氏は、公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての高い専門性と幅広い見識を有しており、当社の監査に活かしていただくことを期待し、選任しております。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

社外監査役飯田丘氏は、弁護士としての豊富な経験と高い専門性、幅広い見識を有しており、当社の監査に活かしていただくことを期待し、選任しております。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

社外取締役2名及び社外監査役2名は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、会社との直接取引はなく特別の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役からは、弁護士として法律の専門家としての知識や経験、公認会計士としての会計の専門家としての知識や経験に基づき、取締役会等において法制面、会計面や法令遵守の観点から積極的な意見・提言等をいただいております。

社外取締役の選任にあたっては、社外取締役が会社から独立していることの重要性に鑑み、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」等を参考に、当社の独立性に関する選任基準を定め、運用しております。

当社は社外取締役及び社外監査役との間に、定款の規定に基づき、会社法第427条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302017/12/72018/6/292018/12/62019/6/282019/12/12選任の理由
坂上誠同氏は、公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての幅広い見識を有しております。また、当社取締役会において経営へのアドバイスや業務執行の監督等に社外取締役としての役割を十分に果たしてまいりました。今後も中立的・客観的な視点から経営への助言・提言をすることにより、当社の長期安定的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き独立役員に指定しております。
永易俊彦同氏は、金融機関での専門的な知識および実務経験を有しており、また会社経営にも長年に亘って携わられております。また、当社取締役会において当社の経営に客観的かつ広範な視野から有益な助言を述べるなど社外取締役としての役割を十分に果たしてまいりました。これらの助言・提言はコーポレートガバナンス強化に繋がり、当社の長期安定的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き独立役員に指定しております。