ダイナパック【3947】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/42018/12/272019/4/42020/4/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人11人
社外役員数2人2人2人4人
役員数(定款)18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

代表取締役

杉 山 喜久雄

昭和30年7月18日生

昭和53年4月

カゴメ㈱入社

平成31年3月から1年間

11

平成22年4月

可果美(杭州)食品有限公司董事長兼総経理

平成26年1月

カゴメ㈱執行役員

平成26年3月

当社入社

平成26年3月

当社取締役常務執行役員

平成28年1月

当社取締役社長(代表取締役)就任(現任)

取締役副社長

代表取締役

齊 藤 光 次

昭和33年1月17日生

昭和63年7月

日本ハイパック㈱入社

平成31年3月から1年間

147

平成2年12月

同社取締役監査室室長就任

平成4年12月

同社常務取締役就任

平成8年6月

同社副社長(代表取締役)就任

平成12年6月

同社専務取締役就任

平成14年6月

同社副社長(代表取締役)就任

平成16年6月

同社取締役社長(代表取締役)就任

平成17年1月

当社取締役副社長(代表取締役)就任(現任)

取締役

常務執行役員

生産本部長

大 山 英 男

昭和32年3月2日生

昭和50年3月

当社入社

平成31年3月から1年間

3

平成24年3月

当社執行役員みよし事業所長

平成25年1月

当社執行役員生産本部副本部長

平成26年1月

当社執行役員生産本部長

平成26年3月

当社取締役執行役員生産本部長就任

平成30年3月

当社取締役常務執行役員生産本部長就任(現任)

取締役

常務執行役員

営業本部長

野 澤 政 司

昭和33年8月14日生

昭和58年10月

日本ハイパック㈱入社

平成31年3月から1年間

3

平成26年3月

当社執行役員営業副本部長

平成28年1月

当社執行役員営業本部長

平成28年3月

当社取締役執行役員営業本部長就任

平成30年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長就任(現任)

取締役

常務執行役員

経営企画本部長

草 野 雅 夫

昭和30年6月24日生

昭和54年4月

㈱東海銀行入行

平成31年3月から1年間

1

平成20年12月

平成25年3月

 

平成28年1月

 

平成29年1月

平成29年3月

 

当社入社

当社執行役員経営企画本部経理部長

当社執行役員経営企画本部副本部長

当社執行役員経営企画本部長

当社取締役執行役員経営企画本部長就任

平成30年3月

 

当社取締役常務執行役員経営企画本部長就任(現任)

取締役

深 井 靖 博

昭和34年1月30日生

昭和61年4月

昭和61年4月

平成3年4月

平成16年9月

 

平成29年3月

名古屋弁護士会登録

鈴木大場合同法律事務所入所

米国ニューヨーク州弁護士登録

愛智法律事務所開設 弁護士(現任)

当社取締役就任(現任)

平成31年3月から1年間

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

富 澤  豊

昭和38年12月23日生

昭和62年4月

平成14年7月

 

平成16年4月

平成23年4月

 

平成23年4月

 

平成26年4月

平成29年3月

㈱リクルート入社

㈲富澤事務所設立 取締役社長就任(現任)

浜松大学経営情報学部助教授

浜松大学ビジネスデザイン学部教授

浜松大学ビジネスデザイン学部経営情報副学科長

常葉大学経営学部副経営学科長

当社取締役就任(現任)

平成31年3月から1年間

常勤監査役

仲野谷 公 美

昭和32年9月8日生

昭和55年3月

当社入社

平成28年3月から4年間

5

平成16年12月

蘇州太陽包装有限公司総経理

平成19年3月

当社執行役員営業企画部長

平成23年3月

当社取締役執行役員海外事業本部長

平成26年6月

当社取締役執行役員DYNAPAC

 

PACKAGING TECHNOLOGY

 

(PHILIPPINES)INC.PRESIDENT就任

平成28年3月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

蟹 江 睦 久

昭和29年12月5日生

昭和52年4月

平成13年4月

平成19年6月

平成20年3月

平成28年3月

カゴメ㈱入社

同社ロジスティクス部長

同社常勤監査役就任

当社監査役就任(現任)

カゴメ㈱取締役常勤監査等委員就任

平成28年3月から4年間

14

監査役

加 納 敏 孝

昭和24年3月6日生

昭和58年8月

大竹・加納会計事務所開業登録

平成29年3月から4年間

0

平成元年4月

創和監査法人代表社員就任

平成4年4月

加納会計事務所開業登録(現任)

平成6年12月

平成16年6月

日本ハイパック㈱監査役に就任

㈱アトム 監査役就任

平成17年1月

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

㈱アトム 取締役監査等委員就任

監査役

児 玉 弘 仁

昭和34年3月22日生

昭和56年4月

平成18年6月

平成20年6月

平成23年6月

平成29年10月

平成30年3月

 

平成30年3月

カゴメ㈱入社

同社執行役員

同社取締役執行役員

同社取締役常務執行役員

同社リスクマネジメント担当

同社取締役常勤監査等委員就任(現任)

当社監査役就任(現任)

平成30年3月から4年間

 

187

(注)1 取締役の深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。

2 監査役の蟹江睦久氏、加納敏孝氏および児玉弘仁氏は社外監査役であります。

3 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

なお、平成31年3月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成31年3月27日)現在確認できないため、平成31年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

代表取締役

杉 山 喜久雄

1955年7月18日

 

1978年4月

カゴメ㈱入社

2010年4月

可果美(杭州)食品有限公司董事長兼総経理

2014年1月

カゴメ㈱執行役員

2014年3月

当社入社

2014年3月

当社取締役常務執行役員就任

2016年1月

当社取締役社長(代表取締役)就任(現任)

 

2020年3月から1年間

15

取締役副社長

代表取締役

齊 藤 光 次

1958年1月17日

 

1988年7月

日本ハイパック㈱入社

1990年12月

同社取締役監査室室長就任

1992年12月

同社常務取締役就任

1996年6月

同社副社長(代表取締役)就任

2000年6月

同社専務取締役就任

2002年6月

同社副社長(代表取締役)就任

2004年6月

同社取締役社長(代表取締役)就任

2005年1月

当社取締役副社長(代表取締役)就任(現任)

 

2020年3月から1年間

148

取締役

専務執行役員

経営企画室長

草 野 雅 夫

1955年6月24日

 

1979年4月

㈱東海銀行入行

2008年12月

当社入社

2013年3月

当社執行役員経営企画本部経理部長

2016年1月

当社執行役員経営企画本部副本部長

2017年1月

当社執行役員経営企画本部長

2017年3月

当社取締役執行役員経営企画本部長就任

2018年3月

 

当社取締役常務執行役員経営企画本部長就任

2020年3月

 

当社取締役専務執行役員経営企画室長就任(現任)

 

2020年3月から1年間

2

取締役

常務執行役員

生産本部長

大 山 英 男

1957年3月2日

 

1975年3月

当社入社

2012年3月

当社執行役員みよし事業所長

2013年1月

当社執行役員生産本部副本部長

2014年1月

当社執行役員生産本部長

2014年3月

当社取締役執行役員生産本部長就任

2018年3月

当社取締役常務執行役員生産本部長就任(現任)

 

2020年3月から1年間

3

取締役

常務執行役員

営業本部長

野 澤 政 司

1958年8月14日

 

1983年10月

日本ハイパック㈱入社

2014年3月

当社執行役員営業副本部長

2016年1月

当社執行役員営業本部長

2016年3月

当社取締役執行役員営業本部長就任

2018年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長就任(現任)

 

2020年3月から1年間

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

管理本部長

篠 岡 尚 久

1960年11月9日

 

1985年4月

カゴメ㈱入社

2006年6月

同社生産調達本部生産部長

2012年4月

同社経営企画本部財務経理部長

2017年10月

同社部長 カゴメアクシス㈱代表取締役社長

2018年4月

同社執行役員 カゴメアクシス㈱代表取締役社長

2019年10月

当社入社

2019年10月

当社常勤顧問社長補佐

2020年1月

当社執行役員経営企画本部副本部長

2020年3月

当社取締役常務執行役員管理本部長就任(現任)

 

2020年3月から1年間

0

取締役

深 井 靖 博

1959年1月30日

 

1986年4月

名古屋弁護士会登録

1986年4月

鈴木大場合同法律事務所入所

1991年4月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2004年9月

愛智法律事務所開設 弁護士(現任)

2017年3月

当社取締役就任(現任)

 

2020年3月から1年間

-

取締役

富 澤  豊

1963年12月23日

 

1987年4月

㈱リクルート入社

2002年7月

㈲富澤事務所設立 取締役社長就任(現任)

2004年4月

浜松大学経営情報学部助教授

2011年4月

浜松大学ビジネスデザイン学部教授

2011年4月

浜松大学ビジネスデザイン学部経営情報副学科長

2014年4月

常葉大学経営学部副経営学科長

2017年3月

当社取締役就任(現任)

 

2020年3月から1年間

-

取締役常勤監査等委員

仲野谷 公 美

1957年9月8日

 

1980年3月

当社入社

2004年12月

蘇州太陽包装有限公司総経理

2007年3月

当社執行役員営業企画部長

2011年3月

当社取締役執行役員海外事業本部長

2014年6月

当社取締役執行役員DYNAPAC

PACKAGING TECHNOLOGY

(PHILIPPINES)INC.PRESIDENT就任

2016年3月

当社常勤監査役就任

2020年3月

当社取締役常勤監査等委員就任(現任)

 

2020年3月から2年間

5

取締役監査等委員

児 玉 弘 仁

1959年3月22日

 

1981年4月

カゴメ㈱入社

2006年6月

同社執行役員

2008年6月

同社取締役執行役員就任

2011年6月

同社取締役常務執行役員就任

2018年3月

同社取締役常勤監査等委員就任(現任)

2018年3月

当社監査役就任

2020年3月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

2020年3月から2年間

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役監査等委員

松 若 恵理子

1978年7月25日

 

2000年10月

中央青山監査法人大阪事務所入所

2004年4月

公認会計士登録

2005年11月

日本郵船㈱入社

2017年1月

㈱Stand by C Woman設立 代表取締役社長就任(現任)

2020年3月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

2020年3月から2年間

-

178

(注)1 取締役の深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。

2 取締役監査等委員の児玉弘仁氏および松若恵理子氏は社外取締役監査等委員であります。

3 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

なお、2020年3月分の持株会による取得株式数は、提出日(2020年3月25日)現在確認できないため、2020年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役2名)は、当社と取引関係等の利害関係はありません。

 社外取締役の深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しております。同氏は、当社グループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。

 社外取締役の富澤豊氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや大学教授を含む幅広い経験と知見により、当社の経営全般に対して提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。

 社外取締役の児玉弘仁氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査頂いております。なお、同氏はカゴメ株式会社の取締役常勤監査等委員であり、カゴメ株式会社は当社の取引先かつ大株主でありますが、その取引は定型的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 社外取締役の松若恵理子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しているため、当社の社外取締役に相応しいものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。また、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は松本恵理子であります。

 なお、当社は社外取締役の選任につきましては、独立性に関する基準を設けており、選任に際しましては、経歴または当社との関係を踏まえ、独立した立場から豊富な経験および高い見識に基づき職務を遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、3名中2名が社外取締役であります。また、監査等委員会は専門的な立場の会計監査人と相互連携の構築に努めるとともに、効果的な監査を実施するため、監査法人から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜情報交換を行うなど緊密に連携を図る体制を構築しております。また、内部統制監査室が監査等委員会からの指示または監査等委員会との連携により定期的な内部監査を実施することにより、内部統制チェック機能を強化しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

代表取締役

杉 山 喜久雄

1955年7月18日

 

1978年4月

カゴメ㈱入社

2010年4月

可果美(杭州)食品有限公司董事長兼総経理

2014年1月

カゴメ㈱執行役員

2014年3月

当社入社

2014年3月

当社取締役常務執行役員就任

2016年1月

当社取締役社長(代表取締役)就任(現任)

 

2020年3月から1年間

15

取締役副社長

代表取締役

齊 藤 光 次

1958年1月17日

 

1988年7月

日本ハイパック㈱入社

1990年12月

同社取締役監査室室長就任

1992年12月

同社常務取締役就任

1996年6月

同社副社長(代表取締役)就任

2000年6月

同社専務取締役就任

2002年6月

同社副社長(代表取締役)就任

2004年6月

同社取締役社長(代表取締役)就任

2005年1月

当社取締役副社長(代表取締役)就任(現任)

 

2020年3月から1年間

148

取締役

専務執行役員

経営企画室長

草 野 雅 夫

1955年6月24日

 

1979年4月

㈱東海銀行入行

2008年12月

当社入社

2013年3月

当社執行役員経営企画本部経理部長

2016年1月

当社執行役員経営企画本部副本部長

2017年1月

当社執行役員経営企画本部長

2017年3月

当社取締役執行役員経営企画本部長就任

2018年3月

 

当社取締役常務執行役員経営企画本部長就任

2020年3月

 

当社取締役専務執行役員経営企画室長就任(現任)

 

2020年3月から1年間

2

取締役

常務執行役員

生産本部長

大 山 英 男

1957年3月2日

 

1975年3月

当社入社

2012年3月

当社執行役員みよし事業所長

2013年1月

当社執行役員生産本部副本部長

2014年1月

当社執行役員生産本部長

2014年3月

当社取締役執行役員生産本部長就任

2018年3月

当社取締役常務執行役員生産本部長就任(現任)

 

2020年3月から1年間

3

取締役

常務執行役員

営業本部長

野 澤 政 司

1958年8月14日

 

1983年10月

日本ハイパック㈱入社

2014年3月

当社執行役員営業副本部長

2016年1月

当社執行役員営業本部長

2016年3月

当社取締役執行役員営業本部長就任

2018年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長就任(現任)

 

2020年3月から1年間

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

管理本部長

篠 岡 尚 久

1960年11月9日

 

1985年4月

カゴメ㈱入社

2006年6月

同社生産調達本部生産部長

2012年4月

同社経営企画本部財務経理部長

2017年10月

同社部長 カゴメアクシス㈱代表取締役社長

2018年4月

同社執行役員 カゴメアクシス㈱代表取締役社長

2019年10月

当社入社

2019年10月

当社常勤顧問社長補佐

2020年1月

当社執行役員経営企画本部副本部長

2020年3月

当社取締役常務執行役員管理本部長就任(現任)

 

2020年3月から1年間

0

取締役

深 井 靖 博

1959年1月30日

 

1986年4月

名古屋弁護士会登録

1986年4月

鈴木大場合同法律事務所入所

1991年4月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2004年9月

愛智法律事務所開設 弁護士(現任)

2017年3月

当社取締役就任(現任)

 

2020年3月から1年間

-

取締役

富 澤  豊

1963年12月23日

 

1987年4月

㈱リクルート入社

2002年7月

㈲富澤事務所設立 取締役社長就任(現任)

2004年4月

浜松大学経営情報学部助教授

2011年4月

浜松大学ビジネスデザイン学部教授

2011年4月

浜松大学ビジネスデザイン学部経営情報副学科長

2014年4月

常葉大学経営学部副経営学科長

2017年3月

当社取締役就任(現任)

 

2020年3月から1年間

-

取締役常勤監査等委員

仲野谷 公 美

1957年9月8日

 

1980年3月

当社入社

2004年12月

蘇州太陽包装有限公司総経理

2007年3月

当社執行役員営業企画部長

2011年3月

当社取締役執行役員海外事業本部長

2014年6月

当社取締役執行役員DYNAPAC

PACKAGING TECHNOLOGY

(PHILIPPINES)INC.PRESIDENT就任

2016年3月

当社常勤監査役就任

2020年3月

当社取締役常勤監査等委員就任(現任)

 

2020年3月から2年間

5

取締役監査等委員

児 玉 弘 仁

1959年3月22日

 

1981年4月

カゴメ㈱入社

2006年6月

同社執行役員

2008年6月

同社取締役執行役員就任

2011年6月

同社取締役常務執行役員就任

2018年3月

同社取締役常勤監査等委員就任(現任)

2018年3月

当社監査役就任

2020年3月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

2020年3月から2年間

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役監査等委員

松 若 恵理子

1978年7月25日

 

2000年10月

中央青山監査法人大阪事務所入所

2004年4月

公認会計士登録

2005年11月

日本郵船㈱入社

2017年1月

㈱Stand by C Woman設立 代表取締役社長就任(現任)

2020年3月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

2020年3月から2年間

-

178

(注)1 取締役の深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。

2 取締役監査等委員の児玉弘仁氏および松若恵理子氏は社外取締役監査等委員であります。

3 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

なお、2020年3月分の持株会による取得株式数は、提出日(2020年3月25日)現在確認できないため、2020年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役2名)は、当社と取引関係等の利害関係はありません。

 社外取締役の深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しております。同氏は、当社グループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。

 社外取締役の富澤豊氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや大学教授を含む幅広い経験と知見により、当社の経営全般に対して提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。

 社外取締役の児玉弘仁氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査頂いております。なお、同氏はカゴメ株式会社の取締役常勤監査等委員であり、カゴメ株式会社は当社の取引先かつ大株主でありますが、その取引は定型的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 社外取締役の松若恵理子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しているため、当社の社外取締役に相応しいものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。また、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は松本恵理子であります。

 なお、当社は社外取締役の選任につきましては、独立性に関する基準を設けており、選任に際しましては、経歴または当社との関係を踏まえ、独立した立場から豊富な経験および高い見識に基づき職務を遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、3名中2名が社外取締役であります。また、監査等委員会は専門的な立場の会計監査人と相互連携の構築に努めるとともに、効果的な監査を実施するため、監査法人から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜情報交換を行うなど緊密に連携を図る体制を構築しております。また、内部統制監査室が監査等委員会からの指示または監査等委員会との連携により定期的な内部監査を実施することにより、内部統制チェック機能を強化しております。

 

社外役員の選任

2018/4/42018/12/272019/4/42020/4/6選任の理由
深井 靖博---弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しており、当社グループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため。また、一般株主との間に利益相反取引が生じる恐れはなく、独立役員として的確であると判断し、独立役員に指定しております。
富澤 豊マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや大学教授を含む幅広い経験と知見を有しており、当社の経営全般に対して提言を頂くことで経営体制のさらなる強化・充実を図るため。また、一般株主との間に利益相反取引が生じる恐れはなく、独立役員として的確であると判断し、独立役員に指定しております。
児玉 弘仁---会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査できるものと判断したため。
松若 恵理子---公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから。また、一般株主との間に利益相反取引が生じる恐れはなく、独立役員として的確であると判断し、独立役員に指定しております。
深井靖博-弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しており、当社グループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行って頂くため。また、一般株主との間に利益相反取引が生じる恐れはなく、独立役員として的確であると判断し、独立役員に指定しております。