ザ・パック【3950】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/42018/12/252019/4/122020/4/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人12人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛×
当社は、平成19年8月9日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という。)の導入を決議しました。 その後、平成20年3月28日開催の当社第56期定時株主総会において本プランの導入につき承認をいただき、平成23年3月30日開催の第59期定時株主総会および平成26年3月28日開催の第62期定時株主総会において本プランの継続が承認されましたが、有効期間(3年間)の満了に伴い、平成29年3月30日開催の第65期定時株主総会において、同株主総会の日から3年間(平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで)継続する議案を付議し、原案通り承認可決されました。 本プランの詳細は、当社ホームページ(http://www.thepack.co.jp/)に掲載しております。
当社は、平成19年8月9日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という。)の導入を決議しました。 その後、平成20年3月28日開催の当社第56期定時株主総会において本プランの導入につき承認をいただき、平成23年3月30日開催の第59期定時株主総会および平成26年3月28日開催の第62期定時株主総会において本プランの継続が承認されましたが、有効期間(3年間)の満了に伴い、平成29年3月30日開催の第65期定時株主総会において、同株主総会の日から3年間(平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで)継続する議案を付議し、原案通り承認可決されました。 本プランの詳細は、当社ホームページ(http://www.thepack.co.jp/)に掲載しております。
当社は、平成19年8月9日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という。)の導入を決議しました。 その後、平成20年3月28日開催の当社第56期定時株主総会において本プランの導入につき承認をいただき、平成23年3月30日開催の第59期定時株主総会および平成26年3月28日開催の第62期定時株主総会において本プランの継続が承認されましたが、有効期間(3年間)の満了に伴い、平成29年3月30日開催の第65期定時株主総会において、同株主総会の日から3年間(平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで)継続する議案を付議し、原案通り承認可決されました。 本プランの詳細は、当社ホームページ(http://www.thepack.co.jp/)に掲載しております。
当社は、2008年3月28日開催の第56期定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という。)を導入して以降、その継続の是非について検討を重ねてまいりましたが、当社を取り巻く環境の変化に加え、金融商品取引法による規制の浸透により、株主に適切に判断いただくために必要かつ十分な情報や時間を確保するという目的は一定程度担保されるようになったことから、本プランの必要性は相対的に低下していると判断し、2020年3月26日開催の第68期定時株主総会終了の時をもって廃止することを決定しました。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
代表取締役

 

中 尾 吉 計

昭和27年9月15日生

昭和50年4月

当社入社

注4

26

平成10年1月

東日本営業統括局長

平成10年3月

取締役就任

平成14年3月

常務取締役就任

平成19年1月

専務取締役就任

平成20年7月

取締役副社長就任

平成21年3月

代表取締役社長就任

平成30年3月

代表取締役会長就任(現)

取締役社長
代表取締役

営業本部長

稲 田 光 男

昭和31年12月11日生

昭和55年4月

当社入社

注4

15

平成15年1月

東京第二事業部長

平成16年3月

取締役就任

平成18年1月

東京第一事業部長

平成20年1月

常務取締役就任

平成22年1月

東日本事業本部長

平成27年3月

専務取締役就任

平成28年1月

西日本事業本部長

平成29年1月

営業本部長(現)

平成29年3月

取締役副社長就任

平成30年3月

代表取締役社長就任(現)

専務取締役

製造本部長

 

瀧之上 輝生

昭和36年4月30日生

昭和59年4月

当社入社

注4

7

平成20年1月

大阪製造事業部長

平成23年3月

取締役就任

平成26年4月

生産事業本部長

平成26年7月

製造本部副本部長

平成27年3月

常務取締役就任

平成29年1月

製造本部長(現)

平成30年1月

株式会社京浜特殊印刷代表取締役就任(現)

平成30年3月

専務取締役就任(現)

常務取締役

 

寺 岡 由 則

昭和29年10月4日生

昭和48年3月

当社入社

注4

16

平成11年4月

東京製造事業部長

平成14年3月

取締役就任

平成18年1月

大阪製造事業部長

平成24年1月

製造本部長

平成24年7月

東京製造事業部長

平成25年1月

製造購買本部長

平成25年3月

常務取締役就任(現)

平成26年7月

製造本部長

平成29年1月

子会社統括本部長

平成29年1月

品質管理本部長

常務取締役

東日本事業
本部長

山 下 英 昭

昭和32年6月7日生

昭和57年4月

当社入社

注4

7

平成20年1月

東京第二事業部長

平成23年1月

執行役員就任

平成25年3月

取締役就任

平成28年1月

東日本事業本部長(現)

平成29年3月

常務取締役就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

西日本事業
本部長

岡  田    進

昭和33年11月11日生

昭和57年4月

当社入社

注4

6

平成13年1月

部長(ザ・パックアメリカコーポレーション取締役社長)

平成20年1月

東京事業本部付部長

平成22年1月

購買事業部長

平成23年1月

執行役員

平成24年1月

九州事業部長

平成28年3月

取締役就任

平成29年1月

西日本事業本部長(現)

平成29年1月

日幸印刷株式会社代表取締役就任(現)

平成29年3月

常務取締役就任(現)

常務取締役

管理本部長

藤 井 道 久

昭和33年8月21日生

昭和56年4月

日綿實業株式会社入社

注4

4

平成17年4月

当社入社

平成20年1月

経営企画部長

平成24年1月

執行役員就任

平成24年1月

管理本部副本部長

平成26年3月

取締役就任

平成27年3月

法務部長

平成29年3月

管理本部長(現)

平成30年3月

常務取締役就任(現)

取締役

中部事業
部長

堀 田 吉 彦

昭和30年8月15日生

昭和61年1月

当社入社

注4

3

平成21年1月

大阪第二事業部長

平成24年1月

中部事業部長(現)

平成26年1月

執行役員就任

平成29年3月

取締役就任(現)

取締役

管理本部
副本部長
財務部長
経営企画
部長

中 村 秀 一

昭和33年5月29日生

昭和58年4月

当社入社

注4

4

平成14年10月

監査室長

平成23年1月

財務部長(現)

平成27年1月

執行役員就任

平成29年3月

取締役就任(現)

平成29年3月

管理本部副本部長(現)

平成30年1月

経営企画部長(現)

取締役

 

林  拓 史

昭和40年8月17日生

平成3年10月

センチュリー監査法人入所

注4

0

平成7年8月

公認会計士登録

平成13年1月

林公認会計士・税理士事務所開設(現)

平成13年3月

税理士登録

平成22年2月

川上塗料株式会社社外監査役(現)

平成26年3月

監査役就任

平成27年3月

取締役就任(現)

取締役

 

西 尾 宇一郎

昭和30年3月7日生

昭和57年3月

公認会計士登録

注4

0

昭和58年12月

税理士登録

平成11年7月

監査法人誠和会計事務所代表社員

平成14年7月

監査法人トーマツ代表社員

平成17年4月

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現)

平成27年3月

監査役就任

平成27年6月

新家工業株式会社社外取締役(現)

平成28年6月

ケイミュー株式会社社外監査役(現)

平成30年3月

取締役就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
相談役
非常勤

 

森 田 和 子

昭和3年9月9日生

昭和27年5月

当社入社

注4

0

昭和40年1月

管理本部副本部長

昭和61年3月

取締役就任

平成7年3月

代表取締役会長就任

平成7年4月

森田商事株式会社代表取締役社長就任(現)

平成7年6月

財団法人森田記念福祉財団理事長就任(現)

平成10年3月

取締役相談役(非常勤)就任(現)

常勤監査役

 

佐 藤 誠 司

昭和31年1月6日生

昭和57年10月

当社入社

注5

6

平成21年1月

法務部長

平成24年1月

執行役員就任

平成24年1月

総務法務部長

平成27年3月

常勤監査役就任(現)

監査役

 

玉 越 久 義

昭和39年8月25日生

平成4年4月

弁護士登録

注6

0

平成10年8月

玉越法律事務所開設(現)

平成25年6月

トモシアホールディングス株式会社社外監査役(現)

平成27年3月

監査役就任(現)

常勤監査役

 

野 田 伸 二

昭和34年4月28日生

昭和58年4月

当社入社

注6

0

平成12年1月

松山営業所長

平成24年5月

経営企画部次長

平成29年1月

法務部長

平成30年3月

常勤監査役就任(現)

監査役


 

岩 瀬 哲 正

昭和33年11月20日生

昭和58年4月

日新監査法人入所

注7

昭和61年3月

公認会計士登録

平成元年11月

税理士登録

平成4年5月

岩瀬公認会計士・税理士事務所開設(現)

平成30年3月

監査役就任(現)

 

102

 

(注) 1.取締役 林 拓史及び西尾 宇一郎は、社外取締役であります。

2.監査役 玉越 久義及び岩瀬 哲正は、社外監査役であります。

3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務遂行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は7名で、北日本事業部長 田中 寿一、東京第三事業部長 小嶋 基彰、東京第四事業部長 芦田 則男、東京第一事業部長 渡辺 龍一、関西第二事業部長 仲村 直樹、段ボール事業部長 中村 隆博、人事総務部長 小澤 利明で構成されております。

4.取締役の任期は平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当該監査役の任期は平成27年3月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当該監査役の任期は平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.当該監査役の任期は平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
代表取締役

 

中 尾 吉 計

昭和27年9月15日生

昭和50年4月

当社入社

平成10年1月

東日本営業統括局長

平成10年3月

取締役就任

平成14年3月

常務取締役就任

平成19年1月

専務取締役就任

平成20年7月

取締役副社長就任

平成21年3月

代表取締役社長就任

平成30年3月

代表取締役会長就任(現)

注4

27

取締役社長
代表取締役

 

稲 田 光 男

昭和31年12月11日生

昭和55年4月

当社入社

平成15年1月

東京第二事業部長

平成16年3月

取締役就任

平成18年1月

東京第一事業部長

平成20年1月

常務取締役就任

平成22年1月

東日本事業本部長

平成27年3月

専務取締役就任

平成28年1月

西日本事業本部長

平成29年1月

営業本部長

平成29年3月

取締役副社長就任

平成30年3月

代表取締役社長就任(現)

注4

17

専務取締役

製造本部長

 

瀧之上 輝 生

昭和36年4月30日生

昭和59年4月

当社入社

平成20年1月

大阪製造事業部長

平成23年3月

取締役就任

平成24年1月

製造本部副本部長

平成26年4月

生産事業本部長

平成27年3月

常務取締役就任

平成29年1月

製造本部長(現)

平成30年1月

株式会社京浜特殊印刷代表取締役就任(現)

平成30年3月

専務取締役就任(現)

平成31年1月

株式会社パックタケヤマ代表取締役就任(現)

注4

8

専務取締役

営業本部長

山 下 英 昭

昭和32年6月7日生

昭和57年4月

当社入社

平成20年1月

東京第二事業部長

平成23年1月

執行役員就任

平成25年3月

取締役就任

平成28年1月

東日本事業本部長

平成29年3月

常務取締役就任

平成31年1月

専務取締役就任(現)

平成31年1月

営業本部長(現)

注4

8

常務取締役

生産市場

事業本部長

営業本部

副本部長

岡  田    進

昭和33年11月11日生

昭和57年4月

当社入社

平成20年1月

東京事業本部付部長

平成22年1月

購買事業部長

平成23年1月

執行役員

平成24年1月

九州事業部長

平成28年3月

取締役就任

平成29年1月

西日本事業本部長

平成29年1月

日幸印刷株式会社代表取締役就任

平成29年3月

常務取締役就任(現)

平成31年1月

生産市場事業本部長(現)

平成31年1月

営業本部副本部長(現)

注4

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

コーポレート本部長

藤 井 道 久

昭和33年8月21日生

昭和56年4月

日綿實業株式会社入社

平成17年4月

当社入社

平成20年1月

経営企画部長

平成24年1月

執行役員就任

平成24年1月

管理本部副本部長

平成26年3月

取締役就任

平成27年3月

法務部長

平成29年3月

管理本部長

平成30年3月

常務取締役就任(現)

平成31年1月

コーポレート本部長(現)

注4

5

取締役

コーポレート本部

副本部長

中 村 秀 一

昭和33年5月29日生

昭和58年4月

当社入社

平成14年10月

監査室長

平成23年1月

財務部長

平成27年1月

執行役員就任

平成29年3月

取締役就任(現)

平成29年3月

管理本部副本部長

平成30年1月

経営企画部長

平成31年1月

コーポレート本部副本部長(現)

注4

4

取締役

 

林  拓 史

昭和40年8月17日生

平成3年10月

センチュリー監査法人入所

平成7年8月

公認会計士登録

平成13年1月

林公認会計士・税理士事務所開設(現)

平成13年3月

税理士登録

平成22年2月

川上塗料株式会社社外監査役

平成26年3月

監査役就任

平成27年3月

取締役就任(現)

注4

1

取締役

 

西 尾 宇一郎

昭和30年3月7日生

昭和57年3月

公認会計士登録

昭和58年12月

税理士登録

平成11年7月

監査法人誠和会計事務所代表社員

平成14年7月

監査法人トーマツ代表社員

平成17年4月

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現)

平成27年3月

監査役就任

平成27年6月

新家工業株式会社社外取締役(現)

平成28年6月

ケイミュー株式会社社外監査役(現)

平成30年3月

取締役就任(現)

注4

0

常勤監査役

 

佐 藤 誠 司

昭和31年1月6日生

昭和57年10月

当社入社

平成21年1月

法務部長

平成24年1月

執行役員就任

平成24年1月

総務法務部長

平成27年3月

常勤監査役就任(現)

注5

7

常勤監査役

 

野 田 伸 二

昭和34年4月28日生

昭和58年4月

当社入社

平成29年1月

法務部長

平成30年3月

常勤監査役就任(現)

注6

6

監査役

 

玉 越 久 義

昭和39年8月25日生

平成4年4月

弁護士登録

平成10年8月

玉越法律事務所開設(現)

平成25年6月

トモシアホールディングス株式会社社外監査役(現)

平成27年3月

監査役就任(現)

注6

0

監査役


 

岩 瀬 哲 正

昭和33年11月20日生

昭和58年4月

日新監査法人入所

昭和61年3月

公認会計士登録

平成元年11月

税理士登録

平成4年5月

岩瀬公認会計士・税理士事務所開設(現)

平成30年3月

監査役就任(現)

注5

 

102

 

 

(注) 1.取締役 林 拓史及び西尾 宇一郎は、社外取締役であります。

2.監査役 玉越 久義及び岩瀬 哲正は、社外監査役であります。

3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務遂行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は9名で、東日本事業本部長 芦田 則男、西日本事業本部長 仲村 直樹、北日本事業部長 田中 寿一、東京第三事業部長 小嶋 基彰、東京第一事業部長 渡辺 龍一、段ボール事業部長 中村 隆博、人事・総務担当 小澤 利明、化成品事業部長 米川 裕二、事業戦略部長 高地 治之で構成されております。

4.取締役の任期は平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当該監査役の任期は平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当該監査役の任期は平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
代表取締役

稲 田 光 男

1956年12月11日生

1980年4月

当社入社

2003年1月

東京第二事業部長

2004年3月

取締役就任

2006年1月

東京第一事業部長

2008年1月

常務取締役就任

2010年1月

東日本事業本部長

2015年3月

専務取締役就任

2016年1月

西日本事業本部長

2017年1月

営業本部長

2017年3月

取締役副社長就任

2018年3月

代表取締役社長就任(現)

注4

19

専務取締役
製造本部長

瀧之上 輝 生

1961年4月30日生

1984年4月

当社入社

2008年1月

大阪製造事業部長

2011年3月

取締役就任

2012年1月

製造本部副本部長

2014年4月

生産事業本部長

2015年3月

常務取締役就任

2017年1月

製造本部長(現)

2018年3月

専務取締役就任(現)

注4

9

専務取締役
営業本部長

山 下 英 昭

1957年6月7日生

1982年4月

当社入社

2008年1月

東京第二事業部長

2011年1月

執行役員就任

2013年3月

取締役就任

2016年1月

東日本事業本部長

2017年3月

常務取締役就任

2019年1月

専務取締役就任(現)

2019年1月

営業本部長(現)

注4

9

常務取締役
生産市場事業本部長
営業本部副本部長

岡  田    進

1958年11月11日生

1982年4月

当社入社

2008年1月

東京事業本部付部長

2010年1月

購買事業部長

2011年1月

執行役員

2012年1月

九州事業部長

2016年3月

取締役就任

2017年1月

西日本事業本部長

2017年3月

常務取締役就任(現)

2019年1月

生産市場事業本部長(現)

2019年1月

営業本部副本部長(現)

注4

8

常務取締役
コーポレート本部長

藤 井 道 久

1958年8月21日生

1981年4月

日綿實業株式会社入社

2005年4月

当社入社

2008年1月

経営企画部長

2012年1月

執行役員就任

2012年1月

管理本部副本部長

2014年3月

取締役就任

2015年3月

法務部長

2017年3月

管理本部長

2018年3月

常務取締役就任(現)

2019年1月

コーポレート本部長(現)

注4

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
東日本事業本部長

芦 田 則 男

1963年11月20日生

1986年4月

当社入社

2011年1月

東京第四事業部長

2015年1月

執行役員就任

2019年1月

常務執行役員就任

2019年1月

東日本事業本部長(現)

2020年3月

取締役就任(現)

注4

1

取締役
コーポレート本部
副本部長

中 村 秀 一

1958年5月29日生

1983年4月

当社入社

2002年10月

監査室長

2011年1月

財務部長

2015年1月

執行役員就任

2017年3月

取締役就任(現)

2017年3月

管理本部副本部長

2018年1月

経営企画部長

2019年1月

コーポレート本部副本部長(現)

注4

5

取締役

林  拓 史

1965年8月17日生

1991年10月

センチュリー監査法人入所

1995年8月

公認会計士登録

2001年1月

林公認会計士・税理士事務所開設(現)

2001年3月

税理士登録

2010年2月

川上塗料株式会社社外監査役

2014年3月

監査役就任

2015年3月

取締役就任(現)

注4

1

取締役

西 尾 宇一郎

1955年3月7日生

1982年3月

公認会計士登録

1983年12月

税理士登録

1999年7月

監査法人誠和会計事務所代表社員

2002年7月

監査法人トーマツ代表社員

2005年4月

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現)

2015年3月

監査役就任

2015年6月

新家工業株式会社社外取締役(現)

2016年6月

ケイミュー株式会社社外監査役(現)

2018年3月

取締役就任(現)

注4

1

常勤監査役

佐 藤 誠 司

1956年1月6日生

1982年10月

当社入社

2009年1月

法務部長

2012年1月

執行役員就任

2012年1月

総務法務部長

2015年3月

常勤監査役就任(現)

注5

7

常勤監査役

野 田 伸 二

1959年4月28日生

1983年4月

当社入社

2017年1月

法務部長

2018年3月

常勤監査役就任(現)

注6

6

監査役

玉 越 久 義

1964年8月25日生

1992年4月

弁護士登録

1998年8月

玉越法律事務所開設(現)

2013年6月

トモシアホールディングス株式会社社外監査役(現)

2015年3月

監査役就任(現)

注6

1

監査役

岩 瀬 哲 正

1958年11月20日生

1983年4月

日新監査法人入所

1986年3月

公認会計士登録

1989年11月

税理士登録

1992年5月

岩瀬公認会計士・税理士事務所開設(現)

2018年3月

監査役就任(現)

注5

0

 

78

 

 

(注) 1.取締役 林 拓史及び西尾 宇一郎は、社外取締役であります。

2.監査役 玉越 久義及び岩瀬 哲正は、社外監査役であります。

3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務遂行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、西日本事業本部・九州事業部長 仲村 直樹、北日本事業部長 田中 寿一、東京第一事業部長 渡辺 龍一、奈良製造事業部長 中村 隆博、人事・総務担当 小澤 利明、化成品事業部長 米川 裕二、事業戦略部長 高地 治之、東京第五事業部長 西浦 哲史、東京製造事業部長 田中 成長で構成されております。

4.取締役の任期は2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当該監査役の任期は2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当該監査役の任期は2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。

ロ 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役林拓史氏及び西尾宇一郎氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社に対して完全に独立した立場にあります。

なお、林拓史氏は1991年10月から2001年1月までの間、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人(同氏の入所当時はセンチュリー監査法人、退所当時は監査法人太田昭和センチュリー)に在籍していたことがありますが、同法人を退職後、相当の期間が経過していること、また退職後から現在まで公認会計士及び税理士として独立した個人事務所を経営しており、同氏及び同事務所と当社との間に取引関係がないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものとして、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

社外監査役玉越久義氏及び岩瀬哲正氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社に対して完全に独立した立場にあることから、両氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

ハ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方

社外取締役は、その専門知識と経験を活かし客観的、中立的な立場からの監督により、当社の企業統治の実効性を高める機能を担っており、公認会計士及び税理士の資格を有し、税務・財務・会計に関する専門的な知見をもつ林拓史氏及び西尾宇一郎氏を選任しております。

社外監査役は、その専門知識と経験を活かし客観的、中立的な立場からの監査により、当社の企業統治の実効性を高める機能を担っており、公認会計士及び税理士の資格を有し、税務・財務・会計に関する専門的な知見を持つ岩瀬哲正氏、並びに弁護士の資格を有し法律に関する専門的な知見を持つ玉越久義氏を選任しております。

ニ 当社からの独立性に関する基準又は方針

会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。 

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、内部監査、監査役監査、会計監査等の結果について報告を受けることで監査機能を果たしております。 

また、社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会及び監査役会を通じて情報交換・意見交換を行うことで、相互の連携を高めております。
 

 

社外役員の選任

2018/4/42018/12/252019/4/122020/4/2選任の理由
林 拓史公認会計士、税理士としての専門的な知識、経験が取締役としてより有益であると判断し、社外取締役に選任されました。
西尾 宇一郎